劉某、劉某2等合同詐騙罪一審判決書
淮北市杜集區(qū)人民法院
（2024）皖0602刑初3號
2024年03月29日
案件概述
淮北市杜集區(qū)人民檢察院以杜檢刑訴（2023）332號起訴書指控被告人劉某2、陳某3、段某某4、劉某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴，本院于2024年1月9日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。淮北市杜集區(qū)人民檢察院指派檢察員況作恒出庭支持公訴，被害人任某及其委托代理人蘇大林，被告人劉某2及其辯護人馬鵬、郁婷，被告人陳某3及其辯護人馬嘉瑤，被告人段某某4及其辯護人任一龍、林旭，被告人劉某及其辯護人馬磊、田沼西到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮北市杜集區(qū)人民檢察院指控：2023年9月7日上午，被告人劉某1、陳某2、段某3、劉某4商定USDT虛擬貨幣交易，由劉某1、陳某2攜帶現(xiàn)金與賣家進行現(xiàn)場交易，段某3在交易雙方搭建的QQ群內(nèi)充當(dāng)中間人角色，并在場外使用冷錢包地址收取賣方轉(zhuǎn)入的USDT虛擬貨幣。約定如果段某3的冷錢包地址收到小額虛擬貨幣，則正常轉(zhuǎn)給劉某1或者陳某2，劉某1、陳某2將現(xiàn)金交付對方，騙取對方信任繼續(xù)交易；如果收到大額虛擬貨幣則不再轉(zhuǎn)，將劉某1、陳某2的QQ號拉黑，據(jù)此確定段某3已經(jīng)收到賣方的虛擬貨幣，給賣方造成中間人侵吞了USDT虛擬貨幣的假象，拒絕支付現(xiàn)金。另商定，段某3和劉某4在劉某1、陳某2與對方交易出現(xiàn)異常及時趕到現(xiàn)場。具體如下：
1.2023年9月7日12時許，劉某1、陳某2與孫某在蕭縣足益生修腳店附近見面交易，雙方分3次交易了12萬元的ＵＳＤＴ虛擬貨幣。當(dāng)日18時許，劉某1、陳某2在宿州航科中等專業(yè)學(xué)校附近再次與孫某見面交易，孫某將39577個ＵＳＤＴ虛擬貨幣一次轉(zhuǎn)給劉某1、陳某2，段某3不再將上述虛擬貨幣轉(zhuǎn)給劉某1、陳某2，并將兩人ＱＱ號拉黑。劉某1、陳某2確定段某3已經(jīng)收到虛擬貨幣，謊稱未收到，拒絕將30萬元現(xiàn)金支付給孫某。雙方因此發(fā)生糾紛，劉某1打電話讓段某3、劉某4趕到現(xiàn)場將20萬元帶走。最終雙方商定由劉某1、陳某2支付給孫某7萬元現(xiàn)金和解。
2.2023年9月11日13時許，劉某1、陳某2與任某在淮北市××路××大廈附近見面交易，雙方分4筆交易了51萬元的ＵＳＤＴ虛擬貨幣，并約定下午繼續(xù)交易。當(dāng)日16時許，劉某1、陳某2在杜集區(qū)東湖“在水一方”飯店附近再次與任某見面交易，任某先將703個ＵＳＤＴ虛擬貨幣轉(zhuǎn)至劉某1、陳某2提供的冷錢包地址，段某3在群內(nèi)表示收到。劉某1、陳某2要求任某一次交易剩余ＵＳＤＴ虛擬貨幣，任某遂將65000個ＵＳＤＴ虛擬貨幣再次轉(zhuǎn)至上述冷錢包地址，段某3按照事前約定不再轉(zhuǎn)給劉某1、陳某2，并將兩人ＱＱ號拉黑。劉某1、陳某2見已拉黑即確定段某3已經(jīng)收到ＵＳＤＴ虛擬貨幣，對任某謊稱沒有收到，拒絕將50萬元現(xiàn)金支付給任某。劉某1打電話讓段某3、劉某4趕到現(xiàn)場，并打電話報警。民警趕到現(xiàn)場處置，后依法扣押了上述款項。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，四被告人的行為，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。公訴機關(guān)提出建議對被告人劉某1判處有期徒刑三年二個月，并處罰金4萬元；對被告人陳某2判處有期徒刑三年二個月，并處罰金4萬元；對被告人段某3判處有期徒刑三年，并處罰金3萬元；對被告人劉某4判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金2萬元的量刑建議。
