案??由 受賄
案??號 （2021）冀0125刑初149號
河北省行唐縣人民檢察院以行檢刑訴〔2021〕39號起訴書指控被告人孫某某犯受賄罪，于2021年7月9日向本院提起公訴。本案由河北省石家莊市中級人民法院指定行唐縣人民法院管轄，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。行唐縣人民檢察院指派檢察員韓彥軍、高彥麗、李素單出庭支持公訴，被告人孫某某及辯護(hù)人劉樹臣到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人孫某某在任靈壽縣交通運輸局黨組書記、局長期間，利用職務(wù)便利，在撥付工程款、協(xié)調(diào)有關(guān)事宜等方面為他人提供幫助，先后多次收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計865萬元。1、自2014年至2021年農(nóng)歷正月，被告人孫某某在為石家莊靈壽中天公路工程有限公司辦理工程協(xié)調(diào)及撥款審批過程中，先后七次收受該公司總經(jīng)理何某現(xiàn)金共計830萬元。2、2018年7月份，被告人孫某某在為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司辦理工程項目設(shè)計費撥款審批過程中，收受該公司負(fù)責(zé)人劉某1現(xiàn)金35萬元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了1、立案決定書、被告人孫某某戶籍證明及干部任免審批表、靈壽中天公路工程有限公司2012年至2020年在靈壽縣交通局承攬工程項目明細(xì)、到案經(jīng)過等書證；2、證人何某、劉某1、孟某、周某1、馬某、劉某2等人的證人證言；3、被告人孫某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人孫某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰；系初犯，到案后如實供述自己的罪行，積極退贓，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人有期徒刑五年六個月至六年，并處罰金。
被告人孫某某對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，且在公訴機關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，對公訴機關(guān)指控被告人孫某某受賄罪罪名無異議，但其有以下法定和酌定從輕、減輕處罰的情節(jié)：被告人有自首情節(jié)；被告人積極退贓退賠；被告人在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，庭審中認(rèn)罪悔罪；被告人的受賄行為沒有給國家造成重大損失；被告人任職期間表現(xiàn)良好，為靈壽縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出很大貢獻(xiàn)；被告人多種疾病纏身，認(rèn)識到自己的犯罪行為，在看守所也接受了教育，請求法庭對被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人孫某某在任靈壽縣交通運輸局黨組書記、局長期間，利用職務(wù)便利，在撥付工程款、協(xié)調(diào)有關(guān)事宜等方面為他人提供幫助，先后多次收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計865萬元。
1、自2014年至2021年農(nóng)歷正月，被告人孫某某在為石家莊靈壽中天公路工程有限公司辦理工程協(xié)調(diào)及撥款審批過程中，先后七次收受該公司總經(jīng)理何某現(xiàn)金100萬元、100萬元、100萬元、130萬元、100萬元、100萬元、200萬元，共計830萬元。孫某某將其中230萬元用于以外甥劉某3的名義購買華泰街與和平路交叉口林蔭大院的房產(chǎn)；200萬元存放在河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某處獲得利息；400萬元讓其親屬貢某保管，孫某某已讓貢某退還給何某250萬元。2017年11月，被告人孫某某讓何某給其手機繳費1000元。
2、2018年7月份，被告人孫某某在為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司辦理工程項目設(shè)計費撥款審批過程中，收受該公司負(fù)責(zé)人劉某1現(xiàn)金35萬元。
另查明，2021年5月12日，行唐縣監(jiān)察委員會對孫某某以涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪采取留置措施。留置期間，孫某某主動交代受賄865萬元的犯罪事實。案發(fā)后，孫某某主動要求貢某、孟某退繳全部贓款。2021年6月23日，貢某向行唐縣監(jiān)察委員會繳款5025000元（包含孫某某違紀(jì)資金1000元）；孟某繳款2312800元（包含利息）；劉某1繳款350000元；石家莊靈壽中天公路工程有限公司繳款2500000元，以上共計10187800元。2021年9月23日，被告人家屬主動繳納罰金人民幣80萬元。
上述事實，由經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、確認(rèn)的以下證據(jù)證實：
一、綜合證據(jù)
（一）書證
1、立案決定書，證明：行唐縣監(jiān)察委員會于2021年5月12日決定對孫某某立案審查。
2、孫某某戶籍證明信及干部任免審批表，證明：孫某某的主要任職履歷以及相關(guān)職務(wù)任免情況；案發(fā)時孫某某系成年人，具有刑事責(zé)任能力。
3、靈壽縣人大常委會關(guān)于決定任命縣政府部分組成人員職務(wù)的通知，證明：靈壽縣第十五屆人大常委會第二次會議于2012年5月18日通過決定決定任命孫某某為靈壽縣交通運輸局局長，決定免去孫某某的靈壽縣環(huán)境保護(hù)局局長職務(wù)。靈壽縣第十六屆人大常委會第一次會議決定任命孫某某為縣交通運輸局局長。
4、石家莊靈壽中天公路工程有限公司營業(yè)執(zhí)照及公司章程。
5、何某公司2012年至今在靈壽縣交通局承攬工程項目明細(xì)，證明：中天公司項目累計支付金額為56186.10915萬元，未支付金額為42006.0333萬元。
6、到案經(jīng)過，證明：2021年5月12日，石家莊市監(jiān)察委員會將孫某某涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪案件指定行唐縣監(jiān)察委員會辦理。同日，經(jīng)市監(jiān)察委員會批準(zhǔn)，行唐縣監(jiān)察委員會對孫某某以涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪采取留置措施。留置期間，孫某某主動交代受賄865萬元的犯罪事實。
7、電子收據(jù)四張，證明：2021年6月23日，貢某向行唐縣監(jiān)察委員會繳款5025000元（包含孫某某違紀(jì)資金1000元）；劉某1繳款350000元；孟某繳款2312800元；石家莊靈壽中天公路工程有限公司繳款2500000元，以上共計10187800元。票據(jù)記載繳款項目為紀(jì)檢監(jiān)察罰沒，原因為違紀(jì)資金。
8、2021年6月18日中共靈壽縣紀(jì)律檢查委員會關(guān)于給予孫某某開除黨籍處分的決定，證明：經(jīng)縣紀(jì)委常委會議、縣委常委會議研究，并經(jīng)市紀(jì)委報市委批準(zhǔn)，決定給予孫某某開出黨籍處分。
9、2021年5月25日靈壽縣監(jiān)察委員會檢察決定書關(guān)于給予孫某某開除公職處分的決定，證明：經(jīng)靈壽縣紀(jì)委常委會研究，縣委常委會批準(zhǔn)，決定給予孫某某開除公職處分。
（二）被告人孫某某的供述與自述
1、被告人孫某某2021年5月13日供述、5月20日自述：我是靈壽縣本屆的黨代表，具體哪一級哪一屆以調(diào)取我的干部履歷表為準(zhǔn)。我是靈壽縣人大代表，具體以我的干部履歷表為準(zhǔn)。我沒有受過刑事處罰。我愿意積極配合組織的調(diào)查，愿意主動把自己的問題交代清楚，爭取自首。
2、被告人孫某某手寫懺悔錄：一、從2014年3、4月份到2021年2月份，中天道路工程公司總經(jīng)理何某送的現(xiàn)金830萬元。2014年3、4月給我送100萬元，2015年3、4月給我送100萬元，2016年4、5月給我送100萬元，2017年6月給我送130萬，2018年4月給我送100萬，2019年4、5月份給我送100萬，2021年2月給我送200萬。我主要幫助中天道路公司協(xié)調(diào)占地及解決各種矛盾糾紛，及時撥付工程款。二、2018年7月中鐵某公司劉某1給我打電話找我，我沒有見她，第二天我局規(guī)劃科長周某1拿著個黑色手提包到我辦公室，說是劉某1給我的，當(dāng)時辦公室人多，我沒打開，回去打開后才知道是35萬元。我?guī)椭鉀Q了部分設(shè)計費。三、2017年11月份，我手機138××××****快沒費了，我讓中天公司經(jīng)理何某給我繳了一千元。四、2017年7月我在，怕被查以外甥劉某3的名義買的，沒有在個人重大事項中報告。
二、關(guān)于被告人孫某某收取何某830萬元事實的證據(jù)
（一）書證
1、靈壽縣景祥建筑工程機械租賃服務(wù)部營業(yè)執(zhí)照，證明：企業(yè)類型為個人獨資企業(yè)，投資人為馬某，成立日期為2015年12月23日。
2、劉某2查閱公司賬目后整理出的何某借其300萬元后的還款紀(jì)錄，證明：目前已還212.8192萬元，剩余87.1808萬元未還。
3、拍攝孫某某存放何某給的現(xiàn)金位置照片6張。
4、調(diào)取靈壽中天工程有限公司提供的借款人銀行流水、還款票據(jù)、欠條，證明：借王某130萬元，借劉某2300萬元，借馬某300萬元，借張某100萬元。
5、調(diào)取劉某2提供中天公司還款銀行票據(jù)。
6、調(diào)取靈壽中天工程公司歸還劉某2300萬元的相關(guān)材料。
7、調(diào)取靈壽中天工程公司上繳行唐縣監(jiān)察委員會賬號孫某某250萬元涉案資金網(wǎng)上銀行電子回單。
（二）證人證言
1、證人何某（靈壽中天公路工程有限公司經(jīng)理）的證言
（1）證人何某2021年5月19日的證言：我是石家莊靈壽中天公路有限公司法人代表、總經(jīng)理。我認(rèn)識靈壽縣交通局原局長孫某某，他從2012年4月到2020年12月任靈壽縣交通局局長。我們石家莊靈壽中天公路工程有限公司一直做著縣交通局的工程項目，2012年孫某某當(dāng)靈壽縣交通局局長之后，我經(jīng)常去交通局參加工程項目會，這樣我們就認(rèn)識了。
我與孫某某之間有不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來。經(jīng)過我的回憶，自2014年1月至2021年3月以來，我分七次給孫某某送過現(xiàn)金，一共送了830萬元現(xiàn)金。其中2014年3、4月份送給孫某某100萬元人民幣，2015年3、4月份送給孫某某100萬元人民幣，2016年3、4月份送給孫某某100萬元人民幣，2017年7月份送給孫某某130萬元人民幣，2018年3、4月送給孫某某100萬元人民幣，2019年4、5月份送給孫某某100萬元人民幣，2021年正月送給孫某某200萬元人民幣。
我給孫某某送現(xiàn)金是因為靈壽縣交通局的修路工程大部分都是我公司干的，自2014年至2020年我公司中標(biāo)了交通局很多修路的工程項目，工程款都是打入了交通局賬戶上，再由交通局賬戶支付給我公司。每次項目款一到交通局賬戶上之后，孫某某就給我打電話，讓我到他辦公室一趟，讓我給他準(zhǔn)備些錢，多數(shù)是100萬元，有一筆200萬元，我為了孫某某能把工程款及時打給我，我就給孫某某送錢，送成后，交通局就給我公司打工程款了。
2013年年底（具體時間記不清了），孫某某給我打電話，讓我到他辦公室一趟，孫某某告訴我準(zhǔn)備給我撥付工程款，讓我給他準(zhǔn)備100萬元，因為在2013年12月底我找過孫某某好幾次要工程款，他拖了很長時間才肯給我工程款。但孫某某要我準(zhǔn)備100萬元，我心想孫某某要的太多了，這幾年工程基本都是配套資金，利潤很低，甚至除了發(fā)工資就不剩什么了，但是我也得給他，我就答應(yīng)下來了。我和公司幾個股東說了一下，從克森土石方公司經(jīng)理劉某2那里借了100萬元。我在2014年3、4月份一個晚上（具體時間記不清了），用一個黑色旅行包裝著100萬元現(xiàn)金就給孫某某送到了他位于靈壽縣家里，我放在他家一樓客廳就走了。這100萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。
克森土石方公司的具體情況我不清楚，我接觸這個公司是因為這個公司承包著我們公司的土方工程，劉某2一直負(fù)責(zé)著這個公司，我和劉某2熟悉。劉某2，男48歲，他是克森土石方公司經(jīng)理，電話號碼：131××******。我和劉某2說需要用100萬元現(xiàn)金，你借給我100萬吧，劉某2說行，劉某2就借給了我100萬元現(xiàn)金。我已經(jīng)把這100萬元還給克森土石方公司劉某2了。我向克森土石方公司借錢，我沒有打欠條。
孫某某的家位于靈壽縣。我在孫某某家一樓客廳給的他。當(dāng)時我拿著錢從孫某某家后門進(jìn)去，直接進(jìn)入了他家客廳，孫某某在客廳坐著，我對孫某某說，錢給你放下了。孫某某說，行。我就把錢放在了客廳的東墻邊上，我就直接走了。我給孫某某送錢的時候，當(dāng)時客廳就他自己在沙發(fā)上坐著。
我和公司股東薛某、胡某、韋某、牛清泉說了送錢的事。我說到了年底了，公司該要工程款了，需要解決工人工資還有材料款，需要給領(lǐng)導(dǎo)打點一下，送點錢，不送錢的話不及時撥工程款。當(dāng)時我沒有說給哪個領(lǐng)導(dǎo)送錢及送多少錢，他們也沒問。他們說，你看著辦吧，你不送錢，人家也不會給我們工程款。我為了孫某某能及時給我們打工程款所以給孫某某送100萬元現(xiàn)金。
2014年12月底，孫某某打電話讓我去他的辦公室，我早想到了這是又要談條件了，果然孫某某又讓我準(zhǔn)備100萬元，我沒有辦法，我想到公司的工程款和工人的工資，我還得給。我就回去和股東說了一下，我就又從克森土石方公司劉某2處借了100萬元現(xiàn)金。2015年3、4月份（具體時間記不清了），我用一個黑色旅行包裝著100萬元現(xiàn)金送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在了孫某某家一樓客廳，我就走了。這100萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。我跟劉某2說我需要用100萬元，你借給我吧，劉某2同意后就把100萬元現(xiàn)金給我了。我借錢之后還給劉某2了。
我在孫某某家一樓客廳給的他錢。我進(jìn)去孫某某家一樓客廳之后，孫某某在沙發(fā)上坐著，我把錢放到他家東墻根后，我就走了。我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。
我和公司股東薛某、胡某、韋某、牛清泉說了送錢的事。我說公司工程款要下來了，需要給領(lǐng)導(dǎo)送點錢。他們說，你自己看著處理吧。我沒說給哪個領(lǐng)導(dǎo)送錢，他們也沒問。我就是為了孫某某能盡快把工程款打給我們所以給孫某某送的這100萬元現(xiàn)金。
2015年底，孫某某又打電話讓我去他的辦公室，孫某某又讓我準(zhǔn)備100萬元，我便答應(yīng)了下來。我回去之后從劉某2處借了100萬元現(xiàn)金。2016年3、4月份（具體時間記不清了），我拿著兩個香油盒子，每個香油盒子裝50萬元現(xiàn)金，一共100萬元現(xiàn)金，我送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在他家一樓客廳后，我就走了。這100萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。我放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢的時候，我們什么也沒說，我放下就走了。我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。
我之后把這100萬元現(xiàn)金還給了劉某2。2017年12月20日我召開了一個股東會，我和股東們說，為了要我們做的交通局項目的工程款，我給領(lǐng)導(dǎo)送了300萬元，這錢都是借的劉某2的，現(xiàn)在把賬處理了吧，讓劉某2開成勞務(wù)和材料款，加上稅款共計318萬元。股東們同意了并簽字了。具體支付劉某2這318萬元以我公司賬目為準(zhǔn)。我為了孫某某能及時打給我們工程款才給孫某某送這100萬元現(xiàn)金。
2017年6月底，孫某某又打電話說讓我去他的辦公室，說需要現(xiàn)金130萬元，并說有急用，我就讓我公司行政科科長丁某從中鐵一個公司（具體什么公司我記不清了）籌借了130萬元現(xiàn)金。2017年7月份（具體時間記不清了），我和孫某某在我們公司餐廳吃飯。飯后，我用三個香油盒子，兩個盒子裝50萬元，一個盒子裝了30萬元，一共100萬元，我和孫某某要了他的車鑰匙，我就將這130萬元現(xiàn)金放在了孫某某車的后備箱中。這130萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。孫某某車是一輛黑色的邁騰車，車牌號我記不清了。
丁某，男，是我們公司的行政科科長，40歲左右，電話號碼：138××******.丁某聯(lián)系好之后，告訴我直接聯(lián)系王某，說借130萬元。王某同意之后，就把錢送到了我的辦公室。王某是中鐵某公司的聯(lián)系人，男，45歲左右，電話號碼：137××******。我給該公司打了一張130萬元借條。我借中鐵某公司的錢到現(xiàn)在還沒有還中鐵某公司。
我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。孫某某的車是一輛黑色的邁騰，車牌號我記不清了。我為了孫某某能及時打給我們工程款才給孫某某130萬元現(xiàn)金。
2017年年底，孫某某又打電話讓我去他的辦公室，他讓我準(zhǔn)備100萬元，孫某某每次要我準(zhǔn)備錢基本都是在春節(jié)放假前，他知道我心里著急要工程款，肯定不敢不給他，我便向給我們送鋼渣的一個叫張某的老板借了100萬元現(xiàn)金。2018年3、4月份（具體時間記不清了），我和孫某某在我們公司餐廳吃飯。飯后，我用兩個香油盒子，分別裝了50萬元，共計100萬元，我向?qū)O某某要了車鑰匙，我把這100萬元放到了孫某某車的后備箱里。這100萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。
張某，男，48歲，是一個給我們公司送鋼渣的個體老板，電話號碼：156××******。我給張某打了一張借條。我沒有把這100萬元錢還給張某。
我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。孫某某的車是一輛黑色邁騰車，車牌號我記不清了，我凡是把錢放到孫某某車上的時候，都是這一輛車。我給孫某某100萬元現(xiàn)金也是為了能讓孫某某及時給我打工程款。
2018年年底（具體時間記不清了），孫某某給我打電話讓我去他的辦公室，要我準(zhǔn)備100萬元，我就從給我公司送砂石的老板馬某處借了100萬元現(xiàn)金。2019年4、5月份，我用兩個香油盒子，每個盒子裝50萬元，共計100萬元現(xiàn)金送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在了他家一樓客廳，我就走了。這100萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。
馬某，男，43歲，是一個給我們公司送砂石及負(fù)責(zé)勞務(wù)分包的個體老板，電話號碼：138××******。我沒有給馬某打借條。我將這100萬元還給馬某了。
這100萬元我放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。我給孫某某100萬元現(xiàn)金是為了孫某某能及時打給我們工程款。
2020年11月份的時候（具體時間記不清了），孫某某又給我打電話讓我準(zhǔn)備200萬元，我又向馬某借了200萬元，但是由于疫情原因，馬某沒能支出錢來。馬某在2021年正月十五給我湊齊了200萬元給我。2021年正月二十（具體哪天記不清了）我用四個香油盒子，分別裝了50萬元，共計200萬元，我把錢送到了他位于靈壽縣家里。我把錢放在了他家一樓客廳，我就走了。這200萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共20捆。
我向馬某借錢的時候沒有給他打借條。這200萬元錢還剩下50萬元沒有還給馬某。我一共借了馬某300萬元，孫某某退給我250萬元后，我于2021年3月22日還了馬某250萬元。
我把錢放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢的時候，我們什么也沒說，我放下就走了。我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。我給孫某某200萬元現(xiàn)金是為了孫某某能及時打給我們工程款。
我每次給孫某某送錢的時候，都會和公司其他股東說一下，但是我和其他股東說的時候只是說公司該要工程款了，需要拿些錢打點一下，并沒有和他們說給誰錢，他們也沒有問。
2017年之前，靈壽縣交通局的修路工程款，縣財政局只是經(jīng)一下手，便如數(shù)打入縣交通局賬戶上，縣交通局再支付我們工程款。自2017年開始，縣交通局的修路工程，工程款的支付需要財政局審批后，再打入縣交通局賬戶，縣交通局再支付我們工程款。所以我們公司如果想及時收到工程款，孫某某作為交通局局長，必須簽字后才能給我工程款，為了能及時得到工程款，我才給孫某某送錢的。每次給孫某某送了錢，他就會給我們撥付工程款的票據(jù)上簽字，給我公司撥款。
2021年3月19日，靈壽縣財政局局長崔學(xué)輝被查后，孫某某給我打電話讓我去他家一趟，我去了孫某某家之后，孫某某和我說，崔學(xué)輝被調(diào)查了，我退給你250萬元現(xiàn)金，另外我再讓我連襟貢某給你打一個150萬元的欠條給你，我說行。過了幾天（具體時間記不清了），孫某某的連襟貢某給我打電話說讓我去靈壽縣城區(qū)小區(qū)一趟，那天大概六點多，我開著車去了城區(qū)小區(qū)，我和孫某某的連襟貢某見面后，貢某讓我把后備箱打開一下，我打開后備箱后，貢某就把這5個香油盒子，每個香油盒子裝著50萬元，共計250萬元現(xiàn)金，放到了我車的后備箱中，貢某對我說，孫某某讓貢某把這250萬元現(xiàn)金還給我，另外貢某銀行卡內(nèi)還存有150萬元，貢某先給我打三張借條，每張50萬元，共計150萬元。我拿了錢和借條后就開車走了。
因為孫某某收過我的錢，崔學(xué)輝被調(diào)查后，孫某某害怕被查，所以才把錢趕緊退給我。除了250萬元和給我打的3張借條，剩余的430萬元孫某某沒有給我退。孫某某沒有親自或安排他人給我退還過等價值的財物。我認(rèn)識孫某某的連襟貢某，我和貢某沒有經(jīng)濟(jì)往來，我和貢某及親屬之間沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來，我和貢某及親屬之間沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，我和貢某及親屬之間沒有親屬關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來。我和孫某某及親屬之間沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒有親屬關(guān)系。我送給孫某某830萬元的事情沒有記錄。
我和孫某某沒有其他經(jīng)濟(jì)往來。
（2）證人何某2021年5月23日14時的證言：我和孫某某之間有不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來。我為了及時要回承攬的交通局項目工程款，給孫某某送了830萬元。這830萬元，我找劉某2借了300萬元，聯(lián)系王某借了130萬元，找張某借100萬元，找馬某借了300萬元。我向劉某2借的300萬元已經(jīng)返還了，我給劉某2打電話說，讓劉某2開幾張價值300萬元勞務(wù)和材料款的發(fā)票，把借他的300萬元錢還給他。劉某2拿著發(fā)票給我后，我入了公司賬，目前已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了劉某2200多萬元。
問：（出示靈壽慧邦勞務(wù)派遣有限公司開的四張30萬元和一張20萬元的增值稅發(fā)票，合計140萬元，靈壽縣順紐建筑工程有限公司開的五張增值稅發(fā)票，合計110.8904萬元，靈壽縣丁志剛建材銷售部開了三張25萬元的增值稅發(fā)票，合計75萬元，總價325.8904萬元，一共13張發(fā)票），你看一下？答：我已看過，這就是劉某2拿給我的貨款及勞務(wù)發(fā)票，其中300萬元是劉某2欠款，18萬元是稅費，7.8904萬元是劉某2的工程款。（經(jīng)翻閱公司賬目，計算還款數(shù)額后），已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了劉某2212.8192萬元，還有113.0712萬元（含稅款和工程款）沒有還給他。
（經(jīng)翻閱公司財務(wù)賬目），2018年2月11日，何某返還我29.5萬元欠款；2018年2月13日，何某返還1.779萬元；2018年9月18日，何某返還我10萬元欠款；2018年11月8日，何某返還我30萬元欠款；2018年11月15日，何某返還我20萬元；2018年11月19日，何某返還我5萬元欠款；2018年12月7日，何某返還我50萬元；2020年1月18日何某支付我22.2971萬元；2020年4月30日，何某返還我33.2319萬元欠款，一共還了212.8192萬元。
我向王某借的130萬元打借條了。王某把錢給我后，過了兩三天，我就寫了一張借條。
問：（出示王某提供欠條復(fù)印件一張，《借條》今借王某人民幣現(xiàn)金1300000元正（大寫壹佰叁拾萬元正）利率月息1%，何某2017年8月13日），你看一下？答：這就是我給王某打的欠條。我向王某借的130萬元沒有返還。
我向張某借的100萬元打借條了。但是欠條打的晚，2017年年底，借了我的錢之后沒有打欠條，2018年底的時候，張某找我要鋼渣貨款的時候，讓我把之前欠他的100萬元打個欠條。我同意了，并且約好月利率1%。
問：（出示張某提供欠條復(fù)印件一張，《借條》），你看一下？答：我已看過，這就是我向張某借的100萬元打的欠條。欠條上的時間為2018年12月20日。
我向馬某借的300萬元沒有打借條。我向馬某借的300萬元，還了250萬元，還有50萬元沒有還。崔學(xué)輝出事后，孫某某把我叫過去，退還給我250萬元現(xiàn)金。我拿到錢后，就將這250萬元現(xiàn)金原封不動還給了馬某。
（3）證人何某2021年5月23日18時的證言：我公司主要承攬公路橋梁工程建設(shè)項目和園林綠化工程項目。承攬了靈壽縣交通局60多個項目，具體多少我記不清了?？傆媰r款約10個億人民幣。
問：（出示靈壽縣交通局提供的靈壽中天公路工程有限公司自2012年至2020年承攬靈壽縣交通局工程項目支付明細(xì)表共9頁，中天公司自2012年至2020年承攬的靈壽縣交通局工程項目共計66項，工程項目評審價總計98192.1424萬元，其中已撥付57186.10915萬元，尚未撥付41006.0333萬元），你看一下，是不是這么回事？答：我已看過，是這么回事。各工程項目的名稱、數(shù)量、評審價、撥付時間、撥付金額及未付款等內(nèi)容都是正確的。
問：靈壽縣交通局為什么還有41006.0333萬元尚未撥付？答：因為很多工程都是配套工程，上級的專項資金都已到位，但是縣里的配套資金遲遲不能到位，才欠下了這么多。
2、證人馬某（靈壽縣景祥建筑工程機械租賃服務(wù)部負(fù)責(zé)人）2021年5月20日的證言：通過我查看企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照，靈壽縣景祥建筑工程機械租賃服務(wù)部于2015年12月23日成立，我是投資人，經(jīng)營范圍包括挖掘機等機械的出租。
我認(rèn)識何某，石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲。因為我與何某的公司有業(yè)務(wù)往來，就認(rèn)識了何某。何某向我借過錢，2019年至2021年間，何某分兩次借了我總共300萬元，第一次借了100萬元，第二次借了200萬元。
