徐某刑事二審刑事裁定書(shū)
安徽省淮南市中級(jí)人民法院
（2024）皖04刑終59號(hào)
2024年03月21日
案件概述
淮南市田家庵區(qū)人民法院審理淮南市田家庵區(qū)人民檢察院指控原審被告人徐某犯詐騙罪一案，于2023年12月28日作出（2023）皖0403刑初461號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人徐某不服，提出上訴。本院于2024年2月19日立案受理，并依法組成合議庭，于2024年3月15日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理?；茨鲜腥嗣駲z察院指派檢察員平艷、檢察官助理胡靜靜出庭履行職務(wù)，上訴人徐某及其辯護(hù)人鮑某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：一、涉及“謝家集區(qū)項(xiàng)目”的詐騙事實(shí)
1、2021年，被告人徐某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)被害人孔某，徐某虛構(gòu)手上有淮南市乳山生態(tài)園項(xiàng)目，以尋找承建方施工建設(shè)的名義，于2021年3月18日與被害人孔某簽訂建設(shè)工程施工協(xié)議，后徐某謊稱取得改造山體的政府批文、獲得投資方注入資金，使孔某產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知。2021年3月23日，徐某以繳納工程保證金的名義騙取孔某20000元。
2、2022年初，徐某向謝家集區(qū)政府申報(bào)銅銦鎵硒太陽(yáng)能光伏薄膜電池項(xiàng)目，但該項(xiàng)目未被批準(zhǔn)。2022年7月，被害人鄒某通過(guò)朱某認(rèn)識(shí)被告人徐某，徐某虛構(gòu)自己持有謝家集區(qū)工業(yè)園薄膜電池項(xiàng)目和唐山鎮(zhèn)乳山生態(tài)園建設(shè)項(xiàng)目，徐某以安徽山巖節(jié)能科技有限公司總經(jīng)理的名義于2022年7月18日與淮南市泰方建筑工程有限公司鄒濤濤簽訂土方施工協(xié)議書(shū)，徐某以謝家集區(qū)工業(yè)園薄膜電池項(xiàng)目土方施工繳納工程保證金的名義騙取鄒某人民幣30000元，又以唐山鎮(zhèn)乳山生態(tài)園項(xiàng)目繳納工程保證金的名義騙取鄒某人民幣40000元，共計(jì)騙取鄒某人民幣70000元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書(shū)證
1、山地承包合同、合作協(xié)議、授權(quán)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、淮南乳山生態(tài)園項(xiàng)目建設(shè)工程施工協(xié)議、永久戰(zhàn)略合作意向協(xié)議，證實(shí)：2002年7月20日，乳山林場(chǎng)村民委員會(huì)將60畝山地出租給淮南礦業(yè)集團(tuán)化工廠鐘某，雙方約定只能用于低產(chǎn)林改造，不得任意改變種植經(jīng)果林的用途。2020年4月16日，鐘某與安徽賀福投資管理有限公司簽訂乳山果林山莊升級(jí)改造項(xiàng)目合作協(xié)議，協(xié)議上蓋有安徽賀福投資管理有限公司公章，徐某簽字。安徽賀福投資管理有限公司法定代表人為于和全，2020年3月1日徐某被授權(quán)為該公司總經(jīng)理，全權(quán)代表該公司辦理相關(guān)具體工作，授權(quán)委托時(shí)間為12個(gè)月。2021年3月18日，淮南乳山生態(tài)園項(xiàng)目（委托簽約代表人徐某）將淮南乳山生態(tài)園道路瀝青及排水溝項(xiàng)目工程發(fā)包由淮南市中利建施工勞務(wù)有限公司（法定代表人孔某）建設(shè)，雙方就此簽訂了協(xié)議。2021年3月31日，安徽賀福投資管理有限公司與恒康國(guó)際集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂淮南市唐山鎮(zhèn)“乳山莊園”投資事宜意向協(xié)議，協(xié)議上蓋有安徽賀福投資管理有限公司公章，徐某簽字。
2、情況說(shuō)明證實(shí)：2021年12月21日，安徽省淮南市謝家集區(qū)唐山鎮(zhèn)乳山村村委會(huì)出具說(shuō)明，內(nèi)容為乳山村于2002年7月20日與鐘某簽訂的山地承包合同用于低產(chǎn)林改造栽植經(jīng)果林，不得改變種植經(jīng)果林的用途。如單方面改變用途，視為無(wú)效。到目前為止，鐘某承包我村山地，沒(méi)有任何改造項(xiàng)目。
3、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、資信證明書(shū)、收條證實(shí)：孔某于2021年3月23日下午通過(guò)微信分兩筆共轉(zhuǎn)賬給徐某人民幣兩萬(wàn)元，徐某為了得到孔某信任，向孔某發(fā)送一張其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行回單，顯示其賬戶內(nèi)有7億余元人民幣。徐某在中國(guó)工商銀行賬戶內(nèi)十五億余元的資金系徐某偽造。2022年1月29日，孔某收到徐某賠償金20000元。
4、入園施工方案、土方施工協(xié)議書(shū)證實(shí)：安徽山巖節(jié)能科技有限公司擬于2022年7月28日舉行入園儀式。2022年7月18日，安徽山巖節(jié)能科技有限公司，與淮南市泰方建筑工程有限公司簽訂協(xié)議，協(xié)議上蓋有安徽山巖節(jié)能科技有限公司合同專用章，徐某簽字。
5、聲明證實(shí)：2022年1月10日徐某與閆某簽訂聲明，成立安徽山巖節(jié)能科技有限公司，由閆某擔(dān)任臨時(shí)法人，該公司一切業(yè)務(wù)與閆某無(wú)關(guān)，由徐某承擔(dān)一切責(zé)任。
（二）被害人陳述
1、被害人孔某的陳述證實(shí)：2021年3月徐某說(shuō)手上有淮南乳山生態(tài)園項(xiàng)目，3月18日其和徐某在家樂(lè)福旁邊避風(fēng)塘三樓辦公室簽訂了建設(shè)工程施工合同，2021年3月23日徐某說(shuō)讓其給他2萬(wàn)元保證金，在鳳臺(tái)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬把2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給徐某，問(wèn)徐某要該項(xiàng)工程的審批文件，徐某也一直推脫，調(diào)查后發(fā)現(xiàn)徐某之前給我發(fā)的所有文件都是偽造的。徐某還偽造銀行資信證明和銀行單據(jù)，上面顯示有七個(gè)多億資產(chǎn)。
