案??由 詐騙
案??號 （2020）冀1102刑初186號
衡水市桃城區(qū)人民檢察院以衡桃檢一部刑訴〔2020〕187號起訴書指控被告人傅某某1、邱某某2、黃某某3、楊某某4犯詐騙罪，于2020年5月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。衡水市桃城區(qū)人民檢察院指派檢察員王輝、代理檢察員馮赫男出庭支持公訴，被告人傅某某1、邱某某2、黃某某3、楊某某4及辯護人蘇進水、李真、高玲玲均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
衡水市桃城區(qū)人民檢察院指控：被告人傅某某1、邱某某2、楊某某4、黃某某3等人為圖財，在明知其行為系電信詐騙的情況下，仍然進行犯罪活動。2019年1月18日，被告人傅某某1受林海南（在逃）以每天200元工資加詐騙資金5％的提成雇傭，在林海南租用的福建省三明市梅列區(qū)一出租屋內(nèi)，使用林海南郵寄給其的詐騙專用聊天手機（手機上已經(jīng)安裝好虛擬定位軟件，注冊好珍愛網(wǎng)，百合網(wǎng)等征婚網(wǎng)站會員，已經(jīng)登錄好的昵稱分別為：天道酬勤、瞬間一生、背水一戰(zhàn)的三個微信賬號），通過征婚網(wǎng)站大范圍添加好友，把自己包裝成香港大公司白領，被告人傅某某1按照林海南團伙其他成員給其發(fā)送的“話術”內(nèi)容同多個好友聊天，為團伙成員提供初期的詐騙對象篩選。被告人傅某某1接手林海南提供的手機時，該手機登陸微信上便有被害人付某好友信息，傅某某1繼續(xù)冒充香港白領成功人士，每天對付某噓寒問暖，博得付某信任后，按照詐騙步驟，傅某某1有意讓付某開始接觸并使用“殺豬盤”的重慶時時彩賭博軟件，傅某某1謊稱其無時間打理該賭博網(wǎng)站賬戶，讓付某幫助其打理賬號。在付某幫助其打理賬號期間，該團伙其他成員以修改后臺軟件數(shù)據(jù)的方式，讓被害人付某無論押大押小都能掙錢，傅某某1謊稱其知道該賭博網(wǎng)站的漏洞，所以無論怎么下注都能贏錢，鼓動付某在重慶時時彩網(wǎng)站開設賬戶并投資，當付某有意要開設賬戶進行網(wǎng)上下注賭博意愿時，傅某某1便將同付某聊天的微信號碼發(fā)送給其他更加專業(yè)的詐騙人員操作。被害人付某一次性轉(zhuǎn)入傅某某1團伙成員提供的銀行卡賬戶16萬元后，林海南團伙成員將該筆資金轉(zhuǎn)入專業(yè)的“洗錢”人員王明龍（在逃）提供的賬戶內(nèi)，再由專門負責“提現(xiàn)”的被告人邱某某2、楊某某4、黃某某3等人，以抽頭洗錢金額5.5％的提成，用現(xiàn)金在上線處“接單”。再通過蔡芳斌的淘寶“通道”，以購買商品的名義“洗凈”，邱某某2、楊某某4、黃某某3等人給蔡芳斌3.5％的提成，轉(zhuǎn)入被告人楊某某4或者黃某某3賬戶、支付寶內(nèi)，再由被告人楊某某4找其朋友黃晉鄧給其0.5％的抽頭，在黃晉鄧處購買現(xiàn)金，購買出的現(xiàn)金用來第二天的“接單”使用，邱某某2、楊某某4、黃某某3三人平分剩余的1.5％提成傭金。被告人邱某某2、楊某某4、黃某某3三人通過上述方式從事“洗錢”犯罪活動，資金總計約為1375200元。
對指控的事實，公訴機關提交了被告人供述、被害人陳述、證人證言、微信聊天記錄、資金流動走向說明、發(fā)破案經(jīng)過等相關證據(jù)，據(jù)此指控被告人傅某某1以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4以非法占有為目的，伙同他人采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，已構成詐騙罪，且被告人邱某某2、黃某某3曾因犯罪被判刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯新罪，系累犯。提請本院依法判處。
被告人傅某某1及其辯護人均辯稱，其沒有與被害人付某聊過天，其沒有參與過任何詐騙活動，其也沒有在案發(fā)期間到過三明市，林海南不是詐騙分子，其也不是受雇傭于林海南的詐騙分子。
被告人邱某某2辯稱，其不知道其提現(xiàn)的是電信詐騙的錢，其也沒有參與詐騙活動，蔡芳斌告訴其該錢款系蔡芳斌賭博贏的錢，其認為其不構成詐騙罪，其構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉案金額為15萬元。
