蘇某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事其他
明光市人民法院
（2024）皖1182刑初41號(hào)
2024年02月27日
案件概述
安徽省明光市人民檢察院以明檢刑訴〔2024〕9號(hào)起訴書指控被告人蘇某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴，本院于2024年2月2日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭公開開庭審理了本案。明光市人民檢察院指派檢察員滕浩出庭支持公訴，被告人蘇某及其辯護(hù)人華榮到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：福建省安溪縣居民邱某與王某甲（均另案處理）等人共同經(jīng)營(yíng)的“鼎盛集團(tuán)”系境外經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站公司，地址位于菲律賓共和國(guó)馬尼拉市帕賽市（PasayCity）佳鑫大廈（JXTower），公司經(jīng)營(yíng)的“澳門銀河”“澳門金沙”“澳門新葡京”“大三元彩票”等賭博網(wǎng)站向境內(nèi)人員吸賭。公司設(shè)有推廣、客服、財(cái)務(wù)、人事等部門，組織賭客以六合彩、棋牌游戲、真人娛樂(lè)、電子游藝、捕魚游戲等形式進(jìn)行賭博，并提供銀行卡、支付寶、微信等支付方式。
被告人蘇某與邱某系夫妻關(guān)系，且其明知邱某在境外從事開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)非法活動(dòng)，仍多次接受邱某的資金用于生活和購(gòu)房。2021年5月至7月間，邱某每次安排陌生人將現(xiàn)金放在箱包里，告知蘇某在特定時(shí)間到特定地點(diǎn)“接頭”拿錢，蘇某先后領(lǐng)取人民幣八百萬(wàn)元，上述資金被用于購(gòu)買住房及車庫(kù)，同時(shí)蘇某還將房地產(chǎn)開發(fā)商銀行賬戶告訴邱某，由邱某轉(zhuǎn)賬支付購(gòu)房款一千余萬(wàn)元。上述房產(chǎn)及車庫(kù)均登記在蘇某名下。
案發(fā)后，被告人蘇某近親屬代為退出違法所得一千五百萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了不動(dòng)產(chǎn)信息、購(gòu)房支付記錄、出入境記錄、結(jié)婚證等書證；證人王某甲、王某乙、王某丙、毛某等的證言；被告人蘇某的供述；電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蘇某明知他人在境外從事網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)，仍掩飾、隱瞞犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人蘇某判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣100000元。
被告人蘇某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序。在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出：1.被告人蘇某構(gòu)成犯罪的主要證據(jù)不足，上游犯罪未查實(shí)；2.被告人蘇某的行為沒有能夠?qū)崿F(xiàn)掩飾、隱瞞的目的；3.被告人蘇某的行為更加沒有阻礙偵查機(jī)關(guān)的偵查；4.被告人蘇某的行為符合免于刑事處罰的情形。綜上，蘇某不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，就是構(gòu)成犯罪，也情節(jié)較輕、具有初犯、偶犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓等法定、酌定從輕、減輕處罰情節(jié)，依法可以對(duì)其免于刑事處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本案在審理過(guò)程中，被告人蘇某退繳違法所得人民幣三百萬(wàn)元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人蘇某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。對(duì)被告人的辯護(hù)人關(guān)于蘇某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓，有法定和酌定從輕處罰情節(jié)意見本院予以采納。對(duì)其其他辯護(hù)意見不予采納。被告人蘇某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法予以從輕處罰；積極退贓，酌情從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人蘇某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、對(duì)被告人退繳的違法所得一千八百萬(wàn)元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省滁州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊艷
人民陪審員王善琦
人民陪審員吳傳琴
二〇二四年二月二十七日
書記員王雪
