吳某梅組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案-組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中“獲得加入資格”的司法認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2025-03-1-168-002
關(guān)鍵詞
刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪/網(wǎng)絡(luò)傳銷/注冊(cè)會(huì)員/加入資格
基本案情
2020年6月，被告人吳某梅通過(guò)他人推薦，注冊(cè)成為某網(wǎng)絡(luò)傳銷系統(tǒng)APP會(huì)員。該APP通過(guò)掃描二維碼進(jìn)行下載和免費(fèi)注冊(cè)后可成為會(huì)員，推薦下級(jí)會(huì)員將獲得20個(gè)虛擬幣。會(huì)員進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證并綁定收款方式，通過(guò)以下途徑獲利：一是獲取虛擬動(dòng)物買賣收益，通過(guò)搶購(gòu)APP內(nèi)虛擬動(dòng)物參與掛單，按系統(tǒng)設(shè)置的一定周期后賣出獲利。二是獲取動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，包括推薦獎(jiǎng)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。推薦獎(jiǎng)為會(huì)員通過(guò)推送二維碼發(fā)展下級(jí)會(huì)員，下級(jí)會(huì)員總資產(chǎn)超過(guò)人民幣2000元（幣種下同）時(shí)，可獲取第一代推薦對(duì)象收益的10%、第二代推薦對(duì)象收益的5%。團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)為系統(tǒng)按照推薦下線的級(jí)別及人數(shù)從低到高設(shè)置普通會(huì)員、馴獸大師、動(dòng)物園主、盟主、龍王、玉帝等多個(gè)等級(jí)，其中馴獸大師、動(dòng)物園主、盟主、龍王、玉帝可分別獲取所有下級(jí)會(huì)員收益的1%、2%、3%、5%和6%。吳某梅注冊(cè)成為會(huì)員后，參與虛擬動(dòng)物買賣，直接或間接發(fā)展下線10層，有效下級(jí)會(huì)員賬號(hào)4142個(gè)，非法獲利122萬(wàn)余元。
重慶市奉節(jié)縣人民法院于2022年9月14日作出（2022）渝0236刑初202號(hào)刑事判決：被告人吳某梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元（其余判項(xiàng)略）。宣判后，沒(méi)有抗訴、上訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：形式上免費(fèi)注冊(cè)的會(huì)員模式是否實(shí)質(zhì)符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中“以購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”的構(gòu)成要件。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。本案中，被告人吳某梅利用某網(wǎng)絡(luò)傳銷系統(tǒng)APP，以買賣虛擬動(dòng)物獲取高額回報(bào)為名，發(fā)展下線會(huì)員，引誘參加者以買賣虛擬動(dòng)物并消耗太陽(yáng)幣方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。具體理由如下：
其一，涉案模式符合傳銷活動(dòng)的實(shí)質(zhì)特征。本案中，案涉APP雖允許免費(fèi)注冊(cè)成為“會(huì)員”，但僅具備基礎(chǔ)賬號(hào)功能，無(wú)法參與實(shí)質(zhì)盈利活動(dòng)。參與者需通過(guò)“購(gòu)買虛擬動(dòng)物”“消耗太陽(yáng)幣”等行為才能實(shí)際取得參與經(jīng)營(yíng)、激活動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以“免費(fèi)注冊(cè)”為誘餌，但要求后續(xù)投入資金或資源方可參與核心盈利活動(dòng)時(shí)，系以“變相購(gòu)買商品”形式掩蓋“入門費(fèi)”本質(zhì)，符合“以購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”的實(shí)質(zhì)要件。形式上無(wú)門檻與實(shí)質(zhì)上“入門費(fèi)”的分離設(shè)計(jì)，不影響對(duì)加入資格獲取方式的違法性認(rèn)定。
其二，層級(jí)結(jié)構(gòu)及返利機(jī)制具有傳銷違法性。返利機(jī)制是否以發(fā)展人員數(shù)量為唯一或主要依據(jù)，是判斷傳銷的核心標(biāo)準(zhǔn)。若收益來(lái)源于下線人員繳納費(fèi)用而非商品銷售利潤(rùn)，系傳銷計(jì)酬模式。案涉會(huì)員網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)多叉樹(shù)結(jié)構(gòu)，系典型的金字塔模式，且動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)（推薦獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)）完全依賴下線層級(jí)數(shù)量及資金規(guī)模。被告人吳某梅控制使用9個(gè)賬號(hào)，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員10層，有效下級(jí)會(huì)員賬號(hào)4142個(gè)，非法獲利122萬(wàn)余元。其行為明顯脫離正常商品交易邏輯，完全依賴“拉人頭”維系資金流轉(zhuǎn)，本質(zhì)系以后續(xù)參與者資金填補(bǔ)前期缺口，符合傳銷活動(dòng)“層級(jí)利益捆綁”的本質(zhì)，具有顯著欺詐性。
其三，所涉行為達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)。涉案會(huì)員賬號(hào)達(dá)571854個(gè)，資金流轉(zhuǎn)規(guī)模巨大，造成大量參與者財(cái)產(chǎn)損失，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，符合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（公通字〔2013〕37號(hào)）規(guī)定的“組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上”的“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)。
此外，被告人吳某梅與他人構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；已退繳違法所得和預(yù)繳罰金，可以酌情從輕處罰。經(jīng)綜合全案情節(jié)，法院依法作出如上判決。
裁判要旨
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中“獲得加入資格”的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)質(zhì)判斷標(biāo)準(zhǔn)。參與者雖可免費(fèi)注冊(cè)，但需通過(guò)購(gòu)買虛擬商品、服務(wù)等變相支付對(duì)價(jià)方式獲得實(shí)際收益資格，系以“變相購(gòu)買商品”形式掩蓋“入門費(fèi)”本質(zhì)，應(yīng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“以購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲取加入資格”。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第224條之一
一審：重慶市奉節(jié)縣人民法院（2022）渝0236刑初202號(hào)刑事判決（2022年9月14日）
