案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0824刑初210號(hào)
灤平縣人民檢察院以灤檢一部刑訴[2020]216號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯詐騙罪，于2020年11月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，灤平縣人民檢察院指派檢察員孫常樹(shù)出庭支持公訴，被告人李某某及辯護(hù)人陳旭到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
灤平縣人民檢察院指控，2015年開(kāi)始，被告人李某某上大學(xué)期間便在網(wǎng)上借貸款消費(fèi)，因無(wú)工作收入越借越多，自己無(wú)力償還。2016年10月份李某某畢業(yè)后，為償還網(wǎng)絡(luò)貸款，對(duì)親朋好友謊稱有一名哥哥在北京、天津等地經(jīng)營(yíng)貸款公司，需要大量資金進(jìn)行融資，讓朋友孫某、楊某1、趙某1、李某、周某、楊某2心、趙某2、陳某等人通過(guò)網(wǎng)貸等各種途徑借款而后轉(zhuǎn)借給自己，并向?qū)Ψ街Ц陡哳~利息，稱會(huì)按期幫對(duì)方償還網(wǎng)貸。
李某某在獲取上述款項(xiàng)后，除用于償還之前所借網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)金貸款，向?qū)O某等人支付高額利息外，用于外出旅游、購(gòu)車等高額生活消費(fèi)。直到2019年2月份，李某某以其哥哥公司清算為由，不再支付本金利息。至案發(fā)時(shí)止，李某某以上述手段，共騙取孫某等八人人民幣427641元。
被告人李某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪后如實(shí)供述自己罪行，依法可以從輕處罰。
被告人李某某辯解稱，對(duì)指控的犯罪事實(shí)和所出示的證據(jù)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但我認(rèn)為我的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。其辯護(hù)人的辯護(hù)觀點(diǎn)是，被告人李某某沒(méi)有詐騙的故意，沒(méi)有向出借人提供過(guò)任何虛假信息，被告人李某某的身份信息是全方位公開(kāi)的，與被害人都是在相互了解、相互信任的基礎(chǔ)上建立的借貸關(guān)系；被告人李某某沒(méi)有非法占有的目的，其借款均用于償還“非法網(wǎng)貸”，其目的是為了還賬，且向出借人還款遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出借款金額，借款到期后也沒(méi)有潛逃，而是請(qǐng)求父母籌款，并制訂還款計(jì)劃；被告人李某某在借款時(shí)虛構(gòu)其哥哥開(kāi)辦放貸公司的事實(shí)，是為了繼續(xù)還賬。其行為符合非法吸收公眾存款罪，涉案金額應(yīng)以案發(fā)前其父親與出借人的對(duì)賬單為準(zhǔn)，在量刑時(shí)有從輕或減輕處罰的情節(jié)，被告人李某某系初犯、偶犯，如實(shí)供述自己罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，并表示退贓，建議對(duì)其適用緩刑。
經(jīng)本院審理查明，2015年開(kāi)始，被告人李某某上大學(xué)期間便在網(wǎng)上借貸款消費(fèi)，因無(wú)工作收入越借越多，自己無(wú)力償還。2016年10月份李某某畢業(yè)后，為償還網(wǎng)絡(luò)貸款，對(duì)親朋好友謊稱有一名哥哥在北京、天津等地經(jīng)營(yíng)貸款公司，需要大量資金進(jìn)行融資，讓朋友孫某、楊某1、趙某1、李某、周某、楊某2心、趙某2、陳某等人通過(guò)網(wǎng)貸等各種途徑借款而后轉(zhuǎn)借給自己，并向?qū)Ψ街Ц陡哳~利息，稱會(huì)按期幫對(duì)方償還網(wǎng)貸。被告人李某某獲取上述款項(xiàng)后，除用于償還之前所借網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)金貸款，向?qū)O某等人支付高額利息外，用于外出旅游、購(gòu)車等高額生活消費(fèi)。直到2019年2月份，李某某以其哥哥公司清算為由，不再支付本金利息。至案發(fā)時(shí)止，李某某以上述手段，共騙取孫某等八人人民幣427641元。被告人李某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
