案??由 詐騙
案??號 （2020）津0102刑初69號
天津市河東區(qū)人民檢察院以津東檢一部刑訴[2020]19號起訴書指控被告人郭X犯詐騙罪，于2020年3月6日向本院提起公訴。本案于2020年4月28日中止審理，于2020年10月13日恢復審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。天津市河東區(qū)人民檢察院指派檢察員尹敬慧出庭支持公訴，被告人郭X及其辯護人王德君、張辰萍到庭參加了訴訟。
公訴機關指控：2018年9月至12月,被告人郭X在上海市巧印實業(yè)公司工作期間,以該公司直播間講師的身份使用直播間,利用沒有港股通業(yè)務資格的“雪鷹資本”期貨交易平臺,誘使被害人到“雪鷹資本”開戶投資,誘導客戶“入金”使客戶虧損,騙取被害人方某某等人共計人民幣900余萬元。
案發(fā)后,被告人郭X到公安機關投案。
針對上述指控，公訴機關當庭宣讀和出示了同伙蔣某、任某2、張某3、伙呂X、陳X的供述，被害人方某、柏某、黃某、陳某1、孟某、王某1、許某、劉某1、郭某、段某、林某、甘某、李某1、周XX、顧某、張某1、王某2、岳某、劉某2、陳某2、廖某、張某2、程某、周某、謝某、任某1、汪某、陽某、趙某、陳某3、李某2的陳述，案件來源及抓獲經(jīng)過，銀行流水、轉(zhuǎn)帳憑證、微信截圖，聊天記錄照片，ＱＱ群聊天記錄，員工提成表，戶籍證明，監(jiān)管局出具的資質(zhì)函等證據(jù)。公訴機關認為，被告人郭X以非法占有為目的,參與犯罪團伙詐騙他人財物,數(shù)額特別巨大刑事責任。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對被告人郭X予以懲處。
案件審理過程中，被告人家屬退賠非法收入10000元在案。
經(jīng)審理查明：2018年9月至12月,被告人郭X在上海市巧印實業(yè)公司工作期間,以該公司直播間講師的身份使用直播間,利用沒有港股通業(yè)務資格的“雪鷹資本”期貨交易平臺,誘使被害人到“雪鷹資本”開戶投資,誘導客戶“入金”使客戶虧損,騙取被害人方某某等人共計人民幣900余萬元。
案發(fā)后,被告人郭X到公安機關投案。
認定上述事實的主要證據(jù)有：
1、證人蔣某的證言，證實：其于2017年年底到的公司，是其男朋友馬X介紹過去的，當時馬X在巧印公司，巧印公司就是做股票的，以前公司名稱叫偉以投資有限公司。今年5、6月份改為巧印公司的。公司有三個老板，王XX，李XX，馬X；直播間有五個人，三個講師，胡XX，郭X，吳X，兩個業(yè)務員胡XX，董X1；其是2018年8、9月份提的主管，管著下面的經(jīng)理，還有平時老板不在的時候就是負責人客戶登錄雪鷹資本的網(wǎng)址，跟著網(wǎng)址的提示就能開戶，一般是要客戶的身份證，電話號碼，銀行卡號，開戶成功后會生成一個賬號和密碼?？蛻舴志€上和線下入金，線上入金就是客戶在雪鷹資本的平臺上有一個充值的鏈接，客戶按照上面的提示就能充錢，線上入金一次最多五萬，線下入金就是把錢打到雪鷹資本指定的一個叫董X2的賬戶里，客戶把打錢的截圖發(fā)給開戶經(jīng)理，然后開戶經(jīng)理再把截圖發(fā)給雪鷹資本的客服。直播間一共五個人，有三個老師，郭X、吳X、胡XX，他們?nèi)齻€負責在直播間講課，就是講股票的內(nèi)容，怎么炒股，一些自己的經(jīng)驗和大家分享。還有兩個業(yè)務員，胡XX和董X1。她倆就是拿自己老師號和直播間講師的主播號，和直播間聽課的股民聊天，具體業(yè)務和公司其他業(yè)務員是一樣的。公司每個人和直播間的每個人都有一個模擬盤，直播間的老師就是用模擬盤在直播間講課。其在ＱＱ群里發(fā)公司業(yè)務員的賬號和要充的錢數(shù)，雪鷹資本的客服就給公司的業(yè)務員充模擬資金。客戶操作的大盤和公司業(yè)務員的模擬盤沒什么區(qū)別，就是客戶用自己的身份證開的戶，業(yè)務員不用身份證就直接有模擬賬戶，客戶是充錢才有資金，業(yè)務員是不用充錢直接就有模擬資金。
公司靠客戶買賣恒指的手續(xù)費和客戶的虧損錢盈利，客戶大部分是按照講師的操作來進行買賣的，講師的操作也是猜的，不準確，有一定的偶然性。講師在雪鷹平臺都是用模擬盤進行操作的，賺錢的截圖都是模擬資金操作的，為了讓客戶相信講師的操作是準確的，讓客戶跟著講師做。
2、證人任某2的證言，證實：公司有三個老板，馬X、王XX、李XX；一個總監(jiān)蔣某；三個經(jīng)理甘X、張XX、馬XX，直播間中郭X、吳X、胡XX是講師，三個講師底薪一萬元，提成是個人提成加團隊提成，剩下的就是業(yè)務員，其余公司的前臺和會計負責公司的日常開銷，公司的考勤計算和工資計算。公司就是拉客戶進直播間聽課，用雪鷹資本這個平臺帶領客戶炒恒生指數(shù)。
3、證人張某3的證言，證實：其在進入公司后，蔣某、張XX都會給發(fā)一個ｗｏｒｄ文檔，其需要的時候全從里面找內(nèi)容發(fā)給客戶。其在雪鷹資本模擬盤的賬號是張XX和蔣某給的，登錄之后就跟著炒恒生指數(shù)，如果里面錢的數(shù)額都虧掉了可以找組長蔣某繼續(xù)充值，直播間有三個講師叫吳X、胡XX、郭X。
