案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0827刑初67號
河北省寬城滿族自治縣人民檢察院以寬檢公訴刑訴（2020）49號起訴書指控被告人張某某犯詐騙罪，于2020年4月29日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2020年5月12日中止審理，同年9月30日恢復審理，于同年10月12日、11月20日依法公開開庭進行了審理。寬城滿族自治縣人民檢察院指派檢察員胥麗娜出庭支持公訴，被告人張某某及辯護人王仕成、韓瑩到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
河北省寬城滿族自治縣人民檢察院指控，2018年10月份，被告人張某某以購買廢鐵為由，先后騙取被害人周某人民幣178484元、被害人陸某人民幣84336元，被告人張某某將上述款項用于賭博和其他支出。在被害人周某告知其不還錢就報警后退還周某人民幣40000元。
公訴機關認為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。公訴機關提交了戶籍證明信、受案登記表、立案決定書、證人王某等人的證言、被害人周某、陸某的陳述、電子數(shù)據(jù)、被告人的供述與辯解等證據(jù)證實。
被告人張某某對指控的犯罪事實供認，未做辯解。辯護人的辯護意見是，1、被告人張某某能夠如實供述犯罪事實，認罪悔罪。2、張某某退賠了被害人的部分損失并獲得了被害人的諒解，具有酌定從輕處罰的情節(jié)。3、張某某是初犯、偶犯，主觀惡性不深。
經(jīng)審理查明，被告人張某某與趙某系朋友關系，2018年，二人各自做倒賣廢鐵的生意。因看到趙某倒賣廢鐵的生意賺錢，與趙某同村的周某主動找到趙某稱其手里有資金可以一起做倒賣廢鐵生意。期間，張某某因缺少流動資金曾向趙某提出有貨源沒資金一事，趙某便告知張某某手里有資金讓其尋找廢鐵貨源。2018年10月份，張某某聯(lián)系趙某稱在遼寧有廢鐵貨源，需要資金。后張某某通過電話、微信等聯(lián)系方式從以前和其有過生意往來的遼寧省朝陽市經(jīng)營廢品收購站的王某手中要來了廢鐵、泵單、價格等數(shù)據(jù)照片和收款戶名、賬號并發(fā)給趙某。趙某將照片轉(zhuǎn)給周某，周某根據(jù)照片上的廢鐵價格讓妻子劉某某于2018年10月26日分兩筆將82328元通過銀行卡轉(zhuǎn)到王某的銀行賬戶上。張某某得知貨款已到王某賬戶上后，對王某謊稱廢鐵降價，過后在拉廢鐵，要求王某將貨款轉(zhuǎn)到自己的銀行賬戶上，當日，張某某前往澳門賭場將82328元輸光。次日張某某為籌集在澳門的賭資，再次采用上述手段通過趙某先后從周某手騙取78246元、18000元。被告人張某某將上述錢款輸光后，同年10月28日張某某又以有貨源需要資金為由要求趙某打款，趙某找到一起合伙倒鐵的陸某，讓其將84336元貨款轉(zhuǎn)給王某，張某某再次以廢鐵降價，以后在拉廢鐵為由，讓王某將84336元貨款轉(zhuǎn)到自己名下用于在澳門賭博揮霍。幾天后，周某向趙某催要貨款，趙某遂多次打電話詢問張某某回款情況。張某某虛構車在唐山鋼廠，裝有煤氣罐不給卸車、廢鐵降價等事由推脫。一個月后，在趙某多次追問下，張某某說出實情，稱貨款沒有用于拉鐵生意，都讓其在澳門賭博輸光。被害人周某告知趙某不給錢就報警，張某某得知后退給周某40000元。
另查明，在案件審理過程中，被告人張某某的親屬退回給被害人陸某人民幣10000元，被害人周某、陸某出具了諒解書，對被告人張某某的行為表示諒解，請求對其從輕或免于處罰。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人戶籍證明，證實被告人犯罪時已達到完全負刑事責任年齡；
2、案件登記表、立案決定書證實，案件的來源及立案情況；
3、到案經(jīng)過證實，被告人系抓獲到案；
4、中國農(nóng)業(yè)銀行分戶賬、銀行交易明細證實，被害人周某、陸某將貨款打給王某后王某又將貨款轉(zhuǎn)給張某某的情況；
5、承德兆豐鋼鐵集團銷售處通知、天柱鋼鐵廢鋼價格表、燕山鋼鐵有限公司廢鋼價格表證實，在案發(fā)時間段廢鐵價格并未下降；
