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姜某軍等洗錢案
——對(duì)洗錢犯罪案件中被告人主觀“明知”的認(rèn)定
關(guān)鍵詞：刑事 洗錢罪 明知 轉(zhuǎn)移
基本案情
2011年1月至2011年4月，時(shí)任某縣縣委常委、組織部長(zhǎng)的高某先（已判決）利用職務(wù)之便套取公款1909891.6元，后安排某縣委組織部工作人員卞某冬將 上述公款以卞某冬個(gè)人名義存入銀行賬戶，其中1706681元為卞某冬個(gè)人存折203210.6元為4張戶名為卞某冬的存單，卞某冬將上述存折、存單交給高某先。 上述款項(xiàng)均為高某先貪污所得。
2015年3月，高某先的妻子被告人姜某軍安排在某銀行中海支行分理處上班 的表外甥女李某將上述1903210.6元從卞某冬銀行賬戶取出，存入李某個(gè)人銀行。姜某軍安排李某先將170萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給在北京開(kāi)賓館的表姐夫被 告人劉某章處，由劉某章再將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)至被告人姜某軍的兒子高某。劉某章明 知是貪污賄賂犯罪所得仍將該170萬(wàn)元按照姜某軍安排轉(zhuǎn)賬至高某銀行賬戶。姜 某軍又安排李某將203210.6元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給其持有的張某彩（劉某章 的妻子）的銀行賬戶下，后姜某軍將存有該款項(xiàng)的銀行卡交給高某先。另查，2018年5月29日，劉某章經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。
山東省濱州市濱城區(qū)人民法院于2018年11月30日作出（2018）魯1602刑初 358號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人姜某軍犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金十萬(wàn)元；被告人劉某章犯洗錢罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金八萬(wàn)五千元。宣判后，沒(méi)有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。 裁判理由 法院生效裁判認(rèn)為，被告人姜某軍、劉某章明知是貪污賄賂所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助近親屬、關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)移 與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物，其行為均已構(gòu)成洗錢罪。被告人姜某 軍起主要作用，系主犯。被告人劉某章起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處 罰。被告人姜某軍、劉某章當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，且為可能判處的罰金刑提供財(cái)產(chǎn)保 障，酌情均可從輕處罰。故而，法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
1.根據(jù)刑法第191條的規(guī)定，洗錢罪屬于故意犯罪，其主觀構(gòu)成須以“明知 ”為要件。行為人明知是貪污賄賂犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源與性質(zhì)，而提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)物的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為洗錢罪。
2.《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2009〕15號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《洗錢罪解釋》）采取“概括+列舉式”的表述方式，對(duì) “明知”的認(rèn)定問(wèn)題進(jìn)行了具體規(guī)定。據(jù)此，被告人協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬時(shí)“懷疑 ”款項(xiàng)與其職業(yè)和財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符，但仍協(xié)助他人轉(zhuǎn)移貪污賄賂所得及其收益，且沒(méi)有證據(jù)證明被告人確實(shí)不知道所轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)系犯罪所得及其收益的，依據(jù)《洗錢罪解釋》第1條第2款第（6）項(xiàng)“協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的”規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被 告人明知該款項(xiàng)系犯罪所得及其收益。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第191條
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2009〕15號(hào)）第1條第1款、第2款第（6）項(xiàng)
一審：山東省濱州市濱城區(qū)人民法院（2018）魯1602刑初358號(hào)刑事判決（2018年11月30日）