4、證人任某2的證言，證實：公司有三個老板，馬X、王XX、李XX；一個總監(jiān)蔣某；三個經(jīng)理甘X、張XX、馬XX，直播間中郭X、吳X、胡XX是講師，三個講師底薪一萬元，提成是個人提成加團隊提成，剩下的就是業(yè)務員，其余公司的前臺和會計負責公司的日常開銷，公司的考勤計算和工資計算。公司就是拉客戶進直播間聽課，用雪鷹資本這個平臺帶領客戶炒恒生指數(shù)。
5、證人張某3的證言，證實：其在進入公司后，蔣某、張XX都會給發(fā)一個ｗｏｒｄ文檔，其需要的時候全從里面找內(nèi)容發(fā)給客戶。其在雪鷹資本模擬盤的賬號是張XX和蔣某給的，登錄之后就跟著炒恒生指數(shù)，如果里面錢的數(shù)額都虧掉了可以找組長蔣某繼續(xù)充值，直播間有三個講師叫吳X、胡XX、郭X。
6、被害人方某的陳述，證實：2018年10月份，其通過網(wǎng)上添加微信號，該微信不時向其推薦一些股票方面的知識，后來其在推薦下又進入一個直播間，該直播間有幾個互動的觀眾，經(jīng)常說跟著老師炒恒生指數(shù)掙錢之類的話題。直播間一共有三個老師，分別叫陳XX，魏X，李XX。其中李XX主動聯(lián)系過其，推薦其買恒生指數(shù)，說恒生指數(shù)掙錢快，其就開戶入金炒恒生指數(shù)，線下入金將錢賺到了董X2和鄭艷鳴的賬戶里。其入金后就按照直播間老師的推薦買了恒生指數(shù)，就一直在賠錢，截止到12月份，其雪鷹資本賬戶內(nèi)還結余幾塊美金，再向雪鷹資本的工作人員發(fā)微信想問問情況也不回復后來連雪鷹資本的軟件也都登錄不上去了，就意識到被騙了。其一共入金206000元。
7、被害人柏某、黃某、陳某1、孟某、王某1、許某、劉某1、郭某、段某、林某、甘某、李某1、周XX、顧某、張某1、王某2、岳某、劉某2、陳某2、廖某、張某2、程某、周某、謝某、任某1、汪某、陽某、趙某、陳某3、李某2的陳述，證實：內(nèi)容與方某證實內(nèi)容基本相同，僅在入金數(shù)額、方式、具體時間等方面有所差異。
8、銀行流水、轉(zhuǎn)帳憑證、微信截圖，證實：被害人方某、柏某向董X2轉(zhuǎn)賬的情況。
9、QQ群聊天記錄，證實：郭X將客戶引入直播間并跟直播間老師操作；在內(nèi)部統(tǒng)一口信，編造虧損的數(shù)額等內(nèi)容。
10、員工提成表，證實：郭X11月份的員工提成，收入與客戶虧損有關聯(lián)。
11、監(jiān)管局出具的資質(zhì)函，證實：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局鑒定，“雪鷹資本”平臺無證券期貨經(jīng)營資質(zhì)，無港股通業(yè)務資格。
12、案件來源及抓獲經(jīng)過，證實：2019年1月4日，陳某2報警稱其在2018年10月至2018年11月通過雪鷹平臺炒恒生指數(shù)被騙21萬，公安機關經(jīng)審查于2019年1月8日立案偵查。公安機關于2019年3月10日上網(wǎng)追逃涉嫌詐騙的被告人郭X，后2019年10月29日郭X主動到安徽省六安市金安分局馬頭派出所投案，2019年10月30日六安市金安分局馬頭派出所與河東分局常州道派出所進行移交回津。
13、戶籍證明，證實，涉案人員基本情況。
公訴機關出示的上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，調(diào)取程序合法，具客觀性，關聯(lián)性，應作為本案的定案的依據(jù)。
本院認為，本院認為，被告人郭X無視國家法律，以非法占有為目的，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，依法應予懲處。公訴機關指控的罪名成立，本院予以確認。本案系共同犯罪。被告人郭X在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人郭X系自首，且自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。綜上依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭X犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十個月，并處罰金人民幣20000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2025年8月28日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、剩余贓款繼續(xù)予以追繳,并發(fā)還被害人。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 王 珺
審 判 員 馮中婷
人民陪審員 張立娟
二〇二〇年十一月二十四日
書 記 員 王 瑩
