案??由 詐騙
案??號 （2020）冀09刑終24號
河北省孟村回族自治縣人民法院審理河北省孟村回族自治縣人民檢察院指控原審被告人劉某某犯詐騙罪一案，于2019年10月21日作出（2019）冀0930刑初9號刑事判決。原審被告人劉某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問原審被告人劉某某，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為事實清楚，決定不開庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：被告人劉某某曾經(jīng)營滄州三恩燃?xì)庠O(shè)備有限公司（以下簡稱三恩公司）、河北冠翼窯爐制造有限公司（以下簡稱冠翼公司）。三恩公司于2008年11月6日注冊登記，無納稅申報記錄，因未接受年檢于2009年11月28日被吊銷營業(yè)執(zhí)照。冠翼公司于2012年11月26日注冊登記，自2012年11月28日辦理稅務(wù)登記手續(xù)以來至2013年3月一直為納稅零申報，2013年4月因未申報業(yè)戶狀態(tài)轉(zhuǎn)為非正常戶，因未接受年檢于2013年11月15日被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
2012年7月17日被告人劉某某以50萬元價款購買了丁潤棟所有的坐落于孟村縣城團結(jié)路南電業(yè)小區(qū)1號樓3單元502室樓房及車庫一套，未辦理過戶手續(xù)，丁某1將房產(chǎn)證、購房發(fā)票等物品交付給被告人劉某某。2012年9月13日被告人劉某某經(jīng)金文國介紹與丁某3簽訂房屋買賣協(xié)議，房屋買賣協(xié)議約定丁某3以40萬元的價款購買上述樓房及車庫，2012年9月15日由金文國代丁某3給劉某某打款，該款系金文國通過其妻子王愛平的銀行卡分兩筆向劉某某銀行卡轉(zhuǎn)入190萬元（其中包括丁某340萬元）。2013年1月被告人劉某某在未告知房產(chǎn)已作處置的情況下，仍用戶名為丁某1的該房產(chǎn)作抵押向韓某某借款30萬元，2013年1月9日韓某某向徐春梅借款30萬元，該款由徐春梅通過其姐姐徐紅梅的銀行卡轉(zhuǎn)給劉某某，劉某某向徐春梅出具借條，丁某1也在借條上署名，約定于2013年4月8日前償還。借款期滿后，韓某某向劉某某追要借款，被告人劉某某逃匿，并變更手機號碼，致使韓某某至案發(fā)時無法與其取得聯(lián)系。2017年11月8日天津市公安局北辰分局宜興埠派出所民警將已上網(wǎng)追逃的劉某某抓獲歸案。2017年11月27日劉某某與丁某3、丁某2勝達(dá)成房屋抵債協(xié)議，用上述房產(chǎn)作價65萬元抵頂借款，其中丁某340萬元、丁某2勝20萬元，韓某某5萬元，并在七日內(nèi)償還韓某某7萬元，以上協(xié)議內(nèi)容已經(jīng)履行完畢。案發(fā)后被告人劉某某與韓某某達(dá)成諒解。韓某某已將30萬元歸還徐春梅。
原審人民法院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，隱瞞事實真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某某用50萬元購買涉案房產(chǎn)后，僅相隔兩個月就與丁某3簽訂價款為40萬元的房屋買賣協(xié)議，并且該樓房長時間未交付丁某3，該行為不符合買賣交易習(xí)慣，有違常理，且案發(fā)后劉某某與丁某3等人簽訂房屋抵債協(xié)議，將上述房產(chǎn)作價65萬元用于抵頂丁某3等人的借款，綜上可見劉某某與丁某3之間系借款抵押關(guān)系。被告人劉某某曾注冊兩家公司，但兩家公司自成立無納稅申報記錄或零申報，均因未年檢在較短時間內(nèi)被吊銷營業(yè)執(zhí)照，且被告人在案發(fā)前后與多人存在借貸關(guān)系，在此情況下被告人仍在涉案房產(chǎn)已用于向丁某3抵押借款后，隱瞞房屋現(xiàn)狀情況，再次以該房產(chǎn)向韓某某抵押借款，并在借款期限三個月將滿時逃走，后變更手機號碼，致使被害人與之無法聯(lián)系，直至被抓獲時仍未還款，同時被告人認(rèn)可其是在借錢太多無法歸還的情況下離開孟村，雖其主張其涉案借錢用于公司經(jīng)營，但無證據(jù)證實，由此可見，其主觀上對借款30萬元具有非法占有的目的，客觀上造成了被害人巨大經(jīng)濟損失，其行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。被告人已賠償被害人部分經(jīng)濟損失，取得了被害人的諒解，可酌情從輕處罰。綜合本案事實和情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個月，并處罰金人民幣十萬元。二、贓款18萬元繼續(xù)追繳退賠被害人韓某某。
劉某某上訴提出：其行為屬于民間借貸，不構(gòu)成詐騙罪。在二審審理期間，劉某某表示經(jīng)過深刻反省，認(rèn)為自己的行為確實構(gòu)成詐騙罪，其真誠認(rèn)罪悔罪，愿意退賠被害人韓某某剩余的18萬元款項，希望法院對其判處緩刑。
辯護(hù)人提出：劉某某如實供述自己的犯罪事實，全部退賠被害人損失，取得被害人諒解，建議二審法院對劉某某判處緩刑。
二審審理查明的事實和證據(jù)與一審認(rèn)定一致，本院對經(jīng)一審法院開庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以確認(rèn)。
另查明：二審審理期間，劉某某退賠被害人韓某某經(jīng)濟損失18萬元，取得被害人諒解。
關(guān)于劉某某上訴及辯護(hù)人所提意見，經(jīng)查，具有事實及法律依據(jù)，予以采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）劉某某以非法占有為目的，隱瞞事實真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。鑒于二審期間劉某某積極繳納部分罰金，且已賠償被害人全部經(jīng)濟損失，取得被害人諒解，可酌情從輕處罰。同時社區(qū)矯正機構(gòu)認(rèn)為可以對劉某某適用非監(jiān)禁刑，納入社區(qū)矯正，故對劉某某適用非監(jiān)禁刑，判處緩刑，二審予以改判。上訴及辯護(hù)意見具有事實及法律依據(jù)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項、第二百四十四條；《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷河北省孟村回族自治縣人民法院（2019）冀0930刑初9號刑事判決。
二、上訴人（原審被告人）劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣六萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已向原審人民法院繳納二萬元，余款四萬元于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 李彥琴
審判員 李 莉
審判員 趙冬天
二〇二〇年二月二十日
書記員 劉 敬
