案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0922刑初564號(hào)
江蘇省濱?？h人民檢察院以濱檢刑訴［2021］77號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年9月24日向本院提起公訴。本院審查后，于同年9月30日立案，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。濱海縣人民檢察院指派檢察員王玉出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人南敬榮到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
江蘇省濱海縣人民檢察院指控，2021年3月，被告人張某在明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，為謀取不法利益，仍向他人出售銀行卡1張（含U盾1個(gè)、手機(jī)卡1張）。后被告人張某卡號(hào)為62×××73的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，支付結(jié)算金額合計(jì)人民幣322340元，被告人張某非法獲利人民幣1000元。
被告人張某歸案后，如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)提交了濱海縣公安局出具的戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易記錄，被告人張某的供述與辯解，證人張某、王某等人的證言等證據(jù)予以證實(shí)。
被告人張某及辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)、罪名和量刑建議無(wú)異議，被告人張某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并表示悔罪。
經(jīng)審理查明：
2021年3月，被告人張某在明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，為謀取不法利益，仍向他人出售銀行卡1張（含U盾1個(gè)、手機(jī)卡1張）。后被告人張某卡號(hào)為62×××73的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，支付結(jié)算金額合計(jì)人民幣322340元，被告人張某非法獲利人民幣1000元。
被告人張某歸案后，如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.濱?？h公安局出具的戶籍證明，證實(shí)被告人張某已達(dá)到完全刑事責(zé)任能力年齡。
2.四川省內(nèi)江市縣公安局出具的抓獲經(jīng)過(guò)、濱?？h公安局出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、辦案協(xié)作指令單、受案登記表、立案決定書(shū)等，證實(shí)本案系濱海縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，被告人立案及被抓獲歸案的事實(shí)。
3.濱?？h公安局調(diào)取的被告人手機(jī)微信聊天截圖；附調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，證實(shí)被告人張某與“蘭易”等人微信聊天內(nèi)容情況。
4.受立案信息表、受案登記表、立案決定書(shū)各11份，證實(shí)本案張某、王某等11人分別因被詐騙將錢款轉(zhuǎn)賬至對(duì)方指定的銀行卡上，其中有被告人張某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡，后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙報(bào)警等事實(shí)。
5.濱?？h公安局出具的被告人張某涉案銀行卡流水?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源情況說(shuō)明及調(diào)取的張某、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶信息及交易流水，證實(shí)張某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶的個(gè)人借記卡開(kāi)戶信息及開(kāi)戶后的交易流水等事實(shí)。
6.濱海縣公安局出具的情況說(shuō)明一份，證實(shí)濱海縣公安局正在對(duì)本案中涉嫌犯罪的另外兩名人員的身份進(jìn)行核查。
7.四川省隆昌縣人民法院刑事判決書(shū)一份、四川省嘉州監(jiān)獄出具的釋放證明書(shū)一份，證實(shí)被告人張某的前科及刑滿釋放情況。
8.證人張某證言，證實(shí)2021年3月28日該被人拉進(jìn)一個(gè)做兼職的微信群，之后就下載并注冊(cè)“融信”APP，后在群里做一些任務(wù)，還根據(jù)對(duì)方引導(dǎo)進(jìn)行充值做單子，向?qū)Ψ教峁┑你y行卡前后充值了17萬(wàn)元，后該才意識(shí)到被騙了。其中該向賬戶名為張某，銀行卡尾號(hào)為3873的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬了73000元。
9.證人王某證言，證實(shí)2021年3月20日晚上該收到一條短信，對(duì)方稱其購(gòu)買的商品已經(jīng)收貨，讓其添加對(duì)方微信送禮品。后被拉進(jìn)一個(gè)微信群，群主讓其下載一個(gè)APP進(jìn)行刷單賺錢，該就按照指示操作，向?qū)Ψ街付ǖ你y行卡轉(zhuǎn)賬并進(jìn)行刷單操作，后該意識(shí)到被騙了，該被騙了112100元。其中向一個(gè)開(kāi)戶名為張某的3873結(jié)尾的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬10000元。
10.證人陳某證言，證實(shí)2021年3月27日11時(shí)左右，該被一個(gè)微信號(hào)有拉進(jìn)一個(gè)微信群，群管理讓該下載一個(gè)“友訊”APP，并讓該在“凱利國(guó)際”進(jìn)行押注，該就根據(jù)要求向指定的銀行卡轉(zhuǎn)賬，其中一個(gè)用戶名張某，開(kāi)戶行是農(nóng)業(yè)銀行的卡號(hào)是3873結(jié)尾的賬戶，轉(zhuǎn)賬10000元。
