袁某甲;袁某丙掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2025）皖0881刑初129號(hào)
2025年11月20日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴〔2025〕96號(hào)起訴書指控被告人袁某甲、袁某丙犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年6月20日向本院提起公訴，后以桐檢刑變?cè)V〔2025〕3號(hào)變更起訴決定書，于2025年9月3日向本院變更起訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員張亮亮、檢察官助理陳菲出庭支持公訴，被告人袁某甲及其辯護(hù)人王哲、被告人袁某丙及其辯護(hù)人索紀(jì)紅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省桐城市人民檢察院指控，2024年11月份，被告人袁某甲觀看抖音直播過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)直播間內(nèi)有網(wǎng)友在討論“網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)”話題，后袁某甲主動(dòng)聯(lián)系該網(wǎng)友并表示想從事“網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)”工作賺錢，接著袁某甲下載境外“飛機(jī)”聊天軟件與對(duì)方取得聯(lián)系，為獲取非法利益，在對(duì)方示意下于2024年12月份來(lái)到安徽省充當(dāng)“取現(xiàn)車手”，并主動(dòng)邀約袁某丙參與取現(xiàn)，后二人同上線安排的司機(jī)蔣某（另案處理）多次拿取網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人現(xiàn)金交給上線或上線安排的人，均由袁某丙下車拿取被詐騙案被害人被騙現(xiàn)金，并使用微信號(hào)“某甲”，QQ號(hào)“某乙”“某丙”等與被害人聯(lián)系。具體情況如下：
1.被告人袁某甲、袁某丙和蔣某為獲取非法利益，在明知他人利用“虛擬幣USDT”從事“跑分洗錢”違法犯罪活動(dòng)情況下，仍于2024年12月16日在桐城市文昌街道龍城隧道口古靈泉寺廟附近由袁某丙使用“某丙”QQ號(hào)與被害人胡某聯(lián)系，并從網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人胡某處拿取其被騙現(xiàn)金7萬(wàn)元，后將該筆7萬(wàn)元現(xiàn)金交給袁某甲，致使該筆7萬(wàn)元無(wú)法追回。2024年12月23日17時(shí)袁某丙再次到桐城六尺巷附近拿取網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人胡某被騙現(xiàn)金5萬(wàn)元時(shí)，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲，警方將尚未交付的5萬(wàn)元現(xiàn)金當(dāng)場(chǎng)返還給被害人胡某。
2.2024年12月17日，被告人袁某丙、袁某甲為獲取非法利益，在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)情況下，仍一起前往合肥市蜀山區(qū)官亭路拿取網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人李某甲現(xiàn)金3.5萬(wàn)元，致使該現(xiàn)金無(wú)法追回。被告人袁某丙于2024年12月20日再次到合肥市瑤海區(qū)拿取被害人李某甲被騙現(xiàn)金5萬(wàn)元，致使該現(xiàn)金無(wú)法追回。
3.被告人袁某丙為獲取非法利益，在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)情況下，使用“某丁”（“黑色笑話”）微信號(hào)與被害人張某甲聯(lián)系，并同蔣某于2024年12月17日一起前往安徽省馬鞍山市和縣佳源廣場(chǎng)附近拿取網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人張某甲現(xiàn)金85000元，致使該現(xiàn)金無(wú)法追回。經(jīng)對(duì)該筆85000元資金進(jìn)行溯源，發(fā)現(xiàn)該筆85000元現(xiàn)金系吉林省松原市某被害人張某乙在遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙后于2024年12月14日匯入張某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)XXX），后被同為網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的張某甲取現(xiàn)后交給被告人袁某丙。
