案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0608刑初156號
河北省保定市清苑區(qū)人民檢察院以保清檢一部刑訴〔2020〕99號起訴書指控被告人何某某1、冉某某2、鐘某3、鐘某4、黃某某5犯詐騙罪，于2020年9月3日向本院提起公訴。2020年12月7日，河北省保定市清苑區(qū)人民檢察院以保清檢一部刑追訴〔2020〕3號追加起訴決定書指控被告人冉小波犯詐騙罪，被告人何某某1、鐘某4、冉某某2遺漏犯罪事實，向本院追加起訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。河北省保定市清苑區(qū)人民檢察院指派檢察員相金彪出庭支持公訴，被害人楊某、劉某、臧某1、臧某2、趙某1、徐某1，被告人何某某1、冉某某2、鐘某3、鐘某4、黃某某5、冉小波到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，1、2019年10月25日，被告人何某某1謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系穆某、添加穆某為微信好友后，向穆某發(fā)送虛假的光纜照片、物流單。被告人冉小波通過冒充賣光纜的人員等行為，積極為何某某1提供幫助，共騙取穆某貨款、物流費人民幣17000元，贓款已揮霍。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、接受證據(jù)材料清單；被害人穆某的陳述；被告人何某某1、冉小波的供述和辯解；辨認筆錄、辨認照片等證據(jù)。
2、2019年10月28日、10月30日，被告人何某某1、冉某某2經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系楊某、添加楊某為微信好友后，向楊某發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取楊某貨款、物流費人民幣43800元；之后，被告人何某某1謊稱出售通信器材，單獨騙取楊某貨款人民幣20000元，贓款已揮霍。2020年7月10日，楊某領(lǐng)取徐某2退還款人民幣500元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了新樂市公安局刑事警察大隊邯邰中隊報警案件登記表及受案登記表、楊某提供的微信聊天記錄截屏復印件、保定市清苑區(qū)公安局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、發(fā)還清單；證人徐某2、黃某的證言；被害人楊某的陳述；被告人何某某1、冉某某2的供述和辯解等證據(jù)。
3、2019年12月12日至14日，被告人何某某1、鐘某3經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系劉某、添加劉某為微信好友后，向劉某發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取劉某貨款、物流費人民幣6000元，贓款已揮霍。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、接受證據(jù)材料清單；被害人劉某的陳述；被告人何某某1、鐘某3的供述和辯解等證據(jù)。
4、2019年12月21日至29日，被告人何某某1、鐘某3、鐘某4經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系臧某1、添加臧某1為微信好友后，向臧某1發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取臧某1貨款、物流費人民幣116000元，贓款已揮霍。2020年6月1日，臧某1領(lǐng)取徐某2退還款人民幣1050元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、退賠條、領(lǐng)條、臧某1提供的微信聊天記錄及支付寶截屏復印件、臧某1手機號碼通話詳單；證人徐某2的證言；被害人臧某1的陳述；被告人何某某1、鐘某3、鐘某4的供述和辯解；辨認筆錄、辨認照片等證據(jù)。
5、2020年2月23日，被告人冉某某2經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系趙某2、添加趙某2為微信好友后，向趙某2發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取趙某2貨款、物流費人民幣12100元，贓款已揮霍。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、接受證據(jù)材料清單、趙某2手機號碼通話詳單；被害人趙某2的陳述；被告人冉某某2的供述和辯解等證據(jù)。
6、2020年2月26日，被告人冉某某2經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系臧某2、添加臧某2為微信好友后，向臧某2發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取臧某2貨款、物流費人民幣15000元，贓款已揮霍。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、臧某2提供的微信聊天記錄截屏復印件；被害人臧某2的陳述；被告人冉某某2的供述和辯解等證據(jù)。
7、2020年2月28日，被告人何某某1、黃某某5預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系趙某3、添加趙某3為微信好友后，向趙某3發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取趙某3貨款、物流費人民幣9500元，贓款已揮霍。2020年5月20日，黃某某5近親屬退賠趙某39500元人民幣。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、趙某3提供的微信聊天記錄截屏復印件、趙某3手機號碼通話詳單、收到條、諒解書；被害人趙某3的陳述；被告人何某某1、黃某某5的供述和辯解；辨認筆錄、辨認照片等證據(jù)。
8、2020年3月1日，被告人何某某1、鐘某3預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系趙某1、添加趙某1為微信好友后，向趙某1發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取趙某1貨款、物流費人民幣11000元，贓款已揮霍。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細單復印件；證人游某的證言；被害人趙某1的陳述；被告人何某某1、鐘某3的供述和辯解等證據(jù)。
9、2020年3月份，被告人何某某1、鐘某4經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材光纜，被告人鐘某4電話聯(lián)系趙某4后讓其到深圳進行協(xié)商。2020年3月20日趙某4到達深圳后，被告人鐘某4讓趙某4通過微信給自己預交定金，共騙取趙某4定金人民幣15000元，贓款已揮霍。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了深圳市公安局受案登記表、保定市清苑區(qū)公安局接受證據(jù)材料清單及微信照片復印件、何某某1手機支付寶賬單及微信收藏；被害人趙某4的陳述；被告人何某某1、鐘某4的供述和辯解等證據(jù)。
