審理法院：廣元市利州區(qū)人民法院
案號：（2019）川0802刑初258號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-09-26
審理經(jīng)過
廣元市利州區(qū)人民檢察院以廣利檢公刑訴（2019）135號起訴書指控被告人郭某某1、郭某某2、郭某某3、劉某某4犯詐騙罪，于2019年5月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進行了審理。廣元市利州區(qū)人民檢察院指派檢察員蔣靜出庭支持公訴，被告人郭某某1及其辯護人華平，被告人郭某某2及其辯護人王永金，被告人郭某某3及其辯護人張慶、被告人劉某某4到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
廣元市利州區(qū)人民檢察院指控，2018年7月左右，被告人郭某某1、郭某某3到廣州市番禺區(qū)找到被告人郭某某2一起共謀設立一個虛假的香港“百富國際”期貨產(chǎn)品交易網(wǎng)站（網(wǎng)址：××），通過電話和微信聯(lián)系客戶在網(wǎng)站上注冊賬戶、存入資金并進行虛假期貨交易以詐騙客戶的錢財。2018年9月左右，郭某某2負責制作了名為香港“百富國際”的虛假期貨產(chǎn)品交易網(wǎng)站（網(wǎng)址：××），并同時負責辦理了網(wǎng)站備案、網(wǎng)站托管服務器、網(wǎng)站對接易寶支付有限公司等工作。隨后，郭某某3給郭某某2支付寶轉(zhuǎn)賬人民幣72840元，用于支付郭某某2的網(wǎng)站制作報酬、網(wǎng)站備案費用、托管服務器租金、易寶支付有限公司代付費用等。被告人郭某某1、郭某某3又在江西省贛州市租用了辦公場地，并雇傭被告人劉某某4、郭廣林（另案處理）、郭林芳（另案處理）、謝萍（另案處理）為話務員冒充香港百富國際公司的員工給客戶打電話推廣香港“百富國際”期貨產(chǎn)品交易網(wǎng)站并誘騙客戶在虛假網(wǎng)站上購買期貨以詐騙其錢財。
2018年9月的一天，劉某某4冒充香港“百富國際”公司員工江斌與被害人鮮某取得電話聯(lián)系后向其推薦香港百富國際期貨交易網(wǎng)站，并用微信昵稱為“誠信”的微信號發(fā)送網(wǎng)址××給鮮某誘騙其在虛假網(wǎng)站交易平臺上購買期貨。被害人鮮某在網(wǎng)站上注冊賬號后，由郭某某3冒充香港“百富國際”公司總監(jiān)王斌、郭某某1冒充公司投資理財分析師歐陽老師用電話或者微信聊天的方式對鮮某進行期貨買賣指導，誘騙鮮某先后于10月9日至16日將22萬元人民幣存入網(wǎng)站交易平臺購買鈾礦石期貨產(chǎn)品進行虛假交易，然后被告人郭某某1用電腦登錄香港百富國際期貨交易網(wǎng)站并用高級管理賬號修改期貨漲跌指數(shù)致使客戶鮮某的資金產(chǎn)生虧損，以此方式詐騙鮮某22萬元人民幣。
2018年10月10日，被害人鮮某將香港百富國際公司“王總監(jiān)”被告人郭某某3推薦給被害人周某，讓郭某某3也指導周某進入百富國際期貨交易網(wǎng)站購買虛假期貨產(chǎn)品。被告人郭某某3通過微信將網(wǎng)址××發(fā)送給周某，誘騙周某先后于10月10日至13日將101818元人民幣存入網(wǎng)站交易平臺購買鈾礦石期貨產(chǎn)品進行虛假交易，并與被告人郭某某1一起采取同樣的詐騙手段詐騙周某人民幣92981.5元。
公訴機關(guān)以書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、檢查筆錄及照片、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)支持其指控，認為被告人郭某某1、郭某某2、郭某某3、劉某某4以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實，充分，提請本院以詐騙罪對被告人郭某某1、郭某某2、郭某某3、劉某某4定罪處罰。
一審答辯情況
被告人郭某某1對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，請求從輕處罰。
被告人郭某某1的辯護人華平提出以下辯護意見，1、被告人郭某某2制作虛假期貨交易網(wǎng)站并負責后期維護，被告人郭某某1、郭某某3通過該網(wǎng)站詐騙受害人，三被告人作用相當。被告人劉某某4應系從犯。2、本案證據(jù)存在瑕疵，期貨交易網(wǎng)站很專業(yè)，應當引入第三方鑒定意見作為證據(jù)。3、被告人郭某某1到案后如實供述，并自愿賠償受害人損失，有悔罪表現(xiàn)，請求從輕處罰。
被告人郭某某2對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均有異議，認為其不構(gòu)成本罪。另認為沒有與郭某某1、郭某某3共謀，郭某某1給了郭某某2制作網(wǎng)站的費用后，由中介制作，郭某某2僅負責辦理網(wǎng)站備案等手續(xù)，收取2萬元服務費，自己應構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。
