案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0503刑初244號(hào)
河北省邢臺(tái)市信都區(qū)人民檢察院指控，2019年9月底，被告人劉某某在微信群看到邢臺(tái)融達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易公司采購(gòu)人員衛(wèi)某求購(gòu)牛腩的信息后，聯(lián)系到江蘇省銷售商劉某，并商定以50.8元／公斤的價(jià)格購(gòu)進(jìn)。2019年9月28日，被告人劉某某主動(dòng)添加衛(wèi)某微信后謊稱其叫“朱湖標(biāo)”，且手中有牛腩貨源，其與衛(wèi)某商定價(jià)格為43.5元／公斤，隨后衛(wèi)某派司機(jī)到劉某某指定的上海市寶山區(qū)某冷庫(kù)拉貨，貨物裝車后邢臺(tái)融達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人張某將人民幣212940元貨款轉(zhuǎn)賬支付給劉某某。因真實(shí)貨主劉某未收到貨款拒絕將貨車放行。經(jīng)衛(wèi)某再三催問后，劉某某編造貨款轉(zhuǎn)與他人，自己被騙等理由欺騙衛(wèi)某，僅退還貨款人民幣13500元。
2019年10月14日，被告人劉某某在微信朋友圈看到四川省成都市黃某等人出售牛肉的信息，與對(duì)方聯(lián)系并商定以66.7元／公斤的價(jià)格購(gòu)進(jìn)，隨后從微信交易平臺(tái)得知山東省陽(yáng)信縣的楊某求購(gòu)的信息后，以文澤恩的名義與楊某聯(lián)系，商定以60.3元／公斤價(jià)格出售，后楊某的貨車到劉某某指定的四川省成都市指定地點(diǎn)拉貨，貨物裝車后楊某將人民幣547595元貨款轉(zhuǎn)賬支付給劉某某。因真實(shí)貨主黃某未收到貨款拒絕將貨車放行。經(jīng)楊某再三催問后，劉某某編造報(bào)錯(cuò)價(jià)格、貨物被海關(guān)查扣等理由欺騙楊某，僅退還貨款人民幣17000元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。建議對(duì)其判處有期徒刑十一年，并處罰金。
被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均有異議，辯稱，指控的內(nèi)容不完整，指控的第一起犯罪中，其同意給對(duì)方退貨款。在第二起指控中，其也同意退貨款，但是在退款的過程中，其姐姐的賬戶被凍結(jié)了，所以其不能還款了。對(duì)詐騙罪的罪名，其不認(rèn)可，因?yàn)槠錄]有詐騙的故意。被告人當(dāng)庭提交書面申辯材料一份。其辯護(hù)人提出：1、指控被告人非法占有被害人貨款的故意證據(jù)不足，在兩次生意不成的情況下，被告人都及時(shí)提出退款意愿，尤其是指控的第二起犯罪，從承諾退款到賬戶被凍結(jié)時(shí)間很短，客觀上不能退還貨款，不能排除被告人有退還貨款的合理懷疑。2、被告人主動(dòng)退款數(shù)額應(yīng)從犯罪金額中扣除。3、指控第二起犯罪對(duì)被害人沒有造成損失，望法庭從寬處理。
經(jīng)審理查明，1、2019年9月底，被告人劉某某在微信群看到邢臺(tái)融達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易公司采購(gòu)人員衛(wèi)某求購(gòu)牛腩的信息后，聯(lián)系到江蘇省銷售商劉某，并商定以50.8元／公斤的價(jià)格購(gòu)進(jìn)。2019年9月28日，被告人劉某某主動(dòng)添加衛(wèi)某微信后謊稱其叫“朱湖標(biāo)”，且手中有牛腩貨源，其與衛(wèi)某商定價(jià)格為43.5元／公斤，隨后衛(wèi)某派司機(jī)到劉某某指定的上海市寶山區(qū)某冷庫(kù)拉貨，貨物裝車后邢臺(tái)融達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人張某將人民幣212940元貨款轉(zhuǎn)賬支付給劉某某。因真實(shí)貨主劉某未收到貨款拒絕將貨車放行。經(jīng)衛(wèi)某再三催問后，劉某某編造貨款轉(zhuǎn)與他人，自己被騙等理由欺騙衛(wèi)某，僅退還貨款人民幣13500元。
