王某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
涇縣人民法院
（2025）皖1823刑初229號
2025年12月17日
案件概述
涇縣人民檢察院以涇檢刑訴〔2025〕214號起訴書指控被告人王某華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年12月15日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。涇縣人民檢察院指派檢察官董海燕、檢察官助理汪志賢出庭支持公訴，被告人王某華到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
涇縣人民檢察院指控：2024年10月23日至26日，被告人王某華明知系犯罪所得，仍將自己卡號為62XXXX1的中國銀行卡提供給上游犯罪分子用于接收資金，并根據(jù)上游犯罪分子的安排，在銀行柜臺及ATM機上取現(xiàn)共計11萬元，其中，查證屬實涉詐資金人民幣（以下幣種同）108740元。期間，王某華非法獲利600元。
2024年10月26日，公安機關(guān)因發(fā)現(xiàn)被告人王某華銀行流水異常，遂將王某華行政傳喚，王某華在接受詢問時主動供述犯罪事實。案發(fā)后，王某華退出違法所得600元至涇縣人民檢察院。
公訴機關(guān)為證明上述指控向法庭出示并提交了書證戶籍信息、到案經(jīng)過、關(guān)聯(lián)電詐案件材料、銀行流水、存款業(yè)務(wù)回單、微信支付交易明細、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、扣押決定書等；扣押、檢查等筆錄；證人吳某華、陳某晶的證言；被告人王某華的供述與辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人王某華明知是犯罪所得，仍協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第三百一十二條第一款,應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人王某華起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。王某華在行政案件中主動供述犯罪事實，在公安機關(guān)刑事立案后經(jīng)電話通知到案，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某華認罪認罰,可以從寬處理。建議判處被告人王某華拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
被告人王某華對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，同意適用簡易程序，且簽署認罪認罰具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明：公安機關(guān)于2024年10月27日決定對本案立案偵查，被告人王某華于當日經(jīng)電話通知到案。案發(fā)后,公安機關(guān)依法扣押了王某華持有的vivo牌手機一部。
一審法院認為
本院認為：被告人王某華明知是犯罪所得而協(xié)助予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控被告人的罪名成立，本院予以支持。王某華在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。王某華經(jīng)電話到案，后如實供述了犯罪事實，是自首，可以從輕或者減輕處罰；退出全部違法所得，酌情從輕處罰。王某華認罪認罰，可以從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款,第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人王某華退出的違法所得600元予以沒收，上繳國庫。
三、扣押在案的手機一部予以沒收（由扣押機關(guān)依法處理）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宣城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員陳麗
二〇二五年十二月十七日
法官助理韓婷
書記員楊夢
