案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀04刑終237號(hào)
邯鄲市永年區(qū)人民法院審理邯鄲市永年區(qū)人民檢察院指控原審被告人蔣某某1、周某2、董某3、王某某4犯詐騙罪一案，于2019年12月27日作出（2019）冀0408刑初480號(hào)刑事判決。被告人蔣某某1、周某2、董某3、王某某4不服判決提起上訴，本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問被告人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定：2018年10月至2019年4月，以被告人蔣某某1為首，被告人周某2、董某3、王某某4參與，搭建“馬可國(guó)際”“西蒙投資”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展多個(gè)下線代理，由下線代理發(fā)展客戶，誘導(dǎo)被害人注冊(cè)平臺(tái)并向該平臺(tái)充值進(jìn)行買漲或買跌的操作，以后臺(tái)控制平臺(tái)虛擬商品漲跌的方法騙取客戶錢財(cái)，被害人所損失的款項(xiàng)即為平臺(tái)盈利，平臺(tái)根據(jù)盈利情況返還給下線一定比例的提成。經(jīng)查，蔣某某1向其下線代理許某團(tuán)伙轉(zhuǎn)款違法所得148382.19元，蔡某團(tuán)伙轉(zhuǎn)款違法所得608669.82元，張鵬、溫某團(tuán)伙轉(zhuǎn)款違法所得92009.61元，張騰飛團(tuán)伙轉(zhuǎn)款違法所得7137.9元，萬(wàn)濱團(tuán)伙轉(zhuǎn)款違法所得432.62元。
另查明，被告人蔣某某1為犯罪起意者，其搭建詐騙平臺(tái)，并使用王某某4的身份信息注冊(cè)公司用于詐騙活動(dòng)，招募周某2、董某3、王某某4為其員工，由周某2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和招收下線代理，董某3負(fù)責(zé)平臺(tái)維護(hù)和與下線對(duì)接技術(shù)，王某某4負(fù)責(zé)招收下線代理，由蔣某某1為其他三人發(fā)放固定工資，其中王某某4共從事一個(gè)月左右，未成功招收下線。案發(fā)后，退賠了部分被害人損失，取得了諒解。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、福州禾聯(lián)夢(mèng)信息科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、支付寶轉(zhuǎn)款記錄、同案人許某及魏某手機(jī)截圖、許某微信轉(zhuǎn)賬記錄、被害人金某及吳某手機(jī)截圖、用戶平臺(tái)截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、被告人周某2手機(jī)截圖，證明該團(tuán)伙扣除詐騙數(shù)額的一定比例后向下線轉(zhuǎn)款共856632.14元。
2、戶籍證明、無(wú)前科證明，證明各被告人的基本信息情況及除被告人蔣某某1外其他被告人無(wú)前科情況。
3、福建省廈門市思明區(qū)人民法院（2014）思刑初字第60號(hào)刑事判決書，證明被告人蔣某某1于因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。
4、被告人蔣某某1供述：我通過搭建APP平臺(tái)，這些平臺(tái)是我通過貼吧、QQ交流群里面關(guān)于技術(shù)搭建的一個(gè)人給我制作的平臺(tái)，然后發(fā)展下線的代理商，由代理商發(fā)展客戶進(jìn)入平臺(tái)通過支付寶和微信充值以后在平臺(tái)里面購(gòu)買商品，然后我們控制漲跌讓客戶賠錢，按比例分配客戶的損失。除我之外，還有董某3、周某2和王盛偉參與詐騙活動(dòng)，我弄好平臺(tái)以后就把這個(gè)人給董某3推送過去，由他倆具體聯(lián)系技術(shù)方面的問題。我一共弄了兩個(gè)平臺(tái)，分別是“馬可國(guó)際”“西蒙投資”，通過控制商品的漲跌來(lái)掙客戶的錢。我們登陸平臺(tái)后就可以操控漲跌，以此讓客戶賠錢，我們和下線才能掙錢，下線代理他們也能登陸代理APP后臺(tái)控制漲跌。