案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0115刑初194號(hào)
天津市寶坻區(qū)人民檢察院以津?qū)殭z刑訴[2020]106號(hào)起訴書(shū)指控被告人何某某1、田某某2、李某某3、張某某4犯詐騙罪，于2020年5月20日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。天津市寶坻區(qū)人民檢察院指派檢察員張桂云出庭支持公訴。被告人何某某1、田某某2、李某某3、張某某4及辯護(hù)人路沖、張波到庭參加了訴訟。本案在審理期間，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
寶坻區(qū)人民檢察院指控，2019年3月份中旬至4月上旬，被告人何某某1伙同田代旺（另案處理）、羅興服（在逃）在廣東省新興縣附近的山上、廣西壯族自治區(qū)巴馬瑤族自治縣通過(guò)打電話冒充守庫(kù)老人許星時(shí)及辦事人，以解封民族資產(chǎn)的方式詐騙被告人李某某3及下線人員人民幣43200元；2019年4月份，羅興服退出、田代旺介紹被告人田某某2入伙。被告人何某某1、田某某2和田代旺繼續(xù)在廣東省新興縣附近的山上通過(guò)打電話冒充守庫(kù)老人許星時(shí)及辦事人，以解封民族資產(chǎn)的方式詐騙被告人李某某3及下線人員人民幣118690元。
被告人李某某3自1985年起積極參與民族資產(chǎn)解凍詐騙活動(dòng)，其在從未獲得過(guò)由民族資產(chǎn)解凍成功發(fā)放的救助款的情況下，依然多次組織下級(jí)人員以收取錄用費(fèi)、辦理資金使用證明、完稅證、資金來(lái)源證明、功能章費(fèi)用等理由收取底層人員錢(qián)財(cái)并轉(zhuǎn)賬給詐騙嫌疑人。2019年4月至6月期間，被告人李某某3組織數(shù)名下級(jí)人員分多次以各種理由向底層人員收取費(fèi)用共計(jì)人民幣161890元后輸送給由何某某1、田某某2及羅興服、田代旺組成的解凍“許星時(shí)”民族資產(chǎn)詐騙團(tuán)伙。
被告人張某某4自2017年起多次積極參與民族資產(chǎn)解凍詐騙活動(dòng)，其在從未獲得過(guò)由民族資產(chǎn)解凍成功發(fā)放的救助款的情況下，依然多次組織下級(jí)人員向底層人員收取錢(qián)財(cái)或直接向底層人員收取錢(qián)財(cái)后轉(zhuǎn)賬給其上層人員,并由其上層人員轉(zhuǎn)款給詐騙嫌疑人。2019年4月至6月期間，被告人張某某4組織下線人員收取費(fèi)用共計(jì)人民幣22000元，后通過(guò)李某某3輸送給由何某某1、田某某2和羅興服、田代旺組成的解凍“許星時(shí)”民族資產(chǎn)詐騙團(tuán)伙。
案發(fā)后，被告人何某某1等人犯罪所得已被揮霍。
為證明其指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人何某某1、田某某2、李某某3、張某某4以非法占有為目的，分別結(jié)伙以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，詐騙公民所有財(cái)產(chǎn)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中何某某1、田某某2、李某某3的犯罪數(shù)額巨大，張某某4的犯罪數(shù)額較大。被告人何某某1在犯罪過(guò)程中起主要作用,符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人田某某2、李某某3、張某某4在犯罪過(guò)程中起次要或者輔助作用，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯。四被告人到案后，均能如實(shí)供述自己的犯罪行為，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議本院以詐騙罪，對(duì)被告人何某某1判處有期徒刑三年六個(gè)月至五年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人田某某2判處有期徒刑二年至三年，并處罰金；對(duì)被告人李某某3判處有期徒刑二年至三年，并處罰金；對(duì)被告人張某某4判處有期徒刑十個(gè)月至一年十個(gè)月，并處罰金。
四被告人均表示認(rèn)罪，但李某某3、張某某4辯稱(chēng)公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)定的犯罪數(shù)額中有其本人的資金。辯護(hù)人提出本案系四被告人共同犯罪，被告人李某某3、張某某4個(gè)人的出資數(shù)額和田某某2未參與的犯罪數(shù)額不應(yīng)計(jì)算在相應(yīng)被告人的犯罪數(shù)額中，應(yīng)予扣除。本案應(yīng)定性為集資詐騙罪。被告人何某某1具有坦白犯罪事實(shí)，認(rèn)罪，主觀惡性較小，人身危險(xiǎn)性較小，被害人有過(guò)錯(cuò)等法定和酌情從輕處罰的情節(jié)，請(qǐng)求本院結(jié)合何某某1本人身體及家庭情況對(duì)其從輕處罰。被告人田某某2具有初犯、從犯、坦白犯罪事實(shí)、主觀惡性較小、人身危險(xiǎn)性較小等法定和酌情從輕或者減輕處罰情節(jié)，請(qǐng)求本院對(duì)田某某2從輕或者減輕處罰并適用緩刑考驗(yàn)。
