陳某枝洗錢案-通過虛擬貨幣交易方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的定性
人民法院案例庫 入庫編號：2025-04-1-133-001
關(guān)鍵詞
刑事/洗錢罪/金融詐騙犯罪/虛擬貨幣/轉(zhuǎn)移境外
基本案情
2018年10月下旬至11月上旬，被告人陳某枝明知陳某波（另案處理）因涉嫌集資詐騙犯罪被公安機關(guān)調(diào)查并逃匿境外，仍先后通過陳某枝的個人賬戶將陳某波犯罪所得贓款人民幣300萬元（幣種下同）轉(zhuǎn)賬給陳某波；將陳某波用贓款購買的車輛低價出售，用所得款項90余萬元購買比特幣轉(zhuǎn)給陳某波。
2018年11月30日，被告人陳某枝接公安機關(guān)電話通知后到案，如實供述犯罪事實。案發(fā)后，陳某枝在家屬幫助下退繳違法所得36萬元。
根據(jù)在案證據(jù)，陳某波在未取得國家有關(guān)部門許可的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)公開宣傳，承諾固定收益或者虛構(gòu)高額預(yù)期收益，吸引不特定社會公眾投資，并通過虛構(gòu)交易、篡改數(shù)據(jù)、限制提現(xiàn)提幣等方式非法占有多名集資參與人的投資資金。
上海市浦東新區(qū)人民法院于2019年12月23日作出（2019）滬0115刑初4419號刑事判決: 被告人陳某枝犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬元。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
本案的爭議焦點為：以虛擬貨幣等形式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得行為的定性。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款規(guī)定：“為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。”本案中，被告人陳某枝明知陳某波涉嫌金融詐騙犯罪，仍為掩飾、隱瞞其金融詐騙犯罪的所得的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，將財產(chǎn)分別轉(zhuǎn)換成人民幣，通過轉(zhuǎn)賬協(xié)助資金轉(zhuǎn)移匯往境外，其行為構(gòu)成洗錢罪。陳某枝將犯罪所得轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣后予以轉(zhuǎn)移，屬于刑法第一百九十一條第一款第五項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”，亦屬于洗錢犯罪行為。此外，認定洗錢罪應(yīng)當以刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪事實成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但有證據(jù)證明上游犯罪確實存在，即便行為人因逃匿未到案、因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，亦不影響洗錢罪的認定。本案中，根據(jù)在案證據(jù)，陳某波實施集資詐騙犯罪的事實確實存在，即便其因逃匿未到案，但不影響對陳某枝洗錢犯罪的認定。
裁判要旨
1.為掩飾、隱瞞實施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，通過虛擬貨幣交易方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，屬于刑法第一百九十一條第一款第五項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。
2.認定洗錢罪應(yīng)當以刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪事實成立為前提。有證據(jù)證明上游犯罪確實存在，即便行為人因逃匿未到案的，亦不影響洗錢罪的認定。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第191條第1款
一審：上海市浦東新區(qū)人民法院（2019）滬0115刑初4419號刑事判決（2019年12月23日）