2、被害人鄒某的陳述證實(shí)：2022年7月18日，其和中間商一起與徐某與閆某見(jiàn)面，徐某自稱自己是安徽山巖節(jié)能科技有限公司的總經(jīng)理，閆某自稱自己是安徽山巖節(jié)能科技有限公司的法人，其和對(duì)方簽了合同后，中間商將現(xiàn)金付給了徐某（7月16日通過(guò)微信轉(zhuǎn)了30000元給中間商），然后徐某帶其和中間商一起去了淮南市謝家集區(qū)工業(yè)園去看施工場(chǎng)地，其看到有場(chǎng)地后就覺(jué)得沒(méi)有問(wèn)題了，就回去準(zhǔn)備施工前的東西。7月25日，徐某叫付剩下的施工尾款，其通過(guò)網(wǎng)銀用自己的銀行卡向中間商（王）的銀行卡轉(zhuǎn)賬40000元，然后中間商用40000元現(xiàn)金向徐某付款。7月27日，又和對(duì)方簽訂了入園施工方案，徐某讓其準(zhǔn)備動(dòng)工，7月28日上午，其帶著工人和設(shè)備到工業(yè)園，但是被謝家集區(qū)開(kāi)發(fā)管委會(huì)的工作人員攔住并稱并沒(méi)有這項(xiàng)工程。
（三）證人證言
1、證人鐘某的證言證實(shí)：2002年的時(shí)候，其與乳山村村委會(huì)簽訂的山地承包合同，一共承包60畝山地，承包的山地是用于低產(chǎn)林改造，栽植經(jīng)果林，不能用于之外的事。山地用于開(kāi)發(fā)、建房等必須要經(jīng)過(guò)申報(bào)，得從村里到鎮(zhèn)里再到區(qū)里，經(jīng)過(guò)區(qū)里審批，有批文才能開(kāi)發(fā)。徐某找到其想要合作開(kāi)發(fā)承包的山地，要在山地上開(kāi)發(fā)民宿，在山體上建一些別墅樣式的房子。其跟徐某講開(kāi)發(fā)山體必須要有政府的批文，不然即使建起來(lái)了也會(huì)被拆掉。徐某講這些手續(xù)不需要其操心，他從區(qū)里面找人辦這些手續(xù)。其問(wèn)徐某資金能不能到位，徐某講他有香港的一家公司投資，香港的這家公司給他注資了2個(gè)億。之后其和徐某簽訂的一個(gè)合作協(xié)議，后來(lái)徐某帶了好幾撥人到承包的山體考察，告訴這些人準(zhǔn)備在什么地方建房子之類的設(shè)想，但是這幾撥人后來(lái)都看不到了。其找徐某多次索要政府批文，徐某一直講正在辦理，正在走流程，一直在拖到現(xiàn)在也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)政府批文。徐某不可能有政府批文，即使他從區(qū)里面找人同意下開(kāi)發(fā)的批文，我作為山體的承包方也要先給村委會(huì)報(bào)告，村委會(huì)再到鎮(zhèn)里面報(bào)告，鎮(zhèn)里面在到區(qū)里面報(bào)告，區(qū)里面才能下批文，整個(gè)事情其都沒(méi)有參與，徐某不可能拿到政府的批文?？啄呈切炷痴襾?lái)的施工方，開(kāi)發(fā)山體的工程的政府批文和工程資金一樣都沒(méi)有，更別談立項(xiàng)、動(dòng)工。
2、證人柏某2的證言證實(shí)：乳山生態(tài)園是其和鐘某合伙承包的，實(shí)際負(fù)責(zé)是鐘某。徐某是賀福公司的真正老板，賀福公司的法人代表是于和全。賀福公司與乳山生態(tài)園是合作關(guān)系，簽訂的乳山生態(tài)園的使用合同，合同是徐某與鐘某簽訂的。徐某帶過(guò)很多家公司到乳山生態(tài)園考察，聽(tīng)講過(guò)徐某和孔某之間因?yàn)轫?xiàng)目沒(méi)開(kāi)工，鬧得不愉快。
3、證人盧某的證言證實(shí)：2022年的3、4月份左右徐某要在謝家集區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)轄內(nèi)搞一個(gè)銅鈿鎵硒太陽(yáng)能光伏薄膜電池項(xiàng)目，我們還到徐某的辦公地方去考查了一下，2022年6月份的時(shí)候其就給他回絕了。
4、證人閆某的證言證實(shí)：安徽山巖節(jié)能科技有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人是徐某。銅銦鎵硒太陽(yáng)能光伏薄膜電池項(xiàng)目主要是跟一個(gè)叫盧某的對(duì)接，后來(lái)都是徐某跟他們溝通，但是這個(gè)工程就一直沒(méi)有開(kāi)始。在2022年7月20日左右在萬(wàn)家酒店辦公室里面王某2給我2萬(wàn)塊錢(qián)讓其轉(zhuǎn)交給徐某，其當(dāng)時(shí)就把這個(gè)錢(qián)收了，等徐某回來(lái)的時(shí)候就全部交給徐某了。
5、證人朱某的證言證實(shí)：鄒某在徐某那里投資過(guò)工程，是在謝家集工業(yè)園里面，徐某講的是一個(gè)薄膜電池的項(xiàng)目需要人投資土方工程。聽(tīng)王某2和鄒某提過(guò)，講鄒某還投資了一個(gè)在八公山的乳山生態(tài)園的工程。2022年7月份的時(shí)候王某2講徐某在淮南市謝家集區(qū)工業(yè)園里有個(gè)土方工程，其跟王某2帶著鄒某去見(jiàn)了徐某，徐某就講這個(gè)工程已經(jīng)有人在干了，如果想干的話就需要交3萬(wàn)塊錢(qián)把之前別人干的工程款結(jié)掉。之后鄒某就讓他弟弟通過(guò)手機(jī)微信給其轉(zhuǎn)了3萬(wàn)塊錢(qián)，但是徐某講他只收現(xiàn)金，于是其又去銀行取的現(xiàn)金跟王某2一起去到萬(wàn)佳酒店5樓徐某的辦公室，把錢(qián)交給他了。交錢(qián)給徐某的時(shí)候有我、王某2在場(chǎng)。其跟王某2幫助介紹工程沒(méi)有收取介紹費(fèi)。徐某講交了錢(qián)之后等進(jìn)場(chǎng)了就會(huì)連工程款一起給，就沒(méi)有讓他寫(xiě)收據(jù)。