經(jīng)審理查明，2019年3月份中旬，被告人何某某1與田代旺、羅興服預(yù)謀以解封民族資產(chǎn)的方式進(jìn)行詐騙，后被告人何某某1在廣東省新興縣附近的山上、廣西壯族自治區(qū)巴馬瑤族自治縣多次給被告人李某某3打電話，冒充民族資產(chǎn)守庫(kù)老人許星時(shí)及其代理人黃某某，以解封后給予參與人高額回報(bào)為誘餌，指使被告人李某某3發(fā)展下線人員參加許星時(shí)解封民族資產(chǎn)項(xiàng)目，編造各種事由讓被告人李某某3收取下線人員費(fèi)用并轉(zhuǎn)賬至被告人何某某1等人指定的黃某某名下的銀行賬戶(hù)內(nèi)，至同年4月上旬以上述方式騙取下線人員人民幣43200元；同年4月中旬，羅興服退出，被告人田某某2加入。被告人田某某2伙同被告人何某某1、田代旺繼續(xù)以上述方式進(jìn)行詐騙。至同年6月份以上述方式騙取下線人員共計(jì)人民幣118690元。被告人何某某1、田某某2等人犯罪所得贓款均被俵分后揮霍。
被告人李某某3自1985年起開(kāi)始參與多個(gè)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目，其在從未獲得成功兌現(xiàn)的情況下，仍繼續(xù)發(fā)展、管理下級(jí)人員參與各種民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目。2019年4月至6月，其在參與上述許星時(shí)解封民族資產(chǎn)項(xiàng)目期間，多次將從下線人員收取的資金共計(jì)人民幣161890元轉(zhuǎn)賬給被告人何某某1等人指定的黃某某名下的銀行賬戶(hù)內(nèi)。
被告人張某某4自2017年起開(kāi)始參與由被告人李某某3推介的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)多個(gè)項(xiàng)目，其在從未獲得成功兌現(xiàn)的情況下，仍繼續(xù)發(fā)展、管理下級(jí)人員參與各種民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目。其中，于2019年4月份其開(kāi)始參與被告人李某某3推介的許星時(shí)解封民族資產(chǎn)項(xiàng)目，并于同年4月3日指使下線人員將收取的該項(xiàng)目資金共計(jì)人民幣22000元存入被告人李某某3名下的銀行賬戶(hù)內(nèi)，后被告人李某某3將此款轉(zhuǎn)賬給被告人何某某1等人指定的黃某某名下的銀行賬戶(hù)內(nèi)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、扣押決定書(shū)、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單和扣押物品照片，證實(shí)從何某某1處扣押OPPO手機(jī)一部和從一輛五菱牌面包車(chē)內(nèi)扣押銀行卡3張、從田某某2處扣押手機(jī)、U盤(pán)、讀卡器、儲(chǔ)存卡、居住證、駕駛證、行駛證、銀行卡等、從田某某2住所搜查扣押聯(lián)想牌筆記本電腦1臺(tái)、從張某某4處扣押華為牌手機(jī)一部和銀行卡等、從李某某3住所搜查扣押華為牌手機(jī)和金立牌手機(jī)各一部、白報(bào)本5本、筆記本一本、轉(zhuǎn)賬憑條一張、紙張七張等物。
2、銀行卡賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)黃某某的銀行卡尾號(hào)為9605（賬戶(hù)尾號(hào)為8662）賬戶(hù),于2019年3月18日開(kāi)戶(hù)，同年4月3、7、10、12、13、16日從李某某3的尾號(hào)為9372銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入7200元、36000元、30000元、30000元、20000元、10000元、15000元,4月22日從李某1的銀行卡尾號(hào)為5640銀行賬戶(hù)（賬號(hào)尾號(hào)：1827）轉(zhuǎn)入13690元。以上共計(jì)轉(zhuǎn)入161890元，其中4月3-7日轉(zhuǎn)入43200元（羅興服參與時(shí)段）。李某某3的尾號(hào)為9372銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)到黃某某的銀行卡尾號(hào)為9605（賬戶(hù)尾號(hào)為8662）賬戶(hù)款項(xiàng)與上述黃某某的銀行卡尾號(hào)為9605（賬戶(hù)尾號(hào)為8662）賬戶(hù)轉(zhuǎn)款一致。