2019年年初（具體時間記不清了），何某給我打電話說，需要用點錢，問我能不能幫他周轉(zhuǎn)一下，我問需要多少錢，何某說100萬元現(xiàn)金，我說我?guī)兔φ艺?。我從自己的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶上支取了30萬元，加上存放在家里的70萬元現(xiàn)金，一共100萬元現(xiàn)金，用白色的農(nóng)村商業(yè)銀行的手提袋裝著。我湊齊后，把裝著100萬元現(xiàn)金的農(nóng)村商業(yè)銀行的手提袋送到了何某的中天公司交給何某后，就離開了。
2018年9月份，具體哪一天我記不清了，我從自己的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶上支取了70萬元現(xiàn)金，放在家里做備用金。因為我的很多花銷包括工人的工資都是用的現(xiàn)金，收錢有時候是現(xiàn)金有時候是轉(zhuǎn)賬，所以家里常備現(xiàn)金。何某給我打電話借錢的時候，家里大概放著80多萬元的現(xiàn)金。
這100萬現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆。何某向我借100萬元時，沒有給我打欠條。何某借我的錢時告訴我說有急事，需要資金周轉(zhuǎn)，具體做什么我不知道，他沒有說，我也沒有問。
何某第二次向我借錢是2021年2月初，具體時間我記不清了，何某給我打電話說，有點事需要花錢問我能不能湊200萬元現(xiàn)金，我說找找看，找到了就拿給何某。大概是今年2月十幾號，具體時間記不清了，我借了200萬元現(xiàn)金，用瀘州老窖酒箱裝著，拿到何某公司交給了何某。
因為我的資金也比較緊張，一時拿不出這么多錢，我就找親戚朋友借錢。我從馬曉明處借了40萬元，從貢艷杰處借了40萬元，從吳利梅處借了30萬元，從趙麗霞處借了30萬元，從張玉華處借了30萬元，從馬景輝處借了30萬元。
馬曉明，男，30多歲，是我遠(yuǎn)親，他管我叫哥，我們合伙開了一家石子廠。貢艷杰，男，46歲，是我小學(xué)同學(xué)，在靈壽縣搞大棚蔬菜種植。吳利梅，女，40多歲，是我初中同學(xué)，在靈壽縣一家教育培訓(xùn)機構(gòu)工作。趙麗霞，女，46歲左右，是我石子廠股東耿東彥的妻子。張玉華，女，48歲左右，是我的鄰居，我和她丈夫馬全山是小學(xué)同學(xué)。馬景輝，男，40歲左右，是我堂兄弟，在靈壽縣銷售殯葬用品。
我和何某的公司有業(yè)務(wù)往來，私人關(guān)系不錯，再就是何某拖欠我的工程款，我也想幫忙之后，何某早點給我工程款。
這200萬元都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共20捆。借給何某200萬元的事在馬曉明等6人的銀行賬戶上有記錄，我問馬曉明等6人借現(xiàn)金時，他們都跟我說家里沒有那么多錢，需要在銀行支取后給我，所以有銀行流水。
何某向我借200萬元沒有給我打欠條。2021年3月23號、24號左右，何某還了我250萬元，還有50萬元沒有還。
何某借我的錢時告訴我說有事需要，具體做什么我不知道，他沒有跟我說過，我也沒有問他。何某向我借錢的事情我沒有跟別人說過，至于何某跟誰說過我不知道。
3、證人劉某2（原河北克森土石方公司有限公司經(jīng)理）2021年5月20日的證言：我認(rèn)識何某，石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲，我與何某的公司常年有業(yè)務(wù)往來。
何某找我借過錢，2014年至2016年期間，何某找我借過三次錢，每次100萬元，共300萬元。第一次借錢是在2013年12月的一天，何某給我打電話說，需要借我點現(xiàn)金，我問他多少，他說100萬元。因為錢不好湊，我說晚點湊齊了給何某。因為我之前從農(nóng)行卡上支取了一部分錢放在家里沒用完，2013年12月，我又從銀行卡上支取了63萬元，湊了100萬元，過年前兩三天，我將100萬元放進(jìn)手提袋里，開車送到何某家里或者辦公室，具體在哪我記不清了。我跟何某說，這是100萬元現(xiàn)金。把手提袋放下后，我就離開了。這100萬元現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆，一共100萬元。何某借我100萬元現(xiàn)金，沒有打借條。何某借我的錢還給我了。何某借我錢時他只告訴我說需要現(xiàn)金，具體做什么我不知道，我也沒有問他。
第二次借錢是在2015年初，具體時間我記不清了，何某給我打電話說，跟我說需要借100萬元。我問他現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬，何某說現(xiàn)金。我湊了100萬元，用銀行或者裝酒的無紡布裝著，應(yīng)該是在何某公司辦公室給的他，我跟何某說，這是你要的100萬元現(xiàn)金，放下后我就走了。這100萬元現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆。我給何某的100萬元現(xiàn)金是2014年，我借了馬景霞90萬元，再加上放在我家里的現(xiàn)金一共100萬元。
問：（出示2014年8月1日至9月27日馬景霞中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬目明細(xì)一張），你解釋一下這張銀行流水？答：我已仔細(xì)看過，有以下要解釋的：1、這張銀行流水是2014年9月2日、3日，馬景霞從自己中國農(nóng)業(yè)銀行賬目上支取的90萬元現(xiàn)金；2、馬景霞借給我90萬元現(xiàn)金之后，我花了一段時間，后來何某找我借錢，我就把借馬景霞的90萬元現(xiàn)金連同我自己的10萬元現(xiàn)金湊了100萬元，借給了何某。馬景霞，女，河北慧利市政工程有限公司出納，是我多年的朋友。
何某向我借100萬元時，我沒有打欠條。何某借我的錢還給我了。何某借我的錢時他只告訴我說需要100萬元現(xiàn)金，具體做什么我不知道，何某沒有說，我也沒有問。
第三次借錢我記得是在2015年底，具體時間我記不清了，何某給我打電話說，讓我準(zhǔn)備100萬元現(xiàn)金。后我陸陸續(xù)續(xù)給何某湊了100萬元現(xiàn)金后，放進(jìn)一個裝酒的袋子里，帶到了何某公司的辦公室里。我和何某見面后說，這100萬元我給你湊好了，你看一下，何某說放桌子上吧。我放到他辦公室的桌子上就離開了。這100萬元現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆。
問：（出示：馬景霞農(nóng)村商業(yè)銀行62×××26銀行卡自2014年10月20日至2015年12月12日銀行流水），你解釋一下？答：我已仔細(xì)看過，有以下要說明的：1.2015年2月初，具體時間我記不清了，我找馬景霞借50萬元現(xiàn)金，馬景霞說自己存放的現(xiàn)金不夠50萬元，需要從銀行取款；2.2月17日支取的30萬元現(xiàn)金是給我支取的，因為我就是那段時間向馬景霞借錢的。
2016年我給何某的100萬元現(xiàn)金我記得是2015年初，我從馬景霞處借了50萬元現(xiàn)金，我從自己郵政儲蓄銀行卡上支取的20萬元現(xiàn)金，還有存放在家里的30萬元現(xiàn)金，一共100萬元現(xiàn)金。
我不是因為何某找我借錢，我沒有錢才找馬景霞借錢的，而是因為2015年年初我公司經(jīng)營需要現(xiàn)金才找馬景霞借50萬元現(xiàn)金，借了錢之后也沒用。因我們急需用錢時從銀行大額支取現(xiàn)金比較麻煩，就平時多存放點現(xiàn)金。
何某第三次向我借100萬元時，我沒有打欠條。何某第三次借我的錢時他只告訴我說需要100萬元現(xiàn)金，具體做什么我不知道，他沒有說，我也沒有問。
何某借我的300萬元現(xiàn)金還了我一部分。借我的300萬元是一起還給我的。2017年年底，具體時間我記不清了，何某給我打電話說，讓我開幾張價值300萬元貨勞務(wù)和材料款的發(fā)票，把借我的300萬元錢還給我。過了幾天，我讓靈壽慧邦勞務(wù)派遣有限公司開了四張30萬元和一張20萬元的增值稅發(fā)票，合計140萬元，讓靈壽縣順組建筑工程有限公司開了五張增值稅發(fā)票，合計110.8904萬元，讓靈壽縣丁志剛建材銷售部開了三張25萬元的增值稅發(fā)票，合計75萬元，總價325.8904萬元，其中300萬元是我的欠款，18萬元是稅費，7.8904萬元是我的工程款。我拿著這三張發(fā)票找到了何某并交給他，過了一段時間，何某通過轉(zhuǎn)賬支票的方式把錢給我了。
（經(jīng)查閱我公司財務(wù)賬目），已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了我212.8192萬元，還有87.1808萬元沒有還給我。2018年2月11日，何某返還我29.5萬元欠款；2018年2月13日，何某返還1.779萬元；2018年9月18日，何某返還我10萬元欠款；2018年11月8日，何某返還我30萬元欠款；2018年11月15日，何某返還我20萬元；2018年11月19日，何某返還我5萬元欠款；2018年12月7日，何某返還我50萬元；2020年1月18日何某支付我22.2971萬元；2020年4月30日，何某返還我33.2319萬元欠款。
何某向我借錢的事情別人不知道，只有我和何某知道。我和他的公司有業(yè)務(wù)往來，我公司承包著何某公司的土方工程，也為何某的公司提供分包勞務(wù)。時間長了，關(guān)系也比較好，借給何某錢，何某也能還我。
4、證人丁某（靈壽中天公路工程有限公司行政科科長）2021年5月20日的證言：我認(rèn)識何某，何某是我公司經(jīng)理。我認(rèn)識王某，何某安排我找王某借130萬元現(xiàn)金。2017年7月，何某把我叫到他辦公室說，讓我去中鐵公司（具體什么公司我記不清了）找一個叫王某的人拿130萬元，并給了我王某電話。我電話聯(lián)系王某說何某安排我找你拿錢。后來，王某告訴我說130萬元現(xiàn)金準(zhǔn)備好了，我讓王某直接去找何某，把錢給何某，王某說好的。我不知道何某向王某公司借130萬元時，有沒有打欠條。我沒有給王某打欠條，至于何某有沒有給王某我不知道。我不知道借王某的錢還給他了沒。我不知道何某借錢做什么，何某沒有跟我說過。
5、證人王某2021年5月20日的證言：我給靈壽中天公路工程有限公司（以下簡稱中天公司）供石子。中天公司的總經(jīng)理叫何某，男，50歲左右，他是干公路、橋梁建設(shè)的大老板，經(jīng)?？梢詮恼交ü饭こ痰拇蠡?。中天公司有時承包來的活需要石料或者其他建材時，我給中天公司供貨，中天公司需要開稅票，我以中鐵公司的名義開稅票。我和中鐵公司沒有關(guān)系，只是以他們公司的名義代開稅票。
我認(rèn)識何某，何某是石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理。我和何某之間有經(jīng)濟(jì)往來，何某找我借過130萬元。2017年7月何某給我打電話說，想跟我借130萬元現(xiàn)金，我說行。于是，我從自己郵政銀行卡上支取了100萬元現(xiàn)金，找羅蘭軍借了30萬元現(xiàn)金，一共湊了130萬元現(xiàn)金，全都裝進(jìn)一個銀行提供的手提袋里，第二天，我打電話給何某，問怎么把錢給他，何某說，他讓他們公司的丁某跟我聯(lián)系，我說好。過了一會，我跟丁某錢準(zhǔn)備好了，丁某讓我去找何某，把錢直接給何某。我跟何某在他的辦公室見面后，我把130萬元現(xiàn)金給了何某，讓他數(shù)數(shù)，何某數(shù)完錢之后我就走了。
我跟丁某不是很熟，只知道他是何某公司的行政科的科長。何某找我借錢時，何某和我說需要用130萬元現(xiàn)金，有急事，讓我借給他130萬元，我說行。
何某找我借錢，給我打了借條。我把錢給何某送過去后，過了幾天何某給我打了一個借條：今借王某人民幣現(xiàn)金1300000元正（大寫壹佰叁拾萬元正）利率月息1%，何某2017年8月13日。
借給何某130萬元的事有記載，我從自己郵政銀行卡上支取的100萬元現(xiàn)金，具體時間記不清了，以我郵政儲蓄銀行卡流水為準(zhǔn)。我從羅蘭軍處借的30萬元，是羅蘭軍直接給了我30萬元的現(xiàn)金。羅蘭軍，男，50多歲，靈壽縣人，大車司機，聯(lián)系電話：180××******。
這130萬元都是百元面值，一萬一把，10萬一捆，一共10捆，30把一萬元的，共計130萬元。何某借我的130萬元錢沒有還給我。何某借我時他告訴我說有急事，具體做什么我不知道。我和何某的公司有業(yè)務(wù)往來，我給何某的公司送石子等原材料，經(jīng)常合作，所以才借給的何某。
6、證人張某2021年5月20日的證言：我注冊公司叫靈壽縣聚興石材有限公司，以前給何某的公司供過材料。我認(rèn)識何某，何某是石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲。我和何某是同村發(fā)小，我給何某的公司送過鋼渣。
何某找我借過錢，借過100萬現(xiàn)金。2017年年底，何某給我打電話說，想跟我借100萬元現(xiàn)金，我說我這沒有那么多，何某讓我想想辦法。于是，我找馬景霞借了100萬元，并給她打了欠條。從馬景霞處拿到100萬元現(xiàn)金后（用銀行的紙袋裝著），我打電話問何某在哪，想把錢給他送過去，何某說自己在公司，我就開車去他公司找他。到了他辦公室后，我把裝100萬元現(xiàn)金的紙袋拿給何某說，這是100萬元，你數(shù)一下，何某說，不用數(shù)了。放下后我就離開了。
馬景霞從銀行支取一部分現(xiàn)金，從家里湊了一部分現(xiàn)金，一共一百萬元。這100萬元都是百元面值，一萬元一把，10把一捆，一共100萬元。馬景霞是我表姐，今年40多歲，從事會計工作。
何某找我借錢打借條了，但是欠條打的晚，2017年年底，何某借了我的錢之后沒有打欠條，2018年底的時候，我找何某要鋼渣的貨款，并跟他說，把之前欠我的100萬元打個欠條，何某同意了，并且約好月利率1%。具體時間以欠條為準(zhǔn)。
何某借我的100萬元錢沒有還給我。何某借我的錢時他告訴我說有急事，具體做什么我不知道。我和何某是發(fā)小，關(guān)系不錯，平時和他的公司有業(yè)務(wù)往來，所以愿意把錢借給何某。
7、證人胡某（靈壽中天公路工程有限公司副總經(jīng)理），2021年5月20日的證言：我公司在經(jīng)營過程中我只知道何某在年底的時候給領(lǐng)導(dǎo)送過錢，但具體是給誰送了錢，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢，全是由何某負(fù)責(zé)的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢和我說過，但是說過多少次我記不清了，我印象中都是年底的時候，我們召開股東會或者股東碰頭的時候，何某說的。何某具體怎么說的，我記不清了。大概意思是到年底了，我們公司承包了靈壽縣交通局很多項目，如果不給領(lǐng)導(dǎo)送錢，我們沒法及時要回工程款。何某是總經(jīng)理，我們都聽何某的，何某說給領(lǐng)導(dǎo)送錢，我們股東都沒有意見。何某也沒有跟我們股東說過給哪個領(lǐng)導(dǎo)送多少錢。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢的過程，我沒有參與過。
我認(rèn)為如果公司有錢的話，給領(lǐng)導(dǎo)送的錢就是公司出錢，如果公司沒錢，何某就借錢，但是具體何某給領(lǐng)導(dǎo)送的錢是哪來的，我不知道。我不知道何某借錢的具體情況，我記得2017年年底的時候，我們召開股東會，到會的有我、何某、韋某、薛某四個人，何某說給領(lǐng)導(dǎo)送錢借了劉某2300萬元，處理一下劉某2的欠款，讓劉某2開300萬元的貨款票入公司賬目，沖抵了劉某2的借款。
8、證人薛某（靈壽中天公路工程有限公司黨支部書記），2021年5月20日的證言：通過我查看公司的營業(yè)執(zhí)照，我公司于2006年7月20日成立，現(xiàn)注冊資金1億元，經(jīng)營范圍：公路、橋梁工程建設(shè)施工；園林綠化工程施工；公路工程勘察設(shè)計及公路工程預(yù)決算編制（憑資質(zhì)證書開展經(jīng)營）。我占公司18%的股份。
我只知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送過錢，但具體是給誰送了錢，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢，具體是由何某跑辦的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢跟我說過，我印象中從2014年開始，幾乎每年都說，都是年底的時候，我們召開股東會或者股東碰頭的時候，何某說過，具體他怎么說的，我記不清了。大概意思是我們承包了靈壽縣交通局很多項目，為了及時要到工程款需要用錢打點打點，公司員工們沒法過年，我也認(rèn)為不送錢，項目工程款不能及時發(fā)下來，就讓何某去處理。何某沒有跟我們股東說過送給哪個領(lǐng)導(dǎo)，給領(lǐng)導(dǎo)送多少，也沒有說過給領(lǐng)導(dǎo)送的錢是哪來的，我們股東都交給由何某來處理。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢的過程，我沒有參與過。給領(lǐng)導(dǎo)送的錢是何某借的。何某借錢的具體情況我不知道，我記得2017年年底的時候，我們召開股東大會，到會的有我、何某、韋某、胡某四個人，何某說給領(lǐng)導(dǎo)送錢借了劉某2300萬元，想讓劉某2開一張300萬元的貨款票來入公司賬目，我們都同意了。借劉某2的300萬元還了。
9、證人韋某（靈壽中天公路工程有限公司項目經(jīng)理），2021年5月20日的證言：我只知道我公司在經(jīng)營過程中何某給領(lǐng)導(dǎo)送過錢，但具體是給誰送了錢，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢，由我們總經(jīng)理何某跑辦的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢跟我說過，從2014年開始，幾乎每年年底我們召開股東會時，何某都會跟我們股東說給領(lǐng)導(dǎo)送錢的事。
何某具體怎么說的，我記不清了。大概意思是我們干了靈壽縣交通局很多工程，但是年底發(fā)不了員工工資，只有等交通局給我們撥付了工程款，我們才能給員工發(fā)工資。交通局的領(lǐng)導(dǎo)要錢，不給錢就不給我們撥工程款，所以我們需要給領(lǐng)導(dǎo)送點錢。為了給農(nóng)民工發(fā)工資，我們都同意了。何某沒有跟我們股東說過送給哪個領(lǐng)導(dǎo)，給領(lǐng)導(dǎo)送多少，都是何某負(fù)責(zé)的。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢的過程，我沒有參與過。給領(lǐng)導(dǎo)送的錢2017年之前是向劉某2借的，借了300萬元；2017年之后的我不清楚了。我公司借劉某2的錢已經(jīng)還清了。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月20日的供述
我想向組織主動交代問題。石家莊靈壽中天公路工程有限公司做著縣交通局的很多工程項目，為了讓我給他們公司及時撥付工程款，讓我協(xié)調(diào)項目占地等工，自2014年至2021年農(nóng)歷正月，該公司老總何某給我送過7次現(xiàn)金，共計830萬元現(xiàn)金人民幣。其中，2014年3、4月份送了100萬元人民幣，2015年3、4月份送了100萬元人民幣，2016年3、4月份送了100萬元人民幣，2017年7月份送了130萬元人民幣，2018年3、4月份送了100萬元人民幣，2019年4、5月份送了100萬元人民幣，2021年正月的一天送了200萬元人民幣。
何某給我送錢是因為我從2012年4月份當(dāng)交通局局長之后，交通局大部分修路工程項目都是我們石家莊靈壽中天公路工程有限公司干的，并且都是墊資，何某很多工程需要我協(xié)調(diào)一些占地之類的事情，何某為了能及時拿到工程款，以及感謝我?guī)退麉f(xié)調(diào)工程事宜，才給我送的錢。
何某公司的工程款到了我們交通局賬戶上之后，如果沒有我的簽字，工程款就撥付不了何某，2014年至2021年正月何某給我送錢后，我就及時把工程款給他們公司撥付了，項目實施過程中我給他協(xié)調(diào)的比較順暢。
何某每次給我送了錢后，我就把錢放在北屋的臥室床的抽屜里了，我也不會存到銀行。其中，200萬元我分兩次存在了河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某那里吃利息；230萬元我用于購買石家莊林蔭大院的一套房子了；退還給何某250萬元，150萬元在我連襟貢某卡上存著。
何某給我送的這830萬元我自愿上繳給組織。
我及我的家人和何某及家人之間沒有親屬關(guān)系，沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來，沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。何某送給我830萬元的事情沒有記錄。我和何某沒有其他經(jīng)濟(jì)往來了。
2、被告人孫某某2021年5月20日的供述
2014年3、4月份的一天（具體時間記不清了），何某給我打電話說，晚上到我家看看我，我就答應(yīng)了。何某到了我家后，在我家客廳對我說，年前忙也沒顧不上看你，今天來你家看看感謝你對公司的幫助，我也就稍微寒暄了一下。何某提著一個黑色的旅行包，他放下黑色旅行包就走了。何某走后，我打開黑色旅行包一看，包里有十捆百元面值的人民幣，每捆10萬元，共計100萬元人民幣。
我的家位于靈壽縣。我在靈壽縣沒有其他的房產(chǎn)了。何某在我家一樓客廳給的我錢，給我以后我就把錢放在了二樓東邊的臥室床的抽屜里了。
何某給我送錢的時候，沒有其他人在場，當(dāng)時就我倆在場。
何某給我送100萬元現(xiàn)金主要是何某做著很多交通局的工程項目，他做的項目都是提前墊資的，欠著工人工資和材料費，他為了我能撥付工程款快一點，才給我的錢。何某著急要工程款，工程款到我們交通局后，我就迅速撥到他們公司賬戶上。
2015年3、4月份的一天（具體時間記不清了），何某提前給我打電話說，想到我家一趟，我說行。何某到了我家客廳后對我說，年前特別忙我也沒能來，現(xiàn)在有時間了來看看你，向你表示表示感謝。我說，別客氣。何某放下一個黑色旅行包就走了。何某走后，我打開黑色旅行包一看，包里有十捆百元面值的人民幣，每捆10萬元，共計100萬元人民幣，裝在一個黑色的旅行包中。
何某在我家一樓客廳給的我錢，我就把錢放在了二樓東邊臥室床的抽屜里了。送錢的時候，沒有其他人在場，當(dāng)時就我倆在場。
何某給我送100萬元現(xiàn)金是因為當(dāng)時何某公司做了交通局的農(nóng)村道路等工程項目，何某為了我能及時給他們公司打工程款。我給何某提供的幫助主要是：一、為何某協(xié)調(diào)占地及地方事務(wù)；二、及時給何某公司撥付工程款。
2016年4、5月份的一天（具體時間記不清了），何某打電話說要到我家，我說你來吧。何某到我家客廳后對我說他來看看我，這幾年公司工程做的也不少，發(fā)展的挺好，感謝我的幫助。我們寒暄了幾句，何某放下兩個香油盒子就走了。何某走后，我打開兩個香油盒子一看，每個香油盒子有有五捆百元面值人民幣，每捆10萬元，共計100萬元人民幣。
何某給我送100萬元現(xiàn)金是因為當(dāng)時何某做了交通局的多個項目，何某為了我能及時給他們公司撥工程款，也感謝我給他協(xié)調(diào)地方事務(wù)。我把工程款及時撥付給他們公司了，也為他協(xié)調(diào)了地方占地等事宜。
2017年6月份的一天（具體時間記不清了），我和何某在石家莊靈壽中天公路工程有限公司餐廳吃飯。飯后，何某對我說，聽說我要買房了，這是給我贊助的買房錢。隨后何某要了我的車鑰匙，把三個香油盒子放在了我車的后備箱中。我回家后打開一看，其中兩個香油盒子有五捆百元面值人民幣，每捆10萬元，還有一個香油盒子有三捆百元面值人民幣，每捆10萬元，共計130萬元人民幣，13捆。
何某在中天公司院內(nèi)給的我錢，把錢放在我車的后備箱里了，我回到家后把錢放在了二樓東邊臥室床的抽屜里了。
車是一輛黑色的邁騰，車牌號為冀Ａ×××**。何某給我送錢的時候，沒有其他人在場，當(dāng)時就我倆在場。
在何某公司餐廳吃飯之前，我無意中透露過我要準(zhǔn)備買房了，急需用錢，2016年他們公司又做著交通局水毀工程等項目，為了能讓我及時撥款，何某就給了我130萬元。何某公司做的工程項目我及時給他撥款，解決施工當(dāng)中的糾紛。
2018年4、5月份的一天（具體哪天記不清了），我在何某公司的餐廳吃飯。飯后，何某要了我的車鑰匙說，“感謝孫局長對我們公司的幫助，我表示表示”。我就把車鑰匙給何某了，何某把我車的后備箱打開放下兩個香油盒子。我回到家后，打開兩個香油盒子一看，每個香油盒子有有五捆百元面值人民幣，每捆10萬元，共計100萬元人民幣。我回到家后把錢放我二樓東屋臥室床的抽屜里了。我的車是輛黑色的邁騰，車牌號為冀Ａ×××**。
何某給我送錢的時候，沒有其他人在場，當(dāng)時就我倆在場。何某給我送100萬元現(xiàn)金是為了讓我?guī)椭麄児疽椖靠詈图皶r給何某公司撥付工程款。
2019年4、5月的一天（具體時間記不清了），何某打電話說想來我家看看我，我說你來吧。何某到我家客廳后對我說，感謝對他們公司的支持，給我?guī)Я诵〇|西。何某放下兩個香油盒子。何某走后，我打開兩個香油盒子一看，每個香油盒子有五捆百元面值人民幣，一共10捆，每捆10萬元，共計100萬元人民幣。何某在我家一樓客廳給的我錢，當(dāng)時就我倆在場。
當(dāng)時何某公司做著河北大道、磁河大道工程等項目，我給他們公司協(xié)調(diào)了占地等事宜，推進(jìn)了工程實施，何某為了表示感謝以及為了讓我及時給他們公司撥工程款，就給了我100萬元人民幣。
2021年正月二十日，何某到了我家一樓客廳后放下四個香油盒子。何某說，“孫局長，感謝你這么多年對我們公司的支持”。我推辭了推辭，他放下就走了。何某走后，我打開四個香油盒子一看，每個香油盒子有有五捆百元面值人民幣，一共20捆，每捆10萬元，共計200萬元人民幣。何某在我家中一樓客廳給的我，當(dāng)時就我倆在場。何某給我送200萬元現(xiàn)金主要是為了感謝我這幾年對他們公司的幫助，還有及時撥付何某公司工程款。
何某給我送錢是因為我從2012年4月份當(dāng)交通局局長之后，石家莊靈壽中天公路工程有限公司何某承包了交通局大部分修路工程，并且都是墊資，及時收到工程款對他們公司里特別重要，項目工程款何時能下來，我也做了不少的協(xié)調(diào)工作，以及何某的很多工程需要我協(xié)調(diào)一些占地之類的事情。
2017年之前，靈壽縣交通局的修路工程款，縣財政局只是經(jīng)一下手，便如數(shù)打入縣交通局賬戶上，我簽字后，工程款再由縣交通局支付給石家莊靈壽中天公路工程有限公司。自2017年開始，縣交通局的修路工程，工程款的支付需要財政局審批，財政局確定各項目的具體數(shù)額后，再打入縣交通局賬戶，我簽字后，工程款再由縣交通局支付給石家莊靈壽中天公路工程有限公司。
我主要是能把工程款及時撥付給他，項目占地的協(xié)調(diào)以及解決項目進(jìn)行中的糾紛。
何某每次給我送了錢后，我就把錢放在二樓東屋的臥室床的抽屜里，我也不會存到銀行。2015年4月的時候，我把100萬元現(xiàn)金放到了河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某那里。到2016月4月，利率為1分5，付了四個季度，2016年4月以后變成了1分2。2017年1月的時候，我又在孟某那里存放了100萬元現(xiàn)金。截止到2020年4月，孟某共計支付了我利息款108萬元。都是以現(xiàn)金方式給的我。
2017年7月我在石家莊林蔭大院買了一套房子，是以我外甥劉某3的名義買的。房子坐落于石家莊市新華區(qū)林蔭大院Ｃ11-1-2502，建筑面積259平方米，單價21000元／平方米左右，共計房款570萬元左右，首付了330萬元，貸款250萬元，首付款中用了何某給我錢中的230萬元。
2020年6、7月份我把150萬元的現(xiàn)金讓我連襟貢某保管起來了，貢某存在了他中國銀行的賬戶上了；2021年3月份，我把250萬元現(xiàn)金讓貢某保管起來了。
2021年3月22日我退給了何某250萬元現(xiàn)金，我還讓貢某給何某打了150萬元的借條。2021年3月19日，靈壽縣財政局局長崔學(xué)輝被查后，我特別害怕。3月20日，我給何某打電話讓他來我家一趟，何某來到我家之后，我對何某說，崔學(xué)輝被調(diào)查了，我退給你250萬元現(xiàn)金，另外我再讓我連襟貢某給你打150萬元的借條給你，何某說行。
2021年3月22日，我給貢某打電話說，你來我家一下。貢某到了我家一樓客廳之后，我對貢某說，崔學(xué)輝出事了，我收的何某的錢幫我退給他吧。貢某說，你該退就退吧。我說，你那里還放著我多少錢？貢某說，他這里還有存放有400萬元，其中存在中國銀行卡上了150萬元，家里還放著250萬元現(xiàn)金。我對貢某說，你先把250萬現(xiàn)金退給何某吧，在你卡上存的150萬元現(xiàn)在先別支取，支取大額現(xiàn)金容易讓人懷疑，你給何某打個借條吧，等風(fēng)聲過去了你再支出來給了何某，我和何某說一聲，你直接和何某聯(lián)系就行了。貢某說行。等到下午六點多的時候，貢某給我打電話說，錢已經(jīng)退給何某了，還給何某打了150萬元欠條。我說好的。
