案??由 幫助犯罪分子逃避處罰受賄
案??號(hào) （2021）蘇0682刑初452號(hào)
靖江市人民檢察院以靖檢刑訴〔2021〕221號(hào)起訴書指控被告人毛某某犯幫助犯罪分子逃避處罰罪、受賄罪，于2021年6月3日向本院提起公訴。因新型冠狀病毒××疫情防控原因，本院于2021年8月2日對(duì)本案中止審理，于同年9月23日恢復(fù)審理。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。靖江市人民檢察院指派檢察員薛飛出庭支持公訴。被告人毛某某及其辯護(hù)人鞠新銘到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，（一）幫助犯罪分子逃避處罰：2020年10月至12月13日，被告人毛某某在擔(dān)任靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長期間，負(fù)有打擊長江水域非法采砂等職責(zé)，卻在明知朱某甲、楊某、吳某結(jié)伙在長江水域靖江、如皋交界處非法采砂的情況下，仍多次通過打電話、當(dāng)面告知等方式，向朱某甲泄露靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)值班巡查信息、“三無”船舶專項(xiàng)整治行動(dòng)信息等，為朱某甲、楊某、吳某等人非法采砂提供便利，幫助其逃避處罰。
2020年10月26日，長江航運(yùn)公安局南通分局對(duì)“10.26”非法采礦案立案?jìng)刹?，同?2月13日將涉案的朱某甲、楊某、吳某等人抓獲，2021年3月18日以朱某甲、楊某、吳某等人涉嫌非法采礦罪移送南通市崇川區(qū)人民檢察院審查起訴。
被告人毛某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行。
（二）受賄：2019年10月至2020年12月，被告人毛某某利用擔(dān)任靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長的職務(wù)便利，為朱某甲、邢某、孫某等人在案件處理、工程監(jiān)管、提供信息等方面謀取利益，先后多次收受朱某甲、邢某、孫某等人所送財(cái)物計(jì)人民幣322000元。分述如下：
1.2019年10月的一天，被告人毛某某在靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)辦公室內(nèi)，收受邢某為謀取被告人毛某某在辦理邢某非法采砂案中給予關(guān)照，委托李某甲所送人民幣20000元。
2.2020年8月的一天，被告人毛某某在靖江市世紀(jì)皇朝飯店內(nèi)，收受孫某為謀取被告人毛某某對(duì)其擬承接的靖江新華港務(wù)有限公司碼頭前沿水下疏浚工程手續(xù)備案、工程監(jiān)管等事宜給予關(guān)照，所送面值人民幣5000元的煙酒券1張。
3.2020年8、9月，被告人毛某某先后2次收受洪某為謀取被告人毛某某對(duì)其擬承接的靖江龍威糧油港務(wù)有限公司碼頭前沿區(qū)域疏浚清淤工程手續(xù)備案、工程監(jiān)管等事宜給予關(guān)照，分別通過微信轉(zhuǎn)賬所送人民幣4000元和在靖江市人民公園附近見面所送面值人民幣1000元的超市購物卡1張。
4.2020年10月至11月，被告人毛某某先后7次在葉某住宿的賓館內(nèi)，收受汪某等人為感謝被告人毛某某提供靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)值班巡查信息等以便于非法采砂，委托葉某所送人民幣52000元。
5.2020年10月至12月，被告人毛某某先后8次在朱某甲的汽車內(nèi)，收受朱某甲、楊某、吳某為感謝被告人毛某某提供靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)值班巡查信息等以便于非法采砂，由朱某甲經(jīng)手所送人民幣計(jì)240000元。
2021年4月14日，靖江市監(jiān)察委員會(huì)依法扣押被告人毛某某親屬代為退出的違法所得人民幣計(jì)322000元。
被告人毛某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人毛某某身為受國家機(jī)關(guān)委托代表國家機(jī)關(guān)行使職權(quán)的組織中從事公務(wù)的人員，具有查禁犯罪活動(dòng)的職責(zé)，向犯罪分子通風(fēng)報(bào)信、提供便利，幫助犯罪分子逃避處罰，其行為構(gòu)成幫助犯罪分子逃避處罰罪。被告人毛某某系國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為構(gòu)成受賄罪。被告人毛某某犯有兩罪，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人毛某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人毛某某在提起公訴前如實(shí)供述自己的受賄罪行，真誠悔罪，積極退贓，可以從輕處罰。被告人毛某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。訴至本院。
被告人毛某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人毛某某的辯護(hù)人發(fā)表以下辯護(hù)意見：1.被告人毛某某歸案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行，建議從輕處罰；2.在提起公訴前如實(shí)供述受賄罪，真誠悔罪，積極退贓，給予從輕處罰；3.被告人毛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)予以從寬處罰；4.被告人毛某某在歸案后不但主動(dòng)供述自己的罪行，還對(duì)偵查機(jī)關(guān)沒有掌握的事實(shí)主動(dòng)供述，該情節(jié)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，予以從輕或者減輕處罰；5.被告人毛某某系初犯，認(rèn)罪悔罪，應(yīng)予以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、主體身份及職責(zé)方面
靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)系靖江市水利局實(shí)施水行政執(zhí)法的專職隊(duì)伍。被告人毛某某原系靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長，2000年8月至2013年1月任靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)監(jiān)察員，2013年1月至2017年5月任靖江市水利局靖城水利管理站副站長，2017年6月至2021年1月任靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長。2021年1月8日，被告人毛某某被免去靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長的職務(wù)。
被告人毛某某在擔(dān)任靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長期間，曾于2017年6月至2019年9月，分管農(nóng)業(yè)水費(fèi)的征收、協(xié)助長江采礦管理及打擊長江非法采砂等工作；曾于2019年9月至2021年1月，分管水行政執(zhí)法工作，具體包括水事違法案件行政執(zhí)法、打擊長江非法采砂、工程性采砂項(xiàng)目監(jiān)管等工作。
二、被告人毛某某幫助犯罪分子逃避處罰的犯罪事實(shí)
2020年10月至12月13日期間，被告人毛某某明知朱某甲、楊某、吳某結(jié)伙利用改裝的“三無”采砂船在靖江、如皋交界處的長江水域非法采砂，仍多次通過打電話、當(dāng)面告知等方式，向朱某甲等人泄露靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)的值班巡查信息、“三無”船舶專項(xiàng)整治行動(dòng)信息等，為朱某甲、楊某、吳某等人從事非法采砂通風(fēng)報(bào)信、提供便利，幫助其逃避處罰。
2020年10月26日，長江航運(yùn)公安局南通分局對(duì)“10.26”非法采礦案立案?jìng)刹?，同?2月13日將涉案的朱某甲、楊某、吳某等人抓獲，2021年3月18日，該局以朱某甲、楊某、吳某等人涉嫌非法采礦罪移送南通市崇川區(qū)人民檢察院審查起訴并提請(qǐng)公訴，朱某甲、楊某、吳某等人后均因犯非法采礦罪被分別判處有期徒刑以上刑罰。
