發(fā)文機(jī)關(guān)蕪湖市南陵縣人民法院
發(fā)文日期2023年07月24日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年07月24日
效力級(jí)別地方司法文件
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，手段花樣百出，新騙術(shù)層出不窮，嚴(yán)重影響人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。為加強(qiáng)輿論宣傳和引導(dǎo)，南陵縣人民法院選取近年來(lái)審理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，通過(guò)“以案釋法”的方式進(jìn)一步提升群眾安全防范意識(shí)。
案例一：追星需謹(jǐn)慎！騙子盯上了明星粉絲群
2021年9月至2022年3月期間，被告人楊某購(gòu)買明星粉絲QQ群，在QQ群中冒充明星助理、客服等身份，以“充值返利”“充值送禮品”等為由，誘使未成年被害人向其指定二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬、通過(guò)掃碼或登錄其提供的購(gòu)物平臺(tái)賬戶等方式，為購(gòu)物訂單進(jìn)行代付或充值儲(chǔ)值卡等；或以觀看明星直播為由，誘使被害人支付小額紅包，后以“未成年人付款導(dǎo)致公司賬戶凍結(jié)，要求協(xié)助解凍”等理由，要求被害人向其指定的二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬、代付商品、充值儲(chǔ)值卡等，再將被害人代付成功的商品、儲(chǔ)值卡等進(jìn)行轉(zhuǎn)賣等方式獲利。2022年1月至2022年3月期間，被告人劉某某在QQ群中冒充明星助理、客服等，幫助楊某在購(gòu)物平臺(tái)訂購(gòu)商品、聯(lián)系快遞收貨等。其中被告人楊某以上述方式，騙得被害人蔣某某等30人人民幣1279347元，被告人劉某某以上述方式，騙得上述被害人人民幣788057元。二人涉案金額均屬數(shù)額特別巨大。南陵縣法院以詐騙罪判處被告人楊某有期徒刑十三年，并處罰金人民幣200000元。以詐騙罪判處被告人劉某某有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金人民幣100000元。
典型意義：該案是南陵縣法院審理的冒充QQ群中明星助理、客服等身份，以“充值返利”“充值送禮品”等為由，誘使未成年被害人向其指定二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬等方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例。本案被告人楊某、劉某某利用未成年人涉世未深、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)欠缺、容易輕信對(duì)方、易受外界誘惑等特點(diǎn)實(shí)施詐騙，嚴(yán)重侵害未成年人合法權(quán)益，犯罪情節(jié)惡劣?！皟筛咭徊俊薄蛾P(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的，酌情從重處罰。人民法院對(duì)楊某、劉某某依法從重處罰，充分體現(xiàn)了人民法院堅(jiān)決保護(hù)未成年人合法權(quán)益，嚴(yán)厲懲處針對(duì)未成年人犯罪的鮮明立場(chǎng)。
案例二：犯罪團(tuán)伙公司化運(yùn)作12人被騙576萬(wàn)余元
2018年12月至2019年10月期間，被告人胡某某及溫某某等人先后出境至柬埔寨王國(guó)西哈努克港（以下簡(jiǎn)稱柬埔寨西港），參加臺(tái)灣居民“樹(shù)哥”“倫哥”組織的針對(duì)大陸居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙（俗稱“殺豬盤”）的犯罪集團(tuán)。犯罪集團(tuán)以公司化形式運(yùn)營(yíng)，根據(jù)不同分工將崗位作前、后臺(tái)區(qū)分，并對(duì)人員進(jìn)行細(xì)化分組，前臺(tái)分別設(shè)有上號(hào)組、拉群組、接待組、炒群組、技術(shù)組，后臺(tái)設(shè)有財(cái)務(wù)、風(fēng)控、客服，以及負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)的后勤。該犯罪集團(tuán)通過(guò)上述分工模式，先后騙取林某某等12名被害人錢款共計(jì)人民幣576萬(wàn)余元。南陵縣法院以詐騙罪判處被告人胡某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元。
典型意義：該案是南陵縣法院審理的利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙犯罪的典型案例。以被告人胡某某等為成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，利用公司化運(yùn)作模式實(shí)施詐騙，集團(tuán)內(nèi)部層級(jí)嚴(yán)密，分工明確，組織特征鮮明。該詐騙集團(tuán)將作案窩點(diǎn)設(shè)在境外，對(duì)我境內(nèi)居民大肆實(shí)施詐騙，被騙人數(shù)眾多，涉案金額特別巨大?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)社會(huì)危害性極大，系打擊重點(diǎn)。該案的審理，充分體現(xiàn)了人民法院依法從嚴(yán)懲處的方針，最大限度彰顯了刑罰的功效。
案例三：戀上女主播為“愛(ài)”打賞 假談戀愛(ài)真騙錢
