審理法院： 深圳市寶安區(qū)人民法院
案 號： （2015）深寶法刑初字第530號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-03-07
審理經(jīng)過
上列七名被告人因涉嫌犯開設(shè)賭場罪于2014年6月7日被深圳市公安局寶安分局羈押，同年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕?，F(xiàn)押于深圳市寶安區(qū)看守所。
一審請求情況
深圳市寶安區(qū)人民檢察院以深寶檢公二刑訴（2O15）371號起訴書指控被告人曾運強、李某甲、李賀勝、李小龍、周紅新、溫軼超、溫某甲犯開設(shè)賭場罪，于2015年1月27日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。深圳市寶安區(qū)人民檢察院指派代理檢察員呂釧釧出庭支持公訴，被告人曾運強、李某甲、李賀勝、李小龍、周紅新、溫軼超、溫某甲及辯護人殷緒焱、林惠輝、甘育宏、賴漢興、曾健明、敖亮、溫旭良到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年6月，被告人曾運強與犯罪嫌疑人李某乙（另案處理）向犯罪嫌疑人“阿旦”（另案處理）租用一賭博網(wǎng)站賬號，作為“阿旦”的下線，為賭博網(wǎng)站擔任代理，在深圳市寶安區(qū)一帶組織“六合彩”賭博活動。
被告人曾運強先后發(fā)展被告人李賀勝、李小龍、溫軼超等人為下線會員，在其賭博網(wǎng)站賬號內(nèi)為下線會員設(shè)置下級賬號，供下線會員進行“六合彩”投注。下線會員根據(jù)不同的投注方式可獲得一定比例的“返水”。曾運強在擔任代理的同時，截留其賭博賬號內(nèi)的部分投注額，坐莊漁利。2014年5月起，被告人曾運強雇傭被告人李某甲，由李某甲從事記賬、與下線會員對賬、結(jié)算賭資等工作。
被告人李小龍、李賀勝從被告人曾運強處獲取賭博“六合彩”的會員賬號后，以手機短信等方式分別向被告人周紅新等下線收受“六合彩”投注，將部分投注額通過會員賬號向上線進行投注，從中獲取“返水”漁利，并截留部分投注額坐莊漁利。
被告人周紅新通過手機短信等方式，向下線收受“六合彩”投注，再以手機短信方式向被告人李賀勝進行投注，從中獲得“返水”漁利。
被告人溫軼超從被告人曾運強處獲取賭博“六合彩”的會員賬號后，以手機短信等方式向被告人溫某甲等下線收受“六合彩”投注，再將投注向上線進行投注，從中獲得“返水”漁利。
被告人溫某甲通過手機短信等方式，向下線收受“六合彩”投注，再以電話方式向被告人溫軼超進行投注，從中獲得“返水”漁利。
2013年6月至2014年6月7日期間，被告人曾運強累計組織開展地下“六合彩”賭博150余期。經(jīng)查，2014年4月至6月期間，曾運強通過銀行賬戶與上線及下線之間結(jié)算賭資累計約人民幣800萬元。被告人李賀勝、李小龍通過銀行賬戶與上線曾運強結(jié)算賭資累計達人民幣100余萬元，與下線李金勇結(jié)算賭資累計達人民幣50余萬元。被告人溫軼超與曾運強通過銀行賬戶結(jié)算賭資達人民幣50余萬元；溫軼超與溫某乙通過銀行賬戶結(jié)算賭資達人民幣40余萬元，向溫某乙投注達人民幣180余萬元。被告人周紅新累計收受投注達人民幣110余萬元。被告人溫某甲累計向下線收受“六合彩”投注人民幣9，000余元，與溫軼超通過銀行賬戶結(jié)算賭資人民幣1萬余元。
2014年6月7日晚，公安機關(guān)在深圳市寶安區(qū)將被告人曾運強、李某甲、李賀勝、李小龍、溫軼超、周紅新、溫某甲抓獲，繳獲手機、電腦、銀行卡等作案工具一批。
上述事實，被告人曾運強、李某甲、李賀勝、李小龍、周紅新、溫軼超、溫某甲在庭審過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證之物證涉案電腦、手機、銀行卡、網(wǎng)銀U盾（照片）、書證抓獲經(jīng)過、被告人的身份證明、扣押筆錄、扣押清單、檢查筆錄、手機短信截圖、賭博網(wǎng)站賬戶報表截圖、賬本、短信往來交收金額統(tǒng)計表、短信往來記錄、銀行賬戶往來記錄、銀行賬戶交易明細、投注六合彩金額明細表、證人張某甲、溫某丙、張某乙、彭某等人的證言、被告人曾運強、李某甲、李賀勝、李小龍、周紅新、溫軼超、溫某甲的供述與辯解、司法鑒定檢驗報告書、辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片等相關(guān)證據(jù)予以證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人曾運強、李某甲、李賀勝、李小龍、周紅新、溫軼超、溫某甲無視國家法律，開設(shè)賭場，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第三條的規(guī)定，對于開設(shè)賭場犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，被告人不能說明合法來源的，可以認定為賭資。