下線發(fā)展的客戶在系統(tǒng)里面都會(huì)有記錄，知道是誰(shuí)的客戶，客戶賠錢了，我會(huì)給下線代理反客戶賠錢的88%，我們留12%，相反客戶掙錢了我和下線代理就會(huì)付相應(yīng)比例的錢，所以我和下線是不會(huì)讓客戶掙錢的。董某3、周某2和王盛偉是給我打工的，董某3負(fù)責(zé)平臺(tái)的維護(hù)和技術(shù)的對(duì)接，周某2負(fù)責(zé)財(cái)物和招下線代理，王盛偉負(fù)責(zé)風(fēng)控，給下線代理發(fā)平臺(tái)的行情走勢(shì)。之前是客戶用支付寶轉(zhuǎn)賬到“禾聯(lián)夢(mèng)”支付寶賬號(hào)以后就可以在投資平臺(tái)上玩了，昨天平臺(tái)的支付寶下架了，董某3聯(lián)系了給我們維護(hù)平臺(tái)的技術(shù)人員，在平臺(tái)里接了各第三方支付的端口“佩奇”，客戶可以通過微信之間充值到佩奇里面以后在平臺(tái)上玩。我們通過“禾聯(lián)夢(mèng)”支付寶賬號(hào)直接給下線代理的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)按比例分紅的錢。平臺(tái)上的商品都是虛擬的。我是通過一個(gè)朋友介紹認(rèn)識(shí)的王某某4，利用王某某4的身份注冊(cè)了一個(gè)公司，名稱是“福州禾聯(lián)夢(mèng)信息科技有限公司”，法人代表是王某某4，用該公司注冊(cè)了一個(gè)支付寶賬號(hào)，用王某某4的身份開了三張銀行卡用于詐騙活動(dòng)，我支付給他3000元的好處費(fèi)，當(dāng)面現(xiàn)金給的他。董某3和周某2的基本工資是月薪7000元，再有就是從我分客戶損失錢里面的12%里面提成10%，王盛偉月薪7000元。截止到現(xiàn)在我獲利大概10萬(wàn)元左右，我是這兩個(gè)平臺(tái)的最上端，再有就是給我提供技術(shù)和平臺(tái)維護(hù)的那個(gè)人。
王某某4知道我用他的身份信息進(jìn)行電信詐騙，之前我和他說過用他的身份信息進(jìn)行收款，他是在2018年10月份開始在我這里參與電信詐騙，具體是讓他在網(wǎng)上發(fā)帖招下線代理，干了有兩三個(gè)月，當(dāng)時(shí)用他的身份信息說的是按月付工資?？蛻羧绻霃钠脚_(tái)里提現(xiàn)，就在他自己的賬戶里點(diǎn)擊提現(xiàn)，然后財(cái)物周某2通過禾聯(lián)夢(mèng)支付寶手動(dòng)操作給客戶的銀行卡轉(zhuǎn)賬。
5、被告人周某2供述：我們通過“馬可國(guó)際”“西蒙投資”平臺(tái)通過控制商品的漲跌來(lái)掙客戶的錢，除我之外，還有董某3參與電信詐騙，我負(fù)責(zé)招代理，下面的代理再招客戶往平臺(tái)里充錢，客戶在平臺(tái)里面買虛擬的商品漲跌，控制漲跌的技術(shù)由董某3負(fù)責(zé)，平臺(tái)里面的商品都是虛擬的，我至今發(fā)展成功的下線代理有10個(gè)左右，獲利有一萬(wàn)元左右。
我是通過微信在電信詐騙中發(fā)展下線代理，我的微信號(hào)有兩個(gè)，一個(gè)是：ＺＣＤＷＱ666,昵稱是：Ａｓ，另一個(gè)是：ｈｕａｎｑｉｕ086，昵稱是：寰球財(cái)務(wù)。我的寰球財(cái)務(wù)微信號(hào)在2019年1月份和×××的微信有過聊天記錄，該微信昵稱是：下雨天，備注的名字是：徐曉珊88，我通過看聊天記錄，這應(yīng)該是我們的一個(gè)下線代理。我和微信號(hào)為：×××的聊過天，這個(gè)微信號(hào)是董某3的工作微信號(hào)，昵稱為：張?？蛻舫渲档狡脚_(tái)的錢進(jìn)入到了企業(yè)支付寶里面了，名字為：福州禾聯(lián)夢(mèng)信息科技有限公司，支付寶賬號(hào)為：177×××＠163.ｃｏｍ,這個(gè)公司的注冊(cè)法人是：王某某4。通過上面那個(gè)企業(yè)支付寶給代理人提供的銀行卡轉(zhuǎn)錢用于返利，我們會(huì)把客戶虧損額的百分之八十八至九十給了代理人，剩下的錢就是我們公司的盈利，客戶贏錢的話，我們就扣代理人相應(yīng)的金額（客戶贏取的金額）。客戶如果不玩了，從平臺(tái)提現(xiàn)的話，也是我們通過上面那個(gè)企業(yè)支付寶給客戶的銀行卡轉(zhuǎn)賬，客戶先提交提現(xiàn)的申請(qǐng)，我們一般會(huì)在每天的17點(diǎn)以后給客戶轉(zhuǎn)賬。