被告人黃某某3辯稱，其不知道其提現(xiàn)的是電信詐騙的錢，也沒有參與詐騙活動，其只是將支付寶賬戶借給邱某某2使用，邱某某2將錢從其支付寶賬戶提現(xiàn)到其銀行卡后，告訴其該款項系賭博贏的錢，讓其轉(zhuǎn)賬給黃晉鄧，其不構成詐騙罪，其構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉案金額為15萬元。
被告人黃某某3的辯護人提出的辯護意見是，被告人黃某某3與詐騙分子并不認識，也沒有共同實施詐騙的意思聯(lián)絡，其不構成詐騙罪，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪；起訴書指控的1375200元沒有證據(jù)能確定所有的款項均為犯罪所得或者犯罪所得收益，現(xiàn)有證據(jù)只能認定被害人付某被騙款項中的15萬元由被告人黃某某3參與提現(xiàn)；被告人黃某某3在共同犯罪中起的作用較小，系從犯，應從輕、減輕處罰；被告人黃某某3積極賠償被害人經(jīng)濟損失，并取得諒解，應從輕處罰。
被告人楊某某4辯稱，其沒有參與詐騙活動，邱某某2告訴其該款項系賭博贏的錢，邱某某2和黃某某3問其是否能取到現(xiàn)金，其聯(lián)系了黃晉鄧幫忙取現(xiàn)，其不構成詐騙罪，其構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉案金額為15萬元。
被告人楊某某4的辯護人提出的辯護意見是，被告人楊某某4沒有與他人共同實施詐騙的意思聯(lián)絡，其不構成詐騙罪，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪；起訴書指控的1375200元沒有證據(jù)能確定所有的款項均為贓款，現(xiàn)有證據(jù)只能認定被害人付某被騙款項中的15萬元由被告人楊某某4參與提現(xiàn)；被告人楊某某4在共同犯罪中起的作用較小，系從犯，應從輕、減輕處罰；被告人楊某某4積極賠償被害人經(jīng)濟損失，并取得諒解，應從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年1月18日，被告人傅某某1通過征婚網(wǎng)站與被害人付某結(jié)識，后通過微信聊天，傅某某1冒充香港白領成功人士每天對付某噓寒問暖，博得付某信任后有意讓付某開始接觸并使用重慶時時彩賭博軟件。傅某某1謊稱其無時間打理該賭博網(wǎng)站賬戶，讓付某幫助其打理賬號，在付某幫助其打理賬號期間，詐騙團伙其他成員以修改后臺軟件數(shù)據(jù)的方式，讓被害人付某無論如何下注都能贏錢，傅某某1謊稱其知道該賭博網(wǎng)站的漏洞，所以無論怎么下注都能贏錢，鼓動付某在重慶時時彩網(wǎng)站開設賬戶并投資，騙取付某16萬元。被告人邱某某2、楊某某4、黃某某3等人以抽頭洗錢金額5.5％的提成用現(xiàn)金在上線處“接單”，再花費3.5%的提成通過他人的淘寶“通道”以購買商品的名義“洗凈”，轉(zhuǎn)入楊某某4或者黃某某3銀行賬戶或支付寶內(nèi)，再由楊某某4找其朋友黃晉鄧，以0.5％的抽頭在黃晉鄧處換取現(xiàn)金，邱某某2、楊某某4、黃某某3三人平分剩余的1.5％提成。被告人邱某某2、楊某某4、黃某某3三人通過上述方式從事“洗錢”犯罪活動，資金總計為1279989元。經(jīng)查，被害人付某被騙的資金轉(zhuǎn)入專業(yè)的“洗錢”人員提供的賬戶內(nèi)，后其中的15萬元流入被告人楊某某4、黃某某3的賬戶。案發(fā)后，被告人楊某某4、黃某某3分別退賠被害人付某經(jīng)濟損失4.3萬元，取得被害人諒解。
上述事實，有公訴機關提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1、被告人傅某某1在公安機關的供述證實，2019年1月18日左右，其用手機通過一些征婚網(wǎng)站找單身男女聊天，經(jīng)常給對方噓寒問暖，取得對方好感，和對方談感情，讓對方知道其團伙操作的賭博軟件，讓對方下載賭博軟件賭博，這個賭博軟件不論押大押小都能贏錢，一百二百的都可以讓對方提現(xiàn)，數(shù)額大了就不能提現(xiàn)了，或者聊天感覺騙的對方?jīng)]錢了也就不會讓對方提現(xiàn)了。其每天掙200元工資，如果詐騙成功了會給其按照詐騙金額的5%提成。其只詐騙成了一單16萬元的，對方是個女的，其自稱是在香港一家大型公司上班的白領，博得對方好感，因為怕露餡不會和對方視頻聊天，其和對方自稱是公司主管，正在玩一款“重慶時時彩”很掙錢，其將自己的時時彩賬號給對方打理，該女子在給其打理賭博賬戶期間，其賬戶上的錢都是通過技術組人員處理，不管怎樣操作都能贏錢，這個女的就信以為真了，其就將賬號交給老板，老板就安排其他專業(yè)人員做“殺豬盤”賭博騙錢了。