三、被告人毛某某受賄的犯罪事實(shí)
2019年10月至2020年12月，被告人毛某某利用擔(dān)任靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長的職務(wù)便利，為朱某甲、邢某、孫某等人在案件處理、工程監(jiān)管、提供信息等方面謀取利益，先后多次收受朱某甲、邢某、孫某等人所送財(cái)物計(jì)人民幣322000元。分述如下：
1.2019年10月，邢某因非法采砂被靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)查獲，由被告人毛某某主辦該案。邢某聯(lián)系朋友李某甲，請(qǐng)李某甲聯(lián)系被告人毛某某，希望能在處理該案時(shí)予以關(guān)照，并委托李某甲向被告人毛某某代送現(xiàn)金。之后的一天，被告人毛某某在單位辦公室內(nèi)收受了李某甲代邢某所送的現(xiàn)金人民幣20000元。2019年11月，經(jīng)被告人毛某某提請(qǐng)集體討論，靖江市水利局對(duì)邢某作出沒收非法采砂機(jī)具并處罰款人民幣150000元的行政處罰。
2.2020年8月，孫某因擬承接靖江新華港務(wù)有限公司碼頭前沿水下疏浚工程聯(lián)系被告人毛某某，希望被告人毛某某對(duì)該工程的手續(xù)備案、工程監(jiān)管等事宜予以關(guān)照。被告人毛某某在靖江市世紀(jì)皇朝飯店內(nèi)收受了孫某所送的面值人民幣5000元的煙酒券1張。后孫某未承接該工程。
3.2020年8、9月，洪某因擬承接靖江龍威糧油港務(wù)有限公司碼頭前沿區(qū)域疏浚清淤工程聯(lián)系被告人毛某某，希望被告人毛某某對(duì)該工程的手續(xù)備案、工程監(jiān)管等事宜予以關(guān)照。被告人毛某某收受了洪某通過微信轉(zhuǎn)賬的人民幣4000元，并在靖江市人民公園附近收受了洪某所送的面值人民幣1000元的超市購物卡1張。
4.2020年10月至11月，汪某等人為避免在非法采砂時(shí)被查獲，通過葉某聯(lián)系被告人毛某某，希望獲取靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)值班巡查信息等。在此期間，被告人毛某某將值班巡查信息等通過葉某告知汪某等人，并在葉某住宿的賓館內(nèi)收受汪某等人委托葉某先后7次所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣52000元。
5.2020年10月至12月，朱某甲、楊某、吳某等人為避免在非法采砂時(shí)被查獲，通過朱某甲聯(lián)系毛某某，希望獲取靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)值班巡查信息等。在此期間，被告人毛某某將值班巡查信息等告知朱某甲，并在朱某甲的汽車內(nèi)收受朱某甲等人先后8次所送人民幣共計(jì)240000元。
被告人毛某某歸案后如實(shí)供述其幫助犯罪分子逃避處罰、受賄的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。被告人毛某某在提起公訴前真誠悔罪，積極退贓人民幣322000元，經(jīng)隨案移送，暫存于本院。
上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
一、主體身份及職責(zé)方面的證據(jù)
（一）書證
1.靖江市公安局出具的常住人口信息、身份證復(fù)印件，證明：被告人毛某某的基本身份情況，案發(fā)時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
2.長江航運(yùn)公安局南通分局出具的移交清單、立案決定書，拘留證、取保候?qū)彌Q定書、移交清單、扣押決定書、扣押筆錄、暫予保管物品登記（交接）表等，證明：被告人毛某某因涉嫌非法采礦罪于2020年12月16日被長江航運(yùn)公安局南通分局刑事拘留，于2021年1月6日被長江航運(yùn)公安局南通分局取保候?qū)?。后長江航運(yùn)公安局南通分局于2021年2月7日將毛某某非法采礦案的相關(guān)材料移交靖江市監(jiān)察委員會(huì)，自被告人毛某某處扣押的華為手機(jī)1部，已發(fā)還被告人毛某某親屬。
3.靖江市監(jiān)察委出具的立案決定書、留置決定書、訊問通知書、到案情況說明等，證明：靖江市監(jiān)察委于2021年3月3日對(duì)被告人毛某某立案調(diào)查并決定對(duì)其采取留置措施，于2021年3月4日通過靖江市公安局濱江新區(qū)派出所通知毛某某至該派出所，后毛某某被留置，毛某某到案后如實(shí)交代已掌握的違紀(jì)違法問題和組織尚未掌握的其他違紀(jì)違法問題。
4.靖江市監(jiān)察委出具的扣押通知書、扣押財(cái)物清單、繳款書、隨案移送贓證物品清單及發(fā)票憑證，證明：被告人毛某某家屬在靖江市監(jiān)察委代為退出違法所得322000元，該款經(jīng)隨案移送，暫存于本院。
5.被告人毛某某的個(gè)人簡(jiǎn)歷、聘用制干部審批表、干部履歷表、參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)（單位）工作人員登記表、干部任免審批表、年度考核登記表、職級(jí)晉升審批表、機(jī)關(guān)工作人員級(jí)別晉升個(gè)人表、機(jī)關(guān)工作人員兩年一次晉檔個(gè)人表、公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行套轉(zhuǎn)個(gè)人表、職務(wù)任免通知、靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)文件關(guān)于分工的通知、會(huì)議記錄等，證明：被告人毛某某的任職經(jīng)歷，其是受國家機(jī)關(guān)靖江市水利局委托，在行使水行政執(zhí)法職權(quán)的靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)中從事公務(wù)的人員，屬于國家機(jī)關(guān)工作人員。被告人毛某某于2000年8月至靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)工作；2013年1月9日被靖江市水利局決定聘任為靖城水利站副站長；2017年6月16日被靖江市水利局決定聘任為水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長，2017年6至2019年9月期間曾分管農(nóng)業(yè)水費(fèi)的征收、協(xié)助打擊長江非法采砂等工作，2019年9月至2021年1月期間曾分管水行政執(zhí)法工作，具體包括水事違法案件行政執(zhí)法、打擊長江非法采砂、工程性采砂項(xiàng)目監(jiān)管等工作；2021年1月8日，被免去靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長的職務(wù)。
6.靖江市水利局的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)的事業(yè)單位法人證書、《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整和明確靖江市水利局機(jī)關(guān)科室和事業(yè)單位主要職能的通知》，證明：靖江市水利局系國家機(jī)關(guān)，靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)系靖江市水利局下屬的事業(yè)單位，該大隊(duì)登記的業(yè)務(wù)范圍包括水行政監(jiān)察執(zhí)法、參與水資源管理等，靖江市水利局發(fā)文明確水政監(jiān)察大隊(duì)是市水利局實(shí)施水行政執(zhí)法的專職隊(duì)伍，主要職能是負(fù)責(zé)全市水行政執(zhí)法工作，依法維護(hù)正常水事秩序；負(fù)責(zé)長江河道的采砂管理，打擊長江河道的非法采砂工作。