我給何某退還400萬元是因為2021年3月19日縣財政局局長崔學(xué)輝被調(diào)查之后，我心里特別害怕，我收了何某這么多錢，我害怕自己也被調(diào)查，所以我就退還給了何某一部分錢。以劉某3的名義購買林蔭大院房子是因為我怕被組織調(diào)查，所以就以劉某3的名義購買了房子。我存放在孟某處200萬元本金的利息被我用于付林蔭大院的房貸及家庭日常消費了。
我自愿上繳何某給我送的這830萬元。
3、被告人孫某某2021年5月26日的供述
我每次收到何某送的現(xiàn)金后，都是放在位于靈壽縣床的三個大抽屜里。我的床一共三個抽屜。
問：（出示：2021年5月25日拍攝于孫某某靈壽縣床的抽屜照片6張），解釋一下這6張照片？答：我看過了。這就是我家二樓東邊臥室床的3個抽屜，每次我收到何某現(xiàn)金后就會放到里面。
因為我收到何某的都是大額現(xiàn)金，我不敢存在銀行，怕被查，所以我就放在抽屜里了。
4、被告人孫某某2021年5月13日的自述材料：內(nèi)容與其供述內(nèi)容基本一致。
三、關(guān)于孫某某收取劉某135萬元事實的證據(jù)
（一）書證
1、李靜給孫某某35萬元現(xiàn)金的特征照片2張。
2、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司及其河北分公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)公司出具的劉某1現(xiàn)實表現(xiàn)證明，證明：劉某1為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人，河北分公司自主經(jīng)營獨立核算，上繳正常利潤后，剩余部分授權(quán)劉某1及團(tuán)隊自主分配，劉某1是河北省公路技術(shù)專家，技術(shù)水平高，愛崗敬業(yè)，工作勤勤懇懇。
4、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司2017年至今在靈壽縣交通局工程設(shè)計明細(xì)及支付情況。
5、扣押李靜向?qū)O某某行賄的35萬元的相關(guān)手續(xù)。
（二）證人證言
1、證人劉某1（中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人）的證言
（1）證人劉某12021年5月19日的證言：通過我查看公司的營業(yè)執(zhí)照，中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司于2008年2月注冊成立，蘇靈芝是法人代表；中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司于2017年8月成立，蘇靈芝是法人代表。
我認(rèn)識孫某某，孫某某是靈壽縣交通局的原局長，男，50多歲。因為我們中鐵城際規(guī)劃公司自2016年以來一直承攬靈壽縣交通公路工程設(shè)計項目，就認(rèn)識了孫某某。
我和孫某某之間有經(jīng)濟(jì)往來，2018年7月，我通過靈壽縣交通局綜合規(guī)劃科科長周某1給孫某某送了35萬元現(xiàn)金人民幣。2018年7月一天，我拿著35萬元現(xiàn)金人民幣，用黑色手提包裝著，去靈壽縣交通局想找孫某某要公司設(shè)計費欠款，我沒有孫某某電話，于是我去找周某1要孫某某電話，我說交通局欠我們設(shè)計費，找孫局長解決解決，周某1便把孫某某電話給我了。我打電話給孫某某說我是中鐵城際規(guī)劃公司搞設(shè)計的劉某1，想跟他見個面。孫某某說他不在，我說，我?guī)Я它c東西讓周某1轉(zhuǎn)交給你吧，孫某某說行。跟孫局長打完電話之后，我就跟周某1說，我給孫局長帶了點東西，讓你代收一下，周某1同意了，我就把裝有35萬元的黑色手提包交給周某1，讓他轉(zhuǎn)交給孫某某。周某1把35萬元送給孫某某了。我把手提包交給周某1第二天、第三天，具體時間我記不清了，我又去靈壽縣交通局見到了周某1，周某1跟我說，我讓她轉(zhuǎn)交的東西，她已經(jīng)原封不動的轉(zhuǎn)交給孫某某了。
2016年至2017年，我公司參與了靈壽縣木佛至北洼公路改建工程設(shè)計項目和行陳線至燕川水庫公路改建工程項目等設(shè)計項目，涉及資金120多萬元。2018年上半年（具體時間記不清楚了）靈壽縣召開旅發(fā)大會，我公司參與設(shè)計了靈壽縣交通局大約20、30個項目，涉及設(shè)計費170多萬元，總共涉及資金300萬元左右，這些項目的設(shè)計費用直到2018年7月靈壽縣交通局也沒有支付給我公司。我當(dāng)了分公司實際負(fù)責(zé)人后，為了要設(shè)計費用，我多次找孫某某也一直未解決，我就給孫某某送了這35萬元現(xiàn)金人民幣。
我自1989年7月以來我一直從事道路設(shè)計工作，各縣的設(shè)計業(yè)務(wù)大都是由我們負(fù)責(zé)設(shè)計的，周某1負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)，我們由于工作關(guān)系比較熟了，所以讓周某1轉(zhuǎn)交。我沒有跟周某1說我給孫某某送的東西是現(xiàn)金，她也沒有問我是什么東西，至于后來她有沒有看我不知道。
我給孫某某送了35萬元現(xiàn)金之后，2019年交通局給我們撥付的資金，不僅解決了2018年之前的欠款，2018年的項目資金支付的比較及時。
我送給孫某某35萬元現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，一共35把，每一把都用銀行專用的白紙條捆扎著。我在往手提包裝之前，10萬元一捆，有三捆，另外5把是散著的。因為捆扎著的錢不好裝進(jìn)手提包里，我專門用剪刀把打捆的塑料繩剪開了，剪成一萬一把的，通過周某1給孫某某錢時，是35把一萬一把的現(xiàn)金。
這35萬元中是我分公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，我們公司因日常經(jīng)營需要，經(jīng)常在公司內(nèi)存放現(xiàn)金。送給孫某某35萬元的事情在公司賬目上沒有記載。
我送給孫某某的35萬元現(xiàn)金孫某某通過周某1已經(jīng)退還給我了。2021年五一假期期間，周某1給我打電話，讓我第二天去靈壽國土局宿舍找她。我到了周某1處，見面后周某1將寫著“東方國際服裝中心”綠色無紡布袋子給我，說是孫某某退給我的錢，一共35萬元，并交代我說，孫局長安排說這件事就當(dāng)沒發(fā)生過。我收到錢后也沒有數(shù)，就將錢放車后備箱拉回家，放到臥室的衣柜里，一直到現(xiàn)在也沒動過，今天我原封不動地把錢帶過來了。
問：（出示劉某1帶來的系起來的里面裝有35萬元現(xiàn)金的綠色無紡布袋子）你看一下，做一下解釋？答：我已看過，這就是周某1交給我的盛有35萬元現(xiàn)金的綠色無紡布袋子。
問：（打開綠色無紡布袋子，清點現(xiàn)金），你清點一下？
答：我已清點，是35萬元現(xiàn)金，一萬一把，10把一捆，一共3捆，5把，共35萬元。
我?guī)淼倪@35萬元都是百元面值，一萬一把，10萬元一捆，一共3捆，用塑料繩捆著，一萬一把共5把，用皮筋扎著，用寫著“東方國際服裝中心”綠色無紡布袋子裝著。
孫某某退錢給我是因為靈壽財政局崔局長出事了，在縣城反響很大，我感覺孫局長怕出事，才退錢給我。我給孫某某送錢的事情我沒有和其他人說過這事，別人應(yīng)該不知道。
我和孫某某及其家人之間不是親屬關(guān)系，沒有投資、借貸、合伙等其他經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
孫某某退還給我的35萬元現(xiàn)金，我打算主動上繳給組織。
（2）證人劉某12021年5月18日的自述：內(nèi)容與其筆錄內(nèi)容基本一致。
2、證人周某1（靈壽縣交通運輸局綜合規(guī)劃科科長）2021年5月18日的證言：我們綜合規(guī)劃科的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)工程項目前期手續(xù)的跑辦（包括確定有關(guān)單位制作工程可行性研究報告、施工設(shè)計及制圖，向行政審批局送審），招投標(biāo)及合同簽訂，路網(wǎng)規(guī)劃、向省公路局上報每年的農(nóng)村道路計劃等。
我認(rèn)識劉某1，女，55歲，保定地區(qū)人，中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人，電話號碼136××******。我和劉某1之間沒有經(jīng)濟(jì)往來。我們孫局長（孫某某）出事前，讓我轉(zhuǎn)交給劉某135萬元現(xiàn)金。2018年7月的一天，劉某1來我單位找到我，說要找孫局長要設(shè)計費，還和我要了孫局長手機號。劉某1跟孫局長聯(lián)系完之后，遞給我一個黑色的手提包，說這是給孫局長帶的東西，讓我?guī)兔D(zhuǎn)交孫局長。當(dāng)天，孫局長回來后，我在他辦公室，把這黑色的手提包交給了他。后來我和劉某1見面之后，我告訴劉某1，已經(jīng)將手提包及手提包里的東西原封不動地轉(zhuǎn)交給孫局長了。
我將手提包轉(zhuǎn)交給孫某某時，我和孫某某說這是中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司劉某1讓我轉(zhuǎn)交給你的。孫局長也沒說什么，接過包后就放到了辦公桌下面。當(dāng)時我不知道包里裝的是什么，因為是轉(zhuǎn)交的東西，涉及到隱私，我沒有看包里是什么。今年5月初，孫某某局長和我微信語音通話，讓我去他家一趟，我去了他家后孫局長給了我一個黑色手提袋。他說設(shè)計單位讓我轉(zhuǎn)給他的黑色手提包里裝的是35萬元現(xiàn)金，讓我還給設(shè)計單位。第二天早上，我就給劉某1打了電話，讓她把錢取走了。
我單位與中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系。自2016年以來中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司給我單位做過多次道路、橋梁設(shè)計，此項工作都是和我們綜合規(guī)劃科聯(lián)系的。標(biāo)的20萬元以上的通過招投標(biāo)，標(biāo)的不滿20萬元進(jìn)行三方詢價，不滿10萬的的直接委托。每項工程都簽有合同。
我在靈壽縣交通運輸局工作期間，沒有收受過他人的錢或物。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月20日的供述
2018年7月（具體時間記不清了），我單位綜合規(guī)劃科長周某1轉(zhuǎn)交中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司劉某1給我的35萬元現(xiàn)金。2018年7月的一天，劉某1給我打電話說，她是中鐵城際規(guī)劃公司搞設(shè)計的劉某1，想跟我見個面。我不想見她，我就說我不在單位。第二天，周某1拿著一個黑色手提包到我辦公室說，“這是中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司經(jīng)理劉某1讓我轉(zhuǎn)交給你的”。我問這是什么，周某1說她不知道，這是劉某1讓她轉(zhuǎn)交給我的。我就收下了，我回家后打開一看是35萬元現(xiàn)金，我就放家里了。這35萬元現(xiàn)金是百元面值的，1萬元1把，一共35把，裝在一個黑色手提包里面。
劉某1給我錢是因為劉某1所在的中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司做著我們交通局很多道路、橋梁工程的設(shè)計，還欠著劉某1他們公司很多設(shè)計費，劉某1為了能讓我及時給她公司撥付設(shè)計費，才給我送的錢。我收了劉某1的35萬元錢后，劉某1公司做的交通局道路、橋梁工程的設(shè)計費用，包括之前欠的她們公司的設(shè)計費，我及時給她們公司撥付了。
我收到這35萬元之后，把錢就放在我家東屋臥室床的抽屜里，2021年3月19日崔學(xué)輝被調(diào)查后，我很害怕，2021年5月3日我就把劉某1送我的35萬元現(xiàn)金退還給她了。
2021年5月3日，我給周某1微信上語音通話，讓她來我家一趟，她來到我家，我和她說“崔學(xué)輝出事了，我把你轉(zhuǎn)交給我劉某1的35萬元退給她吧”。我就從家里取了35萬元現(xiàn)金放到了一個綠色無紡布袋，給了周某1。我退還的35萬元現(xiàn)金是用一個綠色無紡布袋裝著，都是百元面值的，一萬一把，10萬元一捆，一共3捆，一萬一把，工5把。
我及我家人和劉某1及其家人之間沒有親屬關(guān)系，沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。我及我家人和周某1及其家人之間沒有親屬關(guān)系，沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來，沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
劉某1送給我的35萬元沒有紀(jì)錄，我和劉某1之間沒有其他經(jīng)濟(jì)往來了。
2、被告人孫某某2021年5月21日的供述
問：（出示拍攝的印有“東方國際服裝中心”綠色無紡布袋黑白照片一張），你看一下這張照片，這是怎么回事？
答：我已看過，這就是我用來裝退還劉某135萬元現(xiàn)金的袋子，我將這個袋子交給周某1，由周某1轉(zhuǎn)交給劉某1。
問：（出示拍攝的放在桌子35萬元現(xiàn)金和綠色無紡布袋，均是百元面值，1萬元1把，10萬元一捆，共3捆，5把，合計35萬元現(xiàn)金黑白色照片一張），你看一下這張照片，這是怎么回事？答：我已看過，這就是我通過周某1退給劉某1的35萬元現(xiàn)金及盛現(xiàn)金用的袋子。
我退還劉某135萬元沒有記錄。
3、被告人孫某某2021年5月15日的自述材料：內(nèi)容與供述內(nèi)容基本一致。
四、關(guān)于孫某某存放孟某處200萬元事實的證據(jù)
（一）書證
1、孟某和河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的借款明細(xì)表、票據(jù)及孟某支取利息的票據(jù)，證明：孟某以自己的名義借款給河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司公司共計200萬元現(xiàn)金，孟某自2015年7月至今共支取利息108萬元。
2、孟某出具的關(guān)于未經(jīng)公司賬目向?qū)O某某支付利息的證明材料，證明：應(yīng)付孫某某2018年7月17日至2019年1月16日6個月利息14.4萬元，是孟某給的孫某某，沒經(jīng)過公司賬目。
3、孫某某出具的要求孟某退還監(jiān)察委員會200萬元的自述材料。
4、扣押孟某處200萬元的相關(guān)手續(xù)材料。
5、調(diào)取孟某處上繳剩余利息共計31.28萬元的銀行回執(zhí)。
（二）證人證言
證人孟某（河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理），2021年5月17日的證言：我認(rèn)識原靈壽縣交通局局長孫某某。孫某某，男，50歲左右，是靈壽縣交通局原局長。
2012年左右，我和孫某某經(jīng)朋友介紹吃飯時認(rèn)識的，當(dāng)時他不是交通局長，具體是什么職務(wù)我記不清了。我和孫某某之間有經(jīng)濟(jì)往來，我因為公司周轉(zhuǎn)不開，我從孫某某處借過兩次錢，每一次100萬元現(xiàn)金，共200萬元現(xiàn)金。孫某某第一次借給我錢是在2015年2、3月，過了農(nóng)歷新年之后，我公司缺少資金需要融資，我跟孫某某說需要點錢，孫某某問我需要多少，我說100萬元，孫某某說給我湊湊。過了一個多月，孫某某下午下班后給我打電話問我在哪，我說在家，孫某某說我給你送錢過去。當(dāng)時孫某某用一個黑色的提包裝著100萬元現(xiàn)金到我家，孫某某把黑色提包放到了我家茶室后就離開了。這100萬元都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆，用一個黑色的大提包裝著。
（經(jīng)查閱公司財務(wù)賬目），2015年4月7日，我將孫某某送來的錢入了公司財務(wù)賬目，孫某某第一次借給我錢的時間應(yīng)該是4月6日。
孫某某第二次借給我錢是在2016年12月，也是因為我公司缺少資金，需要融資，我跟孫某某說，需要100萬元，孫某某說晚點給我。過了一個多月，孫某某下午下班后給我打電話問我在哪，我說在家，孫某某說我給你把錢送過去。當(dāng)時孫某某用一個書包裝著100萬元現(xiàn)金到我家，孫某某把書包放到了我家茶室后就離開了。這100萬元現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆，用書包裝著，具體是什么顏色，什么牌子的我記不清了。
（經(jīng)查閱我公司賬目），孫某某第二次借給我100萬元現(xiàn)金是2017年1月16日，孫某某給我錢后，我入了公司財務(wù)賬目。
孫某某第一次借給我錢的時候，我和孫某某約定月利息是1分5，一季度一結(jié)，每個月1.5萬元，一季度4.5萬元，自2015年4月至2016年3月，我以這個利息標(biāo)準(zhǔn)支付給孫某某。2016年4月開始，因為我覺得成本太高，就跟孫某某說按1分2的利息結(jié)算，還是一季度一結(jié)，每個月1.2萬元，一季度3.6萬元。孫某某同意了。2017年1月開始，每季度支付孫某某200萬元的利息，每季度7.2萬元。
我以自己的名義借給公司200萬元，每次給孫某某利息，公司會將每個季度的利息現(xiàn)金拿給我，我再原封不動的拿給孫某某。但2018年7月至2018年12月這六個月的利息144000元是我給孫某某的，沒有經(jīng)過公司財務(wù)賬目。
我給孫某某支付利息的時間是2015年7月至2020年3月，一共15個季度的利息已經(jīng)給了孫某某。2020年4月至2021年4月，一共4個季度零一個月的利息還沒有給孫某某。
2015年7月至2016年3月，每個季度4.5萬元；2016年4月至2016年12月，每個季度3.6萬元；2017年1月至2021年4月，每個季度7.2萬元。2015年7月至2020年3月的利息沒有間斷過，都已經(jīng)給了孫某某，一共是122.4萬元。2020年4月至2021年4月的利息還沒有給孫某某，一共是31.2萬元。
我不知道孫某某借給我這200萬元的來源。我借孫某某的錢沒有返還。我借孫某某的200萬元錢沒有打欠條。孫某某說不需要，我就沒有打欠條。我向?qū)O某某支付利息時，孫某某沒有給我出具過收據(jù)。
（三）被告人孫某某2021年5月22日的供述
我一共在孟某河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司處存入了兩次錢來賺取利息，一次是2015年4月份，我存入了100萬元；一次是2017年1月份我存入了100萬元。
第一次我拿著一個黑色手提袋裝著100萬元百元面值現(xiàn)金人民幣，1萬元1把，10萬元1捆，共計100萬元；第二次是我拿著一個黑色書包裝著100萬元百元面值現(xiàn)金人民幣，1萬元1把，10萬元1捆，共計100萬元。
2015年4月開始，前四季度利率為1分5，2016年4月以后利率就變成了1分2。都是以現(xiàn)金的方式支付我利息的，每個季度一結(jié)。孟某支付我利息截止到到2020年4月之后就沒有給過我。
自2015年4月我存入孟某河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司處共計200萬元賺取利息至2020年4月期間，利息都給我支付了，中間沒有斷過。截止到2020年4月，孟某共計支付了我利息款122萬元左右。
我存入孟某處200萬元是我收受的何某的200萬元現(xiàn)金人民幣。我兩次都是拿著現(xiàn)金給孟某的。我和孟某之間沒有其他經(jīng)濟(jì)往來了。
五、關(guān)于貢某保管孫某某400萬元事實的證據(jù)
（一）書證
1、何某出具的關(guān)于收到孫某某退還250萬元現(xiàn)金的情況說明，證明：2021年清明前孫某某給我打電話讓我去他家，告訴我崔學(xué)輝出事了，他說他算了算這幾年總共要我的錢共400萬，這有250萬元現(xiàn)金讓我拿走，剩下150萬元讓他妹夫給我打了欠條，250萬元我拿走后，就直接擋了欠款。
2、貢某手寫的3張伍拾萬元借條。
3、孫某某手寫的要求貢某退還150萬元到行唐縣監(jiān)察委員會的自述材料。
4、扣押貢某處150萬元的相關(guān)手續(xù)。
（二）證人證言
1、證人貢某（與孫某某系連襟）2021年5月17日9時15分的證言：我認(rèn)識何某，1996年我在化肥廠工作的時候，何某也在化肥廠工作，我們就認(rèn)識了。
我和孫某某有經(jīng)濟(jì)上的往來，孫某某讓我給他保管過現(xiàn)金，共計400萬元人民幣，這400萬元現(xiàn)金是分兩次放到我這里的。第一次是2020年3月底，孫某某給我打電話讓我去他家拿錢，我去了之后孫某某說，這些錢你先給我保管著，我用的時候再跟你要。我說行。隨后孫某某把他家客廳里放著的三個香油盒子給了我，說這是150萬元現(xiàn)金，你拿走吧。隨后我就把裝有150萬元現(xiàn)金的香油盒子拿回了我家。過了大約一個月的時間（2020年8月份左右），我把孫某某給我的150萬元現(xiàn)金，存入了我的中國銀行卡中（我記不清卡號了）。第二次是2021年3月份的時候，孫某某又給我打電話讓我去他家拿錢。我到孫某某家后，孫某某說，你再替我保管些錢，我如果要用的話再給你打電話。我說行。孫某某就讓我把放在他家客廳里的五個香油盒子拿走，孫某某說這里面裝著250萬元現(xiàn)金。隨后我就把那250萬元拿回了我家，這些錢一直放在儲藏間冰箱北邊擱架上，我一直沒有打開箱子看過。
2021年3月底的一天（具體哪天記不清了），孫某某給我打電話說，你來我家一下。我說行，我開著自己車就去了孫某某位于靈壽縣家里。我到孫某某家一樓客廳之后，孫某某在客廳沙發(fā)上坐著。孫某某說崔學(xué)輝（時任靈壽縣財政局局長）出事了，我收的何某的錢退給他吧。我說，你該退就退吧。孫某某說你那里還放著我多少錢？我說，我這里還有400萬元，我存在中國銀行卡上了150萬元，家里還放著250萬元現(xiàn)金。
孫某某讓我先把250萬元現(xiàn)金退給何某，另外我卡上存的150萬元，再給何某打個借條，他跟何某說一聲，到時候讓我直接和何某聯(lián)系就行了。我說行。
我就回到了位于靈壽縣城內(nèi)小區(qū)8號樓2單元1702室的家里，我就把放在儲藏間擱架上用5個香油盒子裝的250萬元現(xiàn)金拿了出來，我又打了三張借條，每張50萬元，一共150萬元。
等到下午6點左右，我用我的手機（180××××****）給何某打電話說，我找你有點事，我們在我住的城區(qū)小區(qū)見面吧。何某說行。等了半個多小時，何某開著他的車來到我們小區(qū)。我們見面后，我對何某說，你把后備箱打開一下，我給你點東西，何某就下車把后備箱打開了，我就把裝有250萬元現(xiàn)金的五個香油盒子放到了他車的后備箱中。我又對何某說，孫某某讓我把這250萬元現(xiàn)金還給你，另外我銀行卡內(nèi)還有150萬元，我先給你打三張借條，你先拿著借條吧。隨后我就把事先寫好的三張借條給了何某，何某拿了錢和借條后，沒說話就開車走了。接著我就回家了，到家之后，我給孫某某打電話說，我把250萬元現(xiàn)金和借條一起給何某了。孫某某說知道了，我就把電話掛了。
孫某某這400萬元錢說是何某給他的，孫某某讓我替他保管我就替他保管了。我和孫某某說過，因為小區(qū)里發(fā)生過盜竊，我怕把錢弄丟了，就把150萬元存入銀行了。除了這400萬元，孫某某沒有在我那里放著別的錢了。這件事我沒有跟其他人說過。除了還給何某250萬元現(xiàn)金和150萬元借條的事外，我與何某沒有其他經(jīng)濟(jì)往來。
我和何某及其親屬之間沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來，沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，沒有親屬關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來，沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
2、證人貢某2021年5月17日9時15分的證言：問：（出示2021年5月16日向何某調(diào)取的《借條》三張：1.2020年4月4日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬元；2.2020年4月19日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬元；3.2020年4月26日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬元），你看一下這三張借條，說一下這是怎么回事？答：這三張借條我看過了。我有要說明的：這三張借條就是我給何某打的150萬元借條，這150萬元孫某某給我后，我存入了中國銀行，當(dāng)時給何某退錢的時候，孫某某怕從銀行大額支取現(xiàn)金出事，就讓我給何某打了三張借條。
我給何某打3張借條是因為一共是150萬元，我每張打了50萬元。這150萬元不是我借給何某的，是孫某某讓我保管的錢，是孫某某的錢。這3張借條寫了三個日期是因為當(dāng)時我想借錢不會一次性借這么多，就分3筆，每筆50萬元，分三個日期寫的，這三個日期是我編的。
六、關(guān)于孫某某購買林蔭大院房款事實的證據(jù)
（一）書證
1、侯某提供的郵政銀行匯款單及與孫某某的聊天記錄，證明：侯某用銀行卡（卡號為62×××51）跨行向?qū)O某某提供的收款人孫浩龍農(nóng)行卡（卡號為62×××72）匯出30萬元。
2、調(diào)取石家莊市新華區(qū)366號林蔭大院Ｃ11-1-2502室的購房合同、原始付款憑證、購房人信息、地下車位認(rèn)購協(xié)議、借款合同等材料，證明：購房合同上購房人為劉某3，于2018年10月16日前支付首期房價款297.5155萬元，余款270萬元申請貸款支付。
3、查封林蔭大院房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，證明：行唐縣監(jiān)察委員會于2021年5月18日查封林蔭大院C11-1-2502房產(chǎn)。
4、解除查封林蔭大院房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，證明：行唐縣監(jiān)察委員會于2021年5月26日解除對林蔭大院C11-1-2502房產(chǎn)的查封。
5、貢某支付林蔭大院34.95萬元銀行流水。
6、高某、李某支付林蔭大院9.6萬元銀行流水及票據(jù)。
7、劉某3卡上支付林蔭大院銀行流水。
8、曹某銀行流水。
9、李貴鎖銀行流水。
10、孫某某要求高雪巖退還338.1萬元的自述材料。
11、貢某銀行流水。
12、高某銀行流水。
13、貢某上繳行唐縣監(jiān)察委員會352.5萬元銀行回執(zhí)憑證。
（二）證人證言
1、證人劉某3（靈壽縣交通運輸局運輸管理站科員）的證言
（1）證人劉某32021年5月18日的證言：我認(rèn)識孫某某，他是我姨夫。我沒有在石家莊市內(nèi)購買過房產(chǎn)。
我已看過《不動產(chǎn)權(quán)利及其他事項登記信息》，我有如下說明的：這幢房子是2007年左右由我姨夫?qū)O某某出資購買的，登記的房屋所有人是我，實際是我姨夫?qū)O某某家的。我記得房屋總價是500多萬元，購買該房屋是通過銀行貸款，購買房屋首付加購買車位共支付了300萬元左右，貸款270萬元左右，房貸也是以我的名義在農(nóng)行辦理的。具體購房金額我記不清了，以購房合同為準(zhǔn)，購房合同在我手里保存，我可以提供給調(diào)查組。
購買林蔭大院房產(chǎn)的首付款都是我姨夫?qū)O某某的，當(dāng)時購買房子時大部分是我姨夫給我現(xiàn)金后，我存入自己的銀行卡，再通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給林蔭大院售樓部，還有一部分是我姨夫?qū)O某某帶著現(xiàn)金和我一起到售樓部交的房款。購買林蔭大院房屋時一共付過三次房款。2017年夏到2018年秋天，具體時間我記不清了，我先后三次跟我姨夫去位于部購買林蔭大院的房子。前兩次是用我銀行卡轉(zhuǎn)賬支付售樓部房款，第三次是支付現(xiàn)金65萬元，用我的銀行卡轉(zhuǎn)賬支付一部分。
孫某某的購房款是多次給的我，每次交房款前，孫某某就給我一次現(xiàn)金，讓我存進(jìn)我的銀行卡。孫某某給我的錢的來源我不知道。購房款中沒有我的錢，都是我姨夫?qū)O某某的錢。我不知道具體是因為什么要登記在我名下，不登記在孫某某自己名下。我姨夫?qū)O某某就說讓用我的名字買房子，我就答應(yīng)他了，也沒有多問。
（2）證人劉某35月21日9時的證言：2021年5月18日調(diào)查組和我談話時，有些內(nèi)容我記錯了，回去后我找了一下支付林蔭大院房產(chǎn)的銀行流水，我發(fā)現(xiàn)有一部分是用我的銀行卡支付的，有一部分是用我妻子田朝霞的銀行卡支付的,有一部分是我姨夫貢某的，還有一部分是孫某某用他哥哥孫磊明外甥女徐新銀行卡支付的。
