任某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2025）皖0881刑初218號(hào)
2025年11月20日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴〔2025〕172號(hào)起訴書指控被告人任某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年9月12日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員周明、檢察官助理吳怡出庭支持公訴，被告人任某及其辯護(hù)人校飛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省桐城市人民檢察院指控，2025年4月18日凌晨4時(shí)許，被告人任某明知上線從事違法犯罪活動(dòng)，仍通過“e網(wǎng)”軟件與上線保持聯(lián)系，邀約謝某、林某甲（另案處理）幫忙開車，三人遂駕駛無牌白色大眾轎車從湖南省寧鄉(xiāng)市出發(fā)至安徽省桐城市。當(dāng)日中午12時(shí)許三人到達(dá)桐城市后，任某聽從上線指示安排，穿戴帽子、口罩以及防曬衣獨(dú)自騎車前往桐城市某店門口以“換U”名義從被害人方某處拿取40萬元現(xiàn)金（目前已追回?fù)p失6萬元）。隨后三人駕車返回湖南省寧鄉(xiāng)市，在益陽東高速出口將其中39萬元現(xiàn)金交付給上線，余下1萬元作為報(bào)酬以及路上開支，被告人任某獲利6000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解，辨認(rèn)、提取筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人任某為獲取非法利益，明知系他人的犯罪所得仍予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴依法判處。
被告人任某對(duì)指控事實(shí)和罪名沒有異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.任某在共同犯罪中地位和作用較小，是從犯。2.任某主動(dòng)投案，首次訊問時(shí)即如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)。3.任某系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其工作收入是家庭經(jīng)濟(jì)收入的主要來源，其父母年紀(jì)較大需要贍養(yǎng)。綜上，請(qǐng)法庭對(duì)其從輕、減輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人任某在明知所收取的現(xiàn)金是違法犯罪資金的情況下，為牟取非法利益，仍按照上線指示充當(dāng)“U商”前往外地取現(xiàn)換U。2025年4月18日4時(shí)許，任某電話邀約謝某、林某甲（均另案處理）幫忙開車，三人駕駛無牌白色大眾轎車從湖南寧鄉(xiāng)出發(fā)到安徽桐城。當(dāng)日12時(shí)許，三人到達(dá)桐城市后將車子開到一工廠附近，任某按照上線指示，穿戴帽子、口罩、防曬衣以及雙肩包獨(dú)自騎車前往桐城市某店門口，以“換U”為由從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人方某處拿取40萬元現(xiàn)金。隨后三人駕車返回湖南寧鄉(xiāng)，任某在益陽東高速路口將其中39萬元現(xiàn)金交付給上線指定的人，任某從中獲利6000元。2025年5月24日，公安機(jī)關(guān)前往任某家中將其傳喚到案接受審查。
本院審理期間，任某親屬代其向本院退繳違法所得人民幣6000元。
另查明，寧鄉(xiāng)市社區(qū)矯正管理局調(diào)查評(píng)估意見建議對(duì)任某慎用社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書等文書，證明本案案件來源。
2.基本情況表、人口信息、違法犯罪記錄查詢證明及行政處罰決定書，證明任某基本身份信息，其于2023年4月23日因嫖娼被寧鄉(xiāng)市公安局行政拘留五日。
3.到案經(jīng)過，證明2025年5月24日寧鄉(xiāng)市公安局接桐城市公安局協(xié)作，后前往任某家中將其書面?zhèn)鲉镜桨附邮軐彶椤?/p>
4.被害人方某的陳述及其提交的聊天記錄等材料，證明方某遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其添加詐騙分子提供的U商微信，然后和U商聯(lián)系拿現(xiàn)金換U幣，先后三次交付現(xiàn)金共計(jì)60萬元。第二次交付現(xiàn)金是在2025年4月18日12時(shí)許，昵稱“向某”微信和其聯(lián)系約定在其經(jīng)營的某店門口見面，其和一個(gè)瘦瘦的，戴著黑色鴨舌帽、口罩，背著黑色雙肩包，騎著一輛折疊式電動(dòng)自行車的男子見面以后，在自己車上將40萬元現(xiàn)金交給對(duì)方，對(duì)方將現(xiàn)金裝進(jìn)他隨身攜帶的黑色雙肩包后騎車離開的事實(shí)。
