王某刑事一審刑事判決書
鳳臺縣人民法院
（2024）皖0421刑初192號
2024年05月13日
案件概述
鳳臺縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]143號起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月6日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。鳳臺縣人民檢察院指派檢察員高登出庭支持公訴，被告人王某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
鳳臺縣人民檢察院指控：2021年9月,綽號為“老哥”的人員要求被告人王某聯(lián)系、介紹他人提供銀行賬戶用于接收、轉移網(wǎng)絡賭博等違法犯罪資金,并承諾給予報酬。王某遂聯(lián)系周偉玲（已判決）提供銀行賬戶接收違法犯罪資金,并按照上線要求將上述資金轉移至指定賬戶,王某獲利共計1500元（以下均為人民幣）。2021年9月23日至24日期間,周偉玲將自己的四張銀行卡提供給王某用于收款并轉至上線指定的銀行、支付寶或者微信賬戶。2021年9月23日、24日,被害人張某、傅某詐騙錢款共計76800元轉入周偉玲東莞銀行6214××××0170賬號;2021年9月24日被害人吳某被詐騙錢款88666元轉入周偉玲中國工商銀行6215××××7294賬號;2021年9月24日,被害人婁航宇被詐騙錢款49000元轉入周偉玲中國建設銀行6236××××6849賬號;2021年9月24日,被害人周廣立被詐騙錢款25000元轉入周偉玲華夏銀行6230××××7834賬號。
周偉玲將上述被詐騙錢款中的141800元錢款先后轉移,其中將被害人張某16800元詐騙錢款分四筆通過其支付寶賬戶（186********）轉入到指定的支付寶賬戶;將被害人傅玉玲50000元轉到指定的6217××××1169賬戶內,將10000元通過其微信賬戶轉入到王某微信賬戶后由王某轉出;將被害人吳某40000元分四筆通過其微信賬戶轉入到王某賬戶后由王某轉出;將被害人周廣立25000元通過其微信賬戶轉入到王某微信賬戶后由王某轉出。
案發(fā)后，被告人王某退賠被害人吳某2500元，被害人吳某對被告人王某表示諒解。
公訴機關指控上述事實向法庭舉出的證據(jù)有：1、證人張某、吳某等人的證言；2、被告人王某及同案犯周偉玲的供述與辯解；3、辨認筆錄；4、銀行流水、歸案情況說明、戶籍證明等證據(jù)。據(jù)此，公訴機關認為，被告人王某明知是犯罪所得而予以轉移,情節(jié)嚴重,其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王某歸案后能如實供述犯罪事實，且自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。被告人王某能退賠部分被害人部分損失，并取得部分被害人諒解，依法予以酌情從輕處罰。公訴機關建議對被告人王某判處有期徒刑十個月，并處罰金。公訴機關提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第三款之規(guī)定,對被告人王某予以判處。
被告人王某對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關指控的一致。
一審法院認為
本院認為：被告人王某明知是犯罪所得而予以轉移,情節(jié)嚴重,其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應依法予以懲處。鳳臺縣人民檢察院指控的事實及罪名成立，本院予以確認。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王某歸案后能如實供述犯罪事實，且自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。被告人王某能退賠部分被害人部分損失，并取得部分被害人諒解，依法予以酌情從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年5月9日起至2025年3月8日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李曉敏
人民陪審員陳芷
人民陪審員梅亞芬
二〇二四年五月十三日
書記員蘇遷
