案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0115刑初1140號(hào)
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]224號(hào)起訴書指控被告人王某犯詐騙罪、盜竊罪，于2020年9月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員陳一娜出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人高進(jìn)堂到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，2019年2月份，被告人王某通過珍愛網(wǎng)與居住在北京市大興區(qū)×的被害人楊某交往，后于2019年2月至4月間在無經(jīng)濟(jì)償還能力的情況下，虛構(gòu)“公安部安局長訂購紅木家具”、“在成都購房”、“河北四哥購買木材”等理由，向楊某借款人民幣160余萬元，用于償還個(gè)人債務(wù)、會(huì)所經(jīng)營、個(gè)人消費(fèi)。并在2019年4月間，趁被害人楊某晚間休息時(shí)通過被害人手機(jī)微信和網(wǎng)銀竊取楊某34.3萬元并將轉(zhuǎn)賬記錄刪除，后被楊某舉報(bào)歸案。王某被楊某舉報(bào)后被采取強(qiáng)制措施前歸還楊某4.64萬元（現(xiàn)金4.4萬元，原木0.24萬元（鑒定價(jià)格）），案件移送審查起訴前歸還被害人楊某15.4萬元（現(xiàn)金0.6萬元，家具售賣款1.8萬元，王某家屬代還13萬元），另審查起訴階段涉案家具經(jīng)鑒定價(jià)格為11.7萬元，經(jīng)公安機(jī)關(guān)扣押發(fā)還被害人楊某。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控向本院提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見、楊某與王某通話記錄、楊某掛失銀行卡通話記錄、到案經(jīng)過、身份證明等證據(jù)，并認(rèn)為被告人王某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，盜竊公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪及盜竊罪追究其刑事責(zé)任。另根據(jù)，《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名不認(rèn)可，其認(rèn)為：公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪罪名不成立。我與被害人交往都是以真實(shí)的身份交往的，我們?cè)谝黄鸬臅r(shí)候，關(guān)于“公安部安局長訂購紅木家具”、“在成都購房”、“河北四哥購買木材”，其中的安局長是真實(shí)存在的，是我的客戶和朋友，他讓我?guī)兔τ嗁徏揖撸顷惸撑阄胰サ?，楊某?dāng)時(shí)與我同居，我就和她說了這件事情，還和她說借點(diǎn)錢購買家具，當(dāng)時(shí)我的會(huì)所也花了不少錢，欠了一百多萬的債，我當(dāng)時(shí)也和楊某說了，我們倆是想過日子的，交會(huì)所房租也是楊某借給我的錢。陳某可以證明我去了安局長那里。借來的錢一部分用于還債，另一部分購買了會(huì)所的家具。河北四哥是我的一個(gè)客戶，有一個(gè)徽派建筑的房子需要買原材料，我們就去了河北保定，我和楊某說要借一點(diǎn)錢購買原材料，當(dāng)時(shí)我想著原材料放在河北就太遠(yuǎn)了，我還讓楊某選一個(gè)地方放在她指定的地方，這些事情楊某都是知道的。四川成都買房子，是我和楊某熱戀期間，她想去成都做醫(yī)美，讓我給她找個(gè)底商，我舅舅也說考慮到孩子讀書，讓我在省會(huì)買套房子，當(dāng)時(shí)楊某也說去成都買房子，把北京的會(huì)所都關(guān)掉。我后來讓楊某借錢給我在成都買房子，我與楊某在一起期間從來沒有虛構(gòu)我的身份，在一起的時(shí)候她還讓我不要租房子，要借我錢買底商，說我的會(huì)所沒有開下去的必要性，如果我要詐騙她的錢財(cái)?shù)脑?，就詐騙她的房子了。關(guān)于盜竊罪，我們?cè)诮煌陂g，每天睡的很晚，錢都是她讓我轉(zhuǎn)的，要不我怎么知道她的密碼。她的錢都在銀行做了理財(cái)，需要本人贖回后才能轉(zhuǎn)給我。
