案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0826刑初198號
豐寧滿族自治縣人民檢察院以豐檢一部刑訴〔2020〕173號起訴書指控被告人楊某犯詐騙罪，于2020年11月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。豐寧滿族自治縣人民檢察院指派檢察員杜建龍出庭支持公訴，被告人楊某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
豐寧滿族自治縣人民檢察院指控：
1、2020年4月14日，被告人楊某通過網(wǎng)絡利用手機微信軟件，在微信朋友圈發(fā)布出售運損車、活動車等低價汽車的內(nèi)容，騙取被害人陳某相信后，楊某以先交納部分車款作為定金為由，騙取被害人陳某10000元，并將此款揮霍。
2、2020年4月17日，被告人楊某通過網(wǎng)絡利用手機微信軟件，以雙方都經(jīng)營汽車貿(mào)易為由，添加被害人左某為微信好友后，在微信朋友圈發(fā)布出售運損車、活動車等低價汽車的內(nèi)容，騙取被害人左某相信后，楊某以先交納部分車款作為定金為由，騙取被害人左某59520元，并將此款揮霍。
3、2020年4月11日，被害人李某通過手機微信軟件，添加被告人楊某為好友后，2020年4月至5月期間，李某先后多次在被告人楊某手中預定運損車，被告人楊某以需要繳納定金為由，先后多次騙取被害人李某人民幣90000元，后被告人楊某將此款揮霍。
4、2020年6月份，被告人楊某利用微信軟件的朋友圈功能，在微信朋友圈發(fā)布出售運損車、活動車等低價汽車的內(nèi)容，被害人穆某相中一款本田艾力坤汽車，楊某以支付押金、還剩余車貸的名義騙取穆某人民幣23000元，并將此款揮霍。
5、2020年6月22日，被告人楊某通過手機給被害人莫某撥打電話，稱其手中有一批低價的大眾桑塔納轎車出售。被害人莫某相信后，向楊某預定了12臺大眾桑塔納轎車，楊某以每輛車需要3000元定金為由，騙取被害人莫某人民幣36000元，并將此款揮霍。
指控上述事實公訴機關(guān)提供了書證、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)材料。公訴機關(guān)認為被告人楊某以非法占有為目的，騙取他人財物218,520元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，要求追究被告人刑事責任，并建議判處被告人楊某有期徒刑四年六個月，同時對其并處罰金。
被告人楊某辯稱，其自愿認罪認罰，并愿意通過親友退賠被害人的損失，請求法院對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2020年4至6月期間，被告人楊某利用直接撥打電話、微信軟件聊天、發(fā)布朋友圈等形式，以自己有運損車、活動車出售，并支付定金、押金、貸款等理由，于2020年4月14日騙取被害人陳某10000元；2020年4月17日騙取被害人左某59520元；4至5月期間共計騙取被害人李某90000元；2020年6月份騙取穆某人民幣23000元；2020年6月22日騙取被害人莫某人民幣36000元，上述錢款總計21.8520元，均未歸還被害人。
庭審中，公訴機關(guān)當庭出示、宣讀了如下證據(jù)：
受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明信一組。以證實2020年5月至，左某、莫某、陳某等人先后報警稱自己曾在微信中向一陌生男子訂購過運損車，但該男子收款后不發(fā)車也不退還訂金，后經(jīng)偵查，被告人楊某于2020年6月30日的在唐山市豐潤區(qū)被抓獲到案。另證實被告人的戶籍身份信息。
被害人左某的陳述，其表示自己在豐寧滿族自治縣經(jīng)營有一家“拓勇汽貿(mào)”公司。2019年8、9月份時其曾接到一個唐山打來的電話，對方稱自己的店也叫“拓勇汽貿(mào)”，并以二人比較有緣為由，將其添加為微信好友。2020年4月17日時，其通過該人的微信朋友圈發(fā)現(xiàn)對方出售的大眾“寶來”、“邁騰”汽車價格比較便宜，便按要求向?qū)Ψ轿蔡?820的光大銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入了59520元的定金，但經(jīng)其多次催促對方既不交車也不退錢，而且唐山的拓勇汽貿(mào)也沒有該人上班，其才發(fā)覺自己被騙了。
被害人陳某的陳述，其表示自己在唐山市遷安市的融通汽貿(mào)公司上班。2020年4月11日晚上有一微信昵稱為“豪車”的人將其添加為微信好友，該人表示自己也是干汽貿(mào)的，且經(jīng)常來遷安，可以與其共享汽貿(mào)資源。4月14日下午，該人來到了店中，后經(jīng)商議，其便打算從對方手中購買一款大眾“寶來”汽車并以自己妻子王帥的名字與對方簽訂了合同。到了24日交車時，其妻子王帥雖已按約定給對方轉(zhuǎn)了10000元的保證金，但卻開始以各種理由拖延交車時間，直到當年6月份因?qū)Ψ竭€沒交車，其才感覺自己被騙了。另交易時對方曾給其轉(zhuǎn)來了一張姓名為楊某的身份證照片。
被害人莫某的陳述，其表示自己在唐山市開平區(qū)從事汽車貿(mào)易工作時，認識了在附近同樣從事汽貿(mào)工作的楊某。2020年6月22日時楊某曾給其打來電話，并向其表示自己手中有12臺價格便宜的白色桑塔納，其在同自己的合伙人楊鵬商議后，楊鵬便向?qū)Ψ轿蔡枮?820的光大銀行賬戶內(nèi)，按要求轉(zhuǎn)入了36000元的保證金，但在收到對方發(fā)來的合同后，對方始終未能按時交車，其才感覺自己被騙了。