4.被告人袁某丙為獲取非法利益，在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)情況下，使用“某乙”QQ號(hào)與被害人黃某聯(lián)系并于2024年12月20日前往安徽省合肥市包河區(qū)揚(yáng)子江路包河區(qū)碧桂園中堂（揚(yáng)子江路）附近拿取網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人黃某被騙現(xiàn)金9萬(wàn)元，致使該現(xiàn)金無(wú)法追回。
5.被告人袁某丙為獲取非法利益，在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)情況下，使用“某甲”微信號(hào)與被害人陳某甲聯(lián)系，于2024年12月23日12時(shí)同袁某甲一起前往安徽省淮南市謝家集區(qū)被害人陳某甲現(xiàn)金9萬(wàn)元，致使該現(xiàn)金無(wú)法追回。經(jīng)對(duì)該筆9萬(wàn)元現(xiàn)金進(jìn)行溯源，發(fā)現(xiàn)該筆9萬(wàn)元現(xiàn)金中的7萬(wàn)元系內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市某被害人李某乙遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙后匯入陳某乙商銀行賬戶（賬號(hào)XXX）、陳某丙銀行賬戶（賬號(hào)XXX），其中的2萬(wàn)元系內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市某被害人陳某丁匯入陳某甲工商銀行賬戶（賬號(hào)XXX），后被同為網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的陳某甲取現(xiàn)后交給被告人袁某丙。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證，書證，證人證言，被告人供述和辯解，扣押、辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人袁某甲、袁某丙為獲取非法利益，明知系犯罪資金仍多次采取窩藏、協(xié)助轉(zhuǎn)移的方式進(jìn)行掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴依法判處。
被告人袁某甲對(duì)指控事實(shí)和罪名沒(méi)有異議且認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人王哲提出的辯護(hù)意見是：1.袁某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，構(gòu)成自首。2.袁某甲在取現(xiàn)環(huán)節(jié)中受上線安排駕駛車輛，在共同犯罪中起次要作用，屬于從犯。3.袁某甲系初犯、偶犯，其當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得，認(rèn)罪態(tài)度較好，主觀惡性較小。4.公訴機(jī)關(guān)指控其中5萬(wàn)元系未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。綜上，請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人袁某丙對(duì)指控事實(shí)和罪名沒(méi)有異議且認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人索紀(jì)紅提出的辯護(hù)意見是：1.袁某丙到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。2.袁某丙在庭審時(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。3.袁某丙沒(méi)有犯罪前科，系初犯。綜上，請(qǐng)法庭在法定刑幅度內(nèi)對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年12月，袁某甲通過(guò)“飛機(jī)”加密聊天軟件和“瘋子”聯(lián)系，對(duì)方承諾接單“上門取現(xiàn)或換U”每天可以獲得800元左右的好處費(fèi)。為牟取非法利益，袁某甲同意接單并邀約其堂弟袁某丙參與接單，二人在明知取現(xiàn)或“換U”現(xiàn)金是犯罪所得的情況下，仍和蔣某（另案處理）在上線“瘋子”的安排下，實(shí)施接單、上門取現(xiàn)等行為。截至案發(fā)，袁某甲轉(zhuǎn)移資金共計(jì)22.5萬(wàn)元（其中未遂5萬(wàn)元），獲利7400元，袁某丙轉(zhuǎn)移資金共計(jì)45萬(wàn)元（其中未遂5萬(wàn)元），獲利5000元。具體事實(shí)如下：