在審理過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)與辦案的公安機(jī)關(guān)、涉案被害人核實(shí)，八名被害人經(jīng)濟(jì)損失中除孫某163138元、李某3707元、楊某2心23676元沒(méi)有變化以外，楊某1為5000元、趙某1為23068元、周某為81252元、趙某2為65220元、陳某為45322元，共計(jì)410383元。被害人周某要求退賠數(shù)額為8萬(wàn)元、陳某要求退賠數(shù)額為2.5萬(wàn)元，其他被害人要求按照認(rèn)定數(shù)額予以退賠。
以上事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、被告人供述與辯解
被告人李某某的供述證實(shí)，我在2015年上大學(xué)時(shí)從網(wǎng)貸上借了不少錢，一直到我畢業(yè)后也沒(méi)還清，貸款越借越多，后我就編造理由向朋友借錢，先將錢還上。我大哥張立海在北京、天津開(kāi)了不少貸款公司，專門幫人做貸款業(yè)務(wù)，現(xiàn)在張立海需要大量資金投入到他的公司，定期會(huì)往回返息，投資1萬(wàn)元一個(gè)月370元的利息，除了利息再按1萬(wàn)元給500元回扣。開(kāi)始是李明竹利用自己的貸款軟件借網(wǎng)絡(luò)貸款，就把錢轉(zhuǎn)給我，我直接將回扣給她，之后每個(gè)月該還多少錢，李明竹就給我發(fā)過(guò)來(lái)，我再給她轉(zhuǎn)過(guò)去，每個(gè)月該給的利息我有時(shí)候月初給，有時(shí)候月末給。我從李明竹這弄錢成功后，我又陸陸續(xù)續(xù)向金晶晶、楊某3、張金紅、孫某、楊某1、趙某1、謝艷飛等人，跟李明竹同樣的理由找他們借錢，并給他們打高息、回扣，幫他們還網(wǎng)絡(luò)貸款。
我不僅找這些人借錢，我還建了一個(gè)微信聊天群，將我借錢的人都拉進(jìn)群里，讓他們幫我發(fā)展客戶，我從其他貸款公司找了一個(gè)貸款調(diào)整政策，謊稱這是張立海公司的貸款政策，我發(fā)送到群里，讓群成員仔細(xì)閱讀，我讓李明竹等人自己發(fā)展下線客戶，并將他們自己發(fā)展的客戶一一拉到群里，使每個(gè)客戶能隨時(shí)注意貸款政策的調(diào)整，我不定期會(huì)在群里發(fā)送在我這放貸款的獎(jiǎng)勵(lì)政策，例如，網(wǎng)貸客戶，1萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)666元；2萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)1088元；3萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)2088元；5萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)3088元；10萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)5088元?，F(xiàn)金客戶，1萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)777元；2萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)1177元；3萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)2177元；5萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)3177元；10萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)5177元。而且我在群里承諾每個(gè)組長(zhǎng)找的客戶越多，業(yè)績(jī)?cè)黾泳驮蕉?，還讓他們多多參加活動(dòng)。我以這樣的方式向他們借錢持續(xù)了2年多，直到2019年5月份，我借他們錢太多了，又沒(méi)有新客戶，借給我的錢根本不夠還他們的，我自己解決不了了，我就謊稱貸款投資公司資金出問(wèn)題了，等資金緩和了再返還給大家，可這事我一直沒(méi)解決，也沒(méi)有新的客戶在我這放錢，我沒(méi)有資金來(lái)源了，實(shí)在瞞不住了就將這件事告訴我父親了。