被告人郭某某2的辯護人王永金提出以下辯護意見：1、對罪名有異議，被告人郭某某2涉嫌罪名應為幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。郭某某2僅為郭某某1制作了“百富國際”期貨交易網(wǎng)站，辦理了網(wǎng)站備案、網(wǎng)站服務器托管、網(wǎng)站對接等技術(shù)支持，費用均由郭某某1提供，公司及相關(guān)工作人員均由郭某某1管理，工資待遇也由郭某某1確定。2、被告人郭某某2在本案發(fā)生前，品學兼優(yōu)，到案后如實供述，具有坦白情節(jié)，當庭認罪悔罪，應當從輕處罰。
被告人郭某某3辯稱，對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，請求從輕處罰。
被告人郭某某3的辯護人張慶提出以下辯護意見：1、被告人郭某某3沒有犯罪故意；2、被害人的財產(chǎn)損失與被告人郭某某3的行為沒有因果關(guān)系；3、郭某某3未參與公司管理，僅接受郭某某1的工作安排；4、指控的涉案金額不準確，應扣除受害人前期獲利金額，實際受害損失應分別為64670元、15500元；5、被告人郭某某3具有坦白情節(jié)，應當從輕處罰。
被告人劉某某4辯稱，對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，請求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2018年7月左右，被告人郭某某1、郭某某3到廣州市番禺區(qū)找到被告人郭某某2一起共謀設立一個虛假的香港“百富國際”期貨產(chǎn)品交易網(wǎng)站（網(wǎng)址：××），通過電話和微信聯(lián)系客戶在網(wǎng)站上注冊賬戶、存入資金并進行虛假期貨交易以詐騙客戶的錢財。2018年9月左右，郭某某2負責制作了名為香港“百富國際”的虛假期貨產(chǎn)品交易網(wǎng)站（網(wǎng)址：××），并同時負責辦理了網(wǎng)站備案、網(wǎng)站托管服務器、網(wǎng)站對接易寶支付有限公司等工作。隨后，郭某某3給郭某某2支付寶轉(zhuǎn)賬人民幣72840元，用于支付郭某某2的網(wǎng)站制作報酬、網(wǎng)站備案費用、托管服務器租金、易寶支付有限公司代付費用等。被告人郭某某1、郭某某3又在江西省贛州市租用了辦公場地，并雇傭被告人劉某某4、郭廣林（另案處理）、郭林芳（另案處理）、謝萍（另案處理）為話務員冒充香港百富國際公司的員工給客戶打電話推廣香港“百富國際”期貨產(chǎn)品交易網(wǎng)站并誘騙客戶在虛假網(wǎng)站上購買期貨以詐騙其錢財。
2018年9月的一天，劉某某4冒充香港“百富國際”公司員工江斌與被害人鮮某取得電話聯(lián)系后向其推薦香港百富國際期貨交易網(wǎng)站，并用微信昵稱為“誠信”的微信號發(fā)送網(wǎng)址××給鮮某誘騙其在虛假網(wǎng)站交易平臺上購買期貨。被害人鮮某在網(wǎng)站上注冊賬號后，由郭某某3冒充香港“百富國際”公司總監(jiān)王斌、郭某某1冒充公司投資理財分析師歐陽老師用電話或者微信聊天的方式對鮮某進行期貨買賣指導，誘騙鮮某先后于10月9日至16日將22萬元人民幣存入網(wǎng)站交易平臺購買鈾礦石期貨產(chǎn)品進行虛假交易，然后被告人郭某某1用電腦登錄香港百富國際期貨交易網(wǎng)站并用高級管理賬號修改期貨漲跌指數(shù)致使客戶鮮某的資金產(chǎn)生虧損，以此方式詐騙鮮某22萬元人民幣。
2018年10月10日，被害人鮮某將香港百富國際公司“王總監(jiān)”被告人郭某某3推薦給被害人周某，讓郭某某3也指導周某進入百富國際期貨交易網(wǎng)站購買虛假期貨產(chǎn)品。被告人郭某某3通過微信將網(wǎng)址××發(fā)送給周某，誘騙周某先后于10月10日至13日將101818元人民幣存入網(wǎng)站交易平臺購買鈾礦石期貨產(chǎn)品進行虛假交易，并與被告人郭某某1一起采取同樣的詐騙手段詐騙周某人民幣92981.5元。
另查明，被告人郭某某2通過登錄易寶支付有限公司分四次共計向其妻子李風賬戶轉(zhuǎn)款92372.5元。
本案在審理期間，被告人郭某某1的親屬代其向本院退賠贓款100000元；被告人郭某某2的親屬代其退賠贓款100000元。
上述事實，被告人郭某某1、郭某某3、劉某某4在開庭審理過程中無異議，且有書證受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、到案經(jīng)過、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、提請批準逮捕書、逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、四被告人身份信息、檢查筆錄及照片、搜查證及筆錄照片、扣押決定書及清單、電子證據(jù)檢查工作記錄、接收證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)通知書、受害人通話詳單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易詳單、被告人支付寶、易寶的交易記錄、涉案物品承辦說明；證人郭某的證言；被害人鮮某、周某的陳述；被告人郭某某1、郭某某2、郭某某3、劉某某4的供述辯解；檢查筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實，足以認定。