10、2020年4月2日，被告人冉小波和冉某某2經(jīng)預謀后，謊稱銷售光纜、冒充物流人員，電話聯(lián)系徐某1、添加徐某1為微信好友后，向徐某1發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取徐某1物流費人民幣8000元，贓款已揮霍。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了保定市清苑區(qū)公安局受案登記表、接受證據(jù)材料清單復印件截圖；證人龍某的證言；被害人徐某1的陳述；被告人冉小波、冉某某2的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人何某某1、冉某某2、鐘某3、鐘某4、黃某某5、冉小波以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中，被告人何某某1七次騙取人民幣238300元，被告人冉某某2四次騙取人民幣78900元，被告人鐘某3三次騙取人民幣133000元，被告人鐘某4二次騙取人民幣131000元，均數(shù)額巨大；被告人冉小波二次騙取人民幣25000元，被告人黃某某5騙取人民幣9500元，均數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人冉某某2是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應當從重處罰。被告人何某某1、冉某某2、鐘某3、鐘某4、黃某某5、冉小波均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。公訴機關(guān)建議判處被告人何某某1有期徒刑六年九個月，冉某某2有期徒刑四年二個月，鐘某3有期徒刑四年十個月，鐘某4四年九個月，黃某某5有期徒刑八個月，冉小波有期徒刑一年三個月，各被告人均并處罰金。
被告人何某某1、冉某某2、鐘某3、鐘某4、黃某某5、冉小波對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，1、2019年10月25日，被告人何某某1謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系穆某、添加穆某為微信好友后，向穆某發(fā)送虛假的光纜照片、物流單。被告人冉小波通過冒充賣光纜的人員等行為，積極為何某某1提供幫助，共騙取穆某貨款、物流費人民幣17000元，贓款已揮霍。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、接受證據(jù)材料清單；被害人穆某的陳述；被告人何某某1、冉小波的供述和辯解；辨認筆錄、辨認照片等證據(jù)證實，足以認定。
2、2019年10月28日、10月30日，被告人何某某1、冉某某2經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系楊某、添加楊某為微信好友后，向楊某發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取楊某貨款、物流費人民幣43800元；之后，被告人何某某1謊稱出售通信器材，單獨騙取楊某貨款人民幣20000元，贓款已揮霍。2020年7月10日，楊某領(lǐng)取徐某2退還款人民幣500元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的新樂市公安局刑事警察大隊邯邰中隊報警案件登記表及受案登記表、楊某提供的微信聊天記錄截屏復印件、保定市清苑區(qū)公安局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、發(fā)還清單；證人徐某2、黃某的證言；被害人楊某的陳述；被告人何某某1、冉某某2的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
3、2019年12月12日至14日，被告人何某某1、鐘某3經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系劉某、添加劉某為微信好友后，向劉某發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取劉某貨款、物流費人民幣6000元，贓款已揮霍。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、接受證據(jù)材料清單；被害人劉某的陳述；被告人何某某1、鐘某3的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
4、2019年12月21日至29日，被告人何某某1、鐘某3、鐘某4經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系臧某1、添加臧某1為微信好友后，向臧某1發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取臧某1貨款、物流費人民幣116000元，贓款已揮霍。2020年6月1日，臧某1領(lǐng)取徐某2退還款人民幣1050元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、退賠條、領(lǐng)條、臧某1提供的微信聊天記錄及支付寶截屏復印件、臧某1手機號碼通話詳單；證人徐某2的證言；被害人臧某1的陳述；被告人何某某1、鐘某3、鐘某4的供述和辯解；辨認筆錄、辨認照片等證據(jù)證實，足以認定。
5、2020年2月23日，被告人冉某某2經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系趙某2、添加趙某2為微信好友后，向趙某2發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取趙某2貨款、物流費人民幣12100元，贓款已揮霍。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、接受證據(jù)材料清單、趙某2手機號碼通話詳單；被害人趙某2的陳述；被告人冉某某2的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
6、2020年2月26日，被告人冉某某2經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系臧某2、添加臧某2為微信好友后，向臧某2發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取臧某2貨款、物流費人民幣15000元，贓款已揮霍。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、臧某2提供的微信聊天記錄截屏復印件；被害人臧某2的陳述；被告人冉某某2的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
7、2020年2月28日，被告人何某某1、黃某某5預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系趙某3、添加趙某3為微信好友后，向趙某3發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取趙某3貨款、物流費人民幣9500元，贓款已揮霍。2020年5月20日，黃某某5近親屬退賠趙某39500元人民幣，趙某3對被告人黃某某5表示諒解。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、趙某3提供的微信聊天記錄截屏復印件、趙某3手機號碼通話詳單、收到條、諒解書；被害人趙某3的陳述；被告人何某某1、黃某某5的供述和辯解；辨認筆錄、辨認照片等證據(jù)證實，足以認定。
