高某刑事二審刑事裁定書(shū)
安徽省淮北市中級(jí)人民法院
（2024）皖06刑終113號(hào)
2024年08月28日
案件概述
淮北市相山區(qū)人民法院審理淮北市相山區(qū)人民檢察院指控原審被告人高某犯詐騙罪一案，于2024年7月17日作出（2024）皖0603刑初256號(hào)刑事判決。高某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；幢笔腥嗣駲z察院指派檢察員于雪梅出庭履行職務(wù)，上訴人高某及其辯護(hù)人張亞琳到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審法院查明：2018年至2019年期間，被告人高某謊稱(chēng)其系人大代表，與公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有密切關(guān)系等，以可以辦理駕駛證、修改戶(hù)口年齡、消除吸毒、犯罪記錄等為由，騙取被害人賈某22.9萬(wàn)余元，所得錢(qián)款用于個(gè)人消費(fèi)支出。案發(fā)后，被告人高某退賠被害人賈某22.95萬(wàn)元，賈某對(duì)高某的行為表示諒解。
另，經(jīng)被告人高某提供線索，東遼縣公安局分別于2023年1月18日、10月12日分別對(duì)李某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案、劉某某非法持有槍支彈藥案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、戶(hù)籍信息、前科情況核實(shí)證明、刑事判決書(shū)：高某出生于1991年11月1日，案發(fā)時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡；高某因犯妨害信用卡管理罪于2019年8月9日被河南省范縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
2、到案經(jīng)過(guò)：2022年8月25日，遼河源派出所民警經(jīng)過(guò)工作，高某主動(dòng)到遼河源派出所投案自首。
3、諒解書(shū)：2023年8月15日，賈某出具諒解書(shū)，其已與高某達(dá)成和解協(xié)議，退贓款22.95萬(wàn)元已履行到位，對(duì)高某的行為表示諒解。
4、接受證據(jù)材料清單、情況說(shuō)明：2024年3月28日，東遼縣公安局遼河源派出所出具情況說(shuō)明，載明高某為遼河源派出所物建使用的特情人員，具體使用人為原遼河源派出所所長(zhǎng)關(guān)亮（現(xiàn)已調(diào)回縣局工作），高某所居住的柳河村包片民警為馬文斌。高某被物建為特情人員使用已有三年以上，期間該人多次向使用人關(guān)亮提供有價(jià)值線索，為破獲案件提供幫助。其中，2023年1月，高某向關(guān)亮提供線索，其朋友在微信群里參與打麻將賭博，并將相關(guān)微信群信息提供給公安機(jī)關(guān)，遼河源派出所隨后開(kāi)展偵查，破獲李洪鶴開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案，李洪鶴已被判處有期徒刑。為獎(jiǎng)勵(lì)特情工作積極性，東遼縣公安局獎(jiǎng)勵(lì)高某特情費(fèi)三千元。
2023年10月初，高某向關(guān)亮提供線索，建安鎮(zhèn)有一姓劉的男子，家中可能藏有獵槍。遼河源派出所民警通過(guò)一段時(shí)間的走訪和偵查，發(fā)現(xiàn)建安鎮(zhèn)景福村民劉金偉確實(shí)存在可疑情況，在獲取相關(guān)證據(jù)后對(duì)劉金偉家開(kāi)展搜查，最終查獲雙管獵槍一支，成功破獲了劉金偉非法持有槍支案件，現(xiàn)劉金偉已被判處有期徒刑。高某作為特情人員，一直與關(guān)亮保持密切聯(lián)系，上報(bào)案件線索情況多以打電話(huà)、微信語(yǔ)音通話(huà)等形式進(jìn)行，為防止其特情身份暴露，關(guān)亮也會(huì)私下與其見(jiàn)面交流，該人為公安機(jī)關(guān)提供了大量的案件線索，并能夠積極配合工作。