5.證人林某甲的證言，證明2025年4月17日晚上任某打電話讓其幫忙開車并承諾給其報(bào)酬，次日凌晨，其和任某、謝某一起駕駛無牌白色大眾轎車從湖南寧鄉(xiāng)出發(fā)。到達(dá)桐城后謝某將車輛開到一個(gè)偏僻的工廠附近停著，中途任某戴上口罩、帽子，穿著防曬衣，背著黑色挎包下車出去約半個(gè)小時(shí)，之后三人駕車返回湖南寧鄉(xiāng)，其獲取好處費(fèi)1000元的事實(shí)。
林某甲辨認(rèn)任某以及車輛在桐城的停放位置。
6.證人謝某的證言，證明2025年4月17日晚上任某打電話聯(lián)系其讓其幫忙開車去安徽，第二天早上三點(diǎn)多其和任某還有他同學(xué)一起出發(fā)到桐城，并將車輛停放在一個(gè)廠房附近。中途任某戴著帽子、口罩、背著黑色的雙肩包、騎著黑色的折疊式電動(dòng)車離開說去“接錢”，過了約半個(gè)小時(shí)才回來，后三人一起返回寧鄉(xiāng)，是在益陽東站下高速的，任某給其400元現(xiàn)金的事實(shí)。
謝某辨認(rèn)出任某和林某甲。
7.被告人任某的供述與辯解，證明其受棋牌室“王哥”指示，后電話聯(lián)系林某甲幫忙開車到安徽桐城拿取現(xiàn)金。其聯(lián)系謝某、林某甲幫忙開車，三人駕車達(dá)到桐城后，其中途獨(dú)自下車到某店門口，以換U名義拿取一女子40萬元現(xiàn)金，在回到寧鄉(xiāng)后在益陽東高速匝道口將其中39萬元現(xiàn)金交給上線指定的人，另外1萬元用于支付三人好處費(fèi)以及路上開銷，其獲利6000元。其知道交易不正常，其也搜索過類似的情況，也認(rèn)識(shí)到拿取的現(xiàn)金可能涉及違法，但為了賺錢就做了。
任某辨認(rèn)出謝某以及車輛停放的位置。
8.扣押決定書、清單及筆錄，公安機(jī)關(guān)依法扣押任某持有的OPPO手機(jī)一部并提取任某手機(jī)相冊(cè)截圖，其中瀏覽器2025年3月30日有“線下賣U收現(xiàn)金真的安全嗎”“賣U給別人收現(xiàn)金”等搜索記錄以及“現(xiàn)金兌換U幣遭遇電信電詐”的新聞截圖和任某供述相互印證，證明任某明知所取現(xiàn)金可能是詐騙資金。
9.電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄、固定清單、圖片記錄表，證明公安機(jī)關(guān)依法提取方某手機(jī)中涉案的電子數(shù)據(jù)。
10.桐城市公安局出具的情況說明，證明2025年4月18日任某等人在桐城市作案時(shí)的活動(dòng)軌跡以及公安機(jī)關(guān)暫未關(guān)聯(lián)到其他案件及被害人。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人任某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。對(duì)辯護(hù)人提出任某是自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，任某系被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，不是犯罪以后自動(dòng)投案，依法不構(gòu)成自首；對(duì)辯護(hù)人提出任某是從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，任某有取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移資金的行為，其在犯罪鏈條中并非僅起次要、輔助作用，依法不屬于從犯；對(duì)辯護(hù)人提出對(duì)任某適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查，任某轉(zhuǎn)移資金致使被害人資金無法追回，給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失，不屬于犯罪情節(jié)較輕，不符合緩刑適用條件，故對(duì)辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見均不予采納。任某如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處理；任某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；任某退繳違法所得，酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的和上述情節(jié)相關(guān)的辯護(hù)意見予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害結(jié)果及其羈押期間表現(xiàn)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第六十七條第三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人任某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2025年5月24日起至2026年11月23日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人任某退繳的違法所得人民幣6000元，依法返還被害人。
三、隨案移送的OPPO手機(jī)一部，依法返還被告人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長肖宇
人民陪審員項(xiàng)道文
人民陪審員方垚
二〇二五年十一月十九日
法官助理鄧義亭
書記員倪超