1.2024年12月16日，袁某甲、袁某丙和蔣某到桐城市龍城隧道口古靈泉寺廟附近，由袁某丙從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人胡某處拿取其被騙現(xiàn)金7萬(wàn)元，后三人將該筆資金予以轉(zhuǎn)移，致使該筆資金無(wú)法追回。
2.2024年12月17日，袁某丙和蔣某到馬鞍山市和縣佳源廣場(chǎng)附近，由袁某丙從張某甲處拿取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人張某乙現(xiàn)金8.5萬(wàn)元，后二人將該筆資金予以轉(zhuǎn)移，致使該筆資金無(wú)法追回。
3.2024年12月17日，袁某甲和袁某丙到合肥市蜀山區(qū)官亭路附近，由袁某丙從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人李某甲處拿取其被騙現(xiàn)金3.5萬(wàn)元，后二人將該筆資金予以轉(zhuǎn)移，致使該筆資金無(wú)法追回。
4.2024年12月20日，袁某丙到合肥市瑤海區(qū)，拿取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人李某甲被騙現(xiàn)金5萬(wàn)元，后將該筆資金予以轉(zhuǎn)移。同日，袁某丙到合肥市包河區(qū)揚(yáng)子江路包河區(qū)，拿取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人黃某被騙現(xiàn)金9萬(wàn)元，后將該筆資金予以轉(zhuǎn)移，致使上述二筆資金無(wú)法追回。
5.2024年12月23日，袁某甲和袁某丙到淮南市謝家集區(qū)，由袁某丙從陳某甲處拿取現(xiàn)金9萬(wàn)元，其中含電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人李某乙被騙資金7萬(wàn)元，后二人將該筆資金予以轉(zhuǎn)移，致使該筆資金無(wú)法追回。另外2萬(wàn)元系陳某丁匯入陳某甲賬戶，因未核實(shí)該筆資金性質(zhì)，不予認(rèn)定。
6.2024年12月23日，袁某甲和袁某丙到桐城市六尺巷附近，袁某丙在拿取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人胡某現(xiàn)金5萬(wàn)元時(shí)，被公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)抓獲，袁某甲逃離案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)。民警將尚未交付的5萬(wàn)元現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)返還給被害人胡某。2025年2月8日，袁某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)投案。
本院審理期間，袁某甲親屬代其向本院退繳違法所得人民幣7400元，袁某丙親屬代其向本院退繳違法所得人民幣5000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.物證
袁某甲持有的iPhone手機(jī)2部，袁某丙持有的華為手機(jī)1部、iPhone手機(jī)1部，證明系本案作案工具。
2.書證
（1）受案登記表、立案決定書等文書，證明案件來(lái)源以及黃某、李某甲等人遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實(shí)。
（2）袁某甲戶籍證明、袁某丙身份證復(fù)印件，證明袁某甲、袁某丙基本身份信息。
（3）違法犯罪記錄查詢證明、行政處罰決定書，證明袁某甲于2024年1月30日因吸食依托咪酯被樂(lè)山市公安局沙灣區(qū)分局罰款500元，袁某丙此前無(wú)違法犯罪記錄。
（4）到案經(jīng)過(guò)，證明袁某丙于2024年12月23日在桐城市六尺巷附近被桐城市公安局民警抓獲，夾江縣公安局接桐城市公安局網(wǎng)上追逃線索后電話聯(lián)系袁某甲，袁某甲接電話通知后于2025年2月8日主動(dòng)到夾江縣公安局漹城派出所投案。
（5）袁某丙手機(jī)“飛機(jī)”軟件聊天記錄截圖，證明2024年12月23日下午袁某丙在“瘋子”處接單以及和袁某甲（昵稱“冰紅茶”）聯(lián)絡(luò)取現(xiàn)“換U”拿取被害人現(xiàn)金的事實(shí)。
（6）袁某丙手機(jī)微信聊天記錄截圖，證明袁某丙使用昵稱“某甲”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人胡某（昵稱“稀里糊涂”）聯(lián)系，在桐城市六尺巷附近拿取胡某現(xiàn)金5萬(wàn)元的事實(shí)。
（7）袁某丙微信支付交易明細(xì)，證明2024年12月23日13時(shí)許，袁某丙在淮南市謝家集區(qū)煙酒店消費(fèi)，和當(dāng)天袁某丙到淮南市謝家集區(qū)取現(xiàn)的事實(shí)相互印證。
