王某1刑事一審刑事判決書
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初77號(hào)
2024年04月28日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕64號(hào)起訴書指控被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2024年4月14日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察官吳先兵出庭支持公訴，被告人王某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2023年5月14日至18日，被告人王某1明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其持有的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6213********）提供給他人使用，非法獲利4500元。期間，銀行卡累計(jì)接收流水金額1494735.27元，其中涉網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪金額49694.03元。
被告人王某1到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并退出了違法所得4500元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供相關(guān)證據(jù)證實(shí)上述指控事實(shí)，認(rèn)為被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供具有支付結(jié)算功能的銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某1已退出全部違法所得，可酌定從輕處罰。綜上，建議判處被告人王某1有期徒刑六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣三千元。
被告人王某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)予以供述，且簽字具結(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年5月14日至18日，被告人王某1明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其持有的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6213********）提供給他人使用，在轉(zhuǎn)賬的過(guò)程，刷臉幫助轉(zhuǎn)賬。非法獲利4500元。期間，銀行卡累計(jì)接收流水金額1494735.27元，其中涉網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪金額49694.03元。
被告人王某1到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并退出了違法所得4500元。
另查明，被告人王某1曾因頂包行為于2023年1月16日被懷寧縣某某局決定不予處罰。
經(jīng)司法行政機(jī)關(guān)評(píng)估，被告人王某1基本具備社區(qū)矯正條件。
上述事實(shí)，被告人王某1在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有基本情況、戶籍證明、歸案情況說(shuō)明、行政處罰決定書、受案登記表、立案決定書、河南省某人民法院4某第2號(hào)刑事判決書、東莞銀行6228××××2200銀行賬戶交易記錄、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6213××××0576銀行賬戶交易明細(xì)、扣押筆錄、社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估意見書等書證，證人白某證言，辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供具有支付結(jié)算功能的銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人王某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人王某1簽字具結(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人王某1已退出全部違法所得，可酌定從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。（罰金已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
二、對(duì)被告人王某1在某某機(jī)關(guān)已退出的違法所得人民幣四千五百元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員孫偉
法官助理林士娟
二〇二四年四月二十八日
書記員潘海霞