被告人王某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為：第一、被告人王某盜竊罪不成立。在被害人認(rèn)為的八次盜竊行為中，有六次是在匯款行為發(fā)生前有理財(cái)產(chǎn)品贖回的交易記錄，可能涉及到面部識(shí)別和理財(cái)產(chǎn)品贖回的交易密碼和微信轉(zhuǎn)賬的交易密碼，沒有任何證據(jù)能夠顯示被告人能夠獨(dú)立完成上述六筆交易的所有記錄，被告人也不認(rèn)可自己獨(dú)立完成了這些交易。本案沒有足夠證據(jù)顯示被告人王某實(shí)施了盜竊行為。第二，被告人王某的詐騙罪不成立。王某所述的安局長購買家具、河北四哥購買原材料以及在成都買房一事并非空穴來風(fēng)，屬于民間借貸。綜上所述，辯護(hù)人認(rèn)為被告人王某無罪，如果人民法院認(rèn)定被告人王某涉嫌相關(guān)的犯罪，請(qǐng)人民法院在被告人王某系初犯、偶犯，沒有犯罪前科、積極退賠等方面對(duì)王某從輕量刑。
經(jīng)審理查明，2019年2月份，被告人王某通過珍愛網(wǎng)與居住在北京市大興區(qū)×的被害人楊某交往，后于2019年2月至4月間在無經(jīng)濟(jì)償還能力的情況下，虛構(gòu)“公安部安局長訂購紅木家具”、“在成都購房”、“河北四哥購買木材”等理由，騙取被害人楊某人民幣1638000元，用于償還個(gè)人債務(wù)、會(huì)所經(jīng)營、個(gè)人消費(fèi)。2019年4月間，被告人王某趁被害人楊某晚間休息時(shí)，通過被害人手機(jī)微信和網(wǎng)銀，竊取被害人楊某343000元，并將轉(zhuǎn)賬記錄刪除，后被楊某舉報(bào)歸案。案發(fā)后，被告人王某共計(jì)退賠被害人楊某人民幣317400元。
被告人王某于2019年6月23日被傳喚到案。
公安機(jī)關(guān)扣押了被告人王某持有的黑色蘋果XR手機(jī)一部、招商銀行卡一張。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
（一）以“公安部安局長訂購紅木家具”、“在成都購房”、“河北四哥購買木材”為由詐騙被害人楊某1475200元的證據(jù)
1、被害人楊某招商銀行卡6214860123790517從2019年3月1日至2019年6月18日的交易明細(xì)、工商銀行卡6222080200018997752從2019年2月21日至2019年6月18日的交易明細(xì)、工商銀行卡621225020005238959從2019年2月21日至2019年6月18日的交易明細(xì)、楊某微信賬號(hào)從2019年2月25日至5月4日的向王某轉(zhuǎn)賬的交易明細(xì)證明：楊某因王某稱安局買紅木家具為向王某817600元、以買房子為由，向楊某借款290000元、以河北四哥買紅木為由，向楊某向王某多次轉(zhuǎn)賬及匯款，總金額人民幣1998600元。
2、被告人王某個(gè)人信用報(bào)告證明：王某于2018年9月4日被嵊州市人民法院列為失信被執(zhí)行人。
3、被害人楊某與被告人王某的通話、微信聊天記錄證明：被告人王某虛構(gòu)事實(shí)欺騙楊某錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。
4、被害人楊某的微信朋友圈截屏、微信聊天記錄證明：王某微信朋友圈在2019年3月22日發(fā)的一條“來公安部定制紅木家具”圖文信息，微信定位是北京公安部。
5、被告人王某出具的借條證明：王某在5月14日向楊某出具金額為190萬元的借條一張，借款理由為資金周轉(zhuǎn)購買原材料及家具。
