發(fā)布部門：最高人民檢察院
發(fā)布日期：2022.04.21
實施日期：2022.04.21
時效性：現(xiàn)行有效
效力級別：司法解釋性質(zhì)文件
法規(guī)類別：犯罪和刑事責任 網(wǎng)絡安全管理
節(jié)選自：2022年最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙及關聯(lián)犯罪典型案例
案例九
唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案-非法買賣GOIP設備并提供后續(xù)維護支持，為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供技術(shù)幫助
【關鍵詞】
幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪? GOIP設備[ GOIP（Gsm Over Internet Protocol）設備是一種虛擬撥號設備，該設備能將傳統(tǒng)電話信號轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡信號，供上百張手機卡同時運作，并通過卡池遠程控制異地設備，實現(xiàn)人機分離、人卡分離、機卡分離等功能。]? 技術(shù)支持? 網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
【要旨】
電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子利用GOIP設備撥打電話、發(fā)送信息，加大了打擊治理難度。檢察機關要依法從嚴懲治為實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供GOIP等設備行為，源頭打擊治理涉網(wǎng)絡設備的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。堅持主客觀相統(tǒng)一，準確認定幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪中的“明知”要件。
一、基本案情
被告人唐某琪，系廣東深圳喬尚科技有限公司（以下簡稱喬尚公司）法定代表人；
被告人方某，系浙江杭州三匯信息工程有限公司（以下簡稱三匯公司）銷售經(jīng)理。
被告人唐某琪曾因其銷售的GOIP設備涉及違法犯罪被公安機關查扣并口頭警告，之后其仍以喬尚公司名義向方某購買該設備，并通過網(wǎng)絡銷售給他人。方某明知唐某琪將GOIP設備出售給從事電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的人員，仍然長期向唐某琪出售。自2019年12月至2020年10月，唐某琪從方某處購買130臺GOIP設備并銷售給他人，并提供后續(xù)安裝、調(diào)試及配置系統(tǒng)等技術(shù)支持。期間，公安機關在廣西北海、欽州以及貴州六盤水、銅仁等地查獲唐某琪、方某出售的GOIP設備20臺。經(jīng)查，其中5臺設備被他人用于實施電信網(wǎng)絡詐騙，造成張某淘、李某蘭等人被詐騙人民幣共計34萬余元。
二、檢察履職過程
本案由廣西壯族自治區(qū)北海市公安局立案偵查。2020年9月27日，北海市人民檢察院介入案件偵查。2021年1月25日，公安機關以唐某琪、方某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪移送起訴，北海市人民檢察院將本案指定由海城區(qū)人民檢察院審查起訴。檢察機關經(jīng)審查認為，唐某琪曾因其銷售的GOIP設備涉及違法犯罪被公安機關查扣并口頭警告，后仍然實施有關行為；方某作為行業(yè)銷售商，明知GOIP設備多用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪且收到公司警示通知的情況下，對銷售對象不加審核，仍然長期向唐某琪出售，導致所出售設備被用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，造成嚴重危害，依法均應認定為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。同年6月21日，檢察機關以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對唐某琪、方某提起公訴。同年8月2日，北海市海城區(qū)人民法院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪分別判處被告人唐某琪、方某有期徒刑九個月、八個月，并處罰金人民幣一萬二千元、一萬元。唐某琪提出上訴，同年10月18日，北海市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
三、典型意義
（一）GOIP設備被詐騙犯罪分子使用助推電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，要堅持打源頭斬鏈條，防止該類網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)滋生發(fā)展。當前，GOIP設備在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中被廣泛使用，尤其是一些詐騙團伙在境外遠程控制在境內(nèi)安置的設備，加大反制攔截和信號溯源的難度，給案件偵辦帶來諸多難題。檢察機關要聚焦違法使用GOIP設備所形成的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，既要從嚴懲治不法生產(chǎn)商、銷售商，又要注重懲治專門負責設備安裝、調(diào)試、維修以及提供專門場所放置設備的不法人員，還要加大對為設備運轉(zhuǎn)提供大量電話卡的職業(yè)“卡商”的打擊力度，全鏈條阻斷詐騙分子作案工具來源。
（二）堅持主客觀相統(tǒng)一，準確認定幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪中的“明知”要件。行為人主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪是認定幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的前提條件。對于這一明知條件的認定，要堅持主客觀相統(tǒng)一原則予以綜合認定。對于曾因?qū)嵤┯嘘P技術(shù)支持或幫助行為，被監(jiān)管部門告誡、處罰的，仍然實施有關行為的，如沒有其他相反證據(jù)，可依法認定其明知。對于行業(yè)內(nèi)人員出售、提供相關設備工具被用于網(wǎng)絡犯罪的，要結(jié)合其從業(yè)經(jīng)歷、對設備工具性能了解程度、交易對象等因素，可依法認定其明知，但有相反證據(jù)的除外。