我父親幫我還了一部分，現(xiàn)在我還欠一些人錢。我向李明竹等人所借的錢與張立海根本沒(méi)有關(guān)系，張立海的貸款公司，只是我向李明竹等人借錢所編造的理由，張立海跟我借錢根本沒(méi)有關(guān)系，他也不知道這件事，我更沒(méi)有將所借的錢投資到他的公司內(nèi)。我從李明竹、孫某等人手中所借的錢，一部分我還自己的網(wǎng)絡(luò)貸款了，一部分給李明竹、孫某等人回扣、利息了，還有一部分被我揮霍了。我騙過(guò)不少人，不過(guò)大部分都還清了，我有印象的還欠周某7、8萬(wàn)元；欠楊某2心2萬(wàn)多元；欠趙某221000多元；欠陳某25000多元；欠孫某14萬(wàn)多元，其他人都不欠了，是否還欠別人的錢，可以找我爸去核實(shí)，他替我還了不少。
二、被害人陳述
1、被害人孫某的陳述證實(shí)，2017年，我朋友李某某要向我借錢，她說(shuō)她有一個(gè)哥哥在北京和天津開(kāi)小額貸款公司，需要資金周轉(zhuǎn)，我當(dāng)時(shí)不怎么相信她。2018年李某某又找我借錢，說(shuō)會(huì)按期還款，然后按照0.037%給我利息。從2018年6月份到2019年6月，我先是在網(wǎng)貸平臺(tái)上借錢，然后再用支付寶、微信轉(zhuǎn)賬的方式把錢給李某某，這期間李某某都是按期還款并給我利息。2019年3月，李某某說(shuō)她沒(méi)有完成業(yè)績(jī)，不能按時(shí)給利息了，到了6月李某某連本金也不還我了，她還欠我509000元。之后我找過(guò)李某某好幾次，李某某說(shuō)他哥哥在北京出事了，錢現(xiàn)在還不上，讓我自己先把在網(wǎng)貸平臺(tái)上借的錢還上。再去找李某某的時(shí)候，我讓她寫(xiě)個(gè)欠條，但是她不寫(xiě)，我就感覺(jué)她是在騙我錢。
2、被害人周某的陳述證實(shí)，我被李某某詐騙了81252元。2019年6月份，李某某通過(guò)微信聯(lián)系我，說(shuō)我有沒(méi)有想法掙點(diǎn)外快，我問(wèn)她怎么掙，李某某說(shuō)她有個(gè)大哥在北京、天津開(kāi)貸款公司的，她畢業(yè)以后一直在她大哥公司里面做兼職，主要負(fù)責(zé)信用卡、支付寶套現(xiàn)業(yè)務(wù)，我們將錢投入到她那，她會(huì)給高額利息，大概每投入1萬(wàn)元一個(gè)月給300元的利息，網(wǎng)絡(luò)貸款也幫我還著。2016年6月2日，我從貸款軟件上借出貸款，借了3萬(wàn)元，李某某說(shuō)不用給她轉(zhuǎn)3萬(wàn)元，直接轉(zhuǎn)28500元，剩下的1500元算給我的利息。我就給她轉(zhuǎn)了28500元，2019年6月3日，我轉(zhuǎn)給李某某9000元，這些錢都是我從貸款軟件上借的錢，李某某說(shuō)會(huì)幫我還貸款。2019年6月2日開(kāi)始，我一共借給李某某87500元，李某某就還給我6248元，到現(xiàn)在為止還差我81252元。
3、被害人趙某2的陳述證實(shí)，2018年5月份，我在我兄弟媳婦金晶晶家待著，她和李某某微信聊天，我就在旁邊看著，她們兩個(gè)聊的內(nèi)容都是金晶晶幫著李某某從網(wǎng)上借錢，李某某給金晶晶利息，金晶晶可以從中掙錢的事。有一次金晶晶和李某某語(yǔ)音聊天，我在旁邊說(shuō)話，李某某就問(wèn)金晶晶說(shuō)話的是誰(shuí)，金晶晶說(shuō)是她嫂子，李某某就把我手機(jī)號(hào)碼要過(guò)去了，然后加了我的微信。這樣李某某我們兩個(gè)也聊天，李某某說(shuō)她的一個(gè)哥哥在北京開(kāi)投資公司，現(xiàn)在需要用錢周轉(zhuǎn)，讓我往里面投點(diǎn)錢，到時(shí)候給我高額利息。當(dāng)時(shí)我手里沒(méi)有錢，我就沒(méi)有答應(yīng)她。后來(lái)李某某和我說(shuō)她在她哥哥公司里面兼職，現(xiàn)在都掙不少錢了，并且和我說(shuō)我在家?guī)Ш⒆蛹依镏挥袑?duì)象掙錢，還得還房貸養(yǎng)孩子也不容易，讓我在家里掙點(diǎn)零花錢，她還說(shuō)她和金晶晶是好朋友，現(xiàn)在金晶晶也在她那里投錢。這樣我就心動(dòng)了，我還問(wèn)了問(wèn)金晶晶往李某某那里投錢怎么樣，金晶晶說(shuō)她都往李某某那投錢一年多了，每個(gè)月李某某都會(huì)給打回來(lái)。