2、被告人邱某某2的供述證實，其和黃某某3、楊某某4通過王明龍的朋友的父親“大伯”以5.5%的提點接到洗錢的單，蔡芳斌做服裝批發(fā)公司，他平時利用他的服裝批發(fā)生意做洗錢的“通道”，使用他的“通道”給他提3.5%的點，其與王明龍、黃某某3、楊某某4平分剩下的2%。蔡芳斌扣掉其3.5%的提點后將錢從自己的銀行卡里轉(zhuǎn)到黃某某3的銀行卡內(nèi)，因為大額現(xiàn)金不好提現(xiàn)，需要楊某某4去買現(xiàn)金，買完現(xiàn)金之后，再讓王明龍帶著現(xiàn)金送給“大伯”。
3、被告人楊某某4的供述證實，其與邱某某2、黃某某3一起提現(xiàn)洗錢，將贓款通過淘寶網(wǎng)批發(fā)服裝的名義轉(zhuǎn)到其和黃某某3的賬戶中，其或黃某某3再將錢轉(zhuǎn)到黃晉鄧的銀行卡中，黃晉鄧取出現(xiàn)金后其去黃晉鄧家取，扣下其與黃晉鄧總共一個點的提成之后將現(xiàn)金交給邱某某2和黃某某3，邱某某2再帶上現(xiàn)金去接單。
4、被告人黃某某3的供述證實，其通過楊某某4和邱某某2結(jié)識，其與楊某某4、邱某某2一起做洗錢的事，邱某某2拿著現(xiàn)金去上線接單，邱某某2通過洗錢的通道把錢洗干凈，然后轉(zhuǎn)入其或楊某某4的銀行卡或者支付寶賬戶內(nèi)，其和楊某某4通過銀行卡和支付寶把錢轉(zhuǎn)給黃晉鄧取現(xiàn)金，其與楊某某4再拿著現(xiàn)金給邱某某2去找上線接單。
5、被害人付某的陳述證實，其在“百合婚戀”網(wǎng)了自己的聯(lián)系方式，2020年1月17日上午一個微信名為“楊金生”的人加其微信，該人自稱是在香港工作，是石家莊人，要和其處對象，聊天期間楊金生給了其一個“重慶時時彩”的賬戶和密碼還有提現(xiàn)密碼，讓其幫忙打理賬戶幫其下注，每次都贏。這個男的勸其也注冊一個賬號，一起下注贏錢，其就按照這個男的說的也注冊了一個賬號，其往賬號里存了100元，還能提出來，第二天其往這個賬號上存了16萬元開始下注，也是只贏不輸，賬戶上的錢到了23萬多了，其就想把錢提出來，但是無法提現(xiàn)?？头屍湓偻~戶上打錢，打夠本金的0.5倍就可以提現(xiàn)了，其發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
6、被害人付某的轉(zhuǎn)賬記錄證實付某被騙的金額。
7、被害人付某被詐騙案資金流動走向說明證實被害人付某被騙錢款中的15萬元流向了被告人楊某某4、黃某某3的銀行卡賬戶和支付寶賬戶。
8、被害人付某與微信名稱為“楊金生”的微信聊天記錄證實被害人被騙的過程。
9、被告人黃某某3、楊某某4向黃晉鄧轉(zhuǎn)賬流水證實被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4通過黃晉鄧提現(xiàn)1279989元。
10、公安機關出具的情況說明證實通過與被害人付某聊天的微信號使用技術偵查手段鎖定被告人傅某某1的真實身份。
11、刑事判決書證實被告人邱某某2、楊某某4的前科情況。
12、被害人付某出具的諒解書和收條證實被告人楊某某4、黃某某3各退賠被害人經(jīng)濟損失4.3萬元，并取得諒解。
13、辨認筆錄證實被告人傅某某1能夠辨認被害人付某，被告人邱某某2、楊某某4、黃某某3能夠相互辨認。
14、扣押物品清單證實扣押作案工具的情況。
15、發(fā)破案經(jīng)過證實被告人的到案經(jīng)過。
上述證據(jù)，本院均予以確認。