蔣某某1參與了我們的電信詐騙，負(fù)責(zé)人員管理、發(fā)工資。我一個(gè)月的底薪是7000元，今年3月份的時(shí)候提成是我的業(yè)績(jī)（我所發(fā)展的代理人介紹的客戶虧損額的百分之十二）的千分之九，以前我只有底薪?jīng)]有提成，其他人我不知道他們的薪酬。我們團(tuán)伙還有一個(gè)叫“阿偉”的男子，他是控制平臺(tái)虛擬物品的漲跌。我是2018年10月份參與電信詐騙，王某某4也是這個(gè)時(shí)間參與的，董某3和蔣某某1、“阿偉”是在我之前參與的。我們一般在梅龍小區(qū)我們租的1503室，這個(gè)房子是蔣某某1租的，我和董某3、方某在里面住，有時(shí)候也去蔣某某1的風(fēng)銳傳媒公司（也叫云長(zhǎng)傳媒公司）進(jìn)行詐騙活動(dòng)，2018年大概十月份的時(shí)候王某某4在我們這里干過電信詐騙，他的工作是招代理。他大概干了兩個(gè)月就不干了。王某某4知道我們用他的身份信息進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)，方某沒有參與電信詐騙。
我們一般是在客戶損失錢之后的第二天向代理返錢，代理發(fā)展客戶的時(shí)候都會(huì)讓客戶掃二維碼注冊(cè)平臺(tái)，每個(gè)二維碼都是專屬的（專屬該代理的），這樣就會(huì)在平臺(tái)的系統(tǒng)內(nèi)顯示出來(lái)客戶是哪個(gè)代理發(fā)展的。下線一般通過微信告訴我銀行卡號(hào)，然后我往這個(gè)卡號(hào)轉(zhuǎn)錢，至于銀行卡是否是下線代理本人的，我就不清楚了，下線代理經(jīng)常更換銀行卡用于返現(xiàn)，有時(shí)候用戶名都是不一樣的。
6、被告人董某3供述：我參與用“馬可國(guó)際”、“西蒙國(guó)際”平臺(tái)進(jìn)行詐騙，蔣某某1是老板，負(fù)責(zé)指導(dǎo)工作，詐騙收益的利潤(rùn)分配，人員管理；周某2負(fù)責(zé)平臺(tái)的招商（發(fā)展平臺(tái)的下線代理）和公司財(cái)務(wù)；我是平臺(tái)的客服，平臺(tái)的下線代理人員詢問平臺(tái)出現(xiàn)的問題的話，就會(huì)聯(lián)系我，我就聯(lián)系平臺(tái)的技術(shù)人員給解決。還有一個(gè)叫“阿偉”的男子，主要負(fù)責(zé)平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)控制，通知平臺(tái)的行情給下線代理。我們一般是在我們住的地方（梅龍小區(qū)5號(hào)樓一單元1503室），有時(shí)候也去云長(zhǎng)傳媒公司里面找蔣某某1匯報(bào)工作。
“西蒙國(guó)際”“馬可國(guó)際”這兩個(gè)平臺(tái)的操作都是一樣的，我們讓代理發(fā)展客戶，讓客戶用手機(jī)號(hào)注冊(cè)賬號(hào)，注冊(cè)了以后，客戶用支付寶往平臺(tái)賬號(hào)上充值，然后可以購(gòu)買平臺(tái)上的虛擬物品（比如比特幣、萊特幣等）在30秒、60秒、90秒以后的漲跌結(jié)果，如果客戶買中了，就贏相應(yīng)的購(gòu)買數(shù)額錢，如果買錯(cuò)了，就賠相應(yīng)的購(gòu)買數(shù)額，客戶賠了錢后，我們公司會(huì)把客戶虧損額的百分之八十八（或者更多）做為傭金給平臺(tái)的下線代理，剩下的錢就是我們公司的盈利。如果客戶贏錢的話，就要扣除代理人員相應(yīng)的傭金。平臺(tái)上物品的漲跌我們公司可以控制漲跌，這個(gè)一般都是“阿偉”控制的，我們的下線代理也可以控制，我們發(fā)展下線代理的時(shí)候，如果給代理一個(gè)權(quán)限的話，代理就可以控制漲跌。我、周某2的底薪是每個(gè)月7000元，提成是公司盈利額（客戶虧損額扣除給代理的傭金再扣除平臺(tái)技術(shù)接口費(fèi)率）的百分之零點(diǎn)八，“阿偉”的底薪也是每個(gè)月7000，提成是公司盈利的百分之零點(diǎn)二。一般是每個(gè)月月初發(fā)錢，我們核實(shí)完業(yè)績(jī)之后，蔣某某1審核一下，然后蔣某某1就通過微信（私人的生活號(hào)）或現(xiàn)金的方式給我了?？