案由 幫助信息網絡犯罪活動
案號 （2021）蘇0311刑初215號
徐州市泉山區(qū)人民檢察院以泉檢訴刑訴（2021）98號起訴書、泉檢訴刑變訴（2021）Z6變更起訴書、泉檢訴刑變訴（2021）Z8變更起訴書，指控被告人呂某1、孔某2、王某某3、李某4、常某某5犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年6月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察官張曉丹出庭支持公訴。五被告人及各自辯護人到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
公訴機關指控：
2020年3月至12月間。被告人呂某1明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然單獨或者伙同被告人李某4、常某某5以人民幣100元至300元的價格從被告人孔某2、王某某3等人處收購銀行卡“四件套”（包含開卡人銀行卡、網銀U盾、身份證號碼、手機卡）共計13套，其中，被告人李某4參與收購銀行卡“四件套”6套。被告人常某某5參與收購銀行卡“四件套”5套。
2020年3月至11月間，被告人孔某2明知被告人呂某1等人需要銀行卡幫助他人從事信息網絡犯罪活動，仍向其出售以本人或者他人真實身份信息辦理的銀行卡“四件套”共計10套。
被告人王某某3明知姜某某（另案處理）、被告人呂某1等人需要銀行卡和銀行賬戶幫助他人從事信息網絡犯罪活動，2019年5月，將以本人身份注冊的濟南簇欣網絡科技有限公司、濟南棉藏商貿有限公司、濟南沁萊網絡科技有限公司、濟南權竿網絡科技有限公司，濟南徐鼓商貿有公司的營業(yè)執(zhí)照、公司銀行賬戶等通過姜某某出售給他人，公司銀行賬戶內流水金額共計人民幣1800余萬元。2020年3月至4月間，向被告人呂某1等人出售被告人孔某2辦理的銀行卡“四件套”共計3套。
公訴機關針對指控事實提供了涉案銀行卡“四件套”、公司營業(yè)執(zhí)照、微信轉賬記錄等物證、書證、證人蔡某、任某等人的證言、五被告人的供述和辯解等證據。公訴機關認為五被告人的行為均構成幫助信息網絡犯罪活動罪，且系共同犯罪，五被告人分別具有認罪認罰、坦白等從輕處罰情節(jié)，建議判處被告人呂某1有期徒刑一年，并處罰金人民幣2萬元；判處被告人孔某2有期徒刑九個月，并處罰金人民幣1.2萬元；判處被告人王某某3有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣3萬元；分別判處被告人李某4、常某某5有期徒刑八個月，并處罰金人民幣8千元。
五被告人對公訴機關指控的事實不持異議，被告人呂某1、孔某2、李某4、常某某5的辯護人提出各被告人分別具有坦白、初犯、認罪認罰等情節(jié)，建議對其從輕處罰。被告人王某某3的辯護人提出現有證據無法證實被告人王某某3涉嫌犯罪的部分公司賬戶為其辦理，王某某3不應對其中1300余萬元的銀行流水承擔責任。其具有坦白、認罪認罰等從輕處罰情節(jié)。
經審理查明：
2020年3月至12月間。被告人呂某1明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然單獨或者伙同被告人李某4、常某某5以人民幣100元至300元的價格從被告人孔某2、王某某3等人處收購銀行卡“四件套”（包含開卡人銀行卡、網銀U盾、身份證號碼、手機卡）共計13套，其中，被告人李某4參與收購銀行卡“四件套”6套。被告人常某某5參與收購銀行卡“四件套”5套。
2020年3月至11月間，被告人孔某2明知被告人呂某1等人需要銀行卡幫助他人從事信息網絡犯罪活動，仍向其出售以本人或者他人真實身份信息辦理的銀行卡“四件套”共計10套。
被告人王某某3明知姜某某（另案處理）、被告人呂某1等人需要銀行卡和銀行賬戶幫助他人從事信息網絡犯罪活動，2019年5月，將以本人身份注冊的濟南簇欣網絡科技有限公司、濟南棉藏商貿有限公司、濟南沁萊網絡科技有限公司、濟南權竿網絡科技有限公司，濟南徐鼓商貿有公司的營業(yè)執(zhí)照、公司銀行賬戶等通過姜某某出售給他人，公司銀行賬戶內流水金額共計人民幣1800余萬元。2020年3月至4月間，向被告人呂某1等人出售被告人孔某2辦理的銀行卡“四件套”共計3套。
上述事實，五被告人在開庭審理過程中均無異議，證人郭某、任某、蔡某等人的證人證言；微信聊天記錄，微信截圖和轉賬流水；支付寶轉賬記錄；物流信息；涉案銀行卡信息、交易明細；涉案公司營業(yè)執(zhí)照、開戶信息、對公賬戶開戶資料和交易明細；扣押清單；發(fā)放經過及到案經過、抓獲經過；戶籍信息；認罪認罰的具結書等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人呂某1、孔某2、王某某3、李某4、常某某5明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供銀行卡幫助支付結算，情節(jié)嚴重，其行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，且系共同犯罪，依法應處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。公訴機關提出的量刑意見適當，本院予以采納。對于五被告人的辯護人提出各被告人具有坦白、初犯、認罪認罰等情節(jié)，建議對其從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。對于被告人王某某3的辯護人提出現有證據無法證實被告人王某某3涉嫌犯罪的部分公司賬戶為其辦理，王某某3不應對其中1300余萬元的銀行流水承擔責任的辯護意見，經查認為，根據被告人王某某3的供述和辯解，涉案公司的營業(yè)執(zhí)照、開戶申請書、對公客戶盡職調查表、銀行流水等證據能夠形成完整的證據鏈，證實被告人王某某3辦理五家公司的營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶并出售給他人的基本事實，辯護人的此辯護意見與庭審查明的事實不符，本院不予采納。綜上，為懲罰犯罪，根據本案被告人呂某1、孔某2、王某某3、李某4、常某某5的犯罪事實、性質、情節(jié)及對社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某1犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月6日起至2022年1月5日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
二、被告人孔某2犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月20日起至2021年10月19日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
三、被告人王某某3犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月27日起至2022年7月26日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
四、被告人李某4犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月8日起至2021年9月7日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
五、被告人常某某5犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月9日起至2021年9月8日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
六、被告人王某某3已退繳的違法所得人民幣四千元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 申 穎
審 判 員 滕文歡
人民陪審員 孟曉明
二〇二一年十月二十五日
書 記 員 孫金芳
