案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0606刑初978號
保定市蓮池區(qū)人民檢察院以保蓮檢一部刑訴（2020）822號起訴書指控被告人廖某某犯詐騙罪，于2020年11月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。保定市蓮池區(qū)人民檢察院指派檢察員鐘紹軍出庭支持公訴，被害人魏某、被告人廖某某及其辯護人肖川到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
保定市蓮池區(qū)人民檢察院指控，2020年2月至4月間，被告人廖某某以投資項目可得高額利息為由，騙取未曾謀面的微信好友被害人魏某的信任，魏某給被告人廖某某轉(zhuǎn)款共計730680元，其中第一筆42000元被害人認可屬于雙方借貸關系，期間廖某某將部分轉(zhuǎn)款作為利息先后返給魏某共計247986元。被告
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人廖某某既得440694元，其中10萬元用于還債，30余萬元用于網(wǎng)絡賭博輸?shù)簟１桓嫒肆文衬车男袨闃嫵稍p騙罪。
公訴機關當庭宣讀和出示了書證、被告人供述與辯解、被害人陳述、證人證言等證據(jù)，據(jù)以證明被告人廖某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人廖某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人廖某某在案件審理期間退繳違法所得人民幣440694元，可以從輕處罰。建議判處被告人廖某某有期徒刑六年，并處罰金。
被告人廖某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人的意見是，涉案金額中有12萬元系被告人用于歸還其合法債務，不具有非法占有目的；被告人以入群名義向被害人索要的1.5萬元紅包，被害人亦標注為“禮品”，這筆款項不能做為定案金額；被害人具有明顯過錯；被告人廖某某到案后如實供述犯罪事實，積極退繳涉案錢款，懇請對其減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年2月至4月間，被告人廖某某虛構投資項目可得高額利息的事實，騙取未曾謀面的微信好友被害人魏某的信任，致魏某陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款共計人民幣730680元，期間廖某某將部分轉(zhuǎn)款作為利息先后返給魏某共計人民幣247986元，騙得魏某人民幣440694元。
另查明，本案審理期間，被告人廖某某在其親屬的幫助下退繳了違法所得人民幣440694元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的被告人廖某某的供述與辯解，被害人魏某的陳述，證人盛某的證言，搜查筆錄，微信聊天記錄，銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，支付寶、微信轉(zhuǎn)賬、收款截圖，扣押物
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品、文件清單，北京公大弘正醫(yī)學研究院司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書，公安機關出具的辦案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、無違法犯罪證明及情況說明，被告人廖某某的戶口證明等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人廖某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取公私財物，數(shù)額巨大，其行為構成詐騙罪，公訴機關指控的罪名成立，應依法懲處。被告人廖某某到案后能夠如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。被告人廖某某已退繳全部違法所得，可酌情從輕處罰。關于辯護人提出的指控涉案數(shù)額中有12萬元系被告人用于歸還其合法債務不具有非法占有目的的意見，經(jīng)查，被告人廖某某通過虛構投資項目騙得被害人錢款的犯罪行為已經(jīng)既遂，至于騙得款項的用途不影響其詐騙性質(zhì)及詐騙數(shù)額的認定。關于辯護人提出的被害人轉(zhuǎn)給被告人的1.5萬元紅包不能做為定案金額的意見，經(jīng)查，該1.5萬元紅包是基于被告人虛構投資項目，使被害人陷于錯誤認識而處分的錢款，依法不應予以扣除。關于辯護人提出的被害人具有明顯過錯的意見，經(jīng)查，本案在案證據(jù)不能證實被害人對引發(fā)本案具有過錯。故辯護人提出的上述辯護意見本院不予采納。辯護人提出的對被告人廖某某從輕處罰的其他辯護意見，本院酌情予以采納。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條第二款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人廖某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬元。
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（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2026年8月17日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人廖某某退繳在案的違法所得人民幣440694元返還被害人魏某。
三、已扣押未隨案移送的身份證一張、蘋果7手機一部由扣押機關保定市公安局蓮池區(qū)分局負責處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省保定市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王 芳
人民陪審員 延 倩
人民陪審員 吳圓圓
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 閆佳偉