2、2019年10月14日，被告人劉某某在微信朋友圈看到四川省成都市黃某等人出售牛肉的信息，與對(duì)方聯(lián)系并商定以66.7元／公斤的價(jià)格購(gòu)進(jìn)，隨后從微信交易平臺(tái)得知山東省陽(yáng)信縣的楊某求購(gòu)的信息后，以文澤恩的名義與楊某聯(lián)系，商定以60.3元／公斤價(jià)格出售，后楊某的貨車到劉某某指定的四川省成都市指定地點(diǎn)拉貨，貨物裝車后楊某將人民幣547595元貨款轉(zhuǎn)賬支付給劉某某。因真實(shí)貨主黃某未收到貨款拒絕將貨車放行。經(jīng)楊某再三催問后，劉某某編造報(bào)錯(cuò)價(jià)格、貨物被海關(guān)查扣等理由欺騙楊某，僅退還貨款人民幣17000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
指控第一起：
1、被告人劉某某在偵查機(jī)關(guān)的供述和辯解。2019年年底的時(shí)候，其在一個(gè)銷售進(jìn)口牛肉的群里看到天津衛(wèi)某發(fā)布了求購(gòu)牛腩的信息。因?yàn)橹捌湓谂笥讶锟吹浇K一個(gè)賣牛肉曾發(fā)布他那里有牛腩要銷售的信息，其跟對(duì)方商定好價(jià)格后對(duì)方就讓其到上海市寶山區(qū)保翔冷庫(kù)去拉貨。之后其就通過微信添加衛(wèi)某為好友并跟她商定好價(jià)格。過了幾小時(shí)后，其就收到了衛(wèi)某那里給其轉(zhuǎn)來的貨款212940元。后來衛(wèi)某跟其聯(lián)系說冷庫(kù)那邊不讓她拉貨，其就給衛(wèi)某說其給她的價(jià)格報(bào)錯(cuò)了，實(shí)際價(jià)格比之前說的價(jià)格高一些，衛(wèi)某讓其再溝通一下，其沒溝通就給衛(wèi)某說把貨款退給她，但是一直沒有退款。后來衛(wèi)某又催退款，其就謊稱銀行卡有限額不能大額轉(zhuǎn)賬，其就先在ＡＴＭ機(jī)上給衛(wèi)某賬戶存進(jìn)5000元。再后來衛(wèi)某一直打電話催款，其就不再接電話，通過微信謊稱其把貨款轉(zhuǎn)給一個(gè)叫田盛的人，這個(gè)田盛把貨款騙走了，還說不讓她報(bào)警。其跟衛(wèi)某聯(lián)系的時(shí)候編造了一個(gè)假名字“朱湖標(biāo)”。其給衛(wèi)某的收款賬號(hào)是62×××07，戶名是其姐姐劉先蘭。截至案發(fā)時(shí)，其總共給了衛(wèi)某一萬多元。
2、被害人張某陳述。其經(jīng)營(yíng)的邢臺(tái)融達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易公司主要從事進(jìn)口和銷售豬肉、牛肉，其是公司的法人代表。前一兩天其公司的采購(gòu)人員衛(wèi)某在她的微信群里發(fā)布了一條信息需要購(gòu)進(jìn)牛腩，之后一個(gè)自稱叫“朱湖標(biāo)”的人說他那里大概有5噸左右的牛腩，之后衛(wèi)某就跟“朱湖標(biāo)”通過微信商定以43.5元／公斤購(gòu)進(jìn)對(duì)方牛腩。之后衛(wèi)某給其匯報(bào)，其同意并安排衛(wèi)某找司機(jī)去拉貨。9月28日上午拉貨司機(jī)在指定地點(diǎn)裝完貨后，“朱湖標(biāo)”通知衛(wèi)某支付貨款，其把貨款轉(zhuǎn)過去后，司機(jī)反饋說冷藏公司不讓拉貨，原因是冷藏公司將貨賣給了“朱湖標(biāo)”，“朱湖標(biāo)”未向冷藏公司支付貨款。后來衛(wèi)某就給“朱湖標(biāo)”聯(lián)系，電話通著就是不接，后來只好把貨卸下來讓司機(jī)走了。
3、網(wǎng)上銀行電子回單證實(shí)，2019年9月28日20：34：25陳俊瑩通過掌上銀行轉(zhuǎn)給劉先蘭212940元。