6、證人王某2的證言證實(shí)：2022年1月份的時(shí)候，徐某說(shuō)他引進(jìn)了做薄膜電池的項(xiàng)目在謝家集區(qū)××落地，其朋友朱某外甥鄒某正好在做這種工程，其和朱某就一起去和徐某談這個(gè)項(xiàng)目，徐某說(shuō)要干這個(gè)項(xiàng)目，先要把上一個(gè)做土方回填的工程款結(jié)掉，總共是三萬(wàn)元。2022年7月15日晚上其和朱某去找鄒某談土方工程的項(xiàng)目，鄒某也同意了對(duì)方的條件。2022年7月16日，因?yàn)樾炷硤?jiān)持只用現(xiàn)金支付，于是鄒某用他弟的微信通過(guò)轉(zhuǎn)賬給朱某轉(zhuǎn)了30000元，朱某將30000元兌成現(xiàn)金，喊上其一起去到徐某的公司里將30000元交給了徐某。當(dāng)時(shí)我們要求徐某出示一個(gè)收據(jù)，但是徐某稱這兩天就進(jìn)廠了，到時(shí)候連工程款一下給你們。2022年7月18日其和徐某、鄒某、朱某四人一同到謝家集區(qū)工業(yè)園看場(chǎng)地，場(chǎng)地是一塊廢棄廠房，沒(méi)有人在施工。事后徐某和鄒某簽了一個(gè)進(jìn)廠合同，然后徐某就以各種理由將進(jìn)廠日期往后推遲。2022年7月25日晚，徐某又向其、朱某、鄒某提出有一個(gè)謝家集區(qū)唐山鎮(zhèn)乳山生態(tài)果園的項(xiàng)目，如果想干，也要墊付前期的工程費(fèi)用40000元。次日早晨，鄒某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了40000元到其工商銀行卡上，然后其就到中國(guó)工商銀行匯通支行通過(guò)柜臺(tái)取了20000元，再加上自己的20000元現(xiàn)金，下午3點(diǎn)到徐某公司交付給徐某老婆閆某20000元，剩下的20000元是在下午5時(shí)左右，徐某到公司后其當(dāng)面交付給徐某的，兩筆都和上次一樣，沒(méi)有收據(jù)和紙質(zhì)證明。后續(xù)就一直在等徐某的消息，徐某也以各種理由推脫進(jìn)廠，其間就找徐某說(shuō)這兩個(gè)項(xiàng)目不做了，要這兩筆前期工程款，總計(jì)70000元，但徐某還是在推遲。
（四）被告人徐某的供述證實(shí)：2021年3月18日，其與孔某簽訂的建設(shè)工程施工合同，工程承包范圍在談的時(shí)候是“瀝青及排水溝項(xiàng)目”，后來(lái)改成“乳山莊園整體項(xiàng)目”，找孔某進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候，沒(méi)有立項(xiàng)，沒(méi)有政府的批示文件及項(xiàng)目資金，2021年3月23日，因?yàn)榧毙栌缅X(qián)，其就聯(lián)系孔某，以工程需要保證金為由，讓孔某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)為了規(guī)避刑事責(zé)任，其通過(guò)微信給孔某發(fā)了一段消息“急用二萬(wàn)，明還現(xiàn)金”，這樣這2萬(wàn)元就是民間借貸了?？啄侈D(zhuǎn)賬2萬(wàn)元后，其給孔某發(fā)了一段信息“收到了，明天下午見(jiàn)，預(yù)付款48小時(shí)到賬”，以此穩(wěn)住孔某。2021年4月21日，給孔某發(fā)送兩張圖片，一張為工商銀行資信證明書(shū)，一張是農(nóng)業(yè)銀行的轉(zhuǎn)賬回單，目的就是證明其能夠調(diào)動(dòng)資金，讓孔某放心。這兩張銀行卡里面的錢(qián)就是讓別人給我充個(gè)面子，錢(qián)也不是其的，也不是項(xiàng)目資金。乳山生態(tài)園項(xiàng)目是鐘某、柏某2合伙承包的，實(shí)際負(fù)責(zé)人是鐘某，這塊地是他們從乳山林場(chǎng)村民委員會(huì)承包的。鐘某與乳山村委會(huì)簽訂的山地承包合同，中明確寫(xiě)到在“承包區(qū)域內(nèi)，不得任意改變種植經(jīng)果林的用途”。開(kāi)發(fā)山體的批示，需要山體承包人鐘某向乳山村委會(huì)報(bào)備，逐級(jí)上報(bào)。其就想和鐘某簽個(gè)開(kāi)發(fā)山體的協(xié)議書(shū)，實(shí)際上其并沒(méi)有能力辦好政府的批文，以此其就能假意找人承包施工，以此能騙取保證金，后來(lái)其和鐘某商議合作，其找人出錢(qián)，鐘某出山體合伙對(duì)山體開(kāi)發(fā)，簽訂的合作協(xié)議。2022年1月份，其開(kāi)辦了安徽山巖節(jié)能科技有限公司，以此申報(bào)了一個(gè)銅銦鎵硒太陽(yáng)能光伏薄膜電池項(xiàng)目，但是謝家集區(qū)發(fā)改委未審批通過(guò)我的申報(bào)。我承諾鄒某將銅銦鎵硒太陽(yáng)能光伏薄膜電池項(xiàng)目的土石方交給鄒某干，和王某2、朱某、鄒某四人一起到謝家集區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)看場(chǎng)地，到謝家集區(qū)宣傳部部長(zhǎng)楊濤的辦公室問(wèn)該項(xiàng)目的事，楊濤回復(fù)，禮拜一正式上會(huì)，等通知。其杜撰謝家集區(qū)工業(yè)園薄膜電池和唐山鎮(zhèn)乳山生態(tài)園建設(shè)項(xiàng)目以保證金的形式騙了朱某和鄒某，2022年7月份，朱某給其20000元，是其借的錢(qián)，鄒某退出項(xiàng)目時(shí)，為了安撫鄒某，其打了80000元欠條。7月18日，其和鄒某簽了合同，他承包謝家集工業(yè)園區(qū)的銅銦鎵硒太陽(yáng)能光伏薄膜電池項(xiàng)目的土石方合同。其提出謝家集唐山鎮(zhèn)乳山生態(tài)園園項(xiàng)目，需要墊付前期工程費(fèi)用，鄒某也表示想干，愿意交錢(qián)，第二天下午王某2到公司，當(dāng)時(shí)其在安裝空調(diào)，閆風(fēng)霞幫其先收的20000元，過(guò)了幾個(gè)小時(shí)，王某2直接給其20000元現(xiàn)金。
二、涉及“毛集區(qū)項(xiàng)目”的詐騙事實(shí)
1、2016年11月，被害人柏某1通過(guò)堂哥柏某2認(rèn)識(shí)被告人徐某，徐某虛構(gòu)自己持有淮南市毛集試驗(yàn)區(qū)毛集鎮(zhèn)董某村級(jí)養(yǎng)牛場(chǎng)工程，以尋找承建方施工建設(shè)的名義，徐某通過(guò)向柏某1出示肉牛養(yǎng)殖工程施工圖，使柏某1產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知。徐某于2016年12月11日與柏某1簽訂協(xié)議書(shū)承包毛集鎮(zhèn)董某村級(jí)養(yǎng)牛場(chǎng)道路工程。徐某以繳納工程保證金的名義騙取柏某1人民幣20000元。
2、2016年12月，被害人許某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)被告人徐某，徐某虛構(gòu)自己持有淮南市毛集試驗(yàn)區(qū)毛集鎮(zhèn)董某村委會(huì)新農(nóng)村建設(shè)住宅樓工程，以尋找承建方施工建設(shè)的名義，徐某通過(guò)提供工程圖紙、帶許某到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地查看，使許某產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知。徐某于2016年12月5日與許某簽訂合同承包毛集鎮(zhèn)董某村委會(huì)新農(nóng)村建設(shè)住宅樓工程。徐某以繳納工程保證金的名義騙取許某人民幣20000元，并以預(yù)付電費(fèi)騙取許某人民幣2000元。
