沈某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
鳳臺(tái)縣人民法院
（2024）皖0421刑初94號(hào)
2024年03月15日
案件概述
鳳臺(tái)縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]50號(hào)起訴書指控被告人沈某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月1日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。鳳臺(tái)縣人民檢察院指派檢察員王紅出庭支持公訴，被告人沈某及鳳臺(tái)縣法律援助中心接本院通知指派的安徽州來律師事務(wù)所律師崔勇到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺(tái)縣人民檢察院指控：2023年6月13日,被告人沈某1在辦理銀行貸款時(shí)結(jié)識(shí)給他人網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等刷流水的上線,為謀取非法利益,次日,沈某1將其名下富源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行卡（卡號(hào)6231********）提供給上線使用并幫助取現(xiàn)。經(jīng)核實(shí),上述銀行卡于2023年6月14日單向流入資金63803元。涉及電信詐騙被害人盛某、彭某被騙資金58000元,沈某1將該錢款取現(xiàn)并交給上線,沈某1非法獲利2000元。另核實(shí),被告人沈某1賠償電信詐騙被害人盛某部分損失20000元并取得被害人諒解。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：1、歸案經(jīng)過、戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)、諒解書等書證:2、證人盛某、彭某等人的證言;3、被告人沈某1的供述與辯解等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人沈某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,涉案金額為58000元,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人沈某1歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人沈某1賠償被害人部分損失，得到被害人盛某諒解，依法酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款之規(guī)定,建議對(duì)被告人沈某1判處拘役三個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。
被告人沈某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。其辯護(hù)人辯護(hù)提出，被告人沈某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，賠償被害人部分損失，得到被害人盛某諒解，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人沈某1從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人沈某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,金額為58000元,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。鳳臺(tái)縣人民檢察院指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人沈某1歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人沈某1賠償被害人部分損失，得到被害人盛某諒解，依法酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。對(duì)辯護(hù)人意見，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款，第五十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人沈某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員孫永強(qiáng)
二〇二四年三月十五日
法官助理李夢(mèng)婷
書記員蘇遷