5、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、特情舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)收據(jù)，刑事特情檔案（高某）等：2023年3月6日，因破獲李洪鶴開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案，東遼縣公安局遼河源派出所給予高某特情舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)三千元。2022年12月，高某反映鄰村村民張某在山上非法狩獵野豬，經(jīng)查破獲張某非法狩獵案件一起。2023年1月，高某反映其朋友李勇手機(jī)微信群參與賭博，經(jīng)查，破獲網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件兩起，已呈請(qǐng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，東遼縣公安局于2023年1月18日對(duì)李洪鶴開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?023年10月，高某反映吸毒線索一條，吸食“笑氣”線索一條，非法持有槍支線索一條。經(jīng)查，吸毒、吸食“笑氣”線索未能查實(shí)破案，破獲非法持有槍支案件一起，東遼縣公安局于2023年10月12日對(duì)劉金偉非法持有槍支彈藥案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>
6、出入境記錄：2016年1月1日至2024年4月3日期間，未查詢(xún)到高某出入境相關(guān)記錄。
7、提取筆錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易流水：2024年4月16日，公安機(jī)關(guān)對(duì)高某持有的華為Ｍａｔｅ60Ｐｒｏ＋手機(jī)中，高某使用的微信號(hào)×××89及支付寶賬號(hào)158********。經(jīng)高某指認(rèn)，微信轉(zhuǎn)賬記錄中騙取賈某欠款共計(jì)114000元。
8、刑事判決書(shū)：河南省范縣人民法院于2019年12月26日作出（2019）皖0926刑初330號(hào)刑事判決，判決被告人賈某犯買(mǎi)賣(mài)身份證件罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
9、接受證據(jù)材料清單
（1）2022年5月24日，賈某提供賈某微信賬單、賈思榮微信賬單：賈某向高某招商銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元與5000元；
2018年11月19日，賈某委托朋友童欣惠通過(guò)招商銀行向高某轉(zhuǎn)賬36000元；
2018年12月5日，賈某向高某尾號(hào)1101招商銀行卡存現(xiàn)7萬(wàn)元。
2019年1月12日，賈某向高先生（高某）微信轉(zhuǎn)賬4000元、10000元。
2019年1月18日，賈某與高先生（高某）微信聊天記錄中，賈某向微信號(hào)赫寶寶（＊＊赫）轉(zhuǎn)賬10000元。
微信賬單顯示：賈某向高某微信轉(zhuǎn)賬情況。淘寶賬單顯示：賈某給高某購(gòu)買(mǎi)嬌蘭禮盒6678元、蘋(píng)果手機(jī)10999元、柏林少女香水694元，共計(jì)18371元。
（2）2022年3月2日，賈某關(guān)于高某涉嫌詐騙罪一案的報(bào)案材料。
（3）2022年3月3日，賈某向淮北市公安局相山分局責(zé)任區(qū)刑警一隊(duì)提供其與高某聊天記錄、交易流水手機(jī)截圖。2022年3月7日，賈某向淮北市公安局相山分局責(zé)任區(qū)刑警一隊(duì)提供手機(jī)錄屏。
2018年11月14日至15日，賈某詢(xún)問(wèn)高某犯罪記錄、吸毒記錄查詢(xún)和消除等，高某稱(chēng)能洗，6500一個(gè)人，其一個(gè)人掙500，需要身份證戶(hù)口本掃描件，快1個(gè)月慢2個(gè)月，并發(fā)送收款碼。
11月16日，高某稱(chēng)在跟公安領(lǐng)導(dǎo)吃飯，公安領(lǐng)導(dǎo)太能喝了。
11月17日，高某稱(chēng)今天晚上或明天上午給出來(lái)。
11月19日，賈某問(wèn)聽(tīng)說(shuō)可以改年齡真的假的，高某稱(chēng)真的、其給其姑家小弟改過(guò)，明天吃飯問(wèn)問(wèn)，看要多長(zhǎng)時(shí)間、能不能改。
11月21日，高某稱(chēng)王順威周一操作，7天完事，1月后讓他自己找別人查，賈某稱(chēng)還有兩個(gè)人要消，高某稱(chēng)可以。