3、2017年3月，被告人徐某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)被害人程某，虛構(gòu)自己持有淮南市毛集試驗(yàn)區(qū)毛集鎮(zhèn)董某村級(jí)養(yǎng)牛場(chǎng)和食品加工廠兩項(xiàng)工程，以尋找承建方施工建設(shè)的名義，徐某帶程某到現(xiàn)場(chǎng)查看、與董某負(fù)責(zé)人見(jiàn)面等方式，使程某產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知。徐某分別于2017年3月6日、2017年5月18日與被害人程某簽訂協(xié)議書(shū)承包毛集鎮(zhèn)董某村級(jí)養(yǎng)牛場(chǎng)、簽訂建設(shè)工程施工合同承包食品加工廠工程。徐某以繳納工程保證金的名義騙取程某人民幣100000元。
4、2017年3月，被告人徐某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)被害人王某1（時(shí)任淮南正大鋼結(jié)構(gòu)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理），虛構(gòu)自己持有淮南市毛集試驗(yàn)區(qū)毛集鎮(zhèn)董某村級(jí)養(yǎng)牛場(chǎng)工程，以尋找承建方施工建設(shè)的名義，徐某帶龍勝（時(shí)任淮南正大鋼結(jié)構(gòu)有限公司總經(jīng)理）、王某1到現(xiàn)場(chǎng)查看、與董某負(fù)責(zé)人見(jiàn)面等方式，使龍勝、王某1產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知。徐某于2017年3月11日與淮南正大鋼結(jié)構(gòu)有限公司簽訂協(xié)議書(shū)承包毛集鎮(zhèn)董某村級(jí)養(yǎng)牛場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)牛棚工程。徐某以繳納工程保證金的名義騙取淮南正大鋼結(jié)構(gòu)有限公司人民幣50000元。
5、2017年3月，被害人宋某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)被告人徐某，徐某虛構(gòu)自己持有淮南市毛集試驗(yàn)區(qū)毛集鎮(zhèn)董某村委會(huì)新農(nóng)村建設(shè)2＃住宅樓工程，以尋找承建方施工建設(shè)的名義，徐某多次通過(guò)帶宋某到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地查看、與村委會(huì)負(fù)責(zé)人見(jiàn)面，使宋某產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知。徐某與宋某簽訂建設(shè)工程使用合同承包毛集鎮(zhèn)董某民用住宅工程。徐某以繳納工程保證金的名義騙取宋某人民幣30000元。
6、2017年3月，被害人陳某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)被告人徐某，徐某虛構(gòu)自己持有淮南市毛集試驗(yàn)區(qū)毛集鎮(zhèn)董某食品加工廠工程，以尋找承建方施工建設(shè)的名義，徐某帶陳某到現(xiàn)場(chǎng)查看、與董某負(fù)責(zé)人見(jiàn)面等方式，使陳某產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知。徐某于2017年3月27日與被害人陳某簽訂建設(shè)工程施工合同承包毛集鎮(zhèn)董某村級(jí)食品加工廠建設(shè)工程。徐某以繳納工程保證金的名義騙取陳某人民幣100000元。后徐某返還給陳某5000元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書(shū)證
1、證明、協(xié)議書(shū)證實(shí)：毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村委會(huì)新農(nóng)村建設(shè)住宅樓工程于開(kāi)工兩個(gè)月后被徐某轉(zhuǎn)包，后與徐某無(wú)任何關(guān)系。毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村委會(huì)食品加工廠工程在2016年開(kāi)工兩個(gè)月后停工后未再繼續(xù)施工。毛集鎮(zhèn)董某無(wú)養(yǎng)牛場(chǎng)工程。2016年10月26日，董某委會(huì)將村部健身廣場(chǎng)動(dòng)車(chē)養(yǎng)魚(yú)塘租給安徽賀福投資管理有限公司建食品加工廠使用，雙方簽訂協(xié)議，蓋有毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村委會(huì)公章，王某3簽字，徐某簽字（未加蓋公章）。合同約定施工所需手續(xù)由乙方自行辦理，協(xié)議于2017年8月15日已終止。
2、合同書(shū)、協(xié)議書(shū)證實(shí)：2016年12月5日至2017年3月27日，許某、柏某1、淮南正大鋼結(jié)構(gòu)有限公司、程某、宋某、陳天保先后與毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部簽訂有關(guān)淮南市毛集區(qū)毛集鎮(zhèn)董某的村委會(huì)新農(nóng)村建設(shè)住宅樓工程合同、養(yǎng)牛場(chǎng)道路項(xiàng)目合同、董某（村級(jí)）養(yǎng)牛場(chǎng)建設(shè)工程施工合同、投資方投資村級(jí)養(yǎng)牛場(chǎng)協(xié)議及食品加工廠建設(shè)施工合同、民用住宅建設(shè)工程施工合同、村級(jí)食品加工廠建設(shè)工程建設(shè)工程施工合同，以上合同、協(xié)議上均蓋有毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部公章，徐某簽字。
3、肉牛養(yǎng)殖工程施工圖、欠條證實(shí)：2016年10月18日的肉牛養(yǎng)殖工程施工圖無(wú)毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部公章。柏華強(qiáng)、柏某1、徐某三人間存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，為柏華強(qiáng)欠柏某112000元，徐某欠柏某120000元。
