案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀11刑初14號(hào)
河北省衡水市人民檢察院以衡檢公一刑訴〔2019〕22號(hào)起訴書指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2019年10月31日向本院提起公訴，本院于2019年12月25日作出（2019）冀11刑初32號(hào)刑事判決書，被告人陳某某不服該判決，向河北省高級(jí)人民法院提出上訴，河北省高級(jí)人民法院于2020年4月22日作出（2020）冀刑終字第70號(hào)刑事裁定書，以事實(shí)不清為由，裁定撤銷原判，發(fā)回重審。本院于2020年12月3日依法另行組成合議庭，公開開庭對(duì)本案進(jìn)行了重新審理。河北省衡水市人民檢察院指派檢察員嚴(yán)繼超、陳兆禹出庭支持公訴。被告人陳某某及其辯護(hù)人張雷均到庭參加訴訟。在審理期間，公訴機(jī)關(guān)因補(bǔ)充偵查，建議延期審理一次；經(jīng)河北省高級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審限一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
衡水市人民檢察院指控，2018年3月以來(lái)，被告人陳某某編造其認(rèn)識(shí)山東省交通廳領(lǐng)導(dǎo)，可以通過該領(lǐng)導(dǎo)在4Ｓ店購(gòu)買到比市場(chǎng)價(jià)便宜的新車的謊言，讓購(gòu)車人提前支付購(gòu)車款，實(shí)際上其用后面購(gòu)車人的購(gòu)車款去填補(bǔ)前面購(gòu)車人提車時(shí)便宜的那部分差價(jià)，以此方式詐騙他人購(gòu)車款，截止至2018年12月20日，陳某某自己或通過他人騙取被害人蘇某1、陳某、寧某1等人人民幣共計(jì)1087.7萬(wàn)元。對(duì)指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人陳某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某某對(duì)指控的基本事實(shí)予以供認(rèn)，對(duì)被害人孫某1、陳某、李某1、劉某1等人的詐騙數(shù)額提出異議。并提出被害人張某1、張某某、張某3、王某1等人的錢由秦某2轉(zhuǎn)給了王某3，其不應(yīng)對(duì)上述數(shù)額負(fù)責(zé)。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被害人蘇某1、陳某、李某1、劉某1、劉某2、常某、孫某2、張某4、郭某的被騙事實(shí)不清；2、寧某1、張某5、曹某、林某、李某2等人的詐騙數(shù)額應(yīng)減去先前提車時(shí)的便宜價(jià)格。3、張某1、張某某、張某3、王某1等人損失數(shù)額不應(yīng)計(jì)入陳某某詐騙數(shù)額。4、被告人陳某某詐騙財(cái)物大多用于彌補(bǔ)先前的損失，其個(gè)人用于消費(fèi)或揮霍的只有50萬(wàn)元，且購(gòu)買的車輛均被查封扣押。本案被害人具有一定過錯(cuò)。希望對(duì)被告人陳某某從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年3月以來(lái)，被告人陳某某編造其認(rèn)識(shí)山東省交通廳領(lǐng)導(dǎo)，可以通過該領(lǐng)導(dǎo)在4Ｓ店購(gòu)買到比市場(chǎng)價(jià)便宜汽車的謊言，讓購(gòu)車人提前支付購(gòu)車款，其用后面購(gòu)車人的購(gòu)車款去填補(bǔ)前面購(gòu)車人提車時(shí)的“便宜”的那部分差價(jià)，以此方式詐騙多名被害人購(gòu)車款，用于償還其個(gè)人銀行欠款或揮霍、消費(fèi)等支出。