案??由 詐騙合同詐騙
案??號(hào) （2020）津0119刑初234號(hào)
天津市薊州區(qū)人民檢察院以津薊檢三部刑訴〔2020〕16號(hào)起訴書(shū)指控被告人肖某某犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2020年4月20日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，后因發(fā)現(xiàn)不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾?，依法轉(zhuǎn)為普通程序，于2020年7月31日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市薊州區(qū)人民檢察院指派檢察員陳山磊出庭支持公訴，被告人肖某某及其辯護(hù)人王文奎到庭參加了訴訟。因公訴機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)該案件需要補(bǔ)充偵查于2020年9月4日建議本案延期審理，同年9月30日建議恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市薊州區(qū)人民檢察院指控：
一、詐騙罪
被告人肖某某于2019年1月份至2019年8月份，通過(guò)虛構(gòu)幫助他人中標(biāo)工程、承接電子承兌匯票等形式，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣87.285919萬(wàn)元，所有詐騙錢(qián)款用于償還個(gè)人債務(wù)以及揮霍。其中:
2019年8月份，被告人肖某某虛構(gòu)能幫助被害人宗某中標(biāo)維修天津圖書(shū)館玻璃幕墻工程的事實(shí)，以投標(biāo)保證金和施工進(jìn)場(chǎng)保證金的名義騙取宗某共計(jì)人民幣17.9999萬(wàn)元;
2019年2月1日，被告人肖某某以幫助被害人趙某尋找公司承接電子商業(yè)承兌匯票的名義，將趙某的兩張電子商業(yè)承兌匯票（票面金額為69.286019萬(wàn)元）入賬天津科維恒泰智能科技有限公司，被告人肖某某又冒用天津科維恒泰智能科技有限公司的名義與趙某簽訂虛假協(xié)議書(shū)騙取趙某信任，后肖某某私自將上述兩張電子商業(yè)承兌匯票轉(zhuǎn)讓背書(shū)至天津好易成商貿(mào)有限公司貼現(xiàn)52.0646萬(wàn)元。以上共計(jì)騙取趙某69.286019萬(wàn)元。
二、合同詐騙罪
被告人肖某某于2017年10月份至2019年8月份，通過(guò)與被害人張某簽訂書(shū)面工程合同或達(dá)成口頭合同的方式，騙取其施工所需要的保證金以及稅款，共計(jì)人民幣54.84萬(wàn)元。所得錢(qián)款均用于償還個(gè)人債務(wù)及揮霍。
被告人肖某某于2019年12月31日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
就上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了相關(guān)證據(jù)，指控被告人肖某某犯詐騙罪，建議判處有期徒刑八年六個(gè)月至十年六個(gè)月，并處罰金；犯合同詐騙罪，建議判處有期徒刑四年至六年六個(gè)月，并處罰金。
被告人肖某某對(duì)指控罪名無(wú)異議，但對(duì)指控事實(shí)有異議。辯解稱(chēng)詐騙罪中涉及趙某的金額有誤，其向趙某的丈夫多次支付工程款，且其承兌匯票時(shí)包含不應(yīng)計(jì)入犯罪金額的部分稅金等費(fèi)用。其辯護(hù)人發(fā)表以下辯護(hù)意見(jiàn)：第一，對(duì)合同詐騙罪的罪名及事實(shí)均無(wú)異議；第二，詐騙罪定性應(yīng)為合同詐騙罪；第三，被告人肖某某具有自首、系初犯及認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕情節(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、詐騙事實(shí)
（一）2019年4月份左右，負(fù)責(zé)薊州區(qū)桑梓鎮(zhèn)村民委員會(huì)建筑工程的被害人宗某，與負(fù)責(zé)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的被告人肖某某相識(shí)。2019年8月份，被告人肖某某虛構(gòu)能幫助被害人宗某中標(biāo)維修天津圖書(shū)館玻璃幕墻工程的事實(shí)，以需繳納投標(biāo)保證金為由，騙取被害人宗某人民幣（以下幣種相同）149999元，又以需繳納施工保證金為由，騙取被害人宗某3萬(wàn)元。后被告人肖某某將上述錢(qián)款償還其個(gè)人債務(wù)。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證并質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.接受證據(jù)清單、微信截圖、銀行交易流水等，證實(shí)宗某、宗君剛、楊某向楊龍秋分四筆轉(zhuǎn)賬179999元，后該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)給喬寶利等人之間的情況。