4、字據(jù)、收條，證實(shí)：徐某分別于2016年12月11日收柏某1道路保證金二萬(wàn)元；2016年12月2日收許某二萬(wàn)元，許某另支付二千元電費(fèi)用以施工；2017年3月5日收程某工程項(xiàng)目履約金五萬(wàn)元，同年11月11日出具字據(jù)決議將工程預(yù)付款五十萬(wàn)元支付給程某；2017年3月12日收淮南正大鋼結(jié)構(gòu)有限公司龍勝轉(zhuǎn)入董某養(yǎng)牛場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)工程履約保證金五萬(wàn)元；2017年3月31日收陳某支付工程履約金十萬(wàn)元。
5、情況說(shuō)明證實(shí)：淮南正大鋼結(jié)構(gòu)有限公司總經(jīng)理龍勝轉(zhuǎn)給徐某5萬(wàn)元毛集鎮(zhèn)董某養(yǎng)牛場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)工程保證金，在確認(rèn)該工程是虛假工程后，由王某1的工資進(jìn)行抵扣5萬(wàn)元保證金。
（二）被害人陳述
1、被害人柏某1的陳述證實(shí)：其經(jīng)柏華強(qiáng)介紹認(rèn)識(shí)徐某，在2016年11月30日，去了徐某的辦公室交了3萬(wàn)元現(xiàn)金作為保證金。交錢(qián)的時(shí)候，徐某當(dāng)場(chǎng)給了一萬(wàn)元給柏華強(qiáng)，徐某給我打的是兩萬(wàn)元的字據(jù)，但是我們約定好交三萬(wàn)元保證金，其也確實(shí)交了三萬(wàn)元給徐某。2017年11月4日，其找到徐某向他要保證金，他打了一個(gè)兩萬(wàn)元的欠條。后來(lái)其還找到了柏華強(qiáng)，他也打了一張一萬(wàn)三千元的欠條。2016年12月11日簽訂了合同，工程地點(diǎn)在××鎮(zhèn)××村××村委××樓，但是徐某改成了養(yǎng)牛場(chǎng)道路，他讓其承包的是養(yǎng)牛場(chǎng)道路施工工程，徐某給了其一個(gè)肉牛養(yǎng)殖工程施工圖。這個(gè)工程是假的，徐某一直沒(méi)通知我開(kāi)工，其多次去找他，他說(shuō)很快就能開(kāi)工了，讓其一直等。2017年年底的時(shí)候就聯(lián)系不上他了，也找不到他人。共交了30000元，徐某一分錢(qián)都沒(méi)有給，只有柏華強(qiáng)給了我4000元。
2、被害人許某的陳述證實(shí)：經(jīng)段某介紹認(rèn)識(shí)徐某，2016年8月，徐某有一個(gè)毛集鎮(zhèn)董某委會(huì)新農(nóng)村建設(shè)住宅樓工程施工的工程說(shuō)可以外包給其干，但是需要交保證金。徐某多次帶我去現(xiàn)場(chǎng)看，提供工程圖紙給其看，他講等地里的莊稼收掉之后就開(kāi)工，他還帶其去了村委會(huì)。徐某說(shuō)地皮的出讓合同、相關(guān)部門(mén)的許可等相關(guān)手續(xù)正在辦理，可以邊施工邊辦手續(xù)。在2016年12月1日，其去了他辦公室交了兩萬(wàn)元現(xiàn)金作為保證金，他還讓其現(xiàn)金交了兩千元的電費(fèi)，簽訂的合同工程地點(diǎn)在毛集鎮(zhèn)董某。毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部并不存在，徐某自己搞的章。
3、被害人程某的陳述證實(shí)：其經(jīng)劉峰介紹認(rèn)識(shí)徐某，2017年3月徐某說(shuō)有工程可以外包給其干，但是需要交保證金。在2017年3月5日其去找了徐某并交了5萬(wàn)元現(xiàn)金作為保證金，2017年3月6日簽訂了合同。2017年5月，徐某找到其說(shuō)還有一個(gè)工程要給我干，他還帶其去了毛集鎮(zhèn)董某現(xiàn)場(chǎng)看，看過(guò)之后其就和徐某簽訂了合同，并交了五萬(wàn)元現(xiàn)金給徐某作為保證金。徐某讓其承包的一個(gè)是養(yǎng)牛場(chǎng)工程，另一個(gè)是食品加工廠工程，這兩個(gè)工程都在××鎮(zhèn)××村村委××附近。兩個(gè)工程他均提供了施工圖，徐某還帶其去了現(xiàn)場(chǎng)看，當(dāng)時(shí)其還見(jiàn)到了村里的負(fù)責(zé)人。兩項(xiàng)工程地皮的出讓合同、相關(guān)部門(mén)的許可徐某說(shuō)相關(guān)手續(xù)正在辦理。工程是假的，徐某從沒(méi)通知我開(kāi)工。
4、被害人王某1的陳述證實(shí)：其經(jīng)尹向東介紹認(rèn)識(shí)徐某，徐某說(shuō)養(yǎng)牛場(chǎng)的鋼結(jié)構(gòu)牛棚工程可以外包給其干，但是需要交保證金。尹向東、徐某還帶其去毛集鎮(zhèn)董某現(xiàn)場(chǎng)看了，然后其就向公司總經(jīng)理龍勝匯報(bào)了這個(gè)工程，然后龍勝也跟徐某見(jiàn)面并去現(xiàn)場(chǎng)看了，徐某提供了施工圖，當(dāng)時(shí)還見(jiàn)到了村里的負(fù)責(zé)人，但是村里負(fù)責(zé)人并沒(méi)有提工程的事情，于是公司就和徐某公司簽訂了合同并交了5萬(wàn)元作為保證金。2017年3月11日簽訂了合同，工程地點(diǎn)在毛集鎮(zhèn)董某，簽訂的合同甲方／發(fā)包方為徐某，蓋的毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部章。工程地皮的出讓合同、相關(guān)部門(mén)的許可徐某說(shuō)相關(guān)手續(xù)正在辦理。毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部是假的，沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目部。保證金未退還給我們公司，公司就停發(fā)了其工資來(lái)抵賬。
