案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0423刑初43號(hào)
河北省臨漳縣人民檢察院以冀臨檢訴刑訴（2019）236號(hào)起訴書(shū)，指控被告人朱某犯詐騙罪，于2019年10月31日向本院提起公訴。本院于2019年11月29日作出（2019）冀0423刑初253號(hào)刑事判決，宣判后，被告人朱某不服判決，提出上訴。邯鄲市中級(jí)人民法院于2020年3月5日作出（2020）冀04刑終50號(hào)刑事裁定，以發(fā)現(xiàn)在一審判決宣告前還有同種漏罪沒(méi)有判決為由，裁定撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重新審判。2020年3月19日，臨漳縣人民檢察院以冀臨檢訴刑追訴（2020）1號(hào)追加起訴決定書(shū)追加部分案件事實(shí)。本院依法另行組成合議庭，使用遠(yuǎn)程視頻公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。臨漳縣人民檢察院指派檢察員馬文軍出庭支持公訴，被害人張某1、趙某、戴某1、被告人朱某的辯護(hù)人劉秀麗、王飛到庭參加了訴訟，被告人朱某在臨漳縣看守所遠(yuǎn)程視頻室參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省臨漳縣人民檢察院指控，2016年1月至2017年7月，被告人朱某在臨漳縣邯鋼工業(yè)園區(qū)，使用偽造的購(gòu)貨合同、交貨收據(jù)和出貨單，虛構(gòu)邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司，長(zhǎng)期從河北邯鋼冷軋薄板有限公司購(gòu)進(jìn)鋼鐵對(duì)外銷(xiāo)售的事實(shí)，以資金周轉(zhuǎn)緊張需要借款為由，騙取冀某1、張某1、趙某、焦某、戴某1，共計(jì)3990459元。公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人朱某的行為已構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。
被告人朱某主要提出被害人冀某1、張某1等人是和其合伙做生意投資，其沒(méi)有欺騙被害人，其行為不構(gòu)成詐騙罪。辯護(hù)人主要提出，被害人系貪圖高額利息，并非因?yàn)榭吹奖桓嫒颂峁┑膫卧斓暮贤虮桓嫒送顿Y，被告人的行為不符合詐騙罪的特征，不構(gòu)成詐騙罪，被告人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。又提出朱某曾償還冀某17筆共計(jì)79000元、償還戴某110000元，應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除。
經(jīng)審理查明，2016年1月至2017年7月，被告人朱某在臨漳縣邯鋼工業(yè)園區(qū)，使用偽造的購(gòu)貨合同、交貨收據(jù)，虛構(gòu)邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司與河北邯鋼冷軋薄板有限公司有合作生意項(xiàng)目，以資金周轉(zhuǎn)緊張為由，騙取冀某1、張某1、趙某和郭某、焦某、戴某1，共計(jì)3967459元。其中，騙取冀某11680260元，騙取張某1874989元，騙取趙某和郭某44100元，騙取焦某20000元、騙取戴某11348110元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)。
1、虛假購(gòu)貨合同證實(shí)，該合同顯示供方河北邯鋼冷軋薄板有限公司與需方邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司于2017年7月1日簽訂了購(gòu)貨合同，由需方從供方處拉酸洗次尾卷，一年以?xún)?nèi)拉完，合同押金200000元。該合同上有河北邯鋼冷軋薄板有限公司的合同專(zhuān)用章和邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司的公章和朱隆隆簽名。
2、虛假的河北邯鋼冷軋薄板有限公司收據(jù)證實(shí)，該收據(jù)編號(hào)為XYSD001388，日期為2017年6月15日，交款人為邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司，結(jié)算方式為現(xiàn)金，金額為1000000元，該收據(jù)上有河北邯鋼冷軋薄板有限公司收訖章。