同時(shí)證實(shí)4月3日從交易地點(diǎn)為104313處存入現(xiàn)金8400元、7200元、4400元、2000元，共計(jì)22000元及許星時(shí)項(xiàng)目中岳某、林思含、周加豐向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)款情況。李某1的銀行卡尾號(hào)為5640銀行賬戶(hù)（賬號(hào)尾號(hào)：1827）于2019年4月22日向黃某某銀行卡尾號(hào)為9605賬戶(hù)轉(zhuǎn)款13690元。李某1銀行卡尾號(hào)1974的銀行賬戶(hù)于2019年4月24日從李某某3的尾號(hào)為9372銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入13690元。李某1銀行卡尾號(hào)8375銀行賬戶(hù)已注銷(xiāo)，交易明細(xì)同李某1銀行卡尾號(hào)1974的銀行賬戶(hù)。張某某4銀行卡尾號(hào)為3372銀行賬戶(hù)交易明細(xì)。
3、從李某某3處扣押中國(guó)工商銀行憑條，證實(shí)黃某某銀行卡尾號(hào)為9605賬戶(hù)于2019年4月22日收款13690元。
4、從李某某3處扣押的白報(bào)本中李某某3手書(shū)的“關(guān)于6000人許老救助款”材料，證實(shí)本案的資金來(lái)源等情況。
5、張某某4手機(jī)勘驗(yàn)記錄截圖、情況說(shuō)明，證實(shí)張某某4微信收藏夾和與王某、李某某3、汪能友微信聊天記錄，李某某3手機(jī)微信聊天內(nèi)容、李某1轉(zhuǎn)款13690元后給許星時(shí)發(fā)送信息情況。
6、視頻光盤(pán)，黃某某的銀行卡尾號(hào)為9605賬戶(hù)交易的自動(dòng)柜員機(jī)于2019年4月至6月部分外圍監(jiān)控視頻。
7、電子證物檢查工作記錄，證實(shí)李某某3、張某某4手機(jī)進(jìn)行鑒定、提取、恢復(fù)、固定的情況。
8、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，證實(shí)對(duì)ＱＱ郵箱×××＠ｑｑ.ｃｏｍ進(jìn)行勘驗(yàn)的情況。
9、取保候?qū)彌Q定書(shū)、拘留證，證實(shí)李某1、王某、余某、岳某被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施的情況。
10、公安機(jī)關(guān)出具的說(shuō)明，證實(shí)交易地點(diǎn)編號(hào)為104313的是江蘇省連云港市鹽河路支行。林思含、周加豐、羅興服、汪能友、胡耀信、徐玉文、周珊等人在查找中。李某某3供述其參與解凍“許星時(shí)”民族資產(chǎn)項(xiàng)目，于2018年7月至2019年1、2月份籌款并向陳定英轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)余元；2019年7月份籌款并向梁家毫轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)余元。上述線索正在查證中。
11、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)何某某1對(duì)羅興服、田代旺進(jìn)行了辨認(rèn)，田某某2對(duì)田代旺進(jìn)行了辨認(rèn)。
12、證人證言
（1）證人李某1證言筆錄，證實(shí)2012年左右，其經(jīng)張榮介紹開(kāi)始參與民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目，現(xiàn)已參與多個(gè)項(xiàng)目。其個(gè)人共投資100多萬(wàn)元，除此之外只收取下線李某某3的錢(qián)。其在七、八年前在昆明通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)的李某某3，二、三年前開(kāi)始給李某某3介紹項(xiàng)目，李某某3參與其推介的多個(gè)項(xiàng)目，她有自己的團(tuán)隊(duì)。其一有項(xiàng)目就把這些項(xiàng)目相關(guān)文件給李某某3發(fā)過(guò)去，問(wèn)她愿不愿意參與，愿意參與的話就按文件要求收錢(qián)，之后再轉(zhuǎn)錢(qián)給其銀行賬戶(hù)。李某某3的銀行卡是一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的，卡號(hào)不記得。其使用的兩張銀行卡也是農(nóng)業(yè)銀行的，卡的尾號(hào)：1974、還有一張尾號(hào)8375的丟了，還有一張工商銀行的卡，卡尾號(hào)是5640。