四被告人對起訴書指控的犯罪事實、罪名沒有異議，自愿認罪認罰，同意用被公安機關(guān)扣押的50萬元現(xiàn)金退賠被害人。
被告人劉某1辯護人提出的辯護意見為：對被告人構(gòu)成合同詐騙罪的罪名不持異議。劉某1具有從輕處罰情節(jié)：1．具有坦白情節(jié)。2．系初犯，且自愿認罪認罰，可從寬處理。3．虛擬幣交易本身不受法律保護，受害人自身存在過錯。請給予劉某1公正的量刑。
被告人陳某2辯護人提出的辯護意見為：1．被告人陳某2對犯罪事實如實供述，依法可從輕處罰。2．陳某2系初犯，偶犯，確有悔罪表現(xiàn)。請對陳某2從輕處罰。
被告人段某3辯護人提出的辯護意見為：1．段某3在歸案后如實供述犯罪事實，可從輕處罰。2．段某3悔罪態(tài)度良好，自愿認罪認罰，可從寬處罰。3．段某3平時社會表現(xiàn)良好，系初犯，可酌情處罰。4．段某3在四被告人當(dāng)中認罪悔罪態(tài)度最好，積極退贓并預(yù)繳罰金，且家中有孩子需要撫養(yǎng)，系公司股東。希望對段某3適用緩刑。
被告人劉某4辯護人提出的辯護意見為：對指控的罪名沒有異議。劉某4的量刑情節(jié)及犯罪數(shù)額：1．劉某4具有自首情節(jié)，如實供述了犯罪全部事實，系從犯。2．劉某4案涉的數(shù)額，USDT虛擬貨幣的價值應(yīng)以交易日價值計算，不應(yīng)以當(dāng)時提供的現(xiàn)金計算，被害人報案時也是稱其被詐騙了459921元。3．劉某4系初犯，偶犯。4．劉某4認罪認罰，在具體的量刑方面對其進一步的減輕處罰。５．被公安機關(guān)扣押的50萬元現(xiàn)金不屬于犯罪所得及犯罪工具，不應(yīng)沒收。６．被害人虛擬貨幣交易行為違法，對被告人應(yīng)從輕處罰。
被害人及其代理人意見為：被害人交易的幣不是非法得到的，是被害人用現(xiàn)金購買的，被告人應(yīng)退賠被害人的損失。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年9月7日上午，被告人劉某1、陳某2、段某3、劉某4商定如何與他人進行USDT虛擬貨幣交易，最終議定由劉某1、陳某2攜帶現(xiàn)金與賣家進行現(xiàn)場交易，段某3在交易雙方搭建的QQ群內(nèi)充當(dāng)中間人角色，并在場外使用冷錢包地址收取賣方轉(zhuǎn)入的USDT虛擬貨幣。約定如果段某3的冷錢包地址收到小額USDT虛擬貨幣，則正常轉(zhuǎn)入劉某1或者陳某2的冷錢包地址或者幣安交易所賬戶，并在群內(nèi)告知雙方，劉某1、陳某2將現(xiàn)金交付對方，先以小額成功交易的方式騙取對方信任繼續(xù)交易；如果收到大額USDT虛擬貨幣，則不再轉(zhuǎn)入劉某1或者陳某2的冷錢包地址或者幣安交易所賬戶，并將劉某1、陳某2的QQ號拉黑，劉某1、陳某2據(jù)此確定段某3已經(jīng)收到賣方的USDT虛擬貨幣，給賣方造成是中間人侵吞了USDT虛擬貨幣的假象，以達到騙取對方USDT虛擬貨幣但拒絕支付現(xiàn)金的目的。另商定，段某3和劉某4在劉某1、陳某2與對方交易出現(xiàn)異常及時趕到現(xiàn)場，以防止對方黑吃黑占有其現(xiàn)金。