11月22日，高某發(fā)送警察配槍視頻，稱(chēng)在查開(kāi)房。
11月23日，賈某發(fā)送4個(gè)人，26000。
11月27日，高某稱(chēng)其有過(guò)洗掉記錄的成功案例。
11月28日，高某稱(chēng)要搞幾個(gè)戶(hù)口。
12月1日，高某稱(chēng)其晚上找一個(gè)老警察吃飯，讓賈某告訴客戶(hù)別急，下午給解決。
12月3日，高某讓賈某要改名字就把身份證戶(hù)口本準(zhǔn)備好，問(wèn)賈某準(zhǔn)備改幾歲，并稱(chēng)其的二戶(hù)口有希望了。
12月5日，賈某發(fā)送在銀行柜臺(tái)視頻，高某稱(chēng)7萬(wàn)錢(qián)過(guò)來(lái)了，你轉(zhuǎn)我7萬(wàn)之前轉(zhuǎn)我3.6萬(wàn)，你朋友轉(zhuǎn)我7000,高某和賈某經(jīng)計(jì)算已收款項(xiàng)為16萬(wàn)。
12月13日，賈某問(wèn)高某有沒(méi)有改過(guò)名字戶(hù)口模板、改過(guò)年齡還能不能查到原來(lái)的信息，并發(fā)送“護(hù)照駕照，全部重新辦”。
12月14日，高某稱(chēng)今天辦完這個(gè)事再去問(wèn)問(wèn)老頭家問(wèn)問(wèn)年齡的事，在等消記錄的警察，一會(huì)還去找改年齡的領(lǐng)導(dǎo)，賈某稱(chēng)看你好像在銀行，被高某轉(zhuǎn)移話(huà)題“跟小姐姐聊會(huì)天都給聊生氣了”，并發(fā)送工作人員視頻。
2019年1月12日，賈某問(wèn)高某小車(chē)和大車(chē)駕駛證收費(fèi)問(wèn)題，高某稱(chēng)正常小車(chē)1萬(wàn)2大車(chē)1萬(wàn)5，駕駛證下來(lái)的時(shí)候來(lái)一趟錄個(gè)指紋就可以。
1月17日，賈某稱(chēng)確定好了兩個(gè)大車(chē)一個(gè)小車(chē)。
1月20日，賈某稱(chēng)學(xué)大車(chē)的還有一個(gè)人，并發(fā)送身份證照片。
2019年1月27日，高某稱(chēng)其系本市人大代表，有證，把警察罵了一頓，當(dāng)面給他們劉政委打電話(huà)，劉政委問(wèn)怎么了外甥，并稱(chēng)要進(jìn)去就讓其大舅給他換職務(wù)。
2019年2月16日，賈某問(wèn)高某駕照什么時(shí)候能出，高某未直接答復(fù)，而是稱(chēng)濟(jì)南可以直接出，那人以前和其合作過(guò)，但是這邊費(fèi)用已經(jīng)交上去了。
2019年3月24日，賈某多次撥打語(yǔ)音電話(huà)未接通，并發(fā)送信息求高某回復(fù)，放其一條生路，后高某發(fā)送等十分鐘給你回。
2019年3月25日，高某發(fā)送臺(tái)球廳視頻，稱(chēng)系法院領(lǐng)導(dǎo)。
10、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的高某名下招商銀行、工商銀行賬戶(hù)交易記錄：（1）2018年11月1日至2019年2月28日期間，高某名下尾號(hào)1101的招商銀行賬戶(hù)的交易流水情況。2018年11月19日高某收到童欣惠轉(zhuǎn)賬36000元；2018年12月5日，高某收到賈某柜臺(tái)現(xiàn)存7萬(wàn)元。
（2）2018年11月1日至2019年2月28日期間，高某名下尾號(hào)4134的工商銀行賬戶(hù)交易記錄。該賬戶(hù)收到高某名下尾號(hào)1101的招商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)294318.2元；該賬戶(hù)向高某名下尾號(hào)1101的招商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)256004.2元。
11、常駐人口數(shù)據(jù)查詢(xún)?cè)敿?xì)信息、辨認(rèn)筆錄：公安機(jī)關(guān)在東遼縣公安局遼河源派出所調(diào)取的該所轄區(qū)內(nèi)3個(gè)姓名“王明”的人員信息，并由高某進(jìn)行辨認(rèn)。經(jīng)高某辨認(rèn)，該三人均不是其所稱(chēng)的王明。