6、出入境查詢證實，2018年10月26日至10月28日被告人張某某在澳門；
7、借條證實，2019年1月19日被告人張某某為陸某出具了借條一張，借款金額為人民幣85000元；
8、微信聊天記錄證實了被告人張某某與王某聊天的內(nèi)容及轉(zhuǎn)賬情況；
9、證人王某的證言證實，其實做廢鐵收購生意的，2018年4月份與張某某加了微信好友，后張某某聯(lián)系其，其將廢鐵的照片、噸數(shù)、錢數(shù)發(fā)給了張某某，張某某讓別人講預付款打到了其的銀行賬戶，后張某某又說不訂了，其又將預付款打到了張某某的銀行賬戶；
10、證人趙某的證言證實，2013年其與張某某認識，合伙開辦過廠子,之后張某某和其共同倒賣過廢鐵，2018年的時候其開始單干,2018年9月份，周某找到其說手中有資金,希望何其一起倒鐵掙錢，之后不幾天張某某給其打電話稱倒鐵需要2萬塊錢,其讓周某打過去2萬，第二天張某某將2萬元錢還了周某,并支付了700元的好處費.過了1個多月，張某某再次聯(lián)系其,稱需要錢周轉(zhuǎn)，并用微信發(fā)過來了現(xiàn)場的廢鐵照片、泵單照片、金額，還有視頻，其就相信了，之后其告訴周某按照張某某提供的銀行賬戶（記著戶主是王某）將錢打了過去。第二天張某某又給其發(fā)了泵單，其又讓周某給其打了錢款，每次都是7、8萬元錢。在向周某借錢的時候其以同樣的方式在陸某手借了8萬多，也是讓陸某直接轉(zhuǎn)給王某的。第二天起就催張某某錢款，張某某說鐵拉唐山去了，正在排隊進廠，后來又說車卸不了，車內(nèi)有異物拒收，正找關系協(xié)調(diào)呢。后來其每天都問張某某情況，張某某一直拖著也不說，過了一個多月張某某也不說貨在哪，其與周某知道被騙了，再打電話給張某某接沒人接了，找不到張某某了。2018年11月份的一天，其與張某某聯(lián)系上了，在兆豐酒店見的面，見后張某某和其說錢是在澳門賭博輸了，還給其看了去澳門的機票和賭場的門票。過了幾天張某某給了周某40000元錢；
11、被害人周某陳述證實，其與趙某是同村，以前一起做過生意。2018年其與趙某一起想倒鐵掙錢，2018年10月26日、27日其按照趙某提供的賬號打過去40000元、42328元、78246元、18000元，后來其與趙某大廳回款情況，趙某稱鐵在鋼廠扣著，后來找趙某詢問情況，趙某一直以各種借口拖著，趙某最后和其說被騙了，其讓趙某報警，趙某沒有報，后來其說要報警，趙某給其拿來40000元錢；
12、被害人陸某的陳述證實，2018年10月份的時候，其與趙某合伙倒了幾個月鐵，和趙某合伙的時候，趙某讓其往王某的賬號打了84336元錢用來倒鐵，正常情況3、4天錢款就能回來，但直到現(xiàn)在錢也沒能返給其，其問過趙某，趙某說錢讓張某某倒鐵用了，其文張某某怎么回事，張某某說賭博輸了，其讓張某某簽了一張85000元的欠條；
13、被告人張某某供述了其以倒賣廢鐵為由讓趙某將涉案款項打到王某的賬戶后王某又轉(zhuǎn)給其，其將上述款項用于了賭博和其他支出。
上述證據(jù)經(jīng)開庭質(zhì)證和本院審查，足以認定。
本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構事實隱瞞真相，騙取財物，數(shù)額巨大，其行為已構成詐騙罪。寬城滿族自治縣人民檢察院指控的罪名成立。被告人張某某自愿認罪，案發(fā)前退還被害人周某人民幣40000元，案發(fā)后退還被害人陸某人民幣10000元，得到了被害人周某、陸某的諒解，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元。
二、被告人張某某的違法所得繼續(xù)予以追繳，返還被害人周某人民幣138484元、陸某人民幣74336元。
如不服本判決，可在判決書送達第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向承德市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 關 峰
審 判 員 曹飛燕
人民陪審員 劉大偉
二〇二〇年十一月三十日
書 記 員 沈 楠
