案??由 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)
案??號(hào) （2021）皖01刑終37號(hào)
安徽省長(zhǎng)豐縣人民法院審理安徽省長(zhǎng)豐縣人民檢察院指控原審被告人劉某某涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，于2020年10月27日作出（2020）皖0121刑初349號(hào)刑事判決。原審被告人劉某某不服判決提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問(wèn)上訴人劉某某、聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2011年年中，被告人劉某某經(jīng)廖麗萍(另案處理)等人發(fā)展在湖南省長(zhǎng)沙市湘江世紀(jì)城加入名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”或“1040陽(yáng)光工程”的傳銷(xiāo)組織，該組織要求參加者以購(gòu)買(mǎi)股份的形式投資，宣稱(chēng)每人最多購(gòu)買(mǎi)21股計(jì)69800元，發(fā)展三條下線(xiàn)，如此復(fù)制，二三年可以賺到1040萬(wàn)元。該組織采取“五級(jí)三晉制”的模式，“五級(jí)”依次為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員(老總)，根據(jù)認(rèn)購(gòu)份額多少?gòu)臉I(yè)務(wù)員到老總晉升級(jí)別，并以直接或間接發(fā)展下線(xiàn)人員的人數(shù)和購(gòu)買(mǎi)的股份數(shù)額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。被告人劉某某加入后發(fā)展了付義芳、尚蓉蓉(均已判決)和鐘志權(quán)為其直接下線(xiàn)，通過(guò)付義芳、尚蓉蓉等人又發(fā)展了龔發(fā)平、黃秋光(均已判決)等人為其間接下線(xiàn)。2012年上半年，被告人劉某某晉升為老總級(jí)別，對(duì)其下線(xiàn)人員承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。2013年5月份，被告人劉某某被上級(jí)老總分流、轉(zhuǎn)移至長(zhǎng)豐縣北城世紀(jì)城繼續(xù)發(fā)展。現(xiàn)查實(shí)，被告人劉某某共發(fā)展超過(guò)17層級(jí)120人加入該傳銷(xiāo)組織。
另查明，被告人劉某某的直接下線(xiàn)人員付義芳、尚蓉蓉因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪已經(jīng)長(zhǎng)豐縣人民法院審理并作出判決。確認(rèn)付義芳共發(fā)展超過(guò)16層級(jí)76人加入傳銷(xiāo)組織；尚蓉蓉發(fā)展11層級(jí)42人加入傳銷(xiāo)組織。
又查：被告人劉某某于2019年10月19日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，但未能如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。2020年8月13日，被告人劉某某向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)其傳銷(xiāo)上線(xiàn)廖麗萍。后在劉某某的協(xié)助下，長(zhǎng)豐縣公安局于2020年8月20日將廖麗萍抓獲，并對(duì)廖麗萍等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/p>
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：戶(hù)籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、長(zhǎng)豐縣人民法院刑事判決書(shū)、銀行交易流水等書(shū)證，證人趙占平、黎某、余某等人的證言，被告人劉某某的供述與辯解等。
原審法院認(rèn)為，被告人劉某某加入傳銷(xiāo)組織并按照傳銷(xiāo)組織的要求以“連鎖經(jīng)營(yíng)”活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)投資份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接、間接發(fā)展下線(xiàn)人員的數(shù)量和購(gòu)買(mǎi)股份的數(shù)額作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，建立層次分明的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，被告人劉某某的行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且直接或間接發(fā)展的傳銷(xiāo)人員超過(guò)17層級(jí)120人，屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某某提供重要線(xiàn)索，從而使公安機(jī)關(guān)得以偵破其他案件，具有立功表現(xiàn)，依法可減輕處罰。被告人劉某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人劉某某雖有主動(dòng)投案情節(jié)，但未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依法不能構(gòu)成自首；關(guān)于被告人劉某某發(fā)展的下線(xiàn)人員不足120人，不屬情節(jié)嚴(yán)重的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人劉某某的直接下線(xiàn)人員付義芳、尚蓉蓉二人發(fā)展的傳銷(xiāo)人員人數(shù)合計(jì)118人已經(jīng)本院查明并作出判決，加上付義芳、尚蓉蓉二人，總?cè)藬?shù)已達(dá)120人，構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。對(duì)辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)，均不予采納。辯護(hù)人所提其他與長(zhǎng)豐縣人民法院查證一致的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十八條，第四十七條，第五十二條之規(guī)定，判決：被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
上訴人劉某某上訴提出：其構(gòu)成自首。