11.證人樓某證言，證實(shí)2021年3月28日該被拉到一個(gè)微信群里，該就在群里下載了“融信”APP，根據(jù)指引，向平臺(tái)提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬充值并進(jìn)行刷單操作，該向?qū)Ψ教峁┑挠脩裘麨閺埬车奈蔡?hào)為3873的農(nóng)業(yè)銀行卡分別轉(zhuǎn)賬了8000元、12000元、20000元、60000元。
12.證人楊某證言，證實(shí)2021年3月27日該加入了一個(gè)名為“啟明星福利群9”的微信群，該在群里下載了一個(gè)叫“融信”的APP進(jìn)行做任務(wù)刷單。并引導(dǎo)向?qū)Ψ教峁┑你y行卡轉(zhuǎn)賬充值刷單，后該意識(shí)到被騙了。一共被騙了60509.4元。
13.證人李某證言，證實(shí)2021年3月27日上午該被拉進(jìn)“幫助抖音點(diǎn)關(guān)注”的微信群，該在群里下載“融信”APP，并進(jìn)入“寰球國(guó)際”網(wǎng)站，按照引導(dǎo)轉(zhuǎn)賬充值，一共充值了六次，該想到是被騙了。該向用戶名為張某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為3873的銀行卡轉(zhuǎn)賬2430元。
14.證人何某證言，證實(shí)2021年3月27日該在手機(jī)微信群里做刷單的兼職，之后接到單子讓其進(jìn)入“環(huán)球國(guó)際”的網(wǎng)站。后該就跟隨指導(dǎo)員進(jìn)行充值和做單子的，并多次向平臺(tái)提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，后該就發(fā)現(xiàn)自己被騙了。其中該向一個(gè)叫張某的尾號(hào)為3873結(jié)尾的農(nóng)行卡上轉(zhuǎn)賬了5000元。
15.證人宋某證言，證實(shí)2021年3月28日該通過(guò)微信被拉進(jìn)“結(jié)算群”，該在群里下載“心靈氧吧”APP，次日開(kāi)始做任務(wù)，并向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，發(fā)現(xiàn)被騙就報(bào)警。該向用戶名張某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)3873的銀行卡轉(zhuǎn)賬12000元。
16.證人謝某證言，證實(shí)2021年3月26日該被拉進(jìn)一個(gè)微信群，在群里下載“融信”APP。該跟隨平臺(tái)指示轉(zhuǎn)賬并刷單，后發(fā)現(xiàn)被騙了，一共損失了100380元。其中向張某的3873尾號(hào)的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬的。
17.證人馬某證言，證實(shí)2021年3月26日上午該被拉進(jìn)一個(gè)微信群，在群里下載“融信”APP，注冊(cè)后進(jìn)行刷單操作，該向平臺(tái)提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬并進(jìn)行相應(yīng)操作，該就發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警的。其中該向?qū)Ψ降你y行賬戶是一個(gè)叫張某的3873的銀行卡轉(zhuǎn)賬了2000元。
18.證人徐某證言，證實(shí)2021年3月27日該被拉進(jìn)一個(gè)微信群，里面介紹刷單兼職賺錢，該下載“映客”APP進(jìn)行刷單操作的，并向?qū)Ψ教峁┑你y行卡賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，后該發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，并且對(duì)方還讓其繳納大額的保證金，該就報(bào)警了。該向一個(gè)賬戶是張某的3873結(jié)尾的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬了兩次50000元。
19.被告人張某供述和辯解，證實(shí)2021年3月份一天，該通過(guò)一個(gè)朋友認(rèn)識(shí)的名叫“蘭易”的男子說(shuō)帶其賺點(diǎn)錢，讓其將自己銀行卡帶到瀘州去，該當(dāng)時(shí)沒(méi)有問(wèn)對(duì)方要銀行卡做什么，但是自己看到過(guò)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳，知道“蘭易”找其要銀行卡是用來(lái)網(wǎng)絡(luò)上詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)的。該將2張銀行卡帶到瀘州后沒(méi)有人聯(lián)系其，該就回內(nèi)江了。之后“蘭易”又聯(lián)系其，讓其將銀行卡帶到長(zhǎng)沙，該到長(zhǎng)沙后，一名30歲左右的男子帶其住到酒店，該將自己的一張農(nóng)業(yè)銀行卡和U盾給了這名男子，在長(zhǎng)沙住了幾天后，這名男子讓其他人轉(zhuǎn)了8000元到該銀行卡，并讓其取了3000元給對(duì)方，并且按照“蘭易”的要求，轉(zhuǎn)了2000元給“蘭易”，自己除去車費(fèi)開(kāi)銷獲利1000多元。
本案證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張某違明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人張某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕從寬處罰。被告人張某有多次前科，可以酌情從重處罰。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇二一年九月十日起至二〇二二年四月九日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）
二、對(duì)被告人張某的違法所得人民幣一千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 徐 照
審 判 員 劉法成
人民陪審員 包尹兵
二〇二一年十月二十六日
法官 助理 熊雯新
書(shū) 記 員 崔木妍
