案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0116刑初924號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕376號(hào)起訴書指控被告人金某某犯詐騙罪，于2020年8月6日向本院提起公訴，本院于同日立案，適用普通程序，并組成合議庭，于2020年10月16日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員李杰出庭支持公訴。被告人金某某及其辯護(hù)人任瑩均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控，1、2019年1月被告人金某某虛構(gòu)為被害人關(guān)某購(gòu)買豐田霸道車，收取關(guān)某購(gòu)車款29萬(wàn)元，金某某將購(gòu)車款用于歸還個(gè)人債務(wù)，后在關(guān)某多次催促下歸還了21萬(wàn)元，尚有8萬(wàn)元沒(méi)有歸還。
2、2019年6月被告人金某某為被害人李某1購(gòu)買雷克薩斯車，收取李某1購(gòu)車款18.2萬(wàn)元，金某某僅將0.5萬(wàn)元用于購(gòu)車，金某某將其余的17.7萬(wàn)元購(gòu)車款用于歸還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)，事后在李某1多次催促下，金某某歸還了13.5萬(wàn)元，尚有3.5萬(wàn)元沒(méi)有歸還。
3、2019年8月被告人金某某虛構(gòu)為被害人張某1購(gòu)買大眾途觀車，收取張某1購(gòu)車款13.3萬(wàn)元，金某某將購(gòu)車款用于歸還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)，事后在張某1多次催促下，金某某歸還了7萬(wàn)元，尚有6.3萬(wàn)元沒(méi)有歸還。
4、2019年8月被告人金某某虛構(gòu)為被害人趙某1購(gòu)買奔馳ｓｍａｒｔ轎車，收取趙某1購(gòu)車款4.2萬(wàn)元，金某某將購(gòu)車款用于歸還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)。
5、2019年10月被告人金某某虛構(gòu)為被害人胡某購(gòu)買豐田塞納車，收取胡某購(gòu)車款39.1萬(wàn)元，被告人金某某僅將4.5萬(wàn)元用于購(gòu)車，金某某將其余的34.6萬(wàn)元購(gòu)車款用于歸還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)。
被告人到案后如實(shí)坦白了自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的事實(shí)，當(dāng)庭宣讀和出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人金某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)買賣車輛信息或是截留購(gòu)車人的買車款等手段騙取他人購(gòu)車款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，無(wú)其他辯解理由。其辯護(hù)人提出，被告人金某某有自首情節(jié)、主觀惡性小，到案后如實(shí)交代案件經(jīng)過(guò)，認(rèn)罪認(rèn)罰，具有悔罪表現(xiàn)，系初犯、偶犯，無(wú)前科劣跡，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，1、2019年1月被告人金某某虛構(gòu)為被害人關(guān)某購(gòu)買豐田霸道車，收取關(guān)某購(gòu)車款29萬(wàn)元，金某某將購(gòu)車款用于歸還個(gè)人債務(wù)，后在關(guān)某多次催促下，金某某歸還了21萬(wàn)元，尚有8萬(wàn)元沒(méi)有歸還。
2、2019年6月被告人金某某為被害人李某1購(gòu)買雷克薩斯車，收取李某1購(gòu)車款18.2萬(wàn)元，金某某僅將0.5萬(wàn)元用于購(gòu)車，將其余的17.7萬(wàn)元用于歸還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)，后在李某1多次催促下，金某某歸還了13.5萬(wàn)元，尚有3.5萬(wàn)元沒(méi)有歸還。
3、2019年8月被告人金某某虛構(gòu)為被害人張某1購(gòu)買大眾途觀車，收取張某1購(gòu)車款13.3萬(wàn)元，金某某將購(gòu)車款用于歸還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)，后在張某1多次催促下，金某某歸還了7萬(wàn)元，尚有6.3萬(wàn)元沒(méi)有歸還。
4、2019年8月被告人金某某虛構(gòu)為被害人趙某1購(gòu)買奔馳ｓｍａｒｔ轎車，收取趙某1購(gòu)車款4.2萬(wàn)元，金某某將購(gòu)車款用于歸還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)。
5、2019年10月被告人金某某虛構(gòu)為被害人胡某購(gòu)買豐田塞納車，收取胡某購(gòu)車款39.1萬(wàn)元，金某某將4.5萬(wàn)元用于購(gòu)車，將其余的34.6萬(wàn)元購(gòu)車款用于歸還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)。
2019年10月29日，被告人金某某被抓獲到案，后如實(shí)供述自己的罪行。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，受案登記表，被害人李某1、胡某、趙某1、張某1、關(guān)某陳述，證人賈某、王某、馬某1、張某2、吳某、刁某、張某3、陳某、馬某2、范某、趙某2、田某、李某2證言，被告人金某某供述，辨認(rèn)筆錄，銀行流水，現(xiàn)場(chǎng)錄音光盤，微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬賬單，港澳通行證，支付寶截屏，支付寶轉(zhuǎn)賬，扣押決定書、扣押清單，交易流水，調(diào)解書、裁定書，鄭州遠(yuǎn)大雷克薩斯銷售服務(wù)購(gòu)車聲明，代理購(gòu)車協(xié)議，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，情況說(shuō)明，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人金某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)買賣車輛信息或是截留購(gòu)車人的買車款等手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控被告人金某某犯詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，罪名成立，本院予以支持。被告人的辯護(hù)人提出被告人系自首，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)顯示被告人是在解決另一被害人報(bào)案過(guò)程中被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲到案，辯護(hù)人自首之意見(jiàn)不予采信，其余辯護(hù)意見(jiàn)中較為客觀的部分酌情采納。被告人系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。公安機(jī)關(guān)扣押的物品未遂案移送，由公安機(jī)關(guān)依法處理。綜上，對(duì)被告人金某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第六十七條第三款、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年10月30日起至2029年10月29日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人金某某向被害人李某1退賠人民幣35000元；向被害人胡某退賠人民幣346000元；向被害人趙某1退賠人民幣42000元；向被害人張某1退賠人民幣63000元；向被害人關(guān)某退賠人民幣80000元；
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王曉妍
人民陪審員 張秀敏
人民陪審員 高玉華
二〇二〇年十月二十三日
書 記 員 袁 悅
