花某某、張某2掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
蕪湖市繁昌區(qū)人民法院
（2024）皖0211刑初68號
2024年04月28日
案件概述
蕪湖市繁昌區(qū)人民檢察院以繁檢刑訴[2024]57號起訴書指控被告人花某發(fā)、張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院2024年4月15日受理后，適用速裁程序，實行獨任審判，于2024年4月28日公開開庭審理了本案。蕪湖市繁昌區(qū)人民檢察院指派檢察官錢斌出庭支持公訴，被告人花某某、張某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕪湖市繁昌區(qū)人民檢察院指控：2023年4月，被告人張某2通過某蝠ＡＰＰ與“某斌”（身份不明）認識，張某2答應(yīng)幫“某斌”找銀行卡用于“跑分”，并約定以轉(zhuǎn)賬金額的0.4%給其好處費。后張某2介紹被告人花某1提供銀行賬戶并幫助“某某”轉(zhuǎn)移資金，張某2答應(yīng)每天給花某1300元好處費。同時張某2將自己的微信賬號（昵稱:XX）借給“某斌”使用，“某斌”用該微信賬號與花某1聯(lián)系。2023年4月14日至18日,被告人花某1為了非法獲利，在明知是犯罪所得的情況下，仍使用自己的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號XXXX）幫助上游犯罪分子接收并轉(zhuǎn)移涉案資金。經(jīng)查，被告人花某1通過手機銀行ＡＰＰ幫助“某斌”接收并轉(zhuǎn)移資金969715.21元，其中19000元系被害人石某鑫、仲某娟被詐騙資金?；?、張某2共計獲利2000元，其中花某1到手獲利1500元，張某2到手獲利500元。被告人花某1于2023年12月18日經(jīng)電話通知到案,被告人張某2于2023年12月26日主動投案，二人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。
公訴機關(guān)當庭補充意見：本案指控的掩飾、隱瞞犯罪所得的涉案金額為查證有被害人的金額19000元，花某1銀行卡接收并轉(zhuǎn)移資金的金額969715.21元作為量刑事實。
公訴機關(guān)提供了受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科劣跡查詢、勞動教養(yǎng)決定書、行政處罰決定書、刑事判決書、不起訴決定書、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行交易明細等書證，被害人石某鑫、仲某娟的陳述；被告人花某1、張某2的供述與辯解；扣押筆錄、辨認筆錄等筆錄；電子數(shù)據(jù)：花某1銀行卡交易明細數(shù)據(jù)、認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人花某1、張某2明知是犯罪所得資金而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人花某1、張某2均有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；二被告人均認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理；二被告人均有犯罪前科，酌情從重處罰。建議判處被告人花某1有期徒刑八個月，并處罰金；判處被告人張某2有期徒刑六個月，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人花某1、張某2對公訴機關(guān)指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年4月，被告人張某2通過某蝠聊天軟件與自稱“某斌”(身份不明)的人認識，二人約定由張某2幫“某斌”找銀行卡用于“跑分”（用銀行卡接收和轉(zhuǎn)出資金）活動，“某斌”以轉(zhuǎn)賬金額的0.4%給張某2好處費。后張某2找到被告人花某1，約定由花某1提供銀行賬戶并幫助“某斌”轉(zhuǎn)移資金，張某2每天支付300元好處費給花某1。同時，張某2將自己的微信賬號(昵稱:XX)借給“某斌”使用，“某斌”使用該微信賬號聯(lián)系、指揮花某1轉(zhuǎn)賬。
2023年4月14日至18日,被告人花某1將自己的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號XXXX）發(fā)給“某斌”用于接收資金，并通過手機銀行軟件將銀行卡中接收到的資金轉(zhuǎn)移到“某斌”指定的銀行賬戶。經(jīng)查，被告人花某1幫助“某斌”接收并轉(zhuǎn)移資金中的19000元系被害人石某鑫、仲某娟被詐騙資金，且2023年4月14日至18日期間花某1該銀行卡的單向流水達969715.21元。
花某1、張某2共計獲利2000元，其中花某1獲利1500元，張某2獲利500元。被告人花某1于2023年12月18日經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案,被告人張某2于2023年12月26日主動投案，二人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。
另查明，2024年4月18日，被害人石某鑫出具諒解書，表示張某2愿意賠償其5000元，其對張某2使用花某1銀行卡轉(zhuǎn)移9000元的行為予以諒解。本院審理期間，被告人花某1已退出違法所得人民幣一千五百元，張某2已退出違法所得人民幣五百元。
一審法院認為
本院認為，被告人花某1、張某2向他人提供銀行賬戶、微信賬號，明知是犯罪所得資金而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。二人在共同犯罪中所起的作用相當，不宜區(qū)分主從犯。被告人花某1本次涉案銀行卡資金流水中既有查證屬實關(guān)聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的數(shù)額，又有未能查證的數(shù)額，以該查證屬實的數(shù)額一萬九千元認定為掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額，考慮未能查證資金流水數(shù)額達九十余萬元，且其有前科，酌情予以從重處罰?；?有兩次以上故意犯罪前科和多次劣跡，對其不宜適用緩刑。被告人張某2有一次故意犯罪前科，酌情予以從重處罰。鑒于被告人花某1經(jīng)電話通知到案，張某2自動投案，二人到案后均如實供述了自己的罪行，具有自首情節(jié)，均自愿認罪認罰，依法均予以從輕處罰。二人主動退繳違法所得，取得被害人石某鑫的諒解，均可酌情予以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當，本院予以采納。為依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得活動，打擊犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人花某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千五百元；
二、被告人張某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
三、沒收被告人花某1已退繳的違法所得一千五百元、張某2已退繳的違法所得五百元，上繳國庫。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員崔月梅
二〇二四年四月二十八日
書記員趙玉宏