6、證人張某1證言證明：我和王某是好友關(guān)系，靜楠軒紅木會(huì)所使用的房屋也是我們兩個(gè)一起租的。靜楠軒會(huì)所是從2018年的三四月份開始正式營業(yè)的，2019年之前的房租一直都是王某在交，有的時(shí)候王某差幾萬塊錢的話，我也會(huì)給他補(bǔ)，但是具體補(bǔ)多少，我也記不清了，2019年交了半年的房租，是我在交。2019年2月27日，王某給我打了一筆5萬元，是用來補(bǔ)交去年房租違約金，2019年3月×日，王某給我轉(zhuǎn)了一筆11萬元，其中有×××萬是用來補(bǔ)交去年的房租，還有1萬是用來會(huì)所的日常開銷。2019年3月14日，王某給我轉(zhuǎn)了一筆2萬元，用于會(huì)所的開銷。他還開著一輛黑色奔馳車，后來才知道是他租的。紅木會(huì)所剛開的時(shí)候會(huì)所里經(jīng)常有人會(huì)來跟王某談買紅木家具的事，但是成交的就很少，2019年春節(jié)之后，王某又開始進(jìn)紅木家具，現(xiàn)在會(huì)所里的家具都是王某春節(jié)之后買的，王某跟我說他向楊某借錢買了紅木，具體情況我也不知道，王某所說的河北四哥是我介紹給王某的，河北四哥沒有從王某那里買過木材。
7、證人陳某證言證明：我和王某是朋友關(guān)系，我們2014年左右認(rèn)識(shí)的，我們18年以前是生意伙伴。2019年4月份左右有一個(gè)姓安的還有另外一個(gè)找他做家具，我們一起去量尺寸的時(shí)候姓安的也在，位置應(yīng)該是在豐臺(tái)區(qū)，具體情況沒問。最后這個(gè)客戶沒有買家具。
8、被害人楊某陳述證明：2019年2月21日，王某從珍愛網(wǎng)APP上先聯(lián)系我的，期間我覺得對(duì)方符合我擇偶標(biāo)準(zhǔn)于是就想深入的交往一下。2019年2月25日，王某說他朋友公安部的安局長要從王某這里購買一批家具，王某就說自己現(xiàn)在資金周轉(zhuǎn)不開想從我這里借錢先把貨買下來，我當(dāng)時(shí)覺得王某看起來還挺老實(shí)的，于是就向?qū)Ψ浇枇?3000元（從微信分三次轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給王某40000元，現(xiàn)金給的53000元），2月26日，王某又說差一點(diǎn)錢，還得借。于是從我這里微信轉(zhuǎn)賬借走了13000元，后來27號(hào)王某說安局要加貨錢又不夠了，于是再次從我這里借走了170000元。3月3號(hào)王某說貨到了但是貨運(yùn)費(fèi)不夠了，就又管我通過微信轉(zhuǎn)賬的方式借走了16000元，3月4號(hào)又說安局要加貨，于是就又從我這里借走了220000元人民幣（手機(jī)銀行轉(zhuǎn)了190000元，微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了30000元），3月6日、7日、×××日他再次以安局要加貨為理由從我這里分別借走了90000元（網(wǎng)銀80000元，微信×××000元）、1×××000元（網(wǎng)銀）、190000元（微信轉(zhuǎn)賬分6筆轉(zhuǎn)了90000元，手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬分兩筆轉(zhuǎn)了×××0000元）。安局我不認(rèn)識(shí)，就是從王某嘴里說出來的，而且王某的朋友圈當(dāng)時(shí)發(fā)了一條消息說安局要從王某那里訂紅木家具。他又跟我說公安部的安局是他朋友，同時(shí)他在3月還在朋友圈里曬了一張地址標(biāo)注為公安部的照片，說是安局看紅木家具的，同時(shí)他還拿公安部的人做擔(dān)保，我就信以為真了。2019年3月×××號(hào)以后，我找王某要過錢。王某就回復(fù)我說安局再外地，過兩天就給我轉(zhuǎn)等各種理由搪塞我，同時(shí)他繼續(xù)找其他騙錢的理由從我這里騙錢。
2019年3月14日早上，他過來找我，說他叔叔是成都市青羊區(qū)拆遷辦主任，說一早他叔給他打電話說有內(nèi)部消息，目前成都市青羊區(qū)有個(gè)小區(qū)要拆，現(xiàn)在可以提前買一套這個(gè)小區(qū)的二手房，等明年一拆就可以分房或者三倍現(xiàn)金賠償，他現(xiàn)在沒錢，讓我出錢買一套80多平的兩居室二手房，他讓我將自己手頭的錢全部轉(zhuǎn)給他，當(dāng)天我就提出了120000元就全部轉(zhuǎn)給他了，3月18我就又給他轉(zhuǎn)了170000元人民幣整，其余錢款他說先讓他嬸墊付，等最后房產(chǎn)過戶我前往成都的時(shí)候，讓我再將他嬸嬸墊付的錢及買房的尾款全部補(bǔ)齊，當(dāng)時(shí)我也懷疑過，就問他這件事是不是真的，他說叫我放心，等4月中旬他帶我去成都房產(chǎn)局把房子改到我名下，我當(dāng)時(shí)就相信了，等4月中旬，我問他房產(chǎn)過戶的事，他就說自己現(xiàn)在生意太忙，等5月再去，5月我又跟他說，他就說6月份再去。他自稱他叔是拆遷辦主任。