12、證人杜某的證言：其是高某的母親，現(xiàn)任吉林省東遼縣安石鎮(zhèn)柳河村婦女主任。高某的父親于2019年7月2日因肺癌去世，當(dāng)時(shí)高某在河南范縣看守所。高某被河南公安機(jī)關(guān)抓獲時(shí)沒(méi)有給其現(xiàn)金，其也沒(méi)有從高某的銀行賬戶(hù)取過(guò)錢(qián)。高某沒(méi)有錢(qián)，他還欠他朋友錢(qián)，其幫他還二三萬(wàn)元。高某父親看病用的是其的錢(qián)。畢云龍是高某的朋友，他應(yīng)該一直都不在家。其沒(méi)接觸過(guò)高某事業(yè)方面的事情。家里沒(méi)有親戚朋友在公安局當(dāng)局長(zhǎng)。
13、證人周某的證言：其是吉林銀行遼源分行正式員工，和高某是普通朋友關(guān)系。高某向其借過(guò)三次錢(qián)，其通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金給他錢(qián)，他還錢(qián)也通過(guò)銀行卡、微信或現(xiàn)金。高某每次還錢(qián)都不會(huì)拖很久。其有一張尾號(hào)6025的郵政銀行信用卡，有時(shí)其會(huì)把信用卡號(hào)給高某讓他把錢(qián)還到其信用卡上，其和高某之間微信轉(zhuǎn)賬幾十元的交易記錄是付的臺(tái)球費(fèi)。其認(rèn)識(shí)二力，不知道他的真名，其不認(rèn)識(shí)小亮和王明。
14、證人楊某的證言：其在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了高某、賈某，見(jiàn)過(guò)高某，沒(méi)見(jiàn)過(guò)賈某，他倆通過(guò)其介紹認(rèn)識(shí)。賈某被騙后說(shuō)高某幫她改名字，收了她錢(qián)，但沒(méi)有幫她辦事。不知道賈某被騙多少錢(qián)。2021年，賈某讓其通知高某還錢(qián)，她準(zhǔn)備報(bào)案，那時(shí)高某把其的微信好友刪除了。其在一個(gè)國(guó)外軟件“土豆”軟件上聯(lián)系過(guò)高某，對(duì)他說(shuō)賈某準(zhǔn)備報(bào)警了，高某回復(fù)他在國(guó)某到點(diǎn)事，回來(lái)再說(shuō)。大概2019年高某被河南范縣公安局抓獲，高某因?yàn)榈官u(mài)證件被判八個(gè)月。2020年其到長(zhǎng)春玩，當(dāng)時(shí)賈某還沒(méi)出來(lái)，但高某已經(jīng)出來(lái)了，高某說(shuō)等賈某出獄，他要把賈某的錢(qián)全部退給她，還說(shuō)要賣(mài)房子，當(dāng)時(shí)其不知道高某因?yàn)槭裁词虑榍焚Z某錢(qián)，后賈某出獄，讓其找高某，高某說(shuō)他在國(guó)某到點(diǎn)事。高某向其借過(guò)二三萬(wàn)元，他已經(jīng)還了。高某微信號(hào)×××89，昵稱(chēng)高某；賈某的微信號(hào)×××27，昵稱(chēng)煤球。其微信號(hào)×××23。
15、被害人賈某的陳述：2018年八九月份，其通過(guò)網(wǎng)友楊某認(rèn)識(shí)高某。其在和高某聊天過(guò)程中，問(wèn)他有沒(méi)有認(rèn)識(shí)的人可以修改戶(hù)口年齡、學(xué)歷、駕照、修改犯罪記錄等事情，高某稱(chēng)他大舅是公安局局長(zhǎng)，很多領(lǐng)導(dǎo)都是他朋友，可以找到人修改戶(hù)口信息。他給其拍了一些和領(lǐng)導(dǎo)的視頻，但沒(méi)怎么露臉，當(dāng)時(shí)其就相信了，他說(shuō)想要辦這件事情必須花錢(qián)，當(dāng)時(shí)說(shuō)消除一個(gè)人的記錄需要6500元，其把其朋友的身份證等信息發(fā)給他，2018年11月15日向高某用微信轉(zhuǎn)賬6500元，之后還有幾個(gè)朋友想要消除違法記錄，當(dāng)時(shí)都是其向高某轉(zhuǎn)錢(qián)，等事情辦成后他們?cè)侔彦X(qián)轉(zhuǎn)給其，其又把兩個(gè)人的信息發(fā)給高某，并在2018年的11月17日和19日向高某微信轉(zhuǎn)賬了兩個(gè)7000元。在2018年11月19日因?yàn)樘媾笥研薷哪挲g的事情，高某向其索要36000元用于托人辦事，因?yàn)殂y行卡限額，其通過(guò)朋友把36000元匯款給高某的銀行卡；2018年11月23日因?yàn)樾薷哪挲g的事情，其向高某微信轉(zhuǎn)賬了10000元；2018年11月28日因?yàn)樘媾笥严`法記錄向高某微信轉(zhuǎn)賬6000元；2018年12月5日因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)也想修改自己的戶(hù)籍年齡，其向高某詢(xún)問(wèn)辦理情況，高某說(shuō)需要轉(zhuǎn)賬70000元，可以一次性辦理成功，不需要后續(xù)費(fèi)用，其當(dāng)時(shí)同意，并拿70000元現(xiàn)金到一馬路招商銀行向高某的銀行卡匯款。