3、河北邯鋼冷軋薄板有限公司證實(shí)，他們公司從未與朱某、朱隆隆、朱某以及邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司簽訂過(guò)任何產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同；公司財(cái)務(wù)部門(mén)未收到邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司辦理的1000000（壹佰萬(wàn)）貨款，公司也未出具過(guò)編號(hào)為XYSD001388的收據(jù)。公安機(jī)關(guān)提供的他們公司與邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司，于2017年7月1日簽訂的購(gòu)貨合同，上面所蓋合同章和簽字均不是真實(shí)的，并附公司真實(shí)章樣。
邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司工商登記資料證實(shí)，該公司法定代表人為朱隆隆，經(jīng)營(yíng)范圍為鋼材、建材、五金電料、家用電器、日用百貨、辦公用品、塑料制品、化妝品、衛(wèi)生潔具的銷(xiāo)售，核準(zhǔn)日期為2016年5月11日。
5、銀行流水明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，2016年1月至2017年7月期間，冀某1及冀某1兒子冀龍飛共向朱某、朱隆隆、朱某轉(zhuǎn)賬14453950元，朱某、朱隆隆、朱某共向冀某1及冀龍飛轉(zhuǎn)回13200090元，冀某1還通過(guò)無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式向朱某轉(zhuǎn)賬439400元。以上朱某總計(jì)下欠冀某11693260元。
2017年5月至2017年7月，張某1共向朱某、朱隆隆、朱某轉(zhuǎn)賬4003960元；朱某、朱某、朱隆隆共向張某1轉(zhuǎn)回3128971元，朱某下欠張某1874989元。
2017年5月至2017年7月，趙某通過(guò)郭某共向朱某轉(zhuǎn)款789900元，朱隆隆、朱某、朱某共向郭某轉(zhuǎn)回865800元，2017年5月，趙某通過(guò)郭某以無(wú)卡轉(zhuǎn)賬向朱某轉(zhuǎn)賬70000元，2017年7月，趙某通過(guò)郭某以支付寶轉(zhuǎn)賬的方式向朱某轉(zhuǎn)賬50000元，以上朱某下欠趙某44100元。
2016年12月至2017年7月間，戴某1給朱某、朱隆隆轉(zhuǎn)賬共89筆，計(jì)7427000元，通過(guò)代澤錄（系戴某1侄子）賬戶給朱隆隆轉(zhuǎn)賬1筆100000元，合計(jì)7527000元；朱某、朱隆隆、朱某給戴某1轉(zhuǎn)賬還款310筆，共計(jì)6168890元，以上朱某下欠戴某11358110元。
6、冀某1證實(shí)，他是通過(guò)朱某的妹夫梁健認(rèn)識(shí)朱某的，2017年4月份，朱某說(shuō)在邯鋼有鋼材生意，需要流動(dòng)資金，并給他看了一份與邯鋼冷軋薄板有限公司的購(gòu)貨合同，他用手機(jī)把合同拍了下來(lái)，當(dāng)天向朱某轉(zhuǎn)了20000元，第二天又向朱某轉(zhuǎn)了10000元，第三天朱某向他轉(zhuǎn)了300元的利潤(rùn)，后來(lái)他就陸續(xù)用自己的卡或者他兒子冀龍飛的卡給朱某轉(zhuǎn)錢(qián)，有時(shí)候轉(zhuǎn)到朱某的兩個(gè)兒子朱隆隆和朱某的卡上，朱某給他轉(zhuǎn)款有時(shí)也通過(guò)朱隆隆和朱某的銀行卡轉(zhuǎn)，雙方流水差額就是朱某下欠他的錢(qián)，除此之外，他還通過(guò)無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式向朱某轉(zhuǎn)賬439400元。
冀某1還證實(shí)除轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計(jì)外，他收到朱某通過(guò)梁健和朱某妻子還款共計(jì)13000元。