7.長江河道采砂管理?xiàng)l例、江蘇省長江河道采砂管理實(shí)施辦法、靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法制度匯編、靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)內(nèi)部管理制度匯編、長江通泰交界水域采砂管理縣際合作協(xié)議、靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)水事違法案件統(tǒng)計(jì)表（2021年3月16日調(diào)?。?、靖江市水域“三無”船舶專項(xiàng)整治工作方案、靖江市人民政府關(guān)于取締“三無”船舶的通告、靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)“三無”船舶整治執(zhí)法成果清單、關(guān)于開展第三季度聯(lián)合清江行動(dòng)暨召開長江禁采交流座談會(huì)的函、長江水域第四季度聯(lián)合清江行動(dòng)方案、打擊非法采砂值班表、執(zhí)法巡查記錄簿等，證明:靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)職責(zé)范圍包括依法對(duì)全市范圍內(nèi)的水政監(jiān)察；對(duì)水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處水事違法案件；對(duì)于非法采砂有執(zhí)法權(quán)。根據(jù)合作協(xié)議，對(duì)如皋、靖江交界處的長江水域的非法采砂船有執(zhí)法權(quán)。被告人毛某某作為靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長及帶班組長，日常對(duì)長江非法采砂等水事違法行為進(jìn)行執(zhí)法，具有查處上述違法行為的職責(zé)。
二、幫助犯罪分子逃避處罰及部分受賄的證據(jù)
（一）書證
1.江蘇省人民政府關(guān)于長江江蘇水域禁止采砂的通告，證明：2019年7月27日省政府發(fā)布通告，長江江蘇水域禁止采砂。
2.靖江市水利局出具的證明，證明：朱某甲、楊某、吳某未依法辦理采砂許可。
3.靖江市水利局行政執(zhí)法案卷材料，證明：2019年10月13日，吳某因非法運(yùn)砂被水政監(jiān)察大隊(duì)查獲，案件由毛某某等人承辦，于2019年10月29日對(duì)吳某作出沒收違法所得22071.06元并處罰款15萬元的行政處罰。
4.長江航運(yùn)公安局南通分局如皋派出所出具的情況說明，證明：2020年國慶期間，長航公安民警發(fā)現(xiàn)非法采砂線索，經(jīng)初查于10月26日立案?jìng)刹?，?2月13日展開集中抓捕，抓獲了吳某、朱某甲等人。
5.合法細(xì)砂棄土銷售說明，證明：寧高鳳1888、寧高鳳869、寧雙順818貨輪持有江蘇云龍市政工程建設(shè)有限公司出具的《合法細(xì)砂棄土銷售說明》。
6.如皋市江源商品混凝土有限公司出具的情況說明，證明：2020年12月14日，如皋市江源商品混凝土有限公司對(duì)長航公安南通分局查獲的“10.26”非法采砂案中涉案江砂進(jìn)行了檢測(cè)檢驗(yàn)，涉案船舶內(nèi)江砂的細(xì)度模數(shù)為0.6-0.81左右。
7.長江航運(yùn)公安局南通分局立案決定書、拘留證、逮捕證、起訴意見書、如皋市人民法院的刑事判決書，證明：“10.26”非法采礦案于2020年10月26日立案，被告人朱某甲、吳某、楊某因涉嫌非法采礦罪于2020年12月14日被刑事拘留，于2021年1月20日經(jīng)南通市崇川區(qū)檢察院批準(zhǔn)并執(zhí)行逮捕，后經(jīng)如皋市人民法院審理判決，上述人員均因犯非法采礦罪被判處相應(yīng)刑罰。
9.通話記錄，證明：被告人毛某某與朱某甲在涉案期間之間通話往來頻繁。
10.被告人毛某某的建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，葉某的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)及葉某的微信轉(zhuǎn)賬記錄（卷五P1-122、卷九P98-118），證明：葉某在2020年通過銀行卡、支付寶、微信向被告人毛某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)20.96萬元，其中10月18日轉(zhuǎn)賬39600元，10月19日轉(zhuǎn)賬18000元，11月20日轉(zhuǎn)賬30000元，11月22日轉(zhuǎn)賬20000元，11月30日轉(zhuǎn)賬70000元（其中銀行轉(zhuǎn)賬47200元，支付寶轉(zhuǎn)賬20000元，微信轉(zhuǎn)賬2800元），12月3日轉(zhuǎn)賬12000元，12月10日轉(zhuǎn)賬20000元。
（二）證人證言
（1）證人朱某甲的證言，證明：其在港務(wù)公司工作，因工作關(guān)系與水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長毛某某比較熟悉，其曾于2019年10月幫吳某聯(lián)系毛某某在處罰非法運(yùn)砂行為時(shí)予以關(guān)照。
2020年4月，其和吳某、楊某共同商議非法采砂事宜，商定由其與負(fù)責(zé)查處長江非法采砂的水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長毛某某處好關(guān)系，了解水政監(jiān)察大隊(duì)的執(zhí)法動(dòng)向，避免被查處。2020年5月，其通過毛某某打招呼，將吳某買的船送到夏仕港的船廠改造成打砂船。
2020年8月起，其與吳某、楊某再次商議非法采砂的事宜，商定其負(fù)責(zé)每次采砂前和毛某某聯(lián)系，打聽當(dāng)晚是否有巡邏或者檢查等執(zhí)法信息，確定能不能出船；由吳某和楊某等人負(fù)責(zé)實(shí)施非法采砂。與楊某、吳某談好給毛某某的好處費(fèi)是1船1萬元，每次封頂2萬元。后來其征求毛某某意見，毛某某將每船1萬元好處費(fèi)中的2500元用于貼補(bǔ)其與毛某某二人的消費(fèi)支出，故最后實(shí)際按照每船0.75萬元，每次1.5萬元封頂?shù)臉?biāo)準(zhǔn)給毛某某好處費(fèi)。
其還通過毛某某幫忙聯(lián)系到泰興市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長徐波，從星洲工程找到姓孟的會(huì)計(jì)購買了砂票，用于采砂后應(yīng)付檢查。吳某、楊某按2.5元每噸給毛某某算開票好處費(fèi)，后來結(jié)算了2萬元左右，毛某某說放在其身邊用于開支，其也就沒有給毛某某。
從2020年10月到12月13日被查獲，其與楊某、吳某等人共非法采砂二十多次，三十余船，總金額300余萬元。在此期間，每次出去采砂前，毛某某都會(huì)為其提供信息，保證采砂安全。毛某某為其提供的信息有：一是固定的，每次采砂之前，吳某和楊某會(huì)提前與其聯(lián)系，讓其問毛某某當(dāng)晚有沒有巡邏或者執(zhí)法檢查行動(dòng)，其一般是當(dāng)面或者通過電話來問毛某某，毛某某會(huì)告訴其當(dāng)晚有沒有人巡邏或者檢查，如沒有執(zhí)法巡邏，吳某和楊某就出船采砂，如果有就不出去；二是不固定的，比如省水政和泰州水政對(duì)“三無”船只聯(lián)合檢查，毛某某提前通知其轉(zhuǎn)告楊某和吳某，把采砂的泵船開出檢查區(qū)域，又比如幾個(gè)地方的執(zhí)法部門聯(lián)合檢查，要對(duì)焦港的“三無”船只進(jìn)行檢查，毛某某也是提前通知其轉(zhuǎn)告吳某和楊某，提前把船開出焦港檢查區(qū)域。
在此期間，其分8次送給毛某某好處費(fèi)共計(jì)24萬元，這部分錢源自楊某、吳某采砂所得，這錢不是毛某某參與非法采砂的分成，毛某某并沒有出資參與非法采砂活動(dòng)，而是作為水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長，利用職務(wù)上的便利，為其和吳某、楊某非法采砂的活動(dòng)通風(fēng)報(bào)信，提供了巡邏和執(zhí)法檢查信息，幫助其和吳某等人逃避處罰的好處費(fèi)。由于毛某某為其與楊某、吳某等人提供了水政巡邏和執(zhí)法檢查的信息，其和吳某等人的非法采砂活動(dòng)從未被水政部門查獲。
其于2020年10月的一天，在其車上送給毛某某現(xiàn)金1.5萬元；其于2020年10月的一天，在其車上送給毛某某現(xiàn)金2.25萬元；其于2020年10月的一天，送給毛某某現(xiàn)金1.5萬元；其于2020年11月一天，送給毛某某現(xiàn)金3萬元；其于2020年11月的一天，送給毛某某現(xiàn)金4.5萬元；其于2020年11月的一天，送給毛某某現(xiàn)金4.5萬元；其于2020年12月的一天，送給毛某某現(xiàn)金3萬元；其于2020年12月12日晚，在格美酒店的停車場(chǎng)，在其車上送給毛某某現(xiàn)金3.75萬元。