蛻粲弥Ц秾毻脚_(tái)充值到我們公司注冊(cè)的支付寶里面去了，是一個(gè)企業(yè)支付寶，企業(yè)名字叫：福州禾聯(lián)夢(mèng)信息科技有限公司，法人叫王某某4。去年年底的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)就認(rèn)識(shí)蔣某某1，但是我還沒有從事電信詐騙，他當(dāng)時(shí)把王某某4的營(yíng)業(yè)執(zhí)照讓我拍個(gè)了照片，讓我通過ＱＱ給平臺(tái)的技術(shù)發(fā)過去，讓平臺(tái)技術(shù)人員給申請(qǐng)了王某某4的企業(yè)支付寶。我沒有見過王某某4，也不知道他是否參與，我知道王某某4的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是蔣某某1買來(lái)的，具體怎么買的我不知道。周某2主要負(fù)責(zé)發(fā)展下線代理，通過在互聯(lián)網(wǎng)做平臺(tái)的信息，如果有人有意向的話就聯(lián)系周某2。代理負(fù)責(zé)向客戶推廣平臺(tái)，讓客戶使用平臺(tái)，以此詐騙客戶的錢。我和微信號(hào)為:×××的聊過，這是我們平臺(tái)的一個(gè)代理人員的微信，昵稱是：下雨天，后面一個(gè)問號(hào)，我備注的名字叫：許曉珊。我用微信號(hào)：×××,昵稱是：張，和×××聊天，我平常生活中使用的微信號(hào)是：×××,昵稱：像誰(shuí)；用來(lái)工作和代理聊天的微信號(hào)是：×××,昵稱：1.，還有×××.我是今年2月份到的公司參與電信詐騙，我到的時(shí)候×××就已經(jīng)是我們的代理了，有時(shí)候平臺(tái)打不開，平臺(tái)出現(xiàn)異常了，他會(huì)咨詢我，我就會(huì)問一下平臺(tái)的技術(shù)人員，然后告訴×××解決的方法。周某2負(fù)責(zé)給代理返錢。云長(zhǎng)傳媒公司還有還有方某和幾個(gè)剛招進(jìn)來(lái)負(fù)責(zé)從網(wǎng)上找女主播到火山小視頻直播的，我不知道他們的名字，是幾個(gè)二十來(lái)歲的男孩，但是他們沒有參與電信詐騙，也不知情。我們從事電信詐騙的場(chǎng)所是蔣某某1租的房子，讓我和周某2住，方某也在一起住，使用的電腦和手機(jī)都是蔣某某1提供給我們的，使用的微信、ＱＱ都是老板給買的。方某沒有從事電信詐騙，他主要負(fù)責(zé)云長(zhǎng)傳媒公司的管理招主播這一塊業(yè)務(wù)，我一共分了一萬(wàn)多塊錢。
7、被告人王某某4供述：2018年10月的時(shí)候去蔣某某1的公司工作，2018年12月底就不干了，，我經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了蔣某某1，當(dāng)時(shí)他說是做灰色產(chǎn)業(yè)的，要用我的身份信息注冊(cè)一個(gè)公司來(lái)做，還需要用我的身份證辦手機(jī)卡和銀行卡，如果我同意的話就可以去他的公司上班，給我一個(gè)月七千元的底薪，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我手頭缺錢，就同意了，我用我的身份證開了一張手機(jī)卡和一張建行卡，開了一張民生銀行的卡，我到蔣某某1的公司工作，我知道了他在利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行電信詐騙，當(dāng)時(shí)周某2、董某3、阿偉也在參與，蔣某某1說要用我的身份信息注冊(cè)一個(gè)公司，然后用注冊(cè)的公司做馬可國(guó)際詐騙平臺(tái)，他說一個(gè)月給我七千元底薪，后來(lái)我就開始在他的公司工作，他讓我在網(wǎng)上發(fā)廣告推廣“環(huán)球國(guó)際”平臺(tái)，后來(lái)到了2018年11月份時(shí)，蔣某某1用我的身份信息注冊(cè)了一個(gè)“福州禾聯(lián)夢(mèng)信息科技有限公司”，法人代表是我名字，2018年12月的時(shí)候開始做馬可國(guó)際詐騙平臺(tái)，偶爾我也招代理，12月底我就不在那里干了。