2018年12月5日，其一個(gè)朋友也找他消除違法記錄，并通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬7000元到高某銀行卡，因?yàn)槭虑檫€沒(méi)辦成，其自己把7000元轉(zhuǎn)到其朋友那里，先給他墊著；2019年1月12日，其的四個(gè)朋友需要消除違法記錄，其在當(dāng)天向高某微信轉(zhuǎn)賬8000元、5000元、14000元；2019年1月14日，因?yàn)榕笥艳k理轎車(chē)駕照的事情，其向高某微信掃碼付款10000元；2019年1月24日因?yàn)榕笥艳k理駕照的事情向高某微信轉(zhuǎn)賬8000元；2019年1月26日因?yàn)槠渑笥艳k理大貨車(chē)駕照向高某微信轉(zhuǎn)賬20000元；2019年1月29日和2月12日因?yàn)檗k理學(xué)歷證明的事情其向高某微信轉(zhuǎn)賬5000元和10000元。這些是其梳理被高某詐騙的一些數(shù)額。2019年1月底，其問(wèn)他辦理的情況，其找他辦的事情較多，但沒(méi)有一件事情辦成功，其問(wèn)他怎么回事，他找理由讓其等，之后其找他說(shuō)如果辦不成就把錢(qián)退給其，高某說(shuō)可以，說(shuō)把車(chē)賣(mài)了再把錢(qián)還給其，然后一直拖下去，再之后再通過(guò)微信和他聯(lián)系，他已經(jīng)把其刪除，就和他聯(lián)系不上了。其讓中間認(rèn)識(shí)的朋友楊某聯(lián)系他，楊某說(shuō)高某自稱(chēng)在國(guó)外，要到2020年5月份回來(lái)，其一直等，最后發(fā)現(xiàn)還是聯(lián)系不上他。2019年其因?yàn)閹椭吣辰榻B人購(gòu)買(mǎi)偽造的身份證四件套被河南省濮陽(yáng)市范縣人民法院判處有期徒刑兩年，2021年4月份出獄。期間，因?yàn)楦吣诚蚱浞Q(chēng)事情辦理成功了，需要其送他禮物，其就給他買(mǎi)了ｉＰｈｏｎｅＸｓＭａｘ以及嬌蘭口紅套盒，還有香水等物品共計(jì)約20000元。其共損失大概249500元。其微信號(hào)×××27，昵稱(chēng)“煤球”；另一個(gè)微信號(hào)×××27,昵稱(chēng)“曼迪”；高某有兩個(gè)微信，一個(gè)微信號(hào)×××89,昵稱(chēng)“高某”；另一個(gè)微信號(hào)×××82,昵稱(chēng)“高先生”。楊某微信號(hào)×××51，昵稱(chēng)“蔚來(lái)鍋記小凡”，手機(jī)號(hào)187××××****。高某的銀行卡是尾號(hào)1101的中國(guó)招商銀行卡。其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)高某，也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)中間認(rèn)識(shí)的朋友楊某。
16、被告人高某的供述與辯解：2018年，其在網(wǎng)上做微商認(rèn)識(shí)賈某和楊某。其在飯局上認(rèn)識(shí)王明，王明說(shuō)能辦駕照、遷戶(hù)口、改年齡、消記錄，其和賈某聊天時(shí)說(shuō)到此事，賈某說(shuō)有朋友要辦，其說(shuō)幫忙問(wèn)問(wèn)，后其在一個(gè)臺(tái)球廳遇到王明，問(wèn)王明這個(gè)事，王明說(shuō)可以辦，加了微信，多少錢(qián)不確定，賈某問(wèn)其時(shí)其說(shuō)大概十萬(wàn)，賈某陸續(xù)給其轉(zhuǎn)六七萬(wàn)，其借了周某六七萬(wàn)，自己有三四萬(wàn)，共拿10萬(wàn)現(xiàn)金給王明，其沒(méi)有還錢(qián)給周某，其進(jìn)監(jiān)獄后好像是父母幫其還的錢(qián)。賈某共轉(zhuǎn)給其22萬(wàn)余元，王明第一次把10萬(wàn)元送給其時(shí)，其花了四五萬(wàn)元，第二次其給王明現(xiàn)金時(shí)，其從賈某給的錢(qián)中取出四五萬(wàn)元給王明。賈某給我的22萬(wàn)元中，7萬(wàn)元是其借賈某的錢(qián)用于裝修房子，這7萬(wàn)元確實(shí)用于裝修房子，還剩約20萬(wàn)元被其父母用了，他們幫其還給周某六七萬(wàn)元，剩下的都被其父母幫其還債，還有給其父親看病了。