具體如下：1.2023年9月7日12時許，劉某1、陳某2與孫某在蕭縣足益生修腳店附近見面交易，雙方分3次交易了12萬元的ＵＳＤＴ虛擬貨幣，并約定下午繼續(xù)交易。當(dāng)日18時許，劉某1、陳某2在宿州航科中等專業(yè)學(xué)校附近再次與孫某見面交易，孫某將39577個ＵＳＤＴ虛擬貨幣一次轉(zhuǎn)至劉某1、陳某2提供的冷錢包地址，段某3通過手機查看已收到上述ＵＳＤＴ虛擬貨幣，即按照事前約定不再將上述虛擬貨幣轉(zhuǎn)入劉某1、陳某2冷錢包地址或者幣安交易所賬戶，并將兩人ＱＱ號拉黑。劉某1、陳某2見段某3已將ＱＱ號拉黑，即確定段某3已經(jīng)收到虛擬貨幣，遂對孫某謊稱未收到ＵＳＤＴ虛擬貨幣，拒絕將30萬元現(xiàn)金支付給孫琰。雙方因此發(fā)生糾紛，劉某1要打電話報警處理，孫某不同意，劉某1即打電話讓段某3、劉某4趕到現(xiàn)場將20萬元帶走。最終雙方商定由劉某1、陳某2支付給孫琰7萬元現(xiàn)金和解此事。
2.2023年9月11日13時許，劉某1、陳某2與任某在淮北市××路××大廈附近見面交易，雙方分4筆交易了51萬元的ＵＳＤＴ虛擬貨幣，并約定下午繼續(xù)交易。當(dāng)日16時許，劉某1、陳某2在杜集區(qū)東湖“在水一方”飯店附近再次與任某見面交易，任某先將703個ＵＳＤＴ虛擬貨幣轉(zhuǎn)至劉某1、陳某2提供的冷錢包地址，段某3在群內(nèi)發(fā)送截圖表示收到上述ＵＳＤＴ虛擬貨幣。劉某1、陳某2要求任某一次交易剩余ＵＳＤＴ虛擬貨幣，任某遂將65000個ＵＳＤＴ虛擬貨幣再次轉(zhuǎn)至上述冷錢包地址，段某3通過手機查看已收到上述ＵＳＤＴ虛擬貨幣，即按照事前約定不再將ＵＳＤＴ虛擬貨幣轉(zhuǎn)入劉某1、陳某2冷錢包地址或者幣安交易所賬戶，并將兩人ＱＱ號拉黑。劉某1、陳某2見段某3已將ＱＱ號拉黑，即確定段某3已經(jīng)收到ＵＳＤＴ虛擬貨幣，遂對任某謊稱沒有收到上述ＵＳＤＴ虛擬貨幣，拒絕將50萬元現(xiàn)金支付給任某。雙方因此發(fā)生糾紛，劉某1打電話讓段某3、劉某4趕到現(xiàn)場，并打電話報警處理。
淮北市公安局杜集分局民警趕到現(xiàn)場處置，后依法扣押了上述50萬元現(xiàn)金。
另查明，劉某1、陳某22023年9月11日到案。段某3、劉某4被公安機關(guān)傳喚到案后對其第三次訊問時如實供述了其共同犯罪的事實。本案犯罪手段具有較高的隱蔽性，段某3在公安機關(guān)偵查過程中如實供述犯罪事實，對案件的順利偵破起到重要作用。任某稱其在數(shù)字貨幣歐易交易平臺開通賬戶經(jīng)常炒幣，ＵＳＤＴ虛擬貨幣的價格與美元匯率幾乎一樣，其提供手機截屏記載2023年9月11日該平臺ＵＳ**參考價格7.38元／幣，美元匯率7.2884元，但實際交易與參考價格不一定一致。被害人任某在2023年9月11日報案時稱，被告人要購買其虛擬幣，價格一個幣比平臺匯率多0.25元，其當(dāng)日16時26分向被告人轉(zhuǎn)703個ＵＳＤＴ幣價值4921元，16時27分向被告人轉(zhuǎn)65000個ＵＳＤＴ幣價值455000元（即7元每個幣），共計被詐騙459921元（4921元＋455000元）。段某3稱其所收被害人的幣已經(jīng)沒有了，四被告人表示愿意將被公安機關(guān)扣押的50萬元現(xiàn)金用來賠償被害人。
上述事實有戶籍證明、到案經(jīng)過、前科情況等書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
結(jié)合本案證據(jù)，對被告人的辯解、辯護人的相關(guān)辯護意見、被害人意見，本院評判如下：