4、證人衛(wèi)某證實(shí)，其公司近期缺少牛腩，其就在好幾個(gè)微信群發(fā)布了需要購(gòu)進(jìn)牛腩的信息。2019年9月28日上午一個(gè)微信名叫“牛一?！钡娜思悠涞奈⑿?，說他那里有牛腩并且還配發(fā)了圖片，說是45500元／噸，經(jīng)過討價(jià)還價(jià)最后商定的價(jià)格是43.5元／公斤。其給老板張某匯報(bào)后，老板同意以這個(gè)價(jià)格購(gòu)進(jìn)牛腩。之后其就找了物流公司一輛大貨車去對(duì)方指定的上海市寶山區(qū)保翔冷庫(kù)取貨。車裝好貨以后對(duì)方讓支付貨款，其就把對(duì)方賬號(hào)給老板張某發(fā)了過去并讓老板支付貨款。后來老板將212940元的貨款給對(duì)方轉(zhuǎn)了過去，司機(jī)準(zhǔn)備拉貨出庫(kù)，結(jié)果冷庫(kù)的人說貨款還沒有給他們結(jié)清。司機(jī)給其說了后其趕緊跟對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方說是價(jià)格錯(cuò)了，想讓其再支付一些貨款，其不同意就等著對(duì)方退款，但是對(duì)方始終沒有退還給她們。其再聯(lián)系的時(shí)候，對(duì)方說銀行卡有限額不能大額轉(zhuǎn)賬，對(duì)方在ＡＴＭ機(jī)上向其的賬號(hào)里存了5000元。后來對(duì)方通過微信跟其聯(lián)系，說是他把貨款打給一個(gè)叫田盛的人了，這個(gè)叫田盛的人將錢騙走了，還說不讓其報(bào)警，他會(huì)想辦法將貨款退還給其。對(duì)方自稱“朱湖標(biāo)”，微信號(hào)：×××，昵稱牛一牛。截至案發(fā)時(shí)“朱湖標(biāo)”共退給其13500元。
5、被害人劉某陳述。2019年4月9日有個(gè)微信號(hào)×××，昵稱鵸鵌的加其微信，對(duì)方自稱是廣州人，名叫“朱湖標(biāo)”。4月24日上午開始跟其聊天，向其買型號(hào)為阿根廷2062牛腩5噸。9月28日對(duì)方正式下單向其購(gòu)買阿根廷2062牛腩5噸，總價(jià)21萬元左右。之前雙方約好是貨物上車拍照打款，但是拍照給“朱湖標(biāo)”后他不付款，貨也沒拉走，但是造成了其實(shí)際損失4000元左右。主要是聯(lián)系裝車、卸車費(fèi)用，車輛延誤費(fèi)，還有人工費(fèi)。當(dāng)時(shí)對(duì)方還讓其把營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)給他，事后知道對(duì)方用其的營(yíng)業(yè)執(zhí)照騙了邢臺(tái)融達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易公司衛(wèi)某貨款212500元。
另有受案登記表、接受證據(jù)材料清單（微信聊天記錄）、中國(guó)銀行賬戶62×××07的主體信息及2019年9月28日至2019年10月16日交易明細(xì)、情況說明、辦案說明等在卷證據(jù)，對(duì)本起事實(shí)予以證明。
指控第二起：
1、被告人劉某某在偵查機(jī)關(guān)的供述和辯解。2019年10月份其在一個(gè)牛肉交易平臺(tái)看到陽(yáng)信的楊某求購(gòu)阿根廷小米龍（牛身體的一部分），正好其在微信朋友圈里看到一個(gè)成都的好友出售13小黃瓜條，小黃條和小米龍是牛身體的同一部位，就是叫法不同。其聯(lián)系成都這個(gè)賣主，最后談定的價(jià)格是66.7元／公斤，但是其向楊某報(bào)的價(jià)格是60.3元。楊某找了司機(jī)到成都裝貨，楊某也把貨款打給其了，之后其又跟楊某說價(jià)格搞錯(cuò)了，但是楊某沒有同意加價(jià)，其也沒把貨款轉(zhuǎn)給成都的貨主，成都的貨主就把貨卸下來了。其轉(zhuǎn)給成都貨主幾百塊錢卸貨費(fèi)，又分幾次退給楊某一部分錢。后來其姐劉先蘭的銀行卡被凍結(jié)了，其沒法退給楊某了。
2、被害人楊某陳述。其在網(wǎng)上購(gòu)買牛肉，將547595元貨款轉(zhuǎn)給對(duì)方后，貨主又把貨攔下了，不讓拉貨司機(jī)走，對(duì)方總共退給其17000元，其懷疑被人騙了。對(duì)方的微信號(hào)是×××，昵稱叫五千年。其的微信號(hào)是×××，昵稱叫星合藍(lán)天楊某。