王明收錢(qián)四五天后，說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)不在家，辦不了，把錢(qián)還給其了，其給賈某說(shuō)了，賈某說(shuō)沒(méi)事，讓其催下王明，王明說(shuō)等領(lǐng)導(dǎo)回來(lái)一次性給他錢(qián)一起辦，其跟賈某說(shuō)了，賈某陸續(xù)轉(zhuǎn)很多錢(qián)，后王明說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)回來(lái)了，其又拿10萬(wàn)現(xiàn)金給王明，過(guò)一兩個(gè)月王明說(shuō)辦不了，把錢(qián)還給其了，第二天其被河南警方抓了，被抓后其父母拿其賬戶(hù)的錢(qián)幫其還賬、給父親看病了。其跟賈某說(shuō)的是找朋友。2019年3月，賈某找其要錢(qián)，說(shuō)不辦了，其問(wèn)王明，王明說(shuō)得問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)把錢(qián)要回來(lái)，所以當(dāng)時(shí)沒(méi)把錢(qián)還給賈某。其出獄后發(fā)現(xiàn)王明把其微信刪了，找不到王明了。其微信里說(shuō)的等消記錄的警察、還要去找改年齡的領(lǐng)導(dǎo)，這些都是王明跟其說(shuō)的，剛開(kāi)始王明要其跟他一起去，后又說(shuō)他自己去，所以其就沒(méi)去，其也是這么跟賈某說(shuō)的。賈某出獄后沒(méi)有聯(lián)系其，其的微信把她自動(dòng)刪除了。其突然聯(lián)系楊某問(wèn)賈某的事，是因?yàn)檫|源市公安局東豐派出所聯(lián)系其，說(shuō)其被安徽警方上網(wǎng)追逃，其知道是因?yàn)橘Z某的事情。其收到賈某的錢(qián)后，去找二力幫她辦這個(gè)事情，二力做建筑生意，能力較大。其給二力10萬(wàn)元，后來(lái)他又退回來(lái)，說(shuō)要等等。二力是其在臺(tái)球室認(rèn)識(shí)的，其覺(jué)得他挺有實(shí)力，真名可能叫王明。2018年11月17日其向赫寶寶微信轉(zhuǎn)賬5000元，具體用途忘記了，赫寶寶是其朋友，經(jīng)?；ハ嘟桢X(qián)。其通過(guò)兩個(gè)微信號(hào)收賈某的錢(qián)，一是微信號(hào)×××89，昵稱(chēng)“高某”，賈某向這個(gè)微信號(hào)轉(zhuǎn)給其辦事的錢(qián)共11.4萬(wàn)元，另一個(gè)是微信昵稱(chēng)“高先生”，賈某向這個(gè)微信號(hào)轉(zhuǎn)賬1.4萬(wàn)元，共計(jì)12.8萬(wàn)元。其他轉(zhuǎn)賬記錄是其和賈某做微商轉(zhuǎn)的買(mǎi)貨錢(qián)。2018年之后其沒(méi)出過(guò)境，通過(guò)許文彬轉(zhuǎn)給賈某的22.95萬(wàn)元是給賈某的退賠款。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人高某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。案發(fā)后，高某退賠被害人損失，取得被害人諒解，予以從輕處罰。高某揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，屬立功，依法予以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十八條之規(guī)定，判決：被告人高某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
上訴人主張
高某上訴提出：1、其沒(méi)有非法占有的主觀故意，沒(méi)有逃避返還、拒絕返還的行為,是因?yàn)槠渑c賈某先后被羈押，客觀上無(wú)法返還。賈某于2019年3月找高某要錢(qián),高某給賈某轉(zhuǎn)了幾萬(wàn)塊錢(qián)，事后處理態(tài)度證實(shí)高某在主觀上沒(méi)有非法占有目的，對(duì)取得的財(cái)物的處置行為不能證明其具有非法占有目的。2、其沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)的客觀行為，其提出可以辦理消除犯罪記錄等,并找王明（二力）具體操作,后王明無(wú)法操作,其及時(shí)向賈某反饋事情進(jìn)展,一一向賈某說(shuō)明,并未虛構(gòu)事實(shí)。