審理法院：中級法院
案號：（2020）豫16刑終XXX號
案件類型：刑事
審判日期：2020年05月XX日
案由：詐騙罪
一審法院認為
根據上述事實和證據，太康縣人民法院重審判決：一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年三個月，并處罰金人民幣五萬元；二、責令被告人劉某某退賠被害人王某2人民幣25.2萬元，退賠被害人劉某2人民幣50萬元。
上訴人上訴情況
上訴人劉某某上訴及其辯護人辯稱：1、對原審認定犯罪數額有異議，上訴人借王某220萬元，第二次的10萬元沒有拿到；借劉某230萬元，并非50萬元；2、本案屬經濟糾紛，不構成詐騙罪。
檢察院認為
周口市人民檢察院出庭檢察員出庭意見：原判認定事實清楚，證據確實充分；上訴人劉某某詐騙犯罪數額特別巨大，原審定性準確、量刑適當；建議駁回上訴、維持原判。
本院查明
經二審審理查明，2014年9月，上訴人劉某某將其朋友的晶華公司法定代表人變更為劉某某。后來，上訴人劉某某隱瞞晶華公司廠房、設備已經出租他人、其本人在該公司無出資、未參與經營的事實，虛構公司資金緊張、急需資金周轉，以晶華公司法定代表人身份騙取他人借款。查明的犯罪事實有：
一、2015年4月23日，上訴人劉某某經趙某1介紹，以晶華公司法定代表人的身份，稱公司急需資金周轉，承諾給付五分利息，向太康縣遜母口鎮(zhèn)前店行政村村民王某2借款20萬元，王某2扣除1萬元利息后將19萬元現金交給劉某某，劉某某出具了借款20萬元的借據。后來，王某2多次追要未果，劉某某失去聯系。
2015年6月15日，被害人王某2向太康縣公安局報警，2015年9月18日太康縣公安局將上訴人劉某某刑事拘留。上訴人劉某某被拘留后，其老表高建忠作保證人，替劉某某還款8000元，承諾剩余的錢半月內還，并用一輛大眾品牌車抵押。同時高建忠等人給王某2寫了一張借款38萬元的借條，王某2出具高建忠代劉某某還款35萬元，對劉某某諒解的說明，上訴人劉某某于2015年9月24日被取保候審。取保后高建忠托人給王某23萬元，把抵押車開走，剩余的錢未還且聯系不到。
二、2015年6月11日，上訴人劉某某以晶華公司法定代表人的身份，虛構公司資金緊張，以在銀行開承兌匯票需給銀行領導送禮為由，承諾上午借款下午歸還，騙取河南省上蔡縣蔡都鎮(zhèn)居民劉某2借款30萬元。上訴人劉某某在其身份證復印件上書寫內容為“借據，今借劉某2現金80萬元整，￥800000.00元，於2015年6月15日下午5：30分歸還，否則承擔一切法律責任”的借據。上訴人劉某某在借據上簽名，加蓋晶華公司及劉某某本人印章。經被害人催要未還，后被告人劉某某失去聯系。
綜上，上訴人劉某某詐騙被害人王某219萬元，詐騙被害人劉某230萬元，共計49萬元人民幣。案發(fā)后上訴人劉某某通過高建忠向王某2還款3.8萬元。
二審查明的證據同一審查明的證據，且經一審法院舉證、質證，本院予以確認。
結合上訴人劉某某的上訴理由、辯護人辯護意見、出庭檢察員出庭意見，本案各方爭議的焦點有三個：一是本案定性問題，二是犯罪數額認定問題，三是量刑問題。本院分別評判如下：
1、原審定性準確。上訴人劉某某將晶華公司法定代表人變更為其本人，隱瞞公司廠房、設備已經出租給他人生產，其本人在公司沒有出資、未參與經營的事實，多次利用公司法定代表人身份虛構公司資金緊張、急需資金周轉，騙取本案二被害人借款，實施了虛構事實、隱瞞真相的行為。上訴人劉某某在其本人無主要生活來源、無還款能力的情況下，向二被害人承諾高息借款或高額報酬，得款后沒有將款項用于公司資金周轉，反而逃避債務，其非法占有他人財物的主觀故意明顯。原審認定上訴人劉某某的行為構成詐騙罪，定性準確。上訴人劉某某及其辯護人關于本案屬于經濟糾紛的上訴理由、辯護意見，于法無據，不能成立。周口市人民檢察院出庭檢察員關于原審定性準確的出庭意見成立，予以采納。
2、原審認定犯罪數額不當。上訴人劉某某到案后，一直供述借被害人王某219萬元、借被害人劉某230萬元，與被害人王某2、劉某2陳述不一致。上訴人劉某某詐騙被害人王某2時，第一次出具的借據顯示為數額為20萬元，但存在預扣1萬元的利息，實際收到19萬元；后來，上訴人劉某某又向被害人王某2借款并出具30萬元的借據（數額包括第一次出具的20萬元），被害人王某2是否實際又出借了10萬元，被告人供述、被害人陳述、證人證言存在矛盾。上訴人劉某某詐騙被害人劉某2的款項數額，結合被害人劉某2銀行轉賬明細、取款記錄，有充分證據證明的數額為30萬元；一審認定詐騙被害人劉某250萬元，但對劉某2出借款項來源并未查清、是否實際給付50萬元沒有查清，該起認定詐騙劉某250萬元的證據并不充分。本案系刑事案件，應按照刑事案件的證明標準來審查判斷證據、認定案件事實；對存疑部分事實證據不足的，不予認定。從本案現有證據來看，應認定上訴人劉某某詐騙被害人王某219萬元、詐騙被害人劉某230萬元。上訴人劉某某詐騙犯罪數額應認定為49萬元。上訴人劉某某及其辯護人關于原審數額認定不當的上訴理由、辯護意見成立，予以采納。
3、原審量刑不當。上訴人劉某某詐騙犯罪數額49萬元，屬于犯罪數額巨大，應依法懲處。上訴人劉某某對犯罪事實供認不諱，應認定構成坦白，可依法從輕處罰；其對行為性質的辯解，不影響對其坦白情節(jié)的認定。上訴人劉某某在案發(fā)后通過高建忠償還被害人王某23.8萬元、被害人王某2出具了諒解書，存在部分還款、部分被害人諒解的情節(jié)，可酌情從輕處罰。原判量刑不當，應予改判。
本院認為
本院認為，上訴人劉某某虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為已構成詐騙罪；其犯罪數額巨大，應依法懲處。原判認定部分事實錯誤，量刑不當，應予糾正。上訴人劉某某的上訴理由及其辯護人辯護意見合理部分，予以采納。周口市人民檢察院出庭檢察員出庭意見合理部分，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（三）項之規(guī)定，經本院審判委員會討論決定，判決如下：
裁判結果
一、維持太康縣人民法院（2019）豫1627刑初468號刑事判決第一項對被告人劉某某的定罪部分；
二、撤銷太康縣人民法院（2019）豫1627刑初468號刑事判決第一項對被告人劉某某的量刑部分和第二項；
三、上訴人（原審被告人）劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2027年9月21日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納。）
四、責令上訴人劉某某退賠被害人王長征人民幣19萬元（含已退賠的3.8萬元），退賠被害人劉萍人民幣30萬元（限于本判決生效后三十日內履行）。
本判決為終審判決。