這樣我就決定了往李某某那里投錢。因?yàn)槲沂掷锩鏇](méi)有錢，李某某就和我說(shuō)可以從網(wǎng)上貸，辦理分期，她會(huì)每個(gè)月幫著還，而且我還可以每一萬(wàn)元每個(gè)月得到370元的利息。當(dāng)時(shí)因?yàn)槲也粫?huì)網(wǎng)貸，李某某就通過(guò)電話教我操作。2018年5月28日，我從支付寶上的借唄上借了20000元，分6期還款，錢到賬后，我通過(guò)支付寶將20000元錢轉(zhuǎn)給了李某某。這個(gè)月李某某沒(méi)有給我利息，我就問(wèn)李某某怎么沒(méi)有利息，李某某說(shuō)當(dāng)月不給利息，從下個(gè)月開(kāi)始還款一直到6期還完，她每個(gè)月按照每一萬(wàn)元370元的利息給我。到6月28日那天，第一期開(kāi)始還款了，這期應(yīng)該還3515元，我將還款金額發(fā)給了李某某，李某某通過(guò)支付寶給我轉(zhuǎn)了3515元，當(dāng)時(shí)還是沒(méi)有利息錢。李某某就讓我把轉(zhuǎn)給我的3515元錢還到借唄里面，再看看有多少額度，我按照李某某說(shuō)的把錢還到借唄里面后，借唄額度9700元，李某某讓我把這些錢再分期借出來(lái)給她轉(zhuǎn)過(guò)去，我就按照李某某說(shuō)的又在借唄上借了9700元。李某某說(shuō)這次除上次兩萬(wàn)元的利息750元，剩下的8950元轉(zhuǎn)給她，我就把剩下的轉(zhuǎn)給了李某某。就這樣我從2018年5月28日開(kāi)始一直到2019年6月份，我通過(guò)支付寶上的借唄、微信上的微粒貸先后給李某某借了275161元，這期間李某某通過(guò)支付寶、微信、網(wǎng)銀給我轉(zhuǎn)回來(lái)了209941元，李某某到現(xiàn)在還欠我65220元。從2019年6月份，李某某就開(kāi)始不還錢了，后來(lái)我也一直找她要，李某某說(shuō)她哥哥公司資金鏈斷了，現(xiàn)在還不上錢，一直到現(xiàn)在李某某也沒(méi)有還給我錢。后來(lái)我聽(tīng)說(shuō)李某某被灤平公安機(jī)關(guān)抓獲了，我就來(lái)公安機(jī)關(guān)報(bào)警了。
4、被害人陳某、楊某2心、趙某1、楊某1等陳述均證實(shí)了李某某詐騙自己錢財(cái)?shù)臅r(shí)間、方法、數(shù)額等情況。
三、證人證言
1、證人楊某3的證言證實(shí)，2017年5月份，我妹妹李明竹找我，說(shuō)她將她的支付寶借唄里面的錢套現(xiàn)后給李某某用了，李某某每個(gè)月負(fù)責(zé)還本金利息，并提外還給她點(diǎn)利息費(fèi)。我妹妹讓我把支付寶借唄里面的錢也借給李某某用，還能掙點(diǎn)利息。我妹妹說(shuō)李某某姑姑家的表哥在北京開(kāi)公司，李某某是幫他哥哥湊錢。我就將我的支付寶借唄套現(xiàn)了18000元轉(zhuǎn)給我妹妹了，后我妹妹又轉(zhuǎn)給李某某了，后續(xù)我每個(gè)月都從支付寶借唄里面套現(xiàn)一部分錢，剛開(kāi)始我還是轉(zhuǎn)給我妹妹，后來(lái)就直接給李某某轉(zhuǎn)賬，到還錢時(shí)，我就提醒李某某該還錢了，李某某就開(kāi)始給我打錢，我收到錢后再還錢，李某某那時(shí)候除了還的錢也支付一部分利息，1萬(wàn)元一個(gè)月給300元的利息。我就問(wèn)李某某借這么多錢干什么用，她說(shuō)她哥哥在北京開(kāi)了好幾家公司，其中一家公司是專門利用公務(wù)員的身份辦貸款，需要大量的現(xiàn)金，還說(shuō)她哥哥是她姑姑家的孩子，非常有錢，在北京有樓房，將我們借給她的錢都轉(zhuǎn)賬給她哥了。2018年10月份，我要貸款購(gòu)房，不能有欠款，李某某一時(shí)也還不上，我就將借給李某某的錢提前還款了，一共還了30000元左右，因?yàn)槲沂翘崆斑€款，所以我又將每個(gè)月要還的錢發(fā)給李某某，李某某將每個(gè)月該還多少錢，都通過(guò)支付寶、微信等方式打給我。2019年2月份，我購(gòu)房貸款下來(lái)了，李某某知道后，就說(shuō)我又可以在我網(wǎng)上辦貸款了，讓我再接著透支出來(lái)，這次她不光給我推薦支付寶里面的能透支的軟件了，還讓我下載了玖富萬(wàn)卡、拍拍貸借款、達(dá)飛云貸、分期樂(lè)等借款軟件，我從貸款軟件借完貸款就給李某某了，我自己手里2萬(wàn)元現(xiàn)金也借給她了，她每個(gè)月按時(shí)給我還款，以前給我發(fā)過(guò)利息，2019年2月份之后，李某某只給我發(fā)應(yīng)還的錢，不再給利息了，她說(shuō)她哥的公司正在清算，等清算完后，統(tǒng)一給利息；2019年6月份，李某某連本金都不還了，我找她要錢，李某某說(shuō)被她哥哥騙了。李某某的父親說(shuō)她根本沒(méi)有表哥，我也看過(guò)李某某的轉(zhuǎn)賬記錄，我們給李某某轉(zhuǎn)賬的錢，李某某根本沒(méi)有給她所謂的哥哥發(fā)過(guò)，所以李某某的表哥是虛構(gòu)的，也沒(méi)有什么北京的公司，都是李某某騙人的。
