盛某刑事一審刑事判決書
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2024）皖0406刑初90號
2024年05月09日
指控事實
2022年7月初，被告人盛某通過小廣告聯系到上線人員“謝強”（未到案），在與對方溝通的過程中，了解到對方要用自己的銀行卡來轉移違法犯罪資金，并承諾每張銀行卡給3000元好處費，盛某同意。同年12月2日，盛某與上線人員在約定好的時間、地點匯合后，向上線人員提供了其本人名下中國建設銀行卡（卡號:6217********）號,并按照上線人員的要求去柜臺把該卡里接收的4.9萬元全部取現交給上線，非法獲利3000元。后上線人員告訴盛某，介紹朋友提供銀行卡用于轉移違法資金，每張卡可以獲得700元的介紹費，盛某同意。
2022年12月26至2023年2月18日,被告人盛某先后邀集徐成(已判刑)、陶帥(已判刑)，陶帥又邀集陶仁印(已判刑)、朱名飛(另案處理)共同通過盛某向上線人員提供銀行卡并幫助取現，取現后全部交給盛某，盛某則按照上線人員的要求支付4人的費用后，再把剩下的全部現金交給上線人員，并從中獲得介紹費7000元。經查，盛某直接、間接邀集的4人共提供銀行卡10張，每張銀行卡取現4.9萬元，共幫助上線人員取現轉移資金49萬元，其中核實17.485萬元系詐騙資金。
被告人盛某到案后能夠如實供述犯罪事實，退繳贓款1萬元至本院。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
被告人盛某明知是轉移違法犯罪所得，仍提供銀行卡幫助取現轉移資金,并直接、間接邀集多人提供銀行卡取現幫助上線共轉移資金53.9萬元，其中核實17.485萬元系詐騙資金，情節(jié)嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；在共同犯罪中起次要作用，系從犯；自愿認罪認罰；主動退繳贓款1萬元。建議判處被告人盛某有期徒刑一年，并處罰金。
被告人意見
被告人盛某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人的辯護意見
被告人盛某自愿認罪認罰，并簽字具結；在共同犯罪中，起次要作用，系從犯；歸案后如實供述全部犯罪事實，構成坦白；主動退繳全部違法所得；無任何違法犯罪記錄，系初犯。建議對其減輕處罰。
一審法院認為
判決理由
公訴機關指控被告人盛某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立，量刑建議并無明顯不當，應予采納。被告人盛某在共同犯罪中起次要作用,系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人盛某歸案后能如實供述其罪行，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人盛某自愿認罪認罰，并簽署認罪認罰具結書，可以從寬處理。被告人盛某向檢察機關退繳違法所得1萬元，可酌情對其從輕處罰。綜合上述量刑情節(jié)，依法對其減輕處罰。辯護人提出對其減輕處罰的辯護意見，本院予以采納。
法律依據
根據被告人盛某的犯罪性質、犯罪情節(jié)、數額和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定。
一審裁判結果
判決結果
一、被告人盛某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月9日起至2025年1月8日止；罰金已繳納。）
二、對被告人盛某違法所得人民幣一萬元，由淮南市潘集區(qū)人民檢察院予以追繳，返還被害人。
權利告知
如不服從本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員陳詠梅
二〇二四年五月九日
書記員王瑩
