周某某虛假訴訟案-虛假訴訟罪的捏造事實的認定
人民法院案例庫 入庫編號：2024-03-1-293-001
關鍵詞
刑事/虛假訴訟罪/捏造事實
基本案情
2017年至2020年，被告人周某某在經(jīng)營被告單位山東某達公司、山東某能源公司期間，捏造不存在的業(yè)務關系或借貸關系，向人民法院提起民事訴訟：
1.2017年10月18日，青島某石油化工有限公司與被告單位山東某能源公司串通，捏造“青島某石油化工有限公司向山東某能源公司轉賬2645.79024萬元購買汽油，但山東某能源公司收款后未發(fā)貨，退回貨款815萬元后其余貨款未退回”的虛假事實，青島某石油化工有限公司向山東省博興縣人民法院提起民事訴訟；2017年11月29日，博興縣人民法院作出民事判決，妨害了司法秩序。
2.2018年7月6日，為查封被告單位山東某達公司持有的山東某商業(yè)銀行10151461股股金或公司賬戶資產(chǎn)，被告人周某某安排他人捏造“大連某石油化工有限公司向山東某達公司轉賬766萬元購買車用汽油，但山東某達公司收款后未發(fā)貨”的虛假事實，大連某石油化工有限公司向博興縣人民法院提起民事訴訟；2018年9月4日，山東省博興縣人民法院作出民事判決，妨害了司法秩序。
3.2020年6月1日，大連某石油化工有限公司和被告單位山東某能源公司串通，捏造“大連某石油化工有限公司向山東某能源公司出售175.31662萬元車用汽油，但發(fā)貨后山東某能源公司未付款”的虛假事實，大連某石油化工有限公司向博興縣人民法院提起民事訴訟；2020年8月25日，山東省博興縣人民法院作出民事判決，妨害了司法秩序。
山東省博興縣人民法院于2023年4月21日作出（2022）魯1625刑初105號刑事判決：被告人周某某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。宣判后，被告人周某某提出上訴。山東省濱州市中級人民法院于2023年8月10日作出（2023）魯16刑終77號刑事判決，維持對其虛假訴訟罪的定罪處刑。
裁判理由
法院生效判決認為：被告人周某某犯虛假訴訟罪的事實清楚、證據(jù)確實、充分，一是證人李某證實，周某某安排其通過訴訟程序查封山東某能源公司的相關房產(chǎn)，另有民事訴訟材料、銀行轉賬電子回單、業(yè)務憑證等證據(jù)佐證青島某石油化工有限公司與被告單位山東某能源公司通過虛假走賬方式捏造買賣業(yè)務提起民事訴訟的事實；二是，證人李某證實，周某某安排其辦理大連某石油化工有限公司起訴被告單位山東某達公司的業(yè)務，并保全山東某達公司在某農(nóng)商行持有的10 151 461股股金；證人王某某的證言，能證實周某某電話通知其有訴訟需要配合李某簽字以及李某找其簽字的過程，同時證實大連某化工有限公司并無任何實際經(jīng)營、僅在大連當?shù)卣伊舜碛涃~公司每個月整理賬目；在案書證訴訟材料、銀行轉賬明細、證人證言等證據(jù)亦能印證，故在案證據(jù)能夠證實大連某化工有限公司在沒有實際經(jīng)營的情況下，捏造“向山東某公司轉賬766萬元購買車用汽油，但山東某公司收款后未發(fā)貨”的虛假事實，提起民事訴訟。在案書證訴訟材料、證人證言，能夠證實大連某化工有限公司無任何實際經(jīng)營，僅在大連當?shù)卣伊舜碛涃~公司每個月整理賬目情況下，捏造與山東某能源公司虛假的買賣業(yè)務并提起民事訴訟。上述行為致使人民法院基于捏造的事實作出裁判文書，妨害了司法秩序，構成虛假訴訟罪。故法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
對于虛假訴訟罪的捏造事實應當堅持實質性判斷，不能進行形式化、簡單化認定。“事實”是指據(jù)以提起民事訴訟的，對啟動民事訴訟具有決定性作用的事實，“捏造”是指無中生有、憑空虛構特定事實的行為。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第307條之一
《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2018〕17號）第1條
一審：山東省博興縣人民法院（2022）魯1625刑初105號刑事判決（2023年4月21日）
二審：山東省濱州市中級人民法院（2023）魯16刑終77號刑事判決（2023年8月10日）