2、證人安某的證言證實(shí)，我的小叔子王某2的女朋友叫李某某。2017年底，李某某跟我說(shuō)她認(rèn)識(shí)一個(gè)開(kāi)公司的大哥，可以把錢放在大哥的公司，公司再把錢放出去會(huì)賺取利息，1萬(wàn)元錢每個(gè)月370元利息，可以通過(guò)網(wǎng)貸貸款出來(lái)錢投在公司里。從2018年1月開(kāi)始到2019年5月期間，我從微利貸、螞蟻花唄、螞蟻借唄、攜程借去花、百度有錢花、微貸、安逸花、分期樂(lè)、你我貸、拍拍貸、玖富萬(wàn)卡、微博借錢、京東金條、中郵、平安普惠、閃貸、小營(yíng)卡貸等等貸款公司貸款，另外還有兩張信用卡，透支金額總計(jì)是10.5萬(wàn)元，投入到李某某所說(shuō)的公司里了。剛開(kāi)始李某某按時(shí)給付我網(wǎng)貸的本金和利息，并支付給我每個(gè)月的利息。到了2019年4月份，李某某只是支付我網(wǎng)貸的本金和利息，不再支付給我個(gè)人利息了。到了2019年6月初，李某某連我的網(wǎng)貸本金和利息都不給我了。她給我的解釋是她和她大哥的資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題了，周轉(zhuǎn)不開(kāi)了，而且客戶很多，一時(shí)拿不出那么多錢。我丈夫王偉和我的情況一樣，他從2018年1月份開(kāi)始，陸陸續(xù)續(xù)的從分期樂(lè)、微利貸、平安銀行貸了30.25萬(wàn)元，都投給李某某了，李某某還給我本金和利息總計(jì)4.593萬(wàn)元，剩下還不上了。
3、證人王某1的證言證實(shí)，2017年9月份，我朋友李某某說(shuō)她有個(gè)哥哥在北京開(kāi)一個(gè)小額貸款公司需要資金周轉(zhuǎn)，向我借錢。李某某讓我在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上借錢，到期李某某幫我還錢，每1萬(wàn)元370元的利息。從2017年9月份到2019年6月份，我不定期的給李某某錢，每次給的錢數(shù)也不一樣，這期間李某某都按時(shí)歸還本金和支付利息。到了2019年6月份，李某某就不還錢了，也不再給我利息了，李某某說(shuō)她哥哥出事了，沒(méi)有錢了。我被騙了165000元。
4、證人任建立的證言證實(shí)，當(dāng)時(shí)李某某和我外甥王某2處對(duì)象，2018年4月15日，李某某讓我先投10萬(wàn)元，我手里就有5萬(wàn)元現(xiàn)金，李某某讓我把微利貸上的5萬(wàn)元也借出來(lái)，這樣就加起來(lái)就100000元了，當(dāng)時(shí)我也同意了。李某某用我的手機(jī)將我微利貸上的5萬(wàn)元錢借了出來(lái)，轉(zhuǎn)到了我微信綁定的建設(shè)銀行卡上了，李某某當(dāng)時(shí)就給了我一個(gè)銀行卡號(hào)，然后我就去了建設(shè)銀行，將10萬(wàn)元一次性轉(zhuǎn)到了李某某的銀行卡上。2018年5月份開(kāi)始，李某某按照以前約定好的每個(gè)月支付給我利息，這樣每個(gè)月李某某用微信轉(zhuǎn)賬給我利息3850元。到現(xiàn)在欠我22000元現(xiàn)金，李某某一共支付給了我19700元。
5、證人王某2的證言證實(shí)，李某某是我的妻子，不過(guò)我倆現(xiàn)在鬧離婚呢。2019年3月份結(jié)的婚，剛開(kāi)始我倆在麗景家園小區(qū)、融合時(shí)代小區(qū)租房住，等結(jié)婚后，我和李某某就搬到蔬菜公司家屬樓住了。李某某謊稱自己有個(gè)大哥經(jīng)營(yíng)貸款公司，讓親戚朋友往她那投錢，她給親戚朋友高額利息，我沒(méi)有參與。2019年5月份，李某某還不上錢后，親戚朋友找李某某要錢時(shí)，我才知道這件事。李某某借來(lái)錢后，一部分用于還這些人的網(wǎng)貸、利息了。在這期間，我和李某某經(jīng)常旅游去，雖然我也花一部分錢，但大部分錢都是李某某出的。李某某還給我買了一輛邁騰轎車，首付款是她出的。我跟李某某還經(jīng)營(yíng)了一家美容店，費(fèi)用也是李某某出的，后來(lái)美容店賠了不少錢，具體賠多少我不清楚。我從來(lái)沒(méi)有介紹過(guò)任何人在李某某那放錢，這些人都是李某某自己聯(lián)系的。