其與吳某等人于2020年9月底10月初左右開始在長江如皋、靖江交界FB12號(hào)浮附近水域打砂。這地點(diǎn)不允許打砂。毛某某從2018年開始網(wǎng)絡(luò)賭博，輸了不少錢。
（2）證人楊某的證言，證明：其是“三無”采砂船股東，2020年4月，其與吳某、朱某甲商議在長江采砂，其負(fù)責(zé)出資購買砂泵船，吳某負(fù)責(zé)采砂，朱某甲與水政監(jiān)察大隊(duì)毛大關(guān)系好，可以通過毛大確保采砂安全。2020年5月左右，其和吳某購買了一條二手船，朱某甲找了關(guān)系幫忙送到船廠改裝成采砂船。
2020年8、9月，其和吳某、朱某甲商量了具體的分工和收益分配，其中朱某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系水政監(jiān)察大隊(duì)的毛大，按照每船1萬元，每次封頂2萬元給毛大好處費(fèi)，根據(jù)毛大提供的巡邏執(zhí)法信息，確保采砂安全。2020年9月底、10月初，朱某甲幫忙聯(lián)系到泰興天星洲工程，找姓孟的會(huì)計(jì)開了三張砂源合法證明票用于非法采砂，為此按每噸砂子2.5元給過一兩次朱某甲開票的錢。
自2020年10月至12月被抓獲，其與吳某等人在長江FB12附近水域伙同魏建中、李國榮、魏飛翔的貨船及洲航288船等共同非法采砂37船，金額300多萬元，均沒有相關(guān)的貨源證明，后來使用的貨源證明是虛開的。每次出船采砂前，其會(huì)先聯(lián)系朱某甲，朱某甲再聯(lián)系毛大確認(rèn)當(dāng)晚是否可以出船，確定安全后才會(huì)出船采砂。另外有一次，朱某甲告訴其水政部門要對(duì)“三無”船舶檢查，讓其和吳某注意不要被查到。為此，共給毛大好處費(fèi)20多萬元，每次最少2、3萬元，最多4、5萬元。
（3）證人吳某的證言，證明：其是“三無”采砂船股東，其曾于2019年10月因非法運(yùn)砂被水政監(jiān)察大隊(duì)查獲，朱某甲幫忙找到毛大在處理時(shí)打招呼。
2020年4月份左右，其與楊某、朱某甲商議合伙采砂的事，其負(fù)責(zé)采砂的生產(chǎn)、聯(lián)系貨船、浮吊，朱某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系毛大為采砂提供信息，確保采砂安全。2020年5月，其請(qǐng)朱某甲聯(lián)系了船廠將一艘舊船改裝成砂泵船。2020年9月，其和朱某甲、楊某商量采砂利益分成，其中確定按照每船1萬元、每晚封頂2萬元的標(biāo)準(zhǔn)給毛大好處費(fèi)。準(zhǔn)備采砂前，朱某甲聯(lián)系泰興天星洲工程，通過買砂的方式開了三張砂子合法來源證明用于應(yīng)付檢查，為此按每噸砂子2.5元給過一兩次朱某甲開票的錢。
2020年10月至12月期間，其于夜間10時(shí)、11時(shí)左右在如皋和靖江交界處12號(hào)錨地附近長江水域伙同魏飛祥、魏建中等貨運(yùn)船一同采砂37船。每次采砂前，楊某都會(huì)先和朱某甲聯(lián)系，讓其問毛大當(dāng)晚能不能出去采砂，如果回復(fù)能采砂，其就帶著工人出船采砂，否則就不出去。一共給過毛大好處費(fèi)7、8次，少的時(shí)候每次2、3萬元，多的時(shí)候每次4、5萬元，總數(shù)20多萬元，由朱某甲送給毛大，這并不是毛大的分成，是毛大在每次采砂前為其、楊某等人的采砂通風(fēng)報(bào)信、提供巡邏、執(zhí)法檢查等信息的好處費(fèi)，確保采砂不被查到。另外，朱某甲還曾告訴楊某，水政監(jiān)察大隊(duì)在檢查“三無”船舶，注意不要被查到。
（4）證人鄭某的證言，證明：2020年5月份左右的一天，毛某某電話聯(lián)系其幫一個(gè)姓朱的朋友找地方改裝船，其聯(lián)系了華順船舶修造廠老板沙某幫忙。
（5）證人沙某的證言，證明：其是靖江市華順船舶修造廠法定代表人，2020年5月份左右，鄭某介紹一姓朱的朋友的船到其廠里改裝，其提供了廠地，介紹了外包工，改裝費(fèi)用是姓楊的東北人支付的，改裝時(shí)其看到拖了兩個(gè)大管子，其問其中一個(gè)四十多歲的身材魁梧的外地人是否不到長江采砂的，他說是的，不過都有手續(xù)。后來這條船因?yàn)榉欠ú缮氨荒贤ㄩL航公安部門查獲。
（6）證人孟某的證言，證明：楊某、吳某找其出具江砂來源證明的票，其聯(lián)系了泰興水政的徐隊(duì)備案后出具了砂子來源證明。
（7）證人張某的證言，證明：其系靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)大隊(duì)長，靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)是靖江市水利局下屬的參公事業(yè)單位，主要職能包括打擊長江非法采砂，毛某某是水政監(jiān)察大隊(duì)的副大隊(duì)長，分管水行政執(zhí)法工作，具體負(fù)責(zé)水事違法案件行政執(zhí)法、打擊長江非法采砂、工程性采砂項(xiàng)目監(jiān)管等工作，打擊非法采砂主要靠日常巡查。
大隊(duì)對(duì)打擊長江非法采砂專門制定了值班表，每天都安排了執(zhí)法人員值班，毛某某是帶隊(duì)人之一。值班職責(zé)就是通過巡查發(fā)現(xiàn)并查處長江非法采砂的違法行為、受理值班當(dāng)天關(guān)于長江采砂的舉報(bào)、處理其他突發(fā)情況等。打擊長江采砂值班表以及巡查的時(shí)間、人員、路線等安排對(duì)外需要保密，對(duì)外泄露可能導(dǎo)致非法采砂、非法運(yùn)砂船只逃避處罰。
水政監(jiān)察大隊(duì)日常主要通過巡查打擊非法采砂和運(yùn)砂，巡查的方式有兩種，一種是車輛巡查，駕駛車輛在長江岸堤巡邏，發(fā)現(xiàn)長江水域內(nèi)非法采砂和運(yùn)砂的可疑船只；還有一種是執(zhí)法艇巡邏，乘坐執(zhí)法艇到長江水域進(jìn)行巡邏。此外，省水利廳每季度有打擊非法采砂、非法運(yùn)砂專項(xiàng)執(zhí)法檢查。另外還經(jīng)常和公安、海事等部門聯(lián)合執(zhí)法檢查，都需要嚴(yán)格保密，防止泄露消息。
（8）證人韓某的證言，證明：其是靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)的辦事員，和毛某某一組根據(jù)巡查值班表值班巡查各類水事違法案件，毛某某是組長，其他組員有黃某、李某、曾某，由組長晚上帶班到長江岸線及水域內(nèi)開展巡查工作。
2020年4月左右，大隊(duì)將執(zhí)法區(qū)域分為東西兩片，毛某某負(fù)責(zé)十圩港以西區(qū)域，但打擊非法采砂的值班巡查不分片區(qū)，負(fù)責(zé)整個(gè)靖江段長江水域的巡查。各組組長確定值班當(dāng)天是否外出巡查，該組由毛某某確定巡查方式、時(shí)間、路線等，這些信息都需要保密，目的就是打擊、查處非法采砂活動(dòng)，巡查范圍是長江靖江段水域，往西到靖泰界河，往東到如皋－靖江－張家港交界水域。
2020年下半年特別是9月、10月之后，其所在組按照班次需值班巡查10次，但實(shí)際去值班巡查的次數(shù)比較少，真實(shí)巡查每月只有4次左右，平均每禮拜巡查一次。為了應(yīng)付上級(jí)檢查，其偽造了與實(shí)際不符的夜間值班巡查記錄和巡查照片，毛某某也知道，還要求把值班記錄填好。在此期間，該組值班巡查絕大部分是在十圩港以西，很少到東片。很少去東片是因?yàn)檠膊榈攸c(diǎn)是毛某某決定的，安排去哪就到哪查，毛某某基本上都帶到西片巡邏。也沒有在夜間去巡查過焦港、長江12號(hào)海輪錨地。值班記錄中出現(xiàn)的相關(guān)地點(diǎn)都是后補(bǔ)的，不真實(shí)。
孫某是做工程的老板，2020年8月份左右的一天，毛某某喊其在世紀(jì)皇朝大酒店吃飯，有做工程的老板孫某，毛某某和孫某聊清淤工程的事，好像是孫某想做清淤工程。
（9）證人黃某的證言，證明：其是靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)工作人員，其所在組組長是毛某某，值班時(shí)由毛某某通知時(shí)間、地點(diǎn)、路線等，值班巡查以及專項(xiàng)執(zhí)法檢查的時(shí)間、方式、路線等信息需要保密。
毛某某也負(fù)責(zé)工程性采砂監(jiān)管工作，主要是對(duì)采砂船的船名和船號(hào)與行政許可是否相符、作業(yè)時(shí)間以及采砂的方量是否符合規(guī)定、有無違規(guī)操作、非法采砂等情況，另外還對(duì)備案的碼頭前沿疏浚清淤工程監(jiān)管是否存在超范圍違規(guī)作業(yè)、盜采江砂等行為。
