王某1刑事一審刑事判決書
渦陽縣人民法院
（2024）皖1621刑初69號
2024年03月11日
案件概述
安徽省渦陽縣人民檢察院以渦檢刑訴〔2024〕46號起訴書指控被告人王某宏犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年2月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。渦陽縣人民檢察院指派檢察官蔡毅軍出庭支持公訴，被告人王某宏及其辯護(hù)人趙賦到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省渦陽縣人民檢察院指控：2021年11月份，被告人王某1經(jīng)高強(qiáng)(身份暫不明確)介紹，坐車到湖南省邵陽市將其銀行卡借給他人使用，王某1在明知他人是用自己的銀行卡洗錢，仍將自己的銀行卡提供給高強(qiáng)的朋友使用，在轉(zhuǎn)賬過程中王某1并多次刷臉認(rèn)證，并非法獲利2500元，王某1中國銀行銀行卡查實(shí)涉及電信詐騙資金84336.04元。2023年7月25日，王某1家人將其違法所得2500元上繳。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人戶籍信息、前科查詢、歸案情況、銀行交易流水等書證，證人證言，被告人供述與辯解等證據(jù)。
據(jù)此認(rèn)為，被告人王某1的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。
被告人王某1對指控的罪名、犯罪事實(shí)沒有異議，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人趙賦的主要辯護(hù)意見是被告人具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳全部非法獲利，積極退繳部分贓款，自愿接受財(cái)產(chǎn)刑處罰，離婚后系兩個(gè)未成年人子女的唯一撫養(yǎng)人，且其父親去世后母親臥病在床，又有一未成年弟弟，請求對其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2021年11月份，被告人王某1經(jīng)高強(qiáng)(身份暫不明確)介紹，坐車到湖南省邵陽市將其銀行卡借給他人使用，王某1在明知他人是用自己的銀行卡洗錢，仍將自己的銀行卡提供給高強(qiáng)的朋友使用，在轉(zhuǎn)賬過程中王某1并多次刷臉認(rèn)證，并非法獲利2500元，王某1中國銀行銀行卡查實(shí)涉及電信詐騙資金84336.04元。
另查明，王某1已于2023年6月22日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；案發(fā)后，王某1家人已將非法獲利人民幣2500元退繳至渦陽縣人民檢察院；庭審后，王某1向我院退贓人民幣15000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、前科查詢、歸案情況等書證，被害人張某等人的陳述，被告人王某1的供述，手機(jī)檢查筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1明知是違法犯罪所得，仍提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金，并在他人轉(zhuǎn)賬時(shí)提供刷臉認(rèn)證等，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。王某1協(xié)助、配合組織者轉(zhuǎn)移贓款，在整個(gè)犯罪過程中起次要和輔助作用，依法認(rèn)定為從犯。鑒于王某1具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，系從犯，并退繳部分贓款、退出全部非法獲利、積極履行財(cái)產(chǎn)刑處罰，又系未成年子女的撫養(yǎng)人，可依法對其從輕處罰并適用緩刑。對辯護(hù)人所提與之相同的辯護(hù)意見，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算，罰金已繳納。）
二、對被告人王某1的違法所得人民幣二千五百元予以追繳（已追繳），由扣押機(jī)關(guān)依法上繳國庫；王某1所退贓款人民幣一萬五千元，返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李春杰
審判員張衛(wèi)群
人民陪審員王防震
二〇二四年三月十一日
書記員李天元
