吳某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書(shū)
碭山縣人民法院
（2024）皖1321刑初138號(hào)
2024年04月24日
案件概述
安徽省碭山縣人民檢察院以碭檢刑訴〔2024〕102號(hào)起訴書(shū)指控被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。碭山縣人民檢察院指派檢察員薛XX出庭支持公訴，被告人吳某某及碭山縣法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人劉威到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省碭山縣人民檢察院指控，2023年10月12日，被告人吳某1在海南省海口市××街遇到一男子，該男子稱提供銀行卡刷流水可辦理農(nóng)業(yè)銀行的信用卡，吳某1在對(duì)方的安排下，提供自己名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（6228××××2174）接受資金10萬(wàn)元，并于當(dāng)日在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行?？诖髨@支行取現(xiàn)4萬(wàn)元。后在明知他人利用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金情況下，仍于2023年10月12日、14日、15日繼續(xù)幫助取現(xiàn)共計(jì)六萬(wàn)元。2023年10月18日，吳某1再次與對(duì)方取得聯(lián)系，在明知對(duì)方利用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金情況下，繼續(xù)提供上述農(nóng)業(yè)銀行卡接受資金10萬(wàn)元并幫助取現(xiàn)。已查實(shí)被害人孟某、丁某被詐騙款共計(jì)20萬(wàn)元流入?yún)悄?提供的銀行卡。被告人吳某1非法獲利1500元。
被告人吳某1經(jīng)民警電話通知于2024年1月2日主動(dòng)到案，但在偵查機(jī)關(guān)未能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證，視聽(tīng)資料，被害人孟某、丁某的陳述，被告人吳某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某1歸案后如實(shí)供述，系坦白，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)吳某1判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
被告人吳某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，吳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人吳某1于2024年1月2日至1月5日，被臨時(shí)寄押于重慶市巫山縣看守所。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人吳某1明知是犯罪所得，仍提供銀行卡并幫助轉(zhuǎn)移取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)存在，罪名成立。被告人吳某1到案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。辯護(hù)人以此為由提出對(duì)被告人吳某1從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)能夠成立。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人吳某1犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十一條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。已折抵刑期4日。即自2024年1月6日起至2027年3月1日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人吳某1違法所得人民幣一千五百元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)馬君
人民陪審員張楠
人民陪審員馮軍
二〇二四年四月二十四日
法官助理邵甲龍
書(shū)記員凌磊