2021年5月13日，湯某等人合伙成立蕪湖市某文化傳媒有限公司，招聘被告人李某某等9名女主播和張某某等7名男運(yùn)營(yíng)(均另案處理)。每名女主播配備一名男運(yùn)營(yíng)，男運(yùn)營(yíng)在抖音、微信等平臺(tái)冒充女主播，物色“大哥”，通過(guò)虛構(gòu)人設(shè)，假借見(jiàn)面、談戀愛(ài)等理由，誘導(dǎo)“大哥”進(jìn)入女主播直播間，以引誘“大哥”在直播間進(jìn)行打賞、刷禮物的方式實(shí)施詐騙。2021年8月至2022年6月，被告人李某某等四人共騙取薛某某等25名被害人36萬(wàn)余元。南陵縣法院以詐騙罪分別判處被告人李某某等四人有期徒刑三年至一年六個(gè)月不等，并處罰金。
典型意義：該案是南陵縣法院審理的通過(guò)虛構(gòu)人設(shè)，假借見(jiàn)面、談戀愛(ài)等理由，誘導(dǎo)被害人進(jìn)入女主播直播間打賞、刷禮物實(shí)施詐騙犯罪的典型案例。當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手法持續(xù)演變升級(jí)，犯罪分子緊跟社會(huì)熱點(diǎn)，隨時(shí)變化詐騙手法和“話術(shù)”，令人防不勝防。本案各被告人將傳統(tǒng)的結(jié)婚交友類“殺豬盤”詐騙，與當(dāng)下流行的直播打賞、刷禮物等相結(jié)合，多環(huán)節(jié)包裝實(shí)施連環(huán)詐騙，迷惑性很強(qiáng)。希望廣大網(wǎng)友提高警惕，加強(qiáng)防范，不要輕信網(wǎng)絡(luò)社交軟件結(jié)識(shí)的陌生人，保護(hù)好個(gè)人信息，保持清醒，明辨是非，莫把騙財(cái)當(dāng)真愛(ài)。
案例四：緬甸不是致富“天堂”境外并非法外“禁地”
被告人馮某某等三人分別于2019年11月、2020年6月從境內(nèi)偷渡至緬甸，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上。其中，被告人馮某某在該犯罪集團(tuán)從事開(kāi)車、看人等工作，被告人何某某在該犯罪集團(tuán)從事客服、轉(zhuǎn)賬、記賬等工作，被告人陳某在該犯罪集團(tuán)從事客服工作。南陵縣法院根據(jù)三人在在共同犯罪中的地位作用、行為的危害程度、主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等，以詐騙罪分別判處被告人馮某某等三人有期徒刑二年至一年不等，并處罰金。
典型意義：該案是南陵縣法院審理的參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的涉案人員在共同犯罪中的地位作用、行為的危害程度、主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等方面有一定區(qū)別。人民法院對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處的同時(shí)，也注重寬以濟(jì)嚴(yán)，確保效果良好。本案部分被告人年紀(jì)較小，主動(dòng)從國(guó)外投案回國(guó)，到案后如實(shí)供述犯罪，主動(dòng)退出違法所得，對(duì)于此類人員應(yīng)堅(jiān)持教育、感化、挽救方針，落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，用好認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，彰顯司法溫度。
案例五：提供銀行卡給他人 成為犯罪團(tuán)伙的“幫兇”
2022年10月3日至10月20日，被告人余某明知他人使用銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將自己名下的四張銀行卡提供給他人使用，為他人提供收付結(jié)算幫助,違法所得2400元。上述期間，前述四張銀行卡中，尾號(hào)為09**的中國(guó)銀行卡中單向流入資金共計(jì)33萬(wàn)余元，尾號(hào)為46**的中國(guó)銀行卡中單向流入資金共計(jì)4000余元，尾號(hào)為97**的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡中單向流入資金共計(jì)165萬(wàn)余元，尾號(hào)為16**的招商銀行卡中單向流入資金共計(jì)3萬(wàn)余元。其中，尾號(hào)為97**的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡中流入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人馬某某等三人的被騙資金共計(jì)33624元。南陵縣法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人余某有期徒刑一年，宣告緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
典型意義：該案是南陵縣法院審理的明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供幫助而構(gòu)成犯罪的典型案例。非法交易銀行卡、手機(jī)卡即“兩卡”現(xiàn)象泛濫，大量“兩卡”被用于犯罪，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)的重要推手之一。本案警示大家，買賣、出借、出租銀行卡、電話卡、個(gè)人身份信息等，都有可能為他人實(shí)施電信詐騙、洗錢等犯罪行為提供便利，成為犯罪團(tuán)伙的幫兇，不但會(huì)影響個(gè)人征信，還會(huì)涉嫌犯罪。千萬(wàn)不要因貪圖蠅頭小利而觸犯法律底線，以免給自己和家人造成無(wú)可挽回的后果。如果發(fā)現(xiàn)周邊有收卡、賣卡等不法行為，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