截止到2018年12月20日，陳某某自己或通過他人騙取被害人蘇某1、陳某、寧某1、常某、劉某3、張某1、寧某2、李某1、張某5、孫某2、張某4、車某、張某某、賈某、趙某、蘇某2、王某2、邢某、劉某1、曹某、林某、劉某2、張某3、李某2、劉某4、竇某、張某6、郭某、王某1等人民幣共計(jì)962.6833萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、證人秦某1的證言證實(shí)，2018年5月份，其朋友陳某通過陳某某在德州購(gòu)買了便宜車，其和陳某在德州提車時(shí)認(rèn)識(shí)了陳某某，陳某某說他認(rèn)識(shí)山東省交通廳主管運(yùn)輸?shù)母睆d長(zhǎng)，能在4Ｓ店買到便宜車。其后來(lái)通過陳某某買了一輛別克ＧＬ8，便宜了11萬(wàn)多元錢。于是其通過陳某和陳某某商量一塊干這個(gè)事，其給陳某某聯(lián)系買家，從中掙個(gè)錢。通過其聯(lián)系購(gòu)買第一輛車的是劉寶江，他買了一輛寶馬530，便宜了六七萬(wàn)元錢。人們看見車提回來(lái)了，就相信了，陸續(xù)就有人通過其買車。都是陳某某給出車型，說收多少錢，其就在景縣等地宣傳，轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，內(nèi)容大概就是買車比4Ｓ店最低價(jià)便宜20%左右，也是在4Ｓ店提車，還能退稅，其還在11月建了一個(gè)微信群，群名是景縣購(gòu)車咨詢?nèi)海@樣慢慢就有人找其買車，把錢先給其，其再給陳某某。大概在2018年11月底的時(shí)候，陳某某給其說他手里沒錢了，讓其直接刷卡支付購(gòu)車款給那些買車的人提車，其當(dāng)時(shí)覺得不對(duì)，就問陳某某4Ｓ店返回來(lái)的錢呢，陳某某說領(lǐng)導(dǎo)沒返回來(lái)，讓他們自己想辦法解決。當(dāng)時(shí)他說繼續(xù)收錢，用收上來(lái)的購(gòu)車款來(lái)填補(bǔ)后面提車時(shí)的差價(jià)，其覺得也沒有別的辦法，就只能往前這樣轉(zhuǎn)了。通過其總共提回來(lái)有大約40輛車，沒有提的車有大概60輛。其打給陳某某買車的車款總共有1600萬(wàn)元左右，經(jīng)過其自己的戶頭直接買車的錢有四五百萬(wàn)，提回來(lái)的40輛車實(shí)際花了900多萬(wàn)元。
大概是2018年11月份的時(shí)候，陳某某說邁騰好賣，領(lǐng)導(dǎo)給批的，優(yōu)惠力度大，一開始他說讓限量，后來(lái)就放開了，大概是12月份的時(shí)候，買邁騰的人開始多了。到案發(fā)，大概有60人沒有提車，一共損失了約一千萬(wàn)。通過其買車交的錢主要是打在建行尾號(hào)4196的卡上，建行尾號(hào)9792的卡和工行尾號(hào)4526的卡也有一小部分。12月20日陳某某跟其說出事了，他認(rèn)識(shí)的那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)被“雙規(guī)”了，其用180××××5555這個(gè)手機(jī)號(hào)給陳某某17862661111的號(hào)碼打的電話并錄音。第二天其把陳某某從德州帶回景縣，當(dāng)時(shí)和陳某某算賬，陳某某欠其一千零幾十萬(wàn)元，這些是沒有提回車的那些人的損失，當(dāng)時(shí)陳某某同意給其打欠條。其把陳某某帶回景縣三中食堂，就去景縣公安局報(bào)案。花29萬(wàn)買了一輛ＣＣ，花72萬(wàn)買了一輛寶馬Ｘ5，都是用其他購(gòu)車人交的購(gòu)車款購(gòu)買的?，F(xiàn)在建行尾號(hào)4196的銀行卡里還有26萬(wàn)。