3月21日到5月4日期間，王某說他在河北有一個(gè)四哥要從他這里進(jìn)金絲楠木原材料，這筆訂單價(jià)值一百多萬，但是他現(xiàn)在沒錢進(jìn)原材料，讓我先借給他錢，等訂單成了，把之前的錢也一并給我還上，于是從當(dāng)天開始他就再次陸續(xù)向我借錢，我想著可能這次他生意成了就會(huì)給我把錢全部還回來，所以2019年3月21日當(dāng)天我就再次給他借錢，當(dāng)天借了83000元，3月22日又管我借了×××0000元，3月25日王某說錢還沒借夠于是又管我要了50000元。3月27日又管我借了70000元，3月30日又管我借了135000元，4月2日管我借了35000元，4月7日又管我借了8000元，當(dāng)時(shí)說是這是運(yùn)輸木頭的交通運(yùn)費(fèi)。4月5日再跟我要錢我就沒有借，并對(duì)王某產(chǎn)生了懷疑，后來我就一直找對(duì)方要錢，對(duì)方就一直以錢還沒有到位，安局定的家具又退了一部分，過兩天就還錢等理由推脫，最近又跟我說他一直在河北售賣那批金絲楠木，我沒辦法就一直等，這幾天我到網(wǎng)上查到了這種男女朋友實(shí)施詐騙的，我就感覺到事情不妙，所以來派出所報(bào)的案。
2019年4月23日，我給王某轉(zhuǎn)了30000元人民幣，當(dāng)時(shí)他找我跟我說他被人催債，他現(xiàn)在錢在紅木生意里回不來，所以讓我先借他30000元錢應(yīng)急用，我當(dāng)時(shí)也不信任他了，但是他說家人都被要債的威脅了，所以我就想著先借給他，要不然他一氣之下一走了之，我的其他錢也要不回來了。王某每次向我借錢都是說自己的資金周轉(zhuǎn)不開，才向我借錢，而且我和王某的交往過程中，他開了一輛奔馳E300，還住著通州的別墅，他一直都表現(xiàn)的有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，挺有錢的，他也一直沒有說過自己在外面欠過錢，后來才知道他的車和房子都是租的，如果當(dāng)時(shí)王某說向我借錢是用來還債的，我不會(huì)借給他的。
9、被告人王某的供述：2019年2月底，我通過珍愛網(wǎng)添加了楊某的微信，發(fā)現(xiàn)她工作不錯(cuò)，收入應(yīng)該也可以，想著如果交往了可以對(duì)我在經(jīng)濟(jì)方面有所幫助。我也從聊天的過程中知道她這些年干美容行業(yè)掙了不少錢，有一定的積蓄，后來我就想著是不是可以從她那里借些錢，我就找了一個(gè)理由稱公安部的安局要計(jì)劃從我那里買紅木家具，我需要先墊資購買家具，然后用這個(gè)理由開始從她那里借錢，我記得第一筆借款是2019年2月20多號(hào)，當(dāng)時(shí)記得給了我一筆50000元左右的現(xiàn)金，其余是微信轉(zhuǎn)賬給我的，然后從這次開始我就一直以這個(gè)理由從她那里借錢，每次幾十萬到十多萬不等，大概借了得有×××次左右。安局是公安部二十一局的原局長，原名：安×，60歲左右，現(xiàn)在應(yīng)該退休了。實(shí)際安局沒有從我這里購買家具，我就是為了找個(gè)借口從她那里借錢。因?yàn)楫?dāng)時(shí)我經(jīng)營會(huì)所欠了一堆外債，所以壓力大，就想著找個(gè)借口從她那里借錢還債。
后來我們關(guān)系繼續(xù)發(fā)展，2019年3月中旬，當(dāng)時(shí)我倆商量以后是否可以在成都那邊發(fā)展，然后我就稱我小叔是成都市×區(qū)拆遷辦主任王某，他之前跟我說過有個(gè)小區(qū)要拆，然后我就讓她借給我錢，我可以通過關(guān)系買一套房，這套房買下來以后她要真去了成都，我倆將來要結(jié)婚了，我可以把房子寫到她的名下，當(dāng)天她就相信我了，然后給了我120000元，拿到錢之后我就立刻將錢用來還我前期欠的高利貸了以及租車的費(fèi)用，還有一小部分自己揮霍了。