（8）胡某提交的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等截圖，證明胡某遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及和微信昵稱“某甲”的““U商””聯(lián)系線下交付現(xiàn)金的事實(shí)。
（9）張某乙提交的交易明細(xì)清單，證明2024年12月14日、2024年12月20日，張某乙通過(guò)中國(guó)銀行賬戶向張某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬125000元和33196元的事實(shí)，張某甲交付的現(xiàn)金系張某乙匯入。
（10）桐城市公安局通過(guò)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢張某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細(xì)，證明2024年12月14日張某甲賬戶收到張某乙匯款125000元，張某甲于2024年12月16日、12月17日分別取現(xiàn)50000元和85000元的事實(shí)。
（11）黃某提交的QQ、微博聊天記錄截圖，證明黃某遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及向昵稱“某乙”男子交付現(xiàn)金的事實(shí)。
（12）陳某甲提交的聊天記錄截圖，證明陳某甲遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及添加微信昵稱“某甲”的““U商””的事實(shí)。
（13）陳某甲提交的賬戶交易明細(xì)，證明2024年12月23日，其在中國(guó)某淮南蔡家崗支行取現(xiàn)2萬(wàn)元，某南通商農(nóng)村商業(yè)銀行唐山支行取現(xiàn)3萬(wàn)元以及中國(guó)某淮南西區(qū)支行取現(xiàn)4萬(wàn)元，取現(xiàn)共計(jì)9萬(wàn)元的事實(shí)。
（14）桐城市公安局出具的情況說(shuō)明，證明袁某丙在淮南謝家集區(qū)拿取現(xiàn)金9萬(wàn)元，其中2萬(wàn)元是陳某丁匯入，經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢沒(méi)有陳某丁的報(bào)案記錄，無(wú)法證明該筆轉(zhuǎn)賬的資金性質(zhì)，故該筆資金2萬(wàn)元不予認(rèn)定。
（15）起訴意見書等文書，證明蔣某被另案處理。
（16）廣德市公安局刑事偵查大隊(duì)出具的情況說(shuō)明，證明經(jīng)查詢廣德市轄區(qū)2024年12月份受理的電信詐騙案件，暫未發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)被害人。
（17）看守所在押人員羈押表現(xiàn)考核表，證明袁某甲、袁某丙在羈押期間表現(xiàn)良好。
3.證人證言
（1）蔣某的證言，證明2024年12月16日，袁某甲和上線“瘋子”聯(lián)系，其負(fù)責(zé)開車，袁某丙負(fù)責(zé)取現(xiàn)。在桐城一條靠近寺廟附近的街道上，袁某丙下車取現(xiàn)7萬(wàn)元，之后把現(xiàn)金交給袁某甲，后三人一起開車去合肥。2024年12月17日，其開車送袁某丙到和縣佳源廣場(chǎng)取現(xiàn)8.5萬(wàn)元。
（2）胡某的證言，證明2024年12月16日13時(shí)左右，其添加QQ號(hào)昵稱“某丙”的商家，后在桐城市古靈泉寺廟龍城隧道口附近將7萬(wàn)元現(xiàn)金交給對(duì)方。2024年12月23日下午，其添加微信昵稱“某甲”的承兌商微信。17時(shí)許，其拿著5萬(wàn)元現(xiàn)金到六尺巷跟他見面，在交付現(xiàn)金時(shí)，警察將對(duì)方控制。這名男子和上述拿取7萬(wàn)元現(xiàn)金的男子是同一個(gè)人。
（3）李某甲的證言，證明2024年12月其在合肥市瑤海區(qū)龍崗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)家中遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2024年12月17日17時(shí)許，其在三里庵附近官亭路內(nèi)現(xiàn)金交易3.5萬(wàn)元；2024年12月20日22時(shí)許，其在瑤海某附近現(xiàn)金交易5萬(wàn)元。這兩次拿取現(xiàn)金的是同一個(gè)小伙子。
（4）張某甲的證言，證明2024年11月其在“絲瓜”軟件上認(rèn)識(shí)了陳某戊并發(fā)展為情侶關(guān)系并將自己農(nóng)業(yè)銀行賬戶發(fā)給陳某戊。2024年12月14日，其農(nóng)業(yè)銀行賬戶收到張某乙匯入的一筆125000元。2024年12月17日，陳某戊讓其添加昵稱“某丁”的微信，1時(shí)許，其和承兌商在和縣的佳源廣場(chǎng)見面，之后將85000元現(xiàn)金交給他。