平臺(tái)都是手機(jī)APP，我們通過網(wǎng)上發(fā)平臺(tái)信息，如果有人想代理平臺(tái)就給我們聯(lián)系，代理人再發(fā)展客戶，讓客戶用手機(jī)注冊(cè)賬號(hào)，然后往平臺(tái)賬號(hào)里充錢，客戶可以用網(wǎng)銀或支付寶往平臺(tái)賬號(hào)上充錢，然后購(gòu)買平臺(tái)上的虛擬物品在五分鐘或十分鐘后的漲跌結(jié)果，如果客戶買中了，就贏相應(yīng)的購(gòu)買數(shù)額錢，如果買錯(cuò)了，就賠相應(yīng)的購(gòu)買數(shù)額，客戶賠錢后，我們公司會(huì)把客戶虧損額的88%作為傭金給平臺(tái)的下線代理，剩下的錢就是公司的盈利，如果客戶贏錢的話，就要扣除代理人員相應(yīng)數(shù)額的傭金。公司可以控制平臺(tái)上物品的漲跌，一般是阿偉和董某3控制的。蔣某某1是老板，負(fù)責(zé)全面工作，負(fù)責(zé)找平臺(tái)，人員管理和工資發(fā)放，周某2負(fù)責(zé)發(fā)展平臺(tái)的下線代理和公司財(cái)物，我負(fù)責(zé)發(fā)放平臺(tái)的廣告，有時(shí)候也發(fā)展代理，董某3負(fù)責(zé)操盤，分析是否需要控制客戶和代理人的金額，阿偉主要負(fù)責(zé)平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)控制，控制平臺(tái)的漲跌。我每個(gè)月底薪7000元，當(dāng)時(shí)說要給我發(fā)提成，但是我發(fā)展的代理都沒有掙到錢，所以我沒有拿到提成，周某2、阿偉底薪是8000元，董某3的我不清楚。2018年11月初我發(fā)了2200元，12月初發(fā)了6900元，是蔣某某1給我的現(xiàn)金，其他人的工資也都是蔣某某1給發(fā)，通過現(xiàn)金方式。我不在那上班后，沒有給過我錢。
8、證人許某證言：我微信號(hào)是：×××,昵稱：下雨天，我在沙河市個(gè)門市內(nèi)，是我租的，一年租金三千元，我找了好幾個(gè)業(yè)務(wù)員一起通過“馬可國(guó)際”網(wǎng)上投資游戲平臺(tái)從事電信詐騙。我們的團(tuán)伙有我、史某、高某2、高某1、王某1、魏某，王某2沒有從事詐騙，他主要在我那里玩游戲。分工是我負(fù)責(zé)和馬可國(guó)際平臺(tái)的上線溝通、返錢利潤(rùn)的分配、提供場(chǎng)所、教他們?nèi)绾魏涂蛻袅奶?，他們幾個(gè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)和客戶聊天，讓客服充錢到馬可國(guó)際平臺(tái)。事情的具體經(jīng)過是2018年的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)在北京干投資理財(cái)，一個(gè)朋友（男，不知道姓名，只知道姓張）對(duì)我說：“你做正規(guī)的平臺(tái)不掙錢，你干我這個(gè)馬可國(guó)際的平臺(tái)吧，客戶如果掙錢的話，你虧錢，客戶如果虧錢的話，你就可以掙客戶虧損額的百分之六十”，我當(dāng)時(shí)沒有答應(yīng)干。2018年底的時(shí)候，我和高某2、史某在沙河準(zhǔn)備做游戲工作室，后來(lái)到了2019年1月底的時(shí)候，我就聯(lián)系姓張的朋友想干馬可國(guó)際平臺(tái)，他把該平臺(tái)的二維碼給我發(fā)了過來(lái)，我就成為了他的下線，我通過該二維碼下載了馬可國(guó)際ＡＰＰ,然后我找了幾個(gè)人就開始從事詐騙。我讓業(yè)務(wù)員利用女性頭像的微信加上他人的微信和對(duì)方聊天，聊的熟悉了以后，就給對(duì)方介紹馬可國(guó)際的平臺(tái)的玩法，讓對(duì)方往平臺(tái)上充值，客戶充值后，業(yè)務(wù)員會(huì)告訴我他聊的客戶已經(jīng)充值了，然后客戶的盈虧情況我的上線會(huì)告訴我。我們會(huì)給客戶發(fā)一個(gè)二維碼（同時(shí)也是推薦碼，能證明是我們推薦的），讓客戶下載馬可國(guó)際ＡＰＰ,客戶把錢通過支付寶往平臺(tái)上充錢，然后客戶購(gòu)買平臺(tái)上比特幣、英鎊、美元等物品在30秒、60秒、90秒之后的漲跌結(jié)果，如果客戶買的漲跌結(jié)果正確的話，客戶會(huì)掙相應(yīng)的購(gòu)買額（比如買一百元就能掙一百元），如果結(jié)果的錯(cuò)誤的話，錢就全賠了。