大約是2019年3月下旬，我跟楊某說河北省四哥要買一批烏木金絲楠木，但是對(duì)方要看實(shí)物，所以需要購買一批金絲楠木，我現(xiàn)在沒錢讓她把錢借給我，這批木頭買完后賣出去肯定可以掙不少錢，在我的勸說下楊某就相信了，然后我記得第一筆借了我十多萬元錢，接著我就陸續(xù)以這個(gè)理由向她借了七次左右的錢，每次幾千到十多萬不等，我每次借到錢后會(huì)先拿出一部分還債，然后剩余的錢會(huì)用來買些木頭，總計(jì)借了多少錢我實(shí)在記不清了，我就記得我一共買木頭花費(fèi)了三十萬元左右。我不知道河北四哥叫什么，我也沒有他的聯(lián)系方式。四哥沒有從我這買過木頭。開始每一筆錢我都給楊某打欠條，之后2019年5月12日左右，楊某讓我給她打一個(gè)匯總的欠條，上面寫著我以紅木會(huì)所運(yùn)營、購買原材料及家具、清償之前債務(wù)的名義總共向她借錢，需要償還楊某190萬人民幣。之前打的每一筆欠條和最后匯總的欠條都在楊某那里。
（二）被告人王某盜竊被害人楊某343000元的證據(jù)
1、轉(zhuǎn)賬記錄證明：楊某通過微信，銀行轉(zhuǎn)賬等方式，自2019年4月×××日至2019年4月21日期間向王某方轉(zhuǎn)賬共計(jì)343000元。其中：4月9日40000元、4月×××日45000元、4月13日45000元、4月15日45000元、4月18日48000元、4月20日48000元、4月20日30000元、4月21日45000元。
2、證人黃某證言證明：我是北京×律師事務(wù)所律師。大概2019年四五月份的時(shí)候，我接到楊某的電話，楊某電話向我咨詢，她的男朋友王某在她家過夜趁她睡覺的時(shí)候，偷偷用她的手機(jī)通過手機(jī)銀行將她的錢分好幾次轉(zhuǎn)走了，總共有二、三十萬，我就跟楊某說，如果她說的情況屬實(shí)，王某的行為已經(jīng)構(gòu)成盜竊罪，建議楊某報(bào)警處理此事。
3、證人張某2證言證明：我是北京×律師事務(wù)所律師，2019年5月份左右，楊某給我打電話向我咨詢，說她在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫王某的男的，這名男子趁楊某晚上睡覺的時(shí)候用楊某的手機(jī)銀行向外轉(zhuǎn)錢，大概金額我也記不清了，楊某問我這名男子的行為是否構(gòu)成犯罪，這個(gè)事情怎么辦，我告訴楊某構(gòu)成犯罪，建議楊某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
4、證人張某3證言證明：楊某跟我說的是王某凌晨5點(diǎn)左右，在楊某不知情的情況下，使用楊某的手機(jī)給王某的賬戶轉(zhuǎn)錢，轉(zhuǎn)了好幾筆，大約30多萬元人民幣，我聽了楊某說的這個(gè)事情，就念在跟他們兩個(gè)都是朋友的份上，就想幫他們一下，我就給王某打電話，電話里跟王某說，你騙楊某那么多錢，還偷楊某的錢，就想找人買家具幫王某還錢，也幫楊某挽回?fù)p失，當(dāng)時(shí)王某就按照我的提議，把家具報(bào)了價(jià)，也沒有給自己辯解，我指責(zé)他，他就是在承受，我感覺他是默認(rèn)了。我不止一次給王某打電話說他偷楊某錢的時(shí)候，他也沒有辯解，就感覺他是默認(rèn)了。
5、證人王某證言證明：我是王某的小叔，現(xiàn)任成都市×區(qū)×街道辦人大主任。2019年2月前后，王某向我提及過在成都市買房的事情。當(dāng)時(shí)我們就聊讓王某提前在成都購買一套房子，因?yàn)橥跄秤行『ⅲ砸彩菫榱藢砗⒆觽兊慕逃龁栴}，當(dāng)時(shí)王某也有了這個(gè)想法，因?yàn)槲抑鞴堋两值赖牟疬w工作，所以我就向他說讓他提前購買一套拆遷區(qū)域的老房子，這種房子一般便宜，但馬上一拆遷國家給予的補(bǔ)償會(huì)比較高，所以十分劃算，王某也說可以，后來他就回北京了，大約2019年3月份，王某再次給我打了一個(gè)電話，他問我詢問具體購買哪個(gè)小區(qū)的房子會(huì)更劃算，我當(dāng)時(shí)就跟他說了一個(gè)大概的區(qū)域，具體讓他上網(wǎng)查一下想買哪個(gè)小區(qū)，因?yàn)槲腋嬖V他們那個(gè)區(qū)域都在以后拆遷的規(guī)劃中，所以就說讓他看好后告訴我，我先幫他找一個(gè)公司把社保補(bǔ)繳了，這樣他們的購房合同在簽訂一年以后就可以滿足成都的限購政策，就可以過戶了，我跟他說好后，他就自己去找房源了，后來就沒再提這件事了。