本院認為，被告人傅某某1以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用信息網(wǎng)絡騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構成詐騙罪。被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4犯詐騙罪，經(jīng)查，無確切證據(jù)證實三被告人事前與詐騙犯罪分子通謀，認定三被告人系詐騙犯罪共犯事實不清、證據(jù)不足，故公訴機關對三被告人指控的罪名不當，應予變更。被告人邱某某2、黃某某3曾因犯罪被判刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯新罪，系累犯，依法應予從重處罰。到案后，被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4能夠如實供述自己部分的罪行，被告人黃某某3、楊某某4主動退賠被害人部分經(jīng)濟損失，取得諒解，故對被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4依法均可予酌情從輕處罰。被告人傅某某1及其辯護人關于其沒有與被害人付某聊過天，沒有參與過任何詐騙活動的辯護意見，經(jīng)查，其在公安機關的供述對其實施的犯罪行為予以供認，其供述能夠與被害人付某的陳述相互印證，故其辯護意見與事實不符，不予支持。被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4及黃某某3、楊某某4的辯護人關于三被告人的犯罪數(shù)額應當為16萬元的辯護意見，經(jīng)查，被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4為謀取利益共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，并從黃晉鄧處換取現(xiàn)金1279989元，有三被告人在公安機關的供述和相關轉(zhuǎn)賬記錄為證，故對上述辯護意見不予支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條、《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第三條、第四條和《最高人民法院關于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人傅某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零二個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2024年12月6日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
二、被告人邱某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年零三個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2024年12月1日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
三、被告人黃某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年零九個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2024年5月10日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
四、被告人楊某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年零三個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2023年11月6日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
五、責令被告人傅某某1退賠被害人付某經(jīng)濟損失人民幣七萬四千元，限判決生效后十日內(nèi)付清。
六、扣押在案的作案工具被告人黃某某3華為手機一部、蘋果手機一部；被告人楊某某4蘋果手機二部、楊某某4名下卡號為62×××18的建設銀行卡一張，予以沒收，由扣押機關衡水市公安局桃城區(qū)分局負責處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省衡水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長 牟慶峰
審判員 荀 雯
審判員 寇國君
二０二０年十一月三十日
書記員 李珊珊