其所在組每月值班實(shí)際外出巡查的次數(shù)只有3、4次。2020年下半年，尤其是10月至12月期間，毛某某對(duì)值班巡查很消極，很少帶隊(duì)外出巡查。即使巡查也是開執(zhí)法車到十圩港以西江堤邊稍微轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)就回去，不去東片巡查，而且巡查時(shí)間也不會(huì)太晚，就是走走樣子、形式一下，但是夜間值班巡查不分東西片區(qū)。
2020年9月份以前，毛某某在值班巡查時(shí)還會(huì)帶我們到東片水域，9月份以后，就不安排去東片巡查了，沒去12號(hào)錨地所在的靖江、如皋、張家港交接水域巡查。
值班外出巡查的記錄簿的巡查內(nèi)容基本都是后補(bǔ)的，很多值班巡查記錄是偽造的，一般偽造巡查記錄并附上以往的照片，以便應(yīng)付上級(jí)部門檢查。其能確認(rèn)是偽造的巡查記錄有2020年11月2日、5日、17日、20日、29日的毛某某帶隊(duì)巡查記錄。
（10）證人葉某的證言，證明：2020年10月至12月間，毛某某多次將現(xiàn)金交給其存入銀行卡，再轉(zhuǎn)賬到毛某某的銀行卡，共計(jì)20.96萬元，毛某某讓其不要多問錢的來源。一般是毛某某將現(xiàn)金交給其，其在ATM機(jī)上存現(xiàn)金，再通過手機(jī)銀行或者支付寶、微信等方式轉(zhuǎn)賬給毛某某。其共計(jì)幫毛某某存現(xiàn)并轉(zhuǎn)付209600元，但毛某某實(shí)際不止給這么多：2020年10月18日，其將毛某某給的4萬元現(xiàn)金存到銀行卡，后將39600元轉(zhuǎn)至毛某某的建行卡賬戶；2020年10月19日，其將毛某某交付的18100元現(xiàn)金存其銀行卡，后其轉(zhuǎn)到毛某某的銀行卡18000元，剩余100元留自己用；11月20日，其將毛某某交付的現(xiàn)金30000元存現(xiàn)，后其轉(zhuǎn)到毛某某的銀行卡30000元；11月22日，其幫毛某某將現(xiàn)金20000元存現(xiàn)，并轉(zhuǎn)賬到毛某某的建行卡；11月30日，其分三次共幫毛某某將現(xiàn)金70000元存現(xiàn)，并轉(zhuǎn)賬到毛某某的建行卡；12月3日，其幫毛某某將現(xiàn)金12000元存現(xiàn)，并轉(zhuǎn)賬到毛某某的建行卡；12月10日，其幫毛某某將現(xiàn)金20000元存現(xiàn)，并轉(zhuǎn)賬到毛某某的建行卡。
另外，2020年10月至11月期間，毛某某為汪某的朋友在長江采砂通風(fēng)報(bào)信提供保護(hù)，汪某先后7次給其現(xiàn)金61000元，其轉(zhuǎn)送給毛某某52000元。
3.被告人供述和辯解
被告人毛某某的供述與辯解，證明：其于2017年6月至2021年1月期間任靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長，2017年至2019年，其主要分管農(nóng)業(yè)水費(fèi)征收、協(xié)助打擊長江非法采砂等工作；2019年9月至2021年1月，其主要分管水行政執(zhí)法工作，具體負(fù)責(zé)水事違法案件行政執(zhí)法、打擊長江非法采砂、工程性采砂項(xiàng)目監(jiān)管等工作。正常的合法采砂需要辦理采砂許可證，其部門查處都是沒有相關(guān)手續(xù)的非法采砂、運(yùn)砂。非法采砂、運(yùn)砂案件查處的線索來源主要是通過日常巡查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報(bào)、上級(jí)交辦、其他部門移交等渠道，然后根據(jù)相應(yīng)程序作出處罰。對(duì)于非法采砂涉案金額超過5萬元的，移交公安機(jī)關(guān)處理。
其與其他領(lǐng)導(dǎo)分別帶一組人輪流值班，值班的目的是負(fù)責(zé)巡江，采用船巡和車巡相結(jié)合，通過巡查來發(fā)現(xiàn)長江內(nèi)的非法采砂、非法運(yùn)砂的可疑船只，其負(fù)責(zé)的組人員有韓某、黃某、李遜、曾永會(huì)。帶班隊(duì)長負(fù)責(zé)查處當(dāng)天發(fā)生在靖江長江段的水行政違法行為，值班、巡查等執(zhí)法信息是工作機(jī)密，僅限于水政監(jiān)察大隊(duì)的內(nèi)部人員知情。巡查記錄簿記載每次巡查的人員、時(shí)間、方式、路線、發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施，并附有2張巡查照片。但記錄簿記載的內(nèi)容與事實(shí)并不完全一致，其在2020年10月至12月期間從未帶隊(duì)或安排人至東片區(qū)域焦港一帶巡查，記錄簿上的一些巡查記錄的照片、內(nèi)容與事實(shí)不符，填寫記錄簿是為應(yīng)付檢查。
朱某甲是靖江正龍港務(wù)有限公司副總經(jīng)理，專門負(fù)責(zé)與水政監(jiān)察大隊(duì)對(duì)接有關(guān)工作，2019年9月左右，其帶隊(duì)將吳某的船扣押，吳某通過朱某甲聯(lián)系其進(jìn)行關(guān)照，之后二人更加熟悉。2020年4、5月份，朱某甲與人合資弄船在長江打砂，讓其提供方便，提供日常值班、巡查的執(zhí)法信息，其同意了。2020年7月，朱某甲通過電話聯(lián)系介紹其與楊某認(rèn)識(shí)，其同意提供執(zhí)法保護(hù)。2020年7月左右，朱某甲通過其聯(lián)系到夏仕港的船廠將一艘貨船改裝成了采砂船，后來朱某甲告知其是管子放在船艙，用布蓋遮住的。2020年9月，朱某甲與其商量長江采砂的事宜，其未占股份，其要求不管一晚上打多少船，按一晚上1.5萬元封頂?shù)臉?biāo)準(zhǔn)作為好處費(fèi)，其同意朱某甲等人出去打砂前先行聯(lián)系，其負(fù)責(zé)告知值班、巡查等執(zhí)法信息。
2020年10月到12月期間，朱某甲等人一直在靖江水政監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法管轄范圍的靖江與如皋交界處焦港附近的長江水域打砂，至少20船以上，在此期間從未被查處過。每次打砂前，朱某甲都會(huì)向其打聽值班、巡查等執(zhí)法信息，以確保打砂的安全，其均會(huì)如實(shí)告知。如果是其值班，有時(shí)不去巡查，去巡查也只巡查靖江西邊長江段，不去朱某甲采砂的靖江東邊長江段，或者只是將車開到長江邊簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)一下，避開朱某甲等人采砂的地方。如果其不值班，其會(huì)提前告訴朱某甲不要出去打砂。因朱某甲等人的船是“三無”采砂船，其在開展“三無船舶”整治行動(dòng)時(shí)也曾多次提前告知朱某甲要注意。因江砂出售需要合法來源證明，為應(yīng)付檢查，朱某甲通過其聯(lián)系了泰興水政監(jiān)察大隊(duì)的徐波，購買了泰興天星洲的合法來源證明，徐波還給過其4000元介紹費(fèi)。在此期間，其為朱某甲等人非法采砂通風(fēng)報(bào)信，提供水政監(jiān)察執(zhí)法巡邏的相關(guān)信息，收受朱某甲送的好處費(fèi)24萬元現(xiàn)金，具體為：1.2020年10月左右的一天，在朱某甲的車?yán)铮炷臣捉o其1.5萬元現(xiàn)金；2.2020年10月左右的一天，在朱某甲的車?yán)?，朱某甲給其2.25萬元現(xiàn)金；3.2020年10月左右的一天，在朱某甲的車?yán)铮炷臣捉o其1.5萬元現(xiàn)金；4.2020年11月左右的一天，在朱某甲的車?yán)?，朱某甲給其3萬元現(xiàn)金；5.2020年11月左右的一天，在朱某甲的車?yán)?，朱某甲給其4.5萬元現(xiàn)金；6.2020年11月左右的一天，在朱某甲的車?yán)铮炷臣捉o其4.5萬元現(xiàn)金；7.2020年12月左右的一天，在朱某甲的車?yán)?，朱某甲給其3萬元現(xiàn)金；8.2020年12月左右的一天，在朱某甲的車?yán)?，朱某甲給其3.75萬元現(xiàn)金。
2019年下半年，李某甲朋友的非法采砂船在靖江非法?？勘蛔カ@，其收受李某甲替別人送的2萬元，幫助在處罰時(shí)沒有破壞性拆除，減少了損失。
2020年10、11月份，葉某找到其，請(qǐng)其幫忙對(duì)汪某認(rèn)識(shí)的一艘采砂船予以關(guān)照，每次采砂后給其4000元-5000元，其共收了葉某給的50000元現(xiàn)金。