6、王某與楊某通話記錄證明：音頻文件REC20190609083847，時(shí)間37：11-38:06，楊某向王某催債，并質(zhì)問對(duì)方為何要偷自己錢，王某在電話中承認(rèn)了盜竊楊某三十余萬元的事實(shí)。
7、楊某與招商銀行的通話記錄證明：楊某向招商銀行客服打電話掛失，稱資金在自己不知情的情況下被轉(zhuǎn)走，發(fā)現(xiàn)自己招商銀行賬戶資金異常，打招商銀行客服咨詢并進(jìn)行口頭掛失。
8、楊某4月微信賬單及涉案招商銀行卡交易短信提醒證明：王某刪除了2019年4月9日至4月21日之間利用楊某手機(jī)通過微信及銀行轉(zhuǎn)給自己錢的記錄。
9、被害人楊某的陳述證明：2019年4月我去了日本，4月9日回國，到家的時(shí)候已經(jīng)下午五、六點(diǎn)鐘，王某就一直在我家沒有走，大概9點(diǎn)的時(shí)候我就躺在床上，我把手機(jī)放在床頭柜準(zhǔn)備睡覺的時(shí)候，王某跟我說，“別把手機(jī)放頭邊上，有輻射對(duì)身體不好，我把你手機(jī)放客廳沙發(fā)?！币贿呎f著就一邊拿我手機(jī)，當(dāng)時(shí)我也什么都沒想，過了兩天，4月13日的時(shí)候王某又來我家，晚上沒有走，又以第一次同樣的理由將我的手機(jī)拿走，我當(dāng)時(shí)也沒多想。之后王某在4月17日，4月19日，4月20曰又來我家，以同樣的方式拿我的手機(jī)，我每次也沒有多想，過了一段時(shí)間，我想要用錢做理財(cái)，一看銀行卡的余額時(shí)發(fā)現(xiàn)余額少了343000元，我就打電話問銀行客服，說是不是銀行賬戶被盜了，為什么沒有收到短信提示，當(dāng)時(shí)銀行的客服說是不是身邊的人在用你的卡，后來我就想到了我家就王某一個(gè)人去過，而且他還拿了我的手機(jī)。王某承認(rèn)他是趁我睡著的時(shí)候偷偷轉(zhuǎn)的錢，因?yàn)橛腥舜邆叩镁o。王某一共盜竊我343000元。王某是2019年4月9日17時(shí)許來的我家，4月×日9時(shí)許早上離開的，在這期間王某從我的銀行卡上轉(zhuǎn)了兩筆，一筆40000元人民幣，一筆45000元人民幣，4月12日晚上王某來的我家，4月13日早上8時(shí)許離開的，在這期間王某從我的銀行卡又轉(zhuǎn)了45000元人民幣，4月17日晚上王某來的我家，4月18日早上8時(shí)許離開的，在這期間王某從我的銀行卡又轉(zhuǎn)45000元人民幣，4月19日晚上王某來的我家，4月20日早上8時(shí)許離開的，在這期間王某從我的銀行卡又轉(zhuǎn)了兩筆錢，一筆48000元人民幣，一筆30000元人民幣。4月20日晚上王某來的我家，4月21日早上8時(shí)許離開的，在這期間王某從我的銀行卡又轉(zhuǎn)了45000元人民幣，當(dāng)時(shí)我都不知道，后來看銀行流水才知道的。因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)不確定是不是王某干的，所以就給王某打電話，說銀行卡里錢少了，然后王某就到我家說是王某偷的，我要報(bào)警來的，王某就跪著求我說讓我原諒他，會(huì)把錢盡快歸還我，當(dāng)時(shí)想著王某還年輕，把錢還了就可以。王某承認(rèn)自己盜竊的時(shí)候，當(dāng)時(shí)就我和王某兩個(gè)人在我家里。我的微信錢包和銀行賬號(hào)有密碼，沒有告訴過王某，因?yàn)槲壹业拈T是密碼鎖，我所有賬號(hào)的密碼都和門密碼一樣，王某記住我門鎖的密碼了。有其他人知道這件事，都是后來告訴他們的。王某給我還過錢，王某和他家人總共給我還了20萬。
被告人王某供述：對(duì)楊某指控我2019年4月13日至2019年4月21日盜竊的事情不認(rèn)可。我沒有盜竊，都是楊某轉(zhuǎn)給我的。當(dāng)時(shí)我和楊某說我欠別人錢，別人催得厲害，之后我就管楊某借錢還賬，楊某就把錢轉(zhuǎn)給我了，我管楊某借了大概有六、七次，大約三十三萬左右，而且楊某的銀行密碼什么的我也不知道，沒法偷偷轉(zhuǎn)錢。因?yàn)楫?dāng)時(shí)處于男女朋友關(guān)系，又想要合作，每次我說要還錢，楊某就把錢借給我了。
11、授權(quán)書證明：2019年6月17日，王某將自己所有的家具及原材料授權(quán)給楊某用于抵債。