2、證人劉某7證言證實(shí)，陳某某是其親戚，大概在2017年8月份的時(shí)候，陳某某給親戚們說他有關(guān)系，通過他買車便宜。大約過了20天，其給陳某某8萬(wàn)元購(gòu)買了一輛朗逸車，當(dāng)時(shí)車的標(biāo)價(jià)是91000元。過了一段時(shí)間，其給老板陳某說了這個(gè)事。
3、證人王某3證言證實(shí)，秦某2是其岳父。2018年12月19日，秦某1給其打電話說被陳某某騙了，買車的錢都給陳某某了，得想法把陳某某帶回景縣。早晨其喊著兩個(gè)朋友去德州找吵到秦某2和陳某某，見面后就帶著陳某某一起回景縣了。當(dāng)時(shí)好多買車的人找陳某某和秦某2，人們讓陳某某還錢，陳某某說沒錢，錢都買車了，秦某2跟陳某某對(duì)賬，大概還欠買車的人一千余萬(wàn)元，陳某某答應(yīng)給秦某2打欠條了。后來(lái)下午四五點(diǎn)鐘的時(shí)候，秦某2到公安局報(bào)案。
4、被害人陳述
（1）被害人蘇某1陳述證實(shí)，其在2018年7月份看到秦某2朋友圈有買便宜車的途徑以后，就通過秦某2購(gòu)買汽車，2018年11月30日，給秦某2交了12萬(wàn)，買了一輛邁騰，發(fā)票的價(jià)格是169000元；2018年12月12日，提了一輛豐田酷路澤，實(shí)際付給秦某297萬(wàn)元購(gòu)車款。車的實(shí)際價(jià)格是1180100元。2018年12月初交給秦某236萬(wàn)，想買3輛邁騰，直到案發(fā)沒有提到車。
（2）被害人陳某陳述證實(shí)，其司機(jī)劉某7與陳某某是親戚關(guān)系，因?yàn)閯⒛?在陳某某手里買了一輛朗逸汽車，比市場(chǎng)價(jià)格便宜，就讓劉某7聯(lián)系了陳某某，在陳某某手里買了一輛艾麗紳牌的車，花了20萬(wàn)，市場(chǎng)價(jià)格30.9萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)提車的時(shí)候是秦某2和其一起去的。秦某2看其買的車很便宜，秦某2在其買車后的兩天左右，也在陳某某手里買了一輛ＧＬ8，花了31萬(wàn)。秦某2在買完這輛車后就開始賣車了。通過陳某某一共買過16輛車，10輛提出來(lái)了，6輛沒有提出來(lái)。奇駿14萬(wàn)元、ＣＲＶ三輛10萬(wàn)元兩輛，11.5萬(wàn)元一輛；速騰一輛10萬(wàn)元、皮卡一輛6萬(wàn)元，這六輛車至今沒有提出來(lái)，合計(jì)61.5萬(wàn)元。提到的車有一輛艾麗紳，一輛面包車都是其的車。面包車市場(chǎng)價(jià)格4.5萬(wàn)，其給了秦某23萬(wàn)。其余的車都是親戚朋友買的，后面沒提到的六輛車都是自己要買的。沒有從中收取任何費(fèi)用。秦某2認(rèn)識(shí)陳某某后，他倆一直單線聯(lián)系，賣多少車不清楚。陳某某說他與山東交通集團(tuán)的老總有關(guān)系，可以走試駕車，或運(yùn)損車的手續(xù)，所以買車便宜。
（3）被害人寧某1陳述證實(shí)，大概2018年11月20日，其跟著秦某2去天津提車，看見秦某2提車便宜不少，就問秦某2，秦某2說：有關(guān)系，上面有個(gè)大領(lǐng)導(dǎo)，有六七個(gè)手續(xù)，比如試駕車、大團(tuán)購(gòu)、損壞車等，能買到便宜車。后來(lái)其給秦某211.5萬(wàn)元購(gòu)買了一輛1.4Ｔ邁騰，這輛車4Ｓ店市場(chǎng)價(jià)格16萬(wàn)多，后來(lái)又陸續(xù)買了三輛1.8Ｔ邁騰。每輛車轉(zhuǎn)給秦某213萬(wàn)，每輛車的市場(chǎng)價(jià)格賣18萬(wàn)。這四輛車都轉(zhuǎn)手賣了。出手價(jià)格都是比4Ｓ店便宜兩三萬(wàn)。