問：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月1日消費支出9.6萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月1日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了一張銀行卡，尾號是9151的銀行卡，當(dāng)時付錢的時候，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓我在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
我不認(rèn)識徐新，我聽姨夫?qū)O某某提起過。徐新是我孫某某親哥哥孫磊明的外甥女，其他的我就不知道了。
問：（出示劉某3銀行賬戶62×××16對賬單一張，2017年7月22日，劉某3消費110萬元），你解釋一下？
答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月20日左右，具體時間我記不清了，我姨夫?qū)O某某交給我110萬元現(xiàn)金，說是用來付林蔭大院的房款，讓我存入自己的銀行卡。當(dāng)天，我就存進(jìn)了尾號8440的郵政儲蓄銀行賬戶（因無磁換卡原尾號8440已無法使用，更換為尾號9516銀行卡），2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將這110萬元通過轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
問：（出示貢某銀行賬戶62×××02交易流水一張,2017年7月22日，龔彥敏轉(zhuǎn)入河北兆翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司46.25元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張是尾號3002的銀行卡，當(dāng)時付錢的時候，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
問：（出示貢某銀行賬戶62×××35歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日，貢某消費支出34.95萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張是尾號9635的銀行卡，當(dāng)時付錢的時候，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
我認(rèn)識貢某，貢某是我姨夫。我不知道貢某為孫某某付林蔭大院的首付款錢的來源。
問：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日消費支出9.4155萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張尾號是9151的銀行卡，當(dāng)時由我姨夫拿著這張銀行卡刷ＰＯＳ機付錢，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
問：（出示劉某3銀行賬戶62×××84對賬單一張，2018年9月28日，劉某3消費支出53萬元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2018年9月28日上午，我姨夫?qū)O某某交給我53萬元現(xiàn)金，說是用來付林蔭大院的房款，交代我存入自己的銀行卡，拿到現(xiàn)金后我就存進(jìn)了尾號7084的郵政儲蓄銀行賬戶，2018年9月28日下午，我和姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將這53萬元通過轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
問：（出示田朝霞銀行賬戶62×××72對賬單一張，2018年9月28日，田朝霞消費4萬元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2018年9月25日左右，具體時間我記不清了，我姨夫?qū)O某某交給我4萬元現(xiàn)金，并交代我說把這4萬元現(xiàn)金存入我銀行卡上，沒有說做什么用。拿到錢的當(dāng)天，我將這4萬元現(xiàn)金存到我媳婦田朝霞的銀行卡上。2018年9月28日通過轉(zhuǎn)賬的方式給房地產(chǎn)公司支付4萬元。孫某某給我4萬元現(xiàn)金的時候，我沒有拿著自己的銀行卡，只拿著田朝霞的銀行卡，就存入了我媳婦的銀行卡上。
2018年9月28日，林蔭大院首付款一共支付了122萬元，其中53萬元是通過我的銀行卡支付的，4萬元是通過我妻子田朝霞的銀行卡支付的，65萬元是孫某某拿著現(xiàn)金支付的。孫某某在購房過程中給我的現(xiàn)金是多次給的。一共給了我三次，每次交房款前，孫某某就給我一次現(xiàn)金，讓我存進(jìn)自己的銀行卡。
這次談話和上次內(nèi)容不一致，以這次為準(zhǔn)。
（3）證人劉某35月21日11時的證言：問：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月1日消費支出9.6萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月1日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了一張銀行卡，尾號是9151的銀行卡，當(dāng)時付錢的時候，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓我在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
問：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日消費支出9.4155萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張尾號是9151的銀行卡，當(dāng)時由我姨夫拿著這張銀行卡刷ＰＯＳ機付錢，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
徐新為孫某某付林蔭大院的首付款的錢，我聽姨夫?qū)O某某說過，是他借了孫磊明的錢，至于為什么用徐新的銀行賬戶我不清楚。我聽說孫某某借孫磊明的19.0155萬元沒有還給孫磊明。我不知道孫某某總共借了孫磊明多少錢。
（4）證人劉某35月23日的證言：我名下有一套石家莊市新華區(qū)林蔭大院11-1-2502的房產(chǎn)，雖然在我的名下，但不是我購買的，是我姨夫購買的，實際使用人是我姨夫，我姨夫購買林蔭大院的房子時，也是我和姨夫一起去售樓部交的錢，付過三次房款。2017年夏到2018年秋天，通過查看銀行流水，我和姨夫?qū)O某某分別于2017年7月1日、2017年7月22日和2018年9月28日去林蔭大院售樓部交房子首付。前兩次是用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付售樓部房款，第三次是支付現(xiàn)金65萬元，用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付一部分。
2017年7月1日，是我姨夫帶著徐新的銀行卡去售樓部刷卡支付的，我和姨夫一起去的。刷卡支付9.6萬元之后，我簽了名。我姨夫讓我簽我就簽了。我不知道這筆錢的來源，當(dāng)時我沒有留意是誰的銀行卡就簽字了，后來才知道是徐新的卡，我不認(rèn)識徐新，只聽我姨夫提起過。
第二次購買林蔭大院房產(chǎn)是在2017年7月22日，我?guī)е约旱囊粡堛y行卡，我姨夫帶著貢某的兩張銀行卡和徐新的一張銀行卡，我們一起去林蔭大院售樓部刷卡支付的。我的卡刷了110萬元，貢某的一張卡刷了34.95萬元，一張卡刷了46.25萬元，徐新的卡刷了9.4155萬元。這次付款的錢是從我的銀行卡支付給林蔭大院售樓部的110萬元錢我不知道是誰的，我姨夫要了我的銀行卡號，告訴我這幾天會轉(zhuǎn)進(jìn)來幾筆錢，這些錢用來支付林蔭大院的房款，我也沒有詳細(xì)問。
問：（出示劉某3銀行賬戶62×××16對賬單一張，2017年7月17日至2017年7月22日尾號9516郵政銀行對賬單，劉某3消費110萬元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月17號左右，我姨夫給我打電話說讓我把自己的尾號8440的郵政儲蓄銀行卡號發(fā)給他（因無磁換卡原尾號8440現(xiàn)已無法使用，更換為尾號9516銀行卡），說這幾天會轉(zhuǎn)進(jìn)來幾筆錢，這些錢用來支付林蔭大院的房款。2017年7月17日，羅振鎖轉(zhuǎn)入20萬元，羅麗斌轉(zhuǎn)入10萬元。2017年7月18日，李貴鎖轉(zhuǎn)入50萬元。2017年7月19日，曹某轉(zhuǎn)入30萬元，共計110萬元。2017年7月22日，這110萬元用于支付林蔭大院房款。
我不認(rèn)識羅振鎖、羅麗斌、李貴鎖、曹某這四個人，我不知道為什么這四個人將錢轉(zhuǎn)入我的銀行卡。我姨夫只跟我說，這幾天會有幾筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)來，這些錢是用來支付林蔭大院房款的，當(dāng)時我不知道有多少錢，也不知道是誰轉(zhuǎn)來的。
第三次購買林蔭大院房產(chǎn)是在2018年9月28日，我?guī)е约旱你y行卡和我妻子田朝霞的銀行卡，我姨夫帶了65萬元現(xiàn)金一起去林蔭大院售樓部交的首付款。我自己的銀行卡刷卡支付了53萬元，我妻子田朝霞的銀行卡刷卡支付4萬元，另外支付了65萬元現(xiàn)金。
問：（出示劉某3銀行賬戶62×××84對賬單一張，2018年9月28日，劉某3消費支出53萬元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2018年9月28日上午，我姨夫?qū)O某某交給我55萬元現(xiàn)金，說是用來付林蔭大院的房款，交代我存入自己的銀行卡，拿到現(xiàn)金后我就存進(jìn)了尾號7084的郵政儲蓄銀行賬戶，2018年9月28日下午，我和姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將53萬元通過轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
2018年9月28日，現(xiàn)金存入55萬元，2021年5月21日調(diào)查組和我談話時，我記錯了，以這次談話為準(zhǔn)。這55萬元是我姨夫?qū)O某某給我的。
問：（出示田朝霞銀行賬戶62×××72對賬單一張，2018年9月27日至2018年9月28日銀行流水），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月，具體時間我記不清了，因為在辦理林蔭大院房貸時，我名下銀行卡流水不足，所以我姨夫就給我了我四萬塊錢，讓我倒流水，我就用我媳婦和我的銀行卡倒流水。我于2018年9月27日轉(zhuǎn)入田朝霞銀行卡2萬元，9月28日分兩筆轉(zhuǎn)入田朝霞銀行卡，一筆1.5萬元，一筆0.5萬元，共計4萬元。2018年9月28日，我就用這4萬元錢支付了林蔭大院首付款。
2018年9月28日，林蔭大院首付款一共支付了122萬元，其中53萬元是通過我的銀行卡支付的，4萬元是通過我妻子田朝霞的銀行卡支付的，65萬元是孫某某拿著現(xiàn)金支付的。
這次談話和2021年5月21日談話內(nèi)容不一致，以這次為準(zhǔn)。
2、證人貢某（孫某某連襟）的證言
（1）證人貢某2021年5月21日的證言：我沒有購買過石家莊市林蔭大院的房產(chǎn)。孫某某購買過林蔭大院的房產(chǎn)，孫某某用我的銀行卡付過錢。
2017年7月，具體時間我記不清了，我連襟孫某某給我打電話說讓我?guī)退纥c現(xiàn)金，他轉(zhuǎn)賬用，我到他家拿了35萬元現(xiàn)金后存入了我尾號9635的工商銀行卡中。過了三五天，孫某某電話聯(lián)系我說，再給我一張銀行卡，需要轉(zhuǎn)賬臨時用一下，我就把自己的尾號3002信用社的卡和尾號9635工商銀行的卡一起拿給了孫某某，并把密碼告訴了他。
過了幾天，孫某某把卡還給我之后，我去銀行查了一下，發(fā)現(xiàn)2017年7月22日，孫某某拿著我尾號9635的工商銀行卡支消費了349500元，拿著尾號3002信用社卡消費了462500元。具體消費做什么了我當(dāng)時不知道。直到最近紀(jì)委調(diào)查，我才知道，孫某某這兩筆錢支付了林蔭大院的房款。
問：（出示貢某銀行賬戶62×××02交易流水一張,2017年7月22日，貢某轉(zhuǎn)入河北兆翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司46.25元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，孫某某拿著我尾號3002信用社卡消費了462500元，是孫某某支付了林蔭大院的房款。
問：（出示貢某銀行賬戶62×××35歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日，貢某消費支出34.95萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，孫某某拿著我尾號9635的工商銀行卡支消費了349500元，是孫某某支付林蔭大院的房款。
孫某某支付林蔭大院房款時，我沒有去。我為孫某某付林蔭大院的首付款的錢是孫某某給我的現(xiàn)金和他自己存在我卡上的現(xiàn)金。
（2）證人貢某2021年5月23日的證言：問：（出示貢某中國工商銀行靈壽支行銀行交易明細(xì)，2017年7月22日借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，卡號62×××35，戶名貢某，該卡顯示，2017年7月16日兩次現(xiàn)金存入113035.78元、56460.82元；2017年7月20日現(xiàn)金存入20萬元；2017年支出349500元），你看一下這張明細(xì)清單，說一下這份清單的情況？答：這份清單我看過了，我有以下要說明的：孫某某兩次給的我現(xiàn)金讓我存入我的這張工商銀行卡。經(jīng)查看我的工商卡銀行流水，2017年7月16日孫某某一共給了我169496.6元，我當(dāng)日分兩次存入銀行。2017年7月20日，孫某某又給我現(xiàn)金20萬元，我當(dāng)日存入銀行，并把我的這張銀行卡和我在農(nóng)村信用社（改制后為農(nóng)村商業(yè)銀行）的一張銀行卡一塊給了孫某某。這份清單中支出的349500元，是我后來才知道孫某某用于支付石家莊林蔭大院購房款。
問：（出示河北靈壽農(nóng)村商業(yè)銀行，2017年7月22日賬戶交易流水，賬號04×××50，戶名貢某，該卡顯示：2017年7月16日，李某轉(zhuǎn)入363342.5元；2017年7月16日，高某轉(zhuǎn)入96000元），你看一下這張交易流水，說一下這份交易流水情況？答：這張卡是我于2017年7月10日左右（具體時間我記不清了）我交給了孫某某，我同時把卡的密碼也告訴他了，后來發(fā)生的交易我就不清楚了，孫某某也沒和我說，過了幾天，我去銀行查看了一下銀行流水，我才發(fā)現(xiàn)這兩筆交易。
高某是我愛人，2017年7月16日，我不知道高某給我卡中轉(zhuǎn)入96000元的事情，高某的這張存單也一直在孫某某的手中。李某是我岳母，2017年7月16日，我不知道李某存入我卡中363342.5元的事情，我不知道李某的這張存單在誰手中拿著。
問：（出示中國銀行交易明細(xì)，戶名貢某，銀行卡號：62×××64，該卡顯示,2020年4月4日，現(xiàn)金存入50000萬元；2020年4月19日，現(xiàn)金存入50000元；2020年4月26日，現(xiàn)金存入50000萬元。共計150萬元），你看一下這張交易流水，說一下這份交易流水情況？答：我看過了。我有要說明的：2020年3月底的一天，孫某某給我打電話讓我去他家拿錢，我去了之后孫某某說，這些錢你先給我保管著，我用的時候再跟你要。我說行，我就把放在客廳里用三個香油盒子裝著的150萬元錢拿回家了。分別于2020年4月4日、4月19日、4月26日分三次存入了我自己的中國銀行卡中。
3、證人高某2021年5月23日的證言：問：（出示高某河北靈壽農(nóng)村商業(yè)銀行存單，賬號15×××44，戶名高某，顯示：2017年3月21日，高某存入96000元；2017年7月16日高某轉(zhuǎn)給貢某靈壽農(nóng)村商業(yè)銀行96000元），你看一下這張交易流水，說一下這份交易流水情況？答：這張存單交易情況我不清楚，2017年3月份孫某某向我要了身份證，我給了他之后，這筆錢的存入和轉(zhuǎn)出是孫某某操作的，我不知道什么情況，他也沒有和我說過。
貢某是我愛人，李某是我母親。
4、證人李貴鎖2021年5月24日的證言：我認(rèn)識靈壽縣原交通局局長孫某某，我們是朋友。我不認(rèn)識交通局運管站劉某3。我在2017年7月份的時候借給過孫某某錢。
問：（出示劉某3中國郵政儲蓄銀行賬戶對賬單，賬號62×××16，戶名劉某3，顯示：2017年7月18日李貴鎖轉(zhuǎn)給劉某350萬元），你看一下這張交易流水，說一下這份交易流水情況？答：這份銀行流水我看過了，我有要說明的：這50萬元是孫某某于2017年7月份向我借的錢，說是用于買房的，需要50萬元，孫某某給我提供了銀行賬號，我就于2017年7月18日把錢打過去了。過了兩個月左右，孫某某就把錢還給我了。我是按照孫某某給我提供的賬號打的錢，賬號的戶名是誰我沒問。孫某某還的我現(xiàn)金50萬元，百元面值，一萬元一把。
5、證人侯某2021年5月24日的證言：我認(rèn)識孫某某，孫某某是我們局長，年前退居二線，我們還是遠(yuǎn)方親戚，我媳婦孫軍芳還是孫某某當(dāng)家的叔伯妹妹。
我和孫某某有經(jīng)濟(jì)往來，2017年7月的時候，孫某某和我說他要在石家莊買房子，錢不夠讓我給他湊三幾十萬，我讓我媳婦孫軍芳給孫某某轉(zhuǎn)了30萬元。我媳婦是用她郵政儲蓄銀行卡給孫某某轉(zhuǎn)的錢。我媳婦孫軍芳的手機上還保存著孫某某給我媳婦發(fā)的孫浩龍的農(nóng)業(yè)銀行卡的照片，孫浩龍的農(nóng)業(yè)銀行卡號是62×××72，我媳婦將30萬元于2017年6月17日按孫某某的要求，轉(zhuǎn)到了孫浩龍的卡上，我將孫浩龍農(nóng)業(yè)銀行卡的照片和我媳婦郵政儲蓄銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄轉(zhuǎn)給你們。孫某某將我的30萬元還我了，2018年1月左右還了，以現(xiàn)金的方式還的。
6、證人周某22021年5月25日的證言：我認(rèn)識我縣自然資源和規(guī)劃局的曹某。曹某，男，大概40多歲，我們是在一塊吃飯的時候經(jīng)朋友介紹認(rèn)識的，一直保持聯(lián)系。
我和曹某有經(jīng)濟(jì)往來，2017年夏天的一天，具體時間我記不清了，我從曹某那借過30萬元。
2017年夏天的一天，我們局長孫某某和我說，他有點要緊的事，讓我給他借30萬元轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)彎，并給了我一個賬號，戶名是劉某3，讓我把錢存到劉某3的卡中。因曹某的媽媽以前經(jīng)常放款，錢比較現(xiàn)成，當(dāng)天，我就問曹某錢是否現(xiàn)成，如果現(xiàn)成借給我30萬元，曹某說現(xiàn)成，我就給曹某提供了劉某3的賬號，讓曹某把30萬元轉(zhuǎn)到了劉某3的賬號上。過了兩三天，孫某某局長給了我30萬元現(xiàn)金，我就把這30萬元現(xiàn)金還給了曹某。這30萬元錢都是面值百元，一把一萬元，一共30把。我借曹某的錢沒有打借條。
我認(rèn)識劉某3，我們都在縣交通局上班是一個單位的。劉某3，男，大概30多歲，孫某某局長是劉某3的姨夫。
7、證人曹某2021年5月25日的證言：我認(rèn)識交通局運管站劉某3。劉某3，男，大概30多歲，在我縣交通局運管站上班，我們是在一塊吃飯的時候認(rèn)識的。我和劉某3沒有經(jīng)濟(jì)往來。
問：（出示曹某中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單，賬號62×××62，2017年7月19日轉(zhuǎn)支30萬元至賬號62×××40，戶名劉某3），你看一下這張交易流水，說一下這份交易流水情況？答：這份銀行流水我看過了，這30萬元是周某2于2017年7月份向我借的錢，說花我點錢轉(zhuǎn)下彎，也沒說干什么用。后周某2給我提供了一個銀行卡號，戶名是劉某3，讓我轉(zhuǎn)到劉某3的卡上。過了大概兩三天，周某2以現(xiàn)金的方式將30萬元還給了我，我存到了我的銀行卡中。
周某2，男，47歲左右，現(xiàn)在是我縣交通局辦公室主任。我和周某2早就認(rèn)識，我媽候銀蘭2014年去世前一直從事小額貸款工作，我認(rèn)為是這個原因周某2才向我借錢的。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月22日的供述
我是2017年7月開始付錢購買石家莊市新華區(qū)林蔭大院Ｃ11-1-2502房產(chǎn)的。我共計付房子的首付款332萬元左右，剩下的270萬元辦理的貸款。我一共付了三次款，2017年7月份兩次，2018年9月份一次，具體是哪一天付的，我記不清了。第一次付款時是我?guī)е彝馍ㄎ覑廴嗣妹玫膬鹤樱﹦⒛?去的，我拿著我外甥女（我親哥哥孫磊明的外甥女）徐新的卡（卡號我記不清了），讓劉某3從徐新的卡中刷了9萬多元。用徐新的卡付9萬余元房款，是我借我哥哥孫磊明的錢，我哥把他外甥女徐新的卡給我了。
第二次是2017年7月22日，我提前將100萬元左右（具體多少錢我記不清了）現(xiàn)金給了劉某3，讓劉某3存入了自己卡中。我讓貢某到我這里拿了35萬元現(xiàn)金存入貢某卡中，同時我讓貢某把他自己的一張卡給了我，我拿著現(xiàn)金46萬元左右存入了貢某卡中。那天我?guī)е暷硟蓮埧ǎň唧w哪個行的記不清了），徐新一張卡，帶著劉某3一起到的林蔭大院售樓部，我讓劉某3將自己卡中的110萬元現(xiàn)金刷了，同時刷了貢某兩張卡中共計80余萬元，和徐新卡中的9萬多元。
第三次是2018年9月底，我提前給了劉某34萬元現(xiàn)金，讓劉某3存入了自己卡中，買房的當(dāng)天我又給了劉某353萬元現(xiàn)金，讓劉某3存入了自己卡中，我自己帶著65萬元現(xiàn)金，我?guī)е鴦⒛?一起去了林蔭大院售樓部，共計支付了122萬元。
我支付的首付款中的332萬元，其中230萬元是我收受的何某的現(xiàn)金，我借了我哥哥孫磊明18萬多元，孫磊明將徐新的兩張卡分兩次給了我，兩張卡共計18萬多元，剩下的是我從孟某處賺取的利息錢和家庭的工資款。
2、被告人孫某某2021年5月23日的供述
2017年7月初，需要交林蔭大院首付款的時候，何某那130萬元還沒有給我，何某以前給我的錢還剩有100萬元現(xiàn)金，別的家里也沒有多少錢，我就向三圣院鄉(xiāng)南紀(jì)城村村支書李貴鎖借了50萬元，向我單位運管站站長候建權(quán)借了30萬元，還向誰借了30萬元我記不清了。我都是給了借款人劉某3的卡號，讓借款人把款打入劉某3卡中。
2017年共交了210萬元首付款，這210萬元分別是：2017年7月1日，我讓劉某3從徐新的卡中刷了9.6萬元；2017年7月22日交的200萬元款中有：1、我讓貢某到我這里拿了35萬元現(xiàn)金存入貢某卡中；2、2017年3月我存入高某卡中的9.6萬元，也轉(zhuǎn)入了貢某卡中；3、2012年我用我岳母的證件辦了個五年定期存單，存了31萬多元，到2017年7月份，支取了36萬元，我轉(zhuǎn)入了貢某卡中；4、我借的李貴鎖、侯某等人的110萬元；5、徐新的9.4萬元。
問：何某給你的這100萬元，你用于干什么了？答：上述的存入高某卡時，我拿了10萬元，我花了4000元，剩余的9.6萬元存入了高某卡中；存入貢某卡時，我拿了35萬元；剩余55萬元在2017年底左右，用于歸還李貴鎖等人的借款了。
2018年9月份，交首付時我用的是何某給我的130萬元。存入了劉某3卡中55萬元和4萬元，交首付刷卡支付了53萬元和4萬元，又交了65萬元的現(xiàn)金。劉某3卡中還剩著2萬元，另外剩余的6萬元，我家庭日常生活花了。
我不認(rèn)識打入劉某3卡中錢的羅振鎖、羅麗斌、曹某，可能是我借款的人讓他們的朋友打入劉某3卡的。
我以前筆錄和這次不一致的地方，以這次為準(zhǔn)。
3、被告人孫某某2021年5月25日的供述
我認(rèn)識靈壽縣交通局辦公室主任周某2，2018年左右，周某2擔(dān)任靈壽縣交通局辦公室主任。我和周某2有經(jīng)濟(jì)往來，我記得2017年7月買林蔭大院房子交第二期房款的時候向周某2借了30萬元。
2017年7月，因為需要付房子首付款，我跟周某2說，我買房子需要借他30萬元，周某2說，行。周某2問我，如何把錢給我。我把劉某3的銀行卡號告訴他，讓他直接把錢打到劉某3卡上。我借周某2的30萬元已經(jīng)還給他了，是30萬元現(xiàn)金，沒有向他打借條。我還周某230萬元現(xiàn)金都是面值百元，一萬一把，10把一捆，一共3捆。
我不認(rèn)識曹某。
4、被告人孫某某2021年5月26日的供述
經(jīng)過我的仔細(xì)回憶，2017年7月我買房掏首付款時，我跟候建權(quán)借了30萬元，我給候建權(quán)愛人孫軍芳提供了我侄子孫浩龍的銀行賬號，讓孫軍芳將錢打入了孫浩龍的賬號上了。孫軍芳是我叔伯妹妹，是候建權(quán)的愛人。孫浩龍是我親侄子，是我哥哥孫磊明家的孩子。
我仔細(xì)回憶了一下，我當(dāng)時是借了李貴鎖50萬元，向我們交通局辦公室主任周某2借了30萬元，并給他提供了劉某3的銀行賬號，周某2通過誰轉(zhuǎn)入劉某3卡中的我不清楚，其他的30萬元我實在想不起來是借誰的了。我把借的110萬元都還了。
我以前筆錄和這次不一致的地方，以這次為準(zhǔn)。
七、庭審中被告人孫某某的辯護(hù)人提交被告人孫某某立功受獎的證書及文件材料，證明目的是被告人在任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間一直表現(xiàn)良好，請求法庭從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人孫某某身為國家工作人員，利用其擔(dān)任靈壽縣交通運輸局局長的職務(wù)便利，在辦理工程協(xié)調(diào)、項目設(shè)計、撥款審批過程中先后多次非法收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計865萬元，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人孫某某如實供述辦案機關(guān)尚未掌握的犯罪行為，構(gòu)成自首，可以從輕或者減輕處罰；積極退繳全部贓款人民幣1018.78萬元，主動繳納罰金人民幣80萬元，可以從輕處罰；到案后如實供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，真誠悔罪，可以從寬處理。被告人及其辯護(hù)人提出的孫某某具有自首、主動退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕處罰情節(jié)與查明事實一致，本院予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議無明顯不當(dāng)，且被告人認(rèn)可，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第五十二條、第六十一條、第六十四條、第六十七條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條、第十九條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯受賄罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣80萬元。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。減去2021年5月12日至2021年5月26日被指定居所監(jiān)視居住15天，二日折抵一日，折抵刑期8天，刑期自2021年5月27日起至2027年5月18日止；罰金已繳納）。
二、在行唐縣監(jiān)察委員會已退繳的違法所得及產(chǎn)生的孳息1018.78萬元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省石家莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 溫 欣
審 判 員 趙海峰
人民陪審員 韓 露
二〇二一年九月二十七日
書 記 員 王會娟
河北省行唐縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）冀0125刑初149號
公訴機關(guān)河北省行唐縣人民檢察院。