其因網(wǎng)絡(luò)賭博欠了很多債務(wù)，上述款項(xiàng)均被其用于償還個(gè)人借款、銀行貸款或利息。因上述款項(xiàng)均是贓款，其自己存容易被發(fā)現(xiàn)，為了安全，其將大部分款項(xiàng)通過好友葉某將收到的現(xiàn)金存入銀行，再由葉某轉(zhuǎn)到其建行卡，一小部分作為跑腿費(fèi)或開支用了，其告知葉某不要問錢的來源。其中葉某轉(zhuǎn)到其建行卡18.68萬元，轉(zhuǎn)到其支付寶2萬元，轉(zhuǎn)到其微信上0.28萬元，共計(jì)20.96萬元。
4.鑒定意見
南通市價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證明：楊某、朱某甲等人非法采砂案中江砂價(jià)值的情況。
三、受賄部分的其他證據(jù)
（一）收受李某甲賄賂部分
1.書證
靖江市水利局的行政執(zhí)法案卷，證明：邢某的船舶因非法采砂于2019年10月19日被查獲，被告人毛某某等人承辦該案，經(jīng)提交集體討論，邢某被處罰沒收非法采砂機(jī)具并罰款15萬元。
2.證人證言
（1）證人李某甲的證言，證明：2019年10月下旬的一天，邢某因在長江采砂，船舶被靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)查扣，通過吳長年找到其，希望其幫忙找到水政大隊(duì)的人打招呼，在罰款和拆除采砂設(shè)備的時(shí)候予以關(guān)照，其同意的并于隔天前往毛某某的辦公室將邢某的相關(guān)情況告知了毛某某，毛某某答應(yīng)予以關(guān)照。之后邢某將5萬元現(xiàn)金交給其作為打點(diǎn)的開支。2019年10月底的一天，其在毛某某的辦公室，將邢某給其的5萬元中的2萬元現(xiàn)金給了毛某某，請(qǐng)毛某某按最低標(biāo)準(zhǔn)處罰、拆船的時(shí)候也予以照顧，毛某某收了錢并答應(yīng)了。之后毛某某電話告知其，邢某按15萬元的標(biāo)準(zhǔn)處罰，也和拆船的人打了招呼。
（2）證人邢某的證言，證明：2019年上半年，其購買了一條二手采砂船在長江水域接點(diǎn)采砂工程和水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，2019年10月份左右，船因在靖江夾港附近非法采砂被查獲、扣押，靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)通知其去處理。因該船投資較大，擔(dān)心處罰、拆除采砂設(shè)備后損失很大，其通過“黃牛”聯(lián)系到李某甲，李某甲稱認(rèn)識(shí)靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)的人，可以打招呼疏通關(guān)系。其將情況告知李某甲后，隔了一段時(shí)間，李某甲告知其已經(jīng)找人了，最好花錢打點(diǎn)，其便將5萬元現(xiàn)金交給李某甲，希望找到靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)的人，在處罰時(shí)少罰，不拆除采砂設(shè)備或不要破壞性拆除，減少損失。2019年11月左右的一天，靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)告知其處罰結(jié)果是沒收非法采砂機(jī)具并處罰款人民幣15萬元，其繳了罰款后，靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)將船上的采砂機(jī)具全部拆除并沒收后把船發(fā)還。
3.被告人的供述和辯解
被告人毛某某的供述和辯解、自書材料，證明：2019年10月，水政監(jiān)察大隊(duì)在夾港巡查中查獲一艘非法采砂船并予以了扣押，之后船主邢某在接到通知后到水政監(jiān)察大隊(duì)接受了調(diào)查。之后李玉金到其辦公室?guī)托夏炒蛘泻簦渫獾摹?019年10月底的一天，李玉金來到其辦公室，拿了2萬元現(xiàn)金給其，請(qǐng)求對(duì)邢某的處罰予以關(guān)照。其作為案件的主辦人，按照較低的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)邢某處罰15萬元，并拆除和沒收采砂設(shè)備。邢某繳納完罰款，對(duì)其采砂船上額采砂設(shè)施進(jìn)行拆除和沒收后，把船發(fā)還邢某。根據(jù)規(guī)定，處罰可以在10萬元以上30萬元以下。
（二）收受孫某賄賂部分
1.書證
（1）靖江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)會(huì)議紀(jì)要、靖江新華港務(wù)有限公司碼頭前沿水下疏浚工程施工合同、承諾書、零星清淤單價(jià)合同，證明：開發(fā)區(qū)管委會(huì)同意新華港務(wù)實(shí)施碼頭疏浚工程，孫某于2020年8月28日代理江蘇建專建設(shè)工程有限公司向靖江新華港務(wù)有限公司出具承諾書，江蘇中泰建設(shè)有限公司于2020年11月5日正式簽訂合同承接新華港務(wù)清淤工程。
2.證人證言
（1）證人孫某的證言，證明：2020年8月份左右，其想承接靖江新華港務(wù)有限公司的清淤工程。因清淤工程需要到水利部門辦手續(xù)，靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)要進(jìn)行備案監(jiān)管。之后，其通過水利局的李某乙聯(lián)系上毛某某一起在世紀(jì)皇朝飯店吃飯，其向毛某某咨詢了清淤工程的相關(guān)程序性事務(wù)，并請(qǐng)毛某某在工程實(shí)施后予以關(guān)照，毛某某同意了。飯后，其在酒店將事先準(zhǔn)備的價(jià)值5000元的煙酒券送給毛某某，毛某某收下了。其送毛某某煙酒券是因?yàn)槊衬呈撬O(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長，負(fù)責(zé)監(jiān)管清淤工程，其承接工程后需要請(qǐng)求關(guān)照，同時(shí)其從事船舶相關(guān)的工程，有事也可以請(qǐng)毛某某幫忙。
（2）證人李某乙的證言，證明：2018年8月份左右的一天，孫某因準(zhǔn)備承接靖江新華港務(wù)公司的清淤工程，想了解需要辦哪些手續(xù)，便電話聯(lián)系其，其向毛某某了解了相關(guān)情況。之后的幾天，孫某請(qǐng)其約毛某某吃飯，當(dāng)天幾人便在世紀(jì)皇朝飯店一起吃飯，吃飯時(shí)孫某向毛某某了解了清淤工程的事情，并請(qǐng)毛某某在工程實(shí)施后予以關(guān)照。
（3）證人羅用的證言，證明：其是靖江市新華港務(wù)有限公司技術(shù)工程部經(jīng)理，2020年8月，孫某代表江蘇建專建設(shè)工程有限公司與其公司商談碼頭疏浚清淤工程，并簽訂了臨時(shí)合同，后因臨時(shí)合同外泄致使有人利用臨時(shí)合同進(jìn)行非法采砂，之后便沒有讓孫某承接該清淤工程，重新招投標(biāo)后由江蘇中泰建發(fā)集團(tuán)有限公司中標(biāo)承接了工程。
（4）證人朱某乙的證言，證明：其是靖江建專建設(shè)工程有限公司實(shí)際控制人，2020年8月份左右，孫某借用其公司資質(zhì)，以其公司名義簽訂合同、承諾書用于承接靖江新華港務(wù)有限公司碼頭前沿水下疏浚工程。
3.被告人的供述和辯解
（1）被告人毛某某的供述及自書材料，證明：2020年8月的一個(gè)周末，其同事李某乙聯(lián)系其一起在恒天海港樓吃飯，并將孫某介紹給其認(rèn)識(shí)。孫某向其咨詢了新華港務(wù)碼頭清淤工程所需辦理的手續(xù)，其如實(shí)告知。飯后，孫某在酒店中將一個(gè)裝有價(jià)值5000元煙酒券的紅色小信封給其，請(qǐng)其在承接到新華港務(wù)清淤工程后予以關(guān)照，其答應(yīng)了孫某的要求并收下了小信封。孫某送煙酒券，也是為了在承接到清淤工程后，其可以在備案、監(jiān)管方面予以關(guān)照。之后其再聯(lián)系孫某，孫某告知未承接到新華港務(wù)碼頭的清淤工程，如今后接到清淤工程，請(qǐng)其予以關(guān)照。
（三）收受洪某賄賂部分
1.書證
（1）靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)提供的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)會(huì)議紀(jì)要、承諾書、水上水下許可證，證明：2020年，靖江龍威糧油港務(wù)有限公司碼頭實(shí)施疏浚工程，向靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)報(bào)備相關(guān)材料。