2.接受證據(jù)清單、天津市鼎華百圣建筑混凝土有限公司瀝青混凝土生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表等，證實(shí)肖某某從天津市鼎華百圣建筑混凝土有限公司購(gòu)買(mǎi)瀝青的情況。
3.被害人宗某陳述：2019年五六月份，我是在干工程時(shí)認(rèn)識(shí)設(shè)計(jì)圖紙的肖某某的。8月份，肖某某給我打電話(huà)讓我干玻璃幕維修的活并發(fā)了報(bào)價(jià)單，還說(shuō)一標(biāo)5萬(wàn)元，一共投三標(biāo)，讓我再找兩個(gè)人，我就于8月27日和宗君剛、楊某按宗某的要求每人向楊龍秋的賬戶(hù)給轉(zhuǎn)5萬(wàn)元，肖某某還制作了標(biāo)書(shū)，后來(lái)經(jīng)過(guò)核實(shí)，宗君剛轉(zhuǎn)賬金額是49999元。8月30日，肖某某又給我打電話(huà)說(shuō)活定下來(lái)了，并讓我交7萬(wàn)元進(jìn)場(chǎng)保證金，還說(shuō)他先墊4萬(wàn)元，我就于9月2日又向肖某某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。過(guò)了幾天，我問(wèn)肖某某情況，肖某某讓我等話(huà)，就這樣一直拖到11月份，肖某某說(shuō)退錢(qián)也沒(méi)有退。后來(lái)肖某某讓我去新城程旭建筑有限公司拿錢(qián)，但再打電話(huà)就關(guān)機(jī)了，我就又去程旭建筑公司，程旭公司的工作人員說(shuō)肖某某不在他們那上班，也沒(méi)有投標(biāo)款，我就回去了。
證人楊某、宗君剛等佐證上述其幫助宗某投標(biāo)及轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。
4.證人楊龍秋證言：我曾在盛世祥通建筑工程有限公司肖某某的手下?lián)渭媛氋Y料員。2019年8月28日，我手機(jī)銀行收到兩筆5萬(wàn)元，一筆42000元，一筆49999元，然后肖某某讓我全部給喬寶利轉(zhuǎn)賬了。沒(méi)多久，我卡里又到賬38000元、14000元、5000元、30000元和其他幾筆錢(qián)，也都轉(zhuǎn)給喬寶利了。
5.證人喬寶利證言：我任天津市鼎華百圣建筑混凝土有限公司會(huì)計(jì)，該公司經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售瀝青油和混凝土。由于肖某某通過(guò)公司經(jīng)理張穎旭買(mǎi)過(guò)瀝青，我于2019年8月28日、29日及9月2日收到楊紅秋的銀行轉(zhuǎn)賬20余萬(wàn)元錢(qián)款。
證人張穎旭佐證上述事實(shí)。
6.被告人肖某某供述：2019年4月份，宗某操持桑梓鎮(zhèn)村委會(huì)建筑工程，我負(fù)責(zé)村委會(huì)的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，和宗某就認(rèn)識(shí)了。到七八月份，我急需用錢(qián)，就編造天津圖書(shū)館玻璃幕墻的項(xiàng)目工程。當(dāng)時(shí)為了讓宗某相信我，就利用投標(biāo)的潛規(guī)則讓宗某用三個(gè)名字投標(biāo)，然后宗某用三個(gè)人的名字向我轉(zhuǎn)賬三筆5萬(wàn)元。之后，宗某總催我進(jìn)場(chǎng)施工，我又以進(jìn)場(chǎng)保證金的名義讓宗某再給7萬(wàn)元，并讓宗某出資3萬(wàn)元，我墊資4萬(wàn)元，但這些錢(qián)都通過(guò)楊龍秋還給寶坻賣(mài)瀝青的了。