如果客戶掙錢的話，我們就賠相應(yīng)錢（比如客戶掙一百的話我們賠一百），客戶賠錢的話，我的上線（姓張的朋友）就會(huì)給我返客戶虧損額的百分之六十。最長(zhǎng)不會(huì)超過一個(gè)月我的上線會(huì)給我結(jié)算。他給我結(jié)算之后，我會(huì)給業(yè)務(wù)員（推薦該客戶的業(yè)務(wù)員）客戶虧損額的百分之三十。結(jié)算是姓張的通過微信給我轉(zhuǎn)賬，他的微信號(hào)是：×××,微信名是：張。我當(dāng)時(shí)使用的微信號(hào)是：×××,密碼是：ｄｏｎｇｄｏｎｇ19930508,現(xiàn)在這個(gè)微信號(hào)已經(jīng)被封了。我通過我的“下雨天”給我的業(yè)務(wù)員分錢，有時(shí)候也給業(yè)務(wù)員現(xiàn)金。姓張的一共給我返了兩次錢，第一次是四千七百元左右，第二次是四千二三百元，第二次返錢是2019年3月初的時(shí)候，這半個(gè)月多月干的還沒有給我返。這些錢都是魏某、王某1、史某推薦的客戶虧的錢，我給他們?nèi)齻€(gè)人各返了大概一千多元，其他的人好像都沒有推薦成功。我的上線給我發(fā)了一個(gè)虛擬的馬可國(guó)際ＡＰＰ,上面的交易明細(xì)是一個(gè)盈利的界面，我們把這個(gè)界面截圖發(fā)給客戶，讓客戶看到我們盈利了，以此吸引客戶充值操作。平臺(tái)的漲與跌我感覺我的上線可以控制，我感覺這個(gè)和賭博一樣，正規(guī)的投資理財(cái)平臺(tái)是沒有這樣操作的。
9、證人蔡某、溫某、史某、魏某、高某1、高某2、王某1、王某2、丁某、林某、黃某1、黃某2、方某等證言。
10、被害人吳某陳述：我使用過“馬克國(guó)際”平臺(tái)，賬號(hào)想不起來(lái)了，被騙以后我就把平臺(tái)給刪了，我留有幾張截圖，我提供給你們。“馬可國(guó)際”平臺(tái)是一款手機(jī)ＡＰＰ,我是通過微信好友給我發(fā)的二維碼下載的ＡＰＰ，我使用我的手機(jī)號(hào)注冊(cè)賬號(hào)，把我的支付寶綁定到該平臺(tái)上，然后使用支付寶往平臺(tái)充值，充值后就可以購(gòu)買平臺(tái)上虛擬物品（比如：美元、英鎊、比特幣等）的漲跌情況，可以選擇購(gòu)買物品在30秒、60秒、90秒后的漲跌結(jié)果，買中的話可以獲得收益,買錯(cuò)的話就損失相應(yīng)的購(gòu)買金額。如果不玩的話，可以把余額提現(xiàn)回我的支付寶中。我在的時(shí)候，我使用我的支付寶往平臺(tái)充值了3000元，當(dāng)時(shí)我的微信好友推薦我買3000元平臺(tái)上的萊特幣，結(jié)果全賠了。這是我的微信好友（微信號(hào)：×××,昵稱：Ａ.櫻桃，我備注的名字：王曉雅）推薦該平臺(tái)讓我下載并教我如何操作平臺(tái)的，她給我發(fā)的二維碼讓我掃了一下，我就下載了該ＡＰＰ。2019年2月底的時(shí)候，微信號(hào)：×××的微信加上了我，她說她叫王曉雅，女，20多歲，在北京經(jīng)營(yíng)一家美容院。后來(lái)我和她聊得挺好，聊熟了以后，她說她在玩“馬可國(guó)際”平臺(tái)，可以掙錢，她經(jīng)常給我發(fā)她的“馬克國(guó)際”余額截圖（都是掙錢的截圖），她說她叔叔在上海是一個(gè)金融分析師，可以告訴她如何進(jìn)行操作該平臺(tái)掙錢。后來(lái)她說可以幫我推薦操作，讓我也掙錢。隨后她給我發(fā)了一個(gè)二維碼，讓我下載了“馬可國(guó)際”平臺(tái)，我按照她教給我的操作方法進(jìn)行了注冊(cè)，按照她的推薦進(jìn)行購(gòu)買，就全都賠了。她還讓我充值，說充值個(gè)幾萬(wàn)元和她一起操作就能掙錢，但是我沒有相信她。我一共往平臺(tái)充值了3000元，損失了3000元。我沒有見過王曉雅，微信只是打字聊天。
11、被害人孫某2019年6月6日陳述：我使用過“馬可國(guó)際”平臺(tái)，該平臺(tái)是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，里面的形式跟賭博差不多，買一些商品根據(jù)它的上下浮動(dòng)價(jià)格來(lái)賺取收益，通常買對(duì)的時(shí)候少，錯(cuò)的時(shí)候多，里面的客服和聯(lián)系教給我怎么掙錢，我在該平臺(tái)購(gòu)買過物品，一共充值了一萬(wàn)二，不是一次性充的，損失了一萬(wàn)二。我是通過微信上的一個(gè)陌生好友下載的該平臺(tái)，微信號(hào)是×××,昵稱張珊，她和我聯(lián)系問我想賺錢不，我問怎么賺，她說交給我，然后讓我下載了馬可國(guó)際平臺(tái)，現(xiàn)在已不能登陸，我的一些轉(zhuǎn)賬記錄也找不到了，我沒有見過張珊。