被告人孫某某，男，1965年11月20日出生，漢族，中專文化，群眾，原靈壽縣交通運輸局黨組書記、局長，戶籍所在地河北省石家莊市靈壽縣，住石家莊市靈壽縣。因涉嫌介紹賄賂罪，經(jīng)石家莊市監(jiān)察委員會批準(zhǔn)，于2021年5月12日被行唐縣監(jiān)察委員會采取留置措施。因涉嫌受賄罪，于2021年5月27日經(jīng)行唐縣人民檢察院決定被刑事拘留；于2021年6月4日經(jīng)行唐縣人民檢察院決定被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于行唐縣看守所。
辯護(hù)人劉樹臣，河北日星律師事務(wù)所律師。
河北省行唐縣人民檢察院以行檢刑訴〔2021〕39號起訴書指控被告人孫某某犯受賄罪，于2021年7月9日向本院提起公訴。本案由河北省石家莊市中級人民法院指定行唐縣人民法院管轄，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。行唐縣人民檢察院指派檢察員韓彥軍、高彥麗、李素單出庭支持公訴，被告人孫某某及辯護(hù)人劉樹臣到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人孫某某在任靈壽縣交通運輸局黨組書記、局長期間，利用職務(wù)便利，在撥付工程款、協(xié)調(diào)有關(guān)事宜等方面為他人提供幫助，先后多次收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計865萬元。1、自2014年至2021年農(nóng)歷正月，被告人孫某某在為石家莊靈壽中天公路工程有限公司辦理工程協(xié)調(diào)及撥款審批過程中，先后七次收受該公司總經(jīng)理何某現(xiàn)金共計830萬元。2、2018年7月份，被告人孫某某在為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司辦理工程項目設(shè)計費撥款審批過程中，收受該公司負(fù)責(zé)人劉某1現(xiàn)金35萬元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了1、立案決定書、被告人孫某某戶籍證明及干部任免審批表、靈壽中天公路工程有限公司2012年至2020年在靈壽縣交通局承攬工程項目明細(xì)、到案經(jīng)過等書證；2、證人何某、劉某1、孟某、周某1、馬某、劉某2等人的證人證言；3、被告人孫某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人孫某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰；系初犯，到案后如實供述自己的罪行，積極退贓，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人有期徒刑五年六個月至六年，并處罰金。
被告人孫某某對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，且在公訴機關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，對公訴機關(guān)指控被告人孫某某受賄罪罪名無異議，但其有以下法定和酌定從輕、減輕處罰的情節(jié)：被告人有自首情節(jié)；被告人積極退贓退賠；被告人在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，庭審中認(rèn)罪悔罪；被告人的受賄行為沒有給國家造成重大損失；被告人任職期間表現(xiàn)良好，為靈壽縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出很大貢獻(xiàn)；被告人多種疾病纏身，認(rèn)識到自己的犯罪行為，在看守所也接受了教育，請求法庭對被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人孫某某在任靈壽縣交通運輸局黨組書記、局長期間，利用職務(wù)便利，在撥付工程款、協(xié)調(diào)有關(guān)事宜等方面為他人提供幫助，先后多次收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計865萬元。
1、自2014年至2021年農(nóng)歷正月，被告人孫某某在為石家莊靈壽中天公路工程有限公司辦理工程協(xié)調(diào)及撥款審批過程中，先后七次收受該公司總經(jīng)理何某現(xiàn)金100萬元、100萬元、100萬元、130萬元、100萬元、100萬元、200萬元，共計830萬元。孫某某將其中230萬元用于以外甥劉某3的名義購買華泰街與和平路交叉口林蔭大院的房產(chǎn)；200萬元存放在河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某處獲得利息；400萬元讓其親屬貢某保管，孫某某已讓貢某退還給何某250萬元。2017年11月，被告人孫某某讓何某給其手機繳費1000元。
2、2018年7月份，被告人孫某某在為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司辦理工程項目設(shè)計費撥款審批過程中，收受該公司負(fù)責(zé)人劉某1現(xiàn)金35萬元。
另查明，2021年5月12日，行唐縣監(jiān)察委員會對孫某某以涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪采取留置措施。留置期間，孫某某主動交代受賄865萬元的犯罪事實。案發(fā)后，孫某某主動要求貢某、孟某退繳全部贓款。2021年6月23日，貢某向行唐縣監(jiān)察委員會繳款5025000元（包含孫某某違紀(jì)資金1000元）；孟某繳款2312800元（包含利息）；劉某1繳款350000元；石家莊靈壽中天公路工程有限公司繳款2500000元，以上共計10187800元。2021年9月23日，被告人家屬主動繳納罰金人民幣80萬元。
上述事實，由經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、確認(rèn)的以下證據(jù)證實：
一、綜合證據(jù)
（一）書證
1、立案決定書，證明：行唐縣監(jiān)察委員會于2021年5月12日決定對孫某某立案審查。
2、孫某某戶籍證明信及干部任免審批表，證明：孫某某的主要任職履歷以及相關(guān)職務(wù)任免情況；案發(fā)時孫某某系成年人，具有刑事責(zé)任能力。
3、靈壽縣人大常委會關(guān)于決定任命縣政府部分組成人員職務(wù)的通知，證明：靈壽縣第十五屆人大常委會第二次會議于2012年5月18日通過決定決定任命孫某某為靈壽縣交通運輸局局長，決定免去孫某某的靈壽縣環(huán)境保護(hù)局局長職務(wù)。靈壽縣第十六屆人大常委會第一次會議決定任命孫某某為縣交通運輸局局長。
4、石家莊靈壽中天公路工程有限公司營業(yè)執(zhí)照及公司章程。
5、何某公司2012年至今在靈壽縣交通局承攬工程項目明細(xì)，證明：中天公司項目累計支付金額為56186.10915萬元，未支付金額為42006.0333萬元。
6、到案經(jīng)過，證明：2021年5月12日，石家莊市監(jiān)察委員會將孫某某涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪案件指定行唐縣監(jiān)察委員會辦理。同日，經(jīng)市監(jiān)察委員會批準(zhǔn)，行唐縣監(jiān)察委員會對孫某某以涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪采取留置措施。留置期間，孫某某主動交代受賄865萬元的犯罪事實。
7、電子收據(jù)四張，證明：2021年6月23日，貢某向行唐縣監(jiān)察委員會繳款5025000元（包含孫某某違紀(jì)資金1000元）；劉某1繳款350000元；孟某繳款2312800元；石家莊靈壽中天公路工程有限公司繳款2500000元，以上共計10187800元。票據(jù)記載繳款項目為紀(jì)檢監(jiān)察罰沒，原因為違紀(jì)資金。
8、2021年6月18日中共靈壽縣紀(jì)律檢查委員會關(guān)于給予孫某某開除黨籍處分的決定，證明：經(jīng)縣紀(jì)委常委會議、縣委常委會議研究，并經(jīng)市紀(jì)委報市委批準(zhǔn)，決定給予孫某某開出黨籍處分。
9、2021年5月25日靈壽縣監(jiān)察委員會檢察決定書關(guān)于給予孫某某開除公職處分的決定，證明：經(jīng)靈壽縣紀(jì)委常委會研究，縣委常委會批準(zhǔn)，決定給予孫某某開除公職處分。
（二）被告人孫某某的供述與自述
1、被告人孫某某2021年5月13日供述、5月20日自述：我是靈壽縣本屆的黨代表，具體哪一級哪一屆以調(diào)取我的干部履歷表為準(zhǔn)。我是靈壽縣人大代表，具體以我的干部履歷表為準(zhǔn)。我沒有受過刑事處罰。我愿意積極配合組織的調(diào)查，愿意主動把自己的問題交代清楚，爭取自首。
2、被告人孫某某手寫懺悔錄：一、從2014年3、4月份到2021年2月份，中天道路工程公司總經(jīng)理何某送的現(xiàn)金830萬元。2014年3、4月給我送100萬元，2015年3、4月給我送100萬元，2016年4、5月給我送100萬元，2017年6月給我送130萬，2018年4月給我送100萬，2019年4、5月份給我送100萬，2021年2月給我送200萬。我主要幫助中天道路公司協(xié)調(diào)占地及解決各種矛盾糾紛，及時撥付工程款。二、2018年7月中鐵某公司劉某1給我打電話找我，我沒有見她，第二天我局規(guī)劃科長周某1拿著個黑色手提包到我辦公室，說是劉某1給我的，當(dāng)時辦公室人多，我沒打開，回去打開后才知道是35萬元。我?guī)椭鉀Q了部分設(shè)計費。三、2017年11月份，我手機138××××****快沒費了，我讓中天公司經(jīng)理何某給我繳了一千元。四、2017年7月我在，怕被查以外甥劉某3的名義買的，沒有在個人重大事項中報告。
二、關(guān)于被告人孫某某收取何某830萬元事實的證據(jù)
（一）書證
1、靈壽縣景祥建筑工程機械租賃服務(wù)部營業(yè)執(zhí)照，證明：企業(yè)類型為個人獨資企業(yè)，投資人為馬某，成立日期為2015年12月23日。
2、劉某2查閱公司賬目后整理出的何某借其300萬元后的還款紀(jì)錄，證明：目前已還212.8192萬元，剩余87.1808萬元未還。
3、拍攝孫某某存放何某給的現(xiàn)金位置照片6張。
4、調(diào)取靈壽中天工程有限公司提供的借款人銀行流水、還款票據(jù)、欠條，證明：借王某130萬元，借劉某2300萬元，借馬某300萬元，借張某100萬元。
5、調(diào)取劉某2提供中天公司還款銀行票據(jù)。
6、調(diào)取靈壽中天工程公司歸還劉某2300萬元的相關(guān)材料。
7、調(diào)取靈壽中天工程公司上繳行唐縣監(jiān)察委員會賬號孫某某250萬元涉案資金網(wǎng)上銀行電子回單。
（二）證人證言
1、證人何某（靈壽中天公路工程有限公司經(jīng)理）的證言
（1）證人何某2021年5月19日的證言：我是石家莊靈壽中天公路有限公司法人代表、總經(jīng)理。我認(rèn)識靈壽縣交通局原局長孫某某，他從2012年4月到2020年12月任靈壽縣交通局局長。我們石家莊靈壽中天公路工程有限公司一直做著縣交通局的工程項目，2012年孫某某當(dāng)靈壽縣交通局局長之后，我經(jīng)常去交通局參加工程項目會，這樣我們就認(rèn)識了。
我與孫某某之間有不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來。經(jīng)過我的回憶，自2014年1月至2021年3月以來，我分七次給孫某某送過現(xiàn)金，一共送了830萬元現(xiàn)金。其中2014年3、4月份送給孫某某100萬元人民幣，2015年3、4月份送給孫某某100萬元人民幣，2016年3、4月份送給孫某某100萬元人民幣，2017年7月份送給孫某某130萬元人民幣，2018年3、4月送給孫某某100萬元人民幣，2019年4、5月份送給孫某某100萬元人民幣，2021年正月送給孫某某200萬元人民幣。
我給孫某某送現(xiàn)金是因為靈壽縣交通局的修路工程大部分都是我公司干的，自2014年至2020年我公司中標(biāo)了交通局很多修路的工程項目，工程款都是打入了交通局賬戶上，再由交通局賬戶支付給我公司。每次項目款一到交通局賬戶上之后，孫某某就給我打電話，讓我到他辦公室一趟，讓我給他準(zhǔn)備些錢，多數(shù)是100萬元，有一筆200萬元，我為了孫某某能把工程款及時打給我，我就給孫某某送錢，送成后，交通局就給我公司打工程款了。
2013年年底（具體時間記不清了），孫某某給我打電話，讓我到他辦公室一趟，孫某某告訴我準(zhǔn)備給我撥付工程款，讓我給他準(zhǔn)備100萬元，因為在2013年12月底我找過孫某某好幾次要工程款，他拖了很長時間才肯給我工程款。但孫某某要我準(zhǔn)備100萬元，我心想孫某某要的太多了，這幾年工程基本都是配套資金，利潤很低，甚至除了發(fā)工資就不剩什么了，但是我也得給他，我就答應(yīng)下來了。我和公司幾個股東說了一下，從克森土石方公司經(jīng)理劉某2那里借了100萬元。我在2014年3、4月份一個晚上（具體時間記不清了），用一個黑色旅行包裝著100萬元現(xiàn)金就給孫某某送到了他位于靈壽縣家里，我放在他家一樓客廳就走了。這100萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。
克森土石方公司的具體情況我不清楚，我接觸這個公司是因為這個公司承包著我們公司的土方工程，劉某2一直負(fù)責(zé)著這個公司，我和劉某2熟悉。劉某2，男48歲，他是克森土石方公司經(jīng)理，電話號碼：131××******。我和劉某2說需要用100萬元現(xiàn)金，你借給我100萬吧，劉某2說行，劉某2就借給了我100萬元現(xiàn)金。我已經(jīng)把這100萬元還給克森土石方公司劉某2了。我向克森土石方公司借錢，我沒有打欠條。
孫某某的家位于靈壽縣。我在孫某某家一樓客廳給的他。當(dāng)時我拿著錢從孫某某家后門進(jìn)去，直接進(jìn)入了他家客廳，孫某某在客廳坐著，我對孫某某說，錢給你放下了。孫某某說，行。我就把錢放在了客廳的東墻邊上，我就直接走了。我給孫某某送錢的時候，當(dāng)時客廳就他自己在沙發(fā)上坐著。
我和公司股東薛某、胡某、韋某、牛清泉說了送錢的事。我說到了年底了，公司該要工程款了，需要解決工人工資還有材料款，需要給領(lǐng)導(dǎo)打點一下，送點錢，不送錢的話不及時撥工程款。當(dāng)時我沒有說給哪個領(lǐng)導(dǎo)送錢及送多少錢，他們也沒問。他們說，你看著辦吧，你不送錢，人家也不會給我們工程款。我為了孫某某能及時給我們打工程款所以給孫某某送100萬元現(xiàn)金。
2014年12月底，孫某某打電話讓我去他的辦公室，我早想到了這是又要談條件了，果然孫某某又讓我準(zhǔn)備100萬元，我沒有辦法，我想到公司的工程款和工人的工資，我還得給。我就回去和股東說了一下，我就又從克森土石方公司劉某2處借了100萬元現(xiàn)金。2015年3、4月份（具體時間記不清了），我用一個黑色旅行包裝著100萬元現(xiàn)金送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在了孫某某家一樓客廳，我就走了。這100萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。我跟劉某2說我需要用100萬元，你借給我吧，劉某2同意后就把100萬元現(xiàn)金給我了。我借錢之后還給劉某2了。
我在孫某某家一樓客廳給的他錢。我進(jìn)去孫某某家一樓客廳之后，孫某某在沙發(fā)上坐著，我把錢放到他家東墻根后，我就走了。我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。
我和公司股東薛某、胡某、韋某、牛清泉說了送錢的事。我說公司工程款要下來了，需要給領(lǐng)導(dǎo)送點錢。他們說，你自己看著處理吧。我沒說給哪個領(lǐng)導(dǎo)送錢，他們也沒問。我就是為了孫某某能盡快把工程款打給我們所以給孫某某送的這100萬元現(xiàn)金。
2015年底，孫某某又打電話讓我去他的辦公室，孫某某又讓我準(zhǔn)備100萬元，我便答應(yīng)了下來。我回去之后從劉某2處借了100萬元現(xiàn)金。2016年3、4月份（具體時間記不清了），我拿著兩個香油盒子，每個香油盒子裝50萬元現(xiàn)金，一共100萬元現(xiàn)金，我送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在他家一樓客廳后，我就走了。這100萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。我放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢的時候，我們什么也沒說，我放下就走了。我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。
我之后把這100萬元現(xiàn)金還給了劉某2。2017年12月20日我召開了一個股東會，我和股東們說，為了要我們做的交通局項目的工程款，我給領(lǐng)導(dǎo)送了300萬元，這錢都是借的劉某2的，現(xiàn)在把賬處理了吧，讓劉某2開成勞務(wù)和材料款，加上稅款共計318萬元。股東們同意了并簽字了。具體支付劉某2這318萬元以我公司賬目為準(zhǔn)。我為了孫某某能及時打給我們工程款才給孫某某送這100萬元現(xiàn)金。
2017年6月底，孫某某又打電話說讓我去他的辦公室，說需要現(xiàn)金130萬元，并說有急用，我就讓我公司行政科科長丁某從中鐵一個公司（具體什么公司我記不清了）籌借了130萬元現(xiàn)金。2017年7月份（具體時間記不清了），我和孫某某在我們公司餐廳吃飯。飯后，我用三個香油盒子，兩個盒子裝50萬元，一個盒子裝了30萬元，一共100萬元，我和孫某某要了他的車鑰匙，我就將這130萬元現(xiàn)金放在了孫某某車的后備箱中。這130萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。孫某某車是一輛黑色的邁騰車，車牌號我記不清了。
丁某，男，是我們公司的行政科科長，40歲左右，電話號碼：138××******.丁某聯(lián)系好之后，告訴我直接聯(lián)系王某，說借130萬元。王某同意之后，就把錢送到了我的辦公室。王某是中鐵某公司的聯(lián)系人，男，45歲左右，電話號碼：137××******。我給該公司打了一張130萬元借條。我借中鐵某公司的錢到現(xiàn)在還沒有還中鐵某公司。
我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。孫某某的車是一輛黑色的邁騰，車牌號我記不清了。我為了孫某某能及時打給我們工程款才給孫某某130萬元現(xiàn)金。
2017年年底，孫某某又打電話讓我去他的辦公室，他讓我準(zhǔn)備100萬元，孫某某每次要我準(zhǔn)備錢基本都是在春節(jié)放假前，他知道我心里著急要工程款，肯定不敢不給他，我便向給我們送鋼渣的一個叫張某的老板借了100萬元現(xiàn)金。2018年3、4月份（具體時間記不清了），我和孫某某在我們公司餐廳吃飯。飯后，我用兩個香油盒子，分別裝了50萬元，共計100萬元，我向?qū)O某某要了車鑰匙，我把這100萬元放到了孫某某車的后備箱里。這100萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。
張某，男，48歲，是一個給我們公司送鋼渣的個體老板，電話號碼：156××******。我給張某打了一張借條。我沒有把這100萬元錢還給張某。
我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。孫某某的車是一輛黑色邁騰車，車牌號我記不清了，我凡是把錢放到孫某某車上的時候，都是這一輛車。我給孫某某100萬元現(xiàn)金也是為了能讓孫某某及時給我打工程款。
2018年年底（具體時間記不清了），孫某某給我打電話讓我去他的辦公室，要我準(zhǔn)備100萬元，我就從給我公司送砂石的老板馬某處借了100萬元現(xiàn)金。2019年4、5月份，我用兩個香油盒子，每個盒子裝50萬元，共計100萬元現(xiàn)金送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在了他家一樓客廳，我就走了。這100萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共10捆。
馬某，男，43歲，是一個給我們公司送砂石及負(fù)責(zé)勞務(wù)分包的個體老板，電話號碼：138××******。我沒有給馬某打借條。我將這100萬元還給馬某了。
這100萬元我放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。我給孫某某100萬元現(xiàn)金是為了孫某某能及時打給我們工程款。
2020年11月份的時候（具體時間記不清了），孫某某又給我打電話讓我準(zhǔn)備200萬元，我又向馬某借了200萬元，但是由于疫情原因，馬某沒能支出錢來。馬某在2021年正月十五給我湊齊了200萬元給我。2021年正月二十（具體哪天記不清了）我用四個香油盒子，分別裝了50萬元，共計200萬元，我把錢送到了他位于靈壽縣家里。我把錢放在了他家一樓客廳，我就走了。這200萬現(xiàn)金都是百元面值的，10萬元一捆，一共20捆。
我向馬某借錢的時候沒有給他打借條。這200萬元錢還剩下50萬元沒有還給馬某。我一共借了馬某300萬元，孫某某退給我250萬元后，我于2021年3月22日還了馬某250萬元。
我把錢放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢的時候，我們什么也沒說，我放下就走了。我給孫某某送錢的時候，沒有其他人在場。我給孫某某200萬元現(xiàn)金是為了孫某某能及時打給我們工程款。
我每次給孫某某送錢的時候，都會和公司其他股東說一下，但是我和其他股東說的時候只是說公司該要工程款了，需要拿些錢打點一下，并沒有和他們說給誰錢，他們也沒有問。
2017年之前，靈壽縣交通局的修路工程款，縣財政局只是經(jīng)一下手，便如數(shù)打入縣交通局賬戶上，縣交通局再支付我們工程款。自2017年開始，縣交通局的修路工程，工程款的支付需要財政局審批后，再打入縣交通局賬戶，縣交通局再支付我們工程款。所以我們公司如果想及時收到工程款，孫某某作為交通局局長，必須簽字后才能給我工程款，為了能及時得到工程款，我才給孫某某送錢的。每次給孫某某送了錢，他就會給我們撥付工程款的票據(jù)上簽字，給我公司撥款。
2021年3月19日，靈壽縣財政局局長崔學(xué)輝被查后，孫某某給我打電話讓我去他家一趟，我去了孫某某家之后，孫某某和我說，崔學(xué)輝被調(diào)查了，我退給你250萬元現(xiàn)金，另外我再讓我連襟貢某給你打一個150萬元的欠條給你，我說行。過了幾天（具體時間記不清了），孫某某的連襟貢某給我打電話說讓我去靈壽縣城區(qū)小區(qū)一趟，那天大概六點多，我開著車去了城區(qū)小區(qū)，我和孫某某的連襟貢某見面后，貢某讓我把后備箱打開一下，我打開后備箱后，貢某就把這5個香油盒子，每個香油盒子裝著50萬元，共計250萬元現(xiàn)金，放到了我車的后備箱中，貢某對我說，孫某某讓貢某把這250萬元現(xiàn)金還給我，另外貢某銀行卡內(nèi)還存有150萬元，貢某先給我打三張借條，每張50萬元，共計150萬元。我拿了錢和借條后就開車走了。
因為孫某某收過我的錢，崔學(xué)輝被調(diào)查后，孫某某害怕被查，所以才把錢趕緊退給我。除了250萬元和給我打的3張借條，剩余的430萬元孫某某沒有給我退。孫某某沒有親自或安排他人給我退還過等價值的財物。我認(rèn)識孫某某的連襟貢某，我和貢某沒有經(jīng)濟(jì)往來，我和貢某及親屬之間沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來，我和貢某及親屬之間沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，我和貢某及親屬之間沒有親屬關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來。我和孫某某及親屬之間沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒有親屬關(guān)系。我送給孫某某830萬元的事情沒有記錄。
我和孫某某沒有其他經(jīng)濟(jì)往來。
（2）證人何某2021年5月23日14時的證言：我和孫某某之間有不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來。我為了及時要回承攬的交通局項目工程款，給孫某某送了830萬元。這830萬元，我找劉某2借了300萬元，聯(lián)系王某借了130萬元，找張某借100萬元，找馬某借了300萬元。我向劉某2借的300萬元已經(jīng)返還了，我給劉某2打電話說，讓劉某2開幾張價值300萬元勞務(wù)和材料款的發(fā)票，把借他的300萬元錢還給他。劉某2拿著發(fā)票給我后，我入了公司賬，目前已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了劉某2200多萬元。
問：（出示靈壽慧邦勞務(wù)派遣有限公司開的四張30萬元和一張20萬元的增值稅發(fā)票，合計140萬元，靈壽縣順紐建筑工程有限公司開的五張增值稅發(fā)票，合計110.8904萬元，靈壽縣丁志剛建材銷售部開了三張25萬元的增值稅發(fā)票，合計75萬元，總價325.8904萬元，一共13張發(fā)票），你看一下？答：我已看過，這就是劉某2拿給我的貨款及勞務(wù)發(fā)票，其中300萬元是劉某2欠款，18萬元是稅費，7.8904萬元是劉某2的工程款。（經(jīng)翻閱公司賬目，計算還款數(shù)額后），已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了劉某2212.8192萬元，還有113.0712萬元（含稅款和工程款）沒有還給他。
（經(jīng)翻閱公司財務(wù)賬目），2018年2月11日，何某返還我29.5萬元欠款；2018年2月13日，何某返還1.779萬元；2018年9月18日，何某返還我10萬元欠款；2018年11月8日，何某返還我30萬元欠款；2018年11月15日，何某返還我20萬元；2018年11月19日，何某返還我5萬元欠款；2018年12月7日，何某返還我50萬元；2020年1月18日何某支付我22.2971萬元；2020年4月30日，何某返還我33.2319萬元欠款，一共還了212.8192萬元。
我向王某借的130萬元打借條了。王某把錢給我后，過了兩三天，我就寫了一張借條。
問：（出示王某提供欠條復(fù)印件一張，《借條》今借王某人民幣現(xiàn)金1300000元正（大寫壹佰叁拾萬元正）利率月息1%，何某2017年8月13日），你看一下？答：這就是我給王某打的欠條。我向王某借的130萬元沒有返還。
我向張某借的100萬元打借條了。但是欠條打的晚，2017年年底，借了我的錢之后沒有打欠條，2018年底的時候，張某找我要鋼渣貨款的時候，讓我把之前欠他的100萬元打個欠條。我同意了，并且約好月利率1%。
問：（出示張某提供欠條復(fù)印件一張，《借條》），你看一下？答：我已看過，這就是我向張某借的100萬元打的欠條。欠條上的時間為2018年12月20日。
我向馬某借的300萬元沒有打借條。我向馬某借的300萬元，還了250萬元，還有50萬元沒有還。崔學(xué)輝出事后，孫某某把我叫過去，退還給我250萬元現(xiàn)金。我拿到錢后，就將這250萬元現(xiàn)金原封不動還給了馬某。
（3）證人何某2021年5月23日18時的證言：我公司主要承攬公路橋梁工程建設(shè)項目和園林綠化工程項目。承攬了靈壽縣交通局60多個項目，具體多少我記不清了?？傆媰r款約10個億人民幣。
問：（出示靈壽縣交通局提供的靈壽中天公路工程有限公司自2012年至2020年承攬靈壽縣交通局工程項目支付明細(xì)表共9頁，中天公司自2012年至2020年承攬的靈壽縣交通局工程項目共計66項，工程項目評審價總計98192.1424萬元，其中已撥付57186.10915萬元，尚未撥付41006.0333萬元），你看一下，是不是這么回事？答：我已看過，是這么回事。各工程項目的名稱、數(shù)量、評審價、撥付時間、撥付金額及未付款等內(nèi)容都是正確的。
問：靈壽縣交通局為什么還有41006.0333萬元尚未撥付？答：因為很多工程都是配套工程，上級的專項資金都已到位，但是縣里的配套資金遲遲不能到位，才欠下了這么多。
2、證人馬某（靈壽縣景祥建筑工程機械租賃服務(wù)部負(fù)責(zé)人）2021年5月20日的證言：通過我查看企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照，靈壽縣景祥建筑工程機械租賃服務(wù)部于2015年12月23日成立，我是投資人，經(jīng)營范圍包括挖掘機等機械的出租。
我認(rèn)識何某，石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲。因為我與何某的公司有業(yè)務(wù)往來，就認(rèn)識了何某。何某向我借過錢，2019年至2021年間，何某分兩次借了我總共300萬元，第一次借了100萬元，第二次借了200萬元。