大約到了2018年12月2日，秦某2說4Ｓ店有二十七八輛1.8Ｔ邁騰，其和秦某2簽訂了一個(gè)汽車訂購(gòu)合同，陸續(xù)提了22輛車邁騰?；旧隙际前凑彰枯v車13萬(wàn)買的，一開始100萬(wàn)定金秦某2讓其轉(zhuǎn)到陳某某的卡上，后面的錢也都轉(zhuǎn)給陳某某了，到現(xiàn)在一共轉(zhuǎn)給秦某2和陳某某600多萬(wàn)。陳某某也說，上面有個(gè)大領(lǐng)導(dǎo)，說是一個(gè)山東省交通廳的副廳長(zhǎng)，有關(guān)系，能在廠家直接拿車，年底給4Ｓ店做沖量。提車時(shí)錢是按照4Ｓ店市場(chǎng)價(jià)付的，4Ｓ店往回返這個(gè)錢。還證實(shí)，前期給陳某某轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)，那是雙方簽訂合同時(shí)交的保證金，還有一輛寶馬530和一輛寶馬Ｘ1沒有提出來(lái)，寶馬530交了35萬(wàn)，Ｘ1交了13萬(wàn)，另外就是還有13輛邁騰沒有提出來(lái)，每輛車交了13萬(wàn)，一共損失317萬(wàn)。一共提出來(lái)24輛車，都轉(zhuǎn)賣了，每輛車掙了7000元。
（4）被害人李某1陳述證實(shí)，其通過秦某2買車，先后花88萬(wàn)元買了一輛奔馳ＧＬＳ和12萬(wàn)元買了一輛邁騰，后又花24萬(wàn)元定了兩輛邁騰，沒有提到車。
（5）被害人張某5陳述證實(shí)，秦某2告訴其能買到便宜車，其先后通過秦某2買車，第一輛車是在2018年9月26日前后轉(zhuǎn)給秦某217萬(wàn)元，過了一個(gè)月提的車，發(fā)票價(jià)格是19.4萬(wàn)元，第二輛車是2018年10月底花了12萬(wàn)，錢給了秦某2，第二輛車發(fā)票價(jià)格是17萬(wàn)元。第三輛車是購(gòu)買第二輛車后5天左右，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬給秦某212萬(wàn)元，至今未能提車。實(shí)際損失是4.6萬(wàn)元。
（6）被害人劉某5陳述證實(shí)，通過秦某2買了三輛車，第一輛寶馬牌汽車是在2018年11月16日在銀行ＡＴＭ機(jī)上給秦某2轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，給秦某2微信轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，共計(jì)31萬(wàn)元，2018年12月6日秦某2帶其去提了價(jià)值398495元錢的寶馬525一臺(tái)，在2018年12月8日又定了兩輛邁騰車，給秦某2轉(zhuǎn)賬19萬(wàn)元，第二天早上給了秦某23.6萬(wàn)元現(xiàn)金。共計(jì)給秦某222.6萬(wàn)元，但是邁騰至今沒有提到。兩輛邁騰當(dāng)時(shí)談的價(jià)格是24萬(wàn)元，共計(jì)損失137505元。
（7）被害人曹某陳述及書面材料證實(shí)，跟秦某2認(rèn)識(shí)十來(lái)年了，聽秦某2說他賣便宜車，就給秦某2說要了一輛，2018年12月6日給秦某2轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元，定了一輛19款的邁騰，未能提車。之前通過秦某2買過一輛邁騰，給秦某2轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元，車的市場(chǎng)價(jià)格是19.2萬(wàn)元。
（8）被害人林某陳述證實(shí)，知道秦某2賣便宜車，通過秦某2先購(gòu)買了兩輛車，共計(jì)花了43萬(wàn)，兩輛車的發(fā)票價(jià)格是440800元，后來(lái)又給秦某230萬(wàn)買車，未能提車。