7、張某1證實(shí)，他在2017年3月份通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了朱某，朱某說(shuō)其父親朱某跟邯鋼附企公司有關(guān)系，能低價(jià)購(gòu)進(jìn)鋼材，后來(lái)他們達(dá)成合作意向，由他出資1500000元，朱某和朱某負(fù)責(zé)具體運(yùn)作，利潤(rùn)雙方均分，朱某和朱某保證10000元每天至少能產(chǎn)生120元的利潤(rùn)，于是他就于2017年5月10日開(kāi)始陸續(xù)轉(zhuǎn)給朱某990000元，后他認(rèn)為不安全就撤了回來(lái)，撤回后朱某和朱某一直給他打電話，說(shuō)這個(gè)生意沒(méi)問(wèn)題，于是他就和他哥哥張某2到邯鋼附企公司找到朱某，朱某說(shuō)生意絕對(duì)沒(méi)問(wèn)題，如果不相信可以把錢(qián)交到附企公司，不想干了隨時(shí)可以往回撤錢(qián)，這樣他就相信了，并用網(wǎng)銀給朱某轉(zhuǎn)賬1000000元，朱某在第二天給了他一張蓋有河北邯鋼冷軋薄板有限公司收訖章的收據(jù)，說(shuō)錢(qián)已經(jīng)交到公司了，后朱某說(shuō)業(yè)務(wù)量大了，還需要資金，他陸續(xù)又給朱某卡上轉(zhuǎn)了幾次錢(qián)，后來(lái)他感覺(jué)到不太對(duì)勁，就想把錢(qián)撤回來(lái)，但朱某一直推脫，他拿著朱某給的收據(jù)去邯鋼附企公司詢(xún)問(wèn)，得知這個(gè)收據(jù)是假的，章也是假的，朱某和朱某也都聯(lián)系不上了。
8、張某2證實(shí)，2017年5月份的一天，張某1說(shuō)朱某的父親朱某在邯鋼做生意需要資金，他和張某1一起到臨漳工業(yè)園區(qū)邯鋼超市里找到朱某，朱某說(shuō)是以朱隆隆的鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司的名義與邯鋼簽的合同，中間吃差價(jià)，但是需要墊資，朱某還給他們看了鼎強(qiáng)貿(mào)易公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件，朱某說(shuō)10000元每天大約能掙120元，不想干了提前三天說(shuō)就可以把資金撤回。
9、趙某證實(shí)，2017年5月份，朱某說(shuō)邯鋼有個(gè)活，讓他入股分紅，還給他看了一份合同，讓他用手機(jī)拍照，每天利潤(rùn)不等，有時(shí)候掙得多，有時(shí)候掙得少，他就跟郭某共同投資，用郭某的銀行卡轉(zhuǎn)賬，還有無(wú)卡轉(zhuǎn)賬和支付寶轉(zhuǎn)賬，具體數(shù)額需要看流水，到2017年7月份，朱某就聯(lián)系不上了，到邯鋼問(wèn)了一下，才知道受騙了。
10、郭某證實(shí)，他和趙某是共同出資給朱某的，他們是合伙人。
11、焦某證實(shí)，朱某在邯鋼工業(yè)園區(qū)承包職工食堂，他經(jīng)常給食堂送啤酒飲料，認(rèn)識(shí)了朱某。2017年7月10日，朱某打電話說(shuō)需要20000元，用一天給1000元的好處費(fèi)，他當(dāng)天讓兒子焦紅彬通過(guò)手機(jī)銀行給朱某轉(zhuǎn)了20000元，第二天他給朱某要錢(qián)，朱某說(shuō)再用一天，第三天朱某就聯(lián)系不上了。
12、戴某1證實(shí)，2016年12月份，朱某給他說(shuō)在邯鋼工業(yè)園區(qū)內(nèi)以邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司的名義承包了四個(gè)車(chē)間，在車(chē)間里負(fù)責(zé)帶料加工，需要流動(dòng)資金，并讓他看過(guò)以鼎強(qiáng)貿(mào)易公司名義和邯鋼工業(yè)園簽訂的合同，朱某讓他投資，他信以為真了。他不斷轉(zhuǎn)賬給朱某和朱隆隆，并通過(guò)他侄子代澤錄轉(zhuǎn)賬100000元給朱隆隆，朱某和朱隆隆也轉(zhuǎn)賬還款給他，經(jīng)調(diào)取轉(zhuǎn)賬流水朱某欠他1358110元。后來(lái)他了解到朱某、朱隆隆在邯鋼里沒(méi)有承包車(chē)間，就找朱某和朱隆隆要錢(qián)，朱某和朱隆隆一直推脫，再后來(lái)就聯(lián)系不上了。聽(tīng)說(shuō)朱某被公安局抓了，他就報(bào)警了。
13、朱隆隆證實(shí)，2017年下半年他卡上的錢(qián)都是他父親朱某安排的，父親讓他給誰(shuí)轉(zhuǎn)錢(qián)他就給誰(shuí)轉(zhuǎn)，父親只說(shuō)在邯鋼做生意，沒(méi)有說(shuō)具體做什么生意，也沒(méi)說(shuō)他卡上的錢(qián)是什么錢(qián)。
14、朱某證實(shí)，2016年，他父親朱某說(shuō)在邯鋼做鋼材生意，讓他從同事那里借錢(qián)，后來(lái)他就從朋友那里開(kāi)始借錢(qián)，一面借一面還，10000元有時(shí)給50元的利潤(rùn)，有時(shí)給100元的利潤(rùn)，就陸續(xù)有人往他那里放錢(qián)，張某1也在他那里放過(guò)錢(qián)，后來(lái)張某1說(shuō)能不能跟他父親見(jiàn)個(gè)面，他父親讓張某1去邯鋼工業(yè)園區(qū)的超市里，過(guò)了幾天，張某1說(shuō)在他父親那里投資了1000000元。他卡上的錢(qián)都是聽(tīng)從父親的安排，父親讓給誰(shuí)轉(zhuǎn)他就給誰(shuí)轉(zhuǎn)。