5、被害人宋某的陳述證實(shí)：其經(jīng)陳某介紹認(rèn)識(shí)徐某，徐某說(shuō)毛集鎮(zhèn)董某委會(huì)新農(nóng)村建設(shè)2＃住宅樓工程可以外包給我干，但是需要交保證金。徐某多次帶去現(xiàn)場(chǎng)看，還帶其去見(jiàn)了村的負(fù)責(zé)人。2017年3月13日，其跟徐某簽訂了合同，工程地點(diǎn)在毛集鎮(zhèn)董某。合同發(fā)包方為徐某，蓋的毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部章，簽完合同后其轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元給徐某作為保證金，但是工程仍未開(kāi)工，徐某也一直未將保證金退還給我，只寫(xiě)了個(gè)字據(jù)。毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部不存在。
6、被害人陳某的陳述證實(shí)：其經(jīng)尹某介紹認(rèn)識(shí)徐某，徐某說(shuō)毛集鎮(zhèn)董某村級(jí)食品加工廠建設(shè)工程可以外包給其干，但是需要交保證金。2017年3月27日，其跟徐某簽訂了合同。發(fā)包方為徐某，蓋的毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部章。2017年3月31日上午徐某帶其去了董某村委會(huì)，讓其交了五萬(wàn)元現(xiàn)金給村長(zhǎng)作為保證金。下午回到徐某的辦公室，其又交了五萬(wàn)元現(xiàn)金給徐某作為保證金。徐某給我寫(xiě)了一張十萬(wàn)元的收款字據(jù)。徐某以毛集鎮(zhèn)董某食品加工廠的名義讓其參與投資，但是這個(gè)工程并不存在，徐某也一直未將保證金退還。其介紹了宋某去投資，投資的是董某的新農(nóng)村住宅樓項(xiàng)目，他交了3萬(wàn)塊錢(qián)給徐某，交錢(qián)的時(shí)候其也在場(chǎng)。
（三）證人證言
1、證人王某3的證言證實(shí)：2015年左右，徐某找到其說(shuō)要承包村委會(huì)門(mén)口的一個(gè)魚(yú)塘，講要在魚(yú)塘上面建一個(gè)食品加工廠。然后就簽了三年的承包協(xié)議，租金每年一萬(wàn)元。簽過(guò)協(xié)議后，徐某將魚(yú)塘中的水抽干，并修了一條路方便材料進(jìn)場(chǎng)。當(dāng)時(shí)有挖掘機(jī)和水泵在施工，徐某還弄了一個(gè)開(kāi)工儀式。這個(gè)工程開(kāi)始施工后僅陸陸續(xù)續(xù)干了兩個(gè)月，然后工程就停了，停工之后就再也沒(méi)有啟動(dòng)過(guò)了。毛集鎮(zhèn)董某委會(huì)新農(nóng)村建設(shè)住宅樓工程是徐某牽頭的，2012年下半年，徐某就不在干這個(gè)工程了，他跟這個(gè)工程也沒(méi)有任何關(guān)系了，這個(gè)工程在2013年4月份左右就結(jié)束了，徐某將工程轉(zhuǎn)出去過(guò)后就再也沒(méi)有過(guò)問(wèn)這個(gè)工程的事情了。毛集鎮(zhèn)董某社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部是2012年上半年的時(shí)候，徐某關(guān)于毛集鎮(zhèn)董某委會(huì)新農(nóng)村建設(shè)住宅樓工程時(shí)成立的這個(gè)項(xiàng)目部，后來(lái)徐某不干這個(gè)工程后，這個(gè)項(xiàng)目部也就不存在了。徐某還來(lái)村里說(shuō)要建一個(gè)養(yǎng)牛場(chǎng)，我們帶徐某去看了場(chǎng)地，并告訴徐某這個(gè)場(chǎng)地是林地，不可以開(kāi)發(fā)，徐某說(shuō)他會(huì)去跟相關(guān)部門(mén)溝通，后來(lái)村里沒(méi)收到相關(guān)消息，這個(gè)養(yǎng)牛場(chǎng)工程從未啟動(dòng)過(guò)。
2、證人柏某2的證言證實(shí)：其跟徐某一起到毛集董某去談一個(gè)村民安置房項(xiàng)目，但是他什么手續(xù)都沒(méi)有，其聽(tīng)別人講他搞的不正規(guī)。徐某在毛集黃崗村談的是村民安置房、養(yǎng)牛場(chǎng)和一個(gè)食品加工廠。2016年11月份左右的時(shí)候，其介紹過(guò)柏某1去徐某公司投資，投資的是毛集董某的新農(nóng)村住宅樓和修養(yǎng)牛場(chǎng)道路，徐某講要收3萬(wàn)塊錢(qián)的保證金，當(dāng)時(shí)柏某1就拿出來(lái)3萬(wàn)塊錢(qián)現(xiàn)金交給徐某2萬(wàn)，另外1萬(wàn)交給我了，后來(lái)徐某還給柏某1與了一張字據(jù)。1萬(wàn)是其從柏某1那借的，還給他打了一張欠條，欠條上面寫(xiě)的是一萬(wàn)二，因?yàn)槠淞硗膺€欠了柏某12000元。
3、證人段某的證言證實(shí)：其通過(guò)楊井甫認(rèn)識(shí)了徐某，其和楊井甫介紹許某承接徐某的董某新農(nóng)村建設(shè)的項(xiàng)目，其和楊井甫收了介紹費(fèi)3萬(wàn)元，后來(lái)因?yàn)檫@個(gè)工程沒(méi)有干起來(lái)，其就把錢(qián)退給了許某。
4、證人尹某的證言證實(shí)：徐某在毛集黃崗村開(kāi)發(fā)的是新農(nóng)村住宅樓、養(yǎng)牛場(chǎng)和食品加工廠，我記得他當(dāng)時(shí)在董某還搞了一個(gè)開(kāi)工儀式。但是后來(lái)工程并沒(méi)有動(dòng)工，原因就是他沒(méi)有資金。這些工程是需要用地然后就涉及到補(bǔ)償款，但是他沒(méi)有錢(qián)。王某1和陳某是在2017年3月份的時(shí)候到公司去了解董某的工程，其給他們介紹了基本情況之后他們都有參與投資的意向，于是就把他們都介紹給徐某了。王某1投資的是董某的養(yǎng)牛場(chǎng)工程，王某1自己講的他給徐某交了5萬(wàn)塊錢(qián)的保證金而且徐某本人也向其證實(shí)過(guò)確實(shí)收了王某15萬(wàn)塊錢(qián)的保證金。陳某投資的是毛集黃崗村食品加工廠，他跟徐某在泉山大酒店的辦公室簽了合同，當(dāng)時(shí)徐某讓陳某叫十萬(wàn)塊錢(qián)的保證金，至于后來(lái)陳某什么時(shí)候通過(guò)什么方式交的錢(qián)我就不知道了。徐某在毛集董某投資工程沒(méi)有手續(xù)，他帶我直接跟一個(gè)姓王的村長(zhǎng)談的。據(jù)了解徐某沒(méi)有資金，因?yàn)樗B在泉山大酒店的房租都經(jīng)常拖欠而且連前期的補(bǔ)償款也沒(méi)有到位。