（9）被害人劉某6陳述證實(shí)，通過秦某2買的第一輛車，給秦某2轉(zhuǎn)賬36萬(wàn)，提車時(shí)價(jià)格是426772元。后來(lái)秦某2轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元打算購(gòu)買邁騰車，未能提車。
（10）被害人李某2陳述證實(shí)，其通過秦某2買車，買了四輛邁騰。還有三輛邁騰和一輛奔馳沒有提出來(lái)，提出來(lái)的四輛邁騰每輛車其掙了3萬(wàn)元，其給秦某2轉(zhuǎn)款121萬(wàn)元，除去掙的12萬(wàn)元，共計(jì)損失109萬(wàn)元。
（11）被害人張某6、郭某、劉某3、常某、張某1、寧某2、趙某、張某某、車某某、孫某2、張某4、張某3、劉某4、王某1、賈某、王某2、邢某、蘇某2等十八名被害人陳述均證實(shí)通過秦某2和陳某某預(yù)購(gòu)買一輛車，交錢但未能提車的情節(jié)。具體交錢數(shù)額如下：張某614萬(wàn)，郭某13.5萬(wàn)，劉某312.8萬(wàn)，常某12萬(wàn)，張某114萬(wàn)，寧某222萬(wàn)，趙某12萬(wàn)，張某某12萬(wàn)，車某某13萬(wàn)，孫某28.8萬(wàn)，張某433萬(wàn)，張某313萬(wàn)，劉某412萬(wàn)，王某113萬(wàn)，賈某11.5萬(wàn)，王某212萬(wàn)，邢某12萬(wàn)，蘇某213萬(wàn)，以上共計(jì)253.6萬(wàn)元。
（12）被害人竇某陳述及親筆書寫材料證實(shí)，大約2018年7月份，秦某2在朋友圈里發(fā)布能以比市場(chǎng)價(jià)格便宜的價(jià)格在4Ｓ店提到車，其就問秦某2怎么回事。秦某2說認(rèn)識(shí)一個(gè)人，那個(gè)人上面有大領(lǐng)導(dǎo)，能辦試駕車，自損車之類的手續(xù)，然后在4Ｓ店提正常車，車沒問題。后來(lái)其看到有人通過秦某2提車出來(lái)，其相信了秦某2說的，就在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)秦某2發(fā)的信息，其好多朋友看到了就通過其向秦某1買車，通過其一共向給秦某2轉(zhuǎn)賬186萬(wàn)，轉(zhuǎn)給秦某2尾號(hào)4196的卡上了。后來(lái)通過秦某2認(rèn)識(shí)了陳某某，案發(fā)的時(shí)候問陳某某，陳說，上面的錢沒有批下來(lái)，沒錢了。秦某2說把錢都給了陳某某。結(jié)果一輛車也沒有提出來(lái)。還證實(shí)，2018年12月19日其和秦某2等人去德州提車，未果，其意識(shí)到可能被騙了。20日下午，其和秦某2等人把陳某某帶到景縣第三中學(xué)食堂，后和秦某2到公安局報(bào)案。
5、被告人陳某某供述，從2017年12月份開始，其信用卡虧空二十余萬(wàn)元錢，為了彌補(bǔ)該虧空，其編造了一個(gè)謊言，首先從其姐夫劉某7開始，騙他能買到便宜車，劉某7給其打了六萬(wàn)元左右，其給他提了一輛朗逸車，實(shí)際是用劉某7的錢還的信用卡，還上后又提出來(lái)64000元，加上其借同學(xué)9000多元錢給他買的這輛車，這輛車賠了一萬(wàn)多，目的是周轉(zhuǎn)信用卡的虧空。2018年3月份劉某7的老板陳某知道了，也和其聯(lián)系買車，這正好符合其意圖，信用卡的錢一直在虧空，沒有其它還錢的渠道，其告訴陳某說認(rèn)識(shí)4ｓ店的人，能走試駕車的名額，錢必須提前打過來(lái)，這實(shí)際是編造的一個(gè)謊言，這樣陳某第一次就給打了二十萬(wàn)，過了兩個(gè)多月，給他提了一輛艾麗紳轎車，賠了九萬(wàn)多，這期間也有其他人找其買車，賠的九萬(wàn)多實(shí)際是別人打給其的提車款，就這樣不斷的有人找其買車，其利用人們圖便宜的心理，不斷的收取購(gòu)車款，先期早的，有的就提了車，用后來(lái)收取的購(gòu)車款填補(bǔ)前面的虧空，拆東墻補(bǔ)西墻，形成一個(gè)巨大虧空。除了陳某，還有秦某2、寧某1等人通過其買車。