12、被害人李某、梁某、金某、羅某、郭某等人的陳述。
13、諒解書，證明已退賠部分被害人，取得部分被害人的諒解。
原審法院認(rèn)為，被告人蔣某某1以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，虛構(gòu)事實(shí)、設(shè)置騙局，通過發(fā)展下線代理，由下線騙取被害人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大；被告人周某2、董某3、王某某4明知是詐騙行為，仍在蔣某某1的安排下從事與詐騙相關(guān)的活動(dòng)，四被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，依法應(yīng)當(dāng)追究各被告人的刑事責(zé)任。四名被告人分工明確、各負(fù)其責(zé)，共同利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)騙取不特定多數(shù)人錢財(cái)，屬于共同犯罪。其中，被告人蔣某某1是犯罪起意者，在共同犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯；被告人周某2負(fù)責(zé)招下線代理和財(cái)務(wù)事項(xiàng)、被告人董某3負(fù)責(zé)平臺(tái)維護(hù)和與下線技術(shù)對(duì)接、被告人王某某4負(fù)責(zé)招下線代理，三人在共同犯罪中是一般參加者，起次要、輔助作用，系從犯，依法可從輕、減輕處罰或者免予刑事處罰，決定減輕處罰。被告人王某某4雖然只從事一個(gè)多月，但其在明知是詐騙活動(dòng)的情況下仍讓被告人蔣某某1借用其身份信息注冊(cè)公司及支付寶賬戶，客觀上提供了幫助作用，應(yīng)對(duì)全部詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)，辯護(hù)人所辯應(yīng)對(duì)9100元負(fù)責(zé)的辯護(hù)意見本院不予采納，但被告人王某某4在整個(gè)詐騙過程中所起作用較小，本院在量刑時(shí)予以考慮。關(guān)于被告人蔣某某1辯護(hù)人所辯蔣某某1具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查與事實(shí)不符，本院不予采納。被告人蔣某某1、周某2、董某3、王某某4自愿認(rèn)罪，依法可從輕處罰；退賠了部分被害人損失，并取得了諒解，依法可從輕處罰，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人蔣某某1曾因犯罪被判處刑罰，本院在量刑時(shí)予以考慮。綜上，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、社會(huì)危害程度、認(rèn)罪態(tài)度及在共同犯罪中的地位和作用，綜合考慮量刑情節(jié)，依法確定對(duì)其應(yīng)當(dāng)判處的刑罰。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十六條、第五十五條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決被告人蔣某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人周某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；被告人董某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；被告人王某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；對(duì)被告人被公安機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，因未隨案移送，由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)邯鄲市永年區(qū)公安局負(fù)責(zé)依法處理。