（2）疏浚工程施工合同，證明：2020年12月7日，靖江市杰順?biāo)こ逃邢薰九c靖江龍威糧油港務(wù)有限公司簽訂合同，承擔(dān)碼頭疏浚清淤工程的情況。
2.證人證言
（1）證人洪某的證言，證明：系是靖江市杰順?biāo)こ逃邢薰究偨?jīng)理，2020年8月份的一天，毛某某電話聯(lián)系其借錢，其通過微信轉(zhuǎn)賬4000元給毛某某，其之后未向毛某某索要，告知毛某某留著用，毛某某也未返還，這筆錢實(shí)際上其是“以借為名”送給了毛某某。2020年10月份左右，中秋節(jié)前的一天，其在人民路邊的草原酒樓門口與毛某某見面后，將事先準(zhǔn)備了一張價(jià)值1000元的超市購物卡和兩條扁盒的中華香煙送給毛某某。毛某某當(dāng)時(shí)是靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長，負(fù)責(zé)工程采砂監(jiān)管，其準(zhǔn)備承接靖江龍威糧油港務(wù)有限公司的疏竣清淤工程，該工程要到靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)備案并接受監(jiān)管。其給毛某某送4000元、購物卡、香煙，也是想請(qǐng)?jiān)邶埻Z油清淤工程監(jiān)管上及其他長江水利工程上給予關(guān)照。之后其在實(shí)施龍威糧油清淤工程中，備案、監(jiān)管等方面從來沒有受到為難，工程能夠順利實(shí)施。
（2）證人周某的證言，證明：其是靖江龍威糧油港務(wù)有限公司副總經(jīng)理，靖江市杰順?biāo)こ逃邢薰矩?fù)責(zé)人是洪某，該公司于2020年12月份左右承包了靖江龍威糧油港務(wù)有限公司碼頭疏浚清淤工程，施工單位到靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)進(jìn)行了備案。
3.被告人的供述和辯解
被告人毛某某分的供述及手寫情況反映，證明：洪某做水利工程生意，做水利工程的手續(xù)需要到水政監(jiān)察大隊(duì)備案。2020年8月左右的一天，其因請(qǐng)朋友吃飯錢不夠，便想起洪某之前常聯(lián)系其，請(qǐng)其關(guān)照。其便聯(lián)系洪某通過微信轉(zhuǎn)賬4000元。之后其跟洪某說還錢，洪某說不用了，留著用，其理解是要將4000元送給其，其之后也沒還給洪某，因?yàn)楹槟诚胱鳊埻Z油的碼頭清淤工程，在后續(xù)備案和監(jiān)管上面有求于其，其讓他轉(zhuǎn)4000元錢肯定不會(huì)拒絕。2020年10月左右的一天，洪某打電話聯(lián)系其在人民公園附近見面。見面后洪某將2條中華香煙及一張1000元的超市購物卡給其，請(qǐng)其在龍威糧油的工程方面予以關(guān)照，其收下了。其在洪某的詢問下，也多次將水政監(jiān)察的巡查、執(zhí)法信息告訴洪某，其判斷洪某借做工程的名義打砂。
4.電子數(shù)據(jù)
微信轉(zhuǎn)賬截圖，證明：2020年8月15日，洪某通過微信轉(zhuǎn)賬4000元給毛某某。
（四）收受汪某賄賂部分
1.書證
（1）通話記錄，證明：葉某182××××7699手機(jī)號(hào)于2020年10月26日至12月31日期間及汪某152××××3188手機(jī)號(hào)于2020年10月6日至12月31日期間的通話記錄情況。
2.證人證言
（1）證人葉某的證言，證明：2020年9月底，汪某跟其說有個(gè)朋友在長江跑船，想在長江采砂，托其向毛某某打招呼，予以關(guān)照。所謂關(guān)照，實(shí)際是每次采砂前向水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長毛某某打聽執(zhí)法巡邏信息，確保采砂不被水政部門查獲。隔了一兩天后，其將汪某朋友想在采砂時(shí)打聽消息的情況跟毛某某說了，毛某某同意了。之后其將汪某喊來向毛某某說明情況，還說會(huì)根據(jù)打砂的情況給些貼補(bǔ)費(fèi)用，毛某某同意的。
2020年10月到2020年11月，每次汪某的朋友出船采砂之前，汪某都會(huì)先聯(lián)系其，其再問毛某某當(dāng)晚有沒有什么檢查、巡邏之類的行動(dòng)，其再轉(zhuǎn)告汪某。汪某先后打聽信息10次左右，每次都是晚上7點(diǎn)鐘左右。在此期間，汪某先后給其7次現(xiàn)金，其每次從中拿一些介紹費(fèi)，再把剩余的現(xiàn)金轉(zhuǎn)送毛某某。
第一次是2020年10月上旬的一天晚上，汪某將好處費(fèi)8000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的6000元給了毛某某，剩余2000元作為介紹費(fèi)，毛某某同意了。
第二次是2020年10月份的一天，汪某將8000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的7000元給了毛某某，剩余1000元作為介紹費(fèi)。
第三次是2020年10月份的一天，汪某將12000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的10000元給了毛某某，剩余2000元作為介紹費(fèi)。
第四次是2020年10月份的一天，汪某將7000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的6000元給了毛某某，剩余1000元作為介紹費(fèi)。
第五次是2020年11月份左右的一天，汪某將7000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的6000元給了毛某某，剩余1000元作為介紹費(fèi)。
第六次是2020年11月份的一天，汪某將12000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的11000元給了毛某某，剩余1000元作為介紹費(fèi)。
第七次是2020年11月份的一天，汪某將7000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的6000元給了毛某某，剩余1000元作為介紹費(fèi)。
以上，汪某先后7次給其現(xiàn)金，其轉(zhuǎn)送給毛某某共計(jì)52000元，其拿了9000元人民幣，轉(zhuǎn)送給毛某某的錢是因?yàn)橥裟车呐笥言陂L江采砂，毛某某通過其和汪某向其通風(fēng)報(bào)信、提供保護(hù)，送給毛某某的好處費(fèi)。毛某某因網(wǎng)絡(luò)獨(dú)步輸了，欠了很多錢，需要錢，便通過職務(wù)上的便利，掌握水政監(jiān)察大隊(duì)的一些值班巡邏、執(zhí)法檢查的信息，為汪某的朋友在長江采砂提供保護(hù)，確保采砂安全。
汪某和其主要是電話聯(lián)系，汪某的手機(jī)號(hào)是152××××3188，汪某給了一個(gè)號(hào)碼132××××1019，其自己日常用的手機(jī)182××××7699。
（2）證人汪某的證言，證明：2020年8、9月份，其在靖江夏仕港附近做土方生意時(shí)認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫周老三的船主，周老三想在長江靖江段采砂，問其是否有人可以在采砂時(shí)予以關(guān)照。之后，其通過葉某聯(lián)系上水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長毛某某，在葉某居住的酒店房間，其請(qǐng)毛某某予以關(guān)照，提前打聽消息，避免采砂被抓，并承諾貼補(bǔ)些費(fèi)用，毛某某同意的。之后，其告知周老三已和水利部門的人聯(lián)系好了，采砂前提前聯(lián)系就行。之后便使用黑卡與周老三聯(lián)系。其找毛某某就是希望周老三在長江采砂過程中得到關(guān)照，提前提供一些水政值班巡邏、執(zhí)法檢查的信息，保證周老三在長江采砂的安全，不被水政查獲，毛某某同意的。
之后從2020年10月到11月，周老三開始采砂，并聯(lián)系其打聽消息10次左右，一般是周老三聯(lián)系其黑卡問是否能出去采砂，其再使用152××××3188的手機(jī)號(hào)碼打電話給葉某，葉某再問過毛某某關(guān)于巡邏、執(zhí)法檢查的情況后，會(huì)將相關(guān)情況轉(zhuǎn)告其，其再告知周老三。因?yàn)橛忻衬车耐L(fēng)報(bào)信，采砂過程很順利，一直沒有被查獲。周老三先后7次給了其68000元好處費(fèi)，其將采砂通風(fēng)報(bào)信的61000元好處費(fèi)給了葉某轉(zhuǎn)送給毛某某。