其和李某某3平時(shí)通過(guò)電話、微信聯(lián)系，李某某3有兩個(gè)手機(jī)號(hào)和一個(gè)微信號(hào)，手機(jī)號(hào)在手機(jī)通訊錄里存著，存的李大姐，微信昵稱(chēng)李某某3，微信號(hào)不知道。其手機(jī)尾號(hào)6929，微信昵稱(chēng)叫李姐，微信號(hào)不清楚，就是用手機(jī)號(hào)注冊(cè)的。其知道這些項(xiàng)目是騙人的，但有僥幸心理，所以一直在參與此類(lèi)項(xiàng)目。2019年李某某3搞過(guò)許星時(shí)的項(xiàng)目，具體時(shí)間記不清了。當(dāng)時(shí)她讓其墊付給許星時(shí)13000多元的費(fèi)用，具體是什么錢(qián)其不清楚，同時(shí)她給其一個(gè)銀行卡號(hào)，說(shuō)是許星時(shí)孫子的，其墊付后過(guò)了4、5天李某某3就把錢(qián)給其還回來(lái)。其自己沒(méi)有投資這個(gè)項(xiàng)目。
（2）證人岳某證言筆錄，證實(shí)大概在2018年10月份的時(shí)候，具體日期記不清了，其經(jīng)周加豐介紹開(kāi)始參與民族大業(yè)項(xiàng)目，2019年3月份左右認(rèn)識(shí)李某某3。其先后參與李某某3推介的許星時(shí)項(xiàng)目在內(nèi)的多個(gè)項(xiàng)目。還有一個(gè)精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目是周加豐介紹的。共投資60多萬(wàn)元，其中其本人投資20多萬(wàn)元，發(fā)展會(huì)員投資40多萬(wàn)元。其團(tuán)隊(duì)有下線人員大概一千多人，其把收款二維碼發(fā)到群里邊，大家就通過(guò)掃碼轉(zhuǎn)賬直接轉(zhuǎn)到其賬戶(hù)里。其收過(guò)倪某、馮同華、刑某等大概有幾百人的錢(qián)。其和李某某3平時(shí)通過(guò)電話、微信聯(lián)系。其未收到過(guò)項(xiàng)目承諾的返款，但抱著僥幸心理，所以一直參與這類(lèi)項(xiàng)目。
（3）證人馬某、倪某、刑某證言筆錄，證實(shí)2018年10月份左右，其參加岳某的太陽(yáng)團(tuán)隊(duì)，參與過(guò)北京東城房子分配項(xiàng)目、春雷2號(hào)、春雷6號(hào)項(xiàng)目、雄安新區(qū)住房項(xiàng)目、李某某3介紹給岳某的解凍民族資產(chǎn)項(xiàng)目、國(guó)務(wù)院精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目。別的項(xiàng)目都記不清楚了。單個(gè)的每個(gè)項(xiàng)目投資多少錢(qián)說(shuō)不好，每次投資幾十塊錢(qián)到一百多塊錢(qián)不等?？偣餐顿Y大概2000元左右。
（4）證人余某證言筆錄，證實(shí)2019年2月底，其經(jīng)一個(gè)叫汪能友網(wǎng)友介紹認(rèn)識(shí)的張某某4，然后張某某4介紹的李某某3，開(kāi)始參與民族大業(yè)。之后參與了許星時(shí)等共10個(gè)左右項(xiàng)目。2019年4月初，其參與的李某某3的許星時(shí)項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目其第一次交6000元，李某某3編了一個(gè)名單。后來(lái)人數(shù)不夠其又報(bào)送一個(gè)500人的名單，最后又給李某某33000元，這錢(qián)都是自己的。后來(lái)聽(tīng)李某1講李某某3的項(xiàng)目是假的，其又跟李某1干這類(lèi)項(xiàng)目。
（5）證人王某證言筆錄，證實(shí)在兩、三年前的時(shí)候，其就認(rèn)識(shí)了張某某4，經(jīng)張某某4介紹參與了民族資產(chǎn)解凍的項(xiàng)目，最近其參與的“許星時(shí)”“劉少同”和“一帶一路”等項(xiàng)目大概9個(gè)。每次有項(xiàng)目時(shí)張某某4詢(xún)問(wèn)其是否參與，如果參與其就給他錢(qián)，并給他名單，張某某4有的時(shí)候要幾千，有的時(shí)候要幾萬(wàn)，然后其就給他卡上存錢(qián)。其從親戚朋友中制作了一份20人左右的名單報(bào)給張某某4，在2018年7、8月份時(shí)候，其介紹陳某參加這些項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)她報(bào)了她們家6、7個(gè)人名單，并且按照每個(gè)人十幾元的會(huì)員費(fèi)交了一百多，這樣后面有項(xiàng)目其就找她，她都參與，每個(gè)項(xiàng)目收會(huì)員費(fèi)十幾元到幾十元不等，她每次也就給一百元。其最后向陳某收錢(qián)是在2019年6月份左右，是劉少同和一帶一路的項(xiàng)目。其一共給張某某4轉(zhuǎn)款幾萬(wàn)元，許星時(shí)的項(xiàng)目是在2019年3月份左右開(kāi)始的，當(dāng)時(shí)張某某4說(shuō)是李某某3的項(xiàng)目，李某某3是他的上級(jí)，讓其報(bào)名和轉(zhuǎn)錢(qián)，張某某4說(shuō)這錢(qián)是辦理資金使用證、完稅證、資金來(lái)源證的錢(qián)，香港海關(guān)稅收罰款等費(fèi)用，讓其轉(zhuǎn)款22000元，其就從陳某處收取二、三千元，等其手中有22000元后，張某某4說(shuō)這次就直接轉(zhuǎn)到李某某3的賬戶(hù)，于是其在××路××機(jī)將22000元現(xiàn)金存入張某某4提供的李某某3銀行賬戶(hù)上。