（5）張某乙的證言，證明2024年12月其遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙并向張某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。
（6）黃某的證言，證明2024年12月其遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2024年12月20日，其添加昵稱“某乙”QQ號(hào)，并在合肥市包河區(qū)碧桂園中堂（揚(yáng)子江路）北門對(duì)面的路口將9萬(wàn)元現(xiàn)金交給對(duì)方。
（7）陳某甲的證言，證明2024年11月，其在網(wǎng)上和自稱部隊(duì)軍官的劉某相識(shí)并發(fā)展為情侶關(guān)系，對(duì)方說(shuō)帶其投資賺錢，其將自己名下工商銀行、中國(guó)銀行、淮南農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶提供給對(duì)方。2024年12月23日，其取現(xiàn)之后微信添加昵稱“某甲”的商家微信，之后其在淮南市謝家集區(qū)大門口，將9萬(wàn)元現(xiàn)金交給對(duì)方。對(duì)方是一個(gè)小伙子，見面的時(shí)候戴了口罩和帽子，其沒(méi)有看清他的臉。其自己也被騙3萬(wàn)元。
（8）李某乙的證言，證明2024年12月13日至2025年1月14日，其遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙共計(jì)37萬(wàn)元，其中向陳某丙銀行和農(nóng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)25萬(wàn)元。
4.被告人的供述和辯解
（1）袁某甲的供述，證明2024年11月份，其刷抖音直播過(guò)程中，有網(wǎng)友在直播間討論“黑灰產(chǎn)”話題，后其主動(dòng)聯(lián)系該網(wǎng)友并表示想讓對(duì)方帶其一起賺錢，接著其下載境外“飛機(jī)”聊天軟件與對(duì)方取得聯(lián)系。2024年12月3日，其在對(duì)方安排下到安徽合肥并和“九尾狐”見面，過(guò)了幾天，“九尾狐”安排其開車去安徽廣德拿現(xiàn)金，其分別從蔣某和“瘋子”手里拿了10萬(wàn)元和5萬(wàn)元現(xiàn)金交給“九尾狐”。后來(lái)“瘋子”自己接單當(dāng)老板，帶著其和蔣某，其還喊了堂弟袁某丙一起，其將前期“九尾狐”和他說(shuō)的內(nèi)容都和袁某丙說(shuō)清楚了。2024年12月13日，其和蔣某、袁某丙一起到合肥。之后“瘋子”通過(guò)“飛機(jī)”軟件將取現(xiàn)“換U”的地點(diǎn)發(fā)給其，其和蔣某負(fù)責(zé)開車，袁某丙下車跟客戶見面，拿取客戶的現(xiàn)金“換U”給客戶。老板會(huì)給“取手”專門的QQ號(hào)或微信號(hào)，讓客戶添加“取手”的QQ號(hào)或微信號(hào)，這樣“取手”就能跟客戶聯(lián)系，約定交易的時(shí)間、地點(diǎn)。其和袁某丙到桐城來(lái)了兩次，第一次其和袁某丙、蔣某三個(gè)人一起拿了7萬(wàn)元現(xiàn)金。第二次其和袁某丙兩個(gè)人拿了5萬(wàn)元現(xiàn)金，但是袁某丙沒(méi)拿成功就被警察抓了。其和袁某丙在合肥市區(qū)拿了一筆3.5萬(wàn)元現(xiàn)金，袁某丙下車拿的現(xiàn)金。其在安徽淮南拿了一筆現(xiàn)金，從淮南拿了現(xiàn)金以后直接到了桐城。有時(shí)候“瘋子”會(huì)直接聯(lián)系蔣某，讓蔣某直接帶袁某丙去拿現(xiàn)金，其不是每趟都去。其獲利共計(jì)7400元。
（2）袁某丙的供述，證明其和袁某甲是堂兄弟關(guān)系。2024年12月，袁某甲在老家跟其說(shuō)做“U商”，從受害人手里交易U，還說(shuō)會(huì)給其好處費(fèi)，其當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了。12月13日，袁某甲和蔣某開車將其從四川帶到安徽合肥，袁某甲讓其開酒店住下來(lái)，并給其手機(jī)上安裝了“飛機(jī)”軟件，讓其查看“飛機(jī)”軟件里的消息。每次出去交易之前，“瘋子”通過(guò)“飛機(jī)”軟件聯(lián)系其，指示其到指定地點(diǎn)換U，每次都會(huì)安排車子到酒店接其。在車上的時(shí)候，司機(jī)給其QQ號(hào)或者微信號(hào)，讓其使用微信號(hào)或QQ號(hào)跟客戶聯(lián)系，其總共拿了四、五次現(xiàn)金，獲利5000元。2024年12月16日中午，其和袁某甲、蔣某一起到桐城一個(gè)寺廟附近拿了一筆現(xiàn)金，拿到現(xiàn)金后其就和袁某甲他們匯合，將現(xiàn)金放在車?yán)锝唤o袁某甲他們。第二次其和袁某甲來(lái)桐城拿現(xiàn)金就被抓了，被抓的當(dāng)天上午也是袁某甲開車帶其去拿現(xiàn)金，后直接來(lái)桐城的。
