制定機關(guān)：最高人民檢察院
公布日期：2002.05.22
施行日期：2002.05.22
時效性：現(xiàn)行有效
效力位階：司法解釋性質(zhì)文件
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最高人民檢察院辦公廳關(guān)于對合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟犯罪案件依法正確適用逮捕措施的通知
（2002年5月22日發(fā)布）
各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院，軍事檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院：
近來，少數(shù)地方的檢察機關(guān)對偵查機關(guān)提請審查批捕的合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟犯罪案件審查把關(guān)不嚴(yán)，對一些事實不清、證據(jù)不足的案件甚至不構(gòu)成犯罪的人作出了批捕決定，為少數(shù)基層偵查機關(guān)越權(quán)插手經(jīng)濟糾紛，異地抓人、扣物、查封企業(yè)財產(chǎn)等行為提供了“合法”外衣。影響了檢察機關(guān)公正司法的形象，助長了地方和部門保護主義。為保證對合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟犯罪案件依法正確適用逮捕措施，依法監(jiān)督越權(quán)插手經(jīng)濟糾紛的違法行為，特通知如下：
一、要全面正確貫徹為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的指導(dǎo)思想和“強化監(jiān)督，公正執(zhí)法”的檢察工作主題。市場經(jīng)濟是法制經(jīng)濟，競爭是市場經(jīng)濟的基本法則，在激烈的競爭中，市場主體之間產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛是不可避免的。檢察機關(guān)作為法律監(jiān)督機關(guān)，要認(rèn)真履行維護國家法制統(tǒng)一正確實施的神圣職責(zé)，依法保障競爭在法律規(guī)定的范圍內(nèi)公平有序地進行，促進社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展。對于確定構(gòu)成犯罪的經(jīng)濟犯罪行為，要堅決依法予以嚴(yán)厲打擊，以維護正常的經(jīng)濟秩序，保障國家利益以及企業(yè)、當(dāng)事人的合法權(quán)益；對于經(jīng)濟糾紛只能通過民事法律手段去解決，不能為了地方利益，動用刑事手段，更不能變相把逮捕措施作為搞地方保護主義的手段。
二、要嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛的界限。經(jīng)濟犯罪案件具有案情較復(fù)雜，犯罪與經(jīng)濟糾紛往往相互交織在一起，罪與非罪的界限不易區(qū)分的特點。認(rèn)定經(jīng)濟犯罪，必須嚴(yán)格依照刑法規(guī)定的犯罪基本特征和犯罪構(gòu)成要件，從行為的社會危害性、刑事違法性、應(yīng)受懲罰性幾個方面綜合考慮。各級檢察機關(guān)在審查批捕工作中，要嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛的界限，尤其要注意區(qū)分合同詐騙罪與合同違約、債務(wù)糾紛的界限，以及商業(yè)秘密與進入公知領(lǐng)域的技術(shù)信息、經(jīng)營信息的界限，做到慎重穩(wěn)妥，不枉不縱，依法打擊犯罪者，保護無辜者，實現(xiàn)法律效果和社會效果的統(tǒng)一。不能把履行合同中發(fā)生的經(jīng)濟糾紛作為犯罪處理；對于造成本地企業(yè)利益受到損害的行為，要具體分析，不能一概作為犯罪處理，防止濫用逮捕權(quán)。對于合同和知識產(chǎn)權(quán)糾紛中，當(dāng)事雙方主體真實有效，行為客觀存在，罪與非罪難以辨別，當(dāng)事人可以行使民事訴訟權(quán)利的，更要慎用逮捕權(quán)。
三、要正確掌握逮捕條件，嚴(yán)格辦案程序。各級檢察機關(guān)在審查批捕經(jīng)濟犯罪案件工作中，要嚴(yán)格遵循刑事訴訟法和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》規(guī)定的逮捕條件和辦案程序，嚴(yán)把事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和適用法律關(guān)，確保辦案質(zhì)量。對公安機關(guān)提請審查批捕的經(jīng)濟犯罪案件，必須符合法律規(guī)定的條件，才能作出批捕決定，對于明顯屬于經(jīng)濟糾紛不構(gòu)成犯罪的，或者罪與非罪性質(zhì)不明的，或者事實不清、證據(jù)不足的案件，不應(yīng)作出批捕決定。特別是對于涉及異地的經(jīng)濟犯罪案件，不僅要審查控告方的證據(jù)材料，而且要認(rèn)真審查被控告方提供的材料和辯解，對只有控告方的控告，沒有其他證據(jù)證明的，不能作出批捕決定。
四、上級檢察機關(guān)要加強協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，支持下級檢察機關(guān)依法辦案。各級檢察機關(guān)在審查批捕合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟犯罪案件時，認(rèn)為案情復(fù)雜，難以定性，與偵查機關(guān)有重大認(rèn)識分歧，或受到地方保護和行政干預(yù)的，要及時向上一級檢察機關(guān)報告，上級檢察機關(guān)要及時加強協(xié)調(diào)，必要時，可采取“上提一級”審查批捕的辦法。各地檢察機關(guān)受理審查批捕跨地區(qū)合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)在批捕后三日內(nèi)報上一級檢察機關(guān)備案。上級院應(yīng)及時審查，對有問題的，堅決糾正。
五、要加強監(jiān)督，嚴(yán)肅辦案紀(jì)律。檢察機關(guān)要加強對公安機關(guān)偵辦的合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件的立案監(jiān)督工作，對不構(gòu)成犯罪不應(yīng)立案而立案的，要及時通知撤案，以體現(xiàn)法律的嚴(yán)肅性。對有關(guān)機關(guān)越權(quán)插手經(jīng)濟糾紛，亂抓人、亂扣物以及超期羈押等違法行為，要切實履行職責(zé)，依法提出糾正意見并監(jiān)督落實情況。對檢察機關(guān)因受地方保護主義影響，違法辦案，濫用逮捕權(quán)的，上級檢察機關(guān)要及時糾正，并追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人員的責(zé)任。對典型案件，高檢院將予以通報批評。對于越權(quán)插手經(jīng)濟糾紛，造成嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，要依法查處，追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。