3、證人黃某證實(shí)，2019年10月12、13日左右，有個(gè)陌生人加其兒子黃杰的微信說要購(gòu)買凍牛肉，然后其兒子就讓那個(gè)陌生人加其妻子郭宗素的微信，后他們就互加了微信，雙方在微信上談好了價(jià)格和購(gòu)買牛肉的數(shù)量，當(dāng)時(shí)談的是對(duì)方購(gòu)買400件，一共需要支付605714元錢。2019年10月15日對(duì)方就派了車過來拉牛肉，當(dāng)時(shí)說好對(duì)方把錢打過來就讓把牛肉拉走，其還把銀行卡號(hào)給對(duì)方發(fā)過去，同時(shí)還幫對(duì)方把牛肉裝上車，可等了很長(zhǎng)一段時(shí)間錢一直沒有打過來。司機(jī)說錢已經(jīng)打過來了，但是其沒有收到錢。其不認(rèn)識(shí)對(duì)方，但他的微信名叫劉先生，微信號(hào)是×××。
4、陽(yáng)信縣公安局凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書及回執(zhí)證實(shí)，已凍結(jié)劉先蘭賬號(hào)62×××07內(nèi)存款528342元，已返還受害人楊某。
5、到案經(jīng)過證實(shí)，2019年10月15日陽(yáng)信縣河流鎮(zhèn)楊某被詐騙531595元，經(jīng)偵查研判劉某某有重大作案嫌疑，后辦案民警電話聯(lián)系劉某某到陽(yáng)信縣公安局接受調(diào)查，犯罪嫌疑人劉某某于2019年10月28日到該局接受訊問，當(dāng)日被該局取保候?qū)彙?/p>
另有受案登記表、移送案件通知書、暫不收押通知書、取保候?qū)彌Q定書、微信截圖、調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)材料（銀行交易明細(xì)）清單等在卷證據(jù)，對(duì)本起犯罪事實(shí)予以證實(shí)。
綜合證據(jù)：
1、情況說明證實(shí)，（1）本案卷宗中調(diào)取的犯罪嫌疑人劉某某所使用的銀行賬戶62×××07的交易明細(xì)系通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)調(diào)取。（2）犯罪嫌疑人劉某某不是中共黨員。（3）劉某稱劉某某未向其退賠，對(duì)劉某某不諒解。
2、戶籍證明證實(shí)，劉某某籍貫湖南省郴州市；住址：湖南省郴州市北湖區(qū)。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人劉某某雖然辯稱自己不構(gòu)成詐騙罪，但其主觀上在交易時(shí)向交易相對(duì)人隱瞞自己的真實(shí)姓名，客觀上在自己根本沒有貨源的情況下，仍然虛構(gòu)貨源充足的事實(shí)，行為方式上故意采取低報(bào)價(jià)方式，騙取交易相對(duì)人信任。收取貨款后又故意編造自己被騙、貨物被海關(guān)查扣等理由拒付貨款。上述事實(shí)均有在案證據(jù)予以證實(shí)，故對(duì)被告人及其辯護(hù)人所提本案不構(gòu)成詐騙罪的辯由，不予支持。辯護(hù)人所提已退還貨款應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除的辯由，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。由于被告人的犯罪行為給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予退賠。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金三萬元。（罰金在判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行）
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年五月十二日起至二〇三一年五月十一日止。）
二、責(zé)令被告人劉某某于判決生效后十日內(nèi)，退賠邢臺(tái)融達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易公司損失數(shù)額199440元；退賠被害人楊某損失2253元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 劉桂明
審 判 員 郝春祥
人民陪審員 張力華
二〇二〇年十一月十六日
法官 助理 徐詩(shī)茵
書 記 員 吳 芮
——