（6）證人陳某證言筆錄，證實(shí)2018年下半年的時(shí)候，王某找其參與民族大業(yè)的事情，一共多少項(xiàng)目記不清了，大概從開(kāi)始到最后有7、8個(gè)，其報(bào)送6、7個(gè)人的名單給他，這些人都是其家人。2019年3、4月份，其參與的許星時(shí)項(xiàng)目，大概給他二、三千元，都是自己的退休金。這個(gè)項(xiàng)目后還參與了一個(gè)劉少同的項(xiàng)目。
（7）證人姜某證言筆錄，證實(shí)二、三年前，其通過(guò)汪能友介紹認(rèn)識(shí)的張某某4，通過(guò)張某某4參加的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目。最近參與的“許星時(shí)”“劉少同”和“一帶一路”等大概有5、6個(gè)項(xiàng)目，有的是張某某4找的，有的是汪能友找的。2019年其參與的汪能友推介的張某某4的許星時(shí)項(xiàng)目，具體時(shí)間記不清了。然后其就找5個(gè)人的名單和幾十元錢(qián)，報(bào)給汪能友，然后汪能友給張某某4，張某某4再給李某某3。錢(qián)都是其自己的，沒(méi)找過(guò)別人投錢(qián)，名單上的人都是其自己的朋友。其總計(jì)給汪能友大概有1000元左右。
（8）證人梁某證言筆錄，證實(shí)2018年春節(jié)后，其通過(guò)姜某認(rèn)識(shí)的張某某4。最近參與的“許星時(shí)”“劉少同”和“一帶一路”等大概有10個(gè)左右項(xiàng)目。有的是張某某4介紹的，有的是汪能友介紹的。錢(qián)都是自己的，沒(méi)找過(guò)別人投錢(qián)，名單上的4人都是家人。這些年其參與民族資產(chǎn)解凍以來(lái)，共計(jì)給張某某4轉(zhuǎn)9萬(wàn)元左右，其中大部分是通過(guò)汪能友給的張某某4，但其給張某某4的錢(qián)也有幾萬(wàn)。2019年3月份的時(shí)候，張某某4找其參與許星時(shí)項(xiàng)目，其記得汪能友和張某某4因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目去天津找李某某3，中間他們沒(méi)錢(qián)吃住了，其給他們轉(zhuǎn)了2000元左右。其不認(rèn)識(shí)李某某3、李某1，李某某3是張某某4的上級(jí)，有時(shí)李某1是李某某3的上級(jí)。
（9）證人李某2證言筆錄，證實(shí)其系李某某3女兒，其大概在十幾年前的時(shí)候，就聽(tīng)李某某3說(shuō)參與民族大業(yè)的事情，一直到現(xiàn)在她還參與。
13、四被告人的供述筆錄。
針對(duì)被告人辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，依照法律規(guī)定，本院評(píng)判如下：
（一）關(guān)于辯護(hù)人提出本案應(yīng)定性為集資詐騙問(wèn)題。
本案證據(jù)證實(shí)，被告人何某某1、田某某2等人未通過(guò)向社會(huì)公開(kāi)宣傳的途徑實(shí)施詐騙，被告人李某某3、張某某4也僅在其微信群和親友等的特定群體中發(fā)展、管理下級(jí)人員，四被告人犯罪對(duì)象均屬特定的人員，且本案犯罪的方式亦有別于集資詐騙的犯罪方式，故本案四被告人的行為應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。
（二）關(guān)于被告人李某某3、張某某4個(gè)人的出資數(shù)額和田某某2未參與的犯罪數(shù)額是否計(jì)算在相應(yīng)被告人的犯罪數(shù)額的問(wèn)題。
被告人李某某3、張某某4均辯稱(chēng)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪數(shù)額中有其本人的出資數(shù)額，對(duì)于其辯解被告人及辯護(hù)人均未能提供相應(yīng)的證據(jù)證實(shí)，李某1為被告人李某某3墊付的13690元，之后也由李某某3從其下線人員中收齊后交給李某1，該款亦非李某某3本人出資，張某某4的詐騙數(shù)額22000元有證人王某的證言和李某某3銀行卡交易明細(xì)證實(shí)。被告人田某某2在其參與犯罪期間雖有部分金額未負(fù)責(zé)取款，但其事前明知、事后亦分得贓款，應(yīng)認(rèn)定其與被告人何某某1等人共同詐騙。故辯護(hù)人提出被告人李某某3、張某某4個(gè)人的出資數(shù)額和田某某2未參與的犯罪數(shù)額不應(yīng)計(jì)算在相應(yīng)被告人的犯罪數(shù)額中，應(yīng)予扣除的辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。