和秦某2認(rèn)識(shí)是在2018年的5月份，當(dāng)時(shí)是陳某來(lái)提車時(shí)他跟著一塊來(lái)的，秦某2想買別克ＧＬ8，當(dāng)時(shí)給他出的價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格低12萬(wàn)元，就是想引誘他讓他交錢，秦某2感覺價(jià)格便宜不少，就分兩次，給轉(zhuǎn)了27萬(wàn)元，大約在7月10日左右給秦某2提出來(lái)了一輛別克ＧＬ8。后來(lái)秦某2和其聯(lián)系，想給其聯(lián)系更多的客戶，從中間也能掙個(gè)錢，但是擔(dān)心車源、價(jià)格等是不是能長(zhǎng)期干下去。秦某2的想法正好也符合其的意圖，其目的也是想聯(lián)系更多的客戶，收取更多的車款，用于填補(bǔ)前面的虧空，其就欺騙秦某2說認(rèn)識(shí)山東省交通廳的一個(gè)副廳長(zhǎng)，通過他能夠在4Ｓ店買到便宜車，能夠退稅，絕對(duì)沒問題。這樣秦某2就相信了，開始聯(lián)系買車的人，到九月份，秦某2聯(lián)系了十臺(tái)車，價(jià)值二三百萬(wàn)，其給他們提了有五六臺(tái)車，這時(shí)其資金周轉(zhuǎn)不開了，已經(jīng)沒法再提車了。秦某2讓其找省交通廳的領(lǐng)導(dǎo)，其告訴他領(lǐng)導(dǎo)不會(huì)管這小事，咱自己想辦法解決。當(dāng)時(shí)其和秦某2說是繼續(xù)收錢，用來(lái)填補(bǔ)前面的窟窿。這樣秦某2就在景縣大肆宣傳，在微信上建群，還發(fā)展了一些代理，有邢臺(tái)的楊麗華、衡水的竇某、滄州的寧某1等。一直到2018年12月19日，秦某2大概一共收了100多輛車的錢，應(yīng)該提了40多輛，具體數(shù)字記不清了，也沒有賬目。并供述，經(jīng)常使用的銀行賬戶有中國(guó)銀行的賬戶62×××15、交通銀行賬戶62×××88、建行賬戶62×××13、工商銀行賬戶62×××47、招商銀行賬戶62×××01這些卡都是在德州市區(qū)開戶的。近一年來(lái)其揮霍了50萬(wàn)左右，花325800元買了一輛二手奧迪Ａ6，其他都日常消費(fèi)了。還供述，在2018年3月16日用騙的錢買了一輛高爾夫，車牌是魯Ｎ×××××，又在2018年5月28日用騙取的購(gòu)車款購(gòu)買了一輛寶馬530，分期買的，首付20多萬(wàn)，車牌是魯Ａ×××××。秦某2用他人的購(gòu)車款購(gòu)買一輛大眾ＣＣ，車主是秦某2的名字，當(dāng)時(shí)花了30萬(wàn)，又在12月5日左右用他人的購(gòu)車款購(gòu)買了一輛寶馬Ｘ5，車主也是秦某2的名字，花了70萬(wàn)。
6、證人秦某2和陳某某的通話錄音證實(shí)了二人通話情況。該通話錄音顯示被告人陳某某一直謊稱其認(rèn)識(shí)山東省交通廳某領(lǐng)導(dǎo)，以可以買到便宜汽車為由，通過秦某1收取他人購(gòu)車預(yù)付款的事實(shí)。
7、公安部物證鑒定中心鑒定書證實(shí):秦某2和陳某某通話記錄未經(jīng)剪輯處理，系秦某2和陳某某的通話內(nèi)容。
8、被告人陳某某銀行賬戶交易記錄、證人秦某2賬戶交易記錄證實(shí)了二人收取被害人購(gòu)車款及支付車輛價(jià)款的情況。
9、公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書及發(fā)破案報(bào)告證實(shí)了案件的受理、偵破情況。
公安機(jī)關(guān)出具的被告人到案情況說明證實(shí)，被告人陳某某系被報(bào)案人秦某1從德州帶至景縣，后秦某1帶領(lǐng)公安人員將陳某某抓獲。
