高某刑事一審刑事判決書(shū)
利辛縣人民法院
（2024）皖1623刑初216號(hào)
2024年05月30日
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢刑訴〔2024〕171號(hào)起訴書(shū)指控被告人高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月8日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。利辛縣人民檢察院指派檢察員白蘭軍、檢察員助理陸曉陽(yáng)出庭支持公訴。被告人高某及其辯護(hù)人（利辛縣法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人）張健到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年9月14日，被告人高某在明知對(duì)方使用自己的銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將自己的手機(jī)、交通銀行卡6222××××2207及密碼交給對(duì)方使用，并協(xié)助進(jìn)行刷臉認(rèn)證，轉(zhuǎn)移違法犯罪資金250600.1元。經(jīng)查實(shí)，葉某、涂某等4人被騙轉(zhuǎn)入共計(jì)140600.1元。
2024年1月4日，高某在取保候?qū)徠陂g明知對(duì)方使用自己的銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍在大連注冊(cè)“大連瑞通翔建筑工程有限公司”，并在丹東銀行御景灣支行開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶提供給對(duì)方使用，轉(zhuǎn)移違法犯罪資金2383611元。經(jīng)查實(shí)，陳某、董某等19人被騙轉(zhuǎn)入共計(jì)985999元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人證言、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解，相關(guān)書(shū)證等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人高某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第六十九條第一款的規(guī)定，提請(qǐng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；建議對(duì)高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金，犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金。
被告人高某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是高某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的從輕處罰情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，（一）掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
2023年9月14日，被告人高某明知對(duì)方使用自己的銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍將自己的手機(jī)、交通銀行卡及密碼交給對(duì)方使用，并協(xié)助進(jìn)行刷臉認(rèn)證，轉(zhuǎn)移違法犯罪資金250600.1元。經(jīng)查實(shí)，葉某、涂某等4人因被騙轉(zhuǎn)入其銀行卡資金共計(jì)140600.1元。
（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)事實(shí)
2024年1月4日，被告人高某在取保候?qū)徠陂g，明知對(duì)方使用自己的銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍在遼寧省大連市注冊(cè)成立“大連瑞通翔建筑工程有限公司”，并在丹東銀行御景灣支行開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶提供給對(duì)方使用，轉(zhuǎn)移違法犯罪資金2383611元。經(jīng)查實(shí)，陳某、董某等19人因被騙轉(zhuǎn)入其賬戶資金共計(jì)985999元。
2023年9月21日，高某經(jīng)山東省淄博市公安局淄川分局昆侖派出所民警電話通知到案；2024年1月6日，高某經(jīng)山東省淄博市公安局張店分局公園派出所民警電話通知到案，到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人趙某、葉某、涂某、陳某、董某等人的證言，被告人高某的供述與辯解，書(shū)證強(qiáng)制措施手續(xù)、移送案件通知書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢、銀行賬戶交易明細(xì)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人高某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為又構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其在整個(gè)詐騙鏈條中起輔助作用，可以認(rèn)定從犯，對(duì)其應(yīng)當(dāng)減輕處罰；經(jīng)民警電話通知到案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。辯護(hù)人與此相同的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第六十九條第一款、第三款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣八千元，決定執(zhí)行有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵刑期8日。即自2024年1月8日起至2026年1月30日止。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省亳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王妍
審判員陳洪旭
人民陪審員胡寧
二〇二四年五月三十日
書(shū)記員陳朋朋