（二）2018年4月份左右，被害人趙某經(jīng)被告人肖某某介紹承包部分工程。2019年初，工程施工完畢，結(jié)算工程款時(shí)對(duì)方給付被害人趙某兩張電子商業(yè)承兌匯票，票據(jù)金額共計(jì)692860.19元，分別于2019年12月13日、2020年1月15日到期。2019年2月1日，被告人肖某某以幫助被害人趙某尋找公司承接電子商業(yè)承兌匯票的名義，欺騙被害人趙某將兩張電子商業(yè)承兌匯票入賬至天津科維恒泰智能科技有限公司，被告人肖某某又冒用天津科維恒泰智能科技有限公司的名義與趙某簽訂虛假協(xié)議書(shū)騙取趙某信任，后肖某某私自將上述兩張電子商業(yè)承兌匯票轉(zhuǎn)讓背書(shū)至天津好易成商貿(mào)有限公司進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn)。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證并質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.接受證據(jù)材料清單、協(xié)議書(shū)、銀行交易流水、微信聊天截圖、商業(yè)承兌匯票影印件等，證實(shí)兩張商業(yè)承兌匯票的金額共計(jì)692860.19元，分別于2019年12月13日、2020年1月15日到期；并證實(shí)該匯票于2019年2月1日向天津科維恒泰智能科技有限公司承兌520646元，當(dāng)日，天津科維恒泰智能科技有限公司向李杰轉(zhuǎn)賬49萬(wàn)元。
2.被害人趙某陳述：2018年4月，我通過(guò)肖某某承包了天津市德滿(mǎn)天下公司的圍擋工程。2019年1月，德滿(mǎn)天下公司要給我兩張一年到期的商業(yè)承兌匯票結(jié)賬，但我不認(rèn)識(shí)接受商業(yè)承兌匯票的公司。肖某某主動(dòng)幫我找的天津科維恒泰智能科技有限公司，后來(lái)匯票就開(kāi)到科維恒泰公司。2月1日，肖某某拿著一份蓋有科維恒泰公章的協(xié)議書(shū)，我一看約定的費(fèi)用可以接受，我就簽字了。后來(lái)，我聯(lián)系不到肖某某，就到科維恒泰公司詢(xún)問(wèn)，他們說(shuō)匯票已被肖某某貼現(xiàn)52萬(wàn)元，錢(qián)款都轉(zhuǎn)到肖某某的司機(jī)李杰名下了。
3.證人劉某證言：我是天津科維恒泰智能科技有限公司的負(fù)責(zé)人，我公司賬戶(hù)于2019年2月1日入兩張匯票，匯票到賬后就按肖某某的要求背書(shū)到天津好易成商貿(mào)有限公司貼現(xiàn)520646元。上述錢(qián)款到賬后，我扣除4300元費(fèi)用，把49萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到李杰的銀行賬戶(hù)，其他錢(qián)款給肖某某的現(xiàn)金。
4.證人盛某證言：我是天津好易成商貿(mào)有限公司的負(fù)責(zé)人。2019年2月1日，我從肖某某手中買(mǎi)過(guò)兩張商業(yè)承兌匯票，一張金額是297678.88元，一張是395181.31元，后來(lái)我扣除利息后向匯票背書(shū)單位回款520646元。
5.被告人肖某某供述：2018年三四月份，趙某通過(guò)我介紹承包了部分工程。2019年初，結(jié)賬時(shí)給趙某兩張承兌匯票，趙某就讓我找個(gè)公司接受匯票，我就聯(lián)系的科維恒泰公司。后來(lái)，我偽造蓋有天津科維恒泰智能科技有限公司公章的協(xié)議讓趙某簽字。然后，科維恒泰公司轉(zhuǎn)到我聯(lián)系貼現(xiàn)的公司，貼現(xiàn)公司收取手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)給科維恒泰公司52萬(wàn)余元，科維恒泰公司扣除部分費(fèi)用后再給我49萬(wàn)元。上述錢(qián)款我轉(zhuǎn)給張某35萬(wàn)元，其他被我用于還賬和個(gè)人消費(fèi)了。
二、合同詐騙事實(shí)
被害人張某經(jīng)其朋友介紹與時(shí)任天津盛世祥通建筑工程有限公司職員的被告人肖某某相識(shí)。2017年10月至2018年7月，被告人肖某某利用負(fù)責(zé)天津盛世祥通建筑工程有限公司部分工程之機(jī)，假借天津盛世祥通建筑工程有限公司名義，與被害人張某簽訂建筑施工合同或達(dá)成口頭合同，并以繳納施工保證金的名義，多次騙取被害人張某1052400元。2019年8月，又以結(jié)算工程款需要繳納稅金為由，騙取被害人張某46000元。期間，肖某某向被害人張某返款55萬(wàn)元，其余548400元被肖某某用于個(gè)人開(kāi)支。
上述事實(shí)，被告人肖某某及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，并有政府采購(gòu)合同、建筑工程施工合同、收據(jù)復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行交易明細(xì)等書(shū)證，被害人張某陳述，證人王某、母某、李某、路某等人證言，被告人肖某某供述等證據(jù)足以證實(shí)。
三、其他事實(shí)