本案各個被告人從下線處接收投注并截留部分后再轉(zhuǎn)給上線進行投注的，不將接收投注額和向上線進行投注額累加重復(fù)計算。本案指控的被告人涉案賭資，除了有賭博賬戶內(nèi)的銀行流水記錄證明，亦有當事人對于賭資的確認，足以認定。各個被告人涉案賭資均在30萬元以上，均屬于“情節(jié)嚴重”，依法應(yīng)在三年以上十年以下判處有期徒刑。本案系共同犯罪，被告人曾運強擔任賭博網(wǎng)站代理，發(fā)展下線會員，在其賭博網(wǎng)站帳號內(nèi)為下線會員設(shè)置下級帳號，截留部分投注額，坐莊漁利；被告人李賀勝、李小龍、溫軼超從曾運強處獲取賭博“六合彩”會員帳號，向下線收受“六合彩”投注，從中獲得“返水”漁利；被告人周紅新、溫某甲向下線收受“六合彩”投注，從中獲得“返水”漁利，以上各個被告人在其所參與的開設(shè)賭場的共同犯罪中均起積極、主要的作用，均應(yīng)認定為主犯，依法承擔相應(yīng)的法律責任。被告人李某甲受他人雇傭，從事記賬、對賬等輔助工作，在開設(shè)賭場的共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕處罰。被告人李某甲從事開設(shè)賭場的犯罪活動僅20余日，每月3000元人民幣的報酬尚未領(lǐng)取即被抓獲，該情節(jié)在量刑時予以考慮。各個被告人自歸案后如實供述自己的罪行，認罪悔罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰。各個辯護人的相關(guān)從輕處罰意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曾運強犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2019年6月6日止；罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。）
二、被告人李賀勝犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2017年12月6日止；罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。）
三、被告人李小龍犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2017年12月6日止；罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。）
四、被告人溫軼超犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2017年12月6日止；罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。）
五、被告人周紅新犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2017年6月6日止；罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。）
六、被告人李某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣二千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2015年7月6日止；罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。）
七、被告人溫某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣二千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2015年5月6日止；罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。）
八、扣押在案的作案工具手機拾叁部、臺式電腦主機叁臺、筆記本電腦肆臺、網(wǎng)銀U盾拾肆個、銀行卡貳拾張、記事本肆本依法予以沒收；扣押的鐘熾輝的臺式電腦壹臺、手機壹部（號碼為13826637988）依法返還鐘熾輝。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向深圳市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳加云
人民陪審員麥兆安
人民陪審員麥柏靈
裁判日期
二〇一五年三月七日
書記員
書記員黃嘉裕（兼）
書記員任瑛