四、書(shū)證
1、受案登記表證實(shí)案件來(lái)源系被害人報(bào)警。
2、被告人李某某的常住人口信息表證實(shí)其系完全刑事責(zé)任能力人。
3、李某某的中國(guó)銀行交易流水明細(xì)清單和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶明細(xì)，證實(shí)李某某銀行流水情況。
4、各被害人提供的來(lái)往總計(jì)統(tǒng)計(jì)表、賬單、轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易明細(xì)等，證實(shí)各自與李某某的資金往來(lái)情況，同時(shí)證實(shí)李某某借款的目的及理由等情況。
5、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明證實(shí)被告人李某某系抓獲歸案。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，結(jié)合對(duì)賬明細(xì)、被害人陳述、被告人供述，能夠證實(shí)本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人李某某在自己組建的微信群內(nèi)向各被害人宣傳貸款公司貸款政策，讓被害人發(fā)展下線客戶，均系捏造的事實(shí)，其行為雖有利誘性，但根據(jù)其犯罪行為，尚不足以危害國(guó)家金融管理秩序，也不符合吸收公眾存款罪的公開(kāi)性和社會(huì)性特征，無(wú)論是在主觀上還是客觀上，被告人李某某沒(méi)有集資的目的和行為，其行為是以虛假投資理財(cái)為由騙取他人錢財(cái)，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。被告人和辯護(hù)人提出的不構(gòu)成詐騙罪的辯解意見(jiàn)和辯護(hù)觀點(diǎn)不能成立，本院不予采納。但辯護(hù)人提出的被告人李某某如實(shí)供述自己罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰的辯護(hù)觀點(diǎn)，有法律和事實(shí)依據(jù)，本院予以采納。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，對(duì)被告人李某某應(yīng)在“處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金”的法定刑幅度內(nèi)處以適當(dāng)刑罰。鑒于被告人李某某到案后如實(shí)供述自己罪行，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法予以從寬處理。被告人李某某違法所得的一切財(cái)物，依法應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠各被害人，被害人自愿放棄一部分索賠數(shù)額的，符合法律規(guī)定，本院予以支持。根據(jù)被告人的犯罪性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。采取留置措施的，留置一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2027年12月3日止。）
二、責(zé)令被告人李某某在本判決生效后十日內(nèi)退賠給被害人孫某人民幣163138.00元、被害人李某人民幣3707.00元、被害人楊某2心人民幣23676.00元、被害人楊某1人民幣5000.00元、被害人趙某1人民幣23068.00元、被害人周某人民幣80000.00元、被害人趙某2人民幣65220.00元、被害人陳某人民幣25000.00元。
以上罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 李雙利
人民陪審員 孫士平
人民陪審員 張保軍
二〇二〇年十二月二十三日
法官 助理 王美榮
書(shū) 記 員 李朋圓
