周某刑事一審刑事判決書(shū)
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初68號(hào)
2024年04月24日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2024］52號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊出庭支持公訴，被告人周某及其辯護(hù)人袁冬年到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年9月13日至14日，被告人周某明知他人利用其銀行賬戶(hù)從事違法犯罪活動(dòng)，仍將自己名下的建設(shè)銀行卡和郵政儲(chǔ)蓄銀行卡提供給他人使用并協(xié)助對(duì)方取現(xiàn)。經(jīng)查，上述兩張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共計(jì)入賬流水20萬(wàn)余元，均為涉詐資金，周某幫助全部取現(xiàn)。被告人周某從中非法獲利5000元，現(xiàn)已退贓。周某積極賠償被害人吳某10000元并取得其諒解。
公訴機(jī)關(guān)向本院提供了書(shū)證，被害人陳述，被告人供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，視聽(tīng)資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某明知他人利用銀行卡從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，仍提供銀行卡給他人使用并協(xié)助對(duì)方取現(xiàn)，掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額達(dá)到20萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白、退賠、退贓情節(jié)，依法可從輕處罰。建議對(duì)其判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，可依法適用緩刑。提起公訴依法判處。
被告人周某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：一、對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議。二、被告人具有坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)違法犯罪記錄，退贓，賠償被害人損失并取得其諒解，積極繳納罰金等量刑情節(jié)。綜上，請(qǐng)法庭對(duì)被告人判處緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年9月14日，被告人周某明知他人使用其銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍將自己名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6230********）和郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：6217********）提供給他人使用。經(jīng)查，上述兩張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，入賬流水共計(jì)206219元，均為涉詐資金，周某協(xié)助對(duì)方全部取現(xiàn)。被告人周某從中非法獲利5000元。
另查明，2023年9月18日，被告人周某被杭州鐵路公安處永康站派出所抓獲歸案，次日向桐城市公安局退繳違法所得人民幣5000元。2024年1月25日，被告人周某賠償被害人吳某10000元并取得其諒解。
以上事實(shí)，有受案登記表、立案決定書(shū)、基本身份信息、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪記錄查詢(xún)證明、扣押決定書(shū)、情況說(shuō)明、銀行賬戶(hù)一覽表、涉案銀行流水、認(rèn)罪認(rèn)罰文書(shū)、諒解書(shū)等書(shū)證；被害人李某、吳某的陳述；被告人的供述與辯解；扣押、提取筆錄；視聽(tīng)資料等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人周某明知他人使用其銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，并協(xié)助對(duì)方取現(xiàn)轉(zhuǎn)移犯罪所得數(shù)額達(dá)20萬(wàn)余元，其行為構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪且屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人周某到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，屬坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰；其退繳全部違法所得，可酌情從輕處罰；其賠償被害人損失并取得諒解，可酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人與上述情節(jié)相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及危害后果，結(jié)合被告人周某所在社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，可對(duì)其適用非監(jiān)禁刑罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條二款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、扣押在案的被告人周某違法所得人民幣5000元，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)肖宇
人民陪審員占國(guó)勝
人民陪審員胡志富
二〇二四年四月二十四日
法官助理葉志紅
書(shū)記員倪超