上訴人劉某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：劉某某投案后對(duì)自己及傳銷(xiāo)組織的犯罪事實(shí)已如實(shí)供述，在審判階段始終認(rèn)罪；其提出自己2013年9月左右離開(kāi)合肥在外地工作并不是否定案件基本事實(shí)，只是說(shuō)明后期不是固定在傳銷(xiāo)窩點(diǎn)；傳銷(xiāo)組織層級(jí)較多，且案發(fā)已有7年之久，其對(duì)于下線(xiàn)人數(shù)沒(méi)有精確認(rèn)識(shí)，不是沒(méi)有如實(shí)供述。綜上，劉某某主動(dòng)歸案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依法構(gòu)成自首。
經(jīng)審理查明：2011年年中，被告人劉某某經(jīng)廖麗萍(另案處理)等人發(fā)展在湖南省長(zhǎng)沙市湘江世紀(jì)城加入名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”或“1040陽(yáng)光工程”的傳銷(xiāo)組織，該組織要求參加者以購(gòu)買(mǎi)股份的形式投資，宣稱(chēng)每人最多購(gòu)買(mǎi)21股計(jì)69800元，發(fā)展三條下線(xiàn)，如此復(fù)制，二三年可以賺到1040萬(wàn)元。該組織采取“五級(jí)三晉制”的模式，“五級(jí)”依次為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員(老總)，根據(jù)認(rèn)購(gòu)份額多少?gòu)臉I(yè)務(wù)員到老總晉升級(jí)別，并以直接或間接發(fā)展下線(xiàn)人員的人數(shù)和購(gòu)買(mǎi)的股份數(shù)額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。被告人劉某某加入后發(fā)展了付義芳、尚蓉蓉(均已判決)和鐘志權(quán)為其直接下線(xiàn)，通過(guò)付義芳、尚蓉蓉等人又發(fā)展了龔發(fā)平、黃秋光(均已判決)等人為其間接下線(xiàn)。2012年上半年，被告人劉某某晉升為老總級(jí)別，對(duì)其下線(xiàn)人員承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。2013年5月份，被告人劉某某被上級(jí)老總分流、轉(zhuǎn)移至長(zhǎng)豐縣北城世紀(jì)城繼續(xù)發(fā)展?，F(xiàn)查實(shí)，被告人劉某某共發(fā)展超過(guò)17層級(jí)120人加入該傳銷(xiāo)組織。
另查明，被告人劉某某的直接下線(xiàn)人員付義芳、尚蓉蓉因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪已經(jīng)長(zhǎng)豐縣人民法院審理并作出判決。確認(rèn)付義芳共發(fā)展超過(guò)16層級(jí)76人加入傳銷(xiāo)組織；尚蓉蓉發(fā)展11層級(jí)42人加入傳銷(xiāo)組織。
又查：被告人劉某某于2019年10月19日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。2020年8月13日，被告人劉某某向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)其傳銷(xiāo)上線(xiàn)廖麗萍。后在劉某某的協(xié)助下，長(zhǎng)豐縣公安局于2020年8月20日將廖麗萍抓獲，并對(duì)廖麗萍等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/p>
上述事實(shí)已被一審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人劉某某及其辯護(hù)人提出的其構(gòu)成自首的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：劉某某于2019年10月19日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；根據(jù)在卷筆錄，其于歸案當(dāng)日在武功縣公安局城關(guān)派出所第一次接受訊問(wèn)時(shí)，即如實(shí)供述了從事“1040”工程發(fā)展下線(xiàn)參與傳銷(xiāo)的犯罪事實(shí)；在后續(xù)訊問(wèn)過(guò)程中，其對(duì)于自2011年加入傳銷(xiāo)組織，先后通過(guò)付義芳、尚蓉蓉等發(fā)展下線(xiàn)，2013年5月起在長(zhǎng)豐縣北城世紀(jì)城組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)供認(rèn)不諱；2020年7月20日，劉某某在接受檢察官訊問(wèn)時(shí)不認(rèn)可按照付義芳和尚蓉蓉判決認(rèn)定的事實(shí)來(lái)認(rèn)定其發(fā)展的人員和層級(jí)。綜合全案證據(jù)材料，劉某某歸案后能如實(shí)供述組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的主要犯罪事實(shí)，依法構(gòu)成自首，其對(duì)于公訴機(jī)關(guān)的計(jì)算方式提出異議，并非拒不認(rèn)罪。上訴人劉某某及其辯護(hù)人的此項(xiàng)上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。
本院認(rèn)為：上訴人劉某某加入傳銷(xiāo)組織并建立層次分明的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，直接或間接發(fā)展的傳銷(xiāo)人員17層級(jí)120人，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。劉某某提供重要線(xiàn)索，從而使公安機(jī)關(guān)得以偵破其他案件，具有立功表現(xiàn)，依法可減輕處罰。劉某某具有自首情節(jié)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可減輕處罰。原判認(rèn)定劉某某不構(gòu)成自首有誤，本院予以糾正。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第六十八條、第四十七條、第五十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷(xiāo)安徽省長(zhǎng)豐縣人民法院（2020）皖0121刑初349號(hào)刑事判決。
二、上訴人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2020年10月27日起至2024年10月26日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 楊 興
審判員 湯曉紅
審判員 汪 泳
二〇二一年一月二十六日
法官助理范飛飛
書(shū)記員劉衛(wèi)偉