12、被告人王某所開紅木會(huì)所的全部工商檔案證明：王某為靜楠軒古典家具有限公司法人。
13、扣押決定書及扣押清單、發(fā)還清單證明：2019年6月26日，民警扣押王某一部黑色iphoneXR手機(jī)、招商銀行卡一張、2020年6月23日扣押涉案木質(zhì)茶桌茶椅、木制柜子、木質(zhì)床、寶座、木質(zhì)中堂、沙發(fā)共五套一件，并發(fā)還給被害人楊某。經(jīng)鑒定，其中原木價(jià)格為2400元，家具117000元。
14、轉(zhuǎn)賬記錄、收條證明：王某于2019年6月12日退還楊某18000元、6月13日退還楊某26000元。楊某于2019年7月17日收到王某18000元，2019年7月25日，王某家屬代為退還130000元、2020年2月15日王某退還楊某6000元。
15、受案登記表、立案報(bào)告書、立案決定書證明：本案的報(bào)案時(shí)間是2019年6月11日，立案時(shí)間為6月15日。
16、到案經(jīng)過證明：2019年6月23日8時(shí)許，民警將王某刑事傳喚至天華路派出所接受訊問。
17、身份信息證明：被告人王某的基本身份信息。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處；盜竊公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人王某犯詐騙罪、盜竊罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人王某多次實(shí)施詐騙，酌情對(duì)其予以從重處罰。結(jié)合本案證據(jù)，被害人的陳述、被告人供述以及相關(guān)書證能相互印證，證明被告人王某編造并不存在的理由騙取被害人信任，致使被害人楊某產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而自愿交付錢款共計(jì)一百六十三萬八千六百元，被告人王某客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，主觀上對(duì)被害人的錢款具有非法占有目的，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件；被告人王某以秘密竊取的手段盜竊被害人楊某財(cái)物，結(jié)合本案證據(jù)，被害人的陳述、證人證言、通話錄音以及相關(guān)書證之間能相互印證，證明被告人王某秘密竊取被害人楊某共計(jì)人民幣三十四萬三千元。對(duì)被告人王某及其辯護(hù)人認(rèn)為被告人王某行為系民間借貸而非刑事詐騙、且不構(gòu)成盜竊罪的意見，本院不予采納，對(duì)其他辯護(hù)意見，本院酌予采納。案發(fā)后，被告人王某部分退還被害人楊某人民幣三十一萬七千四百元，酌予從輕處罰。據(jù)此，對(duì)被告人王某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百六十四條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十三萬元；犯盜竊罪，判處有期徒刑七年十個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣八萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣二十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即扣除先前羈押的45日，自2020年7月7日起至2035年11月22日止。罰金于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人王某退賠違法所得人民幣一百六十六萬四千二百元，發(fā)還被害人楊某。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的黑色蘋果手機(jī)一部，變價(jià)后折抵被告人王某的退賠款，不足部分繼續(xù)追繳，扣押在公安機(jī)關(guān)的其他物品，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李文強(qiáng)
人民陪審員 田文靜
人民陪審員 董殿華
二〇二〇年十二月十八日
書 記 員 劉 洋