5.扣押、辨認(rèn)等筆錄
（1）現(xiàn)場(chǎng)筆錄及照片，證明民警在桐城市六尺巷附近將袁某丙抓獲并將現(xiàn)金5萬(wàn)元返還給被害人胡某。
（2）扣押筆錄，證明公安機(jī)關(guān)依法扣押袁某甲、袁某丙持有的手機(jī)各2部。
（3）提取筆錄，證明公安機(jī)關(guān)提取并恢復(fù)袁某丙手機(jī)電子數(shù)據(jù)。
（4）辨認(rèn)筆錄，袁某丙辨認(rèn)出袁某甲、蔣某；蔣某辨認(rèn)出袁某甲、袁某丙；李某甲和黃某辨認(rèn)出袁某丙。
6.電子數(shù)據(jù)
（1）袁某丙的手機(jī)電子數(shù)據(jù)，證明袁某丙持有的2部手機(jī)登錄微信“某甲”“某丁”和QQ“某乙”“某丙”“某丁”等賬號(hào)的事實(shí)。
（2）張某甲手機(jī)電子數(shù)據(jù)，證明張某甲于2024年12月16日和12月17日和昵稱“麗麗”及昵稱“某丁”聯(lián)系承兌現(xiàn)金的事實(shí)，其中和“某丁”的聊天記錄定位有取現(xiàn)地點(diǎn)馬鞍山市和縣佳源廣場(chǎng)。
（3）陳某甲和昵稱“劉某”的聊天記錄內(nèi)容錄屏，證明陳某甲被騙的事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人袁某甲、袁某丙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)，袁某甲、袁某丙在淮南拿取陳某甲現(xiàn)金9萬(wàn)元，其中2萬(wàn)元資金性質(zhì)無(wú)法確認(rèn)，應(yīng)不予認(rèn)定，按照存疑時(shí)有利于被告人的原則，本院予以確認(rèn)。對(duì)辯護(hù)人提出袁某甲屬于從犯和對(duì)其宣告緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案證據(jù)證實(shí)袁某甲不僅駕車帶袁某丙去取現(xiàn)而且將所取現(xiàn)金予以轉(zhuǎn)移，其在共同犯罪中起關(guān)鍵作用，不宜認(rèn)定為從犯，且其行為致使贓款無(wú)法追回，不屬于犯罪情節(jié)較輕，不符合緩刑適用條件，故對(duì)上述辯護(hù)意見不予采納。袁某甲經(jīng)電話通知投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法從輕處罰；袁某丙如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰；袁某甲、袁某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；袁某甲、袁某丙多次掩飾、隱瞞犯罪所得，酌情從重處罰；袁某甲、袁某丙已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，其中一筆取現(xiàn)5萬(wàn)元，由于意志以外的原因未得逞，屬于未遂，該起事實(shí)可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；袁某甲、袁某丙退繳違法所得且在羈押期間表現(xiàn)良好，酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的和上述情節(jié)相關(guān)的辯護(hù)意見，本院予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害結(jié)果，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第二十三條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人袁某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2025年2月8日起至2026年5月7日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人袁某丙犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年12月23日起至2026年8月22日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
三、被告人袁某甲退繳的違法所得人民幣7400元、被告人袁某丙退繳的違法所得人民幣5000元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
四、隨案移送的被告人袁某甲手機(jī)2部、被告人袁某丙手機(jī)2部，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)肖宇
人民陪審員姚成
人民陪審員程昊
二〇二五年十一月十九日
法官助理鄧義亭
書記員倪超