上訴人（原審被告人）蔣某某1及其辯護(hù)人提出，原判量刑重，將傳真在犯罪中僅起次要輔助作用。
上訴人（原審被告人）周某2上訴提出，原判決量刑重。
上訴人（原審被告人）董某3及其辯護(hù)人提出，原判決量刑重。
上訴人（原審被告人）王某某4及其辯護(hù)人提出，原判決量刑重。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與原判決認(rèn)定一致。認(rèn)定事實(shí)的相關(guān)證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
另查明，被告人蔣某某1要求將公安機(jī)關(guān)扣押其資金90萬(wàn)元?dú)w還被害人。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）蔣某某1以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，虛構(gòu)事實(shí)、設(shè)置騙局，通過發(fā)展下線代理，由下線騙取被害人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大；被告人周某2、董某3、王某某4明知是詐騙行為，仍在蔣某某1的安排下從事與詐騙相關(guān)的活動(dòng)，四被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。四名被告人分工明確、各負(fù)其責(zé)，共同利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)騙取不特定多數(shù)人錢財(cái)，屬于共同犯罪。其中，蔣某某1是犯罪起意者，在共同犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯；被告人周某2負(fù)責(zé)招下線代理和財(cái)務(wù)事項(xiàng)、被告人董某3負(fù)責(zé)平臺(tái)維護(hù)和與下線技術(shù)對(duì)接、被告人王某某4負(fù)責(zé)招下線代理，三人在共同犯罪中是一般參加者，起次要、輔助作用，系從犯，依法可從輕、減輕處罰或者免予刑事處罰，決定減輕處罰。二審期間，上訴人蔣某某1要求將公安機(jī)關(guān)扣押其資金90萬(wàn)元?dú)w還被害人足以彌補(bǔ)被害人損失。依照依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十六條、第五十五條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持邯鄲市永年區(qū)人民法院（2019）冀0408刑初480號(hào)刑事判決關(guān)于被告人蔣某某1、周某2、董某3、王某某4的定罪部分；
二、撤銷邯鄲市永年區(qū)人民法院（2019）冀0408刑初480號(hào)刑事判決關(guān)于被告人蔣某某1、周某2、董某3、王某某4的量刑部分；
三、上訴人（原審被告人）蔣某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2029年4月24日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
四、被告人周某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2024年4月24日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
五、被告人董某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2024年4月24日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
六、被告人王某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2022年4月25日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 王曉鵬
審判員 閆 艷
審判員 張耀旗
二〇二〇年四月二十六日
書記員 索珊珊