1．關(guān)于本案任某的損失是否應(yīng)當(dāng)退賠。虛擬貨幣屬于刑法意義上的財物，且屬于合法財產(chǎn)，除非其被持有人用于違法犯罪或直接源于持有人的違法犯罪等，否則應(yīng)當(dāng)保護虛擬貨幣持有人的財產(chǎn)權(quán)益。理由：（1）虛擬貨幣具有經(jīng)濟屬性可歸屬為財物。虛擬貨幣本身可以具有一定的使用價值，其財物屬性應(yīng)當(dāng)認定，也是法律為新興技術(shù)發(fā)展保留必要通道的功能體現(xiàn)。（2）虛擬貨幣的交換價值客觀存在。我國目前尚未承認虛擬貨幣的法定貨幣地位及貨幣功能，但其交換價值因存在境外市場的認可和合法流通而客觀存在，無法摒除。（3）以非法手段取得他人虛擬貨幣的，應(yīng)當(dāng)按照財產(chǎn)犯罪處理。虛擬貨幣客觀上具有正向的使用價值和交換價值，不同于不具有任何正向價值的毒品等違禁品，虛擬貨幣成為財產(chǎn)犯罪對象，受刑法保護。（4）現(xiàn)行法律政策并未將虛擬貨幣定性為非法物品?！吨腥A人民共和國民法典》第一百二十七條規(guī)定：“法律對數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)的保護有規(guī)定的，依照其規(guī)定?！睂⑻摂M商品歸屬于虛擬財產(chǎn)進行保護。雖然買賣虛擬貨幣的交易行為，因危害了國家的金融秩序等可以認定無效，但交易對象虛擬貨幣本身并非非法物品。本案中，現(xiàn)有證據(jù)無法認定被害人的虛擬貨幣系用于違法犯罪或直接源于持有人的違法犯罪，各被告人應(yīng)當(dāng)退賠。
2．關(guān)于本案詐騙金額和被害人損失如何退賠
本案中被害人的損失如何退賠。（1）關(guān)于被告人詐騙孫某的犯罪金額和孫某損失。孫某交給被告人的39577個ＵＳＤＴ虛擬貨幣，案發(fā)當(dāng)日上午雙方多次已按相同價格交易，在交易過程中已對39577個ＵＳＤＴ虛擬貨幣價格達成一致意見為30萬元，雙方當(dāng)事人亦認為其現(xiàn)金交易的價格與網(wǎng)格平臺交易價格差別并不大，而ＵＳＤＴ虛擬貨幣在我國無正常市場交易價值，應(yīng)當(dāng)按照雙方約定的金額30萬元，扣除劉某1、陳某2案發(fā)當(dāng)日已支付給孫琰7萬元，詐騙數(shù)額認定為23萬元。孫某的損失已與被告人達成和解，本案中不再處理。（2）關(guān)于任某的損失。虛擬貨幣在案的，應(yīng)責(zé)令被告人退賠違法所得的虛擬貨幣，但被告人稱所收取的虛擬貨幣已經(jīng)滅失，無法退賠虛擬貨幣。被害人的損失如何確定，可以參照被害人向公安機關(guān)報案時的金額，理由：（1）雙方在交易過程中就任某的虛擬貨幣價值達成一致，案發(fā)當(dāng)日上午已多次按相同價格交易，雙方當(dāng)事人亦認為其現(xiàn)金交易的價格與網(wǎng)格平臺交易價格差別并不大；（2）四被告人同意用公安機關(guān)扣押的50萬元賠償任某案涉虛擬貨幣價值，但被害人任某案發(fā)當(dāng)日報案時稱，其案發(fā)當(dāng)日向被告人轉(zhuǎn)703個ＵＳＤＴ幣價值4921元，轉(zhuǎn)65000個ＵＳＤＴ幣價值455000元，其損失共計459921元（4921元＋455000），即7元／個幣［459921÷（703＋65000）］。任某在情況緊急情況下第一時間報案，其對損失總金額計算精確到個位數(shù)，且該價格符合常理，應(yīng)予以采信。（3）任某向被告人先轉(zhuǎn)的703個ＵＳＤＴ幣，被告人表示已經(jīng)收到，對該703個ＵＳＤＴ幣并沒有欺騙行為，應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除，任某被詐騙的ＵＳＤＴ虛擬貨幣為65000個，被告人詐騙任某的犯罪金額為455000元，詐騙金額的認定不影響應(yīng)當(dāng)退賠任某459921元的損失。因此，被告人的詐騙數(shù)額認定為685000（230000元＋455000元）。