被害人穆某的陳述，其表示自己是通過朋友認識的楊某，2020年6月份時其在楊某的朋友圈中選中了一輛本田艾力紳汽車，后楊某先后以該車正在四川如要購買需先支付押金、該車貸款還沒還完等理由讓其轉(zhuǎn)款，后其通過微信給對方轉(zhuǎn)了8000元錢，并讓其對象聞國紅向?qū)Ψ轿蔡枮?820的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入了15000元，但對方卻始終沒有發(fā)車，至此其才發(fā)現(xiàn)被騙了。
被害人李某的陳述，其表示自己在一個微信群中看到有人發(fā)運損車、活動車的信息，便產(chǎn)生了通過倒賣運損車賺錢的想法，并將對方添加為微信好友。自2020年4月11日開始，其開始向該人了解各種車輛業(yè)務，該人自稱楊某，經(jīng)過一段時間的商議，其先后向?qū)Ψ筋A訂了奧迪、奇駿、邁騰、寶馬車各一輛，并共計向?qū)Ψ轿蔡?820的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入了90000元定金，但幾經(jīng)催促對方即沒有交車，也沒有退錢，至此其才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
被告人楊某的供述與辯解，其表示自己注冊有一家名為“拓勇汽貿(mào)”的公司，后因公司被政府收回了，其便通過自己昵稱為“豪車”微信賬號轉(zhuǎn)發(fā)一些運損車的信息以賺取提成。2020年4月份時，其因母親患病、撫養(yǎng)孩子等原因欠了很多錢，為償還債務，其便將一些汽車買家轉(zhuǎn)來定金用來還賬了。其印象中自己一共花過5個人的訂金，其中一個河北豐寧的買家是其在2019年時通過微信認識的，當時其發(fā)現(xiàn)該人公司的名字也叫“拓勇汽貿(mào)”，便將對方添加為微信好友，直到今年4月份，對方為訂購汽車向其轉(zhuǎn)來了59000多元的保證金。另其還以此種方法從一個河北保定微信昵稱為“誠信”買家處收到了90000元的定金；從一個河北唐山微信昵稱為“彭偉汽貿(mào)”的買家處收取了36000元定金；從一個天津薊州區(qū)微信昵稱“薊縣穆哥”、名叫穆某的買家處收取了20000元定金；從一個唐山遷安市的買家處收取過10000元的定金，這些錢都被其轉(zhuǎn)入其尾號為8820的光大銀行賬戶之中了。在受到這些錢后，其直接用于償還個人債務及消費了，并沒有將定金用于訂購汽車。
搜查筆錄、印章、尾號為8820的光大銀行銀行卡、被告人楊某的手機、載有自被告人楊某處扣押的手機中提取的微信聊天記錄的光盤、聊天記錄截圖，附電子數(shù)據(jù)檢驗報告、工作說明接受證據(jù)材料清單一組。綜合證實辦案民警對被告人楊某的假釋的黑色奧迪駕車進行了搜查，并查獲了手機、印章及光大銀行銀行卡一張，后經(jīng)辦案民警將楊某利用號碼“baozixian003”昵稱“豪車”的微信賬號騙取他人錢款的聊天記錄提取至光盤內(nèi)。
轉(zhuǎn)款記錄、光大銀行賬戶流水、財付通賬戶流水一組，證實王帥于2020年4月14日向楊某尾號為8820的光大銀行賬戶轉(zhuǎn)款10000.00元；左某于2020年4月17日向楊某尾號為8820的光大銀行賬戶轉(zhuǎn)款59520.00元；王鵬于2020年6月22日向楊某尾號為8820的光大銀行賬戶轉(zhuǎn)款36000.00元；聞國紅于2020年6月5日向楊某尾號為8820的光大銀行賬戶轉(zhuǎn)款15000.00元；穆某的微信賬號于2020年6月共計向楊某微信賬號內(nèi)轉(zhuǎn)款8000.00元；李某于2020年4月22日至5月11日期間共計向楊某尾號為8820的光大銀行賬戶轉(zhuǎn)款90000.00元。
被告人楊某的身份證照片、尾號為8820的光大銀行卡照片、車輛采購協(xié)議照片、營業(yè)執(zhí)照復印件一組，附接受證據(jù)材料清單。上述證據(jù)均接受自被害人陳某、莫某、李某處，用以佐證三人陳述的被害經(jīng)過。
唐山市拓勇汽車服務有限公司企業(yè)信息公示系統(tǒng)查詢一份，證實該公司基本情況及經(jīng)營異常的相關(guān)信息。
本院認為，被告人以非法占有為目的，騙取他人錢款218,520元、數(shù)額巨大的行為構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控罪名成立，應當以詐騙罪追究被告人刑事責任。被告人楊某到案后能夠如實供述自己的罪行，系坦白，且認罪認罰。依法可予以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十五條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即2020年6月30日起至2024年12月29日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人楊某的犯罪所得人民幣10000元，責令退賠被害人陳某；犯罪所得人民幣59520元，責令退賠被害人左某；犯罪所得人民幣90000元，責令退賠被害人李某；犯罪所得人民幣23000元，責令退賠被害人穆某；犯罪所得人民幣36000元，責令退賠被害人莫某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省承德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 張國春
人民陪審員 杜建云
人民陪審員 李淑英
二〇二〇年十二月十日
法官 助理 金哲宇
書 記 員 王 妍
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