3、其具有立功情節(jié),并取得賈某的諒解，即使其構(gòu)成詐騙罪,但其具有立功的減輕刑罰情節(jié)。綜上,其不具有非法占有的目的,沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,其與賈某之間的糾紛屬于純粹的經(jīng)濟(jì)糾紛,請(qǐng)求判決無(wú)罪，如果認(rèn)定其有罪,鑒于其具有立功情節(jié),并取得賈某的諒解,請(qǐng)求判處三年以下有期徒刑,并處以緩刑。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)，另提出：偵查機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)證明高某系自動(dòng)投案，對(duì)其案涉事實(shí)供認(rèn)不諱，系自首，原判未予認(rèn)定。高某具有重大立功表現(xiàn)，原審法院未充分考慮，減輕幅度過(guò)小。高某取得被害人諒解。綜上，原判量刑過(guò)重，建議對(duì)其從輕處罰。
出庭檢察員認(rèn)為：本案微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、被害人陳述、證人證言、高某的供述等證據(jù)系公安機(jī)關(guān)依法取得，具有合法性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性，能夠形成證據(jù)鏈，證明高某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取賈某22.9萬(wàn)元的事實(shí)。高某雖提供相關(guān)線索，并經(jīng)查證屬實(shí)，但系一般立功，尚不構(gòu)成重大立功。高某雖屬自動(dòng)到案，但其未作如實(shí)供述，實(shí)際否認(rèn)其詐騙事實(shí)，不構(gòu)成自首。原審法院對(duì)其立功、取得諒解等情節(jié)已予考慮，量刑適當(dāng)。建議二審法院駁回上訴，維持原判。
原判認(rèn)定上訴人高某犯詐騙罪的事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)書(shū)證、證人證言、被害人陳述、上訴人高某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：上訴人高某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。對(duì)高某及其辯護(hù)人關(guān)于其未虛構(gòu)事實(shí)，不具有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、被害人陳述等證據(jù)能夠相互印證，證實(shí)高某虛構(gòu)其系人大代表，與公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有密切關(guān)系等事實(shí)，以可以辦理駕駛證、修改戶(hù)口年齡、消除吸毒、犯罪記錄等為由，騙取被害人賈某錢(qián)款22.9萬(wàn)余元，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，高某及其辯護(hù)人此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予支持。高某雖自動(dòng)投案，但未如實(shí)供述其詐騙賈某等犯罪事實(shí)，不符合自首條件，高某揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰，但不屬于重大立功，對(duì)辯護(hù)人關(guān)于高某具有自首及重大立功情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。案發(fā)后，高某退賠被害人損失，取得諒解，可以從輕處罰。原審法院對(duì)其相關(guān)情節(jié)已予考慮，量刑并無(wú)不當(dāng)，對(duì)高某及其辯護(hù)人關(guān)于原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院從輕處罰、適用緩刑等上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)鄭海鷗
審判員朱磊
審判員馮琳琳
二〇二四年八月二十八日
法官助理劉姿媛
書(shū)記員范盛楠