2019年8月，因張某報(bào)案而案發(fā)，后陸續(xù)發(fā)現(xiàn)肖某某的其他犯罪事實(shí)。2019年12月31日，肖某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
1.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)等，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人的到案情況。
2.常住人口信息表，證實(shí)當(dāng)事人的身份情況。
3.刑事判決書(shū)，證實(shí)被告人肖某某的前科情況。
針對(duì)控辯雙方的意見(jiàn)，結(jié)合案件事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于辯護(hù)人提出的公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)意見(jiàn)。
經(jīng)查，合同詐騙罪的客體是擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，不僅僅要求雙方簽訂合同及被害人因合同陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)自愿交付財(cái)物，同時(shí)要求被告人必須實(shí)施具有與簽訂、履行合同相關(guān)的籌備、管理、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而本案涉及詐騙罪的事實(shí)中，被告人肖某某沒(méi)有實(shí)施任何與合同內(nèi)容相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，未實(shí)質(zhì)上擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，故不應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。
2.關(guān)于被告人辯解公訴機(jī)關(guān)指控涉及被害人趙某一起金額問(wèn)題的意見(jiàn)。
經(jīng)查，被告人肖某某以騙取被害人趙某錢(qián)款的目的，騙取被害人趙某所有的商業(yè)承兌匯票，在商業(yè)承兌匯票尚未到期的情況下予以貼現(xiàn)，貼現(xiàn)一方因此扣除的費(fèi)用應(yīng)屬于被告人肖某某的犯罪成本，應(yīng)計(jì)入被告人肖某某的犯罪金額。
本院認(rèn)為，被告人肖某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)在相應(yīng)量刑幅度內(nèi)予以懲處。被告人肖某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)在相應(yīng)量刑幅度內(nèi)予以懲處。天津市薊州區(qū)人民檢察院指控犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，本院予以支持。被告人肖某某犯數(shù)罪，依法予以并罰。被告人肖某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，可以認(rèn)定為自首，依法予以從輕處罰。被告人肖某某有前科，酌情予以從重處罰。關(guān)于辯護(hù)人發(fā)表的被告人肖某某具有系初犯等從輕情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院適當(dāng)予以采納；對(duì)其他辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。天津市薊州區(qū)人民檢察院量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，第二百六十六條，第六十四條，第六十七條第一款，第六十九條第一、三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人肖某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2032年12月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人肖某某退賠被害人宗某經(jīng)濟(jì)損失人民幣179999元，被害人趙某經(jīng)濟(jì)損失人民幣692860.19元，被害人張某經(jīng)濟(jì)損失人民幣548400元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 李 靜
審 判 員 崔軍委
人民陪審員 石學(xué)增
二〇二〇年十一月九日
法官助理高龍
書(shū)記員姚文凱
