案??由 詐騙
案??號 （2020）津0116刑初218號
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津濱檢一部刑訴〔2020〕70號起訴書指控被告人姜某某1、李某某2、張某某3犯詐騙罪，于2020年3月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察官劉冬出庭支持公訴，被告人姜某某1及其辯護人王充己，被告人李某某2及其辯護人張衛(wèi)站，被告人張某某3及其辯護人王婷婷到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關指控，2018年4月份至12月份期間,被告人姜某某1伙同被告人李某某2、張某某3在對被害人曹某某放貸期間以非法占有為目的,隱瞞互相認識、共同放貸的事實,誘使曹某某借貸還貸、肆意對曹某某認定違約收取違約金,導致曹某某從姜某某1、李某某2、張某某3三人處借款405000元,償還姜某某1、李某某2、張某某3三人本金405000元,支付姜某某1利息及違約金186500元,支付李某某2利息及違約金27000元,支付張某某3利息及違約金108000元,共計321500元,其中被告人張某某3獲利1萬元,其余違約金及利息由被告人姜某某1、李某某2分贓。后被告人姜某某1、李某某2、張某某3均被傳喚到案。
公訴機關就起訴書指控的上述事實向法庭出示了相關證據(jù)。公訴機關認為，被告人姜某某1、李某某2、張某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于三被告人系共同犯罪，被告人張某某3有自首情節(jié)且在共同犯罪中起次要作用，系從犯。建議判處姜某某1、李某某2有期徒刑四年六個月至六年，判處張某某3有期徒刑三年至四年。提請本院依法懲處。
被告人姜某某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人姜某某1的辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關指控的罪名及數(shù)額沒有異議。姜某某1具有自首情節(jié)，當庭悔罪認罪，認罪認罰，系初犯、偶犯，沒有前科劣跡，愿意積極退還被害人的損失，請求對其從輕處罰。
被告人李某某2對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人李某某2的辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關指控的罪名沒有異議，但認為本案的詐騙數(shù)額應為84000元，2018年7月10日前的部分應屬于民間借貸或高利貸。李某某2被電話傳喚到案，應屬于自動到案，當庭如實陳述自己的犯罪事實，是自首，并認罪認罰，被告人家屬庭前表示愿意退賠，請求對其從輕處罰。
被告人張某某3對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人張某某3的辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關指控張某某3犯詐騙罪的定性沒有異議，張某某3具有自首情節(jié)，在共同犯罪中處于次要輔助作用，系從犯，其自愿認罪認罰，系初犯、偶犯，沒有前科劣跡，張某某3患有嚴重的疾病，家庭生活困難，妻子無固定收入，請求對其從輕或者減輕處罰。
經(jīng)審理查明：2018年4月份至12月份期間,被告人姜某某1伙同被告人李某某2、張某某3在對被害人曹某1放貸期間,隱瞞互相認識、共同放貸的事實,誘使曹某1借新債還舊債，不斷壘高債務，致使曹某1不能全部清償，后肆意認定違約，進而以收取違約金和利息的方式非法占有被害人錢財。曹某1從姜某某1、李某某2、張某某3三人處共計借款405000元,償還三人本金405000元,支付姜某某1利息及違約金186500元,支付李某某2利息及違約金27000元,支付張某某3利息及違約金108000元,共計321500元,其中被告人張某某3獲利1萬元,其余違約金及利息由姜某某1、李某某2分贓。
2019年5月24日，被告人姜某某1、李某某2經(jīng)電話傳喚主動投案，到案后未能如實供述犯罪事實。2019年6月14日，被告人張某某3經(jīng)電話傳喚，與公安機關約定地點后主動投案，到案后如實供述犯罪事實。訴訟期間，姜某某1、李某某2親屬分別退賠被害人曹某1人民幣7萬元、2萬元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的案件來源及抓獲經(jīng)過，被害人曹某1陳述，證人陳某、呂某、許某、申某、郭某、曹某2、賀某、梁某證言，微信轉(zhuǎn)賬截圖，被告人張某某3、姜某某1、李某某2供述，辨認筆錄，專項審核報告，銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄，二手房買賣合同解除協(xié)議，房屋買賣合同、收條，案件查詢系統(tǒng)查詢記錄、民事裁定書、民事調(diào)解書、民事起訴狀等，情況說明，戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人姜某某1、李某某2、張某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機關的指控成立。關于姜某某1、李某某2辯護人所提該二被告人系自首的辯護意見，經(jīng)查，姜某某1、李某某2雖經(jīng)電話傳喚主動投案，但到案后未能如實供述所犯罪行，不符合自首構(gòu)成條件，對該辯護意見不予采納。關于李某某2辯護人所提涉案數(shù)額為84000元的辯護意見，經(jīng)查，姜某某1、李某某2、張某某3預謀詐騙，隱瞞事實引誘被害人曹某1通過向三被告人分別借款進行還貸，不斷壘高債務，進而產(chǎn)生高額違約金及利息，該詐騙行為具有整體性、連續(xù)性，前后行為相互關聯(lián)，李某某2應對指控的數(shù)額承擔責任，對該辯護意見不予采納。被告人張某某3有自首情節(jié)，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，愿意接受處罰，對其可以從輕或減輕處罰。被告人姜某某1、李某某2具有退賠行為，愿意接受處罰，對其可從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第三款、第七十六條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人姜某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2023年11月23日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2023年11月23日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人張某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
四、對被告人張某某3，在緩刑考驗期限內(nèi)，依法實行社區(qū)矯正。
五、責令被告人姜某某1、李某某2、張某某3退賠被害人曹某1人民幣231500元。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向天津市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 周慶春
人民陪審員 張術源
人民陪審員 張秀敏
二〇二〇年十二月八日
書 記 員 張 艷