2019年年初（具體時間記不清了），何某給我打電話說，需要用點錢，問我能不能幫他周轉(zhuǎn)一下，我問需要多少錢，何某說100萬元現(xiàn)金，我說我?guī)兔φ艺?。我從自己的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶上支取了30萬元，加上存放在家里的70萬元現(xiàn)金，一共100萬元現(xiàn)金，用白色的農(nóng)村商業(yè)銀行的手提袋裝著。我湊齊后，把裝著100萬元現(xiàn)金的農(nóng)村商業(yè)銀行的手提袋送到了何某的中天公司交給何某后，就離開了。
2018年9月份，具體哪一天我記不清了，我從自己的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶上支取了70萬元現(xiàn)金，放在家里做備用金。因為我的很多花銷包括工人的工資都是用的現(xiàn)金，收錢有時候是現(xiàn)金有時候是轉(zhuǎn)賬，所以家里常備現(xiàn)金。何某給我打電話借錢的時候，家里大概放著80多萬元的現(xiàn)金。
這100萬現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆。何某向我借100萬元時，沒有給我打欠條。何某借我的錢時告訴我說有急事，需要資金周轉(zhuǎn)，具體做什么我不知道，他沒有說，我也沒有問。
何某第二次向我借錢是2021年2月初，具體時間我記不清了，何某給我打電話說，有點事需要花錢問我能不能湊200萬元現(xiàn)金，我說找找看，找到了就拿給何某。大概是今年2月十幾號，具體時間記不清了，我借了200萬元現(xiàn)金，用瀘州老窖酒箱裝著，拿到何某公司交給了何某。
因為我的資金也比較緊張，一時拿不出這么多錢，我就找親戚朋友借錢。我從馬曉明處借了40萬元，從貢艷杰處借了40萬元，從吳利梅處借了30萬元，從趙麗霞處借了30萬元，從張玉華處借了30萬元，從馬景輝處借了30萬元。
馬曉明，男，30多歲，是我遠(yuǎn)親，他管我叫哥，我們合伙開了一家石子廠。貢艷杰，男，46歲，是我小學(xué)同學(xué)，在靈壽縣搞大棚蔬菜種植。吳利梅，女，40多歲，是我初中同學(xué)，在靈壽縣一家教育培訓(xùn)機構(gòu)工作。趙麗霞，女，46歲左右，是我石子廠股東耿東彥的妻子。張玉華，女，48歲左右，是我的鄰居，我和她丈夫馬全山是小學(xué)同學(xué)。馬景輝，男，40歲左右，是我堂兄弟，在靈壽縣銷售殯葬用品。
我和何某的公司有業(yè)務(wù)往來，私人關(guān)系不錯，再就是何某拖欠我的工程款，我也想幫忙之后，何某早點給我工程款。
這200萬元都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共20捆。借給何某200萬元的事在馬曉明等6人的銀行賬戶上有記錄，我問馬曉明等6人借現(xiàn)金時，他們都跟我說家里沒有那么多錢，需要在銀行支取后給我，所以有銀行流水。
何某向我借200萬元沒有給我打欠條。2021年3月23號、24號左右，何某還了我250萬元，還有50萬元沒有還。
何某借我的錢時告訴我說有事需要，具體做什么我不知道，他沒有跟我說過，我也沒有問他。何某向我借錢的事情我沒有跟別人說過，至于何某跟誰說過我不知道。
3、證人劉某2（原河北克森土石方公司有限公司經(jīng)理）2021年5月20日的證言：我認(rèn)識何某，石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲，我與何某的公司常年有業(yè)務(wù)往來。
何某找我借過錢，2014年至2016年期間，何某找我借過三次錢，每次100萬元，共300萬元。第一次借錢是在2013年12月的一天，何某給我打電話說，需要借我點現(xiàn)金，我問他多少，他說100萬元。因為錢不好湊，我說晚點湊齊了給何某。因為我之前從農(nóng)行卡上支取了一部分錢放在家里沒用完，2013年12月，我又從銀行卡上支取了63萬元，湊了100萬元，過年前兩三天，我將100萬元放進(jìn)手提袋里，開車送到何某家里或者辦公室，具體在哪我記不清了。我跟何某說，這是100萬元現(xiàn)金。把手提袋放下后，我就離開了。這100萬元現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆，一共100萬元。何某借我100萬元現(xiàn)金，沒有打借條。何某借我的錢還給我了。何某借我錢時他只告訴我說需要現(xiàn)金，具體做什么我不知道，我也沒有問他。
第二次借錢是在2015年初，具體時間我記不清了，何某給我打電話說，跟我說需要借100萬元。我問他現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬，何某說現(xiàn)金。我湊了100萬元，用銀行或者裝酒的無紡布裝著，應(yīng)該是在何某公司辦公室給的他，我跟何某說，這是你要的100萬元現(xiàn)金，放下后我就走了。這100萬元現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆。我給何某的100萬元現(xiàn)金是2014年，我借了馬景霞90萬元，再加上放在我家里的現(xiàn)金一共100萬元。
問：（出示2014年8月1日至9月27日馬景霞中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬目明細(xì)一張），你解釋一下這張銀行流水？答：我已仔細(xì)看過，有以下要解釋的：1、這張銀行流水是2014年9月2日、3日，馬景霞從自己中國農(nóng)業(yè)銀行賬目上支取的90萬元現(xiàn)金；2、馬景霞借給我90萬元現(xiàn)金之后，我花了一段時間，后來何某找我借錢，我就把借馬景霞的90萬元現(xiàn)金連同我自己的10萬元現(xiàn)金湊了100萬元，借給了何某。馬景霞，女，河北慧利市政工程有限公司出納，是我多年的朋友。
何某向我借100萬元時，我沒有打欠條。何某借我的錢還給我了。何某借我的錢時他只告訴我說需要100萬元現(xiàn)金，具體做什么我不知道，何某沒有說，我也沒有問。
第三次借錢我記得是在2015年底，具體時間我記不清了，何某給我打電話說，讓我準(zhǔn)備100萬元現(xiàn)金。后我陸陸續(xù)續(xù)給何某湊了100萬元現(xiàn)金后，放進(jìn)一個裝酒的袋子里，帶到了何某公司的辦公室里。我和何某見面后說，這100萬元我給你湊好了，你看一下，何某說放桌子上吧。我放到他辦公室的桌子上就離開了。這100萬元現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆。
問：（出示：馬景霞農(nóng)村商業(yè)銀行62×××26銀行卡自2014年10月20日至2015年12月12日銀行流水），你解釋一下？答：我已仔細(xì)看過，有以下要說明的：1.2015年2月初，具體時間我記不清了，我找馬景霞借50萬元現(xiàn)金，馬景霞說自己存放的現(xiàn)金不夠50萬元，需要從銀行取款；2.2月17日支取的30萬元現(xiàn)金是給我支取的，因為我就是那段時間向馬景霞借錢的。
2016年我給何某的100萬元現(xiàn)金我記得是2015年初，我從馬景霞處借了50萬元現(xiàn)金，我從自己郵政儲蓄銀行卡上支取的20萬元現(xiàn)金，還有存放在家里的30萬元現(xiàn)金，一共100萬元現(xiàn)金。
我不是因為何某找我借錢，我沒有錢才找馬景霞借錢的，而是因為2015年年初我公司經(jīng)營需要現(xiàn)金才找馬景霞借50萬元現(xiàn)金，借了錢之后也沒用。因我們急需用錢時從銀行大額支取現(xiàn)金比較麻煩，就平時多存放點現(xiàn)金。
何某第三次向我借100萬元時，我沒有打欠條。何某第三次借我的錢時他只告訴我說需要100萬元現(xiàn)金，具體做什么我不知道，他沒有說，我也沒有問。
何某借我的300萬元現(xiàn)金還了我一部分。借我的300萬元是一起還給我的。2017年年底，具體時間我記不清了，何某給我打電話說，讓我開幾張價值300萬元貨勞務(wù)和材料款的發(fā)票，把借我的300萬元錢還給我。過了幾天，我讓靈壽慧邦勞務(wù)派遣有限公司開了四張30萬元和一張20萬元的增值稅發(fā)票，合計140萬元，讓靈壽縣順組建筑工程有限公司開了五張增值稅發(fā)票，合計110.8904萬元，讓靈壽縣丁志剛建材銷售部開了三張25萬元的增值稅發(fā)票，合計75萬元，總價325.8904萬元，其中300萬元是我的欠款，18萬元是稅費，7.8904萬元是我的工程款。我拿著這三張發(fā)票找到了何某并交給他，過了一段時間，何某通過轉(zhuǎn)賬支票的方式把錢給我了。
（經(jīng)查閱我公司財務(wù)賬目），已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了我212.8192萬元，還有87.1808萬元沒有還給我。2018年2月11日，何某返還我29.5萬元欠款；2018年2月13日，何某返還1.779萬元；2018年9月18日，何某返還我10萬元欠款；2018年11月8日，何某返還我30萬元欠款；2018年11月15日，何某返還我20萬元；2018年11月19日，何某返還我5萬元欠款；2018年12月7日，何某返還我50萬元；2020年1月18日何某支付我22.2971萬元；2020年4月30日，何某返還我33.2319萬元欠款。
何某向我借錢的事情別人不知道，只有我和何某知道。我和他的公司有業(yè)務(wù)往來，我公司承包著何某公司的土方工程，也為何某的公司提供分包勞務(wù)。時間長了，關(guān)系也比較好，借給何某錢，何某也能還我。
4、證人丁某（靈壽中天公路工程有限公司行政科科長）2021年5月20日的證言：我認(rèn)識何某，何某是我公司經(jīng)理。我認(rèn)識王某，何某安排我找王某借130萬元現(xiàn)金。2017年7月，何某把我叫到他辦公室說，讓我去中鐵公司（具體什么公司我記不清了）找一個叫王某的人拿130萬元，并給了我王某電話。我電話聯(lián)系王某說何某安排我找你拿錢。后來，王某告訴我說130萬元現(xiàn)金準(zhǔn)備好了，我讓王某直接去找何某，把錢給何某，王某說好的。我不知道何某向王某公司借130萬元時，有沒有打欠條。我沒有給王某打欠條，至于何某有沒有給王某我不知道。我不知道借王某的錢還給他了沒。我不知道何某借錢做什么，何某沒有跟我說過。
5、證人王某2021年5月20日的證言：我給靈壽中天公路工程有限公司（以下簡稱中天公司）供石子。中天公司的總經(jīng)理叫何某，男，50歲左右，他是干公路、橋梁建設(shè)的大老板，經(jīng)?？梢詮恼交ü饭こ痰拇蠡睢Ｖ刑旃居袝r承包來的活需要石料或者其他建材時，我給中天公司供貨，中天公司需要開稅票，我以中鐵公司的名義開稅票。我和中鐵公司沒有關(guān)系，只是以他們公司的名義代開稅票。
我認(rèn)識何某，何某是石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理。我和何某之間有經(jīng)濟(jì)往來，何某找我借過130萬元。2017年7月何某給我打電話說，想跟我借130萬元現(xiàn)金，我說行。于是，我從自己郵政銀行卡上支取了100萬元現(xiàn)金，找羅蘭軍借了30萬元現(xiàn)金，一共湊了130萬元現(xiàn)金，全都裝進(jìn)一個銀行提供的手提袋里，第二天，我打電話給何某，問怎么把錢給他，何某說，他讓他們公司的丁某跟我聯(lián)系，我說好。過了一會，我跟丁某錢準(zhǔn)備好了，丁某讓我去找何某，把錢直接給何某。我跟何某在他的辦公室見面后，我把130萬元現(xiàn)金給了何某，讓他數(shù)數(shù)，何某數(shù)完錢之后我就走了。
我跟丁某不是很熟，只知道他是何某公司的行政科的科長。何某找我借錢時，何某和我說需要用130萬元現(xiàn)金，有急事，讓我借給他130萬元，我說行。
何某找我借錢，給我打了借條。我把錢給何某送過去后，過了幾天何某給我打了一個借條：今借王某人民幣現(xiàn)金1300000元正（大寫壹佰叁拾萬元正）利率月息1%，何某2017年8月13日。
借給何某130萬元的事有記載，我從自己郵政銀行卡上支取的100萬元現(xiàn)金，具體時間記不清了，以我郵政儲蓄銀行卡流水為準(zhǔn)。我從羅蘭軍處借的30萬元，是羅蘭軍直接給了我30萬元的現(xiàn)金。羅蘭軍，男，50多歲，靈壽縣人，大車司機，聯(lián)系電話：180××******。
這130萬元都是百元面值，一萬一把，10萬一捆，一共10捆，30把一萬元的，共計130萬元。何某借我的130萬元錢沒有還給我。何某借我時他告訴我說有急事，具體做什么我不知道。我和何某的公司有業(yè)務(wù)往來，我給何某的公司送石子等原材料，經(jīng)常合作，所以才借給的何某。
6、證人張某2021年5月20日的證言：我注冊公司叫靈壽縣聚興石材有限公司，以前給何某的公司供過材料。我認(rèn)識何某，何某是石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲。我和何某是同村發(fā)小，我給何某的公司送過鋼渣。
何某找我借過錢，借過100萬現(xiàn)金。2017年年底，何某給我打電話說，想跟我借100萬元現(xiàn)金，我說我這沒有那么多，何某讓我想想辦法。于是，我找馬景霞借了100萬元，并給她打了欠條。從馬景霞處拿到100萬元現(xiàn)金后（用銀行的紙袋裝著），我打電話問何某在哪，想把錢給他送過去，何某說自己在公司，我就開車去他公司找他。到了他辦公室后，我把裝100萬元現(xiàn)金的紙袋拿給何某說，這是100萬元，你數(shù)一下，何某說，不用數(shù)了。放下后我就離開了。
馬景霞從銀行支取一部分現(xiàn)金，從家里湊了一部分現(xiàn)金，一共一百萬元。這100萬元都是百元面值，一萬元一把，10把一捆，一共100萬元。馬景霞是我表姐，今年40多歲，從事會計工作。
何某找我借錢打借條了，但是欠條打的晚，2017年年底，何某借了我的錢之后沒有打欠條，2018年底的時候，我找何某要鋼渣的貨款，并跟他說，把之前欠我的100萬元打個欠條，何某同意了，并且約好月利率1%。具體時間以欠條為準(zhǔn)。
何某借我的100萬元錢沒有還給我。何某借我的錢時他告訴我說有急事，具體做什么我不知道。我和何某是發(fā)小，關(guān)系不錯，平時和他的公司有業(yè)務(wù)往來，所以愿意把錢借給何某。
7、證人胡某（靈壽中天公路工程有限公司副總經(jīng)理），2021年5月20日的證言：我公司在經(jīng)營過程中我只知道何某在年底的時候給領(lǐng)導(dǎo)送過錢，但具體是給誰送了錢，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢，全是由何某負(fù)責(zé)的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢和我說過，但是說過多少次我記不清了，我印象中都是年底的時候，我們召開股東會或者股東碰頭的時候，何某說的。何某具體怎么說的，我記不清了。大概意思是到年底了，我們公司承包了靈壽縣交通局很多項目，如果不給領(lǐng)導(dǎo)送錢，我們沒法及時要回工程款。何某是總經(jīng)理，我們都聽何某的，何某說給領(lǐng)導(dǎo)送錢，我們股東都沒有意見。何某也沒有跟我們股東說過給哪個領(lǐng)導(dǎo)送多少錢。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢的過程，我沒有參與過。
我認(rèn)為如果公司有錢的話，給領(lǐng)導(dǎo)送的錢就是公司出錢，如果公司沒錢，何某就借錢，但是具體何某給領(lǐng)導(dǎo)送的錢是哪來的，我不知道。我不知道何某借錢的具體情況，我記得2017年年底的時候，我們召開股東會，到會的有我、何某、韋某、薛某四個人，何某說給領(lǐng)導(dǎo)送錢借了劉某2300萬元，處理一下劉某2的欠款，讓劉某2開300萬元的貨款票入公司賬目，沖抵了劉某2的借款。
8、證人薛某（靈壽中天公路工程有限公司黨支部書記），2021年5月20日的證言：通過我查看公司的營業(yè)執(zhí)照，我公司于2006年7月20日成立，現(xiàn)注冊資金1億元，經(jīng)營范圍：公路、橋梁工程建設(shè)施工；園林綠化工程施工；公路工程勘察設(shè)計及公路工程預(yù)決算編制（憑資質(zhì)證書開展經(jīng)營）。我占公司18%的股份。
我只知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送過錢，但具體是給誰送了錢，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢，具體是由何某跑辦的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢跟我說過，我印象中從2014年開始，幾乎每年都說，都是年底的時候，我們召開股東會或者股東碰頭的時候，何某說過，具體他怎么說的，我記不清了。大概意思是我們承包了靈壽縣交通局很多項目，為了及時要到工程款需要用錢打點打點，公司員工們沒法過年，我也認(rèn)為不送錢，項目工程款不能及時發(fā)下來，就讓何某去處理。何某沒有跟我們股東說過送給哪個領(lǐng)導(dǎo)，給領(lǐng)導(dǎo)送多少，也沒有說過給領(lǐng)導(dǎo)送的錢是哪來的，我們股東都交給由何某來處理。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢的過程，我沒有參與過。給領(lǐng)導(dǎo)送的錢是何某借的。何某借錢的具體情況我不知道，我記得2017年年底的時候，我們召開股東大會，到會的有我、何某、韋某、胡某四個人，何某說給領(lǐng)導(dǎo)送錢借了劉某2300萬元，想讓劉某2開一張300萬元的貨款票來入公司賬目，我們都同意了。借劉某2的300萬元還了。
9、證人韋某（靈壽中天公路工程有限公司項目經(jīng)理），2021年5月20日的證言：我只知道我公司在經(jīng)營過程中何某給領(lǐng)導(dǎo)送過錢，但具體是給誰送了錢，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢，由我們總經(jīng)理何某跑辦的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢跟我說過，從2014年開始，幾乎每年年底我們召開股東會時，何某都會跟我們股東說給領(lǐng)導(dǎo)送錢的事。
何某具體怎么說的，我記不清了。大概意思是我們干了靈壽縣交通局很多工程，但是年底發(fā)不了員工工資，只有等交通局給我們撥付了工程款，我們才能給員工發(fā)工資。交通局的領(lǐng)導(dǎo)要錢，不給錢就不給我們撥工程款，所以我們需要給領(lǐng)導(dǎo)送點錢。為了給農(nóng)民工發(fā)工資，我們都同意了。何某沒有跟我們股東說過送給哪個領(lǐng)導(dǎo)，給領(lǐng)導(dǎo)送多少，都是何某負(fù)責(zé)的。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢的過程，我沒有參與過。給領(lǐng)導(dǎo)送的錢2017年之前是向劉某2借的，借了300萬元；2017年之后的我不清楚了。我公司借劉某2的錢已經(jīng)還清了。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月20日的供述
我想向組織主動交代問題。石家莊靈壽中天公路工程有限公司做著縣交通局的很多工程項目，為了讓我給他們公司及時撥付工程款，讓我協(xié)調(diào)項目占地等工，自2014年至2021年農(nóng)歷正月，該公司老總何某給我送過7次現(xiàn)金，共計830萬元現(xiàn)金人民幣。其中，2014年3、4月份送了100萬元人民幣，2015年3、4月份送了100萬元人民幣，2016年3、4月份送了100萬元人民幣，2017年7月份送了130萬元人民幣，2018年3、4月份送了100萬元人民幣，2019年4、5月份送了100萬元人民幣，2021年正月的一天送了200萬元人民幣。
何某給我送錢是因為我從2012年4月份當(dāng)交通局局長之后，交通局大部分修路工程項目都是我們石家莊靈壽中天公路工程有限公司干的，并且都是墊資，何某很多工程需要我協(xié)調(diào)一些占地之類的事情，何某為了能及時拿到工程款，以及感謝我?guī)退麉f(xié)調(diào)工程事宜，才給我送的錢。
何某公司的工程款到了我們交通局賬戶上之后，如果沒有我的簽字，工程款就撥付不了何某，2014年至2021年正月何某給我送錢后，我就及時把工程款給他們公司撥付了，項目實施過程中我給他協(xié)調(diào)的比較順暢。
何某每次給我送了錢后，我就把錢放在北屋的臥室床的抽屜里了，我也不會存到銀行。其中，200萬元我分兩次存在了河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某那里吃利息；230萬元我用于購買石家莊林蔭大院的一套房子了；退還給何某250萬元，150萬元在我連襟貢某卡上存著。
何某給我送的這830萬元我自愿上繳給組織。
我及我的家人和何某及家人之間沒有親屬關(guān)系，沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來，沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。何某送給我830萬元的事情沒有記錄。我和何某沒有其他經(jīng)濟(jì)往來了。
2、被告人孫某某2021年5月20日的供述
2014年3、4月份的一天（具體時間記不清了），何某給我打電話說，晚上到我家看看我，我就答應(yīng)了。何某到了我家后，在我家客廳對我說，年前忙也沒顧不上看你，今天來你家看看感謝你對公司的幫助，我也就稍微寒暄了一下。何某提著一個黑色的旅行包，他放下黑色旅行包就走了。何某走后，我打開黑色旅行包一看，包里有十捆百元面值的人民幣，每捆10萬元，共計100萬元人民幣。
我的家位于靈壽縣。我在靈壽縣沒有其他的房產(chǎn)了。何某在我家一樓客廳給的我錢，給我以后我就把錢放在了二樓東邊的臥室床的抽屜里了。
何某給我送錢的時候，沒有其他人在場，當(dāng)時就我倆在場。
何某給我送100萬元現(xiàn)金主要是何某做著很多交通局的工程項目，他做的項目都是提前墊資的，欠著工人工資和材料費，他為了我能撥付工程款快一點，才給我的錢。何某著急要工程款，工程款到我們交通局后，我就迅速撥到他們公司賬戶上。
2015年3、4月份的一天（具體時間記不清了），何某提前給我打電話說，想到我家一趟，我說行。何某到了我家客廳后對我說，年前特別忙我也沒能來，現(xiàn)在有時間了來看看你，向你表示表示感謝。我說，別客氣。何某放下一個黑色旅行包就走了。何某走后，我打開黑色旅行包一看，包里有十捆百元面值的人民幣，每捆10萬元，共計100萬元人民幣，裝在一個黑色的旅行包中。
何某在我家一樓客廳給的我錢，我就把錢放在了二樓東邊臥室床的抽屜里了。送錢的時候，沒有其他人在場，當(dāng)時就我倆在場。
何某給我送100萬元現(xiàn)金是因為當(dāng)時何某公司做了交通局的農(nóng)村道路等工程項目，何某為了我能及時給他們公司打工程款。我給何某提供的幫助主要是：一、為何某協(xié)調(diào)占地及地方事務(wù)；二、及時給何某公司撥付工程款。
2016年4、5月份的一天（具體時間記不清了），何某打電話說要到我家，我說你來吧。何某到我家客廳后對我說他來看看我，這幾年公司工程做的也不少，發(fā)展的挺好，感謝我的幫助。我們寒暄了幾句，何某放下兩個香油盒子就走了。何某走后，我打開兩個香油盒子一看，每個香油盒子有有五捆百元面值人民幣，每捆10萬元，共計100萬元人民幣。
何某給我送100萬元現(xiàn)金是因為當(dāng)時何某做了交通局的多個項目，何某為了我能及時給他們公司撥工程款，也感謝我給他協(xié)調(diào)地方事務(wù)。我把工程款及時撥付給他們公司了，也為他協(xié)調(diào)了地方占地等事宜。
2017年6月份的一天（具體時間記不清了），我和何某在石家莊靈壽中天公路工程有限公司餐廳吃飯。飯后，何某對我說，聽說我要買房了，這是給我贊助的買房錢。隨后何某要了我的車鑰匙，把三個香油盒子放在了我車的后備箱中。我回家后打開一看，其中兩個香油盒子有五捆百元面值人民幣，每捆10萬元，還有一個香油盒子有三捆百元面值人民幣，每捆10萬元，共計130萬元人民幣，13捆。
何某在中天公司院內(nèi)給的我錢，把錢放在我車的后備箱里了，我回到家后把錢放在了二樓東邊臥室床的抽屜里了。
車是一輛黑色的邁騰，車牌號為冀Ａ×××**。何某給我送錢的時候，沒有其他人在場，當(dāng)時就我倆在場。
在何某公司餐廳吃飯之前，我無意中透露過我要準(zhǔn)備買房了，急需用錢，2016年他們公司又做著交通局水毀工程等項目，為了能讓我及時撥款，何某就給了我130萬元。何某公司做的工程項目我及時給他撥款，解決施工當(dāng)中的糾紛。
2018年4、5月份的一天（具體哪天記不清了），我在何某公司的餐廳吃飯。飯后，何某要了我的車鑰匙說，“感謝孫局長對我們公司的幫助，我表示表示”。我就把車鑰匙給何某了，何某把我車的后備箱打開放下兩個香油盒子。我回到家后，打開兩個香油盒子一看，每個香油盒子有有五捆百元面值人民幣，每捆10萬元，共計100萬元人民幣。我回到家后把錢放我二樓東屋臥室床的抽屜里了。我的車是輛黑色的邁騰，車牌號為冀Ａ×××**。
何某給我送錢的時候，沒有其他人在場，當(dāng)時就我倆在場。何某給我送100萬元現(xiàn)金是為了讓我?guī)椭麄児疽椖靠詈图皶r給何某公司撥付工程款。
2019年4、5月的一天（具體時間記不清了），何某打電話說想來我家看看我，我說你來吧。何某到我家客廳后對我說，感謝對他們公司的支持，給我?guī)Я诵〇|西。何某放下兩個香油盒子。何某走后，我打開兩個香油盒子一看，每個香油盒子有五捆百元面值人民幣，一共10捆，每捆10萬元，共計100萬元人民幣。何某在我家一樓客廳給的我錢，當(dāng)時就我倆在場。
當(dāng)時何某公司做著河北大道、磁河大道工程等項目，我給他們公司協(xié)調(diào)了占地等事宜，推進(jìn)了工程實施，何某為了表示感謝以及為了讓我及時給他們公司撥工程款，就給了我100萬元人民幣。
2021年正月二十日，何某到了我家一樓客廳后放下四個香油盒子。何某說，“孫局長，感謝你這么多年對我們公司的支持”。我推辭了推辭，他放下就走了。何某走后，我打開四個香油盒子一看，每個香油盒子有有五捆百元面值人民幣，一共20捆，每捆10萬元，共計200萬元人民幣。何某在我家中一樓客廳給的我，當(dāng)時就我倆在場。何某給我送200萬元現(xiàn)金主要是為了感謝我這幾年對他們公司的幫助，還有及時撥付何某公司工程款。
何某給我送錢是因為我從2012年4月份當(dāng)交通局局長之后，石家莊靈壽中天公路工程有限公司何某承包了交通局大部分修路工程，并且都是墊資，及時收到工程款對他們公司里特別重要，項目工程款何時能下來，我也做了不少的協(xié)調(diào)工作，以及何某的很多工程需要我協(xié)調(diào)一些占地之類的事情。
2017年之前，靈壽縣交通局的修路工程款，縣財政局只是經(jīng)一下手，便如數(shù)打入縣交通局賬戶上，我簽字后，工程款再由縣交通局支付給石家莊靈壽中天公路工程有限公司。自2017年開始，縣交通局的修路工程，工程款的支付需要財政局審批，財政局確定各項目的具體數(shù)額后，再打入縣交通局賬戶，我簽字后，工程款再由縣交通局支付給石家莊靈壽中天公路工程有限公司。
我主要是能把工程款及時撥付給他，項目占地的協(xié)調(diào)以及解決項目進(jìn)行中的糾紛。
何某每次給我送了錢后，我就把錢放在二樓東屋的臥室床的抽屜里，我也不會存到銀行。2015年4月的時候，我把100萬元現(xiàn)金放到了河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某那里。到2016月4月，利率為1分5，付了四個季度，2016年4月以后變成了1分2。2017年1月的時候，我又在孟某那里存放了100萬元現(xiàn)金。截止到2020年4月，孟某共計支付了我利息款108萬元。都是以現(xiàn)金方式給的我。
2017年7月我在石家莊林蔭大院買了一套房子，是以我外甥劉某3的名義買的。房子坐落于石家莊市新華區(qū)林蔭大院Ｃ11-1-2502，建筑面積259平方米，單價21000元／平方米左右，共計房款570萬元左右，首付了330萬元，貸款250萬元，首付款中用了何某給我錢中的230萬元。
2020年6、7月份我把150萬元的現(xiàn)金讓我連襟貢某保管起來了，貢某存在了他中國銀行的賬戶上了；2021年3月份，我把250萬元現(xiàn)金讓貢某保管起來了。
2021年3月22日我退給了何某250萬元現(xiàn)金，我還讓貢某給何某打了150萬元的借條。2021年3月19日，靈壽縣財政局局長崔學(xué)輝被查后，我特別害怕。3月20日，我給何某打電話讓他來我家一趟，何某來到我家之后，我對何某說，崔學(xué)輝被調(diào)查了，我退給你250萬元現(xiàn)金，另外我再讓我連襟貢某給你打150萬元的借條給你，何某說行。
2021年3月22日，我給貢某打電話說，你來我家一下。貢某到了我家一樓客廳之后，我對貢某說，崔學(xué)輝出事了，我收的何某的錢幫我退給他吧。貢某說，你該退就退吧。我說，你那里還放著我多少錢？貢某說，他這里還有存放有400萬元，其中存在中國銀行卡上了150萬元，家里還放著250萬元現(xiàn)金。我對貢某說，你先把250萬現(xiàn)金退給何某吧，在你卡上存的150萬元現(xiàn)在先別支取，支取大額現(xiàn)金容易讓人懷疑，你給何某打個借條吧，等風(fēng)聲過去了你再支出來給了何某，我和何某說一聲，你直接和何某聯(lián)系就行了。貢某說行。等到下午六點多的時候，貢某給我打電話說，錢已經(jīng)退給何某了，還給何某打了150萬元欠條。我說好的。