任某459921元的損失由其直接到扣押機關(guān)領(lǐng)取，50萬元現(xiàn)金中剩余的40079元由被告人領(lǐng)取。
本院認為，被告人劉某1、陳某2、段某3、劉某4以非法占有為目的，在履行合同過程中，以先履行小額合同的方法騙取被害人信任，引誘被害人進行大額交易，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人段某3、劉某4傳喚到案后被公安機關(guān)第三次訊問時如實供述了犯罪事實，系坦白，且認罪認罰，依法可以從輕處罰，對劉某4辯護人關(guān)于劉某4系自首的意見不予采納。被告人劉某1、陳某2如實供述犯罪事實，且認罪認罰，依法可以從輕處罰。劉某1、陳某2、段某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯；劉某4在共同犯罪過程中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。四被告人與被害人就退賠事宜達成一致意見，并積極預(yù)繳罰金，對四被告人可酌情從輕處罰。被告人段某3積極繳納違法所得，可酌情從輕處罰。被害人違反規(guī)定進行虛擬幣交易，存在過錯，但不能認定被告人的犯罪行為系被害人該過錯造成，對辯護人關(guān)于被害人存在過錯應(yīng)對被告人從輕處罰的意見不予采納。對辯護人關(guān)于被告人認罪認罰、積極預(yù)繳罰金等相關(guān)辯護意見予以采納。公訴機關(guān)對被告人劉某1、陳某2、劉某4量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。關(guān)于段某3的量刑，公安機關(guān)偵查過程中段某3即如實供述犯罪事實，本案犯罪手段具有較高的隱蔽性，段某3的坦白和認罪態(tài)度對案件的順利偵破起到重要作用，段某3在案件審理過程積極退繳指控的第一起犯罪四被告人所得贓款，出現(xiàn)新的量刑情節(jié)，同時段某3符合緩刑條件。根據(jù)被告人段某3、劉某4犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，認罪態(tài)度和對于社會的危害程度，對其適用緩刑不致再危害社會，可適用緩刑。對辯護人相關(guān)辯護意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年9月11日起至2026年11月10日止。罰金已繳納。）
二、被告人陳某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年9月11日起至2026年11月10日止。罰金已繳納。）
三、對被告人段某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
四、被告人劉某4犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
五、責(zé)令被告人退賠被害人任某損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長張慶紅
審判員宋興彬
人民陪審員張建
二〇二四年三月二十九日
法官助理劉子強
書記員李良