關(guān)于郭某某2提出未予同案犯共謀的意見，經(jīng)查，根據(jù)同案被告人郭某某1供述:“2018年8月份左右，郭某某3叫我和他一起去找郭某某2，郭某某2給我們介紹了期貨網(wǎng)站怎么做，把他的電腦打開，把里面的百悅國際網(wǎng)站給我們，這個網(wǎng)站可以買漲買跌，行情跟國際市場對接，郭某某2告訴我們，做這個必須買個空殼公司，郭某某2說以前他和別人合作都是按26%分紅，由于我們是老鄉(xiāng)，就按24%分紅，后面做得好可以降到20%，郭某某3覺得可以，就通過支付寶轉(zhuǎn)錢給郭某某2，金額不記得了，叫我負責與郭某某2對接，跟進軟件的進度，指導客戶交易。郭某某2購買了空殼公司，把網(wǎng)站做好后，通過微信把網(wǎng)站地址和賬號密碼發(fā)給我，通過電話指導我進行網(wǎng)站上的操作，有平倉、下單、出入金、修改期貨上漲和下跌的指數(shù)，郭某某3和郭某某2都修改過。網(wǎng)站都是郭某某2在維護，我和郭某某3都不懂。所有的技能都是郭某某2教我的”“郭某某2是第二股東，占25%的股份，以技術(shù)入股，負責百富國際網(wǎng)站研發(fā)和后期服務，對接支付公司、找客戶資源”“所詐騙的錢按持股比例分，郭某某2分了8萬元左右”“分紅的流程由我在支付公司提現(xiàn)界面發(fā)起提現(xiàn)申請，支付公司會把驗證碼發(fā)到郭某某2的手機上，郭某某2再把驗證碼發(fā)給我，我再把驗證碼輸入到提現(xiàn)界面提交申請”“郭某某2自己登錄支付公司，申請?zhí)岈F(xiàn)，把錢轉(zhuǎn)到一個叫李鳳的銀行卡里面，共轉(zhuǎn)了8萬元左右”“郭某某2買做過期貨和外匯的客戶信息”；被告人郭某某3供述：“郭某某1事前在江西跟我說一起做期貨，2018年七八月的一天，他開著我的車一起到廣州見了姓郭的，在一起吃飯時，他們兩個討論制作百富國際網(wǎng)站、對接支付公司、購買空殼公司的事?！薄肮衬?把網(wǎng)站給我后，我在百度上查了發(fā)現(xiàn)是假的”“姓郭的負責制作百富國際網(wǎng)站和日常維護、對接支付公司”“郭某某1給我說過郭某某2占股比例，他們兩個談的費用我不輕清楚，還有沒有其他費用不清楚”“出金需要手機驗證碼，驗證碼都是郭某某2手機在接收”。以上同案犯的供述能夠相互印證，能夠證實被告人郭某某2明知設立虛假網(wǎng)站的目的是誘騙不特定主體進行虛假期貨交易，還向同案的郭某某1、郭某某3傳授犯罪方法，具有共同利用虛假網(wǎng)絡進行虛假期貨交易詐騙錢財?shù)墓餐室猓虼?，三被告人事前共謀的事實成立，其辯解意見，本院不予采納。2018年7月左右，郭某某2與被告人郭某某3、郭某某1討論了設立虛假的香港“百富國際”期貨產(chǎn)品交易網(wǎng)站，以及被告人郭某某2以技術(shù)入股的分紅比例；被告人郭某某2將網(wǎng)站做好后，負責網(wǎng)站的維護，提供對接虛假期貨交易數(shù)據(jù)，修改期貨漲跌指數(shù)等技術(shù)支持。同時，所詐騙的款項進入易寶支付平臺后，由其掌控出金的驗證碼，并通過登錄易寶支付有限公司分四次提取違法所得92372.5元歸其個人所有。被告人郭某某2辯解該款項系被告人郭某某1向其出借的借款以及未與被告人郭某某1、郭某某3共謀實施詐騙行為的辯解意見，缺乏證據(jù)證實，本院不予采納。
被告人郭某某3的辯護人提出應當扣減兩名受害人前期獲利金額問題，經(jīng)查，受害人鮮某在百富國際虛假期貨交易網(wǎng)站上注冊賬號后，在被告人的指導下進行虛假交易，前期所獲利益均在百富國際網(wǎng)站的賬號里而非受害人鮮某所綁定的銀行卡上，其也未從該賬號里提取款項，而是陸續(xù)通過銀行卡轉(zhuǎn)入220000元；受害人周某在被告人的指導下，向其注冊的百富國際賬戶里陸續(xù)轉(zhuǎn)入101818元，發(fā)現(xiàn)被騙后，僅從該虛假賬戶里提取了8836.5元，受害金額為
92981.5元。因此，本案犯罪金額為312981.5元，公訴機關(guān)所指控的犯罪金額，證據(jù)確實、充分，本院予以采納。
本院認為
本院認為，被告人郭某某1、郭某某2、郭某某3、劉某某4，從2018年9月到10月期間，以非法占有為目的，利用撥打電話、微信、QQ聊天等方式，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，依法應當追究四被告人的刑事責任；公訴機關(guān)指控被告人的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以采納。被告人郭某某2提供網(wǎng)絡技術(shù)支持，被告人郭某某3、郭某某1在被告人劉某某4誘騙受害人注冊期貨交易賬號后，進一步誘騙受害人在其設立的虛假期貨網(wǎng)站上交易，四被告人犯意相同，分工明確，系共同犯罪，應對全部犯罪事實承擔相應刑事責任。其中，被告人郭某某1、郭某某3提供資金、場地并具體實施詐騙行為，起主要作用，是主犯；被告人郭某某2為犯罪提供技術(shù)支持，未具體實施詐騙行為，在共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人劉某某4受雇于被告人郭某某1、郭某某3，在主犯郭某某1、郭某某3的安排下實施詐騙犯罪活動，分贓比例小于主犯，在共同犯罪中起次要作用，系從犯。