我給何某退還400萬元是因為2021年3月19日縣財政局局長崔學(xué)輝被調(diào)查之后，我心里特別害怕，我收了何某這么多錢，我害怕自己也被調(diào)查，所以我就退還給了何某一部分錢。以劉某3的名義購買林蔭大院房子是因為我怕被組織調(diào)查，所以就以劉某3的名義購買了房子。我存放在孟某處200萬元本金的利息被我用于付林蔭大院的房貸及家庭日常消費了。
我自愿上繳何某給我送的這830萬元。
3、被告人孫某某2021年5月26日的供述
我每次收到何某送的現(xiàn)金后，都是放在位于靈壽縣床的三個大抽屜里。我的床一共三個抽屜。
問：（出示：2021年5月25日拍攝于孫某某靈壽縣床的抽屜照片6張），解釋一下這6張照片？答：我看過了。這就是我家二樓東邊臥室床的3個抽屜，每次我收到何某現(xiàn)金后就會放到里面。
因為我收到何某的都是大額現(xiàn)金，我不敢存在銀行，怕被查，所以我就放在抽屜里了。
4、被告人孫某某2021年5月13日的自述材料：內(nèi)容與其供述內(nèi)容基本一致。
三、關(guān)于孫某某收取劉某135萬元事實的證據(jù)
（一）書證
1、李靜給孫某某35萬元現(xiàn)金的特征照片2張。
2、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司及其河北分公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)公司出具的劉某1現(xiàn)實表現(xiàn)證明，證明：劉某1為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人，河北分公司自主經(jīng)營獨立核算，上繳正常利潤后，剩余部分授權(quán)劉某1及團(tuán)隊自主分配，劉某1是河北省公路技術(shù)專家，技術(shù)水平高，愛崗敬業(yè)，工作勤勤懇懇。
4、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司2017年至今在靈壽縣交通局工程設(shè)計明細(xì)及支付情況。
5、扣押李靜向?qū)O某某行賄的35萬元的相關(guān)手續(xù)。
（二）證人證言
1、證人劉某1（中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人）的證言
（1）證人劉某12021年5月19日的證言：通過我查看公司的營業(yè)執(zhí)照，中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司于2008年2月注冊成立，蘇靈芝是法人代表；中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司于2017年8月成立，蘇靈芝是法人代表。
我認(rèn)識孫某某，孫某某是靈壽縣交通局的原局長，男，50多歲。因為我們中鐵城際規(guī)劃公司自2016年以來一直承攬靈壽縣交通公路工程設(shè)計項目，就認(rèn)識了孫某某。
我和孫某某之間有經(jīng)濟(jì)往來，2018年7月，我通過靈壽縣交通局綜合規(guī)劃科科長周某1給孫某某送了35萬元現(xiàn)金人民幣。2018年7月一天，我拿著35萬元現(xiàn)金人民幣，用黑色手提包裝著，去靈壽縣交通局想找孫某某要公司設(shè)計費欠款，我沒有孫某某電話，于是我去找周某1要孫某某電話，我說交通局欠我們設(shè)計費，找孫局長解決解決，周某1便把孫某某電話給我了。我打電話給孫某某說我是中鐵城際規(guī)劃公司搞設(shè)計的劉某1，想跟他見個面。孫某某說他不在，我說，我?guī)Я它c東西讓周某1轉(zhuǎn)交給你吧，孫某某說行。跟孫局長打完電話之后，我就跟周某1說，我給孫局長帶了點東西，讓你代收一下，周某1同意了，我就把裝有35萬元的黑色手提包交給周某1，讓他轉(zhuǎn)交給孫某某。周某1把35萬元送給孫某某了。我把手提包交給周某1第二天、第三天，具體時間我記不清了，我又去靈壽縣交通局見到了周某1，周某1跟我說，我讓她轉(zhuǎn)交的東西，她已經(jīng)原封不動的轉(zhuǎn)交給孫某某了。
2016年至2017年，我公司參與了靈壽縣木佛至北洼公路改建工程設(shè)計項目和行陳線至燕川水庫公路改建工程項目等設(shè)計項目，涉及資金120多萬元。2018年上半年（具體時間記不清楚了）靈壽縣召開旅發(fā)大會，我公司參與設(shè)計了靈壽縣交通局大約20、30個項目，涉及設(shè)計費170多萬元，總共涉及資金300萬元左右，這些項目的設(shè)計費用直到2018年7月靈壽縣交通局也沒有支付給我公司。我當(dāng)了分公司實際負(fù)責(zé)人后，為了要設(shè)計費用，我多次找孫某某也一直未解決，我就給孫某某送了這35萬元現(xiàn)金人民幣。
我自1989年7月以來我一直從事道路設(shè)計工作，各縣的設(shè)計業(yè)務(wù)大都是由我們負(fù)責(zé)設(shè)計的，周某1負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)，我們由于工作關(guān)系比較熟了，所以讓周某1轉(zhuǎn)交。我沒有跟周某1說我給孫某某送的東西是現(xiàn)金，她也沒有問我是什么東西，至于后來她有沒有看我不知道。
我給孫某某送了35萬元現(xiàn)金之后，2019年交通局給我們撥付的資金，不僅解決了2018年之前的欠款，2018年的項目資金支付的比較及時。
我送給孫某某35萬元現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，一共35把，每一把都用銀行專用的白紙條捆扎著。我在往手提包裝之前，10萬元一捆，有三捆，另外5把是散著的。因為捆扎著的錢不好裝進(jìn)手提包里，我專門用剪刀把打捆的塑料繩剪開了，剪成一萬一把的，通過周某1給孫某某錢時，是35把一萬一把的現(xiàn)金。
這35萬元中是我分公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，我們公司因日常經(jīng)營需要，經(jīng)常在公司內(nèi)存放現(xiàn)金。送給孫某某35萬元的事情在公司賬目上沒有記載。
我送給孫某某的35萬元現(xiàn)金孫某某通過周某1已經(jīng)退還給我了。2021年五一假期期間，周某1給我打電話，讓我第二天去靈壽國土局宿舍找她。我到了周某1處，見面后周某1將寫著“東方國際服裝中心”綠色無紡布袋子給我，說是孫某某退給我的錢，一共35萬元，并交代我說，孫局長安排說這件事就當(dāng)沒發(fā)生過。我收到錢后也沒有數(shù)，就將錢放車后備箱拉回家，放到臥室的衣柜里，一直到現(xiàn)在也沒動過，今天我原封不動地把錢帶過來了。
問：（出示劉某1帶來的系起來的里面裝有35萬元現(xiàn)金的綠色無紡布袋子）你看一下，做一下解釋？答：我已看過，這就是周某1交給我的盛有35萬元現(xiàn)金的綠色無紡布袋子。
問：（打開綠色無紡布袋子，清點現(xiàn)金），你清點一下？
答：我已清點，是35萬元現(xiàn)金，一萬一把，10把一捆，一共3捆，5把，共35萬元。
我?guī)淼倪@35萬元都是百元面值，一萬一把，10萬元一捆，一共3捆，用塑料繩捆著，一萬一把共5把，用皮筋扎著，用寫著“東方國際服裝中心”綠色無紡布袋子裝著。
孫某某退錢給我是因為靈壽財政局崔局長出事了，在縣城反響很大，我感覺孫局長怕出事，才退錢給我。我給孫某某送錢的事情我沒有和其他人說過這事，別人應(yīng)該不知道。
我和孫某某及其家人之間不是親屬關(guān)系，沒有投資、借貸、合伙等其他經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
孫某某退還給我的35萬元現(xiàn)金，我打算主動上繳給組織。
（2）證人劉某12021年5月18日的自述：內(nèi)容與其筆錄內(nèi)容基本一致。
2、證人周某1（靈壽縣交通運輸局綜合規(guī)劃科科長）2021年5月18日的證言：我們綜合規(guī)劃科的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)工程項目前期手續(xù)的跑辦（包括確定有關(guān)單位制作工程可行性研究報告、施工設(shè)計及制圖，向行政審批局送審），招投標(biāo)及合同簽訂，路網(wǎng)規(guī)劃、向省公路局上報每年的農(nóng)村道路計劃等。
我認(rèn)識劉某1，女，55歲，保定地區(qū)人，中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人，電話號碼136××******。我和劉某1之間沒有經(jīng)濟(jì)往來。我們孫局長（孫某某）出事前，讓我轉(zhuǎn)交給劉某135萬元現(xiàn)金。2018年7月的一天，劉某1來我單位找到我，說要找孫局長要設(shè)計費，還和我要了孫局長手機號。劉某1跟孫局長聯(lián)系完之后，遞給我一個黑色的手提包，說這是給孫局長帶的東西，讓我?guī)兔D(zhuǎn)交孫局長。當(dāng)天，孫局長回來后，我在他辦公室，把這黑色的手提包交給了他。后來我和劉某1見面之后，我告訴劉某1，已經(jīng)將手提包及手提包里的東西原封不動地轉(zhuǎn)交給孫局長了。
我將手提包轉(zhuǎn)交給孫某某時，我和孫某某說這是中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司劉某1讓我轉(zhuǎn)交給你的。孫局長也沒說什么，接過包后就放到了辦公桌下面。當(dāng)時我不知道包里裝的是什么，因為是轉(zhuǎn)交的東西，涉及到隱私，我沒有看包里是什么。今年5月初，孫某某局長和我微信語音通話，讓我去他家一趟，我去了他家后孫局長給了我一個黑色手提袋。他說設(shè)計單位讓我轉(zhuǎn)給他的黑色手提包里裝的是35萬元現(xiàn)金，讓我還給設(shè)計單位。第二天早上，我就給劉某1打了電話，讓她把錢取走了。
我單位與中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系。自2016年以來中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司給我單位做過多次道路、橋梁設(shè)計，此項工作都是和我們綜合規(guī)劃科聯(lián)系的。標(biāo)的20萬元以上的通過招投標(biāo)，標(biāo)的不滿20萬元進(jìn)行三方詢價，不滿10萬的的直接委托。每項工程都簽有合同。
我在靈壽縣交通運輸局工作期間，沒有收受過他人的錢或物。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月20日的供述
2018年7月（具體時間記不清了），我單位綜合規(guī)劃科長周某1轉(zhuǎn)交中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司劉某1給我的35萬元現(xiàn)金。2018年7月的一天，劉某1給我打電話說，她是中鐵城際規(guī)劃公司搞設(shè)計的劉某1，想跟我見個面。我不想見她，我就說我不在單位。第二天，周某1拿著一個黑色手提包到我辦公室說，“這是中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司經(jīng)理劉某1讓我轉(zhuǎn)交給你的”。我問這是什么，周某1說她不知道，這是劉某1讓她轉(zhuǎn)交給我的。我就收下了，我回家后打開一看是35萬元現(xiàn)金，我就放家里了。這35萬元現(xiàn)金是百元面值的，1萬元1把，一共35把，裝在一個黑色手提包里面。
劉某1給我錢是因為劉某1所在的中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司做著我們交通局很多道路、橋梁工程的設(shè)計，還欠著劉某1他們公司很多設(shè)計費，劉某1為了能讓我及時給她公司撥付設(shè)計費，才給我送的錢。我收了劉某1的35萬元錢后，劉某1公司做的交通局道路、橋梁工程的設(shè)計費用，包括之前欠的她們公司的設(shè)計費，我及時給她們公司撥付了。
我收到這35萬元之后，把錢就放在我家東屋臥室床的抽屜里，2021年3月19日崔學(xué)輝被調(diào)查后，我很害怕，2021年5月3日我就把劉某1送我的35萬元現(xiàn)金退還給她了。
2021年5月3日，我給周某1微信上語音通話，讓她來我家一趟，她來到我家，我和她說“崔學(xué)輝出事了，我把你轉(zhuǎn)交給我劉某1的35萬元退給她吧”。我就從家里取了35萬元現(xiàn)金放到了一個綠色無紡布袋，給了周某1。我退還的35萬元現(xiàn)金是用一個綠色無紡布袋裝著，都是百元面值的，一萬一把，10萬元一捆，一共3捆，一萬一把，工5把。
我及我家人和劉某1及其家人之間沒有親屬關(guān)系，沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。我及我家人和周某1及其家人之間沒有親屬關(guān)系，沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來，沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
劉某1送給我的35萬元沒有紀(jì)錄，我和劉某1之間沒有其他經(jīng)濟(jì)往來了。
2、被告人孫某某2021年5月21日的供述
問：（出示拍攝的印有“東方國際服裝中心”綠色無紡布袋黑白照片一張），你看一下這張照片，這是怎么回事？
答：我已看過，這就是我用來裝退還劉某135萬元現(xiàn)金的袋子，我將這個袋子交給周某1，由周某1轉(zhuǎn)交給劉某1。
問：（出示拍攝的放在桌子35萬元現(xiàn)金和綠色無紡布袋，均是百元面值，1萬元1把，10萬元一捆，共3捆，5把，合計35萬元現(xiàn)金黑白色照片一張），你看一下這張照片，這是怎么回事？答：我已看過，這就是我通過周某1退給劉某1的35萬元現(xiàn)金及盛現(xiàn)金用的袋子。
我退還劉某135萬元沒有記錄。
3、被告人孫某某2021年5月15日的自述材料：內(nèi)容與供述內(nèi)容基本一致。
四、關(guān)于孫某某存放孟某處200萬元事實的證據(jù)
（一）書證
1、孟某和河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的借款明細(xì)表、票據(jù)及孟某支取利息的票據(jù)，證明：孟某以自己的名義借款給河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司公司共計200萬元現(xiàn)金，孟某自2015年7月至今共支取利息108萬元。
2、孟某出具的關(guān)于未經(jīng)公司賬目向?qū)O某某支付利息的證明材料，證明：應(yīng)付孫某某2018年7月17日至2019年1月16日6個月利息14.4萬元，是孟某給的孫某某，沒經(jīng)過公司賬目。
3、孫某某出具的要求孟某退還監(jiān)察委員會200萬元的自述材料。
4、扣押孟某處200萬元的相關(guān)手續(xù)材料。
5、調(diào)取孟某處上繳剩余利息共計31.28萬元的銀行回執(zhí)。
（二）證人證言
證人孟某（河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理），2021年5月17日的證言：我認(rèn)識原靈壽縣交通局局長孫某某。孫某某，男，50歲左右，是靈壽縣交通局原局長。
2012年左右，我和孫某某經(jīng)朋友介紹吃飯時認(rèn)識的，當(dāng)時他不是交通局長，具體是什么職務(wù)我記不清了。我和孫某某之間有經(jīng)濟(jì)往來，我因為公司周轉(zhuǎn)不開，我從孫某某處借過兩次錢，每一次100萬元現(xiàn)金，共200萬元現(xiàn)金。孫某某第一次借給我錢是在2015年2、3月，過了農(nóng)歷新年之后，我公司缺少資金需要融資，我跟孫某某說需要點錢，孫某某問我需要多少，我說100萬元，孫某某說給我湊湊。過了一個多月，孫某某下午下班后給我打電話問我在哪，我說在家，孫某某說我給你送錢過去。當(dāng)時孫某某用一個黑色的提包裝著100萬元現(xiàn)金到我家，孫某某把黑色提包放到了我家茶室后就離開了。這100萬元都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆，用一個黑色的大提包裝著。
（經(jīng)查閱公司財務(wù)賬目），2015年4月7日，我將孫某某送來的錢入了公司財務(wù)賬目，孫某某第一次借給我錢的時間應(yīng)該是4月6日。
孫某某第二次借給我錢是在2016年12月，也是因為我公司缺少資金，需要融資，我跟孫某某說，需要100萬元，孫某某說晚點給我。過了一個多月，孫某某下午下班后給我打電話問我在哪，我說在家，孫某某說我給你把錢送過去。當(dāng)時孫某某用一個書包裝著100萬元現(xiàn)金到我家，孫某某把書包放到了我家茶室后就離開了。這100萬元現(xiàn)金都是百元面值，一萬一把，10把一捆，一共10捆，用書包裝著，具體是什么顏色，什么牌子的我記不清了。
（經(jīng)查閱我公司賬目），孫某某第二次借給我100萬元現(xiàn)金是2017年1月16日，孫某某給我錢后，我入了公司財務(wù)賬目。
孫某某第一次借給我錢的時候，我和孫某某約定月利息是1分5，一季度一結(jié)，每個月1.5萬元，一季度4.5萬元，自2015年4月至2016年3月，我以這個利息標(biāo)準(zhǔn)支付給孫某某。2016年4月開始，因為我覺得成本太高，就跟孫某某說按1分2的利息結(jié)算，還是一季度一結(jié)，每個月1.2萬元，一季度3.6萬元。孫某某同意了。2017年1月開始，每季度支付孫某某200萬元的利息，每季度7.2萬元。
我以自己的名義借給公司200萬元，每次給孫某某利息，公司會將每個季度的利息現(xiàn)金拿給我，我再原封不動的拿給孫某某。但2018年7月至2018年12月這六個月的利息144000元是我給孫某某的，沒有經(jīng)過公司財務(wù)賬目。
我給孫某某支付利息的時間是2015年7月至2020年3月，一共15個季度的利息已經(jīng)給了孫某某。2020年4月至2021年4月，一共4個季度零一個月的利息還沒有給孫某某。
2015年7月至2016年3月，每個季度4.5萬元；2016年4月至2016年12月，每個季度3.6萬元；2017年1月至2021年4月，每個季度7.2萬元。2015年7月至2020年3月的利息沒有間斷過，都已經(jīng)給了孫某某，一共是122.4萬元。2020年4月至2021年4月的利息還沒有給孫某某，一共是31.2萬元。
我不知道孫某某借給我這200萬元的來源。我借孫某某的錢沒有返還。我借孫某某的200萬元錢沒有打欠條。孫某某說不需要，我就沒有打欠條。我向?qū)O某某支付利息時，孫某某沒有給我出具過收據(jù)。
（三）被告人孫某某2021年5月22日的供述
我一共在孟某河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司處存入了兩次錢來賺取利息，一次是2015年4月份，我存入了100萬元；一次是2017年1月份我存入了100萬元。
第一次我拿著一個黑色手提袋裝著100萬元百元面值現(xiàn)金人民幣，1萬元1把，10萬元1捆，共計100萬元；第二次是我拿著一個黑色書包裝著100萬元百元面值現(xiàn)金人民幣，1萬元1把，10萬元1捆，共計100萬元。
2015年4月開始，前四季度利率為1分5，2016年4月以后利率就變成了1分2。都是以現(xiàn)金的方式支付我利息的，每個季度一結(jié)。孟某支付我利息截止到到2020年4月之后就沒有給過我。
自2015年4月我存入孟某河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限公司處共計200萬元賺取利息至2020年4月期間，利息都給我支付了，中間沒有斷過。截止到2020年4月，孟某共計支付了我利息款122萬元左右。
我存入孟某處200萬元是我收受的何某的200萬元現(xiàn)金人民幣。我兩次都是拿著現(xiàn)金給孟某的。我和孟某之間沒有其他經(jīng)濟(jì)往來了。
五、關(guān)于貢某保管孫某某400萬元事實的證據(jù)
（一）書證
1、何某出具的關(guān)于收到孫某某退還250萬元現(xiàn)金的情況說明，證明：2021年清明前孫某某給我打電話讓我去他家，告訴我崔學(xué)輝出事了，他說他算了算這幾年總共要我的錢共400萬，這有250萬元現(xiàn)金讓我拿走，剩下150萬元讓他妹夫給我打了欠條，250萬元我拿走后，就直接擋了欠款。
2、貢某手寫的3張伍拾萬元借條。
3、孫某某手寫的要求貢某退還150萬元到行唐縣監(jiān)察委員會的自述材料。
4、扣押貢某處150萬元的相關(guān)手續(xù)。
（二）證人證言
1、證人貢某（與孫某某系連襟）2021年5月17日9時15分的證言：我認(rèn)識何某，1996年我在化肥廠工作的時候，何某也在化肥廠工作，我們就認(rèn)識了。
我和孫某某有經(jīng)濟(jì)上的往來，孫某某讓我給他保管過現(xiàn)金，共計400萬元人民幣，這400萬元現(xiàn)金是分兩次放到我這里的。第一次是2020年3月底，孫某某給我打電話讓我去他家拿錢，我去了之后孫某某說，這些錢你先給我保管著，我用的時候再跟你要。我說行。隨后孫某某把他家客廳里放著的三個香油盒子給了我，說這是150萬元現(xiàn)金，你拿走吧。隨后我就把裝有150萬元現(xiàn)金的香油盒子拿回了我家。過了大約一個月的時間（2020年8月份左右），我把孫某某給我的150萬元現(xiàn)金，存入了我的中國銀行卡中（我記不清卡號了）。第二次是2021年3月份的時候，孫某某又給我打電話讓我去他家拿錢。我到孫某某家后，孫某某說，你再替我保管些錢，我如果要用的話再給你打電話。我說行。孫某某就讓我把放在他家客廳里的五個香油盒子拿走，孫某某說這里面裝著250萬元現(xiàn)金。隨后我就把那250萬元拿回了我家，這些錢一直放在儲藏間冰箱北邊擱架上，我一直沒有打開箱子看過。
2021年3月底的一天（具體哪天記不清了），孫某某給我打電話說，你來我家一下。我說行，我開著自己車就去了孫某某位于靈壽縣家里。我到孫某某家一樓客廳之后，孫某某在客廳沙發(fā)上坐著。孫某某說崔學(xué)輝（時任靈壽縣財政局局長）出事了，我收的何某的錢退給他吧。我說，你該退就退吧。孫某某說你那里還放著我多少錢？我說，我這里還有400萬元，我存在中國銀行卡上了150萬元，家里還放著250萬元現(xiàn)金。
孫某某讓我先把250萬元現(xiàn)金退給何某，另外我卡上存的150萬元，再給何某打個借條，他跟何某說一聲，到時候讓我直接和何某聯(lián)系就行了。我說行。
我就回到了位于靈壽縣城內(nèi)小區(qū)8號樓2單元1702室的家里，我就把放在儲藏間擱架上用5個香油盒子裝的250萬元現(xiàn)金拿了出來，我又打了三張借條，每張50萬元，一共150萬元。
等到下午6點左右，我用我的手機（180××××****）給何某打電話說，我找你有點事，我們在我住的城區(qū)小區(qū)見面吧。何某說行。等了半個多小時，何某開著他的車來到我們小區(qū)。我們見面后，我對何某說，你把后備箱打開一下，我給你點東西，何某就下車把后備箱打開了，我就把裝有250萬元現(xiàn)金的五個香油盒子放到了他車的后備箱中。我又對何某說，孫某某讓我把這250萬元現(xiàn)金還給你，另外我銀行卡內(nèi)還有150萬元，我先給你打三張借條，你先拿著借條吧。隨后我就把事先寫好的三張借條給了何某，何某拿了錢和借條后，沒說話就開車走了。接著我就回家了，到家之后，我給孫某某打電話說，我把250萬元現(xiàn)金和借條一起給何某了。孫某某說知道了，我就把電話掛了。
孫某某這400萬元錢說是何某給他的，孫某某讓我替他保管我就替他保管了。我和孫某某說過，因為小區(qū)里發(fā)生過盜竊，我怕把錢弄丟了，就把150萬元存入銀行了。除了這400萬元，孫某某沒有在我那里放著別的錢了。這件事我沒有跟其他人說過。除了還給何某250萬元現(xiàn)金和150萬元借條的事外，我與何某沒有其他經(jīng)濟(jì)往來。
我和何某及其親屬之間沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來，沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，沒有親屬關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來，沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
2、證人貢某2021年5月17日9時15分的證言：問：（出示2021年5月16日向何某調(diào)取的《借條》三張：1.2020年4月4日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬元；2.2020年4月19日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬元；3.2020年4月26日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬元），你看一下這三張借條，說一下這是怎么回事？答：這三張借條我看過了。我有要說明的：這三張借條就是我給何某打的150萬元借條，這150萬元孫某某給我后，我存入了中國銀行，當(dāng)時給何某退錢的時候，孫某某怕從銀行大額支取現(xiàn)金出事，就讓我給何某打了三張借條。
我給何某打3張借條是因為一共是150萬元，我每張打了50萬元。這150萬元不是我借給何某的，是孫某某讓我保管的錢，是孫某某的錢。這3張借條寫了三個日期是因為當(dāng)時我想借錢不會一次性借這么多，就分3筆，每筆50萬元，分三個日期寫的，這三個日期是我編的。
六、關(guān)于孫某某購買林蔭大院房款事實的證據(jù)
（一）書證
1、侯某提供的郵政銀行匯款單及與孫某某的聊天記錄，證明：侯某用銀行卡（卡號為62×××51）跨行向?qū)O某某提供的收款人孫浩龍農(nóng)行卡（卡號為62×××72）匯出30萬元。
2、調(diào)取石家莊市新華區(qū)366號林蔭大院Ｃ11-1-2502室的購房合同、原始付款憑證、購房人信息、地下車位認(rèn)購協(xié)議、借款合同等材料，證明：購房合同上購房人為劉某3，于2018年10月16日前支付首期房價款297.5155萬元，余款270萬元申請貸款支付。
3、查封林蔭大院房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，證明：行唐縣監(jiān)察委員會于2021年5月18日查封林蔭大院C11-1-2502房產(chǎn)。
4、解除查封林蔭大院房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，證明：行唐縣監(jiān)察委員會于2021年5月26日解除對林蔭大院C11-1-2502房產(chǎn)的查封。
5、貢某支付林蔭大院34.95萬元銀行流水。
6、高某、李某支付林蔭大院9.6萬元銀行流水及票據(jù)。
7、劉某3卡上支付林蔭大院銀行流水。
8、曹某銀行流水。
9、李貴鎖銀行流水。
10、孫某某要求高雪巖退還338.1萬元的自述材料。
11、貢某銀行流水。
12、高某銀行流水。
13、貢某上繳行唐縣監(jiān)察委員會352.5萬元銀行回執(zhí)憑證。
（二）證人證言
1、證人劉某3（靈壽縣交通運輸局運輸管理站科員）的證言
（1）證人劉某32021年5月18日的證言：我認(rèn)識孫某某，他是我姨夫。我沒有在石家莊市內(nèi)購買過房產(chǎn)。
我已看過《不動產(chǎn)權(quán)利及其他事項登記信息》，我有如下說明的：這幢房子是2007年左右由我姨夫?qū)O某某出資購買的，登記的房屋所有人是我，實際是我姨夫?qū)O某某家的。我記得房屋總價是500多萬元，購買該房屋是通過銀行貸款，購買房屋首付加購買車位共支付了300萬元左右，貸款270萬元左右，房貸也是以我的名義在農(nóng)行辦理的。具體購房金額我記不清了，以購房合同為準(zhǔn)，購房合同在我手里保存，我可以提供給調(diào)查組。
購買林蔭大院房產(chǎn)的首付款都是我姨夫?qū)O某某的，當(dāng)時購買房子時大部分是我姨夫給我現(xiàn)金后，我存入自己的銀行卡，再通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給林蔭大院售樓部，還有一部分是我姨夫?qū)O某某帶著現(xiàn)金和我一起到售樓部交的房款。購買林蔭大院房屋時一共付過三次房款。2017年夏到2018年秋天，具體時間我記不清了，我先后三次跟我姨夫去位于部購買林蔭大院的房子。前兩次是用我銀行卡轉(zhuǎn)賬支付售樓部房款，第三次是支付現(xiàn)金65萬元，用我的銀行卡轉(zhuǎn)賬支付一部分。
孫某某的購房款是多次給的我，每次交房款前，孫某某就給我一次現(xiàn)金，讓我存進(jìn)我的銀行卡。孫某某給我的錢的來源我不知道。購房款中沒有我的錢，都是我姨夫?qū)O某某的錢。我不知道具體是因為什么要登記在我名下，不登記在孫某某自己名下。我姨夫?qū)O某某就說讓用我的名字買房子，我就答應(yīng)他了，也沒有多問。