（四）被告人徐某的供述證實(shí)：2016年的時(shí)候其就想到在毛集鎮(zhèn)黃崗村搞點(diǎn)什么項(xiàng)目，王某3說(shuō)村里有一個(gè)荒發(fā)的水塘，可以承包，拿到這塊地之后，其就對(duì)外宣稱我在毛集鎮(zhèn)董某有住宅樓項(xiàng)目和食品加工廠、養(yǎng)牛場(chǎng)的項(xiàng)目，好多人都陸陸續(xù)續(xù)找我，要承包工程，我就還帶他們看看我承包的魚(yú)塘，講了講我的規(guī)劃，這些包工頭也就相信了。2016年12月許某想承包新農(nóng)村建設(shè)住宅樓工程，其要求交二萬(wàn)元的保證金，預(yù)交2000元的現(xiàn)場(chǎng)電費(fèi)，許土?xí)?萬(wàn)元保證金和2000元電費(fèi)通過(guò)現(xiàn)金的方式交給了其，其當(dāng)場(chǎng)寫(xiě)的字據(jù)，并和他簽了施工合同；還有一個(gè)叫柏某1的要承包我在毛集鎮(zhèn)董某養(yǎng)牛場(chǎng)的道路工程，其要他交3萬(wàn)元的保證金，其收了之后給他打了個(gè)條子，并且和柏某1簽了施工合同給了他施工圖紙；2017年程某要建設(shè)養(yǎng)牛場(chǎng)和食品加工廠，兩個(gè)項(xiàng)目其各收了他50000元錢(qián)，一共100000元保證金，并且簽了這兩個(gè)項(xiàng)目的施工協(xié)議書(shū)，這兩個(gè)項(xiàng)目是先后簽的施工協(xié)議和收的保證金；2017年3月，正大鋼構(gòu)的王某1要干養(yǎng)牛場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)工程，其收了他50000元保證金，并且和正大鋼構(gòu)公司簽訂了施工合同；2017年初，宋某想要干毛集鎮(zhèn)董某住宅樓的工程，其讓他交3萬(wàn)塊錢(qián)保證金簽的施工合同；2017年3月份左右，陳某要承包黃崗村食品加工場(chǎng)項(xiàng)目，其要他交了50000元保證金，并且叫他給村長(zhǎng)王某3交了50000元保證金，其當(dāng)時(shí)寫(xiě)了100000元收條和簽的施工協(xié)議。這些項(xiàng)目都是虛假的，政府也沒(méi)有批文，都是我虛構(gòu)和杜撰的，其只是承包了魚(yú)塘，交了些費(fèi)用，這樣村里的人才會(huì)配合我，當(dāng)然村里的人也是不知情的，這些交保證金的人才會(huì)相信工程是真實(shí)的，才會(huì)找其要工程干，其都是集中在2016年底和2017年初，以這些項(xiàng)目為名，收取這些人的保證金。陳某交給王某350000元是擾民保證金，因?yàn)殛惸巢惶嘈?，其讓他給村長(zhǎng)交保證金，他就相信了。這些項(xiàng)目的施工合同和施工圖紙是當(dāng)時(shí)為了能和這些人簽合同收保證金，其找的打印社和別人設(shè)計(jì)的施工圖紙。后續(xù)工程沒(méi)有進(jìn)行，其也沒(méi)有打算將工程進(jìn)行下去。不論其和別人簽的什么施工合同，其在和這幾個(gè)人簽合同時(shí)，蓋的“毛集鎮(zhèn)董崗社區(qū)村民住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部”印章，公章是其在2012年建設(shè)毛集鎮(zhèn)董某村民住宅一期時(shí)留下的公章。收的這些錢(qián)包裝自己，要花點(diǎn)錢(qián)做樣子，比如鋪路，賠樹(shù)苗，抽抽水，別人才能相信，另外剩下的錢(qián)其都花掉了。
原判認(rèn)定的本案證據(jù)還有：
1、戶籍證明證實(shí)：徐某為完全刑事行為能力人。
2、交易明細(xì)、銀行回單信息證實(shí)：徐某名下農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶信息及流水，農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)：6228********，該卡在2020年1月至2021年12月31日無(wú)任何流水轉(zhuǎn)賬信息。徐某名下工商銀行開(kāi)戶信息顯示僅有一張正?？?，其他卡均已作廢。徐某稱存款戶名為徐某、存款卡號(hào)：6228********的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)回單，未查詢到該卡相關(guān)信息。
3、歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明證實(shí)：2022年1月28日徐某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
4、（2014）田刑初字第00518號(hào)刑事判決書(shū)證實(shí)：被告人徐某因詐騙罪于2014年10月13日被田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處人民幣罰金三千元。
綜上所述，2016年以來(lái)，被告人徐某多次通過(guò)虛構(gòu)自己持有工程項(xiàng)目，以尋找承建方施工建設(shè)的名義，使多名被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知，與其簽訂建設(shè)工程施工協(xié)議，徐某以繳納工程保證金的名義騙取多名被害人共計(jì)407000元。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人徐某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙。徐某曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；在詐騙得逞后揮霍被詐騙財(cái)物，導(dǎo)致迄今難以退贓、退賠，且在被取保候?qū)徍?，繼續(xù)實(shí)施詐騙行為，應(yīng)依法予以懲處。
一審法院裁判
經(jīng)一審法院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十五條第一款，第六十四條，第五十二條，第五十三條之規(guī)定，判決：一、被告人徐某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；二、對(duì)被告人徐某的違法所得人民幣四十萬(wàn)七千元依法予以追繳或責(zé)令退賠被害人（已退賠人民幣二萬(wàn)元）。
上訴人主張
徐某的上訴理由：請(qǐng)求撤銷一審判決，改判徐某無(wú)罪。主要理由如下：1、其沒(méi)有非法占有目的，亦未虛構(gòu)事實(shí)，手續(xù)不齊全系行政違規(guī)，與被害人之間的欠款系民事糾紛；2、其未收到鄒某的資金，且其他人的部分錢(qián)款也已償還；3、其未以保證金名義收取任何人錢(qián)款，在公安機(jī)關(guān)的供述不屬實(shí)，其在一審期間提交的文件材料等亦能證實(shí)其上述觀點(diǎn)，其愿意全額理賠，但拒絕退賠。