第一次是2020年10月份的一天，周老三采砂后給了其9000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的8000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費(fèi)用。
第二次是2020年10月份的一天，周老三采砂后給了其9000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的8000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費(fèi)用。
第三次是2020年10月份的一天，周老三采砂后給了其13000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的12000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費(fèi)用。
第四次是2020年10月份的一天，周老三采砂后給了其8000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的7000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費(fèi)用。
第五次是2020年11月份的一天，周老三采砂后給了其8000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的7000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費(fèi)用。
第六次是2020年11月份的一天，周老三采砂后給了其13000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的12000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費(fèi)用。
第七次是2020年11月份的一天，周老三采砂后給了其8000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的7000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費(fèi)用。
3.被告人的供述和辯解
被告人毛某某的供述以及手寫情況反映，證明：其與葉某是高中同學(xué)，關(guān)系比較好，平時(shí)住在賓館，汪某是葉某介紹認(rèn)識(shí)的，據(jù)說是葉某表弟。因其是靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)副大隊(duì)長，分管水政執(zhí)法工作，打擊非法采砂。2020年9月底，葉某向其提到汪某的朋友想在長江采砂賺錢，希望其予以關(guān)照，其同意的。幾天后，葉某約了其與汪某在居住的酒店談了采砂時(shí)予以關(guān)照的事宜，汪某提出采砂前會(huì)向其打聽相關(guān)情況，并給予一些貼補(bǔ)費(fèi)用，其同意的。其知道汪某的朋友沒有采砂許可證，是非法采砂，對(duì)方是想提前知道當(dāng)天水政監(jiān)察大隊(duì)有無執(zhí)法行動(dòng)、有無值班巡邏等執(zhí)法信息，防止采砂時(shí)被查處。
從10月上旬到11月期間，葉某向其詢問是否有執(zhí)法行動(dòng)、巡邏、值班情況等共10次左右，其均將相關(guān)信息告訴了葉某，葉某知道這些信息后再告訴汪某，汪某再去聯(lián)系他打砂的朋友。一般每次打完砂子后過兩三天，葉某就會(huì)把給好處費(fèi)帶給其，每次都是現(xiàn)金。到了2020年12月份，汪某的朋友聽說朱某甲、吳某、楊某等人被抓后，把船開走不再在靖江水域非法打砂。2020年10月至11月期間，汪某的朋友大概非法采砂10次左右。
其共收到葉某的好處費(fèi)7次，共計(jì)52000元：
第一次打砂子是2020年10月上旬一天，葉某在居住的酒店房間給了其6000元現(xiàn)金好處費(fèi)，葉某另拿了2000元作為介紹費(fèi)。
第二次是2020年10月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其7000元現(xiàn)金好處費(fèi)。
第三次是在2020年10月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其10000元現(xiàn)金好處費(fèi)。
第四次是在2020年10月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其6000元現(xiàn)金好處費(fèi)。
第五次是在2020年11月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其6000元現(xiàn)金好處費(fèi)。
第六次是在2020年11月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其11000元現(xiàn)金好處費(fèi)。
第七次是在2020年11月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其6000元現(xiàn)金好處費(fèi)。
上述款項(xiàng)被其用于日常消費(fèi)、打牌開支、償還其個(gè)人債務(wù)。
本院認(rèn)為，被告人毛某某身為受國家機(jī)關(guān)委托代表國家機(jī)關(guān)行使職權(quán)的組織中從事公務(wù)的人員，具有查禁犯罪活動(dòng)的職責(zé)，其向犯罪分子通風(fēng)報(bào)信、提供便利，幫助犯罪分子逃避處罰，構(gòu)成幫助犯罪分子逃避處罰罪；同時(shí)被告人毛某某作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，構(gòu)成受賄罪。被告人毛某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人毛某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人毛某某在提起公訴前如實(shí)供述自己的受賄罪行、真誠悔罪，積極退贓，可以從輕處罰。被告人毛某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人毛某某犯受賄罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，提請(qǐng)對(duì)被告人毛某某從輕處罰、從寬處理的理由成立，本院予以支持。被告人毛某某在被采取強(qiáng)制措施后如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的同種罪行，可以酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人基于上述量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人毛某某從輕處罰、從寬處理的辯護(hù)意見，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第三款、第四百一十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十九條，《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條，《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于第九章瀆職罪主體適用問題的解釋》，《最高人民法院、最高人民檢察院》第二條第一款、第十九條第一款，《最高人民法院》第四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人毛某某犯幫助犯罪分子逃避處罰罪，判處有期徒刑一年；犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十五萬元；決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2024年8月12日止），并處罰金人民幣二十五萬元（已繳納）。
二、被告人毛某某退出的贓款人民幣三十二萬二千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 吳亞紅
審 判 員 徐 潔
人民陪審員 崔益琪
二〇二一年十月二十九日
法官 助理 鄭森林
書 記 員 范惠文
