審理法院：寧波市鄞州區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）浙0212刑初52號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-01-20
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
寧波市鄞州區(qū)人民檢察院以甬鄞檢一部刑訴[2019]609號(hào)起訴書指控被告人戚某某1、潘某某2、郝某某3、胡某4、黃某5犯詐騙罪，于2020年1月7日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。寧波市鄞州區(qū)人民檢察院檢察員周虹，被告人戚某某1及其辯護(hù)人崔婕，被告人潘某某2及其辯護(hù)人繩澠，被告人郝某某3及其辯護(hù)人邵柏楊，被告人胡某4及其辯護(hù)人徐曉倩，被告人黃某5及其辯護(hù)人葛林到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2017年12月，賀某（另案處理）等人在上海市浦東新區(qū)開設(shè)上海紫闌電子商務(wù)有限公司，公司下設(shè)招商一部至九部對(duì)外開展業(yè)務(wù)。公司安排業(yè)務(wù)人員通過電話、微信等方式聯(lián)系客戶，公司業(yè)務(wù)人員在明知公司沒有鑒定資質(zhì)的情況下，謊稱可以鑒定客戶所收藏的藏品真?zhèn)危居袕?qiáng)大的銷售渠道可以協(xié)助客戶將藏品高價(jià)出售，并以假的成某、篡改網(wǎng)頁瀏覽量等手段騙取客戶的信任，引誘客戶在公司內(nèi)部網(wǎng)站“全球收藏網(wǎng)”付費(fèi)開設(shè)店鋪及進(jìn)行店鋪升級(jí)，以此詐騙客戶財(cái)物。
被告人戚某某1于2018年8月份入職任公司招商部業(yè)務(wù)員，并于同年11月起任招商一部總監(jiān)，負(fù)責(zé)該公司招商一部的業(yè)務(wù)并從中提成獲利。2019年5月起任資深總監(jiān)，負(fù)責(zé)該公司招商一部和招商五部的業(yè)務(wù)并從中提成獲利，至被查獲其個(gè)人及下屬業(yè)務(wù)員共計(jì)騙取了94.97萬元。
被告人潘某某2于2019年3月入職任公司招商部業(yè)務(wù)員，并于同年7月起任招商三部總監(jiān)，負(fù)責(zé)該公司招商三部的業(yè)務(wù)并從中提成獲利，至被查獲其個(gè)人及下屬業(yè)務(wù)員共計(jì)騙取了38.18萬元，其個(gè)人非法獲利6萬余元。
被告人郝某于2019年4月入職任公司招商三部業(yè)務(wù)員，至被查獲其個(gè)人共計(jì)騙取了17.59萬元。
被告人胡某4于2019年6月入職任公司招商三部業(yè)務(wù)員，至被查獲其個(gè)人共計(jì)騙取了2.85萬元。
被告人黃某5于2019年8月入職任公司招商三部業(yè)務(wù)員，至被查獲其個(gè)人共計(jì)騙取了1萬元。
2019年9月10日，被告人戚某某1、潘某某2、郝某某3、胡某4、黃某5在上海市普陀區(qū)中鑫企業(yè)廣場(chǎng)28號(hào)2樓被抓獲。案發(fā)后，被告人戚某某1退繳違法所得30萬元，被告人郝某某3退繳違法所得5萬元，被告人胡某4退繳違法所得1萬元（被告人黃某5尚未拿到違法所得）。
上述事實(shí)，被告人戚某某1、潘某某2、郝某某3、胡某4、黃某5在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人包鎮(zhèn)守、洪某、李某1、謝某、仇某、王某1、王某2、施某、張某、盧某1、劉某、林某、李某2、楊某1、吳某1、楊某2、安某、居某、崔某、陳某、吳某2、宋某、中巴桑、周某、孫某、朱某、方某等人的陳述，另案處理犯罪嫌疑人賀某的供述，搜查筆錄，扣押決定書，扣押清單，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄，被騙客戶名單，工資清單，抓獲經(jīng)過，五被告人的戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人戚某某1、潘某某2、郝某某3、胡某4、黃某5結(jié)伙以非法占有為目的，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取公民財(cái)物，其中被告人戚某某1數(shù)額特別巨大，被告人潘某某2、郝某某3數(shù)額巨大，被告人胡某4、黃某5數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。五被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人戚某某1、潘某某2、郝某某3減輕處罰，對(duì)被告人胡某4、黃某5從輕處罰。五被告人到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰。被告人戚某某1、郝某某3、胡某4、黃某5能夠退繳違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，又均可酌情從輕處罰并可適用緩刑。被告人郝某某3、胡某4、黃某5愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人郝某某3、胡某4、黃某5的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)五被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條，對(duì)被告人戚某某1還應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，對(duì)被告人郝某某3、胡某4還應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條，對(duì)被告人黃某5還應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人戚某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
二、被告人潘某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2021年5月9日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
三、被告人郝某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
四、被告人胡某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
五、被告人黃某5犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
六、扣押在公安機(jī)關(guān)的作案工具手機(jī)等，均予以沒收；
七、繼續(xù)追繳被告人潘某某2的違法所得，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審 判 長 馬 曉
人民陪審員 孫建華
人民陪審員 周雪良
二〇二〇年一月二十日
代書 記員 吳方健