公安機(jī)關(guān)扣押決定書、扣押清單證實(shí)涉案物品的扣押情況。
10、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書、假釋證明書、刑事裁定書證實(shí)，犯罪嫌疑人陳某某2008年5月曾因犯詐騙罪被北京市昌平區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金五千元；2011年4月經(jīng)山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院裁定予以假釋，2012年11月2日假釋期滿。
11、被告人陳某某戶籍證明信證實(shí)了其身份情況。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證、核實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)和罪名成立，應(yīng)予支持。
對(duì)于被告人及其辯護(hù)人提出，被害人張某1、張某某、張某3、王某1的損失數(shù)額不應(yīng)計(jì)入陳某某詐騙數(shù)額的意見，經(jīng)查，上述被害人是在陳某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙下，將購(gòu)車款轉(zhuǎn)給秦某2，秦某2又轉(zhuǎn)給其女婿王某3，由王某3退給其他購(gòu)車人，陳某某應(yīng)對(duì)上述被害人的損失數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。被告人及辯護(hù)人的意見不成立，不予支持。
對(duì)于辯護(hù)人提出，寧某1、張某5、曹某、林某、李某2等人的損失數(shù)額不應(yīng)包括上述人員的獲益部分。經(jīng)查，本案被害人蘇某1、陳某、李某1、劉某5、劉某6、寧某1、張某5、曹某、林某、李某2等人通過陳某某等人多次提出車輛，已經(jīng)購(gòu)買的車輛的實(shí)際價(jià)格高于支付給陳某某的購(gòu)車價(jià)格，對(duì)高出部分的購(gòu)車款，不應(yīng)計(jì)入被告人非法占有的財(cái)物數(shù)額，應(yīng)從詐騙數(shù)額中減去。辯護(hù)人的該意見成立，予以支持。
被告人陳某某詐騙的財(cái)物大部用于支付先前已購(gòu)買并提出車輛的購(gòu)車款，小部分用于歸還個(gè)人欠款、消費(fèi)或揮霍，而且本案用詐騙的錢款購(gòu)買的五輛汽車均已扣押。被告人到案后能夠如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，綜合考慮上述情節(jié)，對(duì)被告人可予以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2033年12月20日止。罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、在案扣押的款項(xiàng)分別按比例發(fā)還被害人，在案扣押的車輛變價(jià)后按比例發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。（清單附后）。
三、依法繼續(xù)追繳被告人違法所得一切財(cái)物返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河北省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 張建民
審 判 員 韓德芳
人民陪審員 耿海燕
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 王義鵬
