司某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書(shū)
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初94號(hào)
2024年04月16日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕54號(hào)起訴書(shū)指控被告人司某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2024年3月4日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭開(kāi)庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員許祥剛出庭支持公訴，被告人司某某及其辯護(hù)人卜晶晶到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2023年6月17日，被告人司某1為謀取不法利益，經(jīng)朋友介紹來(lái)到湖北省荊州市一賓館房間內(nèi)，提供自己名下卡號(hào)為6213********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號(hào)為6217********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡給上游犯罪分子跑分，對(duì)方承諾給司某1一天700元的報(bào)酬，期間司某1偶爾提供刷臉驗(yàn)證，至2023年6月20日結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，司某1提供的兩張銀行卡被用于犯罪活動(dòng)，流水金額共計(jì)人民幣190萬(wàn)余元，系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙金額人民幣63100元。2023年9月25日，被告人司某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，主動(dòng)投案。
公訴機(jī)關(guān)提交并當(dāng)庭出示證據(jù)如下：受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水等書(shū)證，證人任某、劉某的證言，被告人司某1的供述和辯解等。
和縣人民檢察院認(rèn)為，被告人司某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，其自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自已的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人司某1有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元，可適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年6月17日，被告人司某1為謀取不法利益，經(jīng)朋友介紹來(lái)到湖北省荊州市一賓館房間內(nèi)，提供自己名下卡號(hào)為6213********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號(hào)為6217********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡給上游犯罪分子跑分，對(duì)方承諾給司某1一天700元的報(bào)酬，但司某1并未實(shí)際獲得報(bào)酬。期間司某1偶爾提供刷臉驗(yàn)證，至2023年6月20日結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，被告人司某1提供的兩張銀行卡被用于犯罪活動(dòng)，流水金額共計(jì)人民幣190萬(wàn)余元，系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙金額人民幣63100元。
2023年9月25日，被告人司某1經(jīng)民警電話通知，主動(dòng)到HXGAJ姥橋派出所投案，并如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)2023年9月25日，HXGAJ民警在工作中發(fā)現(xiàn)司某1在2023年6月左右把兩張銀行卡借給他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬后流水資金100余萬(wàn)元。司某1涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。當(dāng)日，HXGAJ決定立案?jìng)刹椤?/p>
2、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人司某1系主動(dòng)投案。
3、戶籍信息，證實(shí)被告人司某1作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
4、查詢證明，證實(shí)被告人司某1無(wú)違法犯罪前科。
5、銀行流水清單，證實(shí)被告人司某1的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6213********）及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)6217********）共計(jì)為上游犯罪提供轉(zhuǎn)賬支付190余萬(wàn)元，其中查明涉詐騙資金63100元。
6、證人任某的證言，證實(shí)其于2023年6月19日通過(guò)其中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）向司某1的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)6217********）轉(zhuǎn)賬人民幣43100元。
7、證人劉某的證言，證實(shí)其于2023年6月18日通過(guò)其北京銀行卡（卡號(hào)6214********）向司某1的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)6217********）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元。
8、被告人司某1的供述，證實(shí)與起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人司某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。和縣人民檢察院指控被告人司某1的罪名成立。被告人司某1自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，予以從寬處理?？紤]被告人司某1犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，參考司法行政機(jī)關(guān)社區(qū)評(píng)估意見(jiàn)，適用非監(jiān)禁刑對(duì)其所在社區(qū)并無(wú)不當(dāng)影響。對(duì)控辯雙方相應(yīng)的意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人司某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省馬某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)馬蘭月
人民陪審員劉必金
人民陪審員王軍
二〇二四年四月十六日
書(shū)記員黃冉