（2）證人劉某35月21日9時的證言：2021年5月18日調(diào)查組和我談話時，有些內(nèi)容我記錯了，回去后我找了一下支付林蔭大院房產(chǎn)的銀行流水，我發(fā)現(xiàn)有一部分是用我的銀行卡支付的，有一部分是用我妻子田朝霞的銀行卡支付的,有一部分是我姨夫貢某的，還有一部分是孫某某用他哥哥孫磊明外甥女徐新銀行卡支付的。
問：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月1日消費支出9.6萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月1日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了一張銀行卡，尾號是9151的銀行卡，當(dāng)時付錢的時候，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓我在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
我不認(rèn)識徐新，我聽姨夫?qū)O某某提起過。徐新是我孫某某親哥哥孫磊明的外甥女，其他的我就不知道了。
問：（出示劉某3銀行賬戶62×××16對賬單一張，2017年7月22日，劉某3消費110萬元），你解釋一下？
答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月20日左右，具體時間我記不清了，我姨夫?qū)O某某交給我110萬元現(xiàn)金，說是用來付林蔭大院的房款，讓我存入自己的銀行卡。當(dāng)天，我就存進(jìn)了尾號8440的郵政儲蓄銀行賬戶（因無磁換卡原尾號8440已無法使用，更換為尾號9516銀行卡），2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將這110萬元通過轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
問：（出示貢某銀行賬戶62×××02交易流水一張,2017年7月22日，龔彥敏轉(zhuǎn)入河北兆翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司46.25元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張是尾號3002的銀行卡，當(dāng)時付錢的時候，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
問：（出示貢某銀行賬戶62×××35歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日，貢某消費支出34.95萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張是尾號9635的銀行卡，當(dāng)時付錢的時候，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
我認(rèn)識貢某，貢某是我姨夫。我不知道貢某為孫某某付林蔭大院的首付款錢的來源。
問：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日消費支出9.4155萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張尾號是9151的銀行卡，當(dāng)時由我姨夫拿著這張銀行卡刷ＰＯＳ機付錢，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
問：（出示劉某3銀行賬戶62×××84對賬單一張，2018年9月28日，劉某3消費支出53萬元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2018年9月28日上午，我姨夫?qū)O某某交給我53萬元現(xiàn)金，說是用來付林蔭大院的房款，交代我存入自己的銀行卡，拿到現(xiàn)金后我就存進(jìn)了尾號7084的郵政儲蓄銀行賬戶，2018年9月28日下午，我和姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將這53萬元通過轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
問：（出示田朝霞銀行賬戶62×××72對賬單一張，2018年9月28日，田朝霞消費4萬元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2018年9月25日左右，具體時間我記不清了，我姨夫?qū)O某某交給我4萬元現(xiàn)金，并交代我說把這4萬元現(xiàn)金存入我銀行卡上，沒有說做什么用。拿到錢的當(dāng)天，我將這4萬元現(xiàn)金存到我媳婦田朝霞的銀行卡上。2018年9月28日通過轉(zhuǎn)賬的方式給房地產(chǎn)公司支付4萬元。孫某某給我4萬元現(xiàn)金的時候，我沒有拿著自己的銀行卡，只拿著田朝霞的銀行卡，就存入了我媳婦的銀行卡上。
2018年9月28日，林蔭大院首付款一共支付了122萬元，其中53萬元是通過我的銀行卡支付的，4萬元是通過我妻子田朝霞的銀行卡支付的，65萬元是孫某某拿著現(xiàn)金支付的。孫某某在購房過程中給我的現(xiàn)金是多次給的。一共給了我三次，每次交房款前，孫某某就給我一次現(xiàn)金，讓我存進(jìn)自己的銀行卡。
這次談話和上次內(nèi)容不一致，以這次為準(zhǔn)。
（3）證人劉某35月21日11時的證言：問：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月1日消費支出9.6萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月1日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了一張銀行卡，尾號是9151的銀行卡，當(dāng)時付錢的時候，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓我在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
問：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日消費支出9.4155萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張尾號是9151的銀行卡，當(dāng)時由我姨夫拿著這張銀行卡刷ＰＯＳ機付錢，我不知道是誰的銀行卡，我沒有問，孫某某也沒有跟我說，他只說讓在ＰＯＳ機消費回執(zhí)單上簽字。
徐新為孫某某付林蔭大院的首付款的錢，我聽姨夫?qū)O某某說過，是他借了孫磊明的錢，至于為什么用徐新的銀行賬戶我不清楚。我聽說孫某某借孫磊明的19.0155萬元沒有還給孫磊明。我不知道孫某某總共借了孫磊明多少錢。
（4）證人劉某35月23日的證言：我名下有一套石家莊市新華區(qū)林蔭大院11-1-2502的房產(chǎn)，雖然在我的名下，但不是我購買的，是我姨夫購買的，實際使用人是我姨夫，我姨夫購買林蔭大院的房子時，也是我和姨夫一起去售樓部交的錢，付過三次房款。2017年夏到2018年秋天，通過查看銀行流水，我和姨夫?qū)O某某分別于2017年7月1日、2017年7月22日和2018年9月28日去林蔭大院售樓部交房子首付。前兩次是用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付售樓部房款，第三次是支付現(xiàn)金65萬元，用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付一部分。
2017年7月1日，是我姨夫帶著徐新的銀行卡去售樓部刷卡支付的，我和姨夫一起去的。刷卡支付9.6萬元之后，我簽了名。我姨夫讓我簽我就簽了。我不知道這筆錢的來源，當(dāng)時我沒有留意是誰的銀行卡就簽字了，后來才知道是徐新的卡，我不認(rèn)識徐新，只聽我姨夫提起過。
第二次購買林蔭大院房產(chǎn)是在2017年7月22日，我?guī)е约旱囊粡堛y行卡，我姨夫帶著貢某的兩張銀行卡和徐新的一張銀行卡，我們一起去林蔭大院售樓部刷卡支付的。我的卡刷了110萬元，貢某的一張卡刷了34.95萬元，一張卡刷了46.25萬元，徐新的卡刷了9.4155萬元。這次付款的錢是從我的銀行卡支付給林蔭大院售樓部的110萬元錢我不知道是誰的，我姨夫要了我的銀行卡號，告訴我這幾天會轉(zhuǎn)進(jìn)來幾筆錢，這些錢用來支付林蔭大院的房款，我也沒有詳細(xì)問。
問：（出示劉某3銀行賬戶62×××16對賬單一張，2017年7月17日至2017年7月22日尾號9516郵政銀行對賬單，劉某3消費110萬元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月17號左右，我姨夫給我打電話說讓我把自己的尾號8440的郵政儲蓄銀行卡號發(fā)給他（因無磁換卡原尾號8440現(xiàn)已無法使用，更換為尾號9516銀行卡），說這幾天會轉(zhuǎn)進(jìn)來幾筆錢，這些錢用來支付林蔭大院的房款。2017年7月17日，羅振鎖轉(zhuǎn)入20萬元，羅麗斌轉(zhuǎn)入10萬元。2017年7月18日，李貴鎖轉(zhuǎn)入50萬元。2017年7月19日，曹某轉(zhuǎn)入30萬元，共計110萬元。2017年7月22日，這110萬元用于支付林蔭大院房款。
我不認(rèn)識羅振鎖、羅麗斌、李貴鎖、曹某這四個人，我不知道為什么這四個人將錢轉(zhuǎn)入我的銀行卡。我姨夫只跟我說，這幾天會有幾筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)來，這些錢是用來支付林蔭大院房款的，當(dāng)時我不知道有多少錢，也不知道是誰轉(zhuǎn)來的。
第三次購買林蔭大院房產(chǎn)是在2018年9月28日，我?guī)е约旱你y行卡和我妻子田朝霞的銀行卡，我姨夫帶了65萬元現(xiàn)金一起去林蔭大院售樓部交的首付款。我自己的銀行卡刷卡支付了53萬元，我妻子田朝霞的銀行卡刷卡支付4萬元，另外支付了65萬元現(xiàn)金。
問：（出示劉某3銀行賬戶62×××84對賬單一張，2018年9月28日，劉某3消費支出53萬元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2018年9月28日上午，我姨夫?qū)O某某交給我55萬元現(xiàn)金，說是用來付林蔭大院的房款，交代我存入自己的銀行卡，拿到現(xiàn)金后我就存進(jìn)了尾號7084的郵政儲蓄銀行賬戶，2018年9月28日下午，我和姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將53萬元通過轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
2018年9月28日，現(xiàn)金存入55萬元，2021年5月21日調(diào)查組和我談話時，我記錯了，以這次談話為準(zhǔn)。這55萬元是我姨夫?qū)O某某給我的。
問：（出示田朝霞銀行賬戶62×××72對賬單一張，2018年9月27日至2018年9月28日銀行流水），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月，具體時間我記不清了，因為在辦理林蔭大院房貸時，我名下銀行卡流水不足，所以我姨夫就給我了我四萬塊錢，讓我倒流水，我就用我媳婦和我的銀行卡倒流水。我于2018年9月27日轉(zhuǎn)入田朝霞銀行卡2萬元，9月28日分兩筆轉(zhuǎn)入田朝霞銀行卡，一筆1.5萬元，一筆0.5萬元，共計4萬元。2018年9月28日，我就用這4萬元錢支付了林蔭大院首付款。
2018年9月28日，林蔭大院首付款一共支付了122萬元，其中53萬元是通過我的銀行卡支付的，4萬元是通過我妻子田朝霞的銀行卡支付的，65萬元是孫某某拿著現(xiàn)金支付的。
這次談話和2021年5月21日談話內(nèi)容不一致，以這次為準(zhǔn)。
2、證人貢某（孫某某連襟）的證言
（1）證人貢某2021年5月21日的證言：我沒有購買過石家莊市林蔭大院的房產(chǎn)。孫某某購買過林蔭大院的房產(chǎn)，孫某某用我的銀行卡付過錢。
2017年7月，具體時間我記不清了，我連襟孫某某給我打電話說讓我?guī)退纥c現(xiàn)金，他轉(zhuǎn)賬用，我到他家拿了35萬元現(xiàn)金后存入了我尾號9635的工商銀行卡中。過了三五天，孫某某電話聯(lián)系我說，再給我一張銀行卡，需要轉(zhuǎn)賬臨時用一下，我就把自己的尾號3002信用社的卡和尾號9635工商銀行的卡一起拿給了孫某某，并把密碼告訴了他。
過了幾天，孫某某把卡還給我之后，我去銀行查了一下，發(fā)現(xiàn)2017年7月22日，孫某某拿著我尾號9635的工商銀行卡支消費了349500元，拿著尾號3002信用社卡消費了462500元。具體消費做什么了我當(dāng)時不知道。直到最近紀(jì)委調(diào)查，我才知道，孫某某這兩筆錢支付了林蔭大院的房款。
問：（出示貢某銀行賬戶62×××02交易流水一張,2017年7月22日，貢某轉(zhuǎn)入河北兆翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司46.25元），你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，孫某某拿著我尾號3002信用社卡消費了462500元，是孫某某支付了林蔭大院的房款。
問：（出示貢某銀行賬戶62×××35歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日，貢某消費支出34.95萬元）你解釋一下？答：我已看過，有如下要說明的：2017年7月22日，孫某某拿著我尾號9635的工商銀行卡支消費了349500元，是孫某某支付林蔭大院的房款。
孫某某支付林蔭大院房款時，我沒有去。我為孫某某付林蔭大院的首付款的錢是孫某某給我的現(xiàn)金和他自己存在我卡上的現(xiàn)金。
（2）證人貢某2021年5月23日的證言：問：（出示貢某中國工商銀行靈壽支行銀行交易明細(xì)，2017年7月22日借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，卡號62×××35，戶名貢某，該卡顯示，2017年7月16日兩次現(xiàn)金存入113035.78元、56460.82元；2017年7月20日現(xiàn)金存入20萬元；2017年支出349500元），你看一下這張明細(xì)清單，說一下這份清單的情況？答：這份清單我看過了，我有以下要說明的：孫某某兩次給的我現(xiàn)金讓我存入我的這張工商銀行卡。經(jīng)查看我的工商卡銀行流水，2017年7月16日孫某某一共給了我169496.6元，我當(dāng)日分兩次存入銀行。2017年7月20日，孫某某又給我現(xiàn)金20萬元，我當(dāng)日存入銀行，并把我的這張銀行卡和我在農(nóng)村信用社（改制后為農(nóng)村商業(yè)銀行）的一張銀行卡一塊給了孫某某。這份清單中支出的349500元，是我后來才知道孫某某用于支付石家莊林蔭大院購房款。
問：（出示河北靈壽農(nóng)村商業(yè)銀行，2017年7月22日賬戶交易流水，賬號04×××50，戶名貢某，該卡顯示：2017年7月16日，李某轉(zhuǎn)入363342.5元；2017年7月16日，高某轉(zhuǎn)入96000元），你看一下這張交易流水，說一下這份交易流水情況？答：這張卡是我于2017年7月10日左右（具體時間我記不清了）我交給了孫某某，我同時把卡的密碼也告訴他了，后來發(fā)生的交易我就不清楚了，孫某某也沒和我說，過了幾天，我去銀行查看了一下銀行流水，我才發(fā)現(xiàn)這兩筆交易。
高某是我愛人，2017年7月16日，我不知道高某給我卡中轉(zhuǎn)入96000元的事情，高某的這張存單也一直在孫某某的手中。李某是我岳母，2017年7月16日，我不知道李某存入我卡中363342.5元的事情，我不知道李某的這張存單在誰手中拿著。
問：（出示中國銀行交易明細(xì)，戶名貢某，銀行卡號：62×××64，該卡顯示,2020年4月4日，現(xiàn)金存入50000萬元；2020年4月19日，現(xiàn)金存入50000元；2020年4月26日，現(xiàn)金存入50000萬元。共計150萬元），你看一下這張交易流水，說一下這份交易流水情況？答：我看過了。我有要說明的：2020年3月底的一天，孫某某給我打電話讓我去他家拿錢，我去了之后孫某某說，這些錢你先給我保管著，我用的時候再跟你要。我說行，我就把放在客廳里用三個香油盒子裝著的150萬元錢拿回家了。分別于2020年4月4日、4月19日、4月26日分三次存入了我自己的中國銀行卡中。
3、證人高某2021年5月23日的證言：問：（出示高某河北靈壽農(nóng)村商業(yè)銀行存單，賬號15×××44，戶名高某，顯示：2017年3月21日，高某存入96000元；2017年7月16日高某轉(zhuǎn)給貢某靈壽農(nóng)村商業(yè)銀行96000元），你看一下這張交易流水，說一下這份交易流水情況？答：這張存單交易情況我不清楚，2017年3月份孫某某向我要了身份證，我給了他之后，這筆錢的存入和轉(zhuǎn)出是孫某某操作的，我不知道什么情況，他也沒有和我說過。
貢某是我愛人，李某是我母親。
4、證人李貴鎖2021年5月24日的證言：我認(rèn)識靈壽縣原交通局局長孫某某，我們是朋友。我不認(rèn)識交通局運管站劉某3。我在2017年7月份的時候借給過孫某某錢。
問：（出示劉某3中國郵政儲蓄銀行賬戶對賬單，賬號62×××16，戶名劉某3，顯示：2017年7月18日李貴鎖轉(zhuǎn)給劉某350萬元），你看一下這張交易流水，說一下這份交易流水情況？答：這份銀行流水我看過了，我有要說明的：這50萬元是孫某某于2017年7月份向我借的錢，說是用于買房的，需要50萬元，孫某某給我提供了銀行賬號，我就于2017年7月18日把錢打過去了。過了兩個月左右，孫某某就把錢還給我了。我是按照孫某某給我提供的賬號打的錢，賬號的戶名是誰我沒問。孫某某還的我現(xiàn)金50萬元，百元面值，一萬元一把。
5、證人侯某2021年5月24日的證言：我認(rèn)識孫某某，孫某某是我們局長，年前退居二線，我們還是遠(yuǎn)方親戚，我媳婦孫軍芳還是孫某某當(dāng)家的叔伯妹妹。
我和孫某某有經(jīng)濟(jì)往來，2017年7月的時候，孫某某和我說他要在石家莊買房子，錢不夠讓我給他湊三幾十萬，我讓我媳婦孫軍芳給孫某某轉(zhuǎn)了30萬元。我媳婦是用她郵政儲蓄銀行卡給孫某某轉(zhuǎn)的錢。我媳婦孫軍芳的手機上還保存著孫某某給我媳婦發(fā)的孫浩龍的農(nóng)業(yè)銀行卡的照片，孫浩龍的農(nóng)業(yè)銀行卡號是62×××72，我媳婦將30萬元于2017年6月17日按孫某某的要求，轉(zhuǎn)到了孫浩龍的卡上，我將孫浩龍農(nóng)業(yè)銀行卡的照片和我媳婦郵政儲蓄銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄轉(zhuǎn)給你們。孫某某將我的30萬元還我了，2018年1月左右還了，以現(xiàn)金的方式還的。
6、證人周某22021年5月25日的證言：我認(rèn)識我縣自然資源和規(guī)劃局的曹某。曹某，男，大概40多歲，我們是在一塊吃飯的時候經(jīng)朋友介紹認(rèn)識的，一直保持聯(lián)系。
我和曹某有經(jīng)濟(jì)往來，2017年夏天的一天，具體時間我記不清了，我從曹某那借過30萬元。
2017年夏天的一天，我們局長孫某某和我說，他有點要緊的事，讓我給他借30萬元轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)彎，并給了我一個賬號，戶名是劉某3，讓我把錢存到劉某3的卡中。因曹某的媽媽以前經(jīng)常放款，錢比較現(xiàn)成，當(dāng)天，我就問曹某錢是否現(xiàn)成，如果現(xiàn)成借給我30萬元，曹某說現(xiàn)成，我就給曹某提供了劉某3的賬號，讓曹某把30萬元轉(zhuǎn)到了劉某3的賬號上。過了兩三天，孫某某局長給了我30萬元現(xiàn)金，我就把這30萬元現(xiàn)金還給了曹某。這30萬元錢都是面值百元，一把一萬元，一共30把。我借曹某的錢沒有打借條。
我認(rèn)識劉某3，我們都在縣交通局上班是一個單位的。劉某3，男，大概30多歲，孫某某局長是劉某3的姨夫。
7、證人曹某2021年5月25日的證言：我認(rèn)識交通局運管站劉某3。劉某3，男，大概30多歲，在我縣交通局運管站上班，我們是在一塊吃飯的時候認(rèn)識的。我和劉某3沒有經(jīng)濟(jì)往來。
問：（出示曹某中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單，賬號62×××62，2017年7月19日轉(zhuǎn)支30萬元至賬號62×××40，戶名劉某3），你看一下這張交易流水，說一下這份交易流水情況？答：這份銀行流水我看過了，這30萬元是周某2于2017年7月份向我借的錢，說花我點錢轉(zhuǎn)下彎，也沒說干什么用。后周某2給我提供了一個銀行卡號，戶名是劉某3，讓我轉(zhuǎn)到劉某3的卡上。過了大概兩三天，周某2以現(xiàn)金的方式將30萬元還給了我，我存到了我的銀行卡中。
周某2，男，47歲左右，現(xiàn)在是我縣交通局辦公室主任。我和周某2早就認(rèn)識，我媽候銀蘭2014年去世前一直從事小額貸款工作，我認(rèn)為是這個原因周某2才向我借錢的。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月22日的供述
我是2017年7月開始付錢購買石家莊市新華區(qū)林蔭大院Ｃ11-1-2502房產(chǎn)的。我共計付房子的首付款332萬元左右，剩下的270萬元辦理的貸款。我一共付了三次款，2017年7月份兩次，2018年9月份一次，具體是哪一天付的，我記不清了。第一次付款時是我?guī)е彝馍ㄎ覑廴嗣妹玫膬鹤樱﹦⒛?去的，我拿著我外甥女（我親哥哥孫磊明的外甥女）徐新的卡（卡號我記不清了），讓劉某3從徐新的卡中刷了9萬多元。用徐新的卡付9萬余元房款，是我借我哥哥孫磊明的錢，我哥把他外甥女徐新的卡給我了。
第二次是2017年7月22日，我提前將100萬元左右（具體多少錢我記不清了）現(xiàn)金給了劉某3，讓劉某3存入了自己卡中。我讓貢某到我這里拿了35萬元現(xiàn)金存入貢某卡中，同時我讓貢某把他自己的一張卡給了我，我拿著現(xiàn)金46萬元左右存入了貢某卡中。那天我?guī)е暷硟蓮埧ǎň唧w哪個行的記不清了），徐新一張卡，帶著劉某3一起到的林蔭大院售樓部，我讓劉某3將自己卡中的110萬元現(xiàn)金刷了，同時刷了貢某兩張卡中共計80余萬元，和徐新卡中的9萬多元。
第三次是2018年9月底，我提前給了劉某34萬元現(xiàn)金，讓劉某3存入了自己卡中，買房的當(dāng)天我又給了劉某353萬元現(xiàn)金，讓劉某3存入了自己卡中，我自己帶著65萬元現(xiàn)金，我?guī)е鴦⒛?一起去了林蔭大院售樓部，共計支付了122萬元。
我支付的首付款中的332萬元，其中230萬元是我收受的何某的現(xiàn)金，我借了我哥哥孫磊明18萬多元，孫磊明將徐新的兩張卡分兩次給了我，兩張卡共計18萬多元，剩下的是我從孟某處賺取的利息錢和家庭的工資款。
2、被告人孫某某2021年5月23日的供述
2017年7月初，需要交林蔭大院首付款的時候，何某那130萬元還沒有給我，何某以前給我的錢還剩有100萬元現(xiàn)金，別的家里也沒有多少錢，我就向三圣院鄉(xiāng)南紀(jì)城村村支書李貴鎖借了50萬元，向我單位運管站站長候建權(quán)借了30萬元，還向誰借了30萬元我記不清了。我都是給了借款人劉某3的卡號，讓借款人把款打入劉某3卡中。
2017年共交了210萬元首付款，這210萬元分別是：2017年7月1日，我讓劉某3從徐新的卡中刷了9.6萬元；2017年7月22日交的200萬元款中有：1、我讓貢某到我這里拿了35萬元現(xiàn)金存入貢某卡中；2、2017年3月我存入高某卡中的9.6萬元，也轉(zhuǎn)入了貢某卡中；3、2012年我用我岳母的證件辦了個五年定期存單，存了31萬多元，到2017年7月份，支取了36萬元，我轉(zhuǎn)入了貢某卡中；4、我借的李貴鎖、侯某等人的110萬元；5、徐新的9.4萬元。
問：何某給你的這100萬元，你用于干什么了？答：上述的存入高某卡時，我拿了10萬元，我花了4000元，剩余的9.6萬元存入了高某卡中；存入貢某卡時，我拿了35萬元；剩余55萬元在2017年底左右，用于歸還李貴鎖等人的借款了。
2018年9月份，交首付時我用的是何某給我的130萬元。存入了劉某3卡中55萬元和4萬元，交首付刷卡支付了53萬元和4萬元，又交了65萬元的現(xiàn)金。劉某3卡中還剩著2萬元，另外剩余的6萬元，我家庭日常生活花了。
我不認(rèn)識打入劉某3卡中錢的羅振鎖、羅麗斌、曹某，可能是我借款的人讓他們的朋友打入劉某3卡的。
我以前筆錄和這次不一致的地方，以這次為準(zhǔn)。
3、被告人孫某某2021年5月25日的供述
我認(rèn)識靈壽縣交通局辦公室主任周某2，2018年左右，周某2擔(dān)任靈壽縣交通局辦公室主任。我和周某2有經(jīng)濟(jì)往來，我記得2017年7月買林蔭大院房子交第二期房款的時候向周某2借了30萬元。
2017年7月，因為需要付房子首付款，我跟周某2說，我買房子需要借他30萬元，周某2說，行。周某2問我，如何把錢給我。我把劉某3的銀行卡號告訴他，讓他直接把錢打到劉某3卡上。我借周某2的30萬元已經(jīng)還給他了，是30萬元現(xiàn)金，沒有向他打借條。我還周某230萬元現(xiàn)金都是面值百元，一萬一把，10把一捆，一共3捆。
我不認(rèn)識曹某。
4、被告人孫某某2021年5月26日的供述
經(jīng)過我的仔細(xì)回憶，2017年7月我買房掏首付款時，我跟候建權(quán)借了30萬元，我給候建權(quán)愛人孫軍芳提供了我侄子孫浩龍的銀行賬號，讓孫軍芳將錢打入了孫浩龍的賬號上了。孫軍芳是我叔伯妹妹，是候建權(quán)的愛人。孫浩龍是我親侄子，是我哥哥孫磊明家的孩子。
我仔細(xì)回憶了一下，我當(dāng)時是借了李貴鎖50萬元，向我們交通局辦公室主任周某2借了30萬元，并給他提供了劉某3的銀行賬號，周某2通過誰轉(zhuǎn)入劉某3卡中的我不清楚，其他的30萬元我實在想不起來是借誰的了。我把借的110萬元都還了。
我以前筆錄和這次不一致的地方，以這次為準(zhǔn)。
七、庭審中被告人孫某某的辯護(hù)人提交被告人孫某某立功受獎的證書及文件材料，證明目的是被告人在任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間一直表現(xiàn)良好，請求法庭從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人孫某某身為國家工作人員，利用其擔(dān)任靈壽縣交通運輸局局長的職務(wù)便利，在辦理工程協(xié)調(diào)、項目設(shè)計、撥款審批過程中先后多次非法收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計865萬元，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人孫某某如實供述辦案機關(guān)尚未掌握的犯罪行為，構(gòu)成自首，可以從輕或者減輕處罰；積極退繳全部贓款人民幣1018.78萬元，主動繳納罰金人民幣80萬元，可以從輕處罰；到案后如實供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，真誠悔罪，可以從寬處理。被告人及其辯護(hù)人提出的孫某某具有自首、主動退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕處罰情節(jié)與查明事實一致，本院予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議無明顯不當(dāng)，且被告人認(rèn)可，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第五十二條、第六十一條、第六十四條、第六十七條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條、第十九條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯受賄罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣80萬元。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。減去2021年5月12日至2021年5月26日被指定居所監(jiān)視居住15天，二日折抵一日，折抵刑期8天，刑期自2021年5月27日起至2027年5月18日止；罰金已繳納）。
二、在行唐縣監(jiān)察委員會已退繳的違法所得及產(chǎn)生的孳息1018.78萬元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省石家莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 溫 欣
審 判 員 趙海峰
人民陪審員 韓 露
二〇二一年九月二十七日
書 記 員 王會娟