辯護(hù)人辯護(hù)提出徐某無(wú)非法占有目的，其行為不構(gòu)成詐騙罪，若認(rèn)定徐某的行為構(gòu)成犯罪，徐某具有組織、籌劃、實(shí)施工程的行為，合同本身對(duì)欺騙行為起到了重要作用，徐某的行為構(gòu)成合同詐騙罪。且根據(jù)在案證據(jù)顯示陳某的被詐騙金額中的10萬(wàn)元中有5萬(wàn)元交給了王某3，后續(xù)亦無(wú)該5萬(wàn)元資金的流向。同時(shí)鑒于徐某積極退賠、身患疾病，請(qǐng)二審法院對(duì)其從輕處罰。
出庭檢察員意見(jiàn)：本案認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確。建議二審法院駁回上訴，維持原判。本案不屬于民事糾紛，不具有真實(shí)存在的項(xiàng)目，徐某通過(guò)采取提供別人設(shè)計(jì)的施工圖紙、帶人到現(xiàn)場(chǎng)、制造工程存在的假象、偽造銀行資產(chǎn)憑證等手段騙取被害人信任，在被害人索要保證金的時(shí)候以各種理由拖延，上訴人主觀上具有非法占有的目的。本案簽訂合同僅僅是掩蓋詐騙行為的一個(gè)環(huán)節(jié)，不存在合同的履行，且部分被害人簽訂合同前就交付了保證金，徐某的行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。認(rèn)定徐某的犯罪數(shù)額準(zhǔn)確，徐某辯稱已退還程某、柏某1的資金，無(wú)相關(guān)證據(jù)證實(shí)，不予認(rèn)可。
二審法院查明
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審判決一致，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和采信的證據(jù)依法予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
針對(duì)徐某的上訴理由和辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，現(xiàn)綜合評(píng)判如下：
關(guān)于徐某及其辯護(hù)人提出徐某的行為不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，不僅本案各被害人，還有在案多名證人的證言、合同、協(xié)議書(shū)等證據(jù)均證實(shí)，徐某明知謝家集區(qū)工業(yè)園銅銦鎵硒太陽(yáng)能光伏薄膜電池項(xiàng)目未得批準(zhǔn)，對(duì)唐山鎮(zhèn)乳山生態(tài)園的開(kāi)發(fā)亦無(wú)法申得政府批文，虛構(gòu)養(yǎng)牛場(chǎng)工程，利用已停工的食品加工廠及2013年完工的住宅樓工程，對(duì)外發(fā)包虛構(gòu)的工程騙取被害人保證金等錢(qián)款后，在被害人催要后采取偽造銀行資產(chǎn)證明等方式拖延、回避還款，案發(fā)前退還被害人陳某5000元，案發(fā)后退賠被害人孔某20000元，故其主觀上具有非法占有目的，不屬于民事糾紛。徐某的庭前供述與本案其他證據(jù)能夠互相印證，其辯稱在公安機(jī)關(guān)的供述不屬實(shí)的意見(jiàn)與全案其他證據(jù)矛盾，本院不予采納。其在一審提交相關(guān)的證明等材料不能證明其無(wú)罪的意見(jiàn)，本院不予采信。
關(guān)于本案中部分詐騙事實(shí)的金額及退賠金額的認(rèn)定問(wèn)題，經(jīng)查，對(duì)于涉及“謝家集區(qū)項(xiàng)目”的第二起詐騙事實(shí)，徐某詐騙鄒某70000元，不僅有被害人鄒某的陳述，證人王某2、朱某的證言和相關(guān)書(shū)證予以證實(shí)，證人閆某證言亦稱其收到王某2讓其轉(zhuǎn)交給徐某的20000元，其也轉(zhuǎn)交到位。徐某在公安機(jī)關(guān)的供述中稱2022年7月份朱某給其20000元現(xiàn)金，其虛構(gòu)電池薄膜項(xiàng)目和唐山鎮(zhèn)乳山生態(tài)園項(xiàng)目詐騙鄒某，閆某幫忙收20000元，王某2直接給其20000元，鄒某退項(xiàng)目向其要錢(qián)時(shí)，其給鄒某打了80000元欠條等證據(jù)亦與本案其他證據(jù)相互印證。對(duì)于涉及“毛集區(qū)項(xiàng)目”的第六起詐騙事實(shí)，經(jīng)查，根據(jù)被害人陳某的陳述、徐某的供述及字據(jù)等證據(jù)證實(shí)，徐某詐騙陳某95000元。先期陳某雖交給了村長(zhǎng)王某350000元，但徐某讓陳某把保證金交給村長(zhǎng)是為了取得陳某的信任，是徐某詐騙得逞的一種方式，后續(xù)資金流向問(wèn)題不影響該起詐騙的既遂金額，徐某在公安機(jī)關(guān)的供述亦稱陳某交給王某350000元是擾民保證金，因?yàn)殛惸巢惶嘈牛渥岅惸辰o村長(zhǎng)交保證金，他就相信了。且2017年3月31日，徐某打字據(jù)稱收到陳某工程履約金100000元。徐某上訴稱除一審認(rèn)定的退賠金額后，其也退還了程某、柏某1等人部分錢(qián)款等意見(jiàn)，但未提交相關(guān)證據(jù)支持，故此節(jié)意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，本院不予采納。
針對(duì)辯護(hù)人提出徐某的行為構(gòu)成合同詐騙罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，合同詐騙罪是一種利用合同進(jìn)行詐騙的犯罪，詐騙行為發(fā)生在合同簽訂、履行過(guò)程中。本案中徐某虛構(gòu)不存在或已停工的工程，且無(wú)法將工程進(jìn)行下去，其行為與具體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)無(wú)關(guān)。徐某通過(guò)中間人介紹、現(xiàn)場(chǎng)查看、提供工程圖紙、讓被害人與董某負(fù)責(zé)人見(jiàn)面等方式取得被害人信任，簽訂合同僅僅是掩蓋其詐騙行為的方式，且程某、許某等部分被害人是在簽訂合同前就交付了保證金，故此項(xiàng)意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人徐某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。徐某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；在因涉嫌詐騙犯罪被取保候?qū)徠陂g，繼續(xù)實(shí)施詐騙行為，酌情予以從重處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)肖麗
審判員張曉虎
審判員李接印
二〇二四年三月二十一日
法官助理李帥翔
書(shū)記員王曌