（三）關(guān)于辯護(hù)人提出本案被害人具有過(guò)錯(cuò)的辯護(hù)意見(jiàn)。
被害人在參與民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目時(shí)明知有可能被騙，仍抱有僥幸心理進(jìn)行參與，致使最終被騙，這僅能證實(shí)其自身存在不足，不能說(shuō)明其自愿受騙，而認(rèn)定被害人具有過(guò)錯(cuò)。
（四）辯護(hù)人提出的被告人何某某1、田某某2分別具有坦白犯罪事實(shí)，認(rèn)罪，初犯，從犯，主觀惡性較小，人身危險(xiǎn)性較小等法定和酌情從輕或者減輕處罰的情節(jié)，本院予以確認(rèn)，并在量刑時(shí)綜合二被告人各自情節(jié)分別給予相應(yīng)程度的從輕處罰，但對(duì)田某某2適用緩刑考驗(yàn)的請(qǐng)求，本院不予支持。
本院認(rèn)為，被告人何某某1、田某某2以非法占有為目的，分別與他人結(jié)伙以虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍的方法，騙取他人財(cái)物；被告人李某某3、張某某4作為民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目的代理人，參與民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目六個(gè)月以上，在從未獲得成功兌現(xiàn)的情況下，仍繼續(xù)發(fā)展、管理下級(jí)人員參與上述被告人何某某1等人的詐騙活動(dòng)，可以認(rèn)定其二人具有非法占有為目的，四被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，且屬共同犯罪，其中何某某1、田某某2、李某某3的犯罪數(shù)額巨大，張某某4的犯罪數(shù)額較大。被告人何某某1在犯罪過(guò)程中起主要作用,系主犯。被告人田某某2、李某某3、張某某4在犯罪過(guò)程中起次要或者輔助作用，系從犯。四被告人到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪行為，系坦白。結(jié)合四被告人認(rèn)罪、主觀惡性較小、人身危害程度等酌情從輕處罰情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納，本院分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十四條，第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2023年8月26日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人田某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2021年8月26日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
三、被告人李某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日起至2021年9月8日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
四、被告人張某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2020年12月22日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
五、責(zé)令被告人何某某1、李某某3、張某某4共同退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣22000元，被告人何某某1、李某某3共同退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣21200元，被告人何某某1、田某某2、李某某3共同退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣118690元。
六、沒(méi)收被告人李某某3犯罪使用的華為牌手機(jī)和金立牌手機(jī)各一部、被告人張某某4犯罪使用的華為牌手機(jī)一部。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 高會(huì)山
人民陪審員 蔣擁文
人民陪審員 趙海霞
二〇二〇年十一月六日
書(shū) 記 員 王晶晶