綜上所述，被告人郭某某1犯罪金額為312981.5元，數(shù)額巨大，依法應當加重處罰；其通過撥打電話、利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對不特定主體進行詐騙，社會危害性大，人身危險性較高，可酌定從重處罰；其歸案后如實向公安機關(guān)供述罪行，當庭自愿認罪，具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；案發(fā)后，其積極請求親屬代為退賠贓款，悔罪表現(xiàn)較好，并獲得受害人諒解，可酌定從輕處罰；
被告人郭某某2犯罪金額為312981.5元，數(shù)額巨大，依法應當加重處罰；其利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對不特定主體進行詐騙，社會危害性大，人身危險性較高，可酌定從重處罰；鑒于其系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰；案發(fā)后，其積極請求親屬代為退賠贓款10萬元，并獲得受害人諒解，可酌定從輕處罰；
被告人郭某某3犯罪金額為312981.5元，數(shù)額巨大，依法應當加重處罰；其通過撥打電話、利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對不特定主體進行詐騙，社會危害性大，人身危險性較高，可酌定從重處罰；因其歸案后如實向公安機關(guān)供述罪行，當庭自愿認罪，具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；
被告人劉某某4犯罪金額為312981.5元，數(shù)額巨大，依法應當加重處罰；其通過撥打電話、利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對不特定主體進行詐騙，社會危害性大，人身危險性較高，可酌定從重處罰；鑒于其系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰；因其歸案后如實向公安機關(guān)供述罪行，當庭自愿認罪，具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條第一款第一項之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人郭某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2023年11月13日止。罰金限在本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
二、被告人郭某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2023年2月12日止。罰金限在本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
三、被告人郭某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年一個月，并處罰金人民幣10萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2024年12月13日止。罰金限在本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
四、被告人劉某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年七個月，并處罰金人民幣五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2022年8月17日止。罰金限在本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
五、繼續(xù)追繳被告人郭某某1、郭某某2、郭某某3、劉某某4違法所得財物，發(fā)還被害人；
六、將被告人郭某某1、被告人郭某某2退賠的贓款發(fā)還給被害人鮮某人民幣140583元、被害人周某人民幣59417元；
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省廣元市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判人員
審判長郭雪
人民陪審員覃登蓉
人民陪審員王翠萍
裁判日期
二〇一九年九月二十六日
書記員
書記員王慧東