15、被告人朱某在偵查機(jī)關(guān)供述，邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司法定代表人是他兒子朱隆隆，實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是他。當(dāng)時(shí)他在邯鋼工業(yè)園區(qū)開(kāi)食堂和超市，別的沒(méi)有生意。他跟冀某1等人說(shuō)在邯鋼做生意，是為了讓冀某1等人相信他，給他投資，他給冀某1等人看了上面蓋有邯鋼冷軋薄板有限公司章的假合同，合同上蓋的章是他在馬路邊找人自己刻的。他兒子朱隆隆、朱某和冀某1等人轉(zhuǎn)賬都是他安排的，冀某1等人給他投資的錢(qián)都被他拆補(bǔ)沒(méi)有了，具體到什么地方了他也說(shuō)不清楚。
16、并有到案證明、戶籍證明等證據(jù)在案證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人朱某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人現(xiàn)金共計(jì)3967459元，其行為已構(gòu)成詐騙罪。且數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
被告人及其辯護(hù)人均提出被告人不構(gòu)成詐騙罪及辯護(hù)人提出的本案應(yīng)定性為非法吸收公眾存款罪的理由，經(jīng)查，河北邯鋼冷軋薄板有限公司證實(shí)該公司與邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司無(wú)任何生意項(xiàng)目，被告人亦供述其將被害人投資的錢(qián)用于拆補(bǔ)之前做生意的虧損，向被害人提供的合同及收據(jù)均系偽造的。由此可見(jiàn)，被告人朱某系在沒(méi)有任何生意項(xiàng)目且已不具備償還能力的情況下，虛構(gòu)邯鄲市鼎強(qiáng)貿(mào)易有限公司與河北邯鋼冷軋薄板有限公司合作生意的事實(shí)，致使被害人作出錯(cuò)誤判斷而將錢(qián)投資到被告人處。綜上，被告人朱某主觀上具有非法占有目的，客觀上采取了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。應(yīng)對(duì)被告人以詐騙罪定罪處罰。被告人及辯護(hù)人的辯解理由均不能成立。
辯護(hù)人還提出除已統(tǒng)計(jì)的轉(zhuǎn)賬記錄外，朱某償還了被害人冀某179000元、戴某110000元，應(yīng)在犯罪數(shù)額中扣除的意見(jiàn)，經(jīng)查，辯護(hù)人當(dāng)庭提交的朱某自己寫(xiě)下的還款記錄，無(wú)冀某1、戴某1簽字，且冀某1對(duì)該證據(jù)提出異議，本院對(duì)該證據(jù)不予采信；但冀某1、戴某1分別認(rèn)可朱某另外償還13000元、10000元的事實(shí)，屬被害人對(duì)該部分事實(shí)的自認(rèn)，不違反法律規(guī)定，本院予以確認(rèn)，該23000元應(yīng)在朱某犯罪數(shù)額中予以核減，故朱某騙取冀某1、戴某1分別為冀某11680260元、1348110元。公訴機(jī)關(guān)指控朱某騙取冀某1、戴某1等人3990459元，實(shí)際騙取數(shù)額應(yīng)為3967459元。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十六條、第五十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月1日起至2034年2月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳清）。
二、責(zé)令被告人朱某退賠冀某11680260元、張某1874989元、趙某和郭志軍44100元、焦欽20000元、戴某11348110元。判決生效后十日內(nèi)付清。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向邯鄲市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 冀韻海
人民陪審員 賈東芳
人民陪審員 賈繼文
二〇二〇年四月二十八日
書(shū) 記 員 賈盈盈