8、2020年3月1日，被告人何某某1、鐘某3預謀后，謊稱出售通信器材、冒充物流人員，電話聯(lián)系趙某1、添加趙某1為微信好友后，向趙某1發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取趙某1貨款、物流費人民幣11000元，贓款已揮霍。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊報警案件登記表及受案登記表、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細單復印件；證人游某的證言；被害人趙某1的陳述；被告人何某某1、鐘某3的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
9、2020年3月份，被告人何某某1、鐘某4經(jīng)預謀后，謊稱出售通信器材光纜，被告人鐘某4電話聯(lián)系趙某4后讓其到深圳進行協(xié)商。2020年3月20日趙某4到達深圳后，被告人鐘某4讓趙某4通過微信給自己預交定金，共騙取趙某4定金人民幣15000元，贓款已揮霍。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的深圳市公安局受案登記表、保定市清苑區(qū)公安局接受證據(jù)材料清單及微信照片復印件、何某某1手機支付寶賬單及微信收藏；被害人趙某4的陳述；被告人何某某1、鐘某4的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
10、2020年4月2日，被告人冉小波和冉某某2經(jīng)預謀后，謊稱銷售光纜、冒充物流人員，電話聯(lián)系徐某1、添加徐某1為微信好友后，向徐某1發(fā)送虛假的光纜照片、物流單，共騙取徐某1物流費人民幣8000元，贓款已揮霍。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的保定市清苑區(qū)公安局受案登記表、接受證據(jù)材料清單復印件截圖；證人龍某的證言；被害人徐某1的陳述；被告人冉小波、冉某某2的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
全案其他證據(jù)：保定市清苑區(qū)公安局望亭刑警中隊情況說明、東陽市公安局刑事偵查大隊抓獲經(jīng)過、興義市公安局刑事偵查大隊到案經(jīng)過、貞豐縣公安局到案經(jīng)過及軌跡情況說明、深圳市公安局抓獲經(jīng)過；浙江省東陽市人民法院刑事判決書復印件、東陽市公安局刑滿釋放證明書復印件、東陽市看守所刑滿釋放證明書復印件；扣押清單；保定市清苑區(qū)公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及明細單、調(diào)取證據(jù)通知書、扣押清單情況說明、戶籍證明信及前科證明。
本院認為，被告人何某某1、冉某某2、鐘某3、鐘某4、黃某某5、冉小波以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中，被告人何某某1七次騙取人民幣238300元，被告人冉某某2四次騙取人民幣78900元，被告人鐘某3三次騙取人民幣133000元，被告人鐘某4二次騙取人民幣131000元，均數(shù)額巨大；被告人冉小波二次騙取人民幣25000元，被告人黃某某5騙取人民幣9500元，均數(shù)額較大。各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，應予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立。被告人何某某1、冉某某2、鐘某3、鐘某4、冉小波自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人黃某某5自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人冉某某2曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應當從重處罰。被告人何某某1、冉某某2、鐘某3多次詐騙，可以酌定從重處罰。被告人鐘某3有犯罪前科，可以酌定從重處罰。被告人黃某某5已退賠被害人經(jīng)濟損失并取得被害人諒解，可以酌定從輕處罰。各被告人詐騙所得應當責令退賠被害人?？垩旱氖謾C、銀行卡等物品不能證實是為實施犯罪而專門準備的作案工具，予以返還。根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2027年1月15日止，已扣除先行羈押的17日。罰金于判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人冉某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2024年7月15日止。罰金于判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人鐘某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2025年2月10日止，已扣除先行羈押的13日。罰金于判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人鐘某4犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2025年1月15日止，已扣除先行羈押的17日。罰金于判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人黃某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年1月23日止。罰金于判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人冉小波犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年10月31日止。罰金于判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納。）
七、責令被告人何某某1、冉小波退賠被害人穆某經(jīng)濟損失人民幣17000元；被告人何某某1、冉某某2退賠被害人楊某經(jīng)濟損失人民幣43300元（已扣除500元），被告人何某某1退賠被害人楊某經(jīng)濟損失人民幣20000元；被告人何某某1、鐘某3退賠被害人劉某經(jīng)濟損失人民幣6000元；被告人何某某1、鐘某3、鐘某4退賠被害人臧某1經(jīng)濟損失人民幣114950元（已扣除1050元）；被告人冉某某2退賠被害人趙某2經(jīng)濟損失人民幣12100元；被告人冉某某2退賠被害人臧某2經(jīng)濟損失人民幣15000元；被告人何某某1、鐘某3退賠被害人趙某1經(jīng)濟損失人民幣11000元；被告人何某某1、鐘某4退賠被害人趙某4經(jīng)濟損失人民幣15000元；被告人冉某某2、冉小波退賠被害人徐某1經(jīng)濟損失人民幣8000元，上述應退賠款項于判決生效的第二日起十日內(nèi)履行完畢。
八、隨案移送本院的手機七部、銀行卡一張、手機卡一張返還被告人；公安機關(guān)扣押的其他財物，由扣押機關(guān)負責處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省保定市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 陳福星
審 判 員 王亮晶
人民陪審員 李廷懋
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 劉穎麗
